项目管理及APQP控制程序(含表格)

项目管理及APQP控制程序

（IATF16949-2016）

1.目的

确保产品、过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品，增强顾客满意。

2.适用范围

适用于产品、过程的设计开发和更改的项目全程控制。

3.术语和定义

3.1产品的设计和开发：对本公司来说采用属于新技术原理、新结构、新工艺、新设计构思和生产的全新产品，或公司现有产品结构上进行功能拓展使其具有新的功能，具有产品设计开发、更改的职责、权限。

3.2过程设计开发：按顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托公司开发的新产品。

3.3重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。

4.项目组织机构图及职责

4.1 组织机构图

4.2职责权限

4.2.1总经理：负责项目立项批准、预算批准，提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调，有权指派或调整项目组长及有关部门的职责权限，。

4.2.2项目组：负责实施产品设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。:

4.2.3 项目组长：项目管理过程的总负责,负责项目的计划执行、协调、进度控制及关键里程碑阶段评审验证确认，向总经理汇报或提交高风险事项，针对相关风险问题，有权调整相关责任人员和任务包括指派专人协助、批准项目进程及其内容。

4.2.4技术部：负责组织有设计责任产品的策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。

4.2.5生产部：负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作；参与有设计责任产品开发

的设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。

4.2.6销售部:负责收集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求情况提出产品开发建议；参与产品设计和开发的评审、验证和确认，负责产品配套试装工作。

4.2.7财务部:参与市场调研，参与编制《可行性分析报告》，以及新产品的成本核算。

4.2.8质量部:参与产品设计和开发的评审、验证、确认。

4.2.9采购部：负责就项目中涉及采购、供方的事项进行控制管理。

4.2.10办公室：负责项目管理中所需人事、行政管理进行配合、控制。

5.作业流程：

见后面附件：项目管理总流程--产品+过程设计

6.项目过程中的风险管理

6.1项目变更管理

6.1.1人员变更

（1）项目组长发生变更，技术部需要重新推荐人选，重新编制《项目组长任命书》，新任组长重新编制《项目小组成员名单》。技术主管主导前后两任组长的工作交接，并由顾客代表以书面形式通知顾客。

（2）项目组成员发生变更，由需要变更人员的部门推荐人员，项目组长确认其能力满足项目需求后，组长重新编制项目小组成员名单。

6.1.2项目时间变更

（1）顾客里程碑的变更：若是顾客提出并经项目组论证可以实现，组长重新编写《项目开发计划-进度表》并通知有关部门、人员，各部门根据新的计划变更

各自的工作计划。若是公司内部提出变更，需要顾客代表通知顾客，获得同意后项目组长新编写《项目开发计划-进度表》，召开项目组会议，告知新的《项目开发计划-进度表》，各部门根据新的计划变更各自的工作计划。

（2）内部里程碑变更：由项目组长根据《事态升级控制规范》协调各部门工作，确保顾客里程碑不受影响。

6.2.3工程变更

项目中的任何工程变更由项目组长负责，按《工程规范及变更控制规范》流程执行

a初始样件制造前的任何变更吗，有技术部、销售部负责与顾客沟通了解收集具体的变更要求，评审顾客要求，项目组长更新相关资料和项目节工作安排计划等。

b样件制造后的任何工程变更，按流程执行，包括工程变更、供应商方面的变更、内部变更的通知，如：图纸标准变更、材料变更、过程变更、供应商变更等

c供应商方面的变更，由供方管理人员负责将变更申请通知，提交相关责任部门进行初步可行性评审。

6.1.4以上变更由项目组长做好项目变更记录并进行归档。

6.2事态升级管理

具体见事态升级控制规范

6.2.1当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级：

1.设计开发过程中不良事态:未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现

建设工程项目管理全过程流程图

基建文件可按下列流程形成: 建设单位采购物资的质量证明 文件及报验文件

立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、 国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门与规划部门审批形成。 勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 招投标及合同文件包括:工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关

合同文件。 开工文件包括: 建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门与建设行政管理部门审批形成。 商务文件包括:工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 其她文件包括:工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣 工的音像资料、工程竣工测量资料与建设工程概况表等。 (一)立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 (二)建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门与规划部门审批形成。 (三)勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 (四)招投标及合同文件包括:工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 (五)开工文件包括: 建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门与建设行政管理部门审批形成。 (六)商务文件包括:工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 (七)其她文件包括:工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料与建设工程概况表等。

项目计划管理程序文件

第1页共14页WH-YY-C01 金地集团武汉公司项目计划管理程序 1 武汉公司质量管理体系程序文件文件编号WH-YY-C01 版本号 1.1 版 生效日期2008 年 6 月 30 日 项目计划管理程序 修改状态修订情况修改人修改日期 I根据营运中心部门工作调整，取消管理类计划、 时间纬度计划的管理。 江锋2008-6-25 II III IV 起草邱俊日期2006 年 5 月部门负责人审核邱俊日期2006 年 5 月 主管领导审核易晓辉日期2006 年 7 月 质量管理工作组审核金涛日期2006 年 9 月签发严家荣日期2006 年 9 月

第 2页共 14 页 计划管理程序 1.目的 通过确定项目计划编制的责任部门、规范项目计划编制的程序与深度，从 而达到项目计划编制的合理与可行。 2.范围 适用于武汉公司各个部门各个项目的计划编制工作。计划的考核工作参见 绩效考核制度。 3.定义 业务纬度计划：指按照业务归属分类的计划，包括项目类计划与管理类计划，本程序只涉及到项目类计划。 业务部门：业务部门是指和工程项目开发业务关系紧密的专业部门，以项目开发为工作核心。现阶段业务部门共六个部门，分别是市场营销部、设计管 理部、项目中心、成本管理部、项目开发部、物业公司。 4.职责 营运中心作为公司计划工作的管理与监督考核部门，计划督办作为上述工 作的具体执行人。 计划督办应跟踪检查、督办各项计划的实施情况，经常地收集实际进度数 据并记录。将实际进度与计划进度进行对比分析，发现偏差时，应敦促相关部 门及时采取纠偏措施，当进度出现重大偏差时应及时通报业务总监，由主管副 总经理、营运中心与责任部门讨论确定采取进一步措施。 根据公司所需编制各种计划的内容，将计划划分成两大类：各业务部门以 项目开发为核心编制的项目类计划和各管理部门以公司管理为核心编制的管理 类计划。

工程建设项目管理程序文件

目录 第一部分工程项目建设管理机构及权力、职责--------------------------------------- 6 （一）工程项目组织机构--------------------------------------------------------------- 6 （三）监理组织机构 ------------------------------------------------------------------- 7 (一)建设单位的权力-------------------------------------------------------------------- 7 (三)监理单位权力---------------------------------------------------------------------- 8 (一)建设单位的职责-------------------------------------------------------------------- 9 (三)监理单位职责--------------------------------------------------------------------- 10 第二部分工程建设项目流程----------------------------------------------------- 12 (一)基本流程 ------------------------------------------------------------------------- 12 (三)建设项目设计阶段工作流程 ------------------------------------------------------- 15 二、工程建设项目管理流程 ------------------------------------------------------------ 19 (二)招投标基本流程------------------------------------------------------------------- 20 (四)施工准备流程--------------------------------------------------------------------- 24 (六)竣工验收流程--------------------------------------------------------------------- 30

软件系统项目建设项目管理文档

目录 1.项目管理 (1) 1.1项目范围管理 (1) 1.2项目时间管理 ......................................................................... 错误!未定义书签。 1.3项目里程碑 (6) 1.4培训方案 (6) 1.5技术支持与售后服务 (7) 1.6项目进度管理 (8) 信息系统项目建设项目管理文档 1.项目管理 1.1项目范围管理 （1）概述 项目范围管理就是要明确项目目标是什么，界定哪些工作必须做，并将项目目标分解到可以独立分包的程度，形成工作分解结构（WBS），并以此作为控制项目范围变更的基准。即项目范围管理是确保项目包含且只包含项目所必须完成的工作。 很多项目经常由于有做不完的报表、解决不完的问题而导致项目无法验收，很大一部分原因就是因为项目的范围没有定义清楚或者项目范围经常发生无可控制的变更所致。事实证明，缺少正确的项目范围定义和范围的核实是导致项目失败的主要因素。 因此，项目管理最重要的也是最难做的一项工作就是确定项目范围，并使项目范围在控制中，这就是项目范围管理的范畴，即项目范围管理就是项目该做什么，不该做什么，以及确保该做的事情必须做到，不该做的事情不能做。 在项目的规划阶段和蓝图设计阶段的前期，我们通过售前阶段的资料和项目

现场的需求调研，确定项目该做什么，这就是经常说的定义项目范围。 （2）管理内容 1、定义项目范围 1）定义项目范围重要的参考资料和依据一般如下： ●项目售前实施方案； ●项目主合同； ●许可软件通用条款及清单； ●咨询实施服务和工作任务书； ●支持服务条款； ●战略合作承诺书； ●建设单位内部正式发问的项目实施意见书。 2）口头承诺 定义范围除了依据上述可见的项目资料外，售前阶段的一些口头承诺也是定义项目范围的重要信息来源，因此在项目准备阶段与售前进行内部交接时，一定不能忘记交接口头承诺的内容，实践证明，口头承诺的往往是在项目实施过程中难以交付的或者需求范围不好清晰界定的，正是范围管理的难点。 通过范围定义，可形成详细的范围说明书，以及对项目管理计划进行更新。 2、项目范围 范围是指项目所提供的产品或服务的总和，它包括以下两种含义： ●产品范围：产品或者服务的特性与功能，其衡量标准为产品要求，即产 品需求说明书。 ●项目范围：为交付所需产品（具有特定属性和功能）和服务而必须完成 的工作，其衡量标准为项目管理计划、项目范围说明书、WBS及WBS词汇 表。 项目实施的产品范围的描述一般应该通过两个维度，即产品功能模块和公司范围两个维度，清晰的描述出哪些公司具体实施、哪些产品的功能模块，对于集团型企业一定要以企业法人作为实施的公司范围。借用EXCEL建立功能模块与法人

工程建设管理系统程序

建设工程项目管理办法 一、目的 二、适用范围 三、管理职责 四、项目建设各环节管理要求（一）项目前期阶段 （二）项目实施阶段 规划设计 工程建设与检查 工程进度管理 工程质量管理 设计与工程变更管理 图纸管理 工程档案管理 工程验收管理 （三）项目后评价 五附则

建设工程项目管理办法 第一节总则 一、目的 为加强公司建设项目管理，保证建设要求与质量，理顺工程管理各环节的管理关系，规范工程管理基本程序，促进工程建设管理的科学化、规范化和制度化，制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司投资的新建、扩建、改建等项目在规划、设计、建设、验收各环节的项目建设管理工作。 三、管理职责 （一）总工室 1、编制项目建议书、项目可行性调研报告。

2、收集、整理项目各阶段设计所需资料。 3、提出招标技术要求和设计任务书，参与选择设计单位，协助编制所需相关设计合同，配合成本合约部完成设计招标工作。 4、根据公司、项目部、施工单位等部门要求，共同确定设计思路，并提供不同阶段的设计用图。包括总平面图、规划建筑设计方案册、建筑施工图以及各阶段所需的相关图纸等。 5 、在方案设计阶段进行设计跟踪，避免设计方向出现偏离、保证设计进度按期完成。 6、负责项目建设过程中发生的变更设计技术以及可行性论证。 7、提出设计图中的隐蔽工程、变更工程等在质量、工程量、设备材料选用方面的决策建议。 8、对施工现场设计有关的施工情况进行检查与核对。 9、组织对各阶段设计成果的内部分析，主导公司对设计方案的评审。 （二）项目公司(项目总经理/厂长、项目责任人) 1.按总工室要求提供项目设计所需资料。 2.参加图纸会审。 3.负责对设计变更和工程变更的评审、实施以及落实情况控制。 4.负责联系成本合约部、运营采购部、工程部以及施工单位对材料、设备进场进行验货与监控。 5.主导施工过程中各项报建手续的办理。 6.对隐蔽工程的质量、工程量、材料设备等提出现场实际建议与要求。 7.负责对工程质量进行日常检查工作。

工程项目管理工作流程精选文档

工程项目管理工作流程 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

工程项目管理工作流程 一、项目前期跟踪阶段：此阶段以市场(营销)部为主，负责项目跟踪及协调工作，工程部提供必要的技术支持。 1、及时获取可靠的招标信息，分析投标可行性，供领导层研究决策。 2、公司决定参与投标时，及时报名并领取招标文件与施工图纸。 二、项目投标管理阶段：此阶段以为市场（营销）部主，工程部协助。 1、积极组织公司内外部专业人员，精细研读招标文件，高质量地编制预算书、投标文件。 2、及时将投标文件送达招标单位、准时参加招标会议。 3、及时领取中标通知书，及时签订施工合同。 三、项目施工管理阶段：此阶段以市场（营销）部为主，工程部提供技术支持。 1、图纸会审工作流程： ⑴、组织技术人员仔细研读设计文件，找出施工图设计错误或其他矛盾问题，做好会审准备。 ⑵、提请建设单位邀请设计与监理单位，确定会审日期。 ⑶、组织相关人员，准时参加图纸会审，做好会审记录。 ⑷、做好会审结果的落实工作，及时办理技术变更。 2、施工准备工作流程： ⑴、根据工程特点、公司人力资源状况，组建能满足工程管理需要的项目班子。 ⑵、组织召开项目部及相关单位参加的施工准备工作会议，根据工程特征及工地所在地环境，确定施工准备工作范围，明确工作分工，核定时间表。 ⑶、督促检查各部门的工作进展，确保施工准备工作按期完成。 ⑷、施工准备工作分工原则：

①、技术资料管理：负责宏观管理类工作和技术管理类工作。具体包括：施工方案与进度计划的审核，施工图技术交底，各类管理指标的研究确定等。 ②、人力资源管理：对项目部组成人员的调配或招聘。 ③、材料采购管理：根据工地具体情况的不同，研究制定设备材料采购供应方案（划分分级采购范围及控制办法），确保及时供应。 ⑸、项目部准备工作： 编制劳动力需求计划， 签订施工分包合同。 编制设备材料需求计划， 组织进场运输。编制施工方案与进度计划，确定质量控制点，做好技术交底。以及足已具备开工条件的一切准备工作。 3、工程进度控制流程： ⑴、科学合理地进行进度计划的审核，确保可行性，且满足甲方要求。在可能的前提下，工期安排应提前完成，留有余地。 ⑵、进度计划一经批准，不得随意更改，必须全员配合，努力实现。 ⑶、如果遇到难以克服的客观原因发生，致使进度计划确需修订时，提请总经理同意后方得修订。 ⑷、进度计划修订时，如果不得不延长工期时，必须征得甲方同意。 ⑸、每月25日前，项目部上报当月工程形象进度和下月进度计划。 ⑹、每月25日，工程部编制工程进度报表，上报监理及甲方。 ⑺、次月初，督促项目部向甲方索要工程进度款。 4、工程质量控制流程： ⑴、帮助项目部建立质量控制体系，配备足够的质检人员。 ⑵、严格审查项目部技术人员编制的施工方案、技术要点、质量控制措施等质量控制文件，批准后项目部认真执行。 ⑶、督促项目部技术人员对施工人员做认真细致的技术交底，及关键工序的质量控制办法与措施。 ⑷、督促项目部及相关部门严把材料质量关：质量证明文件不完备真实的不采购，坚持先报验后进场，及时做好验收规范规定的各类检验试验。

项目管理文档填写及流程管理规范

项目管理文档填写及流程管理规范 1 项目文档管理 (2) 1.1项目前期 (2) 1.2项目中期 (2) 1.3项目后期 (2) 1.4项目整个周期 (3) 1.5硬件及网络布线 (3) 2 项目管理流程 (3) 2.01项目管理整体流程 (3) 2.02项目立项单流程 (5) 2.03项目调研流程 (5) 2.04项目计划审批流程 (6) 2.05项目预算审批流程 (6) 2.06客户上线准备调查报告 (6) 2.07出差申请单 (6) 2.08项目周报 (7) 2.09新增需求单 (7) 2.10项目费用申请单 (7) 2.11问题集审批流程 (8) 2.12项目转售后服务流程 (8) 2.13奖金制定流程 (8) 2.14洽谈报告 (9)

1项目文档管理 1.1项目前期 《项目整体进度步骤》 《系统功能要求》 《客户资料信息表》 《项目立项表》（产品版本、项目人员） 《项目实施计划表》《项目实施详细时间表.》 《项目预算表》 《系统初始设置表》 《进驻现场准备表》（与系统相关的其他项目时间进度、如设备到长时间、人员安排、机房建设） 《标准培训文档》 1.2项目中期 《服务器设备调试报告》（服务器配置数据库配置） 《POS设备调试报告》（pos机配置型号、系统安装配置） 《其他设备调试报告》（条码打印、电在称、价签、等等） 《培训确认报告》（培训功能模块、时间、人数、部门、负责人确认） 《系统正式使用确认报告》包括转入售后部分 1.3项目后期 《文档提交确认单》 《售后服务单》

1.4项目整个周期 出差申请单（参考财务） 《项目增项需求单》（新需求或变动） 《项目周报》 《项目分配奖金表-部门》 费用申请单（参考财务单据，应用项目当中设备采集、或特殊费用申请单）系统问题集（将项目中遇到的系统问题和客户的一些意见记录成文件，为产品升级提供依据） 1.5硬件及网络布线 《设备验收清单》（包括第三方软件） 网络布线报告（由第三方布线公司提供） 2项目管理流程 2.01项目管理整体流程

工程项目管理制度汇编

工程项目管理制度汇编 1、质量目标管理制度 2、文件管理制度 3、档案管理规章制度 4、员工绩效考核制度 5、人力资源管理制度 6、施工机械管理制度 7、投标及合同管理制度 8、建筑材料及构配件管理制度 9、分包管理制度 10、工程项目施工质量管理制度 11、施工质量检查及验收管理制度 12、实验检验管理制度 13、质量问题处理制度 14、质量事故追究管理制度 15、质量管理自查与评价管理制度 16、质量信息和质量改进制度

1、质量目标管理制度 1 总经理应确保对质量目标进行策划，以确保相关职能和层次上建立质量目标；以建筑安装管理体系的总要求。 2. 各职能部门、项目部等应根据自己的工作制定部门目标，以确保公司总目标的实现。 3. 在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划： a 按照质量标准建立、改进质量管理体系；新的项目成立时。 b 公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化； c 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4. 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括： a 需达到的质量目标及相应质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应规定； b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c 对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d 根据评审结果寻找与质量目标、指标的差距，确保持续的改进，提高质量兼容管理体系的有效性和效率； e 策划的结果（包括变更）应形成文件，如安全管理方案、环境管理方案、质量计划、施工组织设计、技术交底等文件中。 5. 综合财务部应定期对各部门目标完成的情况进行检查。

工程项目管理程序

工程项目管理工作流程图

资料管理制度 项目部所有档案资料执行统一管理，对重要性证件、文件进行移交公司档案室进行存档。各种技术档案资料、技术文进行分类、整理、编目、装订、保管，并建立台帐，确保档案的完整性准确性，保证及时提供有关部门查阅和使用，具体操作如下： 一、对文件的管理 1. 收到相关职能部门发放的文件后，做好文件收文交接记录，如须发放到施工单位、监理单位的，复印后及时发放并做好《文件发文记录表》。 2. 对发放到施工单位、监理单位的通知等，须保留一份在本部门，做好《文件发文登记》。 3. 对施工单位、监理单位提交的文件、报告等，做好《文件收文登记》，如要回复的，及时呈有关领导批阅处理回复。 4. 对项目所有往来资料进行分类整理、归档，如：工程联系类、合同类、签证类、监理月报类、会议纪要类、设计变更等。 5. 文件资料由专人进行收发、传阅、编制清单归类保存 6. 所有文件，需经资料员同意后方可借出，并应填写《借阅登记》。 二、对施工图纸、设计变更通知的管理 1. 设计院发放到工程部的施工图纸、设计变更等，做好图纸交接记录并及时把图纸发放到施工单位或（或监理单位），做好《图纸（设计变更）发文登记表》，并保留一份在工程部存阅。 三、对合同等资料的管理 1. 对于各项签署合同，原件存档，工程部另保存一份复印件以备用。 四、施工技术资料的管理 1. 要求施工单位在单位工程验收前把施工技术资料交工程部检查验收通过后提交质监站申请验收。

2. 对于图纸会审、开工令、主体、竣工验收通知书、验收报告、质量保修书等需要项目管理部签字、盖章的，在领导签字、盖章后保留一份在工程部并进行存档。 3. 在竣工验收后，督促施工单位提交竣工资料。 4. 工程部不定期对工程资料管理进行检查发现问题及时督促施工、监理单位进行整改，确保工程资料完整。

项目工程部现场管理程序文件

第七章管理公司项目工程部现场管理控制程序.............. 第一节、项目工程部的岗位职责及岗位工作流程规定............................ 第二节、工程进度管理控制程序.............................................. 第三节、工程质量管理控制程序.............................................. 第四节、工程安全文明施工管理控制程序...................................... 第五节、工程会议管理制度.................................................. 第六节、工程信息管理控制程序.............................................. 第七节、对施工承包单位的监督、管理、考核制度.............................. 第八节、对监理单位的监督、管理、考核制度..................................

第七章管理公司项目工程部现场管理控制程序管理公司项目的工程部是现场管理的主要责任部门，施工现场的管理工作的好坏直接关系到业主预期的各种目标，因此全体工程管理人员必须严格按照本制度的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务。 第一节项目工程部的岗位职责及岗位工作流程规定工程部作为管理公司项目部的现场管理部门，其部门主要职责为：全面控制工程的进度、质量、安全文明施工、对监理单位、施工单位工作的全面监督考核及有关信息管理工作；保证项目按业主和管理公司的要求完成。 一、工程部经理岗位职责： 1、为管理公司项目部对施工现场管理的第一负责人，隶属管理公司项目部管理，负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象； 2、根据项目经理和业主批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成； 3、根据合同的约定、设计图纸及相关规规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任； 4、根据合同中的工程量清单报价，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现； 5、负责监理合同、施工合同、甲供材料供应合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜； 6、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜； 7、负责协调解决工程项目施工中施工问题以及现场的涉外关系； 8、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录； 9、负责工程项目竣工至保修期满时间段的工程保修管理和协调工作； 10、负责组织参加每周的现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料； 11、工程部经理要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。 二、工程部经理一般一天的工作流程：

项目协调管理程序

青岛大炼油工程 项目管理手册 文件编号：MA-PM0-PM-PM-0001 第二部分 项目协调管理程序 项目经理部 2005年1月 版本日期说明编制审核批准

目录 1 目的 (3) 2 项目协调特点 (3) 3 组织协调的范围与层次 (4) 4 项目协调工作的主要内容 (4) 4.1施工准备阶段 (4) 4.2施工阶段 (5) 4.3项目结束阶段 (6) 5 会议协调制度 (7) 5.1适用范围 (7) 5.2职责 (7) 5.3会议纪律及一般规定 (7) 5.4IPMT联合会议 (8) 5.5项目联席会议 (8) 5.6监理例会 (8) 5.7HSE管理例会 (9) 5.8QA＆QC例会 (10) 5.9工程进度控制例会 (10) 5.10技术专题会议 (11)

青岛大炼油工程 项目协调管理程序 1 目的 在工程建设项目实施过程中，组织协调工作是项目管理人员为完成项目目标而不断进行的、必不可少的一种方法和手段。为了规范项目协调工作，确保工程项目目标的实现，特制定项目协调程序。 2 项目协调特点 青岛大炼油工程，由工程建设领导小组负责本工程建设项目的重大决策。在其领导下，成立一体化项目管理中心（IPMT），作为项目管理的常设决策机构，全面负责项目实施过程的组织和管理。IPMT领导下的项目执行机构为项目经理部，项目经理由IPMT的青岛炼化公司领导担任，由综合管理部、项目财务部、规划设计部、控制部、HSE管理部、生产准备部、采购管理部、质量管理部、项目资源部等9个职能部门组成项目经理部，并对应装置或单元组成5个装置项目部，对项目区域内的工程建设进行组织协调，实施矩阵式管理。 中国石化工程建设公司担任总体设计院； 工程施工实行监理制，在中石化系统内进行监理招标； 工程建设主要采取EC+P服务承包商总承包方式；青岛炼化公司全过程管理； 实行第三方检测，工程材料复验、无损检验纳入第三方抽检；设备材料引入第三方监造； 由中石化质量监督总站进行全过程的质量监督； 由总部股份公司物资装备部、国际事业公司负责引进技术、主要设备材料的采购工作的管理。 在项目的协调、组织管理上与以往的工程建设有着很大的区别和不同，为实现项目HSE、质量、投资、进度和合同的五大目标，使项目在有序、可控下顺利进行，在监理合同和EC+P服务承包商工程总承包合同的基础上，本程序对工作

工程施工项目流程管理完整版

工程施工项目流程管理 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

式 工程项目管理模 Gongcheng xiangmu guanli moshi 工程总承包是指从事工程总承包的企业（以下简称工程总承包企业）受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包主要有如下方式： 1．设计—采购—施工（Engineering Procurement Construction,简称EPC）/交钥匙总承包（Lump Sum Key，简称LSTK） 设计—采购—施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、成本全面 负责。 交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。 2．设计—施工总承包（Design-Build,简称D-B） 设计—施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、成本全面负责。 根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计—采购总承包（Engineering-Procurement,简称E-P）、采购—施工总承包（Procurement- Construction，简称P-C）等方式。 工程项目管理是指从事工程项目管理的企业（以下简称工程项目管理企业）受业主委托，按照合同规定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管

XX工业有限公司质量管理体系文件——质量体系程序文件工程项目管理办法

1目的 本办法规定了工程项目的管理过程及管理办法，保证项目实施的质量。 2适用范围 本办法适用于公司工程项目的实施及参与项目实施控制的部门和人员。 3术语和定义 本办法采用GB/T19000：2000标准和《质量手册》中的术语和定义。 4 职责 4.1 项目经理 领导项目组进行项目的实现策划、安装、联调、运行和验收，协调客户 的关系，解决遇到的具体问题；负责监控系统安装、联调、运行的整个 过程，对关键性问题进行决策；对项目实施是否符合质量体系的要求进 行跟踪。 4.2 项目组 进行项目的实现策划、协助客户完成系统安装准备，负责实施系统安装、 配置和调整应用环境和测试环境，测试厂商安装的硬件设备，安装应用 软件并作测试和修改，进行系统联调和系统运行，使应用系统达到最佳 性能。 4.3市场部门、商务部门 收集市场信息，识别顾客要求。负责协调客户、厂商和供货商等各方关 系，进行非公司产品的商务、为项目组提供必要的支持。 4.4 质量管理部门 组织公司项目立项报告、项目总体计划、实施方案、项目阶段计划和报 告、项目结项报告的评审。下达项目委任书，使项目产品的可测量特性、

达到的项目目标、进度计划、质量计划等形成文件。工程项目实施的监 督、考核； 5工作程序 5.1项目管理的阶段划分 项目管理划分成如下两个阶段： 1)项目启动阶段：在进入具体项目实施之前为确定客户需求和制定 满足客户期望、可履行的项目方案所花费的时间。 2)项目实施阶段：在了解客户需求并获得用户确认后为实现项目的 具体要求所花费的时间。 5.2 项目启动阶段 5.2.1启动 合同\协议签订后，由市场部门项目负责人组织召开项目协调会，根 据项目的具体情况，参加人员来自市场部、技术支持部、商务部、 工程服务部、产品研发部、质量管理部。建立最初的项目小组。 项目移交（工程）清单应包括但不限于以下内容： ?合同/协议； ?招/投标书； ?技术交流文档； ?项目（阶段）总结报告； 5.2.1.1市场部门项目负责人做项目情况介绍，协助项目小组确定客户的 需求和期望，并从用户处得到确认。 5.2.1.2结合用户地需求，充分考虑项目实施地限制条件和风险，评测项 目的资源需求，将用户的需求转化为具体的解决方案，并从用户

软件项目管理输出文件清单

软件项目管理过程输出文件： 《软件项目管理计划》：软件项目的开发流程以及管理制度 《软件项目文档管理规范》：软件项目技术文档撰写以及管理的规范 一、策划阶段： 1.《可行性研究报告》：关注软件项目的目的、必要性和依据等 2.《项目开发任务书》：明确项目名称、种类、需求规格说明等 3.《软件开发计划书》：根据软件设计的开发计划的相关内容进行撰写 4.《配置管理计划》：根据GJB《军用软件配置管理》的相关内容编写 二、设计阶段 1.《设计说明书》：包括设计概要和详细的设计 2.《产品验收测试大纲》：根据产品验收测试大纲的编写规范制定 3.《可靠性保证大纲》：如果客户有明确要求，需要按照相关标准编写 三、软件编码与测试阶段 1.软件源程序： 2.《开发进度月报》 3.《项目开发总结报告》：对软件项目的开发进行总结形成报告 4.《单元测试记录》：对软件单元进行测试并形成记录 5.《集成测试记录》：对软件进行集成测试并形成记录 6.《测试分析报告》：对测试结果进行分析形成报告 7.《软件维护手册》：软件维护中注意的问题以及使用的方法 8.《软件问题报告》：维护过程中软件出现的问题进行记录形成报告 9.《软件修改报告》：对软件维护中出现的问题修改形成的报告 10.《产品终检申请审批表》：执行产品最终检验程序 11.《产品最终检验报告》 四、交付及交付后活动 1.《用户培训记录》：对用户进行软件软件产品使用培训并进行记录 2.《项目质量考核表》：执行质量管理工作考核办法 3.《产品维护记录》：当交付后产品出现故障时，项目组负责维护及检验测试并做记录 五、项目总结鉴定 1.《产品技术说明书》：根据相关技术文档编写规范，撰写的该产品使用的相关技术的说明书 2.《产品试用报告》：试用一段时间后，项目组负责收集，由用户提供 3.《项目总结报告》：根据各个阶段的具体工作进行全面总结并形成报告

工程项目管理程序

工程项目管理程序 1 目的 采用新技术、新工艺、新设备，新材料，为质量管理体系持续改进和职工工作生活条件的改善提供保证，为生产、生活提供支持性服务,实现设备、环境条件满足生产、生活和工艺需要之目的。 2 范围 本程序适用于本企业的技术改造投资项目，厂内基建工程、维修项目，生活区维修项目的实施。 3 职责 3.1设备管理部负责本企业的技术改造、设备更新改造及总厂授权的其它投资项目。 3.2服务中心负责厂内基建、维修工程。 3.3物业公司负责生活区基建、维修工程。 3.4企业管理办公室负责组织工程项目的立项和审批。 3.5财务部负责工程项目资金的筹划和资金预算控制。 3.6审计部负责工程项目预、决算审核。 3.7各工程项目的实施须遵守“安全生产法”和GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》，坚持“安全第一，预防为主”原则，严格执行“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的规定；各工程项目的实施须遵守ISO14000环境管理体系系列标准，实现人与环境和谐共存，并实现可持续发展的目标。 3.7.1对本企业新建、改建、扩建工程项目，须有合格资质的安全评价机构做出安全评价，出具达标文件后，方可开工。 3.7.2对本企业新建、改建、扩建工程项目，须有合格资质的环境评价机构做出环境评价，出具达标文件后，方可开工。 3.8项目责任部门负责各工程项目实施，主管厂长负责监督执行。 4 控制程序 4.1项目立项审批 4.1.1企业技改、基建、维修项目，由项目申请部门在每年的11月之前向项目

责任部门提交申请，项目责任部门审核汇总后，由企业管理办公室提交厂长审批后报总厂，列入下一个综合年度计划及年度预算。 4.1.2一般性技改、基建、维修项目，由项目责任部门填制《项目实施审批表》（附《建筑工程预算表》）经主管厂长签字后报企业管理办公室，由企业管理办公室负责组织审计部、财务部会签后，提交财务厂长、厂长审批。 4.1.3需投资委员会审核通过的项目，由项目责任部门拟定可行性报告，报企业管理办公室，由企业管理办公室组织投资管理委员会评审，通过后由项目责任部门填制《项目实施审批表》（附《建筑工程预算表》），走一般性技改、基建、维修项目审批程序。 4.1.4预算、计划外技改、基建、维修项目，依据《费用预算管理办法》执行，由项目责任部门提前45天向预算管理委员会提交追加、调整费用预算的申请，预算管理委员会办公室进行调查核实提出初步意见，报预算管理委员会审查通过后，报总厂批准执行。 4.1.5技改、基建、维修项目施工过程中,遇有市场价格变动或其它原因,导致工程结算金额超出预算金额时,由项目责任部门按照预算资金审批程序,提交追加费用预算申请。原则上，追加费用预算金额控制在原预算金额的10%之内,遇有超出原预算金额10%的特殊情况时,应由项目责任部门提出书面材料详细说明原因,报厂长审核同意后，再按照预算资金审批程序,提交追加费用预算申请,需报总厂审批的应报总厂批准后执行。 4.1.6遇有紧急情况,需立即实施改建、维修项目时,为确保企业的正常生产经营秩序,由项目责任部门请示主管厂领导同意后,立即填写“紧急施工项目审批表”报企业管理办公室、财务部、相关部门审核盖章，并由厂长签署同意后，着手实施改建、维修事宜。厂长不在时，应电话请示同意后方可实施，事后由项目责任部门补办厂长意见签署并按照4.1.2补办相关手续。 4.2工艺参数提供 4.2.1 由项目申请部门提出具体工程项目功能要求，项目责任部门和产品技术部门对工艺参数、技术要求进行控制，并向设计施工单位提供并以此为依据进行项目设计及实施。 4.2.2如需变更参数或技术要求,由项目申请部门、产品技术部门和项目责任部

工程项目造价管理知识程序文件

11．工程造价治理程序 1、目的范围：通过对项目从开发策划、设计、施工至竣工验收 全过程工程造价治理，合理确定与操纵工程建筑成本，以利工程顺利进展，保障开发效益。 2、职责： 2.1 审计核算部负责在项目策划时期向策划中心提出建安成 本操纵目标分析意见；在设计时期提供托付设计的经济指 标限制以及在扩初时期负责审查设计成果是否在限制指标 范围内，如超出限制，负责向设计研发部提出调整意见或 向策划中心提出追加投资建议；在理想状态下，负责在施 工合同签署前完成造价预算。 2.2 审计核算部负责提供售楼面积，审核工程合同中工程造价 篇章和工程进度款、预结算，确定材料综合市场价格、综合施工单价与专门材料损耗率；负责在施工过程中时期性地向总经室反馈造价操纵是否在操纵指标范围内，如有超出，及时提出预警。 2.3 工程材料部负责审核工程项目材料规格、数量、品牌及 询查市场原价； 2.4 工程项目经理部负责审查工程项目预、结算和进度款资

料； 2.5 财务部负责工程预、结算的复核，材料综合市场价格、 综合施工单价与专门材料损耗率复核； 2.6 总经理批准正式结算审核意见书、材料综合市场价格、 综合施工单价与专门材料损耗率。 3、工作程序 3.1新开发项目投资成本的估算； 依照总经理的指令；审计核算部收到设计研发部提供的新 开发项目各项技术指标概况，配合总经室编制建筑安装工 程投资成本估算。 3.2 售楼面积计算 3.2.1 依照设计研发部提供的全套施工图纸、经营销售部提供 的项目统一标识及功能等资料，审计核算部即于15天内提 供售楼建筑面积。 3.2.2 施工图纸如有修改，设计研发部应通知经营销售部和审 计核算部，经营销售部提出需重新计算售楼建筑面积内容，审计核算部将提供相应售楼建筑面积。 3.3 工程施工合同、工程设计合同的商谈与签订； 3.3.1 审计核算部参与编制招标讲明书。

一个完整的项目管理流程

一个完整的项目管 理流程

一个完整的项目管理流程 从一个项目提出到结束，按照ISO9001: 的项目管理流程，大致有如下步骤： 1、产品立项报告 按照公司的管理流程，由公司有关人等都有可能提出《产品立项报告》，比如公司老总、市场部门、研发部门，一般是在公司组织的定期召开的会议上提出，经初步讨论具有一定的可行性之后，由公司领导提交到公司负责产品开发立项的部门，比如，总工办，然后，按照公司的管理流程，由该部门组织人员进行讨论，最后指定某人进行产品的可行性分析，提交《产品的可行性分析报告》。 在《产品立项报告》中，初步描述该技术的国内、国外现状、经济效益和社会效益。。。 2、产品可行性分析报告 指定的某人提交《产品的可行性分析报告》，在会议上产品立项讨论经过，指定项目经理，对该产品提出《初步设计》。 在这里，要对风险进行评估。

风险控制：要求，新技术在产品中的使用比例不要超出30％。 如果这个产品大量使用新技术，那么，质量和进度往往不容易保证。 新技术，一般是需要先期做一些知识储备。使用太多的新技术推出的产品，一旦出现了不可控制的缺陷，将是灾难性的损失。 以上过程产生项目经理。以下步骤在项目经理的参与和指导下进行。 3、初步设计 由项目经理负责编写。 在这里，要对成本、进度、风险进行准确评估。 产生《初步设计》后，经讨论修改经过后，把《初步设计》提交给该项目的硬件工程师、软件工程师和结构工程师分别提交《硬件详细设计》、《软件详细设计》和《结构详细设计》； 在初步设计中，指定该项目负责的硬件工程师、软件工程师、结构工程师、样机生产负责人、测试工程师等。 在这里，对可靠性设计进行分析，

项目变更管理程序

受控 QHSE管理体系程序文件 项目变更管理程序 文件编码：GJXB/QHSE/CX20/2011 修改码：0

2012-04-28发布2012-05-10实施中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部 Pipeline Construction Administration Department

1 目的及范围 本程序规定了项目变更管理各部门职责界面、工作流程和管理要求。 本程序适用于项目经理部承建的油气管道建设项目变更管理工作。 2 术语 2.1 变更：是指对合同约定事项的调整。与批复可研和初设不一致的，应签订补充合同。 2.2 变更评估：是指对变更的原因、责任及对项目工期、投资、质量和HSE方面的影响进行分析判断，明确变更的可行性和必要性。 2.3 工程相关第三方：是指工程涉及的第三方，包括地方政府、沿线群众、公路、铁路、电力、军队等中石油外部单位和石化、销售、管道、油气调控中心等中石油内部单位。 3 职责 3.1计划处是项目变更的归口管理部门。负责组织变更评估，审查初设变更投资，综合平衡分析变更投资和工期，接收上级部门或项目业主提出的变更以及工程相关第三方提出的资源、市场和工程界面方面的变更，上报变更和接收变更批复。 3.2 造价与法律事务处负责根据合同条款和有关规定审核费用变更。 3.3 财务处负责审批工程保险变更。 3.4 工程管理处负责审核施工方案和施工工期变更，审批建设组织模式变更，组织开展无损检测变更、监理延期服务及监理派遣计划变更等工作。 3.5 工程技术处负责组织编制、审查设计变更方案，组织开展补充评价工作。 3.6 质量安全环保处负责审核变更引起的HSE风险及应对措施，组织开展物资监造变更及环评、安评、职评和水土保持方案补充评价报批工作。 3.7物资采办处负责审核设备材料变更的可满足性，审批甲乙供材料界面变更，组织物资采购变更。

项目管理流程

项目管理流程 文件编号： 编制： 审核： 批准： 受控状态：

各版本建立及修订履历

项目管理流程 目录 1. 目的和范围 (4) 2. 引用文件 (4) 3. 职责 (4) 4. 术语 (6) 5. 工作程序 (6) 5.1. 开发立项 (7) 5.1.1. 立项流程 (7) 5.1.2. 项目标识 (7) 5.2. 项目策划 (8) 5.2.1. 流程图 (8) 5.2.1.1. 建立需求阶段计划 (8) 5.2.1.2. 建立《项目总体计划》 (8) 5.2.1.3. 建立项目支持计划 (9) 5.2.1.4. 分解《项目基准计划》和《项目总体计划》 (10) 5.2.1.5. 项目支持计划 (10) 5.2.2. 计划执行和变更控制 (10) 5.3. 项目监控 (11) 5.3.1. 对照项目计划进行跟踪 (11) 5.3.1.1. 周跟踪及报告 (11) 5.3.1.2. 里程碑/绩效节点跟踪及报告 (12) 5.3.1.3. 不定期跟踪 (13) 5.3.2. 问题管理 (13) 5.3.2.1. 原因分析 (13) 5.3.2.2. 制定纠正措施 (13) 5.3.2.3. 跟踪纠正措施 (13) 5.4. 风险管理 (14) 5.4.1. 风险识别 (14) 5.4.2. 风险评估 (15) 5.4.3. 风险缓解 (16) 5.4.4. 风险监控 (16) 5.4.4.1. 监控风险的状态 (16) 5.4.4.2. 应急措施的执行 (17) 5.4.4.3. 风险持续管理 (17) 5.5. 项目结项 (17) 5.5.1. 结项总结 (17) 5.5.2. 结项申请 (17) 5.5.3. 结项评估 (17) 5.5.4. 评估审批 (18) 5.5.5. 项目财富入库 (18) 6. 模板 (18)