识别恐怖融资 远离洗钱活动

课后测试

测试成绩：60.0分。恭喜您顺利通过考试！

单选题

1、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，在相关情况发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（20 分）

A 5个

B 7个

?C 10个

D 15个

正确答案:C

多选题

1、恐怖融资与反洗钱在以下哪些方面存在不同。（）（20 分）

A 资金来源

B 获取非法收益的目的

C 转移资金的手段

D 以上都不对

正确答案:A B C

2、恐怖融资的表现形式可以分为四类，按照融资主体进行划分的是（）（20 分）

A 恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B 其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为

C 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

正确答案:A B

3、以下属于恐怖融资行为的有（）（20 分）

A 直接为恐怖主义活动提供资金

B 间接为恐怖主义活动募集资金

C 资助恐怖活动

D 指使他人资助恐怖活动

正确答案:A B C D

4、以下属于涉恐黑名单的是（）（20分）

A 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

正确答案:A B C D