M1卡破解密码控制位及控制规则(DOC)
一、主要指标
l 容量为8K位EEPROM
l 分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存取单位
l 每个扇区有独立的一组密码及访问控制
l 每张卡有唯一序列号，为32位
l 具有防冲突机制，支持多卡操作
l 无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
l 数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次
l 工作温度：-20℃~50℃
l 工作频率：13.56MHZ
l 通信速率：106KBPS
l 读写距离：10mm以内（与读写器有关）
二、存储结构
1、M1卡分为16个扇区，每个扇区由4块（块0、块1、块
2、块3）组成，（我们也将16个扇区的64个块按绝对地址编号为0~63，存贮结构如下图所示：
块0数据块0
扇区0 块1数据块1
块2数据块2
块3密码A 存取控制密码B控制块3
块0数据块4
扇区1块1数据块5
块2数据块6
块3密码A 存取控制密码B控制块7
∶
∶
∶
0数据块60
扇区15 1数据块61
2数据块62
3密码A 存取控制密码B控制块63
2、第0扇区的块0（即绝对地址0块），它用于存放厂商代码，已经固化，不可更改。
3、每个扇区的块0、块1、块2为数据块，可用于存贮数据。
数据块可作两种应用：
★用作一般的数据保存，可以进行读、写操作。
★用作数据值，可以进行初始化值、加值、减值、读值操作。
4、每个扇区的块3为控制块，包括了密码A、存取控制、密码B。具体结构如下：
A0 A1 A2 A3 A4 A5 FF 07 80 69 B0 B1 B2 B3 B4 B5
密码A（6字节）存取控制（4字节）密码B（6字节）
5、每个扇区的密码和存取控制都是独立的，可以根据实际需要设定各自的密码及存取控制。存取控制为4个字节，共32位，扇区中的每个块（包括数据块和控制块）的存取条件是由密码和存取控制共同决定的，在存取控制中每个块都有相应的三个控制位,定义如下：
块0： C10 C20 C30
块1： C11 C21 C31
块2： C12 C22 C32
块3： C13 C23 C33
三个控制位以正和反两种形式存在于存取控制字节中，决定了该块的访问权限（如
进行减值操作必须验证KEY A，进行加值操作必须验证KEY B，等等）。三个控制
位在存取控制字节中的位置，以块0为例：
对块0的控制：
bit 7 6 5 4 3 2 1 0
字节6C20_b C10_b
字节7C10C30_b
字节8C30C20
字节9
( 注： C10_b表示C10取反 )
存取控制（4字节，其中字节9为备用字节）结构如下所示：
bit 7 6 5 4 3 2 1 0
字节6C23_b C22_b C21_b C20_b C13_b C12_b C11_b C10_b
字节7C13C12C11C10C33_b C32_b C31_b C30_b
字节8C33C32C31C30C23C22C21C20
字节9
( 注： _b表示取反 )
6、数据块（块0、块1、块2）的存取控制如下：
控制位（X=0.1.2）访问条件（对数据块 0、1、2）
C1X C2X C3X Read Write Increment Decrement, transfer,
Restore 000KeyA|B KeyA|B KeyA|B KeyA|B
010KeyA|B Never Never Never
100KeyA|B KeyB Never Never
110KeyA|B KeyB KeyB KeyA|B
001KeyA|B Never Never KeyA|B
011KeyB KeyB Never Never
101KeyB Never Never Never
111Never Never Never Never
（KeyA|B 表示密码A或密码B，Never表示任何条件下不能实现）
例如：当块0的存取控制位C10 C20 C30= 0 0 1时，验证密码A或密码B正确后可读；验证密码B正确后可写；不能进行加值、减值操作。
7、控制块块3的存取控制与数据块（块0、1、2）不同，它的存取控制如下：
密码A存取控制密码B
C13C23C33Read Write Read Write Read Write 000Never KeyA|B KeyA|B Never KeyA|B KeyA|B 010Never Never KeyA|B Never KeyA|B Never 100Never KeyB KeyA|B Never Never KeyB 110Never Never KeyA|B Never Never Never 001Never KeyA|B KeyA|B KeyA|B KeyA|B KeyA|B 011Never KeyB KeyA|B KeyB Never KeyB 101Never Never KeyA|B KeyB Never Never 111Never Never KeyA|B Never Never Never 例如：当块3的存取控制位C13 C23 C33= 0 0 1时，表示：
密码A：不可读，验证KEYA或KEYB正确后，可写（更改）。
存取控制：验证KEYA或KEYB正确后，可读、可写。
密码B：验证KEYA或KEYB正确后，可读、可写。
新卡片中的控制字（FF 07 80 69）密码A可用，密码B不可用；
推荐的控制字
方案一：7F 07 88 69
此控制字说明：
数据块：用密码A或B都可以读写；
控制块：
密码A：由密码B来写，不可读；
密码B：由密码B来写，不可读；
控制字：用密码A或B都可读，由密码B写；
方案二：08 77 8F 69
此控制字说明：
数据块：
用密码A读，由密码B读写；
控制块：
密码A：由密码B来写，不可读；
密码B：由密码B来写，不可读；
控制字：用密码A或B都可读，由密码B写；
三、卡片
卡片的电气部分只由一个天线和ASIC组成。
天线：卡片的天线是只有几组绕线的线圈，很适于封装到IS0卡片中。
ASIC：卡片的ASIC由一个高速（106KB波特率）的RF接口，一个控制单元和一个
8K位EEPROM组成。
四、对数据块的操作
读(Read)：读一个块；
写 (Write）：写一个块；
加（Increment）：对数值块进行加值；
减（Decrement）：对数值块进行减值；
存储（Restore）：将块中的内容存到数据寄存器中；
传输（Transfer）：将数据寄存器中的内容写入块中；
中止（Halt）：将卡置于暂停工作状态；
对于电脑周边编程，主要有两种思路（应该没有第三种了）。【详细说明见我博文永和豆浆管理系统基础工作总结】
一、利用windows系统本身dll库。
二、利用硬件产家提供的dll。
本篇对M1卡的编程是利用上述第二种方法。
M1卡最为重要的优点是可读可写并且安全性高的多功能卡。这些优点与其自身的结构密不可分。
M1结构：
M1卡分为16个扇区，每个扇区4块（块0～3），共64块，按块号编址为0～63。第0扇区的块0（即绝对地址0块）用于存放厂商代码，已经固化，不可更改。其他各扇区的块0、块1、块2为数据块，用于存贮数据；块3为控制块，存放密码A、存取控制、密码B。每个扇区的密码和存取控制都是独立的，可以根据实际需要设定各自的密码及存取控制。
M1卡运作机理：
连接读写器→寻卡→识别卡（获取卡序列号）→从多卡中选一张卡→向卡中缓冲区装载密码→验证密码→进行读写→关闭连接
即（代码说明）
Open_USB→rf_request→rf_anticoll→rf_select→rf_load_key→rf_authentication→(/a_hex)→rf_read /rf_write→(hex_a)→Close_USB
如果概括来说的话，主要也就四部分开关连接、寻卡、验证密码、读取。
（至于详细程序代码，相信大家自己看过dll说明文档后，自己会明白的，这里就不写了，因为内容多）M1卡功能模式：
1.寻卡模式：
寻卡模式分三种情况：IDLE模式、ALL模式及指定卡模式（0，1，2 均是int类型，是方法参数，下同）。
0——表示IDLE模式，一次只对一张卡操作；
1——表示ALL模式，一次可对多张卡操作；
2——表示指定卡模式，只对序列号等于snr的卡操作（高级函数才有）【不常用】
也就是说，我们一次也可以同时操作多张卡。
对于多卡操作，其实际真正执行操作的还是一张卡。读写器能识别多张卡的序列号（但注意识别出的顺序是不定的，并且最多也就能识别4张卡，因为卡叠放的厚度太厚，会超出读写器的识别范围），并一一进行操作。
所以由此看出，多卡操作的意义并不大。但我建议大家还是设置为1好了（原因不说了，自己感受吧，其实无所谓）。
2.密码验证模式：
0——KEYSET0的KEYA
4——KEYSET0的KEYB
M1卡可以在验证密码时选择密码类型（A/B）。【其实M1卡有3套密码（KEYSET0、KEYSET1、KEYSET2），共6个密码（用0～2、4～6来表示这六个密码），目的是为了适应不同读写器。而这里我们用的是KEYSET0的2个密码】
M1卡密码机制：
这可以说是M1卡的精髓了，也是M1卡最为复杂的地方，希望大家耐心看完。
（请先看明白M1卡结构）如上所说，在存取控制中每个块都有相应的三个控制位,它们的定义如下：
块0： C10 C20 C30
块1： C11 C21 C31
块2： C12 C22 C32
块3： C13 C23 C33
一个扇区的三个数据块，我们可以利用密码机制对它们分别进行权限控制。数据块（块0、块1、块2）的存取控制如下：
例如：当块0的存取控制位C10 C20 C30=100时，验证密码A或密码B正确后可读；验证密码B正确后可写；不能进行加值、减值操作。
那么M1卡修改密码的方法是rf_changeb3
参数：
icdev：通讯设备标识符
_SecNr：扇区号（0～15）
KeyA：密码A
_B0：块0控制字，低3位（D2D1D0）对应C10、C20、C30
_B1：块1控制字，低3位（D2D1D0）对应C11、C21、C31
_B2：块2控制字，低3位（D2D1D0）对应C12、C22、C32
_B3：块3控制字，低3位（D2D1D0）对应C13、C23、C33
_Bk：保留参数，取值为0
_KeyB：密码B
由上我们看出_B0、_B1、_B2、_B3分别控制块0、块1、块2、块3。
由图我们可知_B0、_B1、_B2的可取值为 0、10、100、110、1、11、101、111。
这里大家一定要注意一点：
不能装载密码到M1卡某一扇区后再更改那扇区的密码（最好连接完读写器后直接更改密码），否则更改密码会失败而冻结扇区。如果不慎这样了，解决的办法是完成一次读写操作，再更改密码。
控制块（块3）的存取控制与数据块（块0、1、2）不同，它的存取控制如下：
_B3的取值与_B0相同。
目前m1卡已经可以成功解密，没有安全保密可言，已经有软件可以测试出密码，也有空白m1卡可以写uid 号码
关于银行复利计算
关于银行复利计算 假定一个人每月投资1200元，每年投资14400元，如能获得年均20%的收益率，持续40年后，他能累积10281万元。 复利计算公式 F=P*(1+i)N(次方) F:复利终值 P: 本金 i:利率 N：利率获取时间的整数倍 虽然复利公式并不难懂，但若是期数很多，算起来还是相当麻烦，有一个简单的“七十二法则”可以取巧。 所谓的“七十二法则”就是------“以1%的复利来计息，经过七十二年以后，你的本金就会变成原来的一倍”。这个公式好用的地方在于它能以一推十，例如：利用5%年报酬率的投资工具，经过约14.4年（72÷5）本金就变成一倍；利用12%的投资工具，则要六年左右（72÷12），才能让一块钱变成二块钱。 因此，今天如果你手中有100万元，运用了报酬15%的投资工具，你可以很快便知道，经过约4.8年，你的100万元就会变成200万元。 同样的道理，若是你希望在十年内将50万元变成100万元，就该找到至少报酬率7.2%以上的投资工具来帮助你达成目标；想在七年后加倍本金，投资率就应至少为10.3%才行。 虽然利用七十二法则不像查表计算那么精确，但也已经十分接近了，因此当你手中少了一份复利表时，记住简单的七十二法则，或许能够帮你不少的忙。 500快钱按照每天万分之五的复利计算30天以后本金利息加一块是多少钱 500{(1+0.05%)30次方} 我没计算机自己算吧 500×(1+0.0005)^30=507.55元。 一年才600.08元。
假设未来10年银行年利率是固定的3%（不管存一年还是存10年都按年3%算）我每年年初定存4000元（等于第一年4000元存了10年，第二年的4000元存了9年....）到第十年末我一共能取出多少钱，不算利息税。有没有简便公式？ =(每年存的钱）乘以（1+年利率）乘以（（（1+年利率）的年数次方）-1）除以年利率 e.g =4000*(1+3%)*((1+3%)的十次方-1)除3% 本息总额＝A(1+N)^M A是本金，N是利率，M是记息周期 如贷记卡透支是按日0.05％记息，则透支10000元100天 10000（1＋0.05%)^100=10512.58元 利息10512.58－10000＝512.58元 那么我现在有50万，要是10年应该怎么算？请问银行计算复利的公式是什么，怎么算的，求详解 1、S＝P（1＋i）^n ，i为利息，n为期数 2、年金现值公式，P=A{[1-(1+i)^-n]/i}，A为期末额，i为利息，n为期数 本金与【（1+利息率）*（1-税率）】的N-1次方的积 N年后本利和=本金*（1+利息率)^N 现在没有利息税了 某人连续10年年末向银行存款2000元，若按复利10%计算，求此人在第10年年末可以向银行取出的资金金额。 2000*(1+0.1)^10=5187.48 FV=2000(F/A,10%,10) 需计算普通年金终值 2000*（1+10%)^9+2000*（1+10%)^8+……+2000 =2000（S/A,10%,10） =2000*15.937 =31874
股东大会议事规则的议案
关于股份有限公司 股东大会议事规则的议案 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，为股份有限公司制定了《股东大会议事规则》（后附），供创立大会审议。 提案人： 年月日 附件：《股份有限公司股东大会议事规则》 第一章总则 第一条为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司股东说明原因。 第二章股东大会的召集 第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当向独立董事说明理由。第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
监事会议事规则-通版
云垦集〔2016〕21号 云南农垦集团有限责任公司 关于印发《监事会议事规则（暂行）》的通知 集团公司所属各全资、控股企业，总部各部门： 经集团公司研究决定，现将《云南农垦集团有限责任公司监事会议事规则（暂行）》印发给你们，请遵照执行。 云南农垦集团有限责任公司 2016年2月2日 - 1 - / 8
云南农垦集团有限责任公司 监事会议事规则（暂行） 第一章总则 第一条宗旨 为加强云南农垦集团有限责任公司（以下简称集团公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业监事会暂行条例》、《云南省省属企业监事会工作规则（征求意见稿）》等有关法律法规，以及《云南农垦集团有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。 第二条监事会办公室 监事会设监事会办公室，为公司内设机构，在监事会领导下开展工作，处理监事日常事务，日常管理由公司负责。监事会副主席系监事会办公室主任，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每六个月至少召开一次定期会议，监事会会议通知应提前十日书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时监事会会议通知应提前两日书面送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。 在下列情况下，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门处罚；（六）监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第五条定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第六条临时会议的提议程序 - 3 - / 8
股东大会议事规则范例
工作行为规范系列 股东大会议事规则（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-17743股东大会议事规则 Model rules of procedure for shareholders' meetings 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，维护股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《贵研铂业股份有限公司章程》以及其它有关法律、法规、规章制度的规定，特制定本规则。 第二条贵研铂业股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构，依照法律、法规、规章、制度及公司章程等的规定行使职权。 第三条公司股东参加股东大会依法依规享有提案权、质询权、发言权、表决权等股东权利。
第四条公司股东依法参加股东大会，应当严格按照相关规定履行法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱股东大会的秩序。 第五条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第六条公司董事会应当切实履行职责，依法、认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第七条公司设立股东大会秘书处，具体负责有关股东大会会务方面的事宜。 第二章股权大会职权 第八条股东大会依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划。 (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。 (四)审议批准董事会的报告。
万科企业股份公司股东大会议事规则
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万科企业股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 第一章总则 第一条为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章股东大会的一般规定 第三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 四）审议批准董事会的报告； 五）审议批准监事会报告； 六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 九）对公司发行债券作出决议；十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；十一）修改公司章程； 十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；十三）审议批准变更募集资金用途事项；十四）对公司在一年内购买、出售、处置重大资产或者担保金额超过公司资产总额 的事项作出决议； 十五）审议公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在《公司章程》及本规则所述的对外担保范畴
贷款中复利的计算基数
贷款中复利的计算基数 最高院判决认为，按照中国人民银行《人民币利率管理规定》及中国人民银行《关于人民币贷款利率有关问题的通知》的相关规定，复利的计算基数应仅为正常利息即合同期内的应付利息，不包括逾期罚息。 案例索引：《天津银行股份有限公司天马支行与中能滨海电力燃料天津有限公司、天津市佳泰投资担保有限公司等金融借款合同纠纷二审民事判决书》（案号：（2015）民二终字第110号）附判决全文。 案情概述：2012年12月10日，天津银行股份有限公司天马支行（简称“银行”）与中能滨海电力燃料天津有限公司（简称“借款人”）签订《流动资金借款合同》，约定银行向借款人提供6亿元人民币贷款。天津耐乐实业有限公司（简称“抵押人”）以房地产提供抵押担保，抵押担保范围包括全部借款本金、利息、复利、罚息、实现主债权及抵押权的费用等，并办理了抵押登记；天津市佳泰投资担保有限公司和中能燃料配送有限公司（简称“保证人”）为银行提供连带责任保证担保，保证范围同前。银行发放贷款后，借款人发生逾期。 一审及上诉：2013年7月13日，银行向天津高院起诉，诉请之一为“要求借款人偿还剩余本金，要求还清全部欠款之日应付利息、罚息及复利”，天津高院一审支持了银行的诉讼请求。借款人不服一审判决，上诉至最高人民法院。借款人认为原审判决就逾期罚息的计算方式错误，案涉《流动资金借款合同》第9.4 条中的“未支付的利息”应指贷款期内产生的利息，而不应包括贷款逾期后的罚息。以此方式计算罚息数额与原审判决确认的罚息数额相差78788元。因此，请求改判减少支付利息78788元整。银行认为这是借款人恶意利用司法程序无理缠诉的违法行为。 最高院裁判意见：（1）关于复利问题：认为，案涉《流动资金借款合同》对复利的收取有明确约定，亦符合中国人民银行《人民币利率管理规定》的要求，故银行有关债务人应支付复利的诉讼请求应予支持。（2）关于对罚息计收复利问题：认为，按照中国人民银行《人民币利率管理规定》及中国人民银行《关于人民币贷款利率有关问题的通知》的相关规定，复利的计算基数应仅为正常利息即合同期内的应付利息，不包括逾期罚息。故原审判决确认的上述复利计算方法缺
公司股东会议事规则
遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.wendangku.net/doc/045724650.html, 公司股东会议事规则 公司股东会议事规则 (一)规章概述 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。其基本职权有：1.决定公司的经营方向和投资计划;2.选举、更换董事和由股东代表出任的监事，决定有关董事和监事的报酬事项;3.审议批准董事会的报告或者监事会的报告;4.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;5.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6.对公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券做出决议;7.对股东向股东以外的人转让出资做出决议;8.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议;9.修改公司章程。 股东会要对公司的重大经营决策事项做出决议，因此，应当有相应的程序性规定。股东会议事规则是明确股东会议如何召开、如何讨论、议题的选择、如何表决等事项的规范性文件，要经过股东大会讨论通过。
(二)主要内容 该规则的主要内容包括：股东会的召集，即规则应明确谁有权召集股东开会，如董事长可以提请股东开会、部分股东可以提出召开临时会议等;股东会议题的范围主要是股东会职权范围内的事项，不属于股东会决策的事项不应列入股东会议题;召开股东会议的程序;表决结果等。 (三)制作要求 制定该规则的基本要求是：坚持既要保证股东充分行使出资人的权利，又要保证公司经营者能够依法正确行使经营权的原则，明确召集股东会议的情况、条件，对股东会决策程序要求尽可能简便、高效，避免扯皮，久拖不决。不同规模的公司，其决策有不同的特点，因此，议事规则也有不同的特点。 (四)范本
股东会议事规则 ____公司股东大会_____年_____月_____日通过 第一条为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。 第二条公司全体股东为股东会的成员。 股东为自然人的，自然人应当出席股东大会;不能出席股东大会的，可以委托他人。 股东为法人的，由该股东的董事长出席;董事长不能出席的，可以委托他人出席会议。 第三条公司股东会分为年会与临时会议两种。
万科企业股份有限公司董事会议事规则
万科企业股份有限公司董事会议事规则 董事会议事规则 （修订稿） 第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤奋业务。 第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。 第五条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之日起运算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或 合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董事的选举按照有关法规执行。 第六条董事因故离职，补选董事任期从股东大会通过之日起运算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 第七条董事会按照股东大会决议能够设置审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会下设工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。 董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。 第八条：董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、治理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料，办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。 第九条董事会秘书可组织人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的范畴内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为： 1、投资决策程序：董事会托付总经理组织有关人员拟定公司中长期进展规划、年度投资打算和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；关于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议通过，由总经理组织实施。 2、财务预、决算工作程序：董事会托付总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损补偿等方案，提交董事会；董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施。 3、人事任免程序：按照董事会、总经理在各自的职权范畴内提出的人事任免提名，由公司组织人事部门考核，向董事会提出任免意见，报董事会审批。 4、重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判定其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。
股东大会议事规则
股份有限公司 股东大会议事规则 第一章总则 第一条为规范股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东捷玛节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明理由。 第五条公司召开股东大会，可以根据需要决定是否聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章股东大会的召集 第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
万科内部控制制度汇编
万科企业股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估 （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章主要内容 第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理： （一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。 1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论： (1)决定公司经营方针和投资计划； (2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (4)审议批准董事会的报告； (5)审议批准监事会的报告； (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
股东会议事规则
股东会议事规则 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章股东会的职权 第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1）决定公司经营方针和投资计划； （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4）审议批准董事会的报告； （5）审议批准监事会的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对发行公司债券作出决议； （10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （11）修改公司章程； （12）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （13）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东或者三分之一以上董事或监事的提案； （14）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （15）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第三章股东会的召开 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的10日之内举行。 第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内召开临时股东会： （1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时； （2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （3）单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时； （4）三分之一以上董事认为必要时； （5）三分之一以上监事提议召开时； （6）公司章程规定的其他情形。 前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。 第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何
30秒破解所有密码
30秒破解所有密码 2008-07-28 09:36:52转自e百度 | 被1076人转藏 小贴士:测试：你最真实的一面(很准哦) 案例一:强力查"*"工具 打开软件后,将"X"图标,直接拖曳到需要查看密码的窗口中就可以了 下载地址: https://www.wendangku.net/doc/045724650.html,/cfan/200622/xpass.zip 这个不是我的真实密码。。。呵呵 案例二:丢失的ADSL密码 dialupass的使用方法很简单,简单到你只要一运行,就能看到电脑中保存的拨号密码了 下载地址: https://www.wendangku.net/doc/045724650.html,/cfan/200622/dialupass.rar 我不是ADSL的所以没显示。。哦。。。没有也可以建一个。。。哈哈。。。。刷QB的时候应该很多用途吧
案例三：找到系统管理员的密码 系统里面有很多帐号，如果经常不用就会忘记了，对于这部分密码，要找回来，同样非常麻烦。Mr.cfan 就把networkpasswordrecovery推荐给大家吧。 将软件和汉化包解压至相同目录，运行后就能看到当前系统中的所有帐号信息了。 下载地址: https://www.wendangku.net/doc/045724650.html,/utils/netpass.zip 汉化包： https://www.wendangku.net/doc/045724650.html,/utils/trans/netpass_schinese.zip
案例四：让系统对我透明 若是所以的"*"都现出原形，是不是会让你觉得很方便呢？也不顾用拖曳图标了，想看就看，让系统密码 完全“透明”。这可是Mr.cfan强力推荐的软件。同样将软件和汉化包解压至相同目录，运行后，系统就 会自动变得的“透明”，同时，所有“透明”化处理过的程序都会被收集起来 下载地址： https://www.wendangku.net/doc/045724650.html,/utils/astlog.zip 汉化包： https://www.wendangku.net/doc/045724650.html,/utils/trans/astlog_schinese.zip 奇怪，我打开什么信息都没有 案例五：5秒内破解Word/Excel密码 千万别以为你把DOC、XLS文档加了个密码，就万事OK了，现在的软件只要几秒就可以将这些密码摧毁！ 要掌握快速破解文档密码的关键是要下载到OfficePasswordRemover。然后你要做的就是连上网。点两下鼠标，点击“文件名”后的“打开”按钮，选择加密的文件，然后按下“移除密码”，这时软件会自动连网（看来前提是你的计算机已经连网了）寻找密钥。如果网速够快，只要几秒钟就会生成没有密码的新文件了。软件在联网的时候会自动发送一些文件头数据，不会泄露你的隐私，可以放心时使用。
银行复利的计算
银行复利的计算 一个人为了积累养老金，他每个月按时到银行存100元，银行的年利率为4%，且可以任意分段按复利计算，试问此人在5年后共积累了多少养老金？如果存款和复利按日计算，则他又有多少养老金？如果复利和存款连续计算呢？ 解 按月存款和计算时，每月的利息为 300 11004121=?，记k x 为第k 月末时的养老金数，则由题意得 1001=x ?? ? ??++=300111001002x 233001110030011100100?? ? ??++??? ??++=x ΛΛ 13001110030011100100-?? ? ??+++??? ??++=n n x Λ 5年末养老金为 ??? ??-+=?? ? ??+-??? ??+-?=1)30011(30000300111300111100606060x （元） 当复利和存款按日计算时，记k y 为第k 天的养老金数，则每天的存款额为3651200=a ，每天的利率为36500 4=r 。第1+k 天的养老金数量与第k 天养老金数量的关系为 ??? ??++= +365004136512001k k y y 从第1天开始递推为 36512001=y ?? ? ??++=3650041365120036512002y 2336500413651200365004136512003651200?? ? ??++??? ??++=y ΛΛ 136500413651200365004136512003651200-??? ??+++??? ??++=n n y Λ
在5年末时的养老金数为 ???? ??-??? ??+=??? ??+-??? ??+-=13650041300003650041136500411365120018251825 1825y （元） 当存款和复利连续计算时，我们先将1年分为m 个相等的时间区间，则每个时间区间中存款为m 1200，每个区间的利息为m 1004。记第k 个区间养老金的数目为k z ，类似于前面的分析得5年后的养老金为 ???? ??-??? ??+=??? ??+-??? ??+-=110041300001004111004111200555m m m m m m m z （元） （1） 再让+∞→m 即得连续存款和计息时5年后的养老金数为 ??? ??-=??? ? ??-??? ??+=+∞→13000011004130000lim 515e m z m m （元） 观察这三种不同情况下复利的计算问题，我们可以看出将1年分为m 等份得出的计算公式（1）具有一般性，当m 分别取12和365时就是前面两种情况下的计算公式。另外，由于m m 52511?? ? ??+是m 的单调增函数，所以计息间隔越小，5年后的养老金数就越多，但不会超过连续存款和计息时的极限值。在这三种情况下的具体计算结果分别是 08.6642,68.6641,9.6629182560==≈z y x 由于存款和计息的间隔越小时，收益越大，且不需要一次到银行存入较多现金，而是分批逐渐存入，对投资者的资金周转有利。所以在银行按复利计息时，我们建议存款者尽量采用小间隔的策略。 1、作者：周义仓，赫孝良； 2、书名：《数学建模实验》； 3、出版社：西安交通大学出版社； 4、出版时间：1999年10月
股东大会议事规则(优选模板)
股东大会议事规则（优选模板）
目录 第一章总则 第二章股东大会的类型 第三章股东大会的程序 第一节提案的提出 第二节提案的征集与审核 第三节会议通知 第四节会议的召开与延期 第五节会议的注册登记 第六节会议的召开 第七节表决与决议 第八节会后事项及公告第四章附则
第一章总则 第一条为维护公司和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《到境外上市公司章程 必备条款》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》，特制定本规则。 第二条本规则适用于公司股东大会，对公司、股东、出席股东大会的股东代理人、公司董事、监事及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条公司董事会应严格遵守有关法规及公司章程关于召开股东大会的各项规定组织股东大会。公司董事不得阻碍股东大会依法行使职权。 第四条合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或授权代理人出席股东大会，并依法享有发言、质询和表决等各项权利。 出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法规、公司章程及 本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条公司证券融资部负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第六条股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或股东代理人）额外的经济利益。 第七条对于法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决 策权。在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法在股 东大会的会议上立即作出决定的具体相关事项，股东大会可以授权董 事会在股东大会授权的范围内作出决定。 股东大会对董事会的授权，如所授权的事项属于普通决议事项，应由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
30秒破解EXCEL密码
30秒破解EXCEL密码 1\打开文件 2\工具---宏----录制新宏---输入名字如:aa 3\停止录制(这样得到一个空宏) 4\工具---宏----宏,选aa,点编辑按钮 5\删除窗口中的所有字符(只有几个),替换为下面的内容:(复制吧) 6\关闭编辑窗口 7\工具---宏-----宏,选AllInternalPasswords,运行,确定两次,等2分钟,再确定.OK,没有密码了!! 内容如下： Public Sub AllInternalPasswords() ' Breaks worksheet and workbook structure passwords. Bob McCormick ' probably originator of base code algorithm modified for coverage ' of workbook structure / windows passwords and for multiple passwords ' ' Norman Harker and JE McGimpsey 27-Dec-2002 (Version 1.1) ' Modified 2003-Apr-04 by JEM: All msgs to constants, and ' eliminate one Exit Sub (Version 1.1.1) ' Reveals hashed passwords NOT original passwords Const DBLSPACE As String = vbNewLine & vbNewLine Const AUTHORS As String = DBLSPACE & vbNewLine & _ "Adapted from Bob McCormick base code by" & _ "Norman Harker and JE McGimpsey" Const HEADER As String = "AllInternalPasswords User Message" Const VERSION As String = DBLSPACE & "Version 1.1.1 2003-Apr-04" Const REPBACK As String = DBLSPACE & "Please report failure " & _ "to the microsoft.public.excel.programming newsgroup." Const ALLCLEAR As String = DBLSPACE & "The workbook should " & _ "now be free of all password protection, so make sure you:" & _ DBLSPACE & "SAVE IT NOW!" & DBLSPACE & "and also" & _ DBLSPACE & "BACKUP!, BACKUP!!, BACKUP!!!" & _ DBLSPACE & "Also, remember that the password was " & _ "put there for a reason. Don't stuff up crucial formulas " & _ "or data." & DBLSPACE & "Access and use of some data " & _ "may be an offense. If in doubt, don't." Const MSGNOPWORDS1 As String = "There were no passwords on " & _ "sheets, or workbook structure or windows." & AUTHORS & VERSION Const MSGNOPWORDS2 As String = "There was no protection to " & _ "workbook structure or windows." & DBLSPACE & _ "Proceeding to unprotect sheets." & AUTHORS & VERSION Const MSGTAKETIME As String = "After pressing OK button this " & _ "will take some time." & DBLSPACE & "Amount of time " & _ "depends on how many different passwords, the " & _ "passwords, and your computer's specification." & DBLSPACE & _
2021年万科内部控制制度
万科企业股份有限公司内部控制制度 欧阳光明（2021.03.07） 第一章总则 第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估（二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章主要内容 第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理： （一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。 1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论： (1)决定公司经营方针和投资计划； (2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (4)审议批准董事会的报告； (5)审议批准监事会的报告； (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (9)对发行公司债券作出决议； (10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； (11)修改公司章程； (12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (13)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案； (14)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 《股东大会议事规则》明确股东大会的职责权限，规范其运作程序。（具体内容见附件1“授权管理”中的1－1） 2、董事会：《董事会议事规则》明确董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会行使下列职权： （1）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （2）执行股东大会决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （7）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； （8）批准公司拟收购、出售资产的事项符合《深圳市证券交易所股票上市规则》7.2.2、7.3.5款所列标准的行为；属需股东大会批准的项目提请股东大会审议批准； （9）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （10）决定公司内部管理机构的设置； （11）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；聘任董事会顾问，并决定其报酬事项和奖惩事项； （12）制订公司的基本管理制度； （13）制订公司章程的修改方案；
股东大会议事规则
股东大会议事规则 第一章总则 第一条为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称.. “《公司法》.. ”）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》.. ”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》.. ”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《权益保护规定》”）和《北方国际合作股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》.. ”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。 第二条股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法 人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行 为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册的股东为 公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登记机 构提供的凭证建立股东名册。 第二章股东大会的性质和职权 第三条股东大会是公司的最高权利决策机构，依据《公司法》、《治理准则》、 《规范意见》、《权益保护规定》、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决 策。 股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第四条股东大会应当在《公司法》、《治理准则》、《规范意见》、《权益保护 规定》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使用职权，不得干涉股东对自身权 利的处分。 第五条股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《治理准则》、
《规范意见》、《权益保护规定》、《公司章程》的规定确定，年度股东大会可讨论