G 腾达2006年第一次临时股东大会会议文件
G 腾达 2006年第一次临时股东大会会议文件
腾达建设集团股份有限公司
2006年第一次临时股东大会会议文件资料
腾达建设集团股份有限公司董事会
二OO
六年六月二十五日
2006年第一次临时股东大会文件目录
一、程序文件
1、大会会议议程 1
2、投票表决办法 2
二、提交股东审议表决的议案
1、《关于资本公积金转增股本的议案》 3
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》（《章程（草案）》全文详见
4 上海证券交易所网站，网址为https://www.wendangku.net/doc/1216396119.html,）
5
3、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》（《股东大会议
事规则（草案）》全文详见上海证券交易所网站，网址为
https://www.wendangku.net/doc/1216396119.html,）
6
4、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》（《董事会议事规
则（草案）》全文详见上海证券交易所网站，网址为
https://www.wendangku.net/doc/1216396119.html,）
7
5、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》（《监事会议事规
则（草案）》全文详见上海证券交易所网站，网址为
https://www.wendangku.net/doc/1216396119.html,）
6、《关于更换监事的议案》 8
附：监事候选人简历 9
2006年第一次临时股东大会议程
大会主持人：公司董事长 叶洋友先生
大会议程：
1、大会主持人宣布会议开始
2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况
----大会说明和报告----
3、宣读《关于资本公积金转增股本的议案》
4、宣读《关于修改公司〈章程〉的议案》
5、宣读《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
6、宣读《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
7、宣读《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
8、宣读《关于更换监事的议案》
----审议、表决----
9、股东或股东代表发言、质询
10、公司主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
11、大会主持人宣读投票表决办法
12、大会主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代
表；大会以鼓掌方式通过监票人）
13、股东投票表决
14、监票人统计表决票和表决结果
15、监票人代表宣布表决结果
16、大会主持人宣读大会表决决议
17、大会主持人宣布闭会
2006年第一次临时股东大会投票表决办法
一、 各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果
按股份数判定票数。
三、 大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计
票并当场宣布表决结果。
四、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”
表示；弃权用“○”表示；不填作弃权处理。
五、 不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨
认者，视为无效票，作弃权处理。
六、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
七、 本次股东大会审议的第一、二项事项应以特别决议方式通过，即由出席会
议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他事项以一般决议方式通过，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2006年6月25日
2006年第一次临时股东大会
关于资本公积金转增股本的议案
各位股东及股东代表：
公司为了业务发展需要，拓展新的业务空间，根据有关资质审批要求，公司拟通过资本公积金转增股本的方式增加注册资本。
根据浙江天健会计师事务所出具的审计结果，截止2005年12月31日，公司资本公积金余额为227,532,444.18元，公司拟以截止2005年12月31日公司总股本159,735,164股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本159,735,164股，每股面值1元。
本次转增后，公司总股本增加到319,470,328股，公司资本公积金余额67,797,280.18元，且公司注册资本相应增加到319,470,328元。
本次转增由董事会负责在股东大会审议通过后两个月内实施。
提请股东大会授权公司董事会办理本次注册资本增加的工商变更手续。
以上议案请审议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2006年6月25日
2006年第一次临时股东大会
关于修改公司《章程》的议案
各位股东及股东代表：
经修改的《公司法》、《证券法》已于2006年1月1日正式实施，同时公司在2006年4月26日完成了股权分置改革，股权结构产生了变化。为此，公司根据中国证监会2006年3月16日颁布的《上市公司章程指引（2006年修订）》和《上市公司股东大会规则》、以及上证所发布的《上市公司董事会议事示范规则》《上市公司监事会议事示范规则》，对现有公司章程进行了全面修订，修订后的《章程（草案）》详见上海证券交易所网站，网址为https://www.wendangku.net/doc/1216396119.html,。
提请股东大会授权公司董事会办理本次公司《章程》修订后的相关工商备案手续。
以上议案请审议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2006年6月25日
2006年第一次临时股东大会
关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
中国证监会2006年3月颁布的《上市公司章程指引》中规定，“三会”议事规则要作为公司章程的附件，需股东大会表决通过。为此，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则》，对现有公司股东大会议事规则进行了修订，修订后的《股东大会议事规则（草案）》详见上海证券交易所网站，网址为https://www.wendangku.net/doc/1216396119.html,。
以上议案请审议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2006年6月25日
2006年第一次临时股东大会
关于修改公司《董事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表：
中国证监会2006年3月颁布的《上市公司章程指引》中规定，“三会”议事规则要作为公司章程的附件，需股东大会表决通过。为此，公司根据上证所发布的《上市公司董事会议事示范规则》，对现有公司董事会议事规则进行了修订，修订后的《董事会议事规则（草案）》详见上海证券交易所网站，网址为https://www.wendangku.net/doc/1216396119.html,。
以上议案请审议。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2006年6月25日
2006年第一次临时股东大会
关于修改公司《监事会议事规则》的议案 各位股东及股东代表：
中国证监会2006年3月颁布的《上市公司章程指引》中规定，“三会”议事规则要作为公司章程的附件，需股东大会表决通过。为此，公司根据上证所发布的《上市公司监事会议事示范规则》，对现有公司监事会议事规则进行修订，修订后的《监事会议事规则（草案）》详见上海证券交易所网站，网址为https://www.wendangku.net/doc/1216396119.html,。
以上议案请审议。
腾达建设集团股份有限公司监事会
2006年6月25日
2006年第一次临时股东大会
关于更换部分监事的议案
各位股东及股东代表：
徐君明先生于2004年10月16日经公司2004年第一次临时股东大会审议通过担任公司监事职务，任期三年；同日，经公司第四届监事会第一次会议选举为监事长，任期三年。现因工作需要，为了更好的参与经营工作，徐君明先生提请辞去监事职务。
叶洋增先生于2004年10月16日经公司2004年第一次临时股东大会审议通过担任公司监事职务，任期三年。现因工作需要，为了更好的参与经营工作，叶洋增先生提请辞去监事职务。
经股东提名，推选杨晖先生和项兆云先生担任公司股东代表监事。(候选监事的简历附后)
以上议案请审议。
腾达建设集团股份有限公司监事会
2006年6月25日
附：监事候选人简历
杨晖，男，32岁，大专学历。1994年7月至2000年6月在腾达建设集团股份有限公司杭州分公司经营部工作，2000年6月至今，担任腾达建设集团股份有限公司杭州分公司经营部经理；未兼任其他职务；与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司的股份数为1,526,806股；没有受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
项兆云，男，53岁，高中毕业。1984年至今，担任腾达建设集团股份有限公司杭州分公司工程部副经理；未兼任其他职务；与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司的股份数为2,775,481股；没有受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
有限公司监事会决议范本
有限公司监事会决议范本 有限公司监事会决议范本 本公司监事、、于年月日在南宁市号举行本公司监事会第一次会议，会议决议如下： 选举为公司监事会主席。 年月日 、 股份有限公司监事会决议20XX-07-138:42|#2楼 份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民-主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下： 1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。 2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项） 股份有限公司全体监事（签名）：×××、×××、×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 20XX有限公司监事会决议20XX-07-1315:58|#3楼 时间： 地点： 参加人： 应当监事人，实到 下决议： 选举为监事会主席 监事签字： 人，到会人员一致同意做出以年月日 公司监事会决议20XX-07-1313:38|#4楼 会议时间：____________________________
会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事人，实际出席监事人，其中监事________委托________出席会议并代为行使表决权。监事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的`前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席监事共代表全体监事________％表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效： 代表全体监事______％表决权的监事决定选举________为监事会主席（注：适用于新选举监事会主席） （或：免去________监事会主席职务，重新选举________为监事会主席（注：适用于监事会主席变更）。 到会监事签名： 年月日 【有限公司监事会决议范本】
第二次债权人会议材料
乳山金长城置业有限公司重整案第二次债权人会议资料 乳山金长城置业有限公司管理人 二〇一五年十一月十一日
乳山金长城置业有限公司重整案 第二次债权人会议须知 1、会议地点：乳山市市委党校会议室； 2、请根据会议日程安排时间，2015年11月11日上午9：30准时开会，请各参会人员提前20分钟进入会场，并关闭通讯工具，以保持会场秩序； 3、入场券是您参会的唯一凭证，请妥善保管。参会人员凭入场券进入会场，进入会场后请不要随意外出； 4、请自觉维护会场秩序，保持肃静，开会期间不得随意走动，不得鼓掌、喧哗、哄闹和实施其他妨碍债权人会议的行为，参会期间请注意人身、财物等的安全，会议结束离开时，请参会人员妥善保管好会议资料； 5、未经法院许可不得随意发言、提问，不得录音、录像、摄像，如需提问可在会议结束后向管理人单独提出； 6、对于违反会议纪律的参会人员，审判长可予以口头警告、训诫，责令退出会场，罚款或拘留。对于严重扰乱会场秩序的人员，将依法追究其刑事责任。 乳山金长城置业有限公司管理人 二〇一五年十一月十一日
乳山金长城置业有限公司重整案 第二次债权人会议议程 第一项：管理人通报债权复核、补充申报及审查情况说明，债权人进行债权核查； 第二项：由审计、评估机构宣读审计评估调整结论； 第三项：管理人宣读重整计划草案； 第四项：重整方作重整计划草案的说明并回答债权人提问； 第五项：管理人宣读《重整计划草案表决规则》； 第六项：债权人对《重整计划草案》分组进行表决； 第七项：管理人报告阶段性职务履行情况。 乳山金长城置业有限公司管理人 二〇一五年十一月十一日
乳山金长城置业有限公司重整案 第二次债权人会议规则 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）有关规定制定本规则，并对本案全体债权人具有约束力。 一、债权人会议召开 1、根据《企业破产法》第62条规定，第一次债权人会议由人民法院召集，自债权申报期限届满之日起15日内召开。 2、根据《企业破产法》第60条、62条、63条规定，债权人会议设主席1人，由人民法院从有表决权的债权人中指定。债权人会议主席主持第二次及以后的债权人会议。召开债权人会议，管理人应当提前15日通知已知的债权人。 二、债权人会议职权 根据《企业破产法》第61条的规定，债权人会议的职权包括： 1、核查债权； 2、申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬； 3、监督管理人； 4、选任和更换债权人委员会成员； 5、决定继续或者停止债务人的营业； 6、通过重整计划；
有限公司首次股东会董事会监事会决议
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
债权人会议的主要内容
债权人会议的主要内容 债权人会议的主要内容一、债权人会议的概念 债权人会议是由债权人组成的，表达全体债权人意志的临时性决议和监督机构。设立债权人会议能使所有申报债权的债务人充分发表意见，又能代表大多数债权人的利益，作出统一的意见表示。其职能是监督破产过程，在人民法院的监督和领导下，从事审查债权证明材料，确认债权性质和债权数额;讨论并决定是否通过和解协议草案和破产财产的处理和分配;监督债务人执行和解协议和整顿方案等。 债权人会议随着破产程序的终结而自动消灭。 债权人会议的主要内容是什么 二、债权人会议的组成 债权人会议由申报债权的债权人组成。根据《破产法》第13条规定，破产债权人应包括三种： (1)普通债权人。即无财产担保的债权人，他们依法都可以成为债权人会议成员，享有表决权。 (2)有财产担保的债权人。因为有财产担保的债权人对破产财产比其他债权人具有优先受偿权。所以，他们可以是债权人会议成员，但没有表决权。放弃优先受偿权后的财产担保的债权人在债权人会议中才有表决权。 (3)代替债务人清偿债务的保证人。代替债务人清偿债务的保
证人可以成为债权人会议成员，并享有表决权。 债权人会议设主席1人，由人民法院在享有表决权的债权人中指定。必要时人民法院可以指定多名债权人会议主席，成立债权人会议主席委员会。 三、债权人会议的召集 《破产法》中规定了人民法院在向债权人、债务人的通知和公告中，应明确第一次债权人会议召开的日期，同时又规定了第一次债权人会议应在人民法院受理破产案件公告期满3个月后，在人民法院召集、主持下召开。第一次债权人会议以后的债权人会议，应由债权人会议主席在发出债权人会议通知前3日报告人民法院，并由会议召集人在开会前15日将会议时间、地点、内容、目的等事项通知债权人。 除了第一次债权人会议应由人民法院召集主持外，其后是否应召开债权人会议，决定于下列几种
关于召开董事会的会议通知
关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主
要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。
关于召开董事会的会议通知
( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors
关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
公司首次股东会董事会监事会决议
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其
董事会会议通知
第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、； 四、主持人：** 五、列席人员： 会议记录：**（董秘） 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**； 四、主持人： 五、列席人员：、、 会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
债权人会议主席发言
债权人会议主席发言 篇一：会议主席发言稿 模拟国际会议会议主席发言稿 第七届中美关系论坛 开场白：Good morning, ladies and gentleman. Welcome to the 7th Conference on Sino [sa?n?]-U.S. Relations, the theme of this conference is “China and US: partners, competitors or enemies”. It's a great pleasure for me to be the conference chairman. 背景：We can realize gratefully that the relationship between China and US is very important, which has a key influence on the stabilization and peace in the world. 往届会议介绍：The conference has been held six sessions. The 1st Conference on Sino-U.S. Relations was launched in XX, organized by former U.S. President George Bush initiatively. And this is the seventh. 1. Let's welcome Miss Wang to give us the opening speech.
有限公司首次股东会董事会监事会决议1
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
董事会会议议程范文
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
第一届董事会第一次会议决议
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
董事会会议通知三篇
董事会会议通知三篇 篇一：董事会会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20XX年3 月1日召开20XX年度第一次董事会。 一、会议安排 1、时间：20XX年3月1日（星期一）上午9：00开始 2、地点：公司七楼第一会议室 3、参加人员：董事会成员 4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20XX年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事 会秘书做好会议记录。附：会议议题相关资料 特此通知 董事长： XXX 20XX年2月10日
各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式: 联系人:
第一次债权人会议议程的简单总结精编版
第一次债权人会议议程的简单总结 一、会前准备 1.债权人签到、与会其他人员签到; 2.人民法院核对参加会议的债权人身份及代理人的授权委托书; 3. 人民法院宣布参加会议的人员：债权人、管理人、企业法定代表人、企业财务人员、工会代表; 4.人民法院对第一次债权人会议有关问题的说明(包括：对参会人员的说明、对通过决议条件的说明、对申报债权总额和比例的说明、对暂不成立债权人委员会的说明); 5.指定债权人会议主席。 二、开会 1.宣读破产案件受理裁定; 2.宣读债权人会议职权; 3.通告对债权人的通知情况; 4.破产管理人作执行职务的阶段性工作报告; 5.破产管理人宣读管理人对申报债权的说明; 6.向债权人提交申报债权材料，提请债权人会议核查债权; 7.宣布债权人会议对债权的审查结果; 8.破产管理人委托会计师事务所作债务人财产状况报告;
9.破产管理人宣读资产处置方案; 10.债权人会议就资产处置方案进行表决; 11.破产管理人宣读破产管理人报酬方案; 12.债权人会议就管理人报酬方案进行审议; 13.破产管理人宣读提请债权人会议决定停止债务人营业的意见; 14.债权人就是否停止债务人营业进行表决; 15.破产管理人宣读下一阶段工作计划，并提请债权人会议监督计划的实施; 16.宣布闭会。 第一次债权人会议由人民法院主持召开，依最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》，第一次债权人会议一般应有下列内容： 一、宣布债权人会议的职权和其他有关事项; 二、宣布债权人资格审查结果; 三、指定并宣布债权人会议主席; 四、安排债务人的法定代表人或者主要负责人接受债权人询问;
(完整版)企业董事会会议文件制作标准(完整版)
董事会会议文件制作标准（完整版） 目录 董事会会议文件制作标准 (1) 附件一会议通知 (6) 附件二回执 (8) 附件三授权委托书 (9) 附件四会议签到簿 (10) 附件五会议议程 (11) 附件六董事会会议议案 (12) 关于______的议案 (12) ______年度工作报告及______年经营计划 (12) 关于制定_______制度的议案 (14) 关于任命（职务名称）的议案 (14) 关于免去______先生/女士（职务名称）的议案 (15) 关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 (15) 关于批准公司年度工资总额的议案 (16) 关于批准发放年度奖金的议案 (16) 年度财务决算报告 (17) 年度财务预算报告 (19) 关于批准投资计划的议案 (22) 关于年度利润分配的议案 (22) 关于弥补亏损的议案 (23) 附件七会议纪要 (24) 附件八会议决议 (26) 附件九临时会议决议 (27) 附件十会册封面 (28) 附件十一目录 (29)
董事会会议文件制作标准 （完整版） 一、目的与适用范围 （一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 （二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 （一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。 （二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：
（三）授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.委托人和受托人姓名、身份证号码； 2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 3.授权时效； 4.委托人签字。 （四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 （五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 （六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）： （七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 （八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：
董事会会议决议
董事会会议决议 董事会会议决议范文一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 董事会会议决议范文二： 董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容：
1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为 3.本次设立股份公司折股比例为 4.本次设立股份公司的步骤为 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜 出席会议的董事签名。 日期 董事会会议决议范文三：
(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份
第一次债权人会破产财产变价方案投票表决结果
第一次债权人会破产财产变价方案投票表决结果 报告 审判长、审判员、债权人会议主席、各位债权人代表： 清算组提出的破产财产变价方案，经提交本次债权人会议讨论后，经与会债权人投票表决，现将表决结果统计情况报告如下： 今天到会债权人家，共发票张，收回票张。 同意张，代表债权额元； 反对张，代表债权额元； 弃权张，代表债权额元； 无效张，代表债权额元。 请审定。 唱票人（签名）： 监票人（签名）： 统票人（签名）： 湘潭市半导体二厂破产管理人
二0一三年十月二十五日
第一次债权人会破产财产管理方案投票表决结果 报告 审判长、审判员、债权人会议主席、各位债权人代表： 清算组提出的破产财产管理方案，经提交本次债权人会议讨论后，经与会债权人投票表决，现将表决结果统计情况报告如下： 今天到会债权人家，共发票张，收回票张。 同意张，代表债权额元； 反对张，代表债权额元； 弃权张，代表债权额元； 无效张，代表债权额元。 请审定。 唱票人（签名）： 监票人（签名）： 统票人（签名）： 湘潭市半导体二厂破产管理人 二0一三年十月二十五日
第一次债权人会破产财产分配方案投票表决结果 报告 审判长、审判员、债权人会议主席、各位债权人代表： 清算组提出的破产财产分配方案，经提交本次债权人会议讨论后，经与会债权人投票表决，现将表决结果统计情况报告如下： 今天到会债权人家，共发票张，收回票张。 同意张，代表债权额元； 反对张，代表债权额元； 弃权张，代表债权额元； 无效张，代表债权额元。 请审定。 唱票人（签名）： 监票人（签名）： 统票人（签名）： 湘潭市半导体二厂破产管理人 二0一三年十月二十五日
债权人会议的组成
债权人会议的组成 人民法院裁定宣告进入破产还债程序后，应当在十日内通知债务人和已知的债权人，并发出公告。债权人应当在收到通知后三十日内，未收到通知的债权人应当自公告之日起三个月内，向人民法院申报债权。逾期未申报债权的，视为放弃债权。债权人可以组成债权人会议，讨论通过破产财产的处理和分配方案或者和解协议。 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见(1992年7月14日) 247、债权人会议讨论通过破产财产的处理和分配方案，应由出席会议的有表决权的债权人的过半数通过，并且其所代表的债权额必须占无财产担保债权总额的半数以上;讨论通过和解协议草案，必须占无财产担保债权总额的三分之二以上。 最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定(2002年7月30日) 第三十九条债权人会议由申报债权的债权人组成。债权人会议主席由人民法院在有表决权的债权人中指定。必要时，人民法院可以指定多名债权人会议主席，成立债权人会议主席委员会。少数债权人拒绝参加债权人会议，不影响会议的召开。但债权人会议不得作出剥夺其对破产财产受偿的机会或者不利于其受偿的决议。 第四十一条第一次债权人会议由人民法院召集并主持。人民法院除完成本规定第十七条确定的工作外，还应当做好以下准备工作：(一)拟订第一次债权人会议议程; (二)向债务人的法定代表人或者负责人发出通知，要求其必须到会; (三)向债务人的上级主管部门、开办人或者股东会议代表发出通知，要求其派员列席会议; (四)通知破产清算组成员列席会议; (五)通知审计、评估人员参加会议; (六)需要提前准备的其他工作。 第四十五条债权人可以委托代理人出席债权人会议，并可以授权代理人行使表决权。代理人应当向人民法院或者债权人会议主席提交授权委托书。 第四十六条第一次债权人会议后又召开债权人会议的，债权人会议主席应当在发出会议通知前三日报告人民法院，并由会议召集人在开会前十五日将会议时间、地点、内容、目的等事项通知债权人。 有法律问题，上法律快车https://www.wendangku.net/doc/1216396119.html,/
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
董事会决议 股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 年月日，股份有限公司（以下简称公司”）创立大会 暨第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会，本届董事会共由名董事组成。 公司第一届董事会第一次会议于同日在公司会议室召开。全体董事均出席了会议，应到董事名，实到董事名，会议由董事先生主持。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事逐项认真审议，本次董事会会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》 会议选举先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 会议同意聘任先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 会议同意聘任 担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起 计算。 四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 会议同意聘任担任公司财务负责人职务, 任期三年，自本次会议通过之日起计算。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议同意聘任杨娟担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 六、审议通过了《股份有限公司董事会秘书工作细则》 七、审议通过了《股份有限公司总经理工作细则》 八、审议通过了《 __________________ 股份有限公司投资者关系管理制度》 九、审议通过了《 __________________ 股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制 度》 十、审议通过了《股份有限公司信息披露管理制度》 董事签名:
债权人会议的职权和议事规则.doc
债权人会议的职权和议事规则- 【案例介绍】 某市某公司是一家国有企业，经营服装、鞋帽和文教用品。该公司于1989年5月成立，注册资金为80万元。公司成立前三年，经营状况一直不错，但自1992年底扩大经营规模后，经济情况开始恶化。因为扩大经营家用电器，再加上购置办公楼、汽车等固定资产，公司向银行大量贷款和委托贷款共近1亿。由于经营管理不善，决策失误，市场疲软和侵犯其他法人权益纠纷败诉等原因，公司大量商品积压，流动资金枯竭，1996年以后亏损越来越严重，并于97年12月向法院申请破产。该公司在申请时向法院提交了有关审计报告，会计报表，债权、债务清册及其上级主管部门同意申请破产的批复等。 人民法院受理本案后，在2个半月时主持召开了第一次债权人会议，审查各债权人的主体资格、委托代理人的资格及权益，并通报清算工作的情况和进程等。法院指定了最大的债权人甲担任债权人会议主席。第二、第三次债权人会议确认了各债权人的债权额，确认债权人乙的抵押权。经过第四、第五次债权人会议讨论同意，产生了破产财产分配方案。在第六次债权人会议上，经半数以上的债权人同意，通过了破产财产分配方案。 该公司的债权人会议开得一直不是很顺利，债权人意见纷纷。债权人丙认为第一次债权人会议开得太早了，当时他尚未申报债权，被剥夺了参加该次会议的资格；债权人丁不同意甲担任债权人会议主席；债权人戊、己认为乙的债权是抵押债权，享有优先受偿权，因此乙不能参加债权人会议；债权人庚认为破产财产分配方案不必经债权人会议讨论；债权人辛则认为第七次债权
人会议通过破产财产分配方案的程序有错。 【几种观点】 1、第一次债权人会议应当在债权申报期限届满后举行。 2、债权人会议主席应当由债权人会议选举产生。 3、只有无财产担保的债权人才能参加债权人会议。 4、破产财产分配方案应当由清算组和法院决定。 5、破产财产分配方案应当有三分之二以上的债权人同意才能生效。 【评析意见】 本案争议的焦点是债权人会议的职权和议事规则。 债权人会议是全体债权人组成的，以维护债权人共同利益为目的的，在法院监督下讨论决定有关破产事宜，表达债权人意思的破产机构。债权人会议是决议机构，它通过一定的程序，统一债权人的意志，对有关破产事项作出决策。债权人会议是监督机构，它监督破产程序的进行。债权人会议是临时机构，它根据法院的通知或公告而组成，到破产程序结束时终止；即使在债权人会议存序期间，它也只是在需要讨论决定破产事项时才召集开会。 我国《破产法》的规定，所有债权人均为债权人会议成员。具体地说，债权人会议由三种人组成，即无财产担保的债权人、有财产担保的债权人和代替债务人清偿债务以后的债务人的担保人。债权人参加债权人会议应当符合两个条件：一是其债权是在破产宣告前成立的；二是其债权已经在法律规定的期间内向人民法院申报了。在债权人会议上，无财产担保的债权人享有表决权，有财产担保的债权人无表决权，但放弃其优先受偿权利者除
- 选举董事会成员和监事会成员的股东会决议
- 监事会决议范本
- 监事会第一次会议
- 股份有限公司第一届监事会第一次会议决议
- 有限责任公司首次股东(出资人)会会议决议
- 第一届监事会第一次会议决议
- 有限责任公司监事会第一次会议决议
- 设董事会有限公司首次股东会董事会监事会决议
- 03-1监事会决议(选举监事会主席)
- 第一届监事会第一次会议决议
- 有限公司首次股东会董事会监事会决议1
- 公司监事会决议范本
- 监事会2017第一次会议
- 创立大会暨第一次股东大会决议
- 监事会决议
- 先创股份：第二届监事会第一次会议决议公告
- 有限责任公司监事会第一次会议决议
- 监事会决议(通过上市公司股票期权计划)
- 首次股东会决议样本
- 有限公司首次股东会董事会监事会决议