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综合管理体系程序文件2013修改版

综合管理体系文件

LQ-XZ -01

程序文件汇编

2013年（A1修改版）

受控状态：

分发号：

审批人：

编辑部门：行政人事处

发布日期：2013年 1月1日实施日期：2013年 1月1日

贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司

GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分 (4)

文件控制程序（LQ－CX－01） (4)

法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序（LQ－CX－02） (7)

记录控制程序（LQ－CX－03） (9)

信息交流和协商控制程序（LQ－CX－04） (11)

管理评审控制程序（LQ－CX－05） (14)

人力资源控制程序（LQ－CX－06） (16)

基础设施控制程序（LQ－CX－07） (19)

监视和测量设备控制程序（LQ－CX－08） (24)

内部审核控制程序（LQ－CX－09） (26)

体系运行过程的监视和测量控制程序（LQ－CX－10） (29)

数据分析控制程序（LQ－CX－11） (32)

纠正措施和预防措施控制程序（LQ－CX－12） (34)

GB/T24001和GB/T28001通用部分 (37)

化学危险品控制程序（LQ－CX－13） (37)

相关方控制程序（LQ－CX－14） (39)

应急准备与响应控制程序（LQ－CX－15） (41)

GB/T19001专用部分 (44)

与顾客有关的过程控制程序（LQ－CX－16） (44)

采购控制程序（LQ－CX－17） (46)

生产提供控制程序（LQ－CX－18） (48)

服务控制程序（LQ－CX－19） (51)

标识和可追溯性控制程序（LQ－CX－20） (53)

产品防护控制程序（LQ－CX－21） (55)

产品的监视和测量控制程序（LQ－CX－22） (57)

不合格品控制程序（LQ－CX－23） (59)

GB/T24001专用部分 (61)

环境因素的识别与评价控制程序（LQ－CX－24） (61)

粉尘（废气）污染控制程序（LQ－CX－25） (63)

固体废弃物污染控制程序（LQ－CX－26） (64)

水污染控制程序（LQ－CX－27） (66)

噪声污染控制程序（LQ－CX－28） (68)

润滑油遗洒及废油污染控制程序（LQ－CX－29） (70)

节约用水控制程序（LQ－CX－30） (71)

节约用电控制程序（LQ－CX－31） (73)

节约用煤控制程序（LQ－CX－32） (74)

节约原材料、辅助材料控制程序（LQ－CX－33） (75)

GB/T28001专用部分 (77)

危险源识别与风险评估控制程序（LQ－CX－34） (77)

设备安全管理控制程序（LQ－CX－35） (81)

安全用电控制程序（LQ－CX－36） (83)

工作场所噪声、粉尘危害控制程序（LQ－CX－37） (86)

个人防护用品控制程序（LQ－CX－38） (88)

特种设备控制程序（LQ－CX－39） (91)

危险作业安全许可控制程序（LQ－CX－40） (93)

职工健康管理程序（LQ－CX－41） (94)

厂内交通安全控制程序（LQ－CX－42） (96)

GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分

文件控制程序（LQ－CX－01）

1 目的

确保各使用场所及时得到适用文件的有效版本。

2 范围

适用于综合管理体系文件的控制。

3 职责

行政人事处是文件控制的主管部门，负责建立全公司受控文件清单，并负责文件底稿的存档保管和文件的发放；

各部门负责主管区域内文件的编制、发放、评审和修改；

文件的使用人员负责所用文件的妥善使用和保管。

4 程序内容

4.1 文件的分类和编号

综合管理体系文件按其来源分为内部文件和外来文件两类。

4.1.1 内部文件，指本公司各责任部门制定的文件，具体分为：

a. A层次文件：综合管理手册，编号为：LQ－SC（其中，LQ表示？？有限公司。下同；SC 表示综合管理手册）；

b. B层次文件：程序文件，编号为：LQ－CX－**（其中，CX表示程序文件； **表示从01开始的顺序号）；

c. C层次文件（也称三级文件）：岗位作业指导书、各部门内部岗位责任制、各种管理规程、制度（实施细则）、管理规定等规章制度，编号为：LQ－SJ－**－***（其中，SJ表示三级文件； **表示部门代码；***表示从001开始的顺序号）；

d. D层次文件：空白记录表式，编号为：LQ－JL－**－***（其中，R表示表示记录；**表示部门代码；***表示从001开始的数字顺序号）。

e．部门代码规定如下：

XZ——行政人事处

YX——市场营销处

GY——物资供应处

SC——生产技术处

SB——设备保全处

ZK——质量控制处

ZZ——制造分厂

SN——水泥分厂

ZK——生产技术处中控室

SCB——生产技术处其他文件或记录

4.1.2 外来文件:主要指国家颁布的与质量、环境及职业健康安全有关的各种法律、法规和标准等，编号采用原文编号。

4.2 文件的控制状态

4.2.1 受控文件：指受到更改控制的文件。主要用于本公司内部使用和提供给认证机构。4.2.2 非受控文件：指不受到更改控制的文件。主要用于提供给顾客。

4.3 文件的格式

文件必须明确标明文件名称、编号、有效版本号和实施日期等重要信息，其中，各文件的内容编排依次为：

a. 手册：手册颁布令，方针目标，公司概况，手册前言，范围，引用标准，术语和定义，综合管理体系，管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进，手册管理。

b. 程序文件：目的，范围，职责，程序内容，相关文件，记录。

c. 作业指导书：根据实际而定。

4.4 文件标识

4.4.1 文件版本标识：A0、A1、……、B0、B1、……、……

4.4.2 受控文件在封面上加盖“受控”印章，并注明分发号；

4.5 文件的编制、审核和批准实施

4.5.1 综合管理手册由行政人事处组织编制，管理者代表审核，总经理批准实施；

4.5.2 其他文件：

A．程序文件由行政人事处组织编制，管理者代表审核并批准实施；

B．三级文件由主管部门编制，管理者代表审核并批准实施。

4.6 文件的发放

4.6.1 由行政人事处填写发放记录，并经部门领导审核后发放；

4.6.2 应确保各使用场所均能得到适用的有效版本。

4.7 日常管理

4.7.1 文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保持文件的整洁清晰，易于识别，并不得擅自复制或转借。

4.7.2 使用过程中如发生丢失或损坏，使用者应填写书面申请，经本部门领导审核后由部门文件兼管员到行政人事处重新领取。

4.7.3 各部门建立本部门受控文件清单，行政人事处建立全公司受控文件清单并及时登记文件的建立和修改情况。

4.8 评审与修改

4.8.1 必要时由文件的主管部门组织对现有文件的适宜性、充分性进行评审，修订。

4.8.2 文件的更改由更改提出部门填写书面文件更改申请，经由原审批部门审批后方可实施更改。文件更改后行政人事处及时将更改内容以书面形式发放到各使用场所。

4.8.3 文件更改采用换页方式，所有经更改的文件应注明其更改状态。

4.8.4 当需要全面修订文件时应对文件进行换版处理。

4.9 外来文件的管理

4.9.1 外来文件包括：国家、行业及地方质量、环保、职业健康安全方面的法律、法规（含标准，下同）及其他要求等，主管部门应确保所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并以受控方式控制其分发。其获取、传达、分发及更新具体执行《法律法规和其他要求获取及符合性评价控制程序》。

4.10 作废文件的处理

需保留的作废文件必须加盖“作废”印章，单独存放；不需保留的作废文件由行政人事处及时收回实施销毁。

5 相关文件

《记录控制程序》

《法律法规和其他要求获取及符合性评价控制程序》

6 记录

《文件发放登记表》

《文件领用申请表》

《受控文件清单》

《文件更改申请单》

《文件更改通知单》

法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序（LQ－CX－02）

1 目的

建立获取法律法规和其他要求的渠道，及时获取与识别出适用于公司活动、产品及服务中适用的法律法规和其他要求,保持更新。并对环保和职业健康安全法规的符合性（合规性，下同）进行评价。

2 范围

本程序适用于国家、地方、行业颁布的有关法律法规、条例、办法、标准及其它要求的获取、传达和环保和职业健康安全法规和合规性评价。

3 职责

3.1 行政人事处负责组织获取、传达、更新适用的法律法规和其他要求。

3.2生产技术处负责组织进行环保和安全法规的合规性评价。

3.2 各部门负责内部传达或学习。

4 程序内容

4.1 法律法规和其他要求的范围

a. 质量方面涉及：综合类法规、水泥产品相关法规、产品检验相关法规、其他要求等。

b. 环境方面涉及：综合类法规、污染物排放类法规、能源资源节约及消耗相关法规、化学危险品相关法规、消防相关法规、其他要求等。

c. 职业健康安全方面涉及：综合类法规、工会相关法规、特种设备相关法规、特殊工种相关法规、个人防护用品相关法规、化学危险品相关法规、消防相关法规、女工及未成年工劳动保护相关法规、作业场所环境控制相关法规、其他要求等。

4.2 获取

a. 行政人事处应通过与政府主管部门联系、各种新闻媒介、互联网、相关书店、本公司其他部门等渠道及时获取相关信息，获取本公司适用的法律法规和其他要求，并及时登入《法律法规和其他要求登记表》。

4.3 宣传贯彻

a. 行政人事处根据法律法规和其他要求在各部门的适用性，应及时重点法规按受控方式发至各相关部门。

b. 各部门应通过内部会议，如调度会、班组会或内部学习等形式及时向职工传达，并作好相关记录。

c. 如果本部门存在应重点控制的外部相关方，主管部门要及时将相关内容向其通报。

e. 需转化为内部文件（指依据外来文件制定或修改相关的内部文件）时，由主管部门进行转化。

4.4 更新

当法规发生变化时，如修改、换版等，应及时获取并组织进行宣传和贯彻。执行本文件 4.3条款。

4.5 行政人事处应确定相关法律法规与其它要求是如何适用于本公司质量、环境和职业健康安全有关活动的。如：环境因素为废气排放类时，它适用的法律有《中华人民共和国大气污染防治法》；法规有《中华人民共和国大气污染防治实施细则》；排放标准有《锅炉大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气环境质量标准》、及有关的地方排放标准和有关的其他要求。

4.6 在建立、实施和保持综合管理体系过程中，行政人事处应确保充分考虑相应的法律、法规和其他要求。

4.7 合规性评价（环境和职业健康安全体系要求）

4.7.1 生产技术处应于每年进行的管理评审前，组织有关部门对法律法规及其他要求的符合性进行评价，作好评价记录，并将有关信息提交管理评审。

4.7.2 当有新的法律法规和其他要求或相关的法律法规和其他要求发生更改时，生产技术处应在一个月内组织进行合规性评价，并填写《合规性评价记录》。

4.7.3 当评价结论为不符合要求时，生产技术处应及时组织采取相应的纠正措施或预防措施，具体按《纠正措施和预防措施控制程序》执行。

5 相关文件

《文件控制程序》

《纠正措施和预防措施控制程序》

6 记录

《法律法规和其他要求登记表》

《合规性评价记录》

记录控制程序（LQ－CX－03）

1 目的

提供符合要求和综合管理体系有效运行的证据。

2 范围

适用于综合管理体系记录的控制。

3 职责

3.1行政人事处是记录控制的主管部门，负责保存表格底样，建立公司记录清单；

3.2各部门负责按规定进行记录的设定、填写、传递、检索、保留、保护及最终处置；

4 程序内容

4.1 记录样式的设定、修改和记录的填写

4.1.1各部门应根据实际工作需要及时设定或修改所主管区域内的记录表格样式，并及时报送行政人事处进行统一编号和备案。

4.1.2 记录的填写责任人要认真填写记录,做到真实、准确和及时，所填写的记录要完整、规范、清晰，不得任意涂改。当笔误时，要在笔误数据中央划两横杠，并在其上方更正。所有的质量检验记录笔误时，除规范更改外，还需在笔误处加盖修改人印章；涉及到出厂水泥检验相关记录时，还应经过质量控制处负责人签字确认。

4.2 收集

4.2.1 由各部门（或岗位）专人对职责范围内的记录进行定期收集，必要时应装订成册，并加装封面。

4.2.2 所收集的记录除各部门自行产生的记录外，还包括外来记录（如收到的顾客意见等）。

4.3 标识和保存

4.3.1 对所有记录进行唯一性编号标识。按《文件控制程序》执行。

4.3.2 记录的保存期限为：台账、档案类的记录应长期保存；其他记录均至少保存三年。4.3.3 各部门应保存本部门产生的记录。应作到齐全完整、标识准确、装订整齐，便于检索。贮存环境要干燥、通风、防火、防虫、防丢失；

4.3.4 在保存期限内的记录，如被损坏或变质，要进行修补复制或进行其他技术处理。

4.3.5行政人事处应建立公司的记录清单，各部门相应建立本部门记录清单。并及时登记设定、修改及变动情况。

4.4 查阅

4.4.1 本公司员工要求查阅记录的,须征得记录保管部门领导同意，方可查阅。

4.4.2 非本公司人员要求查阅记录的，须经公司主管领导同意，方可查阅;

4.5 最终处置

超过最低保存期限的记录，由记录保管人员提出申请，填写书面申请，经部门领导审核、批

准后进行销毁；

5 相关文件

《文件控制程序》6 记录

《记录清单》

《记录销毁申请单》

信息交流和协商控制程序（LQ－CX－04）

1 目的

保证综合管理体系相关信息在本公司内、外及时畅通地传递、交流及协商的及时处理。

2 适用范围

适用于本公司各部门之间以及本公司与外部相关方之间的信息交流和职业健康安全方面协商工作。

3 职责

行政人事处负责内、外部信息交流、协商的统一管理，并负责将重要信息向管理者代表和总经理报告。

各部门负责本部门内、外部信息交流。

公司员工代表（工会）负责就员工职业健康安全问题与有关部门协商并将信息向相关部门和员工传递。

4 程序

4.1 原则要求

要在综合管理体系不同部门、不同层次员工之间建立起横向和纵向沟通联系渠道，形成全公司范围内的信息沟通网络，保证体系相关信息能够得到迅速、及时地传递，实现质量、环境及职业健康安全管理全员参与，人人为管理目标的实现作出自己的贡献。

4.2 内部信息交流内容

沟通内容包括体系运行及其有效性的相关信息。如：相关法规及方针、目标指标、管理方案的实施情况、重要环境因素、危险源、产品检验结果、体系绩效及例行检测结果等。

4.3 内部信息交流方式

信息沟通方式包括口头传达、电话传达、书面材料或文件传达及记录传递、会议、电视、新闻媒介传达等。具体规定如下：

a. 环境因素及危险源：以记录方式交流。

b. 重大环境因素及中高度风险危险源：以文件发放方式交流。

c. 相关法规及遵守情况：以记录和报告方式交流。

d. 目标、指标、方案及完成情况：以文件发放、报告和记录等方式交流。

e. 内审、管理评审、外部审核信息：以报告方式交流。

f. 各种检验、试验、监测、测量结果，不符合与纠正情况：以报告、记录传递方式交流。

g. 应急准备与响应：以记录、报告等方式交流。

h. 顾客相关产品质量服务质量方面的投诉或抱怨、其他外部相关方环境方面的抱怨或投诉：以记录、报告的方式交流。

I. 总经理或管理者代表作出的指示、决定、要求等：以文件发放或会议方式交流。

4.4 外部信息交流内容、主管部门及交流方式：

a. 上级部门的要求：由以文件转发方式传递给有关领导和部门。

b. 本公司综合管理体系运行的有关信息向外部传递：由各责任部门以提出作业要求、建议报告以及发放宣传资料等方式向外传递。

c. 本公司环境保护的有关信息应及时向地方政府相关部门以书面方式报告或汇报，如粉尘排放情况、重要环境因素、环年报表等。

4.5 内、外协商（职业健康安全管理体系要求）

4.5.1 协商的种类

4.5.1.1 内部协商种类

a. 危害因素辨识、风险评估及风险控制策划；

b. 职业健康安全方针、目标及管理方案的制订；

c. 职工有关环境及职业健康安全方面的合理抱怨。

d. 作业场所变更的职业健康安全方面的审议；

e. 重大事故、事件及不符合的调查和处理；

f. 新建、改建、扩建项目的职业健康安全风险的评估。

4.5.1.2 外部协商种类

a. 外部承包商在作业场所内面临的职业健康安全问题的协商；

b. 工伤待遇的纠纷引起的与员工家属的协商及外部相关方的抱怨。

4.5.2 协商方式

a. 各种沟通会；

b. 员工抱怨的处理。

4.5.3 协商的处理程序

4.5.3.1 公司员工代表每年组织各部门员工代表召开一次专门会议，以征求员工在职业健康安全方面的建议和抱怨。会议结束后应及时将有关信息向主管部门传递，并监督处理过程和效果。

4.5.3.2在日常工作中，公司员工代表和各部门员工代表也应及时收集员工在职业健康安全方面的建议和抱怨，及时将有关信息向主管部门传递，并监督处理过程和效果。

4.5.3.3公司员工代表还应及时就全公司范围内员工职业健康安全的重大问题与公司高层领导进行沟通和反映，对这些问题的处理情况和处理结果应及时跟踪验证。

4.5.4 通过与内、外部协商应确保员工能够参与方针和体系文件的制定；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务并明确员工代表；同时能够将体系相关要求及时通报外部相关方。

4.6 各部门要将本部门信息交流及协商的记录妥善保存。

5 相关文件

6 记录

《环境或职业健康安全抱怨/建议处理单》

管理评审控制程序（LQ－CX－05）

1 目的

按策划的时间间隔评价综合管理体系，以确保综合管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

2 适用范围

适用于公司综合管理体系的管理评审工作。

3 职责

总经理负责主持管理评审工作。

行政人事处负责组织相关部门准备资料并负责保存有关资料。并负责改进计划的跟踪验证。各职能管理部门负责提交相关的总结分析报告，提出评审意见。

责任部门负责改进计划的实施。

4 程序

4.1 总则

4.1.1 应每年至少进行一次管理评审，于每年初进行。当组织机构发生重大调整、发生重大事故、国家相关法规出现重大变更等情况时应及时进行。

4.1.2每次评审必须制定相应的综合管理体系改进计划，计划中应包括：可能的对质量、环境和职业健康安全方针和目标的变更；对综合管理体系其它改进或变更的需要。

4.2 评审程序及要求

4.2.1行政人事处于管理评审会召开前两周编制管理评审实施方案，经管理者代表审核，总经理批准后下发相关部门。方案内容要包括：评审目的、评审内容、评审依据、各部门应提交的专题报告，以及评审会召开的时间、地点和参加人员等。

4.2.2评审采用会议方式进行，由总经理主持，各相关领导和部门参加。在会议上应充分讨论各部门提交的报告，找出体系运行存在的缺陷，并确定改进计划。

4.2.3 主要的输入信息及责任部门

a) 行政人事处提交综合管理体系上年度运行总结报告，主要内容包括：质量、环境、及职业健康安全法律、法规的遵循情况、管理方针、目标和指标及管理方案适宜性及实施的有效性、审核结果（包括内审、第二方审核及第三方审核）、事故/事件/不符合及相应的纠正措施和预防措施实施情况及事故、事件的发展趋势、上次管理评审的跟踪结果、过程业绩、各种环境及职业健康安全例行监测结果、产品的符合性、相关方关注的环境和职业健康安全问题、可能影响综合管理体系的变更及相关的改进建议。

b) 其他各职能管理部门提交上年度所主管区域内质量、环境和职业健康安全活动的总结报告，本年度相关工作改进建议。

c) 其它指定的报告。

4.2.4 属于专项管理评审时，各部门根据评审方案的规定按时提交相应的报告。

4.2.5 评审输出

4.2.

5.1 每次管理评审会议结束后，由行政人事处根据会议记录形成书面的管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后发放到综合管理体系的所有部门。

4.2.

5.2 评审报告的主要内容包括：评审综述、评审结论和改进计划。其中评审结论应包括对现有综合管理体系（含质量、环境及职业健康安全方针、目标）的评价结论和对现有产品符合规定要求的评价结论；其中改进计划应包括与综合管理体系及其过程有效性有关的任何改进、与顾客要求有关的产品改进、综合管理体系运行的有关资源的要求等。

4.2.6 改进计划的实施和跟踪验证

根据改进计划的规定，责任部门按期实施，行政人事处应及时跟踪验证并向管理者代表和总经理报告改进计划的完成情况和有效性。并作好相关记录，具体执行《纠正措施和预防措施控制程序》。

5.相关文件

《纠正措施和预防措施控制程序》

6．记录

《管理评审方案》

《管理评审报告》

人力资源控制程序（LQ－CX－06）

1 目的

对员工提出能力要求，提供培训等措施，使所有从事影响产品产品与要求的符合性和体系运行与要求的符合性的人员的能力达到规定能力要求，胜任本职工作。

2 范围

适用于综合管理体系人力资源的管理。

3 职责

3.1行政人事处负责人力资源的配置和招聘，制定培训计划并组织实施，负责需持职业资格证书上岗作业人员取证培训和复审。

3.2各部门负责作好本部门人力资源管理的相关工作

4 程序内容

4.1 各类人员的能力要求规定如下

4.1.1 中层及以上的管理人员

a. 具备中专及以上学历；

b. 接受企业管理知识、质量、环境及职业健康安全管理知识、综合管理体系相关文件及国家有关法律法规等方面的培训；

c. 具有较强的管理能力。

4.1.2 一般管理人员及工程技术人员

a. 具备中专及以上学历；

b. 接受专业管理及专业技术知识、质量、环境及职业健康安全知识，综合管理体系相关文件及国家有关法律法规等方面的培训；

c. 具有较强的业务、技术能力。

4.1.3 关键作业岗位（主机设备操作岗位、产品检验岗位、特殊工种岗位、特种设备操作岗位、收尘装置岗位等）

a. 具有高中（或相当于高中）以上文化水平，并经过专门培训合格，必要时应按国家规定取得相应的资格证书；

b. 接受与本岗位有关的水泥生产工艺知识，设备知识，安全操作规程，质量、环境、职业健康安全综合管理体系及国家有关法律法规等方面的培训；

c. 具有熟练的操作技能。

4.1.5 一般作业岗位人员

a. 具有初中及以上学历；

b. 接受与本岗位有关的水泥生产工艺知识，设备知识，安全操作规程，质量、环境、职业健康安全综合管理体系及国家有关法律法规等方面的培训；

c. 具有熟练的本岗位作业技能。

4.2人力资源的管理与开发

4.2.1管理与开发方式

4.2.1.1内部调配

行政人事处应加强对现有人力资源的管理与开发，结合每一人员的教育、培训、技能和经验，安排适宜的工作岗位，适时开展（或组织）较具针对性的教育培训，必要时通过岗位轮换，充分发挥职工的积极性、主动性、创造性，最大限度地提高人力资源整体使用效率。

对不能满足岗位任职资格要求或内部合理调配后经确认不能胜任岗位资格要求的，应安排相应的教育培训，使其能达到岗位资格要求。必要时，也可采取调换岗位等其它措施。4.2.2.2外部招聘

必要时，行政人事处应根据人力资源需求，通过报纸、电视、网络、人才交易会等方式向学校或社会公开招聘所需人员。应聘人员由行政人事处会同用人部门根据其教育、培训、技能和经验情况并通过面试、笔试、技能测试或现场考核等方式予以考核，经考核合格报主管领导批准后予以录用。

对新员工应安排进行三级安全教育和岗前技能和业务培训。

4.3 教育培训

4.3.1 培训计划

4.3.1.1 每年末各部门应根据岗位能力需求，对本年度本部门的管理及作业活动进行分析，找出涉及人员培训方面的薄弱环节，提出本部门职工下一年度的培训需求，报送行政人事处。

4.3.1.2 人力资源部根据各部门提出的培训需求，并根据上级有关部门的要求，结合本公司近期培训工作实际情况，制定出下一年度公司的职工培训计划，报公司主管领导批准后组织实施。

4.3.2 培训方式

培训方式主要有内部培训和送外培训两种。其中内部培训可分为公司级内部培训和部门内部培训。

4.3.2.1内部培训

A．公司级内部培训

根据年度培训计划或临时需要，行政人事处应按期组织实施。及时通知有关部门本次的培训内容，受培对象，办班方式、授课时间及地点等信息。各有关部门须认真执行培训通知，协调选派人员准时到授课地点参加培训。培训过程中应作好培训签到，培训及考试考核结束后，行政人事处应及时做好培训记录。

B．部门内部培训

行政人事处根据年度培训计划或临时需要，及时通知有关部门，由有关部门按计划自行组织举办培训班，并作好培训记录。

C．临时追加的内部培训由行政人事处及时通知相关部门并组织实施。

D．培训效果的评价可采用二种方式：重要培训应进行考试，一般培训可采用课堂提问（或当场提问方式进行培训效果的评价。由行政人事处指定。

4.3.2.4 送外培训

送外培训由行政人事处统一管理。各单位凡是接到有关外出培训的外来通知后，一律报送行政人事处，经行政人事处研究后提出意见，报公司主管领导批准，再由行政人事处通知安排有关人员外出参加培训学习。培训结束，受训人回来后应及时将毕、结业证书或培训成绩等有关证明材料送交行政人事处进行登记和复印，并在其培训档案中及时登记培训情况。

4.3.2.5 通过各种培训，应确保所有相关人员（全体员工和所有代表本公司工作的人员）切实意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性、满足顾客和相关方要求的重要性、符合相关法律法规要求的重要性以及不能满足这些要求所造成的后果；明确本岗位质量、环境和职业健康安全活动的相关性和重要性；明确在执行方针、程序，实现综合管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；并意识到偏离规定的运行程序的潜在后果和个人工作的改进所带来的相应的效益；以及如何为质量、环境和职业健康安全目标的实现作出贡献。

4.4 持证上岗人员的控制

4.4.1 需要持证上岗人员主要包括：特殊工种人员（电工、焊工、起重工、企业内机动车驾驶、空压机工等）、产品检验试验人员等按国家有关规定须持有相应资格证书方可上岗独立作业的人员。

4.4.2 上述人员需持有相应的资格证书方可上岗独立作业。

4.4.3 行政人事处应及时组织取证及复审工作。

4.4.4 行政人事处应建立持证上岗人员清单，详细登记取证及复审情况，并保存证书复印件或原件。

4.5 培训记录

4.5.1 行政人事处应保存对公司级及其以上培训的相关资料。各部门应保存部门内部培训相关资料。

4.5.2行政人事处应建立主要岗位员工的培训个人档案。并及时登记重要的培训情况。

5 相关文件

6 记录

《年度职工培训计划》

《关键作业岗位人员清单》

《培训记录》

《职工培训个人档案》

基础设施控制程序（LQ－CX－07）

1目的

对基础设施予以确定、提供并维护。保证基础设施在生产过程中始终处于完备良好状态，以确保综合管理体系有效性。

2范围

适用于本公司基础设施的管理。

3职责

3.1 设备保全处是基础设施的归口管理部门，分别负责机械和电气基础设施的日常管理、监督和检查，并负责组织基础设施检修的管理。

3.2 生产技术处对其所辖基础设施管理工作的有效性负责，并负责使用操作、维护保养。

4工作程序

4.1基础设施包括：

a.建筑物、工作场所和相关设施:办公场所、厂房及原燃材料、半成品和成品的堆场、贮存仓、库等建筑物和设施；

b.过程设备:生产设备及相应的控制系统（含软件）；

c.运输、通迅和办公设施及信息系统：如电话、电脑及网络、复印机等；

d.污染物处理设施及安全设施。

4.2配置

4.2.1根据水泥生产的需要，设备保全处应及时提出配置申请，经公司主管领导审批后组织实施采购或建造。

4.2.2对采购进厂的设备，设备保全处应及时组织专业安装公司或设备生产厂家或公司机电修人员，对设备进行开箱检验、安装调试，经试运行验收合格后方可投入生产使用。

4.3设备使用与维护

4.3.1设备的操作人员必须接受专业技术培训，熟悉设备的结构性能，了解生产工艺过程，掌握操作要领，经考试合格后方能上岗操作。自动化程度高的现代化企业中的精密设备和技术含量高的重要技术岗位，除有操作证外，还必须具有一定的文化技术水平和专业技术知识。多人操作的设备实行班组长负责制。

4.3.2设备的操作

4.3.2.1设备操作人员应严格遵守设备的操作、维护规程，合理使用，正确操作，掌握运行中设备和工艺的状态参数及仪器仪表记录指示值的变化，适时调整，严禁违章、超负荷、超设定值运行。

4.3.2.2操作人员应做到熟练使用计算机，正确分析使用计算机提供的信息，了解设备和工

艺的状态参数并会修改，提高设备的操作水平和运行水平。

4.3.2.4设备和运行操作记录

a.设备操作人员应认真填写设备运行操作记录，记录要准确、真实，不得任意涂改，定期回收存档。

4.3.3设备的维护

各部门的机、电修人员，应随时排除设备运行中出现的设备故障，并做好记录。

设备岗位要保持设备环境的整洁，使设备做到“四无”“六不漏”（详见本程序附录）。

实行三级设备巡检：设备保全处每周对公司主机设备巡检一次；生产技术处各车间（系统）设备主管每周对本车间的主要设备巡检二次；生产技术处各车间（系统）的巡检工应按规定时间对所所辖的设备进行巡检。各级巡检均应作好记录，对巡检发现的问题应及时安全处理并作好详细记录。

4.4设备检修

4.4.1设备检修要积极采用先进的科学方法和管理手段，坚持改造与检修相结合的原则，不断提高设备的技术含量。

4.4.2检修方式：

a.以时间、周期为基础的定期预防性检修。

b.以状态监测和故障珍断为基础的予知检修。

4.4.4检修计划的编制

a.设备的检修计划本着预防性和预知性相结合的原则进行编制。

b. 设备保全处应根据设备的实际状况，通过设备巡检、岗位人员座谈、设备完好情况、设备检修周期等，采集设备状况信息。定期编制月度检修计划。

4.4.5设备检修的实施

4.4.

5.1设备保全处负责组织设备检修工作的实施，并做好检修记录

4.4.

5.2必要时应在检修前及时制定检修方案。

4.4.

5.3检修方案的主要内容应包括：修理技术任务书、检修项目计划、更换（修复）零部件明细表、材料明细表（不含辅助材料）、设备检修质量标准、进度计划表、安全措施。

4.4.

5.4设备的委托修理

当设备检修需要委托外单位进行时，设备保全处要向承修方进行技术交底，并同时和承修方签定委托修理合同和安全环保协议书，同时索取其必要的资质证书复印件，不具备相应资质的不得委托其进行检修工作。

4.4.5检修的验收

A．属于重要检修（主机设备的大、中修）时，设备保全处应在设备检修过程中要严把设备检修质量关，及时组织验收，并作好记录。

B．主机设备大修验收时，必须要经过72小时试车。

C．属于小修和临时性故障维修时，由生产技术处各车间（系统）的设备主管人员进行验收，

公司质量体系控制程序--文件控制程序

文件控制程序版本号： B 修改码： 0 LC/CX-7.5.3-07 1目的本程序规定了质量管理体系文件编制、审批、发放及更改的管理，并规定了文件的标识、归档、保护、电子文档的管理和处置要求，确保各相关场所所用文件为有效版本。 2 范围适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3 职责 3.1质量管理部是《质量手册》和程序文件的归口管理部门，负责《质量手册》和程序文件的编制、审批、发放、存档、回收及销毁。 3.2 人力资源部负责制定公司质量方针和质量目标。 3.3管理者代表负责审核质量手册/程序文件及公司质量方针和质量目标，总经理进行批准。 3.4质量管理部负责质量管理体系运行所需的外来文件得到识别和控制。 3.5质量管理部负责公司管理类文件的发布及归档保存；各主管部门负责相关管理类、技术类文件的编制，并组织评审，分管副总经理批准。 3.6各部门负责本部门文件的日常管理，确保文件的有效性。 4、程序 4.1 公司文件的分类及保管公司文件分四个层级予以控制，分别为：质量手册、程序文件、执行文件、记录表单。 4.1.1 第一层级文件：《质量手册》，由质量管理部备案保存。 4.1.2 第二层级文件：程序文件，由质量管理部备案保存。 4.1.3 第三层级文件：支持性文件，包括管理类文件：如管理制度、管理规定等；技术类文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等；管理类文件由质量管理部备案，技术类文件由技术部档案室备案。 4.1.4 第四层级文件：质量记录表单，记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录格式填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。 4.2 质量管理体系文件编号 4.2.1 质量手册

质量管理体系文件控制程序

文件控制程序一、目的：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。二、范围：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。三、职责者：公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。四、内容： 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号每一大类生产质量管理文件下，又规定作二级分类，即分为：

二类分类代号中的字母除SOP，SMP为英文缩写外，其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册，第二级质量管理体系文件为程序文件，由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件，由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式编号格式版本号（两位数字） 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示，按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况，文件的第一版用“00”表示，第一次修订用“01”表示，以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如：程序文件《文件控制程序》编号：CX-SMP-001-00表示该文件是：程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放； b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表明其受控状态，并注明分发号。 2.5文件的修订或替换

能源管理体系程序文件

能源管理程序文件2012年12月12日发布实施

相关术语能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。不符合：未满足要求。

修改记录

文件和资料控制程序一、目的控制供水能源管理体系相关的文件和资料，确保各有关部门、单位使用有效的版本，为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。二、适用范围适用于能源体系文件和资料的管理与控制。三、职责㈠负责能源管理手册和能源程序文件的控制。㈡负责发文件和上级来文的控制，其他外来文件由接收部门控制。㈢各部门、单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。四、工作程序㈠工作流程编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类 1、能源管理体系文件分为三个层次： ⑴能源管理手册； ⑵能源程序文件； ⑶第三层文件。 2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标，对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。 3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。 4、第三层文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。 5、有关能源法律法规等外来文件的控制，按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。㈢文件的编制、批准和发布

综合管理岗位职责

综合管理岗位职责【篇一：综合管理岗岗位职责】岗位名称：综合管理主管岗位职责： 1、协助部门经理制定部门各项规章管理制度和管理流程，督促部门人员严格执行，做到依章办事，有章可循； 2、协助部门经理建立部门组织框架，明确人员编制计划，制定各岗位工作职责，协助制定部门各项工作流程； 3、制定部门综合管理工作目标、计划，并组织实施，协助制定部门长期发展规划； 4、协助部门经理编制公司年度工作计划及经营指标； 5、按集团要求，负责组织起草综合性业务信息抄报，例如季度、月度工作计划及完成情况，整理、汇总年度工作总结； 6、负责部门各项费用的预算与控制； 7、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理，做好固定资产管理台帐； 8、负责制订、印发部门文件，公事来往信函、资料和公文的收发、登记、拟办、传阅、催办、归档工作； 9、负责来访来客人员的接待工作，组织安排重大会议及重要活动； 10、搞好部门内部企业文化建设及培训等工作，并做好培训记录； 11、负责组织编制合同范本，建立系列化合同体系；

12、组织和协调集团律师及外聘法律顾问审核拟签订的合同或者协议书中的法律内容，为合同签订提供法律支持，保障集团的法律利益，为集团商业项目的健康、安全运行提供全面的法律保障； 13、组织制定部门合同管理制度，对合同的订立、变更、执行、终止实行监督及跟踪管理； 14、监督管理合同的汇总、分类、归档保存、调阅登记等工作； 15、组织和协调集团律师及外聘法律顾问处理法律方面的事务； 16、负责部门员工的考勤管理； 17、日常后勤事务的处理和管理； 18、完成上级领导交办的其它任务。。岗位名称：alc 岗位职责： 1、协助综合管理主管起草部门各项规章管理制度和管理流程； 2、协助综合管理主管建立部门组织框架，汇总、整理各岗位工作职责，协助制定部门各项工作流程； 3、负责部门年度目标、年度目标完成情况、半年度目标、半年度目标完成情况、季度目标、季度目标完成情况、月工作计划、月完成情况、月报等各项信息抄报的汇总、整理和提报工作； 4、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理，做好固定资产管理台帐； 5、负责协助综合管理主管做好部门各项费用的预算与控制，以及年度、月度资金预算的提报； 6、负责部门所有重要文件、资料及档案的收集、汇总、整理、分类和保存；

三体系管理体系程序文件

文件与记录管理程序 1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。文件的更改

QEHS综合管理体系文件控制程序

QEHS综合管理体系文件控制程序（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系 GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准） 1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。 2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。 3.职责 3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。 3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。 3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。 4.程序 4.1文件和资料的分类 4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等； 4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；

4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等； 4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。 4.2文件和资料的编号 4.2.1综合管理手册编号方法： DXC—ZH-SC—01、02、03…… 其中：DXC—代表DXC，ZH-SC—代表综合手册，01、02.....代表分发号； 4.2.2分项管理手册编号方法： DXC—ΧΧ—FC—01、02、03…… 其中：DXC—代表DXC，XX—代表分手册名称，如：XM代表项目管理，RL 代表人力资源管理，CW代表财务。FC—代表分册，01、02、03…...代表分发号； 4.2.3第三层次支持性管理规定编号方法： DXC—GD—01、02、03…… 其中：DXC—代表DXC，GD—代表管理规定，包括：管理制度、办法、原则、实施细则等，01、02、03…...代表分发号； 4.2.4行政性管理文件编号方法： DXC—ΧΧ—ΧΧ/04、05….. 其中：DXC—代表DXC，XX—代表部门，如QH代表企划部、GJ代表工程技

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

共页第页

文件控制流程图

1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

管理体系文件管理程序(DOC)

Q/2A GX01-2012 1 范围本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1 管理体系（HF-MS，Hafei-Management System）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责

体系文件控制程序

体系文件控制程序公司职工部门负责人管理者代表/品质管理部总经理/管理者代表/ 授权人士品质管理部文件适用的各部门 Y Y 提出编制/更审核审核 N N 审批 N 打印发放对各部门主办 Y 对本部门员工作废文件交品严格按文文件归档检查作废文件检查各部门文保管本部门体

1.目的为质量管理体系文件编制、更改、审批、分发和作废处理提供指引,保证文件受控。 2.范围适用公司各管理处/部门对质量管理体系文件的管理和控制。 3.职责 3.1 相关部门/岗位职责部门/岗位工作内容频次/时间总经理审批《质量手册》2个工作日管理者代表审核《质量手册》、审批程序文件、作业指导书和《体系文件下发明细》 2个工作日品质管理部经理审核程序文件、作业指导书、《体系文件下发明细》，审批质量记录表格 5个工作日管理处/部门负责人审核本管理处/部门职员提出的文件编制/更改申请负责保管本管理处/部门领用的体系文件 2个工作日持续品质管理部保管体系文件正本及培训检查监督各管理处/部门体系文件受控、执行情况 5个工作日内及时各部门对本部门员工进行培训及文件控制、执行文件发放后7个工作日内培训 3.2 文件编制、更改、审核、审批权限文件类别编制权限更改权限审核权限审批权限质量手册品质部经理部门主管以上人士管理者代表总经理程序文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表作业指导文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表质量记录表格具有相关技能人士公司任一职员品质部人员品质部经理体系文件下发明细品质部人员品质部人员品质部经理管理者代表注：1、审核、审批人不得与编制/更改人相同，但审核、审批人可为同一人； 2、品质管理部经理编制或更改的程序文件、作业指导文件及表格，须由管理者代表审核和审批。

管理体系文件管理程序(DOC)

1 范围本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1管理体系（HF-MS, Hafei- Management Syste）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行

动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责 4.1 管理信息部： 4.1.1 负责哈飞汽车管理体系的建立、体系文件的格式审核、体系文件的维护与评价； 4.1.2 负责管理体系文件的编号管理； 4.1.3 负责指导、监督、检查、考核各单位管理体系文件的执行情况。 4.2 各单位：负责本业务领域管理体系文件的编写、修订和完善；负责监督、检查、考核本单位编写发布的管理制度和流程文件的执行情况。 4.2.1 各单位管理提升推进员：（1）负责本单位管理体系文件的审核、维护；（2）负责组织本单位体系文件的培训工作。 4.2.2 各单位一把手：负责审核本单位管理体系文件、会签相关业务文件，签发本单位作业指导书。4.3 质量部、制造物流部等专业部门：负责分管专业文件的会签。 4.4 公司分管领导：负责审核、签发主管业务领域的管理体系文件。 4.5 公司总经理：负责签发涉及资金方面的管理体系文件。 5 工作要求及程序 5.1 工作要求 5.1.1 管理体系文件的编写各单位根据业务需要，编写管理体系文件，程序文件、作业指导书、管理授权表格式见附录B.1、附录B.2、附录B.3。

质量体系文件包括

包括：一阶文件：质量手册；二阶文件：（、记录控制程序、不合格品控制程序、控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序）三阶文件：、规范、外来文件等；四阶文件：表单、记录等。 ISO9000有几个主要的特性，概括起来就是“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个文件、8项原则”：? ①、一个精髓：说、写、做一致。? ②、一个中心：以顾客为中心。? ③、两个基本点：顾客满意和持续改进。? ④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。? ⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。? ⑦、五大模块：（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。? ⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。? ⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。共分为4类文件：第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明作 iso的精髓就是pdca循环，持续改进，四阶；一阶文件：质量手册；二阶文件：程序文件三阶文件：作业指导书；四阶文件：表单、记录等。

1质量管理体系文件程序

质量管理文件管理程序文件名质量管理文件管理程序编号GX-CX-01-00 起草人：王军审核人：张德胜执行日期：2011-12-15 起草部门：质管部批准人：白晓香变更记录：起草日期：2011-11-2批准日期：2011-11-8变更原因、目的：目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保公司所经营诊断试剂安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、操作程序等文件。责任：质量管理人员对本程序的实施负责。内容： 1 文件的起草： 1.1 文件应由主要使用人员依据有关规定和实际工作的需要，填写《文件编制申请及批准表》，提出起草申请，报质量管理人员。 1.2 质量管理人员接到《文件编制申请及批准表》后，应对文件的题目进行审核，并确定文件编号，然后指定有关人员起草。 1.3 文件一般应由主要使用人员起草，如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。 1.4 文件应有统一的格式：文件名称、编号、起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、生效日期、颁发人员、分发人员、目的、依据、适用范围和内容。 1.5文件编号规则： 1.5.1 形式：企业代码－文件类别代码－顺序号－修订号

3.2 质量管理人员计数后，应将文件统一印制并进行发放。 3.3 质量管理人员发放文件时，应做好文件发放记录。内容包括：文件题目、编号、数量、颁发人员签名及日期、分发人员签名及日期。 4 文件的复审： 4.1 复审条件： 4.1.1 法定标准或其他依据文件更新版本，导致标准有所改变时，应组织对有关文件进行复审。 4.1.2 在文件实施过程中，文件的内容没有实用性和可操作性。 4.1.3 每年1月对现行标准文件组织复审一次。 4.2 文件的复审由质量管理人员组织进行，参加复审人员应包括执行人员。 4.3 质量管理人员依据复审结果，做出对文件处置的决定。 4.3.1 若认为文件有修订的必要，则按文件修订规程，对文件进行修订。 4.3.2 若认为文件无继续执行的必要，则按文件撤销程序将文件撤销。 4.4 质量管理员应将文件复审结果记录于文件档案中。 5 文件的撤销： 5.1 已废除及过时的文件或发现内容有问题的文件属撤销文件的范围。发现文件有错误时也应立即撤销。 5.2 当企业所处内、外环境发生较大变化，旧质量体系文件已不能适用时，应相应制定一系列新的文件。新文件办法颁发执行之时，旧文

XX公司综合管理体系程序文件(2017最新版通用)

综合管理体系程序文件（D版）编制：xxx 2017年 01月 10 日审核：xxx 2017年 01 月 10 日批准：xxx 2017年 01 月 10 日 2017年 01 月 10日发布 2017年 01 月 11日实施xxxxx建设集团有限公司

目录目录 1 文件控制工作程序 3 记录控制工作程序8 法律法规及其它要求管理工作程序10 环境因素识别与评价控制程序12 危害辩识、危险评价控制程序16 环境、职业安全健康目标、指标及管理方案管理程序21 内外部协商、沟通与交流工作程序23 管理评审工作程序25 人力资源提供和管理工作程序27 产品实现的策划工作程序29 对相关方施加影响管理程序31 物资采购及验证工作程序32 分包管理验证工作程序36 生产和服务提供的控制工作程序39 产品防护工作程序43 能源资源管理程序45 职业健康管理程序47 废水、废弃物管理程序49 安全、消防、文明施工工作程序51 噪声、粉尘污染与控制程序55 施工机械设备运行控制程序57 易燃、易爆物品管理工作程序60 应急预案与响应程序62 监视和测量装置的控制程序65 顾客满意程度测量工作程序68 内部审核工作程序70 产品的监视和测量工作程序73 环境监测、测量及合规性评价工作程序75

职业安全健康绩效的监测和测量工作程序78 不合格品的控制工作程序80 环境、安全健康事故、事件不合格项的控制工作程序82 纠正措施管理程序85 风险和机遇控制程序87

文件控制工作程序文件编号： 1．目的对与综合管理体系有关的文件、资料进行控制，保证各有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，防止使用作废文件。 2．适用范围适用于与综合管理体系有关的所有文件和资料的管理与控制。 3．职责 3．1总经理负责批准综合管理手册。 3．2管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 3．3办公室负责体系文件及与体系有关的法律法规行业标准及其他要求等相关外来文件及相关表格的控制；负责对技术文件和资料的编制、编号、发放、更改等控制和管理；负责对与公司综合管理体系有关的行政文件、外来文件的控制管理。 3．4各有关单位负责本单位专用文件和资料的编制、发放及保管。 3．5公司各部室、项目部专（兼）职资料员负责对与综合管理体系活动有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等控制管理，并保证及时将信息传达到相关岗位。 3．6公司各职能部室结合日常的管理，对项目部各种文件学习、使用、保管情况进行检查。 4．工作程序 4．1文件分类 a．综合管理手册、程序文件、适用的法律法规及体系内、外审形成的文件； b．操作规程及管理制度； c．各种技术规范、规程、标准、图集； d．顾客提供的文件：如图纸、招标文件等。 e．各级岗位职责； f．项目质量计划、施工组织设计方案、作业指导书； g．公司内部发放的文件及上级（如建设部、市建委等）下发的有关文件； h．约定文件，如合同、洽商等。 i．施工需用的各种表格。

CX03管理体系文件控制和维护程序

1.目的为使质量管理体系文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。 2.范围适用于本中心与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3.职责 3.1 中心主任应： 3.1.1批准《质量管理手册》、《程序文件》等重要的质量管理文件发布。 3.2 质量负责人应： 3.2.1负责组织编制《质量管理手册》、《程序文件》和其他管理性文件； 3.2.2负责《质量管理手册》、《程序文件》的审核； 3.2.3负责维护《质量管理手册》、《程序文件》的有效性。 3.3技术负责人应： 3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导文件； 3.3.2负责维护各种技术作业指导文件的有效性。 3.4文件和档案管理员应： 3.4.1负责质量管理体系文件的保管和发放。 4.工作程序 4.1 文件范围 4.1.1内部文件：本中心内部编制的文件。包括：《质量管理手册》、《程序文件》，各类作业指导文件、计划、报告及记录等。 4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。 4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。

4.2质量管理体系文件的层次 4.2.1第一层：质量管理手册――是本中心质量管理体系运行的纲领性文件，描述本中心质量方针、目标和质量管理体系各要素的要求、职责及途径； 4.2.2第二层：程序文件――是质量管理手册的支持性文件，对质量管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述。 4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。 4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。 4.3管理体系文件的编制、审批和发布 4.3.1质量方针、目标由中心主任亲自主持制定，经领导层集体讨论后由中心主任颁布。发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本中心的每一个具体岗位上。 4.3.2第一层次和第二层次文件由质量负责人组织编写和审核，中心主任批准发布，质量记录由质量负责人组织编制并审批。 4.3.3第三层次文件和技术记录由技术负责人组织编制并审批。 4.4管理体系文件的修订和维护 4.4.1第一层次文件由质量负责人根据中心主任的要求安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.2第二层次文件由质量负责人根据中心主任的要求和文件运行的问题安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.3第三层次文件由技术负责人根据检测能力的要求组织修订，并维护其现行有效性。 4.4.4质量记录由质量负责人组织修订，并维护其现行有效性；技术记录由技术负责人组织修订，并维护其现行有效性。 4.5管理体系文件的管理与发放 4.5.1质量负责人批准质量管理体系文件的发放范围，文件和档案管理员建立所有文件、资料的帐目及明细（见《内部文件（资料）目录表》《文件审批登记表》《外来文件资料登记表》）,所有经过审批的文件在《文件审批登记表》上进行登记，文件的收发、复制、归档均统一编号，并有责任人签字。 4.5.2文件和档案管理员建立保存有效的文件发放清单（见《文件收发登记表》），防止使用失效文件，使下发的文件始终处于受控状态。

综合管理体系守则

综合管理体系守则作者：XXX 日期：2020年6月7日此文档格式为word，下载后可编辑修改。

综合管理体系手册文件编号: 版本号:A 发布日期: 受控状态: 01 综合管理手册颁发令本手册是根据GB/T19001–2008 质量管理体系要求、GB/T 24001–2004 环境管理体系要求、GB/T 28001–2011 职业健康安全管理体系要求、RB/T 106-2013 能源管理体系、CTC/TVs-OP01《水泥产品认证实施规则》水泥企业认证要求和GB/T23331-2012 能源管理体系要求，结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的，它阐述了本公司的管理方针，对公司质量、环境、职业健康安全和能源综合管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综合管理的纲领性文件和行动准则。本手册适

用于公司生产经营的全过程，第一版手册自2014年6月1日起正式实施，要求公司全体员工遵照执行。总经理： 02 手册管理 1 总则必须加强对手册的管理，保证手册所规定的内容符合GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001-2011、GB/T23331-2012、RB/T 106-2013 、标准的要求，以及本公司质量、环境、职业健康安全及能源管理体系水泥企业认证要求方针的要求。化验室是手册控制的主管部门。本手册的管理严格按《文件控制程序》执行。 2 控制要求 2.1 控制状态本手册有两种控制状态： a）受控手册：用于本公司内部和向认证机构提供；

b）非受控手册：用于向顾客提供和向外投标。 2.2 受控手册的控制 2.2.1 由综合管理部确定发放范围予以发放，发放时要经领用人签收。 2.2.2 手册的日常管理按本手册（4.2.3）的规定执行。 2.3 非受控手册由业务处或需要的相关部门向外部提供。 2.4 手册的修改、换版按《文件控制程序》执行 03 管理者代表任命书根据公司领导职责分工，为了便于工作，使公司综合管理体系的运行与生产经营工作紧密结合，特任命同志为公司质量及能源管理体系管理者代表，同志为公司为环境、职业健康安全管理者代表。其主要职责和权限是： 1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合管理体系，有《综合管理手册》的审核权和《程序文件》的批准权； 2、审批内审计划、组织综合管理体系内审的实施，必要时安排计划外内部审核； 3、向最高管理者报告综合管理体系的运行情况、建议管理评审、验证评审输出改进措施的效果，以便评审和改进综合管理体系； 4、代表公司就综合管理体系的有关事宜与外部各方进行联络； 5、负责处理综合管理体系运行中需要协调的问题；

质量安全管理体系程序文件

**食品编号**/CX—2011 质量安全管理体系程序文件发放编号：A02 持有部门（人）：品控部受控状态：□受控 2011年11月20日发布 2011 年11月20日实施

**食品质量安全管理体系程序文件批准颁布令本质量安全管理体系程序文件是依据公司《食品安全质量管理手册》编制的，满足和符合GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》和GB/T22000-2006《食品安全管理体系——食物链中各类组织的要求》的标准。它是贯彻安全质量方针，实现质量目标，满足质量安全体系要求的指导性文件，现予以批准发布。要求公司全体员工必须严格按本程序认真贯彻执行，以确保我公司质量安全管理体系持续有效运行。

管理代表者： 20 11 年11 月 20 日程序文件目录

1 目的对现行文件进行控制，确保对质量管理体系运行起重要作用的各个厂所均能得到现行的有效文件。 2 围本程序适用于本公司与质量体系的有关条件的控制，包括适当围的外来文件。 3 职责 3.1公司办公室是本程序的归口管理部门，负责质量管理体系的控制与管理。 3.2 生产技术部负责对作业指导书及三大规程的管理。 3.3 各部门负责各自所用文件的控制和管理。 4 程序 4.1文件的分类

4.1.1按质量管理体系文件分为：质量手册；程序文件；作业文件、规程和标准、规章制度、记录表格等。 4.1.2按受控情况分为：受控文件和非受控文件。 4.1.3按文件来源分为：部文件、外部文件。 4.2文件的编制和批准 a）质量手册由公司办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准；b）程序文件由主管部门组织编写，管理者代表批准； c）作业指导书、规程由生产技术部门编写，部门负责人审核，生产副总经理批准； d）部门工作中形成的文件有部门负责人审核，主管副总经理批准。 4.3文件的编号所有文件在发放前均应按以下编号方法进行编号： 4.4件的发放和接收质量安全管理体系文件由公司办公室发放，发放前确定文件的发放围和份数，发放时填写“文件发放记录、回收记录”，其容包括：文件名称、

综合管理体系程序文件2013修改版

最新ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件

公司质量体系控制程序--文件控制程序

质量管理体系文件控制程序

能源管理体系程序文件

综合管理岗位职责

三体系管理体系程序文件

QEHS综合管理体系文件控制程序

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

管理体系文件管理程序(DOC)

体系文件控制程序

管理体系文件管理程序(DOC)

质量体系文件包括

1质量管理体系文件程序

XX公司综合管理体系程序文件(2017最新版通用)

最新版ISO9001_2015体系文件控制程序文件

CX03管理体系文件控制和维护程序

综合管理体系守则

质量安全管理体系程序文件

综合管理体系程序文件2013修改版

最新ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件

公司质量体系控制程序--文件控制程序

质量管理体系 文件控制程序

能源管理体系程序文件

综合管理岗位职责

三体系管理体系程序文件

QEHS综合管理体系文件控制程序

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

管理体系文件管理程序(DOC)

体系文件控制程序

管理体系文件管理程序(DOC)

质量体系文件包括

1质量管理体系文件程序

XX公司综合管理体系程序文件(2017最新版通用)

最新版ISO9001_2015体系文件控制程序文件

CX03管理体系文件控制和维护程序

综合管理体系守则

质量安全管理体系程序文件

质量管理体系文件控制程序