上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式——(企业运营,公告书)

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上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式

证券代码:证券简称:公告编号:

__________股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事__________、__________因__________(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。

特别提示:本次发行新增股份数量、发行价格和上市首日。

一、公司基本情况

说明公司名称、注册地址、办公地址、发行前注册资本、法定代表人、所属行业、主营业务、上市地点、董事会秘书和联系方式等情况。

二、本次新增股份发行情况

1.发行类型:说明本次发行是公开增发、配股或非公开发行股票。

2.本次发行履行的相关程序和发行过程简述:包括但不限于董事会和股东大会表决的时间,中国证监会审核本次发行申请的发审会场次及时间、取得核准批文的时间、核准文件的文号、发行对象和发行价格的确定过程等。

3.发行时间。

4.发行方式。

5.发行数量。

6.发行价格。应说明定价方法和最终的发行价格。公司进行非公开发行股票的,还应披露发行价格与发行底价、发行日前20个交易日均价的比率。

7.募集资金总额(含发行费用)。

8.发行费用总额及明细构成。

9.募集资金净额(扣除发行费用)。

10.资产过户和债务转移情况(适用以非现金资产认购股份)。

11.会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况。

12.募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况。

13.新增股份登记托管情况:

应说明公司在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续的日期。

14.发行对象认购股份情况(如适用):

控股股东和其他股东事先公开承诺参与认购本次发行的股份的,应说明上述股东是否严格遵守了认购股份承诺。

公司进行非公开发行股票的,应披露:(1)发行对象基本情况。发行对象为法人的,应披露各发行对象的名称、企业性质、注册地、注册资本、主要办公地点、法定代表人、主要经营范围;发行对象为自然人的,应披露其姓名、处所;(2)发行对象与公司之间的关联关系及交易情况,包括各发行对象与公司是否存在关联关系,该发行对象及其关联方与公司最近一年发生重大交易情况(按照偶发性和经常性分别列示),未来交易的有关安排(如有);(3)各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期。

15.保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见(适用非公开发行)。

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