文件会签单

文件会签单

发文审批单

发文处理记录单

文件发放清单（一）

文件发放清单（二）

文件接收清单

收文处理记录单

文件借阅记录单

文件修订页

编制：审核：批准：年月日

文件销毁清单

质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单

信息交流、协商与沟通报告

管理评审计划表

管理评审报告表

项目信息登记台帐

资格预审文件评审表

招标文件评审表

投标计划及分工表

注：经济标及技术标“编制人”栏所列居首者为该专业负责人。

关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的通知(内含最新结算、支付、合同会签单)[001]

关于规范合同签订、工程结算及工程款支付流程的 通知 公司各部门： 华泰龙公司现处于基建与正常生产并行期，为了进一步规范合同管理、严格执行财务制度、规范财务审批操作行为，确保各项费用支出得到合理有效控制。特对合同签订、工程结算及付款程序予以规范，请公司各部门严格执行，该规定从文件下发之日起执行。 附件：1.合同签订审批流程 2.工程结算审批流程 3.工程款支付审批流程 2013年8月27日

附件一：合同签订审批流程 合同签订审批流程 1.业务承办部门经办人员编制合同文本。 业务人员根据招投标等相关资料起草合同文本，在起草合同文本前必须收集相关信息，包括协商结果、公司的合同样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 2.业务主管部门负责人对业务风险进行审核。 主管部门负责人对合同的业务发展需求、利润要求及风险控制措施等进行审核。 3.业务主管副总经理对合同文本及业务风险进行复核。 4.法律顾问对法律风险进行审核。 法律顾问对合同的合法性、严密性、可行性及相关合同条款进行审核。 5.公司综合计划部将合同标底金额在30万元以上的向中金国际进行申报，并及时将合同修订意见反馈至主办部室。 6.主管部室根据合同修订意见进行合同的修改并进行会签。 7.综合计划部主管副总经理对合同进行审核。

8.审计监察部对合同进行审核。 9.财务部经理对财务风险进行审核。 财务部经理对合同的资金调拨、付款条件及财务费用进行审核。 10.公司主管财务副总经理对合同的相关条款及财务风险进行复核。 11.公司总经理审批。 12.印章管理员依据合同审批单、中金国际批复、总经理的签字予以盖章，印章管理人员盖章时，要对合同进行登记，同时留存一份合同及相关审批单存档。 13.合同签订后主管部门应及时将已签订的合同原件报送公司综合计划部及资产财务部各一份，以便进行结算付款。

监理制度：技术文件审批制度

内部管理制度系列 监理制度：技术文件审批 制度 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-43764监理制度：技术文件审批制度 Supervision system: technical document approval system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 监理管理制度:技术文件审批制度 1总监办技术文件审批制度 1.1总监办技术文件包括:监理规划、监理实施细则、专项工程监理实施细则、监理工作计划、质量保证体系、质量通病防治措施、安全保证体系、环境保护体系、书面技术交底、管理制度等，它们是开展监理工作的指导性文件，还包括文件、指令、通知、会议纪要等，它们是开展监理工作的重要措施。 1.2技术文件由相关专业工程师编制，由驻地或部门负责人初审，经总监批准后印发。 1.3重要技术文件(监理规划、监理实施细则、专项工程监理实施细则等)需报公司总工办审批。 1.4部分技术文件需按要求的份数报业主审批或备案。

1.5技术文件由资料员分类归档保存。 2承包人技术文件审批制度 2.1承包人技术文件包括:施工组织设计、专项施工方案、工程分项划分、各类开工报告和首件工程施工总结报告、各类施工进度计划、质量保证体系、质量通病防治措施、安全保证体系、环境保护体系、工程变更、索赔、计量支付等。 2.2具体负责的专业监理工程师负责督促承包人编制并及时上报相应的技术文件。 2.3承包人上报的技术文件由资料员统一签收，签收时应审查文件份数、格式、日期等是否满足要求，不满足要求的一律拒收。 2.4资料员签收承包人上报的技术文件后，在收文记录上登记，再填写总监办《技术文件审签单》交由相关专业监理工程师、驻地和总监审查。 2.5相关监理人员审查合格的技术文件由具体负责的专业工程师拟定审批文稿，报驻地或部门负责人、总监审查同意后，交由资料员印发批准文件，再下发至承包人或上报至业主，并存档。

会签制度

文件会签制度 为了便于各部门新文件的下发，规范文件会签程序，加强部门间工作的配合与协作，特制定本制度： 第一条：会签的目的 是为了增加办事效率和增强制度、规定的执行力度。 第二条：会签的范围 需要其他部门配合的工作和其他部门执行遵守的制度、规定。 第三条：会签方法 由文件起草部门确定会签的内容，并填写《文件签发审批单》。审批单中应注明文件名称、编号、文件类别、主要内容、发文日期、主送单位、抄送单位、会签范围（写明需要参与会签的部门名称、副总职务名称）第四条：会签文件编号方法 按各部门的统一顺序和要求编号。如：希团字2004第号、希人字2004第号。 第五条：会签文件的主送单位 与会签内容相关的主要部门单位。 第六条：会签文件的抄送单位 与会签内容相关的次要部门单位。 第七条：会签文件中的会签单位 会签单位的领导审阅后，应在《文件签发审批单》中会签单位处签署本人的姓名且标注日期，以明确责任。 第八条：会签文件密级的划分 会签文件分绝密级、机密级、秘密级三种。

第九条：公司密级的确定 1、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； 2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； 3、公司人事档案、合同、协议、员工工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 第十条：文件会签的顺序 按文件内容相关的部门、总经办/集团人力资源部或分公司人行部、相关集团副总和蔼总经理的顺序会签，将文件正文与文件会签单一同在会签范围内传阅。 第十一条：文件会签的要求 1、各部门收到需要会签的文件时，须本着认真的态度，必要时征集本部门员工意见，尽量提供相关资料供起草部门参考。 2、各会签单位及个人自收到需会签文件后，须在4小时处理时限内回复，文件拟定部门负责文件会签跟踪工作。各会签单位必须在会签单上签名。 3、文件会签至各副总后，由文件起草部门依据会签意见结果，汇总整理，再次修订后；方可交总经办，由总经办按各部门会签意见再审后交总经理审批。

公文收发管理办法

唐山湾生态城国泰热力有限公司公文收发管理办法 第一章发文管理 第一条各部门需要对外发送的文件，首先应由发文部门主办人员拟稿，经部门负责人审核签字、综合办公室文秘工作人员从文体格式上审核修改后、综合办公室主任签字，报送公司主管领导或总经理签字，再由拟文部门主办人员持审签单印发，加盖公司公章（附：发文审签单）。 第二条公文的制发程序包括：拟稿、审核、签发、复核、打印、分发。 （一）拟稿 拟稿通常原则是“谁主管、谁拟稿”，重要文件应由部门负责人或分管领导亲自撰写。 （二）审核 综合办公室对业务职能部门拟写的，以公司名义发文的文稿，从政策、措施、手续及体式、文字提法等方面进行审核。对于不成熟或质量上有问题的文稿，在征得拟稿部门同意并请示公司分管领导后，重新修改后再审。 （三）签发 业务职能部门拟写的文稿，统一归综合办公室审核后，再送（提）交公司领导签发。文件经过公司领导签发即成定稿，产生效力。 （四）复核 公文正式印制前，综合办公室应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否符合要求等。 （五）印制 文件经公司领导签发，办公室复核后即印制。文稿印制前应确定印制份数，编好发文字号，以便一并缮印。 （六）分发 公司发出的文件，均需进行严格登记，建立发文登记表，登记后方可由主办部门分发至受文单位。 第二章收文管理 第三条收文办理是指收到公文的办理过程，一般包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、回收等程序。

第四条签收和登记。凡上下级往来的公文由综合办公室统一签收，编号登记，并进行文件传阅。 第五条审核 收到需要办理的公文，由办公室文秘人员在登记后进行文件传阅，并在传阅单上并提出拟办意见，必要时可根据来文要求限定办结时限。交综合办公室主任签审。 第六条拟办 办公室主任阅签后，呈总经理对公文提出意见。根据总经理阅签意见，送达公司相关领导阅示。 第七条批办 公司相关领导收到需要阅示的公文时，对有具体请示事项的，传阅人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示已阅知。 第八条承办 文秘人员接到公司领导签批的公文后，应按领导批示意见转至承办部门阅办。承办部门收到交办的公文后，应及时办理，不得延误、推诿，紧急公文应按时限要求办理，确有困难的，应及时予以说明。对不属于本单位职责范围的，应及时向主批人汇报，并协调修改批办意见，后交文秘人员，由文秘人员转新承办部门办理。 第九条催办 对送领导审批和交承办部门承办的文件，办公室文秘人员应负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。承办部门接到文件、函、电等应立即指定专人在规定的期限内办理完毕，不得拖延，紧急公文应随到随处理，提出办理时限，阅文人员应签字并注明阅文时间。 第十条回收 公文办结后，由综合办公室文件收发人员及时回收并归卷保管。 第十一条其他规定 （一）传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件传送无关人员阅览；对尚未传达的密级文件不得向外泄露内容。 （二）公司领导对贯彻上级文件和下级请示、报告的批示，对涉及两个部门以上的事项，应由主办部门会同协作部门协商处理和答复。 （三）公文密级由综合办公室依照上级规定和公司实际合理设置，禁止个人、部门随意扩大阅读范围，防止泄露公司经营机密。

核电文件控制程序

核电文件控制程序 U N34/G L-H D-01-01-G S P 2012-06-01发布2012-06-01实施 江苏欣安新材料技术有限公司发布

1.目的 加强对核电项目文件的控制，确保所有部门、使用场所可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用，确保管理体系的有效运行。 2.范围 适用于公司核电项目和与产品质量、环境、职业健康安全有关的管理性、技术性文件，包括外来文件等所有文件的控制。 3.职责 3.1总经理负责《质保大纲》、《程序文件》的批准，管理者代表确定文件发放的范围。 3.2各部门层次文件由各分管副总审核，管代批准。 3.3综合管理部为公司核电项目文件的归口管理部门，负责核电项目文件的登记、发放、回 收、更改和受控等管理。 3.4综合管理部负责所有文件的编号管理并负责文件公司印章的控制。 3.5技术部门负责产品技术类文件（例如：图纸、质量计划、材料计划采购单等）的登记、 发放、回收和更改等管理，公司技术负责人确定技术文件发放范围及批准所有技术类管理性文件。 3.5.1综合管理部负责产品检验类规定的登记、发放、回收和更改等管理，管理者代表负责 批准并确定发放范围。 3.6档案室负责文件原稿、修改和审签过程记录、文件正式稿的保存。 3.7各职能部门负责本部门职责范围内所有文件和资料的管理。 3.8技术部门负责核电项目外来技术文件的登记、发放、回收和更改等管理，并负责加盖“外 来文件”受控章。合同部门负责商务类文件资料的接受与登记归档工作。 4.工作程序和内容 4.1文件的分类 核电项目的文件包含体系运行文件外，还包含需受控和提供给购买方的文件（含管理程序、规范及图样、适用文件清单等），适用于核电项目的法律、法规、标准及一些专门要求文件的适宜性、有效性评价控制等。 4.1.1 控制文件的种类

公文流转工作规定

. . 公文流转工作规定 为了不断推进区政府办公文流转管理工作的规范化、制度化、科学化，确保公文高效运转和安全保密，结合我办实际，制定如下规定。 一、收文规定 （一）中央、省、市和高新区内发送的各种文件、函件及刊物等，均由高新区管委会秘书科统一接收处理。节假日期间及下班时间由管委会总值班室负责接收处理。 （二）报送高新区管委会审批的公文应当符合《国务院公文处理办法》的有关规定，对不符合规定的要退回呈报单位重新办理。 （三）秘书科接收公文后，要在一个工作日内进行分类编号，然后送办公室主任提出拟办意见，按照办公室主任意见呈送管委会领导审阅。文件退回后，要将领导批示意见传达到其他领导或职能部门，最后登记归档。（注：领导审阅完毕，应将公文退回办公室秘书科，不要直接转给其他部门处理。） （四）办公室按照管委会主任分工并遵循以下基本原则提出拟办意见：中共中央、国务院、国家部委发送的各种文件、函件等请管委会领导传阅；省委、省政府、省级部门发送的各种文件、函件等请管委会领导传阅；市委、市政府发送的各种文件、函件，涉及一般的、专项的工作请管委会分管副主任审阅，涉及重大的、全局性工作请管委会主任或主持工作的管委会副主任审阅；市级部门发送的各种文件、函件请管委会分管副主任审阅；高新区党工委、管委会发出的各种文件按照发送范围直接呈送；

管委会各部门报送的各种文件、函件请管委会分管副主任审阅。 二、发文规定 （一）管委会各部门需要以管委会名义发布的文件，要先向管委会书面请示，经管委会领导研究同意后，按程序办理。凡文件审签单上有管委会主任、副主任或管委会办公室主任签字的文件视为已经研究同意，可以发文。 （二）文件拟发人负责起草文稿，交管委会办公室专人核改后，由管委会办公室主任审核，属于办公室职权范围内工作的由办公室主任直接签发，其他文件请管委会主管主任或分管副主任签发，以管委会名义制发的上行文，必须由主管主任签发。文件签发后，由办公室秘书科负责格式审核、编发文号、加盖印章、归档保存。 （三）各部门代管委会起草文稿，须经部门主要领导审核签字后，送管委会办公室按程序办理，不得直接送管委会主管主任或分管副主任签发。 三、涉密公文处理规定 为了确保国家秘密安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其《实施办法》的规定，结合高新区实际情况，制定本规定。 （一）凡按国家规定列为保密范围的文件、资料均属秘密文件。管委会在工作中产生的文件、资料，由秘书科按照保密法规定确定密级和保管期限。上级来文按照已标明的密级和保管期限进行管理。 （二）涉密文件由秘书科保密员签收、拆封、登记、保管。 .

公文流转工作规定

西安市新城区人民政府办公室 西安市新城区政府办公室 公文流转工作规定 为了不断推进区政府办公文流转管理工作的规范化、制度化、科学化，确保公文高效运转和安全保密，结合我办实际，制定如下规定。 一、收文规定 （一）中央、省、市和区内发送的各种文件、函件及刊物等，均由区政府办机要科统一接收处理。节假日期间及下班时间由区政府总值班室负责接收处理。 （二）报送区政府审批的公文应当符合《国务院公文处理办法》及《西安市公文处理实施细则》的有关规定，对不符合规定的要退回呈报单位重新办理。 （三）机要科接收公文后，要在一个工作日内进行分类编号，然后送分管主任提出拟办意见，按照分管主任意见呈送区政府领导或区政府办主任审阅。文件退回后，要将领导批示意见传达到其他领导或职能部门，最后登记归档。（注：领导审阅完毕，应 - 1 -

将公文退回区政府办机要科，不要直接转给其他部门处理。） （四）区政府办按照区长分工并遵循以下基本原则提出拟办意见：中共中央、国务院、国家部委发送的各种文件、函件等请区级领导传阅；省委、省政府、省级部门发送的各种文件、函件 - 2 -

等请区级领导传阅；市委、市政府发送的各种文件、函件，涉及一般的、专项的工作请分管副区长审阅，涉及重大的、全局性工作请区长审阅；市级部门发送的各种文件、函件请分管副区长审阅；区委、区政府发出的各种文件按照发送范围直接呈送；区级部门报送的各种文件、函件请分管副区长审阅。 二、发文规定 （一）区级各部门需要以区政府或区政府办名义发布的文件，要先向区政府或区政府办书面请示，经区政府或区政府办研究同意后，按程序办理。凡文件审签单上有区长、副区长或区政府办主任签字的文件视为已经研究同意，可以发文。 （二）文件拟发人负责起草文稿，然后交区长或副区长秘书核改，由区政府办副主任把关后交区政府办主任审核，属于区政府办职权范围内工作的由区政府办主任直接签发，其他文件请区长或副区长签发，以区政府名义制发的上行文，必须由区长签发。文件签发后，由区政府办机要科负责格式审核、编发文号、加盖印章、归档保存。 （三）各部门代区政府或区政府办起草文稿，须经部门主要领导审核签字后，送区政府办按程序办理，不得直接送区长或副区长签发。 三、涉密公文处理规定 - 3 -

科技文件受控下发管理规定

科技文件受控下发管理规定 范围 本标准规定了受控文件的制作、标识、发放、接收、保管、替换、回收要求。 规范性引用文件 */**01026-* 紧急重要项目进度管理办法 *P/*011-* 供方评价及管理控制程序 职责分工 3.1科技管理部负责将需受控下发的科技文件采用复印、晒蓝、胶装、扫描等方式制作后，下发到需使用的部门。 3.2开发部门、工艺部、质量部、采购部、市场部、生产部等部门配备专职或兼职工作人员接收和管理受控文件。 3.3各职能部门的受控文件应保持为现行有效的科技文件。3.4使用部门按要求办理文件的回收销毁工作。 下发制作要求 4.1制作后的受控文件应清晰完整。 4.2纸质文件应进行复印制作，图纸文件应进行晒蓝制作，发货用的说明书应进行胶装制作。 4.3工艺文件办理白图，顾客有要求时由设计师在文件审签单中注明晒蓝要求，提交科技管理部办理晒蓝。

4.4受控文件不允许私自复制。 4.5受控文件下发到在各部门均只有一份，对应唯一的受控编号，受控编号详见附录A。 4.6文件下发时做好发放记录，接收文件部门签署后接收文件，并做好部门受控文件保管登记。 4.7外协部门需要图纸时，由采购部提出申请，分管档案的主管领导批准执行，科技管理部档案室按要求办理文件复印下发工作。 文件回收 5.1结构件加工外协单位图纸回收工作按*P/*011-2015进行考核。 5.2公司内的受控文件回收工作按如下要求进行考核： a）科技管理部档案下发岗按文件更改下发记录办理文件回收，原则上当场回收被替换的文件； *）新文件下发后24h内，文件接受部门应将被替换的文件提交档案下发岗办理回收； c）新文件下发五个工作日后仍因遗失等原因逾期不能回收的文件，由科技管理部按7.1进行考核。 文件销毁 6.1档案人员及时抽出依据更改单作废的文件，标识“依据（更改单号）作废”字样，保存适当时间后办理销毁手续。

XX县人民政府常务会议议题审签单【模板】

附件1 **县人民政府常务会议议题审签单 **县人民政府办公室制

附件2 属于传达贯彻中、省、市重要会议精神的议题，格式如下： **县××局（办）（小初宋体） **县××局（办） 关于传达贯彻××××××××会议 精神的意见（二号宋体） （序言）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 （正文3号仿宋） 一、中省市会议主要精神（一级标题3号黑体） （一）××××××（二级标题3号楷体） 二、我县贯彻落实意见（一级标题3号黑体） （一）××××××（二级标题3号楷体） 三、协调会议意见（一级标题3号黑体） （一）××××××（二级标题3号楷体） 四、提请县政府常务会议研究解决的问题 （一）××××××（二级标题3号楷体） **县××局（办）（盖章） 2014年月日

附件3 属于提请县政府研究的重要事项的议题，格式如下： **县××局（办）（小初宋体） **县××局（办） 关于××××××××的意见（二号宋体） （序言）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 一、基本情况和政策依据、中省市要求（一级标题3号黑体） （一）××××××（二级标题3号楷体） 二、目前此项工作进展情况及存在的主要问题（一级标题3号黑体） （一）××××××（二级标题3号楷体） 三、下一步应采取的主要工作措施（一级标题3号黑体） （一）××××××（二级标题3号楷体） 四、协调会议意见（一级标题3号黑体） （一）××××××（二级标题3号楷体） 五、提请县政府常务会议研究解决的问题（一级标题3号黑体） （一）××××××（二级标题3号楷体） **县××局（办）（盖章） 2014年月日

核电文件控制程序

核电文件控制程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

有能集团欣安新材料管理标准 核电文件控制程序 U N34/G L-H D-01-01-G S P 2012-06-01发布2012-06-01实施 江苏欣安新材料技术有限公司发布 1.目的 加强对核电项目文件的控制，确保所有部门、使用场所可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用，确保管理体系的有效运行。 2.范围 适用于公司核电项目和与产品质量、环境、职业健康安全有关的管理性、技术性文件，包括外来文件等所有文件的控制。 3.职责 3.1总经理负责《质保大纲》、《程序文件》的批准，管理者代表确定文件发放的范围。 3.2各部门层次文件由各分管副总审核，管代批准。 3.3综合管理部为公司核电项目文件的归口管理部门，负责核电项目文件的登记、发放、 回收、更改和受控等管理。 3.4综合管理部负责所有文件的编号管理并负责文件公司印章的控制。 3.5技术部门负责产品技术类文件（例如：图纸、质量计划、材料计划采购单等）的登 记、发放、回收和更改等管理，公司技术负责人确定技术文件发放范围及批准所有技术类管理性文件。

3.5.1综合管理部负责产品检验类规定的登记、发放、回收和更改等管理，管理者代表负 责批准并确定发放范围。 3.6档案室负责文件原稿、修改和审签过程记录、文件正式稿的保存。 3.7各职能部门负责本部门职责范围内所有文件和资料的管理。 3.8技术部门负责核电项目外来技术文件的登记、发放、回收和更改等管理，并负责加盖 “外来文件”受控章。合同部门负责商务类文件资料的接受与登记归档工作。 4.工作程序和内容 4.1文件的分类 核电项目的文件包含体系运行文件外，还包含需受控和提供给购买方的文件（含管理程序、规范及图样、适用文件清单等），适用于核电项目的法律、法规、标准及一些专门要求文件的适宜性、有效性评价控制等。 4.1.1控制文件的种类 a）本项目质量保证大纲； b）本项目的《质量计划》； c）为执行本项目所编制的专用管理标准、作业指导书； d）执行本项目所有的设计文件（包括产品图样）； e）本项目所有外来文件，包括：招标文件、合同及附件、顾客来图、来往传真和信函，其他临时文件； f）其他与合同执行有关的文件。 2．需提交给购买方的文件 项目执行小组会同相关部门按合同文件要求，编制项目相关的受控和提交业主的文件清单（ADL），内容包括以下部分： a）本质量保证大纲； b）本项目的《质量计划》； c）投标文件； d）其他顾客要求提供的相关文件。 3．执行本项目所涉及的主要文件如下：

文件会签表

各单位： 依据管理制度管理办法要求，为保证文件的完整性、合法性及科学性，现将修订完毕的《设备管理与考核办法》传阅至各单位，各单位主管领导组织部门相关人员对文件进行评审，若有修订意见及建议，以书面形式阐明交我分厂，且在文件传阅单上部门第一负责人简述修订意见并签阅。要求每单位每份文件会签时间为半天，节假日顺延，会签完毕后会签文件移交下一部门负责人。必要时由我分厂组织会议进行评审。 特此说明。 冷轧设备分厂 2008年8月22日 管理办法文件传阅单 （说明：上述表格可根据需要，增减会签单位）

各单位： 依据管理制度管理办法要求，为保证文件的完整性、合法性及科学性，现将修订完毕的《机组停电与送电管理规定》传阅至各单位，各单位主管领导组织部门相关人员对文件进行评审，若有修订意见及建议，以书面形式阐明交我分厂，且在文件传阅单上部门第一负责人简述修订意见并签阅。要求每单位每份文件会签时间为半天，节假日顺延，会签完毕后会签文件移交下一部门负责人。必要时由我分厂组织会议进行评审。 特此说明。 冷轧设备分厂 2008年8月22日 管理办法文件传阅单

各单位： 依据管理制度管理办法要求，为保证文件的完整性、合法性及科学性，现将修订完毕的《计量仪器仪表校验管理办法》传阅至各单位，各单位主管领导组织部门相关人员对文件进行评审，若有修订意见及建议，以书面形式阐明交我分厂，且在文件传阅单上部门第一负责人简述修订意见并签阅。要求每单位每份文件会签时间为半天，节假日顺延，会签完毕后会签文件移交下一部门负责人。必要时由我分厂组织会议进行评审。 特此说明。 冷轧设备分厂 2008年8月22日 管理办法文件传阅单

合同签订审批流程

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同签订审批流程 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

一、主要部门 运营业务部门、法务、财务部、综合管理部、总裁办 二、部门分工 运营业务部门：合同起草，申报 法务：负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考 财务部：负责对送审的合同进行财务方面（包括但不限于合同中涉及金额往来、产品定价、 分成比例等）的审核，审核事项包括：公司相关财务、税务、信用政策等。并对会审的合同提出财务方面的意见或建议。 综合管理部：负责管理公司的各类合同（包括涉密项目所有合同），建立合同档案及管理台账，并协助有关人员进行合同的查询。同时对公司公章以及合同专用章的管理使用。 总裁办：审查各个环节，作出最终的审批以及决议。 三、主要流程 1、合同起草以及申报 1）起草完整的业务协议 2）填写合同签订审批表 3）将完整的合同以电子邮件形势分别发送法务以及财务审核。 2、合同会签 1）法务与财务收到邮件一个工作日后，会同业务申办人复议。 2）修改完善后法务与财务会签合同审批 3、总裁办审批 1）业务助理将会签后的合同报送总裁办审批

2）总裁最终决议合同的审批 4、合同的签署 1）业务助理将审批后的合同提交综合部确认盖章，并存档合同签订审批单 2）业务助理将最终确认盖章的合同返还业务经办人。 5、合同的归档 1）业务经办人将双方确认生效的合同提交综合管理部 2）综合管理部填写归档记录，做好管理登记。 6、合同的管理 1）管理部做好内部合同管理台帐，登记摘要 2）备份合同，便于借阅，同时做好借阅登记。 3）对于不同保密类型合同做好分类管理。 四、各部门配合工作人员 1、业务申办人各部门负责人 2、业务助理XX 3、法务XXX 4、财务审核XX 5、总裁办XX 五、备注 1、需要的单据：合同签订审批单、合同管理登记表、归档提交登记表、借阅登记表。 2、遇特殊情况，请示公司领导特殊处理

《合同审核会签表》

附件十一： 合同审核会签表 （经营类合同） 项目名称： 合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要 技术条款：属设施、材料、产品类合同，需注明品牌、规格、型号、材质、主要功能指标； 属工程项目合同，需注明关键节点安排； 经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点； 违约条款： 参加人意见部门领导意见 分管领导意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款 审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一：

合同审核会签表 （项目公司类合同）项目名称： 合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要技术条款：属设施、材料、产品类合同，需注明品牌、规格、型号、材质、主要功能指标； 属工程项目合同，需注明关键节点安排； 经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点； 违约条款： 参加人意见部门领导意见 分管领导意见项目总经理 意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一： 合同审核会签表

（营销类合同） 项目名称： 合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要技术条款：销售代理合同主要注明销售任务、销售周期、销售价格；媒体广告合同主要注明发布时间、版面及周期 经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点； 违约条款： 参加人意见部门领导意见 分管领导意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一： 合同审核会签表 （设计类合同） 项目名称：

合同名称合同编号 合作单位对方联系人/联系方式 谈判日期主谈人 内容 摘要 技术条款：设计范围、设计周期、出图要求及各阶段内容等； 经济条款：包含合同总价、付款条件及关键付款节点； 违约条款： 参加人意见部门领导意见 分管领导意见 相关部门及分管领导意见 财务部意见法律条款审核 总经理 批示 备注集团备案附件十一： 合同审核会签表 （其他类合同） 项目名称：