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反洗钱高风险国家或地区参考名单BF490F1-5

反洗钱高风险国家或地区参考名单BF490F1-5
反洗钱高风险国家或地区参考名单BF490F1-5

附件1-5:

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备注:

一、本附件确定的高风险国家和地区名单主要考虑了如下因素:(一)被联合国、其他国际组织或相关国家采取制裁措施的国家或地区;(二)被FATF确认为NCCT的国家或地区,或被其他国际组织确认为缺乏足够洗钱法律和法规的国家或地区;(三)被国际组织或相关国家确定为贩毒、恐怖或涉及其他犯罪的国家;(四)洗钱高风险的离岸金融中心;(五)其他被各级机构当地监管机构或者各级机构根据业务经验确定为高风险的国家或地区。各级机构可基于本地区监管要求、本行的业务经验和实际情况增减相关名单。

二、FATF,即金融行动特别工作组,是制定和推行有关打击洗钱和恐怖融资的标准和政策的政府间组织。其定期发布NCCT(不合作国家或地区)名单,目前无名单。2008年2月该组织发布了一项声明,指出一些国家或地区在洗钱和恐怖融资方面存在不足,本指引列举了上述国家或地区。

三、参考美国《主要毒品通过国或毒品生产国年度报告》、英国FCO《主要毒品生产和走私国家》以及其他资料确定,为主要的毒品生产国或毒品通过国。“毒品通过国”,是指该国可能并不生产毒品,但由于与毒品生产国接壤,成为毒品从生产国到毒品消费国的通道。

四、参考美国“恐怖主义国家报告2007”。

五、参考国际货币基金组织“离岸金融中心评估项目-进展报告(2006)”以及美国国务院“主要洗钱国家报告”确定,列举了洗钱风险较高的离岸金融中心(并非全部离岸金融中心名单)。离岸金融中心在犯罪分子转移、藏匿和投资他们的不义之财中扮演着不可或缺的作用,由于这些国家的保密制度,很多流失资产都是通过离岸金融中心漂洗的,并难以追讨。

六、OFAC制裁对象为“巴尔干地区”(the Western Balkans),主要包括前南斯拉夫国家范围内的波黑、马其顿、克罗地亚、斯洛文尼亚、黑山、塞尔维亚等6个国家。

七、FATF2008年声明中指出的为北部塞浦路斯(the Northern Part of Cyprus)。

八、北朝鲜于2008年被美国国务院从支恐国家名单中暂时挪出。本名单考虑到美朝关系现状,仍将其列在名单中。

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全国银行名录一览

全国银行名录一览(统计截止2017年1月)

截止2017年1月份,全国共有银行3668家,其中政策性银行3家(国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行)、大型商业银行5家(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行)、邮政储蓄银行1家(中国邮政储蓄银行)、股份制商业银行12家、外资银行134家、城市商业银行162家、农村商业银行976家、农村合作银行48家、农村信用社940家、新型农村金融机构1381家、民营银行6家。银行名录按类别、地域整理如下:(颜色字体为银行官网链接) 1、股份制商业银(12家) 中信银行 中国光大银行 华夏银行 中国民生银行 招商银行 兴业银行 广发银行 平安银行 上海浦东发展银行 恒丰银行 浙商银行 渤海银行 2、邮政储蓄银行(1家) 中国邮政储蓄银行

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完整word版银行名称一览表

以下是银行名称一览表:832家银行 1国家开发银行 2中国进出口银行 3中国农业发展银行 4中国工商银行 5中国农业银行 6中国银行 7中国建设银行 8交通银行 9中信银行 10中国光大银行 11华夏银行 中国民生银行12. 13招商银行 14兴业银行 15广发银行 16平安银行 17上海浦东发展银行 18恒丰银行 19浙商银行

20渤海银行 21中国邮政储蓄银行22北京银行 23天津银行 24沧州银行 25承德银行 26廊坊银行 秦皇岛商行27. 28河北银行 29唐山商行 30张家口商行 31邢台商行 32保定商行 33邯郸商行 34长治市商业银行35晋城商行 36晋中市商业银行37晋商银行 38大同市商业银行39阳泉市商业银行40内蒙古银行 41包商银行

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