天马微电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2010-007

天马微电子股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2010年3月1日（星期一）以书面方式发出，会议于2010年3月13日（星期六）以现场方式召开。公司董事会成员9 人，实际行使表决权的董事9 人，分别为：吴光权先生、赖伟宣先生、蔡展生先生、刘瑞林先生、由镭先生、汪名川先生、华小宁先生、郭明忠先生、邹雪城先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过《二○○九年度总经理工作报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《二○○九年度董事会工作报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《二○○九年度独立董事述职报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《二○○九年度财务决算报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《二○○九年度利润分配及分红派息预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2009年利润总额-362,764,228.45元，归属母公司所有者的净利润-205,637,564.74元，加年初未分配利润

156,888,444.58元,年末可供分配的利润-48,749,120.16元。

本年度受外部市场环境、上海TFT新线进入经营爬坡期的影响，公司2009年度出现亏损，该年度拟不分红，也不以资本公积转增股本。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该预案尚须提交股东大会审议通过。

六、审议通过《二○○九年年度报告及其摘要》

公司董事会全体成员保证2009年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于修订公司章程的议案》

原条款内容 拟修订条款内容

第八十二条非由职工代表担任的董事、监事的候选人由持有公司5％以上股份的股东向董事会、监事会书面提名，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会选举。

第八十二条非由职工代表担任的董事、监事的候选人由单独或者合并持有公司3%以上股份的股东向董事会、监事会书面提名，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会选举。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚须提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

原条款内容 拟修订条款内容

五十九条 普通董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司5%以上股份的股东提名；独立董事的候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份五十九条 普通董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名；独立董事的候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名；对应由股东代表出任的监事，其

的股东提名；对应由股东代表出任的监事，其候选人由监事会、单独或合并持有公司5%以上股份的股东提名。候选人由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚须提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

《总经理工作细则》第四条、总经理的职权增加条款如下：

1.审批以下公司资金、资产运用、合同签订事项：

（1）代表公司签订与经营相关的的采购、销售、提供劳务等合同；

（2）审批单笔2000万元（含2000万元）以下固定资产、无形资产、更新改造项目等；

（3）审批以下关联交易（对外担保除外）：

A、审批公司与关联法人发生的300万元以内或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易；

B、审批公司与关联自然人发生的低于30万元的关联交易。

（4）审批公司经营活动中单项300万元（含300万元）以下的财产处置；

（5）审批其他与经营相关的事项；

2、在董事会授权范围内，行使以下职权：

（1）在董事会批准的银行授信额度内，签订银行授信与贷款合同；

（2）在董事会授权范围内，审批股权投资、固定资产投资、更新改造项目以及处置固定资产等；

（3）董事会授权的其他事项。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

增加二项条款，其内容如下

（一）、公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度，投资者关系活动档案至少应包括以下内容：

1.投资者关系活动参与人员、时间、地点；

2.投资者关系活动中谈论的内容；

3.未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；

4.其他内容。

（二）、机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答，同时做好相关的记录存档。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于2010年日常关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、赖伟宣先生、刘瑞林先生、由镭先生、汪名川先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、华小宁先生、郭明忠先生、邹雪城先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

十三、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

十四、审议通过《关于聘请二○一○年度审计机构的议案》

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司二○一○年度的财务审计工作，其年度财务报告审计费用为人民币六十万元整，审计期间深圳以外的差旅费用由公司承担。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚须提交股东大会审议通过。

十五、审议通过《公司组织架构设置、职能及领导分工的报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

十六、审议通过《关于公司高管年度薪酬方案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于超额业绩激励计划》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚须提交股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于召开第2009年度股东大会事宜》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

同意公司董事会提请召开2009年度东大会，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

天马微电子股份有限公司董事会

二○一○年三月十六日

有限公司董事会决议两篇

有限公司董事会决议两篇 篇一：有限公司董事会决议 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复

天马微电子集团招聘简章

天马微电子集团招聘简章 一、公司简介 天马微电子股份有限公司成立于1983年，是中航工业集团旗下的高新技术企业，1995年在深交所上市(股票代码000050),拥有资产250亿，是专业生产、经营液晶显示器（LCD ）及液晶显示模块（LCM ）的高科技企业。经过二十多年的发展，现已发展成为一家集液晶显示器的研发、设计、生产、销售和服务为一体的大型国企上市公司。拥有深圳天马、上海天马、成都天马、武汉天马、厦门天马、上海中航光电子、天马有机发光、日本NLT 等八大产业基地及欧洲天马、美国天马、韩国天马、驰誉电子境外子公司等。 在技术水平、产品质量、产品档次及市场占有率等方面均居国内同行业前列，产量稳居全国第一，全球第四，为中小尺寸显示领域的领军企业。2013年公司完成销售额150亿，拥有在职员工23000人。 深圳天马 上海天马 成都天马 武汉天马 中航光电子 厦门天马 日本NLT 上海有机发光 二、领导关怀 三、天马优势： 加入天马您将获得什么 ? 1 、获得具有竞争力的薪资及完善的福利保障 3、 学习行业内最先进的生产技术 2、获得快速的职业发展机会 4、体验“新国企”的文化氛围 四、招聘岗位 序号 岗位 学历要求 发展空间 薪资范围 需求人数 1 储备生产管理 大专/本科 现场管理主管/经理 5000-7000 100 2 技术员 大专/高职 技术工程师 3500以上 200 3 一线员工 中专/中职 现场管理/技术员/文员 3500-4500以上 2000 工作地点 上海、武汉、厦门、深圳、成都 中央政治局原常委李长春视察天马 国务院原总理温家宝视察天马 中央政治局常委张德江视察天马

股份有限公司董事会决议相关文件

目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，

天马微电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案

内部控制规范实施工作方案 天马微电子股份有限公司 二〇一一年四月二十六日

目录 一、公司基本情况介绍 (4) （一）公司概况 (4) （二）公司组织架构 (5) （三）控股子公司、联营、合营公司情况 (6) 二、组织保障 (8) （一）内控实施负责人 (8) （二）内控工作领导小组 (8) （三）内控项目组 (9) （四）外部咨询机构的聘请 (10) （五）责任部门及工作预算 (10) 三、内控启动阶段 (10) （一）召开项目启动会 (10) （二）拟定内控实施计划和方案 (10) （三）组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训 (11) 四、内控建设阶段 (11) （一）确定内控实施范围 (12) （二）风险识别及评估 (12) 1、流程梳理 (12) 2、风险识别 (12) 3、文档记录 (12) 4、查找内控缺陷 (12) （三）确定内控缺陷整改方案 (13) 1、编制《内部控制管理建议书》 (13) 2、制定内控缺陷整改方案 (13)

3、提交审议 (13) （四）内控缺陷整改 (13) 1、落实整改、提交报告 (13) 2、编制《内部控制手册》 (13) 3、编制《内控自我评估工作指引》 (13) 4、提交审议 (13) （五）按照要求披露内控实施工作情况 (14) 五、内控自我评价阶段 (14) （一）编制内控评价工作计划 (14) 1、拟订工作方案 (14) 2、确定缺陷标准 (14) （二）组织实施评价工作 (15) 1、组成内控评价工作组 (15) 2、编制底稿、实施评价 (15) 3、缺陷汇总、督促整改 (15) 4、提出内控评价报告 (15) （三）披露内控评价报告 (16) 六、内控审计阶段 (16) （一）确定内控审计事务所 (16) （二）做好与内控审计会计师事务所的沟通工作 (16) （三）按照要求披露内控审计报告 (16)

股份有限公司董事会决议

编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日

××有限公司董事会决议

××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。

有限公司首次股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

深天马A(SZ000050)2019年股票财报分析报告及摘要[天马微电子股份有限公司股票分析]

天马微电子股份有限公司深天马A （SZ000050）2019年财报报表分析 欢迎阅读深天马A（SZ000050）股票分析报表，本文将通过对天马微电子股份有限公司所在行业的排名情况、一年经营简况、股票对应的经营状况，以及最近四年的财务报表数据，高管薪酬及高管和基金持股情况，为您详细解读。供大家借鉴与参考。 位于广东的天马微电子股份有限公司深天马A（SZ000050）处于通信设备，该行业共有上市公司364家，主要从事从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，最新数据显示，目前共有股东108316人。 深天马A（SZ000050）分析简况 2018-12-31， 主营业务为电子元器件行业，主营收入285.27亿元，占总收入的比例98.67%； 主营成本241.89亿元，成本比例98.65%；

主营利润43.38亿元，利润比例98.78%； 主营业务毛利率为15.21%。 2018年,公司继续以全球领先为目标,紧随市场趋势,紧跟大客户,在各大关键领域均取得重要进展。 市场营销方面,公司聚焦品牌客户,坚持中高端产品策略,稳定并扩大现有市场占有率,积极布局新兴市场。 一方面,公司在消费品市场继续加强与现有国内外大客户的深度合作,紧跟行业主流客户,持续保持为诸多客户的核心供应商,积极进入客户中高端产品线,支持多家客户实现新产品首发;另一方面,公司不断加大对车载显示等市场的投入力度,车载显示业务快速增长,高端医疗、航空娱乐、航海、智慧家庭等领域保持领先;同时,积极布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、无人机、充电桩、机器人等新兴市场。 此外,公司积极参加国内外行业展会推广活动,持续提升并巩固公司品牌在业界的知名度和美誉度。 技术研发方面,公司在加强前瞻性技术研究的同时,大力突破与推广先进应用技术。 目前公司已自主掌握诸多国际先进的行业前沿及量产技术,2018年SID年会展上,公司一次性推出了基于TEDPlus技术的LTPSTFT-LCD、刚性AMOLED、曲面AMOLED和柔性可折叠AMOLED四款全系列内嵌式压力传感触摸屏产品,其中

有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工

有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工 第一部分相关法律研究 一．有限责任公司 二．股份有限公司

三．上市公司 第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总 额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。 （另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。） 四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论： 对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。 股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。 另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。 当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。 第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定 一公司章程关于股东会的规定 公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。 其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。 二公司章程关于董事会的规定 公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。 第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。 另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。

董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长： 董事： （盖公章）

年月日 董事会决议（格式及范例） 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业 承担。 7．由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期

上海天马微电子有限公司调查报告

上海天马微电子有限公司调查报告 一、行业及市场状况分析 （一）介绍申请人主营产品变化历史、目前主营产品构成、经营业绩、主要销售市场 及行业中的地位、市场占有率。 申请人主要生产和销售中小型（10.4英寸以下）TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器，主要用于移动终端、车载显示、娱乐显示和工业仪表等行业。显示器行业主要经历了从传统球面CRT（阴极射线管）显示器到平面直角CRT显示器、纯平CRT显示器，到现在比较普遍的LCD液晶显示器，国际上最先进的OLED（有机发光二极管面板）显示器是今后显示器发展的方向，目前这项技术掌握在少数几个国家（日本、美国、韩国和中国台湾）并投产生产。近期上海天马拟投资建设一条4.5代AM-OLED（主动矩阵有机发光二极管面板）中试线生产线。 深圳天马微电子股份有限公司2006年在上海以32.9亿元投资新建了国内第一条4.5代TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）生产线，成立了上海天马微电子有限公司，2008年一季度这条生产线试运营到2009年底走出TFT新线经营的爬坡期，今年一季度起产能开始释放合格率进一步提高开始扭亏为盈，截至今年6月末累计实现销售98761.61万元，累计实现净利润5452.50万元，标志着上海天马进入了全面盈利的时期。预计今年全年上海天马将实现销售超过20亿元，销售净利润开始呈正常和上升趋势。 上海天马的销售市场分布在国内外，因为期生产液晶显示器主要定位在中小尺寸即10.4英寸以下，所以其下游市场主要是移动终端、车载显示、娱乐显示和工业仪表的知名生产企业，如台湾神达电脑股份有限公司、Achievement Electronics Limited、联想移动通信科技有限公司、HOPE TIME (H.K.) ELECTRONICS LTD、瑞星国际（香港）有限公司等，并与这些企业建立了长期合作关系。 国内做液晶显示器的企业除了天马以外还有三家，京东方科技集团股份有限公司、彩虹集团电子股份有限公司和昆山龙腾光电有限公司，在市场定位上这三家企业主要生产大尺寸的液晶显示器，主要用于笔记本、监视器、电视用液晶显示屏，且产品大多标准品（如15英寸、17英寸、27英寸、32英寸等），而天马主要生产10.4英寸以下的中小尺寸，产品大多数为客户定制型非标准产品，所以与天马不存在竞争关系。在国内战略布局上深圳天马股份有限公司已在成都和武汉分别投资30亿元和40亿元建设4.5代线，近期上海天马成功托管上海中航光电子公司，承担起原上海广电NEC TFT-LCD第5代液晶显示器生产线的管理职责，依托深圳中航集团股份有限公司强大的股东背景和实力天马有望在2012年成为全球中小尺寸TFT－LCD领域一流企业前三名。 （二）申请人主要产品所处行业处于产品周期的那个阶段？行业门坎高低？行业发展趋势如何？国家及地区的政策支持如何？ 申请人主要生产的TFT-LCD产品，目前已经具备大规模生产，核心生产技术也已经成熟，随着技术和工艺的逐步优化，TFT-LCD产品正在大幅度降低生产成本，其市场进入快速增长期阶段。 申请人所涉及的TFT-LCD产业属于资金密集型和技术密集型行业，4.5代线以下（含）属于中小尺寸LCD，其投资额在6亿美元以下；而5代线以上（含）则属于大尺寸LCD，其投资额在10亿美元以上。技术密集主要是涉及到半导体技术、精密机械、精密光学、自动控制、大规模集成电路设计和制造技术、光电子、微电子、精细化工、光源、材料、通讯、计算机软件等。行业门坎高。 TFT-LCD行业发展趋势：目前TFT-LCD在笔记本电脑、台式电脑监视器、电视等大尺寸

XXX股份有限公司董事会议事规则

XXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。 第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。 第二章董事会的组成和职权 第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。 第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。 第八条董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度决算方案、预算方案； （五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案； （七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案； （八）拟定公司内部管理机制的设臵； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，

聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。 第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。 第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权： （一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促检查董事会决议的执行情况； （三）签署董事会重要文件； （四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件； （五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。 第三章董事会议案 第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。 第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。 第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程： （一）审议董事会的年度报告； （二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告； （三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案； （四）讨论召开年度股东大会的有关事项。 第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议

深天马A分析报告

000050深天马A分析报告 寻找具有以下特征的股票：一是前期短期暴涨过，但先于大盘具有更长的调整时间和空间；二是前段整体涨幅不能大于大盘太多。顺着这两个特征，统计从去年2014年7月22日至今的符合特征的标的，就此选出000050深天马作为分析对象。 从基本面开始分析，公司成立于1983年，大股东为中国航空技术国际控股有限公司，持有26197.68万股，占流通股比例45.62%，近期没有增减情况。最新数据反映，2015年03月31日，每股收益0.1142，每股净资产7.3120，每股资本公积6.1565，每股未分配利润0.1588。2015年03月31 净利润:12923.73万同比增:4.99%。营业收入:24.40亿同比增:15.38%。当期公司获得政府补助1.27 亿元，非经常性损益贡献较大。公司一季度获得政府补助1.27 亿元，主要是武汉天马徽电子有限公司收到先发补助 1 亿元，公司扣非后的净利润为0.13 亿元。同时我们注意到，公司2013 年和2014 年获得政府补助分别为1 亿元和5.8 亿元，占当年净利润比重分别为85.46%和35.50%。2014 年10 月发改委发布《2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划》，将新型显示看作信息产业重要的战略性和基础性产业，我们认为随着政府对高端显示产品的支持和补贴力度加大，有利于业绩释放和产线扩张。 董事长由镭，由镭这个人需要重点。43岁，高级工程师，中国同济大学工商管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司授权代表、中国航空技术深圳有限公司总经理及本公司附属公司深南

电路有限公司董事长，彼亦为天马微电子股份有限公司及飞亚达（集团）股份有限公司的副董事长（两间公司均为本公司附属公司及于深圳证券交易所上市）。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理，深南电路有限公司常务副总经理，深南电路有限公司副总经理，中国汗孔技术深圳有限公司企业战略与管理部经理，中国航空技术深圳有限公司投资管理部经理。具有丰富的商业管理经验，自二零零三年起获委任为执行董事。 公司主营液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售。专业生产、经营液晶面板（LCD）及液晶显示模块（LCM）。截止日期2014年12月31日，主营业务电子元器件生产收入920955.04万元，占总体收入98.79%。公司中小尺寸面板的整体出货量在2013年市占率为12%，全球排名第四（大陆排名第一）。去年三季度公司业务重组并在今年年初非公开发行60亿加码LTPS 六代螺旋线。公司产品和整个面板行业都处于一个高速成长期，原因有二：一是在智能手机、平板电脑、电视等市场面板高清化、大屏化、轻薄化的推动下，产品需求量极度增大，目前公司所有产品线都是满产满销。二是目前汽车电子对屏幕的配备已经从过往导航、背显、音响电话等单一简易显示向智能化、网络化转变，新式汽车上的电子设备的配置形态将极其丰富，语音和触控交互方式的引入将彻底改变传统汽车电子的设计思路，显示面板配置将向更多屏幕、更大尺寸、更高清晰度、多点触控的方向延伸。天马在全球拥有众多整车与大型零组件供应商渠道，未来在车载领域拥有极大的增长空间。

松江飞繁电子-3208火灾报警控制系统-20120328

公司资质信誉 飞繁系列产品

1.公司概况 1.1公司简介 1.2公司组织机构代码证书 1.3中国消防行业信用AAA级等级证书 1.4公司营业执照副本 1.5公司税务登记证书 1.6企业投标资信AAA等级证书 1.7上海市场经营诚信先进单位证书 1.8合同信用AA等级证书 1.9质量管理体系认证证书 1.10上海市守合同重信用企业证书1.11′2010中国上海世博会‘世博工程特别贡献奖’ 2. 产品质量和服务承诺 2.1产品执行标准及质量控制和检测承诺 2.2产品和主要技术性能参数简介 2.3产品CCCF发证检验报告 2.4产品CCCF认证证书 2.5产品质量保证和服务承诺 3. 关键器材和主要生产检测装备 3.1关键和主要器件及其供应商 3.2制造商主要生产装备 3.3制造商主要检测装备 公司及产品介绍目 录 松江飞繁电子SONGJIANG FEIFAN SONGJIANG FEIFAN

公 司 简 介 上海松江飞繁电子有限公司是国内生产火灾自动报警控制设备的知名企业，具有厚实的研发、生产、营销产品的基础与能力。26年来依靠自身的不断努力，完成了六代火灾自动报警控制系统产品的开发研制，为市场提供了近3000万只优质的传感器，以及12万多套火灾报警控制器和其他配套设备，公司现具备年产500万只火灾探测器和2万套的从生产能力。由于产品在使用中稳定、可靠、得到用户的信任，市场不断扩大，现拥有国内市场25%的份额。 企业先后获得（国家级四大奖之一）国家星火一等奖、中华人民共和国科学技术部颁发的火炬优秀项目奖、国家新产品证书等奖励，被评为上海市质量标兵企业（上海仅八家企业获此殊荣），取得了上海名牌产品十二连冠（云安牌火灾自动报警设备），并连续十六年被评为上海市高新技术企业。 在2011年上海世博会上，总共有107个场馆选用了本公司的火灾报警控制设备，占全部场馆的70％以上，在国内消防报警产品中独占鳌头。世博会组织方对本公司产品性能及现场技术服务给予了高度评价。2010年底，荣获上海市2010优质消防工程（世博场馆）特别贡献奖；2011年4月，被中国消防协会评定为中国消防行业首批AAA级信用企业；2011年11月被上海中誉企业信用咨询有限公司评定为AAA级投标资质和信用企业。 企业拥有国内一流的科技人才，从事于产品的研究开发工作。企业设有研究所以及先进的实验室，不断改造和引进先进的生产工艺及设备，采用自动化和模具化生产，又投入壹仟多万元引进先进的SMT表面贴焊生产流水线，取代了大部分手工劳动。几年来进口了线路板测试仪、静电试验仪、电瞬变试验仪、静电枪测试设备、浪涌测试、电磁场骚扰测试等测试设备，对产品的技术和质量不断提高起到了保证作用。 我们将坚持严谨的质量控制和一流的售前售后服务，为中国的消防事业做出更大的贡献；为振兴和发展民族工业及其优秀品牌，再创更辉煌的业绩。 单位：上海松江飞繁电子有限公司 日期：二○一二年度 组织机构代码证--上海松江飞繁电子有限公司企业信用等级证书--上海松江飞繁电子有限公司

股份有限公司董事会议事规则

xxx股份有限公司董事会议事规则

第一章总则 第一条为规范xxx机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。 第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。 第三条董事会享有公司章程第九十四条规定的职权，并享有股东大会另行赋予的职权。 第四条董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于2名，在公司兼任高级管理人员的董事不超过名。 第五条董事会设董事长一人，可以设副董事长一人，并由董事长担任董事会议主席。董事长、副董事长应当由公司董事担任，并以全体董事的过半数互选产生和罢免。董事会设秘书一人，由董事长提名，董事会聘任。 第六条董事、董事长、副董事长、董事会秘书任期均为三年，任期届满可连选连任。任期届满前股东大会或董事会无故不得解除其职务。 上述人员任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届任期届满时为止。 第七条董事、董事长、副董事长、董事会秘书均可以在任期届满前提出辞职。但需向董事会提交书面辞职报告。 第二章董事 第八条董事均为自然人，且无需持有公司股份。 第九条《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。 第十条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，应以公司和股东最大利益为行为准则。董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权。应当保证忠实、全部履行公司章程第八十条、

董事会决议范本

董事会决议范本 篇一：董事会决议(范本) xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例）

来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期

董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便

天马微电子股份有限公司 关于公司高管、核心管理人员等 …

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2015-050 天马微电子股份有限公司 关于公司高管、核心管理人员等增持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2015 年7月10日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司高级管理人员及其他核心管理人员关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下： 为维护资本市场稳定，保护公司中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51 号）的精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司高级管理人员以及其他核心管理人员计划增持公司股票，现将具体情况公告如下： 一、本次增持的具体情况 1、增持人：公司全体高级管理人员（刘静瑜女士、邓柏松先生、孙永茂先生、屈桂锦女士、刘德广先生、娄军先生、耿言安先生、刘长清先生）以及其他核心管理人员。 2、增持计划目的：公司高级管理人员以及其他核心管理人员基于对公司基本面和未来发展前景的信心，拟通过增持公司股票参与维护

资本市场稳定，保护公司中小投资者的合法权益。 3、增持计划日期：在未来2个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，择机增持公司股票。2个月期满之后，公司高级管理人员、其他核心管理人员不排除进一步增持。 4、增持计划方式：根据市场情况，通过深圳证券交易系统以竞价交易方式买入。 5、增持计划金额：在未来2个月内，公司高级管理人员、其他核心管理人员计划累计增持金额不少于300万元。 6、公司高级管理人员、其他核心管理人员本次增持的股份将按有关规定进行锁定。 二、其他事项 1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员以及其他核心管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖公司股票。 2、公司高级管理人员、其他核心管理人员承诺在本次增持计划完成后 6 个月内不减持所持有公司股份。 3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注公司高级管理人员、其他核心管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。

上海天马微电子有限公司内部岗位竞聘实施办法

上海天马微电子有限公司内部岗位竞聘实施办法 一、目的 为实现员工的个人职业生涯发展规划，创造良好的内部竞争环境，实现公平、公正及公开的晋升机制，特制定本办法。 二、实施原则 1.参与竞聘员工原则上需要在原岗位工作满1.5年，且工作表现优良。 2.空缺岗位采用公开竞聘的方式，在全公司范围选拔出最适合的员担任此岗位工作。 3.公司将根据空缺岗位的任职资格要求及竞聘员工在原工作岗位的工作表现、工作能力等因素确定竞聘 岗位的人选。 4.公司所有员工，不论现部门及职位，凡符合公布的竞聘岗位任职资格所规定的条件者，均可报名参加 空缺岗位的竞聘。 5.为保证内部岗位竞聘工作公开、公平、公正开展，用人部门空缺岗位的负责人、员工所在部门负责人 及人力资源部门负责人等组成评审委会负责岗位竞聘的评审工作。人力资源部招聘组负责整个内部岗位竞聘工作的组织、协调和实施。 6.所有参与竞聘的员工应以积极的心态来面对竞聘的结果。 三、竞聘岗位信息内容及其发布 请参见《内部竞聘岗位信息》，岗位提供由各部门根据本部门现岗位的设置情况，结合公司及部门发 展战略，按照招聘流程确定内部竞聘岗位的信息，包括岗位名称、所属部门、汇报对象、岗位要求及任职 资格等，人力资源部门通过公司网站（）及电脑培训教室（电脑主界面）进行公示。 所有空缺岗位均由人力资源部门统一发布。 四、机构设置及职责说明 1.评审委员会 ?职责：竞聘评审委员会负责对参与岗位竞聘的员工资质评审工作。 ?人员设置：各部门负责人、人力资源部负责人 2.执行小组 ?职责： 1)负责各种相关资料、文件、表格的制作和发放。 2)负责各类相关资料、表格和信息的收集、整理与保管。 3)负责竞聘结果的收集、汇总、整理。 ?人员设置：人力资源部招聘组 五、岗位竞聘流程

董事会决议

董事会决议 Prepared on 22 November 2020

董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司