长源电力：第六届董事会第一次会议决议公告 2010-06-10

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2010－026

国电长源电力股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国电长源电力股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年6月9日在武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄三楼会议室召开。会议通知于6月1日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到8人。董事张国勇先生因事未能出席会议，书面委托董事肖宏江先生出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议在张玉新先生主持下，审议并经举手表决，作出如下决议：

一、审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案

会议选举张玉新先生为公司董事长，肖宏江先生和沈冶先生为公司副董事长。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于改选董事会专业委员会成员的议案

会议决定对董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等四个专业委员会成员进行改选，改选后的各专业委员会成员和主任委员（召集人）如下：

战略委员会成员为张玉新、肖宏江和梅亚东，其中张玉新为主任委员。审计委员会成员为许家林、沈冶和梅亚东，其中许家林（独立

董事）为主任委员。提名委员会成员为梅亚东、乐瑞和赵虎，其中梅亚东（独立董事）为主任委员。薪酬与考核委员会为乐瑞、肖宏江和许家林，其中乐瑞（独立董事）为主任委员。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于聘任公司高管人员的议案

经公司董事长提名，决定聘任沈冶先生为公司总经理。经公司总经理提名，决定聘任赵虎先生、袁天平先生为公司副总经理。赵虎先生兼任公司董事会秘书。会议决定聘任胡谦先生为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议了关于设立国电长源安徽煤业有限公司的议案

会议同意设立国电长源安徽煤业有限公司，其投资额度按照公司章程规定的权限履行决策程序。上述投资行为不构成本公司的关联交易，亦不构成本公司的重大交易。公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和相关规定，根据项目的进展情况履行持续信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于公司关联企业向公司子公司委托贷款关联交易的议案

本公司控股子公司咸丰县景丰水电开发有限责任公司（以下简称景丰公司）拟通过国电财务有限公司（以下简称“国电财务”）取得国电资本控股有限公司5000万元委托贷款，期限为1年，预计年利率按中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行。本公司将

为其借款提供连带责任保证担保（该项担保事项已经公司2010年第一次临时股东大会批准）。此次委托贷款将通过国电财务发放，景丰公司将按每年0.1％的手续费率向国电财务支付委托贷款手续费（不超过5万元/年，此收费标准低于市场同期平均水平）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司4名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。此议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于国电长源沙市热电厂关停机组相关资产处置的议案

根据国家关停小火电机组的总体部署，国电长源沙市热电厂（以下简称“沙市电厂”）＃9、7、8机组已分别于2009年07月16日、11月30日、12月02日正式关停。2009年7月16日和12月27日，国家发改委能源局分别对#9机组和#7、#8机组进行了关停验收(沙市电厂机组关停及资产减值情况详见公司临时公告2008-057，2008-058，2009-003，2009-025，2009-047)。机组实施关停后，公司组织完成了全厂的资产清查工作，制订了关停机组资产处置方案。本次拟对部分固定资产一并打包处置，并对其进行了审计、评估，审计、评估基准日为2010年3月31日。截至2010年3月31日，沙市电厂拟处置资产共计1050项，固定资产原值36,409万元，累计折旧

23,899万元，净值12,510万元,已计提减值准备6,060万元，计提减值后净值6,450万元。拟处置资产净值的评估值为5,835万元,减值率9.52%。

为规范资产处置行为，妥善处理关停资产，实现处置效益最大化，公司准备将长源沙市热电厂拟处置资产采取挂牌交易的方式处置，挂牌价格以评估值为基础确定。公司将在交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理，同时核销已计提的减值准备。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了关于修改公司章程部分内容的议案

会议同意对公司章程部分内容作出如下适应性修改：

原公司章程第一百四十五条为：“公司设监事会。监事会由4名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为监事会成员的1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。“ 拟修改为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为监事会成员的1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案

公司决定于2010年6月29日上午9：30在武汉市武昌区东湖路180号东湖山庄国电华中会议中心三楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

附件:1、独立董事意见

2、新任高管简历

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一〇年六月九日

附件1：

国电长源电力股份有限公司

第六届董事会第一次会议独立董事意见

本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司第六届董事会第一次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前审阅了会议拟定的各项议案，并同意将议案提交董事会讨论，现就相关议案发表独立意见如下：

一、同意《关于聘任公司高管的议案》

会议经公司董事长张玉新先生提名，决定聘任沈冶先生为公司总经理。经公司总经理沈冶先生提名，决定聘任赵虎先生、袁天平先生为公司副总经理。赵虎先生兼任公司董事会秘书。根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们认真审议了上述高管人员的聘任事项，我们认为：公司本次聘任高管人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅沈冶先生、赵虎先生、袁天平先生的履历后，未发现存在《公司法》和中国证监会相关规定中不适宜担任公司高级管理人员的情形，上述聘请的高级管理人员具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，因此同意聘任上述人员为公司高管人员。

二、同意《关于国电长源沙市热电厂关停机组相关资产处置的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们认真审议了上述关停资产处置事项，我们认为：公司本次以审计、评估确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式对内部核算电厂国电长源沙市热电厂＃9、7、8关停机组报废的相关资产进行打包出售，有利于优化公司资产结构、降低报废资产损失、实现处置效益最大化，有利

于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。因此，同意公司对上述报废的相关资产的处置方案。

三、同意《关于接受公司关联企业向控股子公司进行委托贷款关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们认真审议了上述委托贷款关联交易事项，我们认为：公司与国电资本控股有限公司（以下简称“国电资本控股”）和国电财务有限公司（以下简称“国电财务”） 同为关联企业中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）下属子公司，国电资本控股此次通过国电财务向公司控股子公司咸丰县景丰水电开发有限责任公司（以下简称“景丰水电”）委托贷款是基于景丰水电正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，上述关联交易遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益。

四、同意《关于修改公司章程部分内容的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，我们对修改公司章程部分内容的事项进行了认真的审议。

我们认为：公司本次对章程中关于监事会组成部分内容进行的修改，符合法律、法规、深交所上市规则的相关规定和公司的实际情况，同意对章程该部分内容进行适应性修订。

独立董事：梅亚东、许家林、乐瑞 二〇一〇年六月九日

附件2：

国电长源电力股份有限公司高级管理人员简历

沈冶：男，1963年3月出生，大学本科学历，高级工程师。历任宁夏石嘴山电厂专工，宁夏大坝电厂专工、科长、副总工程师、生产副厂长，石嘴山发电有限公司筹备组组长、总经理，国电石嘴山发电有限公司总经理，龙源电力集团公司副总经理，国电长源电力股份有限公司总经理。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

赵虎：男，1965年2月出生，硕士研究生，高级经济师。历任湖北省政府办公厅秘书处科员、副科长，湖北省长阳县龙舟坪镇副镇长、县计委副主任，湖北省政府办公厅科长、副处级秘书、处长，国电长源电力股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

袁天平：男，1965年12月出生，硕士学位，高级工程师，历任湖北汉川电厂热工分场副主任、主任，湖北汉新发电有限公司副总工程师、副总经理、总经理（国电长源汉川第一发电有限公司总经理）国电长源电力股份有限公司副总经理。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

2020国网河北省电力有限公司校园招聘试题及答案解析

2020国网河北省电力有限公司校园招聘试 题及答案解析 （网络整理，题目顺序与原题可能不一致） 1. 关于我国的湖泊，下列叙述正确的是_____。 A: 海拔最低的湖在江苏 B: 海拔最高的湖在新疆 C: 最大的湖在西藏 D: 最大的淡水湖在江西 参考答案: D 本题解释:【答案】D。解析：位于新疆的艾丁湖是我国海拔最低的湖，是世界第二低地，仅次于死海。A项错误。纳木错是世界上海拔最高的湖，是西藏自治区内最大的内陆湖。B项错误。青海湖是我国最大的湖泊，也是最大的咸水湖和最大的内陆湖，位于青藏高原湖区，青海省境内。C项错误。鄱阳湖是我国最大的淡水湖，也是仅次于青海湖的第二大湖，位于江西省北部、长江南岸。D项正确。故本题答案选D。 2. 目前我国在提升社会治理能力方面面临困境的主要原因是：_____ A: 我国人口多,底子薄，国情特殊 B: 社会的治理能力现代化水平不高 C: 民众和社会组织参与社会治理太多 D: 完全搬用了国外的社会治理模式 参考答案: A 本题解释:【答案】A。解析：提升国家治理能力是复杂的系统工程，诸多困难的出现主要原因在于我国人口多，底子薄，国情特殊。因此要求我们不断提高国家治理能力，完善国家治理体系。故本题答案选A。 3. 下列选项中，_____是做好一切领导工作必备的条件，也是行政领导最基本的素 质。 A: 思想理论修养 B: 求真务实作风 C: 宏观战略思维 D: 开拓创新能力 参考答案: A 本题解释:【答案】A 【解析】做好一切领导工作的条件和行政领导的基本素质包括：思想理论修养、求真务实作风、宏观战略思维、开拓创新能力。其中，最基本的素质是思想理论修养。故本题正确答案为A项。 4. 下列不属于领导职务的是_____。 A: 乡长 B: 巡视员

中国电力行业简介

中国电力行业简介 概述 电力是以电能作为动力的能源。是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过机械能装置转化成电力，再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。 电力产生的方式主要有：火力发电（煤等可燃烧物）、太阳能发电、大容量风力发电技术、核能发电、氢能发电、水利发电等。 涉及中国发电行业的主要公司企业有：五大发电集团（中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司）和四小豪门（国投电力、国华电力、华润电力、中广核）。 涉及中国电力行业输电、变电、配电和用电的公司企业主要是国家电网公司（简称国家电网或国网）、中国南方电网有限责任公司（简称南方电网或南网）和内蒙古电力（集团）有限责任公司（简称内蒙电网或蒙西电网）。 五大发电集团 1、中国华能集团公司

公司标识： 中国华能集团公司是经国务院批准成立的国有重要骨干企业，是国家授权投资的机构和国家控股公司的试点，是世界500强企业。 按照国务院关于国家电力体制改革的要求，中国华能集团公司是自主经营、自负盈亏，以经营电力产业为主，综合发展的企业法人实体。 中国华能集团公司依照[公司法]，对其全资、控股、参股企业进行改建和规范，建立资本纽带关系，实行母子公司体制，逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。 中国华能集团公司的经营宗旨是：遵守国家法律、法规，执行国家政策，根据国民经济发展规划、国家产业政策以及市场需求，依法自主从事生产经营活动，坚持改革、改组、改造和加强管理，改善产业结构，发挥集团整体优势，提高经济效益，增强市场竞争力，确保国有资产保值增值；以电为主，综合发展，逐步成为实力雄厚、管理一流、服务国家、走向世界，具有国际竞争力的大型企业集团。 2、中国大唐集团公司 公司标识： 中国大唐集团公司是2002年12月29日在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公

有限公司监事会决议范本

有限公司监事会决议范本 有限公司监事会决议范本 本公司监事、、于年月日在南宁市号举行本公司监事会第一次会议，会议决议如下： 选举为公司监事会主席。 年月日 、 股份有限公司监事会决议20XX-07-138:42|#2楼 份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民-主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下： 1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。 2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项） 股份有限公司全体监事（签名）：×××、×××、×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 20XX有限公司监事会决议20XX-07-1315:58|#3楼 时间： 地点： 参加人： 应当监事人，实到 下决议： 选举为监事会主席 监事签字： 人，到会人员一致同意做出以年月日 公司监事会决议20XX-07-1313:38|#4楼 会议时间：____________________________

会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事人，实际出席监事人，其中监事________委托________出席会议并代为行使表决权。监事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的`前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席监事共代表全体监事________％表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效： 代表全体监事______％表决权的监事决定选举________为监事会主席（注：适用于新选举监事会主席） （或：免去________监事会主席职务，重新选举________为监事会主席（注：适用于监事会主席变更）。 到会监事签名： 年月日 【有限公司监事会决议范本】

7、国网河北省电力公司保定供电分公司“3·23”触电事故调查报告

国网河北省电力公司保定供电分公司“3·23” 触电事故调查报告 2015年3月23日9时40分左右，国网保定供电公司在110KV朝阳路变电站1号主变单元进行春检试验时，发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失155万元。 依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，保定市新市区人民政府于2015年3月30日成立了由区政府副区长任组长、区安监局、区监察局、区公安分局、区总工会、先锋街道办事处等有关部门人员参加的“国网保定供电分公司110KV朝阳路‘3?23’触电事故调查组”（以下简称事故调查组），同时邀请区人民检察院派员参加，对事故展开全面调查。 事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下： 一、事故发生单位概况 国网河北省电力公司保定供电分公司（以下简称国网保定供电公司）。成立于1983年12月1日，营业执照注册号130600300017153，经济类型全民所有制分支机构（非法人），隶属于国网河北省电力公司，营业场所位于保定市阳光北大街138号，负责人王军利，经营范围电力销售，农电器材及工矿企业电力器材、配套设备。有员工1929人，上年销售收入121.69亿元。

二、事故发生经过及救援过程 （一）事故发生经过。 按照国网保定供电公司检修计划安排，2015年3月23日，将对110KV 朝阳路变电站部分设备进行试验、检修等工作。本次工作共有六个专业班组进行作业，工作总负责人乔红军（变电检修室技术监督专责），工作票许可人孙建荣（变电运维室联盟路运维班主值），工作票签发人赵飞（变电检修室开关一次专责），工作票编号13D1021503028。其中变电检修三班负责501开关柜全回路电阻测试等工作，班组负责人张海岩（变电检修三班班长），作业小组工作负责人刘树元（变电检修三班专责工），作业人员孙伯威、陈学红（二人均为变电检修三班初级工）。 3月23日8时02分，运维人员设备停电操作完毕并按照工作票要求布置现场安全措施后，工作许可人孙建荣，带领总工作负责人乔红军及各班组工作负责人共同检查运维人员所做的安全措施，办理工作许可手续。完毕后，总工作负责人乔红军向全体参加当日工作的人员交待安全措施、带电部位、危险点及注意事项，并与各班组负责人办理工作开工手续。 8时12分开始，各班组分别组织进行班组级安全技术交底。张海岩带领刘树元、陈学红、孙伯威到10KV开关室，列队交待工作内容及安全措施，并到501柜后指明地线位置，指出“10KV3号母线带电”，但未指明具体带电部位。8时20分，作业小组工作负责人刘树元对小组工作人员陈学红、孙伯威进行小组安全技术交底，并重述了“10KV3号母线带电，501电流互感器柜内母线带电”的注意事项，陈学红、孙伯威分别在安全控制卡学习确认栏签字确认，然后进行501开关及501-3刀闸手车的例行试验及柜体检查工作。

长源电力2020年上半年财务分析结论报告

长源电力2020年上半年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2020年上半年利润总额为22,086.61万元，与2019年上半年的 36,133.45万元相比有较大幅度下降，下降38.87%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。 二、成本费用分析 2020年上半年营业成本为218,478.04万元，与2019年上半年的288,257.71万元相比有较大幅度下降，下降24.21%。2020年上半年管理费用为3,954.45万元，与2019年上半年的3,888.96万元相比有所增长，增长1.68%。2020年上半年管理费用占营业收入的比例为1.55%，与2019年上半年的1.14%相比变化不大。经营业务的盈利水平大幅度下降，管理费用控制有效,但经营形势迅速恶化。2020年上半年财务费用为7,530.15万元，与2019年上半年的10,001.71万元相比有较大幅度下降，下降24.71%。 三、资产结构分析 2020年上半年应收账款出现过快增长。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，长源电力2020年上半年经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。 五、盈利能力分析 长源电力2020年上半年的营业利润率为8.52%，总资产报酬率为 6.06%，净资产收益率为6.40%，成本费用利润率为9.50%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为905,499.5万元，经营资产的收益率为 内部资料，妥善保管第1 页共3 页

创立大会暨第一次股东大会决议

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东大会决议样本：发起设立 创立大会暨第一次股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司创立大会暨第一次股东大会于年月在召开。本次会议由出资最多的发起人提议召开，出资最多的发起人于会议召开二十日以前以方式通知全体发起人，实际到会发起人人，持有万股，占总股数 %。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下： 一、审议通过发起人关于公司筹办情况的报告； 二、通过《上海____________________公司章程》； 三、选举、、为公司董事会董事。① 四、选举_______________、_______________为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产生，再到公司登记机关予以备案。② 五、会议一致同意设立上海公司，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。 以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数%③ 不同意的，占出席会议总股数% 弃权的，占出席会议总股数% 会议主持人及董事（签字或盖章） 年月日—————————————————————————————————— 注：①股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ②监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。 ③股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的发起人通过。 创立大会暨第一次股东大会决议

第一届董事会会议记录

股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名

监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束

主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：

监事会第一次会议

十全爱学有限责任公司监事会会议议程 会议标题：监事会第一次会议 会议时间：2012年4月10日 会议地点:海南政法职业学院二教301 参加会议的有：***、***等五名监事，协会秘 书处***、***列席了会议。会议主要内容如 下： 一、推举监事会召集人。经与会代表充分 酝酿，一致同意王梦云为监事会召集人。 二、讨论了“十全爱学有限责任公司监事会 工作制度”，监事会要求秘书处结合大家 所提的修改意见，配合整理出监事会工作 制度。 三、对监事会如何开展工作进行了讨论，结 合监事会筹备委员会所发现的问题，决定 向会长办公会或理事会提议：

1、尽快完善协会财务制度； 2、秘书处制定2012年费用预算方案； 3、制定秘书处专职工作人员薪资标准； 4、落实、执行会员联系制度。 四、明确了监事会的日常工作： 1、对会长办公会、理事会的出勤情况进行 跟踪； 2、对理事会确定的分工工作进行跟踪； 3、对会员企业提出的疑问进行及时答复， 随时接受会员企业反映情况，必要时进行 立项调查； 4、要求与会代表应该熟悉和更加全面的了 解协会的相关制度。 监事会主要工作：（一）检查公司的财务； （二）对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督； （三）当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； （四）提议召开临时股东大会； （五）列席董事会会议；在董事会议案讨论时提出建议、警示；在董事会召开前有权要求有关人员就历次董事会决议执行情况向会议汇报，并列入议案。 （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

河北省电力公司输变电工程建设质量管理规定

河北省电力公司文件 冀电基〔2007〕17号 关于印发《河北省电力公司 输变电工程建设质量管理规定》的通知 直属各供电公司、超高压输变电分公司、设计院、电研所、监理公司、电建一公司、电建二公司、送变电公司：根据国家电网公司颁发的《电力建设质量管理规定》，结合河北省电力公司输变电工程建设的管理需要和实际情况，组织制定了《河北省电力公司输变电工程建设质量管理规定》，现予印发，请贯彻执行。 在执行过程中的建议和意见，请及时向省公司基建部反馈。 附件：河北省电力公司输变电工程建设质量管理规定 二○○七年一月三十一日主题词：工程质量管理规定通知 河北省电力公司总经理工作部2007年1月31日印

发 附件： 河北省电力公司输变电工程建设质量管理规定 二OO六年十二月

第一章总则 第一条为全面落实国家电网公司建设坚强电网的战略目标，加强工程建设的质量管理，规范项目法人（工程项目负责单位）、设计、施工、监理等建设各方的行为，明确质量管理责任，规范工程项目建设质量管理工作的程序，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家法律法规，按照国家电网公司《电力建设质量管理规定》，结合河北省电力公司输变电工程建设的实际情况制定本规定。第二条输变电工程建设要贯彻“百年大计，质量第一”的方针，当在建工程的质量与工期、质量与成本、质量与效益发生矛盾时，必须把质量放在首位。 第三条输变电工程建设致力于持续改进、严格质量过程控制，逐步提高工程质量，努力实现“零缺陷”移交，实现工程达标投产，优质工程的比率逐步提高。投产后不发生因工程质量原因造成的电力生产事故。 第四条输变电工程建设应严格遵守国家有关工程质量管理的法律、法规和工程建设强制性标准，工程建设必须严格执行项目法人制、招标投标制、工程资本金制、工程监理制以及合同管理制。 第五条输变电工程建设实行工程质量责任制。项目法人（工程项目负责单位）、勘察设计、施工、监理、设备制造、试

第一次董事会议案模板

第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。 附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度 履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对

董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次， 独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增

有限公司首次股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

长源电力2020年三季度决策水平分析报告

长源电力2020年三季度决策水平报告 一、实现利润分析 2020年三季度利润总额为14,646.25万元，与2019年三季度的 35,674.48万元相比有较大幅度下降，下降58.94%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。2020年三季度营业利润为 13,941.46万元，与2019年三季度的35,630.04万元相比有较大幅度下降，下降60.87%。在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。 二、成本费用分析 长源电力2020年三季度成本费用总额为133,142.15万元，其中：营业成本为125,144.32万元，占成本总额的93.99%；管理费用为2,365.58万元，占成本总额的1.78%；财务费用为4,022.29万元，占成本总额的3.02%；营业税金及附加为1,609.96万元，占成本总额的1.21%。2020年三季度管理费用为2,365.58万元，与2019年三季度的2,093.54万元相比有较大增长，增长12.99%。2020年三季度管理费用占营业收入的比例为1.61%，与2019年三季度的1%相比有所提高，提高0.62个百分点。这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。 三、资产结构分析 长源电力2020年三季度资产总额为979,218.9万元，其中流动资产为161,385.86万元，主要以应收账款、应收票据、存货为主，分别占流动资产的36.34%、17.88%和15.87%。非流动资产为817,833.04万元，主要以固定资产、在建工程、无形资产为主，分别占非流动资产的74.33%、7.2%和2.93%。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的36.34%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年三季度应收账款所占比例较高，存货所占比例过高。

长源电力合并事项分析

国电长源电力股份有限公司2009年合并事项分析 一、公司基本情况 国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司” ）原名为湖北长源电力发展股份有限公司（2004年6月9日，经湖北省工商行政管理局核准更名为国电长源电力股份有限公司）是经湖北省体改委鄂改生（1995）12号文批准， 由湖北省电力公司、 湖北省电力开发公司、 华中电力开发公司、东风汽车公司、中国建设银行湖北省分行直属支行、中国工商银行湖北省分行直属支行、华中电力集团财务有限责任公司等七家大型国有企业于1995年4月7日以发起方式设立的股份有限公司。公司在湖北省工商行政管理局注册登记，注册资本108,000,000.00元。 1996年7月30日，经湖北省人民政府同意，湖北省体改委以鄂体改（1996）133号文批准公司增资扩股，扩股后注册资本为218,451,700.00元。2000年2月17日经中国证监会以证监发行字（1999）138号文批准，公司发行人民币普通股9000万股， 并于当年3月16日在深圳证券交易所上市交易，证券代码000966，发行后注册资本为308,451,700.00元。 2001年5月10日，公司根据2000年度股东大会决议,按2000年12月31日的股本308,451,700股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增61,690,340股,每股面值1元， 计转增股本61,690,340元。资本公积转增股本后，公司股份总数为370,142,040股,注册资本变更为370,142,040.00元。 2006年7月11日，国务院国有资产监督管理委员会以《关于国电长源电力股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》 （国资产权[2006]797号）批准公司股权分置改革方案，2006年7月17日，经公司股东会审议批准，全体非流通股股东以向社会公众股股东支付总计37,800,000股股份作为对价,获得其所持非流通股份的流通权。公司股权分置改革方案已于2006年7月31日实施。 经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]310号文《关于核准国电长源电力股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，公司于2007年10月10日完成非公开发行18400万股新股，本次增发后，公司股本总数为554,142,040股， 注册资本变更为55,414.204万元,控股股东中国国电集团公司持有股份207,220,666股， 参股股东湖北能源集团股份有限公司持有股份

在河北省电力公司四届三次职代会暨2011年工作会议上的报告

精益管理强化执行为实现公司“十二五”科学发展而奋斗——在河北省电力公司四届三次职代会暨2011年工作会议上的报告 省公司总经理孙正运 各位代表，同志们： 现在我向大会报告工作，请审议。 第一部分“十一五”及2010年公司发展回顾“十一五”时期是公司发展史上极不平凡的五年。面对跌宕起伏的复杂经济形势和一系列重大风险挑战，公司上下认真贯彻国家电网公司和省委、省政府的各项决策部署，紧紧围绕“一强三优”现代公司目标，深入推进“两个转变”，对外积极争取有利政策，对内强化精益管理，不断开拓创新，“十一五”规划预期目标胜利完成。 一、攻坚克难，锐意进取，公司“十一五”发展取得辉煌成就 经过近年来的不懈努力，公司发展实现了由松散粗放到集约精益的转变，电网发展实现了由重速度、上规模向提质量、讲效益的转变，公司和电网实现了跨越式发展。 ——公司实力迈上新台阶。五年来，公司成功克服国际金融危机、电价单边上调等极端不利因素的影响，售电量突破千亿大关，服务客户超过1700万，资产总额达到437亿元，累计向国家贡献利税和上缴收

益122亿元，为河北省经济社会发展做出了重要贡献。完成电网投资426亿元，新增110千伏及以上变电容量5447万千伏安、线路8770公里，电网投资、最大负荷、供电能力、网内装机实现“四个翻一番”。220千伏及以下变电站全部实现无人值班和集中监控，21个县、208个乡、5633个村达到新农村电气化标准，“结构合理、技术先进、安全可靠、运行灵活、标准统一、经济高效”的现代化电网初见雏形。2010年，售电量完成1197.05亿千瓦时，主营业务收入578亿元，实现利税25.31亿元，分别比“十五”末增长64.8%、94.7%和47.7%，实现了发展速度、质量与效益的协调统一。 ——管理和科技创新迈出新步伐。五年来，公司坚持以标准化理念为引领，规范管理，强化执行，实现了标准化建设“自下而上”到“自上而下”的完整循环，公司四级标准体系基本建成，企业科学管理水平大幅提升。人财物集约化管理卓有成效，班组建设品牌广泛传播，投资效益考核、“三节约”活动、农电营销“五分离”、“五小”创新以及全员培训等工作成果丰硕，公司运营效率和经济效益显著提升。累计完成科技项目881项，获得国家电网公司和省部级及以上科技进步奖35项，获得专利授权165项。SG186信息系统全面建成，ERP系统成功上线并实现单轨运行，公司管理步入高效快捷、协同共享的信息化时代。 ——优质服务取得新成绩。五年来，公司秉承“四个服务”宗旨，加快推进城乡供电服务一体化，客户统一管控、电量自动采集、电费预收预结、投诉集中受理的营销管理新模式基本形成。“户户通电”工程

中国火电之五大发电集团、地方电厂及所属公司详细介绍

中国五大发电集团之 中国华能集团 （可能不全面，请包涵） 北京市 中国华能集团公司 华能国际电力股份有限公司 中电国华北京热电分公司 天津市 华能杨柳青电厂 上海市 上海石洞口发电有限责任公司华能上海石洞口第二发电厂 上海工程分公司闵行检修公司 重庆市 华能珞璜电厂 重庆永荣矿业有限公司发电厂华能重庆燃机电厂 福建省 华能福州分公司（电厂） 甘肃省 平凉发电有限责任公司 广东省 汕头市发电厂 华能广东分公司 华能油头电厂 汕头华能南澳风力发电有限公司汕尾市新城发电厂 河北省 华能上安电厂 邯峰电厂 河南省 华能河南沁北发电有限责任公司孟州市电厂 武陟县热电厂

黑龙江省 中国华能集团公司黑龙江分公司华能新华发电厂 鹤岗发电有限责任公司 湖北省 武汉华中华能发电股份有限公司中国国电集团公司荆门热电厂 华能江山发电公司 湖南省 华能岳阳电厂 吉林省 长山热电厂 江苏省 华能南京电厂 华能太仓发电厂 苏州市华能热电厂 华能南通发电有限公司 华能淮阴发电厂 辽宁省 华能大连电厂 华能丹东分公司 华能营口电厂 内蒙古自治区 蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（原内蒙古丰镇发电厂） 伊敏煤电公司 山东省 华能国际山东分公司 华能白杨河发电厂 华能辛店电厂 华能德州发电厂 济宁发电厂 华能威海发电厂 华能日照发电厂 山西省

山西华能榆社电力有限责任公司 四川省 中国华能集团公司四川分公司 成都热电厂 四川华能涪江水电有限责任公司 四川华能康定水电有限责任公司 华能明台电厂 东西关水电股份公司 四川华能宝兴河电力股份有限公司 四川省华能太平驿水电有限责任公司 云南省 云南华能澜沧江水电有限公司 大理华能水电有限责任公司 小湾电站建设公司 漫湾发电厂 浙江省 临安恒康热电有限责任公司 华能长兴电厂 中国五大发电集团 中国大唐集团 北京市 中国大唐集团公司 北京市大唐发电股份有限公司高井发电厂北京大唐发电股份有限公司 天津市 国华盘山发电有限公司 安徽省 合肥发电厂 淮南市洛河发电厂 淮南市田家庵发电厂 马鞍山第一发电厂 安徽马鞍山万能达发电有限公司 淮北发电厂 铜陵发电厂 陈村水电站

河北省电力公司标准化建设交流汇报材料

河北省电力公司标准化建设交流材料-----------------------作者：

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河北省电力公司 2008年以来，河北省电力公司认真落实国网公司农电标准化建设工作要求，以抓组织、强管理、细考核为手段，以重素质、求突破、讲实效为目标，完善标准体系，强化制度落实，全员发动、全力推进、全面提高，激发了广大员工工作积极性，促进了标准化建设工作有力、有序开展。下面，按照会议安排，着重将我单位贯标和标准化供电所建设工作进行汇报。 一、完善标准体系，强化制度落实，夯实农电管理基础 （一）加强制度建设，健全农电标准制度体系 认真贯彻落实国网公司“抓基础、上台阶，大力推进农电标准化建设”工作要求，全面开展农电标准体系建设工作。一是建立健全农电管理标准体系。对照《农电基础标准目录》，对现有省公司、县公司和供电所三级标准制度进行全面梳理、审核和规范，确定建标任务，分解编制计划，落实工作责任，建立起职责清晰，流程规范，运转高效的农电管理标准体系。二是统一编制县公司和供电所标准制度范本。充分利用农电系统各单位资源，发挥一流县供电企业整体合力，统一编制标准制度范本，推动了农电建标工作的全面开展。三是规范县公司管理流程，组织编制了涉及农电安全管理、生产管理、营销管理、人力资源管理等方面主要工作流程74项，对各项基本工作的管理过程、管理责任，以及各岗位工作标准进行了统一和规

范。 （二）强化制度落实，夯实农电管理基础 标准体系建设信息量大、涉及面广、节点多，是一个动态过程，需要不断充实、修改、完善。因此在标准体系建设中，我们坚持标准制定与实施有机衔接，将建标和贯标同步推进。 一是在贯标过程中，建立了一套自上而下的组织保障体系。省、市、县公司均成立了推进领导小组和标准化建设工作小组，从制度标准化、实践系统化、运行常态化入手，不断优化、完善标准体系建设和执行。 二是开展了以加强执行力建设为重点的“制度落实年”活动。全面梳理了农电各项规章制度，加强了制度学习和落实，建立了用制度管人，按制度办事，靠制度监督，靠制度落实的农电管理制度体系，突出了管理指标控制和员工责任落实，提高了规章制度的执行效果和质量。 三是明确管理责任，细化工作任务，建立了制度落实的常态机制。建立健全各项工作责任制，将工作责任和任务要求落实到具体部门、具体岗位；完善公文管理流程，明确公文处理时限要求，对涉及安全生产和优质服务的重要文件必须迅速传达到基层班组和一线员工，确保各类文件制度能够得到及时有效传达和处理。 四是逐级加强培训，促使员工对制度准确理解和全面落实。省公司分期组织开展了对县公司各级管理人员的培训班，根据专业和岗位不同，开展了有针对性的制度培训

有限公司首次股东会董事会监事会决议1

郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删

除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一次董事会会议记录范文

第一次董事会会议记录范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是小编为你带来的第一次董事会会议记录范文，欢迎参阅。 第一次董事会会议记录范文1 xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下： 一、举手表决通过了xx培训部章程。 二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。 三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。 董事会完成全部议程后，圆满结束。 记录人： 参会人员签字： 第一次董事会会议记录范文2 会议时间： 会议地点： 会议主持人：董事长 会议议程： (一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 (二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) (三) 介绍会议议案

(四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) (选择一位董事)宣读表决结果 (八) 当选董事长宣读董事会会议决议 (九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议 记录 (十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 董事会 第一次董事会会议记录范文3 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员 发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

第一届董事会第一次会议决议

XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 八、审议通过《关于的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十一、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十二、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十三、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会审计委员会委员，其中XX 为主任委员。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十四、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会战略委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会战略委员会委员，其中XX为主任委员。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十五、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议