ST传媒：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-11-17
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北京市华泰律师事务所
关于北京赛迪传媒投资股份有限公司
2010年第一次临时股东大会的法律意见书
致:北京赛迪传媒投资股份有限公司
北京市华泰律师事务根据与北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)签订的《聘请法律顾问合同》，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等事项出具如下法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《北京赛迪传媒投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的材料，随同其他公告文件一并予以公告。本所律师依法对出具的法律意见书承担责任。
一、本次股东大会的召集程序
1、公司董事会于2010年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》上发布了《北京赛迪传媒投资股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知公告》，（以下称《股东大会通知》）。《股东大会通知》列明了会议召开时间、召开地点、提交会议审议的事项、出席会议股东登记方法等。
2、《股东大会通知》发布后，公司董事会没有修改《股东大会通知》中已列明的提案或增加新的提案。
经验证，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开
本次股东大会于2010年11月16日上午9：30分在北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦2层会议室召开。会议召开的时间、地点符合《股东大会通知》内容。
经验证，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份142,286,133,股。占公司有表决权股份总数的45.67%。出席本次股东大会股东、股东代理人均持有合法的身份证明及持股证明。
2、出席本次股东大会的除公司股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事和董事会秘书。公司高级管理人员、本所律师及特邀嘉宾也参加了会议。
3、本次股东大会由公司董事会召集。由公司董事长卢山主持。
经验证，本次股东大会的出席人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会表决程序和表决结果
1、本次股东大会对《股东大会通知》中列明的提案进行了审议和表决。审议与表决的提案与《股东大会通知》列明的提案一致。
2、本次股东大会采取现场投票的表决方式，由2名股东代表与1名公司监事计票、监票，当场公布表决结果。出席会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
3、提案的表决结果：
《关于补选公司第七届董事会独立董事的提案》，采取累积投票制。
补选李国锋先生为公司第七届董事会独立董事，同意142,286,133股，反对0股；弃权0股。同意占出席会议有表决权股东所持股份的100%。
4、本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事、董事会秘书和会议主持人签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所盖章并由本所负责人和承办律师签字后生效。其中二份由本所提交公司，一份由本所存档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市华泰律师事务所关于北京赛迪传媒投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市华泰律师事务所负责人：____________________
赵泽民
承办律师：____________________
王郁生
二0一0年十一月十六日