集团SQS推行指引(第三版)

港华燃气及华衍水务集团SQS推行指引

（第三版）

港华投资有限公司

2007年2月

《港华燃气及华衍水务集团SQS推行指引》编制摘要

第一版编制：KMF-T304小组2003年1月发布

第二版修订：港华SQS办公室2004年4月修订

第三版修订：集团SQS办公室2007年2月修订

第三版修订摘要

1．指引名称《港华集团普及SQS工作指引》改为《港华燃气及华衍水务集团SQS推行指引》。

2．增加“华衍水务”的内容。详见各章节

3．组织架构修改为四级架构。详见P4-5

4．第二章2.3节至2.7节的内容结构调整。详见P7-12

批准：

杨松坤

港华投资有限公司副总经理

港华燃气及华衍水务集团优质服务计划

指导委员会主席

2007年2月

目录

第一章统一的理念和标准 (1)

1.1 一个共同的目标（SQS在国内推行的总体目标） (1)

1.2 二个重要管理理念 (1)

1.3 三个方面的意义 (1)

1.4 四项工作重点 (2)

1.5 五点特别关注 (3)

1.6 六项评价指标 (3)

第二章统一的实施方案 (4)

2.1 组织架构 (4)

2.2 四级架构的成员构成、职责及工作方式 (4)

2.2.1 集团SQS指导委员会 (4)

2.2.2 集团SQS办公室 (5)

2.2.3 区域SQS办公室 (5)

2.2.4 公司SQS指导委员会 (6)

2.2.5 SQS小组 (6)

2.3 SQS小组的活动 (7)

2.3.1 立项 (7)

2.3.2 SQS小组活动的跟进 (8)

2.3.3 SQS项目成果发布的方式 (8)

2.3.4 SQS小组具体活动成果评价的主要量化指标 (8)

2.3.5 SQS项目成果的推广和交流应用 (8)

2.4 合资企业初次开展SQS活动的要求 (9)

2.5 国内SQS精英队伍的培养 (9)

2.5.1 SQS精英的定义 (9)

2.5.2 人数 (9)

2.5.3 人员选配基本要求 (9)

2.5.4 培养方法 (10)

2.6 SQS奖项评选 (10)

2.6.1 公司SQS奖项评选方法 (10)

2.6.2 集团SQS奖项评选方法 (10)

2.7 SQS活动的激励机制 (12)

第一章统一的理念和标准

SQS——Superior Quality Service，“优质服务计划”是香港中华煤气有限公司于1992年6月开始推行的一项管理活动，是中华煤气优秀企业文化的重要组成部分。2001年、2002年，SQS分别首先于番禺港华煤气有限公司、中山港华煤气有限公司、宜兴港华燃气有限公司三家合资企业推广。2003年已于中华煤气在内地的合资企业全面推广普及。

1.1 一个共同的目标（SQS在国内推行的总体目标）

通过于国内合资企业推行“优质服务计划（SQS）”，将中华煤气优秀的管理理念、企业文化传递和延伸到国内所有的合资公司，鼓励员工积极参与公司的管理，激励员工的创新精神，促进公司不断变革，从而不断提高各合资企业的管理水平和服务质量水平，树立良好的企业形象和提高企业的市场竞争力。在国内各地政府、社会公众、同行业企业以及顾客面前树立“港华燃气”及“华衍水务”品牌。

简述为：

弘扬中华煤气优秀的企业文化；

激励员工参与管理并不断创新；

提高企业管理和服务质量水平；

树立港华燃气及华衍水务品牌。

1.2 二个重要管理理念

香港中华煤气有限公司自1992年推行的“优质服务计划”，始终体现了中华煤气独特和优秀的企业文化，贯穿着中华煤气的两个重要管理理念，这些理念必将在国内合资公司推行“优质服务计划”过程中发扬光大：

●倡导和强调“创意引发”；

●注重和坚持“持续革新”。

1.3 三个方面的意义

通过SQS的推行，在国内合资公司营造“公司、客户、员工三方面均受益”之三赢局面。

（1）第一方面意义（公司受益）

●加强市场竞争力——通过企业的品牌、高效率的服务、规范且灵活的市场开拓

方法、合理且有市场竞争力的价格等手段，吸引客户、拓展市场。

●增加公司利润——通过不断创新和持续改进，降低成本、拓展市场、增加收入，

增加企业利润。

●培养高素质员工队伍——通过SQS活动，培养全体员工的敬业精神、商业

道德和团队精神；提高员工的工作技能和创新能力；锻炼参与者的组织领导能

力和管理能力，从中培养、发现和储备人才。

（2）第二方面意义(顾客受益)

●令顾客加倍满意——通过确保和不断改进“产品、安全、品质、时间、成本、形

象、信誉、服务”等要素，令顾客加倍满意。

●提供高效率的服务——通过简化调整工作流程、合理调配人力资源、充分的工

作准备和周密的计划安排，提高服务工作效率。

（3）第三方面意义(员工受益)

●创造更佳工作环境——通过SQS活动，营造员工之间、部门之间、上下级之间

的良好的人际关系，创造良好的工作软环境，增强企业凝聚力；通过员工自发

性的建议和创造性的改进，提高工作效率、减少无效劳动、加强安全措施、以

及改进工作场所、设备、工具等劳动和管理条件，创造良好的工作硬环境。

●提升员工能力和机会——使员工得到更多的经验和技能，使其能得到更多的机

会去承担更重要的责任。

●增强工作成就感——员工通过积极参与公司的管理和创造性工作取得成果时，

可增强员工的工作成就感。

1.4 四项工作重点

SQS活动将主要围绕以下四项工作重点开展：

●监控经营成本

●推行安全运作

●提高服务水平

●拓展燃气/水务市场

1.5 五点特别关注

SQS在国内推行过程中应注意特别关注以下五个方面：

●特别关注员工参与的普遍性

●特别关注引导员工的创造性

●特别关注SQS项目的完成率和成果质量

●特别关注本公司活动的特色化

●特别关注对活动的指导和过程控制

1.6 六项评价指标

集团对各合资公司开展SQS活动的年度评价指标主要为：

●SQS小组成立的数量

●参与人数占员工总数的百分比

●小组研究课题项目的数量以及难度大课题的数量

●研究课题项目的完成率和成果质量水平

●有形得益的统计

●无形得益的评价

第二章统一的实施方案

2.1 组织架构

港华燃气及华衍水务集团推行SQS实行四级架构：

●港华燃气及华衍水务集团优质服务计划指导委员会(简称“集团SQS指导委员

会”)，集团SQS办公室执行日常工作；

●区域SQS办公室；

●合资公司SQS指导委员会（简称“公司SQS指导委员会”），600人以上的大型

合资公司可增设“部门指导委员会”；

●SQS小组。

2.2 四级架构的成员构成、职责及工作方式

2.2.1 集团SQS指导委员会

（1）集团SQS指导委员会的构成——集团SQS指导委员会由香港中华煤气有限公司、港华投资有限公司及各合资公司中高层管理人员担任，设主席一名，各区域负责人及成员多名。委员会设行政秘书一人，协助主席收集、整理和保存资料，联系工作。

（2）集团SQS指导委员会职责

●确定集团SQS推行整体策略和工作目标

●审批集团及区域SQS办公室的年度推行方案

●制订合资公司开展SQS活动的激励政策指引

●监察和评价区域SQS办公室的整体工作业绩

●评选集团SQS年度奖项

（3）集团SQS指导委员会工作方式——集团SQS指导委员会每半年开一次会议，也可根据需要召开临时会议。

2.2.2 集团SQS办公室

（1）集团SQS办公室的构成——港华投资有限公司专职及兼职推行主任多名。

（2）集团SQS办公室职责

●制定及实施集团SQS的年度推行方案

●建立并完善集团SQS推行体系

●建立并完善SQS知识体系

●主办SQS培训课程

●策划组织年度优质服务日等集团SQS活动

（3）集团SQS办公室工作方式——作为集团SQS指导委员会的常设机构运作

2.2.3 区域SQS办公室

（1）区域SQS办公室的构成——设总监一名，项目经理多名，协调员一名。总监由集团SQS指导委员会区域负责人兼任，项目经理及协调员由合资公司同事兼任。

（2）区域SQS办公室职责

●制定并实施区域SQS推行方案

●指导区域内各公司SQS项目的立项及研究，确保项目质量及数量

●协助集团SQS办公室的培训及推行工作

●策划组织区域内的SQS活动

●每季度收集区域内合资公司SQS活动报表，并于每季度末月的30日前提交

集团SQS办公室

●参与并协助集团SQS办公室组织年度优质服务日等集团SQS活动

（3）区域SQS办公室工作方式——每季度召开一次区域内公司SQS协调员会议。

2.2.4 公司SQS指导委员会

（1）公司SQS指导委员会的构成——设主席一名，成员多名，协调员一名。初次开展SQS的公司，总经理担任委员会主席。此后，每年可由部门经理轮换担

任年度主席；成员为部门经理以上的中高层管理人员，也可由总经理指定部分

人员担任，也可吸纳个别组织能力较强的管理人员担任；协调员由公司管理人

员专职或兼职担任，负责SQS日常培训及推行工作，资料的整理存档，向区

域SQS办公室汇报并提交报表。

（2）公司SQS指导委员会职责

●制定公司SQS年度推行目标

●若设有部门SQS指导委员会，则监察其整体工作业绩

●组织SQS的培训及推行工作

●视察SQS计划的整体进程，指导人力资源的调配

●指导SQS小组的成立、提案、研究、成果总结

●批准部门推荐的SQS项目（立项）

●审核批准SQS项目的测试计划及最终报告（成果总结）

●评选公司年度SQS奖项

●建立本公司SQS项目资料库

（3）公司SQS指导委员会的工作方式——每季度召开一次定期会议，听取SQS小组协调员汇报项目进展，并给予指导。日常也应随时关注小组项目的进展，及时给予支持和指导。首次开展SQS活动的公司，应加大检查指导的时间密度。

（4）公司SQS指导委员会的汇报制度----每季度末月25日前由公司SQS协调员向区域SQS办公室递交《合资公司SQS活动情况报表》（SQS-表005）和《SQS

项目记录表》（SQS-表003）。

2.2.5 SQS小组

2.2.5.1 SQS常设小组

●由公司各阶层同事组成，以推行与日常工作有关的改进活动。常设小组是永久性

的，成员可以轮换，但小组永不解散。

●小组的功能为确定与日常工作有关的问题，寻找改进机会，提出并推行改善建议。

程序如下：

（1）确定问题/改进机会

（2）了解并评估有关程序

（3）找出问题的成因

（4）搜集并分析资料

（5）确定最佳的解决方案

（6）衡量成效并制定监察办法

2.2.5.2 SQS特别小组

特别小组是由部门成立，以针对一些不属于常设小组职责范围内的项目，和一些

紧急的项目。为确保成员有合适的经验和技能，各成员均由部门经理委派。当改

善建议施行后，小组便解散。

2.2.5.3 SQS跨部门小组

跨部门小组是在指导委员会的指导下进行一些广泛及涉及多个部门的改进项目。

成员由有关部门委派，以确保成员有适当的经验和技能。该小组属特设性质，当

改进建议全面实行后便会解散。

2.2.5.4 SQS小组成立的前期工作要求

SQS小组成立后应设立组名，分配角色，填写《SQS小组成立/资料更新表》（SQS-表006），由公司SQS指导委员会建立相应的档案。

2.3 SQS小组的活动

2.3.1 立项

SQS小组的课题项目选取应由员工提出提案，经过科学方法确定问题重点，填写《SQS提案立项申请表》（见SQS-表001），由部门推荐，报公司SQS指导委员会批准立项。课题的选择，关系到小组活动的方向、深度、广度和可行性。为此，需注意以下四方面问题：

（1）选题依据

?根据公司目标和发展规划选题

?根据工作中的关键和薄弱环节选题

?根据客户的需要选题

（2）课题类型

? 现场型选题

? 攻关型选题

（3）选题范围——在注意以上提到“四项工作重点”基础上，可考虑以下详细分类：

成本、安全、服务、质量、管理、设备、效率、节能、环保

（4）选题原则

? 首先选择周围显见的课题

? 选择小组成员共同关心的关键问题和薄弱环节

? “先易后难”，注重现场和岗位能解决的课题

? 选择具体的课题，要有目标值

2.3.2 SQS 小组活动的跟进

每月填报《SQS 项目进展报告》（见SQS-表002）

2.3.3 SQS 项目成果发布的方式

● 话剧——可令发布更加生动有趣

● 报告演讲——比较严肃，但比较有说服力

● 其它形式——只要是能突出提案，其它形式一概不拘。

2.3.4 SQS 小组具体活动成果评价的主要量化指标

公司SQS 指导委员会对SQS 项目成果评价“有形得益”和“无形得益”时，

应注意使用“量化管理”指标，例如：

● 顾客对服务满意度提高的百分率

● 可靠供气、安全指标提高的百分率

● 工作效率提高的百分率

● 业务増长的绝对值和百分率

● 节省成本的金额和节约百分率

● 增加收入的金额和增加百分率

2.3.5 SQS 项目成果的推广和交流应用

2.3.5.1 建议各合资公司指导委员会及时帮助有初步成果的SQS 小组总结应用，并及时

公开对全体员工发出表扬信和示范给其它小组。

2.3.5.2 建议合资公司总经理在适当的时候, 组织SQS 参与人员到本地管理较好的企业

(特别是本公司的大客户)学习参观交流，同时提升公司影响力、拓展市场。

无形得益 有形得益

2.3.5.3建议SQS活动已较成熟的合资公司，可派代表参与国内同行或其它服务行业的

管理研讨会议，发表论文、进行交流，在国内树立“港华燃气”和“华衍水务”品牌。

2.3.5.4区域SQS办公室将配合集团SQS办公室收集各SQS小组的工作成果，用不同

的方式发布，并向有同类问题的合资公司推介。

2.3.5.5 合资公司间SQS活动交流的方式：

●利用集团刊物，刊登各合资公司成功的案例，供其余各公司分享；

●利用每年两次的管理会议，总经理们交流SQS活动的经验；

●利用中华煤气的优质服务周、优质服务日，分享各公司的经验；

●各公司的人员到其它公司出差时，或参加地区性会议时，分享成功经验。

●利用区域SQS活动，分享各公司的经验。

2.4 合资企业初次开展SQS活动的要求

●总经理重视，纳入日常工作，亲自参与动员和经常检查活动

●公司SQS指导委员会成员要熟悉此本《推行指引》，并分工经常了解小组活动

情况和给予及时指导

●认真分析公司现状，明确SQS目标

●按照实际情况确定工作方针和推行步骤

●认真做好普及SQS教育和培训工作

2.5 国内SQS精英队伍的培养

2.5.1 SQS精英的定义

?参加过SQS精英培训班

?曾经或正在参加和领导SQS活动

?在SQS活动中起主要作用（至少是公司委员会成员或SQS组长）

2.5.2 人数

每家合资公司可推荐2-4人参加培训，大型公司可适当增加人数。

2.5.3 人员选配基本要求

?中专以上学历，主任以上职位

?关心集体，善于思考，勇于开拓

?有管理经验、并熟悉前线工作

?有一定的写作能力和使用计算机工具的能力

?口头表达能力强，可培养为导师

2.5.4 培养方法

?参加集团SQS办公室组织的培训

?集团及区域SQS办公室对其进行辅导

?各公司对其再培训

?在活动中自我提高

2.6 SQS奖项评选

2.6.1 公司SQS奖项评选方法

2.6.1.1公司最佳、优秀SQS小组评选方法

原则上从“小组开展项目的多少和深度”、“活动的过程控制”、“完成项目的多少”、“成果的质量”、“小组成员的合作精神”、“文件管理和总结的水平”等六个方面考虑，由公司SQS指导委员会成员评分或投票决定。

优秀SQS小组，每年末由公司SQS指导委员会评选，优秀SQS小组所占小组总数的比例，由各公司根据自己的情况而定；公司SQS指导委员会从选出的若干个优秀SQS小组中再选出一个最佳SQS小组。

2.6.1.2公司优秀SQS项目评选方法

原则上从“本课题项目的深度、广度、难度”、“项目研究过程和资料完整性”、“项目的创意”、“项目的有形得益”、“项目的无形得益”等五方面考虑，由公司SQS指导委员会成员评分或投票决定。

优秀SQS项目，每年末由公司SQS指导委员会评选，优秀SQS项目所占项目总数的比例，由各公司根据自己的情况而定；公司SQS指导委员会从选出的若干个优秀SQS项目中推荐参加集团“最佳及优秀SQS项目”评选。

2.6.2 集团SQS奖项评选方法

2.6.2.1集团年度最佳及优秀SQS项目评选方法

集团SQS指导委员会于每年初对上一年度各公司推荐的优秀SQS项目进行集团年度“最佳及优秀SQS项目”评选。当选的项目不作数量上下限规定，原则

上为每年度若干个项目当选。集团根据项目的难度、成果等作统一的评价和平衡，不保证每个合资公司均有项目被选上。

评选时，采取集团SQS指导委员会每一个成员评分，然后对每个考核指标计算平均分和累加总分的方法初评次序，然后由集团SQS指导委员会主席根据“项目在集团内的影响力”作最终次序调整。

对以上考核评价指标的解释如下：

（1）课题的深度、广度、难度

深度：改善的程度

广度：项目受益面或参与面的广度

难度：完成过程的难度（包括技术上和管理上的难度）

（2）项目研究过程和资料完整性

是否有能反映课题完成过程的资料（例如：背景、约章、小组成员、活动记录、对解决办法的选择过程、有形得益及无形得益的评价方法）。

（3）项目的创意

课题无先例；研究中的思维富创造性；解决办法新颖。

（4）项目的有形得益

每5000元得1分；15万元/年，本考核指标得满分；超过15万元的项目，特别报告集团SQS指导委员会主席，由其判断该项目的重要性，可调整该项目次序。（推迟使用的资金金额不能计入有形得益，只能将节省的财务费用计入）

（5）项目的无形得益

形象提升：公司形象提升,部门形象提升,员工形象提升

服务满意度：投诉减少, 表扬增加

安全指标：事故率降低

可靠供气：故障率降低

工作效率：减少工作量, 减少工作时间, 技能提升

业务量增长：增加业务数量，提高业务增长率

其他：团队精神增加, 士气高涨, 工作环境改良

2.6.2.2年度最佳及优秀SQS指导委员会评选方法

年终，各公司SQS指导委员会提交工作业绩报告，由集团SQS指导委员会根据第一章的“六项评价指标”评选出年度“最佳及优秀SQS指导委员会”奖项。

2.7 SQS活动的激励机制

根据对小组成果的价值、效果等进行综合评价，对取得优秀成果的小组和积极参与员工给予适当的精神和物质奖励。这是推动SQS活动的一个十分关键的环节。

●公司SQS指导委员会认真登记每一个提案立项申请，每月公布：提案建议人、

提案名称、简要内容、预期效果（见“SQS-表001”）。由部门经理对建议人签

发“SQS积极建议”鼓励信一份。

●公司SQS指导委员会批准立项的提案每季度公布，公布内容同上。

●SQS项目完成时，由总经理或部门经理与小组成员共进晚餐，以示鼓励（一年

不超过两次）。

●年终，由公司SQS指导委员会向每一位小组成员赠送一份不超过100元的纪

念品。

●优秀SQS小组将会获得公司SQS指导委员会颁发的奖牌或证书，并奖励不超

过1000元的奖金，最佳SQS小组还有机会外出与其它公司交流或参加集团优

质服务日活动。

●优秀SQS项目的SQS小组，包括常设小组，特别小组或跨部门小组，将会获

得公司SQS指导委员会颁发的奖牌或证书，并奖励不超过1000元的奖金（奖

金条文只适用于未能获选优秀SQS小组的小组）。

●为了强调团队精神，公司SQS指导委员会和集团SQS指导委员会，原则上不

会特别评选优秀SQS个人奖项。但合资公司总经理可以根据自己实际情况，对

个别突出贡献者表扬或嘉奖。

●获集团年度“最佳及优秀SQS项目”的SQS小组将会获得集团SQS指导委

员会颁发奖牌。

中国银监会关于印发《项目融资业务指引》的通知

中国银监会关于印发《项目融资业务指引》的通知 【法规类别】银行监管 【发文字号】银监发[2009]71号 【发布部门】中国银行业监督管理委员会 【发布日期】2009.07.18 【实施日期】2009.10.18 【时效性】现行有效 【效力级别】部门规范性文件 中国银监会关于印发《项目融资业务指引》的通知 （银监发〔2009〕71号） 机关各部门，各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行： 为加强项目融资业务风险管理，促进项目融资业务健康发展，银监会制定了《项目融资业务指引》，现印发给你们，请遵照执行。 请各银监局将本通知转发至辖内银监分局和银行业金融机构。 二○○九年七月十八日

项目融资业务指引 第一条为促进银行业金融机构项目融资业务健康发展，有效管理项目融资风险，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《固定资产贷款管理暂行办法》以及其他有关法律法规，制定本指引。 第二条中华人民共和国境内经国务院银行业监督管理机构批准设立的银行业金融机构（以下简称贷款人）开展项目融资业务，适用本指引。 第三条本指引所称项目融资，是指符合以下特征的贷款： （一）贷款用途通常是用于建造一个或一组大型生产装置、基础设施、房地产项目或其他项目，包括对在建或已建项目的再融资； （二）借款人通常是为建设、经营该项目或为该项目融资而专门组建的企事业法人，包括主要从事该项目建设、经营或融资的既有企事业法人； （三）还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入，一般不具备其他还款来源。 第四条贷款人从事项目融资业务，应当具备对所从事项目的风险识别和管理能力，配备业务开展所需要的专业人员，建立完善的操作流程和风险管理机制。 贷款人可以根据需要，委托或者要求借款人委托具备相关资质的独立中介机构为项目提供法律、税务、保险、技术、

XX销售集团公司管理制度汇编

XX集团公司 管 理 制 度 XXX集团公司 2017年

XXX集团公司 目录 前言 (1) 总则 (1) 附则 (2) 员工行为准则 (3) 一、目的 (3) 二、定义 (3) 三、礼仪及言谈举止 (3) 四、工作秩序 (4) 五、职业道德 (4) 六、工作环境 (5) 考勤管理制度 (6) 第一节总则 (6) 第二节考勤管理 (6) 第三节休假 (9) 人事管理制度 (15) 第一节总则 (15) 第二节聘用 (15) 第三节劳动关系的建立 (17) 第四节服务 (18) 第五节任免 (19) 第六节劳动关系的解除 (20) 第七节福利待遇 (24) 财务管理制度 (24) 第一节总则 (24) 第二节财务工作岗位职责 (25) 第三节会计档案管理 (26) 第四节费用报销制度内容 (26) 第五节费用报销细则 (27) 第六节费用审批程序 (29) 第七节收款、付款结算事项 (29) 第八条关于借款的规定 (30) 第九条单据及附件 (31) 第十条开票规定 (31) 出差管理制度 (32) 一、目的 (32) 二、范围 (32) 三、出差类型 (32) 四、出差申报和审批 (32) 五、票务、行程预订服务工作 (33) 六、车辆安排的规定 (33) I

XXX集团公司 七、出差交通、住宿标准及差旅费报销 (33) 八、国内长期出差人员的费用标准 (35) 九、报销事项说明 (37) 十、出差期间管理 (37) 十一、费用确认原则 (38) 十二、出差休假管理 (38) 业务招待费报销制度 (39) 一、目的 (39) 二、业务费应用范围 (39) 三、业务招待费的使用原则 (39) 四、招待费用的分类 (40) 五、招待费用申请及审批 (40) 六、业务招待费标准 (40) 七、礼品费使用原则 (41) 车辆管理制度 (41) 一、目的 (41) 二、车辆管理 (41) 三、车辆使用 (42) 四、车辆维修、保养、加油程序 (42) 五、车辆保险 (43) 六、违规与事故处理 (43) 办公用品的管理 (45) 一、办公用品分为固定资产和一般办公用品 (45) 二、办公用品计划 (45) 三、办公用品购置 (45) 四、办公用品的发放及领用 (46) 五、管理员职责 (46) 六、办公用品的交接与收回 (46) 公司印章、资料使用管理制度 (47) 一、目的 (47) 二、公司印章的使用范围 (47) 三、公司印章的使用 (48) 四、印章的管理 (48) 五、印章的保管 (48) 六、资质的使用与管理 (49) 快递邮寄管理制度 (50) 档案管理制度 (51) 一、目的 (51) 二、范围 (51) 三、档案保管制度 (51) 四、档案借阅制度 (52) 培训管理制度 (53) 一、目的 (53) II

XX集团公司营销管理制度

营销管理制度 第一章营销组织管理 工作指导体系 销售公司工作理念： 工作布署不检查等于没布署； 工作检查不考核等于没检查； 工作考核没奖惩等于没考核； 工作绩效奖惩不落实等于零。 四四制工作规范： 四四工作制：每个业务人员必须控制四个重要门店，包干到底，每周周六、周日必须选择每天选择一个门店参与市场活动（促销、宣传、理货等）和销售工作，工作至少四个小时，此制度称为四四工作制。 适用人员：品项经理、业务员、理货员 工作地点和时间：品项经理根据市场情况制定各市场人员的工作地点、时间提前1个月上报销售内勤、总内勤备案。 工作内容： 一、检查、理货、补货 检查货品陈列情况，是否达到陈列要求。 检查内容： 1、进店协议的品种是否齐全，有无减少，什么原因？ 2、各个品项是否达到单品单行，重要畅销产品是否达到单品多行。（可根据市场做微量调整，同时必须有品项经理签字认可） 3、台面是否丰满、POP张贴是否清楚醒目。 481

4、产品包装情况是否出现破损、出现缓霜、出现陈旧或其它问题。 5、有无价格标签、产品标签标注的价码是否相符。 6、产品日期是否过长，是否接近保质期整理工作。 7、如出现协议品种短缺，与店内沟通，了解造成缺少的品种的原因，同时立即着手解决。 8、不合格的陈列进行整理，包括台面、POP、包装、标签。 9、提醒、督促经销商补货、送货。 二、检查、协助促销、导购，提升产品销量、记录市场销量。 三、宣传 做好店内的宣传活动，张贴海报等宣传的POP，摆放台卡等 四、客情和店内进行必要的沟通，搞好客情关系。 1、售后服务（处理投诉） 2、每月必须记录、上报经销商库存、明细及生产日期 3、竞争对手情况 终端宣传情况、促销情况、陈列情况、客情关系、终端销量等。 五、整理工作记录，分析形成详细的记录，（使用市场经理、区域经理检查单或巡查单）每月底上交区域总经理检查转公司。 奖惩： 1、不遵守时间和地点的业务人员，每发现一次罚款50元，累计4次开除销售队伍。 2、在工作中，凡缺少制度规定的内容或敷衍不合格的每项罚款10元，累计4次下调职务和工资一级。 三七工作法 区域总经理每隔三天，在早晨7时开始向区域内的各市场办事处座机打电话，进行电话沟通，此工作方法为“三七工作法” 482

行政服务中心窗口工作人员作风建设发言稿

行政服务中心窗口工作人员作风建设发言稿 行政服务中心窗口工作人员作风建设发言稿 行政服务中心窗口工作人员作风建设发言稿 在领导干部作风整顿活动中,行政服务中心和二楼党支部组织了系统学习,加上自己的自学,深刻领会了这次干部作风整顿活动的目的意义和具体要求。作为农机局派驻行政服务中心农机窗口的工作人员,深深体会到个人作风好坏不但代表农机局的形象,也是绵阳市行政服务中心整体形象的一分子,所以要更加严格要求自己,不但要严格遵守国家的法律、法规,中心的规章制度、工作纪律,而且要心里装着农民,全心全意为农民服务,为全市的农机户和农机驾驶操作人员服务,为他们办理好各种行政许可事项和非行可事项,解答各种农机政策法规咨询。《中华人民共和国行政许可法》颁布实施以来,要求我们要依法行政,依法办理许可,使各部门办理许可事项和非许可事项走上了法制化正规化的轨道。但是一部法律不论多么完善,总不可能面面俱到,十全十美,仍然会有这样那样的缺陷,如果我们执法人员心术不正,一心谋私,是总会有法律的空子可钻的。所以我们在行政服务中心的执法人员,不但要领会《行政许可法》便民、护民、利民的灵魂,还要有一颗全心全意为人民服务的心,两者结合,才能真正发挥《行政许可法》的作用,才能真正体现设立行政服务中心的意义,才能不辜负市委市政府把行政服务中心做为改善绵阳投资环境的排头兵殷切期望。如何真正地做到为民、便民、利民呢？我认为我们农机局窗口工作人员应该从以下几方面努力： 一、加强学习,勤练技能。 首先加强政策学习。学习领会党和国家的一系列路线、方针、政策,认真学习党中央、国务院、省市领导的主要讲话,领会其精神实质。特别是要认真学习改革开放以来中央关于“三农”的8个一号文件,认清当前形势,充分领会党和国家对“三农”问题的关心和重视程度,在如何具体惠农的问题上要多思考,多建议。其次要加强法律法规的学习。要掌握《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政诉讼法》等重要法律法规;对《农业法》、《农机化促进法》、《农业技术推广法》、农业部《拖拉机驾驶证申领规定》、农业部《拖拉机登记规定》及四川省人大通过的有关农业农机等法律法规都要熟练掌握,做到融会贯通,以便能准确解答来访人员有关农机方面政策法规的咨询。三是要熟记有关农机行政许可事项和非行政许可事项的规定及流程,严格按照法律法规要求的期限、条件办理各种事项。勤练电脑操作技能,具体工作时专心细致,在业务办理中做到又快又准确,统筹安排所办事项,尽最大努力缩短申请人员等待时间。二、热爱本职工作,严格遵守廉洁自律的规定和行政服务中心的制度规定。 在行政服务中心工作是单调、严格、辛苦的,也是重要的,只要与管委会的同志和同在中心的各部门同志和谐、融洽相处,这个大家庭也是值得我们留恋的。我们的工作为来办事的人员解决了实际问题,看着他们满意而去,那也是让人十分欣慰的,我们没有理由不热爱和珍惜在窗口的岗位。在行政服务中心农机局窗口,集中了农机局所有行政许可事项和非许可事项,在外人看来是一个有权力的岗位,但我们要保持清醒的头脑,正确认识这个权力。这个权力是法律法规授权给农机局的,是用来为农机户和农机驾驶操作人员服务的,不是在行政服务中心农机窗口工作的个人的,如果认识不到这一点,就会得意忘形,本末倒置。在具体行施权力的时候,要严格按照法律法规的有关要求和规定,不能任意为和不为。在为行政许可相对人办理许可时,不能提出法律法规规定以外的要求和收受许可相对人的任何财物。要牢牢记住：任何事项,办或不办,是法律法规所规定的,办,是国家的法律法规政策规定应该办,不是执法人员的个人的功劳,申请人没有义务感谢我们,我们也没权力要别人再额外付出。要严格遵守行政服务中心的各种规章制度。中心的制度一方面是为了各部门窗口能更好地为来办理许可的相对人服务,另外也是展现中心工作人员素质和形象的需要。身在中心,应该自觉地把中心的荣辱与个人荣辱相结合,为中心的形象树立负起责任,尽自己的最大努力为中心的发展出谋划策,做一个其中的好分子。

集团公司境外经营合规指引

集团公司境外经营合规指引 第一章总则 第一条目的 为更好服务**集团公司开展境外经营业务，强化出资人合规监管职能，防范化解境外投资经营合规风险，根据《企业境外经营合规管理指引》（发改外资〔2018〕1916号）《企业境外投资管理办法》（国家发改委2017年第11号令）《市属企业境外投资监督管理办法》《**集团公司境外股权投资管理办法》等相关文件要求，结合集团公司实际，制定本指引。 第二条适用范围 本指引适用于开展对外贸易、境外投资、对外承包工程以及以各种形式出资的境外项目或境外经营所形成的国有权益合规管理工作。 涉及境外项目或境外经营的**集团所属企业应参照本指引，结合自身实际制定本企业境外经营合规管理办法并严格执行。法律法规、行业监管部门对企业境外经营合规管理另有专门规定的，应当从其规定。 第三条名词解释 本指引所称境外企业，是指**集团及所属企业在我国境外以及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区依据当地法律出资设立的独资、控股企业或分支机构等。 - 1 -

本指引所称合规，是指集团公司、所属企业、境外企业及其员工针对境外企业或境外项目的经营管理、决策行为符合有关法律法规、国际条约、监管规定、行业准则、商业惯例、道德规范和企业依法制定的章程及规章制度等要求。 本指引所称对外贸易，是指与境外国家或地区开展的商品、劳务和技术的交换活动，既包括进口贸易，也包括出口贸易。 本指引所称境外投资，是指通过新设、并购及其他方式在境外拥有其他企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。 本指引所称对外承包工程，是指通过投标、议标、接受询价和委托等多种方式，按照一定条件同境外发包单位就某项工程的建设签订合同，据以组织施工的工程项目。 第四条合规管理原则 （一）独立性原则。开展境外经营合规管理应从制度设计、机构设置、岗位安排以及汇报路径等方面保证独立性。合规管理机构及人员承担的其他工作职责不应与合规职责存在利益冲突。 （二）适用性原则。开展境外经营合规管理应从经营范围、组织结构和业务规模等实际出发，兼顾成本与效率，强化合规管理制度的可操作性，提高合规管理的有效性。同时，所属企业应按照集团公司的整体要求依据企业所处内外环境的变化持续调整和改进本单位合规管理体系。 （三）全面性原则。开展境外经营合规管理应覆盖所有境外业务领域、部门和员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环 - 2 -

集团公司营销管理部管理制度.

佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 营销管理部 管理制度 2007年8月21日

第一章工作职能概述……………………………………………… (3) 第二章组织架构图 (5) 第三章岗位工作职责 (6) §1 品牌维护 §2 市场调研 §3 营销政策 §4 市场规范 §5 售后处理 §6 产品抽检 第四章工作流程 (14) 第五章工作表格 (30)

第一章、营销管理部工作职能概述 营销管理部在营销副总裁的直接领导下，以公司的总体经营目标为导向，通过市场调研、品牌维护、制订政策、市场规范、产品缺陷防范、售后服务等工作，利用 ERP企业资源计划系统，促进公司的发展，达到公司的总体发展目标。营销管理部的主要工作职能如下： 1、以公司总体经营目标为导向，以促进销售拓展、维护销售市场秩序为宗旨，采用各种管理手段履行各 岗位职责。 2、协助营销副总裁管理营销系统工作，监督各营销中心的工作流程，规范营销系统的操作，防止损害公 司利益行为，保障营销工作有效进行。 3、根据公司的总体发展目标，不断地建立、完善、健全各项规章制度，以推动公司营销业务的快速发展。 4、通过各种普通性、专题性的市场调研，多方面多渠道捕捉与判断经营方式与产品对市场的影响和市场 反馈信息。从而适时地采取相应措施，调整经营方式与手段。 5、协助和指导品牌营销中心制订市场年度策划方案和阶段方案，以及品牌传播规划及推广计划的实施。 6、负责产品市场流行趋势、销售数据等市场信息反馈的整理、分析，提炼和策划公司文化理念、品牌定 位、产品卖点风格。 7、负责公司广告媒介投放计划拟订与实施，以及公司广告宣传物料的设计与计划。 8、负责公司VI规范与整合，以及VI的执行。 9、负责终端展示设计、施工及终端形象监控。 10、负责各种大型展览、会议的统筹。 11、协助各品牌导购培训工作。 12、公司网页的设计，管理公司网站域名、空间、上传密码；与公司平面设计师及外围广告供应商进行沟 通，搜集企业传播所需资料，保持公司网页的动态更新。 13、分析各项制度、策略的执行情况，定期或不定期地向上司或营销副总裁汇报。 14、研究竞争品牌的经营策略，取其精华、舍其糟粕，丰富企业的经营手段和方法。 15、制订产品销售市场规范的制度，防止窜货、假工程供货等违规行为。积极查处销售市场违规现象工作， 实事求是地调查、取证，保障销售市场健康发展。 16、建立和健全产品售后问题处理的原则与机制，强化制度的标准化、规范化。 17、受理客户对产品质量投诉，正确鉴定，公平、合理、及时、妥善处理产品质量案件，保障公司利益， 减少负面影响。

区综合行政服务大厅窗口工作人员管理办法

区综合行政服务大厅窗口工作人员管理办法为进一步加强综合行政服务大厅窗口工作人员管理，不断提高行政服务水平和服务效能，加快推进服务型政府建设，根据区政府《关于印发平谷区固定资产投资项目办理工作机制改革实施方案和平谷区深化行政资源配置体制改革方案的通知》（京平政发〔XX〕19号）文件精神，特制定本办法： 第一条坚持选派原则。各部门应将选好配强进驻综合行政服务大厅工作人员作为加强行政审批工作的基础，全面落实“两集中、三到位”，将行政审批职能和直接从事行政审批工作的人员调整到一个行政审批机构，实行“一科制”或“大科室制”，并整体进驻综合行政服务大厅，同时向窗口充分授权，执行首席代表制度，切实提高现场办结率。 第二条严格选派条件。各部门选派的工作人员应为派驻单位正式在编职工，对所在单位行政许可（审批）和公共服务业务所涉及到的法律、规章、政策有较为全面的了解掌握，能够熟练进行电脑操作和普通话服务。年龄一般不超过40周岁，中层干部和中级以上专业技术职称人员年龄可适当放宽。 各部门派驻窗口工作人员为2人以上的，必须明确首席代表。各部门派驻窗口工作人员为1人的，应明确本部门窗口的a 岗和b岗工作人员，当a岗工作人员因病因事不能到岗时，b岗

工作人员自动顶岗，确保综合行政服务大厅窗口正常运转。 区综合行政服务中心负责对各部门选派的窗口工作人员，按照相关规定进行资格审查，对不符合条件的人员，派驻单位应重新选派。 第三条明确审批权限。凡是审批权限在本级部门的事项，进驻部门必须明确授权给窗口首席代表，凡是最终审批权限不在本级部门的事项，进驻部门明确由窗口首席代表在规定时限内提出初审意见。窗口首席代表在部门委托权限范围内以部门名义全权履行窗口管理、综合协调、联审联办等其它相关行政职能。 第四条保持人员稳定。派驻部门要保证选派工作人员的相对稳定，不得随意增减，综合服务大厅窗口工作人员的工作时间原则上不得少于2年；确因特殊情况须调整的，要至少提前1周与区综合行政服务中心进行书面沟通，经同意后方可调整。 第五条规范调整程序。进驻部门调整窗口工作人员时，应向区综合行政服务中心出具书面公函，说明调整原因和拟选派人员的基本情况，包括：姓名、年龄、性别、职级、文化程度、政治面貌、工作简历。经区综合行政服务中心审核后，向调整部门出具调整书面意见函。窗口工作人员调离窗口时，由区综合行政服务中心出具鉴定材料移交进驻部门，装入个人档案。 第六条落实管理权限。窗口工作人员接受派驻部门和区综合

航运集团有限公司物流地产项目投资工作指引

1. 目的 为落实航运集团拓展物流地产类项目业务目标，设定物流地产项目的投资标准，特制定本指引。 2.适用范围 本指引适用于物流地产拓展业务。 3.职责 3.1集团物流事业部 3.1.1组织、协调集团相关职能部门（如需）进行投资项目研判工作，并对项目进行专业评审，组织集团投资委员会评审项目。 3.1.2负责项目合同签订及投后管理、运营 4.主要内容 4.1项目获取考虑因素 4.1.1引进的项目投资人(或资金合作方)对项目投资回报的财务指标要求和进入城市等级的选择范围； 4.1.2项目租赁需求方对物业所在城市及区域的选择偏好； 4.1.3当前资本市场对收购成熟物流地产项目业务的估值水平认知范围； 4.1.4集团对项目投资发展的战略及运营能力等。 4.2投资类型 4.2.1招拍挂一手仓储物流用地 4.2.2收购建成或在建的仓储物流园项目 4.2.3收购仓储物流资产包项目

4.3拟进入城市 4.3.1核心城市 北京、上海、广州、深圳 4.3.2重点城市 天津、杭州、东莞、武汉、成都、沈阳、廊坊、昆山、苏州、南京、宁波、青岛、佛山、长沙、厦门、郑州、西安、重庆、昆明、贵阳、大连、济南、合肥、泉州、福州、惠州、中山、江门、南宁、海口 4.3.3其他城市 4.4项目优选指标 4.4.1土地性质：投资项目的土地性质为工业仓储物流用地（W1）或工业用地（M1），其中：工业用地（M1）需确认可以在项目所在地的建筑规划许可按照仓储物流报批，消防按照丙二类等级备案通过。 4.4.2用地规模：建议单个项目的占地面积在100亩至500亩范围较合理，并根据实际需求情况可分期开发建设。， 4.4.3规划指标：建筑密度（≥45%，≤70%），容积率（≥0.5，≤2），建筑物高度（≤24m/36m），绿化率(10%-20%)，办公及生活配套≤7%。 其中，容积率按净用地计算：国土资源部关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知（2008年），建筑物层高超过8米的，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。 4.5项目判定指标

集团公司行政管理制度汇编

集团公司行政管理制度汇编 车辆管理及司机制度---编号01 一、为加强集团公司及子公司车辆的管理及有效运行，特制订本制度。 二、本制度适用于集团公司及子公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。 三、本公司的所有车辆统一由集团综合部管理，子公司在外地的车辆由子公司负责人负责车辆的管理，并派专职司机驾驶及负责保养。 四、各部门需要使用车辆时，应事先到集团综合部填写《派车单》，经本部门负责人签字核准后交综合部统一调配车辆。司机必须按单行车，如没有履行用车流程，司机、用车人、用车部门负责人各处50元罚款，情节严重者负相关法律责任，并予以辞退。 五、配、用车原则： 1、部门负责人以上人员因工作需要可申请专用配车； 2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门负责人核准，相应综合部批准方可申请用车。 六、车辆燃油费用管理 1、加油到综合管理部填写《加油申请单》，经审核后综合管理部出具加油票，到指定加油站加油。 2、司机随车携带《车辆使用明细表》，每次出车必须如实填写完整，逢星期一上报集团综合部。 七、车辆的维修及保养

1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全，保养的标准为： ⑴、车辆每行驶5000公里应定期保养一次。 ⑵、每月司机最多可以去洗车行清洗两次，特殊情况可以临时申请洗车。 ⑶、车内外应随时保持环境清洁，司机应负责每天至少清理一次。 ⑷、车辆每次启动后，应保持发动机预热3-5分钟。； 2、车辆的有关证照及保险资料统一由集团综合部保管，综合部统一建立汽车档案。 3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。 4、由驾驶司机办理每年的车辆年检及缴纳保险等相关车辆的事宜。 八、车辆安全 1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒； 2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告综合办. 3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定位置。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告综合办。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。每次出车完毕钥匙交综合部统一保管。 九、违规和事故的处理： １、超速、超载、任意停放及违反交通规则的一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等的罚款或损修全由指

行政服务中心窗口工作人员手册

行政服务中心窗口工作人员手册目录 1. 窗口工作人员服务规范 (1) 2. 服务承诺制度 (4) 3. 窗口工作纪律 (6) 4. 窗口一次性告知制度 (8) 5. 窗口办件管理实施细则 (10) 6.窗口工作人员统一着装管理办法 (12) 7. 窗口工作人员请假规定 (14) 8.窗口工作人员管理考核办法 (16) 9.窗口行政审批效能量化考核办法 (21) 10. 政务服务平台网站链接 (29) 窗口工作人员服务规范

中心是政府为民服务的窗口，中心工作人员必须严格要求，自觉遵守各项规定。做到仪表端庄，举止文明，办事公正，服务优质，体现国家工作人员应有的素质和修养，塑造中心工作人员良好的形象。 一、仪容仪表 1、工作人员应按规定佩证上岗，做到穿戴整洁，朴素大方，仪表端庄。凡有统一制服的单位，工作人员上班期间应按本单位规定规范着装。 2、坐姿要端正，站姿要挺立。 3、工作时间不准穿汗背心、西装短裤和拖鞋。 二、举止行为 1、言行举止要温和、谦恭、庄重、得体。 2、微笑热情服务：面对服务对象时应面带微笑，目视对方，要求自然真诚；主动为服务对象送水，并尽量满足其他合理的服务需要。 3、有声服务：服务对象来时有迎声，询问有答声，离开有送声。 4、做到五个一样：受理、咨询一样热情；生人、熟人一样和气；干部、群众一样尊重；忙时、闲时一样耐心；来早、来晚一样接待。

5、禁止在服务对象前整理服饰，整理头发，掏耳垢，挖鼻孔，剔牙齿，剪指甲等。 6、禁止在工作场所大声喧哗、嬉闹，搭肩挽臂同行。 7、禁止在办事大厅打扑克、下棋及其他娱乐活动。 8、禁止与工作无关的上网。 9、禁止在工作大厅及公共场所吸烟。 三、文明礼貌用语 1、与服务对象交谈时须口齿清楚，条理清晰，言简意赅，用语文明，工作人员必须说普通话。 2、接听服务对象电话时，可以说“您好，××窗口，请讲”，“您有什么事？”，“我能转达吗？”，“请稍等一下”，“请您再说一遍”。中断或挂止电话，应先征得对方同意。 3、接待服务对象时，可以说“您好，您要办什么业务”或者“请您找××窗口”，并指明准确位置。 4、给服务对象办理业务时，可以说“请稍等”，“请填写”，“请缴费”，“请您听我详细解释一下好吗”，“您的手续已办好，请核对”，“请保管好您的资料”，“请您不要着急，您申请的事项属于特事特办的范围，我请示一下”，“请您x月x日来领取证照”等等。

集团公司融资管理办法

精品文档 深圳市东华实业（集团）有限公司 融资管理办法 为加强集团公司融资管理，建立责、权、利相结合的融资体制，规范公司融资行为，特制定本办法。 第一条融资主体及原则集团本部及权属公司均作为融资主体，分别承担还本付息的责任。集团公司确定“谁融资，谁偿还，两者同一”的原则。 第二条融资审批程序融资主体进行融资时，应根据审批的年度预算和投资项目计划及现金流状况，向集团公司提交融资方案，说明融资项目基本情况，融资方式，融资期限及利率，还本付息计划经集团财务部审核后提出意见，按公司规定程序审核批准后实施。 第三条抵押担保融资主体应根据自身条件选择有利的融资方式。对确需融资而本身无融资能力的公司，如果项目本身具有较强的盈利能力，依靠项目未来的现金流可以按期还本付息，经融资单位申请，集团公司将根据资产状况统一做出安排，提供抵押担保。担保条件原则上按省国资委《省管企业担保管 精品文档

理办法》执行，担保费按千分之三计算，计入考核指标。 第四条金融机构选择融资主体负责选金融机构，集团财务部协助配合。实施融资工作时，须选择条件较为宽松、利率较为优惠的金融机构，并选择对公司有利的融资方式。 第五条集团内部资金调剂集团内部的资金调剂，由集 团财务部统筹安排，各权属公司不得相互拆借。对投 资项目及流动资金的融资，经申请批准后，可考虑内 部调剂，但不得挪用挤占。内部借款利率按现行银行 贷款利率确定，利息计入考核指标。 第六条融资用途集团本部及权属公司的融资应用于经申请批准的投资项目，不得随意挪用。 第七条融资管理集团财务部为集团公司融资的管理部门，负责融资方案的审核，内部资金的调配，融资运用的监督。 第八条本办法自公布之日起实行, 以前有关规定与本办法不符的, 以本办法为准。 精品文档

中南集团企业管理制度大全(一)非常实用!!!!

中南集团企业管理制度大全（一） 前言 南通市中南建筑工程有限公司创建于1988年，短短15年时间公司从一个28人起家的小公司迅速发展成为固定资产超2．5亿元，职工人数达8000余名，年施工能力迭100万平方米，经营业务遍布北京、青岛、济南、上海、南京、深圳、海南、烟台、大连等地的大型企业。公司连续多年被评为“海门市明星企业”，1999年公司通过ISO9002质量体系认证，2002年又成功通过ISO900l：2000版质量体系认证。 经过十几年的发展，公司已经形成跨地区、跨行业、多元化的经营格局。公司为获得更大发展，在2001年组建江苏中南实业集团。2001年，南通市中南建筑工程有限公司与南通建筑工程总承包公司合并重组，成立南通市建筑总承包有限公司，2002年8月1日经建设部批准为国家房屋建筑工程总承包一级施工企业，同时被国家外经贸部批准为境外工程承包和派遣劳务输出的许可单位。在集团公司的统一领导下，各子公司自主经营、自负盈亏、自我发展、独立核算、自我承担民事责任，相互之间联合协作，充分发挥规模效应，初步形成抵御市场风险的能力。然而，企业在顺利发展的同时，我们应该清醒地认识到建筑市场竞争的残酷性，更要强化危机意识：第一，入世后国外管理先进、资金雄厚、装备精起的企业将大批涌进中国市场，给我们建筑业带来巨大的冲击；第二，国有大中型企业利用技术、装备、资质上的优势及国家保护政策占领了绝大部分总包市场；第三，河南、湖北、安徽、四川等省的建筑队伍，凭借低廉的劳务价格，从包清工逐步占领分包市场，给我们造成了强大的威胁；第四，目前国内建筑市场管理尚未完善和规范，各种不正当竞争层出不穷；第五，我们还存在着乡镇企业特有的家族式管理、文化素质较低、小农经济思想严重等问题；第六，企业产权结构还不舍理，产权制度改革还有待新的突破。

行政服务大厅优秀工作人员事迹材料

行政服务大厅优秀工作人员事迹材料 他，中等的身影，仁慈、宽厚的眼光中折射出热心、勤奋，他迈着稳健的步子，显得那样忙碌和沉稳。他像一头黄牛，一心扎在财政一线耐心地耕耘着。他以无怨无悔、默默无闻的奉献精神，用26个春秋寒暑始终如一地书写着自己人生信条，继续在人生坐标上追寻着属于真正自我的那一个闪光点。他叫**，在**镇行政服务大厅财政窗口，他在平凡的岗位上展现了不平凡的业绩。熟悉他的人都有这样一个印象：“他言语不多，诚实老练，只知道不声不响地干事”。他是沈浩同志人生观、价值观表现的缩影，是财政人的骄傲，一个在涉农一线岗位上一心为民服务的典型代表。 他曾说过这样一句话:我的头脑中，从未想过“偷闲”是什么滋味。二十多年以来，他在 枯燥、单一的工作一线默默地把人生最宝贵的时间献给了自己所钟爱的事业。 可以用“勤奋、实在、热心、认真”这八个字来概括表述他。 勤奋。他有“三勤”的外号。一是在工作上“勤”思考。那是20xx年春季，针对库存465 本未发涉农存折，他主动向镇、所负责人提出了采取分、核、查、请、送等“五步走”建议，得到了领导的同意，操作起来果然得心应手，从而减轻了发放工作量，加快了工作进度，确保了该镇涉农补贴卡发放工作安全有序。二是在学习上“勤”努力。对于从事财政窗口服务，必须精通财政业务上一系列政策、法规和知识，要比较熟练地掌握各类涉农政策，因此他在学习上勤努力，给前来政策咨询的人答复得头头是道，群众非常满意。三是在业务上“勤”钻研。同是“84军”的人都知道，他也是没进过专业学校大门的一员。工作20多年以来，硬是凭着他那股“钻”劲，精通并掌握了农业税收方面比如契税、耕地占用税等政策界限、业务技能，在工作中操作得得心应手。去年，在他经办开据的契税税票120张395050元，无一例出现差错，准确率达100%。 实在。他为人诚实、工作务实、办起事来扎实，他真心为人、真情感人、真诚待人、真切助人，他从没有因为自己取得了成绩或因年龄的关系，而放松对自己的严格要求，而更加谦虚谨慎、加倍努力。他从事的涉农补贴农民资金窗口管理岗位，其精细化程度可想而知，有时在登记、输入时可能会出现上下户扯皮，也可能在金额输入上会出现错位的差异，为使补贴户能够补的准确、领的实在，有时为查询、核对一户差错原因，他硬是坐在电脑显示屏前，一坐就是十几个小时。家电下乡补贴的登记发放需要7道程序6项资料的核对和登记，仅家电下乡产品标识卡的卡号及识别码就够他烦恼，有时为一个字母辨认了大半天。所长看他那股韧劲的样子，心疼地劝他说：“换个岗位吧，别累坏了身体！”可他却说：“这岗位我适应”，多么朴实的话语，才真正体现了他实在的一面。 热心。前来到行政服务大厅办事涉农服务对象都对他有这样的评价：“热心！”当打开该所摆在为民服务大厅的《群众意见簿》上可以看到这样留言：“那位留有胡须给我办事的大哥，我特别敬重你的为人，你太热心了，我佩服你！”原来是这位找他办理家电下乡补贴登记后，将身份证丢在咨询台上忘记带走，他查找了登记的信息后先后5次打电话转告，他的举动真正感动了这位补贴对象。王三转是沈家桥社区常年在上海经商的“小老板”，因为一次来所办理汽车下乡补贴申报，目睹了他的整个热心服务过程，去年腊月27，王三

模板-集团融资工作指引

**集团融资工作指引 **集团融资工作指引 第一条为提高融资效率，节约融资成本，拓展融资渠道，根据银监会的相关规定和有关银行的要求，特制订本指引。 第二条本指引所称的融资包括评级授信、贷款、贴现、 承兑、担保，融资工作包括融资银行的选择、融资成本的控制、融资资料的整理、银行账户的管理、与融资银行的配合等。 第三条集团融资坚持“统借统还”、“谁使用、谁受益、谁承担”、“成本效益”的原则。 “统借统还”原则是指集团所属公司的融资、资金运用由 集团投融资财务管理部统筹。集团投融资财务部负责与银行谈判，整理融资资料，办理担保手续，负责贷后维护，负责资金调配，负责贷款本息偿还等。 “谁使用、谁受益、谁承担”原则是指使用贷款的公司或 项目部能利用信贷资金获取更大的经济利益，并承担相应的融资成本和利息成本。 “成本效益”原则是指融资时必须选择成本最低的融资方案，项目的投资成本投酬率须大大高于贷款利率。 第二章融资银行的选择第四条选择融资银行时，重要的 是要选择适宜的信贷品种、借款成本和借款条件，此外，还应考虑以下有关因素：

1、银行对贷款风险的政策。有的银行倾向保守，只愿承 担较小的风险，有的银行富于开拓，敢于承担较大的贷款风险。 2、银行对企业的态度。有的银行肯于积极为企业提供建议，帮助企业分析潜在的问题，有着良好的服务，乐于为具有发展潜力的企业发放大量贷款，在企业遇到困难时帮助其渡过难关；有的银行很少提供咨询服务，在企业遇到困难时一昧为清偿贷款而施加压力。 3、贷款的专业化程度。一些大银行设有不同的专业部门，分别处理不同类型、不同行业的贷款。企业与这些拥有丰富专业化经验的银行合作，会更多地受益。 4、银行的稳定性。稳定的银行可以保证企业的借款不致 中途发生变故。银行的稳定性取决于它的资本规模、存款水平波动程度和存款结构。 第五条融资部门要巩固与建行、工行、农行、农信社、 招行的信贷关系，特殊情况下，可选择其他银行作为合作伙伴。 第六条当一个融资项目有多家银行有合作意向时，要优 先选择融资成本最低的银行作为合作银行。 第三章融资成本的控制第七条融资成本包括但不限于：利息、中间业务手续费（或财务顾问费）、审计费、评估费、咨询费、评审费、登记费、保险费、维护费。 第八条利息是债务人使用债权人资金而付出的代价，其 计算公式为：本金*利率。

集团公司营销计划管理制度.doc

集团公司营销计划管理制度1 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于**集团下属子公司营销部门。 第二条目的 为了实现市场发展的可持续性，营销管理和资源配置的有序性，特制定营销计划管理制度。 第三条原则 营销计划坚持发展期望、竞争、挑战与可实施性、可操作性相结合的原则，同时保证营销预算与营销计划相匹配的原则。 第二章营销计划的组织管理 第四条营销计划制定 营销部门部长负责组织制定营销计划，上报营销总监审核，总经理审批并经召集会议审议通过后，下发各部门执行。 第五条营销计划实施 营销部门部长负责组织实施。 第六条营销计划实施监督 在营销计划实施过程中，营销部门部长定期向营销总监进行

汇报，营销总监负责工作协调和实施过程监督。 第七条实施效果考核 营销总监负责对方案执行效果进行考核。 第三章营销计划制定方法 第八条类比法 主要根据外部环境竞争状况，主要竞争对手的市场发展目标和竞争策略等综合因素而制定的。 第九条经验对比法 主要根据公司3-5年内的营销计划执行效果以及下一年度经营发展目标、现有资源情况等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法、经验对比法的基础上，考虑其他综合因素进行修正而制定的。 第四章营销计划管理内容 第十一条营销计划管理内容 （一）销售计划 （二）市场促销计划 （三）市场调研计划

（四）营销预算计划 第五章销售计划 第十二条销售计划制定程序 （一）由下至上 每年的12月底由各区域销售业务员向国内销售部/国际贸易部部长上报该区域的下年度销售计划，部长总后上报营销总监。 （二）由上至下 营销总监召集市场部长与国内销售部/国际贸易部部长拟订营销部门年度销售计划书，并于每年的12月底上报给总经理。 （三）综合平衡 营销总监会同市场部部长、国内销售部/国际贸易部部长、原材料采购部部长、生产部门领导，平衡各方面的因素拟订最后的销售计划书，上报总经理进行审批。 第十三条销售计划方案审议 首先总经理召开单位高层（副总经理/营销总监、部长），以后简称“公司高层”）管理会议，对方案进行审核，达成一定共识之后上再报集团，由召开集团经营办公会（集团高管、子公司部长以上）对方案审议，审议通过后下发有关部门进行执行。 第十四条销售计划实施管理 （一）销售计划分解

融资业务流程

一、目的 为明确资金管理部融资工作的职责，提高工作效率，规范工作标准，拟定本业务流程，特编制此作业流程，以便执行（在此主要讲银行的融资业务）。 二、适用范围 圣奥集团及下属所有分子公司。 三、职责 （一）、资金管理部职责 1、取得金融机构授信额度，具体操作参照《授信业务流程》。 2、按授信要求办理担保（抵押、质押或保证）手续。在以下各种融资方式中，担保手续均要办理，在此流程中将担保手续略，具体操作参照《融资担保方式业务流程》 3、取得融资及调度融资资金。 （二）、其他部门职责 1、贸易融资时，会计核算部会计负责提供采购发票原件及复印件。 2、调度资金时，会计核算部出纳负责按资金管理部提供的资金调度表打款。 3、调度资金有必要时，会计核算部协助资金管理部收回打给供应商的往来款。 四、流程图 无 五、融资方式及其操作流程 （一）、流动资金贷款 1、定义：流动资金贷款是为满足客户在生产经营过程中短期资金需求，保证生产经营 活动正常运行而发放的贷款。按贷款期限可分为一年期（含）以内的短期流动资金贷款和一年至三年期的中期流动资金贷款。 2、特点：流动资金贷款作为一种高效实用的传统性融资产品，属于授信额度内最普遍的产品之一，具有贷款期限短、手续简便、周转性较强、融资成本较低的特点。 3、需提供的资料或办理手续：

（二）、商业汇票 1、定义：商业汇票是出票人签发的，委托付款人（承兑人）在指定时间无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。根据付款人（承兑人）的不同，分为银行承兑汇票和商业承兑汇票：?银行承兑汇票（以下简称银票）：银票是由出票人签发并由开票银行承兑的票据。 ?商业承兑汇票（以下简称商票）：商票是由出票人签发并由银行以外的付款人（一般就是出票人）承兑的票据。 注：商业汇票开票后并未达到融资的目的，只有开票后并将该票向银行或贴现公司申请贴现取得贴现资金后，才实现融资的目的。 2、特点：商业汇票可以流通转让；已承兑的商业汇票遗失的，可以挂失止付；商业汇票融资成本取决于贴现时市场行情，融资成本可控性较弱，具有非常大的不确定性，目前市场行情一般高于流动资金贷款基准利率。 3、需提供的资料或办理手续：

集团客户营销管理制度

深圳分公司集团客户营销精英管理办法 为规范公司集团客户营销精英的管理，提高集团客户营销精英的积极性、稳定性与战斗力，根据省公司有关规定，结合深圳分公司的实际情况，特制定本办法。 一、集团客户营销精英的工作职责 1、集团客户营销精英 指经过公司面试、考核，符合任职条件，并获得省公司人力资源部与集团客户部审批同意由深圳分公司录用的从事集 团客户与商务客户群的高级营销人员（以下称营销精英）。 2、集团客户营销精英团队 营销精英以团队的方式开展工作（以下称精英团队），精英团队分为集团客户本部团队与区域营销中心团队两类，本 部精英团队隶属集团客户营销中心，区域营销中心团队隶属 所在区域营销中心。 3、工作职责： （1）、集团客户营销中心：负责制定精英团队的营销政策、工作规范、业务指导、工作流程； （2）、本部精英团队：负责拓展由集团客户营销中心指定

的重点集团、大型企业、事业集团客户的发展工作，并负责客 户拓展的售前、售中、售后（提成期内）的各项具体事务；负 责集团客户行业拓展模式的制定； （3）、区域营销中心精英团队：负责拓展由集团客户营销中心指定的当地中、小型企业客户的发展工作；并负责客户拓展的售前、售中、售后（提成期内）的各项具体事务。 （4）、精英团队的日常管理、业绩考核工作由所在部门负责。 二、精英团队的组织架构与岗位设置 1、架构设置模式 ▇本部精英团队架构模式：

▇ 区域营销中心精英团队架构模式： 2、 精英团队岗位设置 理

（1）、精英团队岗位设置种类 根据精英团队组织架构设置及业务发展的特点，公司将精英团队的职位划分为营销、产品和服务三个系列，每个系列设置的岗位如下表：

2017年房地产集团内控手册之投融资管理篇--融资管理业务流程

2017年房地产集团内控手册之投融资管理篇 融资管理业务流程 一、业务目标 (3) 二、业务风险 (3) 三、业务范围 (4) 1 信贷融资 (4) 2 债券融资 (4) 3 资本性融资 (4) 四、业务流程描述 (5) 1 信贷融资 (5) 1.1 银行借款的申请与审批 (5) 1.2 银行借款的使用 (6) 1.3 利息计算、支付与记录 (6) 1.4 银行借款的归还 (7) 2 债券融资 (7) 2.1 融资项目的可行性分析、融资方案的申请与审批 (7) 2.2 债券融资的使用方案及实施 (8) 2.3 利息计算与记录 (9) 2.4 债券融资的归还 (10) 3 股权融资 (11) 3.1 融资项目的可行性分析、融资方案的申请与审批 (11) 3.2 募集资金的存放 (11) 3.3 募集资金的使用 (12) 3.4 股权融资的监督 (12) 3.4.1 日常监督 (12)

3.4.2 定期与不定期评估 (12) 五、相关制度目录 (13) 六、主要控制点 (14) 七、检查资料 (14) 八、业务流程图 (16)

一、业务目标 保证与融资相关数据的记录和披露真实、准确、完整，符合披露程序及要求； 合理安排债务融资与股权融资资本结构，有效利用财务杠杆，降低融资成本，提高企业运营效率； 合理设置融资资金使用权限并严格执行，确保资产安全； 确保融资程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； 积极运用融资手段，促进企业实现发展战略。 二、业务风险 融资记录、还本付息金额计算不准确，可能导致财务报告信息不真实、不完整； 资金冗余或债务结构不合理，增加筹资成本，降低资金使用效率，增加企业偿债风险； 融资资金使用授权设置不当或执行不当，未经审核、擅自变更合同等行为，导致决策失误或出现履约风险； 资金的筹集和运用不符合国家有关法律、法规和公司内部规章制度，可能导致外部处罚，造成经济损失和信誉损失； 融资风险考虑不当，可能偏离企业发展战略甚至导致公司控制权丧失。