西安饮食:关于召开2010年度股东大会的通知 2011-02-26

证券代码:000721 证券简称:西安饮食公告编号: 2011-009

西安饮食股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:西安饮食股份有限公司董事会。

(二)会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(三)会议召开的日期和时间:2011年3 月22日(星期二)上午9时,会期半天。

(四)召开方式:现场投票方式。

(五)出席对象:

1、截止2011年3月16日(星期三)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(六)会议地点:公司六楼会议室

二、会议审议事项

(一)提案名称:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2010年度财务决算报告》;

4、审议《公司2010年度利润分配预案》;

5、审议《公司2010年年度报告》及摘要;

6、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》;

西安饮食:关于召开2010年度股东大会的通知 2011-02-26

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