IETP(原ICTI)需要制定的政策(程序)文件-20181018-1

IETP(原ICTI)需要制定的政策/程序文件

(最低要求)

条款号需要制定的政策/程序文件要求备注

2.1.1 企业廉政政策

3.1.1 最低工作年龄书面政策(童工管理政策)

3.3.1 解救童工程序

3.7.1 禁止向员工收取招聘费用政策

4.1.1 未成年工保护规定

4.2.1 怀孕或哺乳期女工保护规定

5.1.1 关于工作时数的书面政策(且该政策符合IETP的要求)

6.1.1 关于工资和福利的书面政策(且该政策符合当地法律规定和IETP的要求)

6.3.1 关于员工遗失或损坏工厂物品时补领替换物品的书面政策

7.1.1 关于纪律常规的书面政策，阐明纪律事件处理程序的细则

处理违规行为程序(奖惩制度/奖惩程序)

7.3.4 保安工作职责规定

8.1.1 关于强迫劳工和囚工的书面政策(且该政策符合IETP 的要求)

8.3.7 自愿加班程序

8.4.1 禁止人口贩运活动规定

9.1.1 关于禁止歧视的书面政策(且该政策符合法律和IETP 的要求)

10.1.1 关于员工权利的书面政策文件(按照法律和IETP的要求)

10.2.1 员工申诉程序

员工代表管理程序

10.2.6 员工建议制度

混凝土有关公司程序文件.docx

受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号 JD/— 01~JD/ — 05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第 A/0 版 2006 年 2 月 15 日颁布2006 年 2 月 20 日实施 无锡市江达商品混凝土有限公司

文件修改记录表—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注

质量管理体系程序文件目录表 序ISO9001： 2000 文件编号文件名称 号标准条款号 1—01文件控制程序 2—02记录控制程序 3—03内部审核程序 4JD/— 04不合格品控制程序5——05纠正措施和预防措施程序

编号JD/—01 质量管理体系程序文件 第 A 版第0次修改 文件控制程序第 1 页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质 量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所 及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件， 如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001— 2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》《文件控制》 4．职责 4．1 办公室负责质量管理体系管理文件的控制。 4．2 总经理、总经理助理、管理者代表负责质量管理体系所要求文件的批准。 4．3 管理者代表负责组织质量管理手册、程序文件的编制和程序文件的批准。 4．4 总经理负责质量管理手册的批准发布。 5．工作程序 5．1 文件和资料的编写、批准和发布 文件发放前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 文件发放前应经过评审，修改时评审后应得到再次批准，必要时定期评审。 5．1．1 本公司质量管理手册由管理者代表组织办公室编写，经有关部门评审，总经 理批准后发布。 5．1．2 程序文件由管理者代表组织有关部门编写，相关部门评审，管理者代表批准 后发布。 5．1．3 有关技术标准、规程、规定、规范、制度、技术文件、作业指导书等质量管 理体系所要求的文件由有关部门编制，相关部门评审，主管总经理、总经理助理或付 总工程师批准后发布。 编号JD/—01 质量管理体系程序文件 第 A 版第 0 次修改 文件控制程序第 2 页共 5 页 5．1．4 外来文件，包括法规、有关标准、规范、顾客财产中知识产权如图纸等，由 办公室和生产技术科收集确认为适用文件后填写《外来文件确认表》，法规由办公室 主任批准、技术文件由付总工程师批准后归档和控制分发使用。 5．2 文件和资料的编号 5．2．1 质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件编号分别以A、B、C 表示。

ISO9001必需的六个程序文件范本

文件控制程序 1.0 目的和范围 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效或作 废的文件。 2.0 适用范围 本程序适用于质量管理体系有关的文件(含外来文件)的控制。 3.0 职责 总经理室负责文件归口管理。 各部门负责本部门文件的编制、执行和管理。 4.0 工作程序 文件分类和编号 (1)文件包括： ①质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标)； ②形成文件的程序； ③为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如作业、工作规范、管理规定等)； ④外来文件(法律、法规、标准、上级文件等)； ⑤记录(一种特殊类型的文件)。 (2)文件可分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文件为更改通知版本，在发生更改时能追溯到全部使用者，“非受控”文件为更改不通知版本。 (3)文件可以是任何媒体形式，如硬拷贝、电子媒体等。 (4)文件编号执行《文件管理规定》。 文件的编写及审批 (1)质量手册和程序文件由贯标工作组组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 (2)其他文件由业务主管部门组织编写，部门经理审核(必要时相关部门会签)，主管副总经理批准(必

要时报总经理批准)。 (3)确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。 文件的发放 (1)质量手册和程序文件在企业内部使用时为“受控”版本，提供给其他单位或顾客时为“非受控” 版本，发放时均应盖“受控”和“非受控”章，并登记受控号和去向。 (2)业务和外来文件、资料发放均应有分发号，总经理室向各职能部门发放和各部门向使用人员发放 时，均应填写“文件发放登记表”，领用人应在登记表中签字。 (3)当文件破损严重时，应到发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原来受控号，破损文件由 总经理室收回。 (4)当文件丢失时，应说明原因，申请补发。补发文件应给予新受控号，同时注明丢失文件受控号作 废。 (5)提供给认证机构和供方的文件，按“受控”文件处理。 文件的更改 (1)体系文件的更改填写“文件更改单”，经总经理批准后，由总经理室实施。更改方式可采取划改 或换页。 (2)应严格控制文件更改。确需更改时，应由原编写部门到总经理室填写“文件更改单”，更改单应 注明编号、原因、内容和生效日期等，并按原来的审批程序由原审批人审批后实施，若指定其他人员审 批时，应获得审批所需的有关背景资料。 (3)更改信息应由发放部门传递到原文件的持有者，文件持有者应按更改单要求进行更改，按规定作 好记录，保存更改单，适用时收回相应作废的文件。 (4)总经理室应保存更改记录。 文件的评审 每年三季度由总经理室组织，各使用部门参加，对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，

文件管理控制程序文件

XXXX 文件管理控制程序

文件修订履历 变化状态：新建，增加，修改,删除

目录 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3职责 (4) 4术语和定义 (4) 4.1文件编写 (5) 4.2文件审批 (5) 4.3文件发放 (5) 4.4文件检查 (5) 4.5文件更改 (5) 4.6文件作废 (5) 5内容 (6) 5.1文件编码 (6) 5.2文件版本 (6) 5.3文件格式 (7) 6附则 (7) 7附录 (8) 附录 1 ISMS 文件清单 (8) 附录 2 文件更改记录 (11) 附录 3 文件签阅表 (13)

XXXX 文件管理控制程序 1目的 对信息安全管理体系文件的编制、审批、发放、检查、更改、废除等过程实施控制，保持体系运行各环节相关文件的有效性。 2适用范围 适用于XXXX的文件的编写、审批、颁发、版本升级以及失效文件的回收、留用和报废处理过程。 3职责 1、所有信息安全管理体系文件由信息安全管理委员会负责控制。 2、程序文件和记录文件由使用部门进行调用。 3、各部门负责管理本部门体系运行相关文件。 4术语和定义 1、单位内部文件：由单位内部（包括单位级、各部门和各项目组）编写、审批、颁发、版本更新和做失效处理的文件。 2、外来文件：来自于单位外部的文件，包括： 国家或行业的法令、法规； 从客户处正式收到的需求文件、设计书、开发规范和行业标准等； 设计所需的手册、技术资料或由合作伙伴提供的与单位业务相关的文件等。 3、受控文件：按照已批准的颁发范围颁发的文件。这些文件需要按照文件的编写、审批、标识、颁发、版本更新等过程管理规定进行控制和管理。 4、参考文件：为了研修、市场或者商务合作的需要，发放给颁发范围以外的人的文件。在版本更新时，通常不会通知这些文件的使用者。 5、失效文件：文件版本更新后不再使用的旧版文件。 6、废止文件：由于单位规章、规定的变更和调整而被废弃不用的文件。 7、基线化：基线是文档的一个稳定版本。它是进一步开发的基础。之后执行管理体系时将按照基线化的文档规定进行，如果文档需要变动，通过评审后需要重新基线，后续执行按照新的基线进行。 8、记录：日常工作中由于业务、行政、管理产生的包含某种结果或其他输出的文档。

ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序

ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序目的及范畴：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。 职责： 总经理室负责公司文件治理的总和谐及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉； 各部室资料员负责文件治理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。 工作流程： 3.1 文件分类： 3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。 A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等 B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等 C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等 3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范畴内使用的专门文件。分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。 技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。 财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。 人事资料：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料。

合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。 签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。 F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。 3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种专门类型的文件。如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等 3.2 总要求： 3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。 3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。对外行文采纳国家公文格式，内部行文按公司惯例采纳英文格式。（格式及具体规定详见第三层次文件《**集团文件处理方法》之第二章“文件格式”） 3.2.3 各部室资料员为公司文件流转的进出口，文件不承诺由拟写人直截了当送领导者个人，因专门情形必须越过传递的，应于事后按程序补办登记。 3.2.4 各部室资料员要做好文书立卷工作。每年年初，按照以往本部门文件的运转情形，估量当年可能形成的文件，拟制或修订立卷类目。 3.2.5 各部室资料员要建立本部门的文件清单。即按照3.2.4订立的立卷类目，将空白的文件清单置于该类目的最前面；随时将已发放完毕的文件按已编好的类目归入卷内，并按文件收进顺序填写文件清单。 3.2.6 文件的治理一样要通过如下几个环节： 登记：收发文（除便条、介绍信、回执等）应登记在相应的收文发文登记本上或直截了当在文件上签收并及时整理文件名目。来图加盖受控分发号。 用印：公司印章由总经理秘书保管，部门公章由各部室资料员保管。用印时，应以有关部门主管签发的文字或经部门经理签字的盖章联系单为依据。 发放：各部室资料员按照批准的发放范畴进行分发。制度文件换版时，由总经理室或有关部门按照发放清单发出新版文件。

ICTI程序保安警卫人员管理制度

有限公司 保安警卫人员管理制度 文件编号：FY/ICTI-QP17 行政人事部财务部工程部QA/QC部PPC计划部仓库部所有生产部维修部其他

保安警卫人员管理制度 一、总则 1.1 为保护公司财产和员工安全，加强保安警卫人员的管理，规范公司保卫安全工作， 制止违规行为发生，使公司在正常的状况下经营发展。 1.2保安警卫勤务应每日24小时执勤不辍。 1.3警卫值勤人员的服装，代表本公司执行职务。 1.4警卫值勤人员除遵守本制度外，还应遵守本公司其他各项制度，与本制度相悖的除 外。 二、保安警卫人员的职责 2.1 厂区内各种事故之预防，厂区(房)巡逻事项。 2.2 厂区内各种突发事故应急措施，包括事故抢险，应急搜救等。 2.3 进出厂区的外宾(指外来的客户、供应商、来访人员、政府部门等，下同)和员工之 出入，联络登记事项。 2.4 进出厂区车辆的管理事项。 2.5 进出厂区物品的查验、装卸货物监察与放行。 2.6 防止盗窃，协助维持工厂秩序。 2.7 防止不安全隐患的存在，检查消防设施(备)，接受各种安全健康培训。 2.8 公司各项规章制度维护，违规违纪律现象的制止、登记、报告。 2.9 其他交待办理事项的处理。 三、保安警卫人员守则 3.1 绝对服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒徇私。 3.2 平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不卑不亢。 3.3 执勤中应服装整洁，仪容端正，对于应急及防身器具和通讯器材要随身佩带，以应 随时发生的意外。 3.4服警中应时刻提高警惕，遇有突发事故,应临危不惧，沉着处理，尤其对生产车 间打架斗殴、聚众闹事、行凶、盗窃及灾害等事故要果断敏捷，及时制止并立即报告上级。 3.5 应严守岗位，不得擅离职守，不得有酗酒、闲聊、阅读书报、吃零食、收听录音机、 打瞌睡等现象，不得与外人(包括本公司员工)随便搭话，更不得让闲人进入警卫室。 3.6 应熟悉厂区内各地处水、电、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路 灯、门窗、篱墙等设施有缺损时，应立即报告要求处理修复。

全套制度及业务流程之文件管理程序

24．文件管理程序 1．目的及范围：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、保存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。该程序适用于以上环节所涉及的相关部门及个人。 2．职责： 2.1总经理室负责公司文件管理的总协调及总监督，并受理各部门有关文件延误的投 诉； 2.2各部室资料员负责文件管理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归 档和销毁等。 3．工作流程： 3.1 文件分类： 3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文 件和外送文件。 A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。如请示单、报告、工作联 系函、通知、会议文件、周记、制度文件等 B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。如法律法规、政府来文、供方 来文、顾客来文、公共事业单位来文等 C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。如对政府、供方、顾客、公共事业 单位发出的文件等 3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范围内使用的专门文件。分为技术 文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。

A．技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。 B．财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。如会计凭证、帐簿、报表及相关的财务报告等。 C．人事资料：即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。 D．合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。 E．签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。 F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。 3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种特殊类型的文件。如合格供应 商名录、培训记录、各类签到表、登记表等 3.2 总要求： 3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。 3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。对外行文采用国家公文格 式，内部行文按公司惯例采用英文格式。（格式及具体规定详见第三层次文件《** 集团文件处理办法》之第二章“文件格式”） 3.2.3 各部室资料员为公司文件流转的进出口，文件不允许由拟写人直接送领导者个 人，因特殊情况必须越过传递的，应于事后按程序补办登记。 3.2.4 各部室资料员要做好文书立卷工作。每年年初，根据以往本部门文件的运转情 况，预计当年可能形成的文件，拟制或修订立卷类目。

ICTI程序-12车间健康安全管理细则

有限公司 车间健康安全管理细则 文件编号：FY/ICTI-QP12 行政人事部财务部工程部QA/QC部PPC计划部仓库部所有生产部维修部其他

车间健康安全管理细则 为加强健康安全管理，增强各车间安全意识防患于未然，保证公司财产和员工的生命安全，进一步规范公司的安全生产管理，根据公司《环境卫生、健康安全管理制度》的要求特汇总制定本制度。 《装配部健康安全管理制度》 1、本部门/车间全体员工须贯彻执行国家有关安全生产方针和劳动保护的政策法令，遵守厂 规厂纪，树立“安全第一”的思想，做到文明、安全生产。 2、各级负责人必须在各自责权范围内对安全负责，严格执行安全生产责任和各项制度，严 禁违章指挥和违章作业。 3、坚持健康安全教育，新员工、换岗员工要实行安全培训，经考核合格后才能独立操作， 正式上岗。 4、所有员工必须严格遵守劳动纪律和安全规程，工作前要穿戴好劳动保护用品，检查各种 安全设施，经确认无误方可开动设备。工作要坚守岗位，不能随便脱离岗位，不能干私事。上班前不能饮酒。要保持设备、环境整洁，物资货品摆放整齐。 5、上下班应注意遵守交通规则，注意警示标志和车辆笛声，步行时不能嬉笑打闹。自行车 或摩托车须停放在指定区域。 6、电气设备和线路必须由维修部指定人员安装维修，发现有异常情况要及时报告。 7、对易燃、易爆和腐蚀性化学品，如：胶水，清洁剂等，必须按规定分类管理，标识清楚， 有专人负责领用登记。 8、所有利器要严格做好收发记录，专人负责，专人看管。 9、严禁吸烟、玩火、燃烟花爆竹等可能引发灾难性事故的行为，一经发现，按厂规从重处 理，造成严重后果，将追究当事人的法律责任。 10、所有设施应符合安全生产要求，凡发现有不安全的设施或设备，员工应及时向上级报告， 遇有设备安全的紧急情况时，可以停止操作并立即报告上级处理。 11、卫生间要勤打扫、勤冲洗，不得有异味；门、窗、楼梯、扶手等要每天擦洗，车间地面 要干净清洁，无颗粒、纸屑、油污或绳索等杂物，消防器材要定期打扫清洁，保持通道、出口畅通无阻。 12、凡发生事故的应立即抢救伤员，保护现场，并立即报告领导和上级部门，对安全生产有 显著成绩的个人应予以表扬奖励，对失职、忽视安全的人员应按规定给予处罚，造成后

公司规章制度程序文件

公司规章制度程序文件

目录 第一章管理总则 (3) 第二章员工守则 (4) 第三章人事管理制度 (4) 第一节总则 (4) 第二节编制及定编 (4) 第三节员工的聘（雇）用 (5) 第四节工资、奖金及待遇 (5) 第五节假期及待遇 (6) 第六节辞职、辞退、开除 (7) 第四章行政管理制度 (8) 第一节总则 (8) 第二节办公用品领用规定 (8) 第三节电话使用规定 (8) 第四节车辆使用管理规定 (8) 第五章合同管理制度 (8) 第一节总则 (8) 第二节经济合同的签订及管理 (9) 第六章考勤制度 (10) 第七章保密制度 (12) 第八章安全保卫制度 (12) 第九章晋升制度 (13) 第一节总则 (13) 第二节分则 (13) 第十章奖惩制度 (13) 第一节总则 (13) 第二节奖励 (14) 第三节处罚 (14)

第一章管理总则 一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有 关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 三、禁止任何部门、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 四、公司禁止任何部门、个人损害公司的形象、声誉的行为。 五、公司禁止任何部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的专业艺术、管理、经营水 平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和 机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 1.公司派出进修，费用及培训时间由公司承担和安排，并与员工签订技术协议。 2.自己申请进修或深造并与公司业务相关的，费用由个人和公司各承担50%，并与 公司签订技术协议。 3.自己申请进修或深造且与公司业务无关的，费用由个人承担，培训时间按事假计 算。公司根据公司业务情况保留同意或拒绝员工申请的权力。 八、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十二、公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 十三、公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

公司质量手册及程序文件过程审核程序

公司质量手册及程序文件过程审核程序 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

1. 目的 规范生产过程质量审核管理，对每个生产过程进行审核，以确保生产过程的稳定性，降低生产成本，提高产品质量及竞争力，满足顾客要求。 2. 适用范围 适用于产品生产的全过程审核及管理。 3. 职责 质量部负责组织年度过程质量审核、日常过程质量审核，组织对审核中发现的问题采取纠正措施，并保存相关记录。 生产车间负责配合审核活动的开展。 综合部负责提供相关人员的培训记录。 4. 工作程序和要求

质量部负责编制《年度过程审核实施计划》和技术部负责编制《过程审核作业指导书》，报管理者代表批准。《过程审核实施计划》内容包括： 4.1.1审核目的和范围； 4.1.2受审核的过程所在的车间； 4.1.3审核日期、地点及各主要审核活动的时间安排； 4.1.4审核依据的文件。 每年度进行一次过程质量审核。 由质量部、技术部等相关部门有一定专业资格的人员组成的审核小组对制造过程的每道工序进行审核，与审核有关的部门要予以配合。质量部负责整理审核过程记录。 参与过程质量审核的人员必须是与审核活动无直接责任的。 审核依据： 4.5.1经顾客批准的PPAP文件中规定的过程能力或性能、产品图纸、工艺文件、检验文件、控制计划、操作规程等。 4.5.2质量体系要求。 审核内容 4.6.1人 a.操作人员是否对《工艺卡》、《设备操作规程》规定的内容理解并接受； b.操作人员是否按《工艺卡》、《设备操作规程》进行操作； c.过程操作人员是否与岗位规范相适应，如上岗证、操作证等。 4.6.2机 a.过程使用设备的选择、使用是否恰当； b.设备维护保养情况和管理情况； c.工装、模具、切削工具等管理情况。 4.6.3料 a.有无防止混料的控制措施，执行情况如何； b.过程用辅助材料对过程制品质量的影响情况； c.产品标识与检验和试验状态的标识是否符合有关程序文件规定。 4.6.4法 a.所用工艺文件、检验文件是否完整、正确、统一、有效。 4.6.5环 a.现场环境是否满足过程对温度、湿度、清洁度、光照度等要求； b.通道、地面、毛坯堆放、工位器具摆放是否符合过程控制情况； c.预防保护措施（防止磕、碰、划、伤、锈等）是否有效。

文件管理流程

文件管理流程 文件号沪杭甬公司确定岗位关键业绩指程序文件版次标程序 编制审核批准共 1 页第 1 页 日期日期日期生效日期 更更标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期 改改记记录录 1 目的、范围及适用 1.1 为了公司对工作过程的可控性，并为业绩评估提供的客观公正的标准，特制订本程 序。 1.2 本程序的适用范围为沪杭甬公司总部各部门及下属各管理处、分公司。 1.3 本程序由公司人力资源部拟订，其解释权及修改权归公司人力资源部。 1.4 本程序自2000年月日起执行。 2 职责 2.1 确定岗位关键业绩指标流程的总责任人是人力资源部经理。 2.2 人力资源部负责公司岗位关键业绩指标管理体系的建立与完善，并监督实施。 2.3 各业务主管负责制定下属的具体指标，并适时监控。 2.4 人力资源部负责考核的组织，协调平衡，并备案。 3 程序概要 3.1 公司在业务战略的指导下，在各部门预测的基础上，讨论确定下一年度的工作目标， 本项工作在12月份进行。

3.2 根据公司的年度目标，确定各部门的工作目标与计划。 3.3 根据公司及部门的业务计划，公司管理层与部门经理沟通，参照公司关键业绩指标体 系，确定部门经理关键业绩指标，并完成 FOCUS PLAN。 3.4 部门经理要求岗位责任人对下一年度该岗位的关键业绩指标进行预测。3.5 部门经理根据部门的工作目标，在公司关键业绩指标体系的基础上，参考岗位责任人 的预测，与岗位责任人讨论确定下属岗位的关键业绩指标，并完成 FOCUS PLAN。本项工作 在新年度的1月份完成。 3.6 人力资源部对业绩指标进行备案，并协助实施完成FOCUS PLAN中年度个人发展目 标。 3.7 主管关键确定的关键业绩指标对该岗位进行适时跟踪，及时解决发生的问题。 3.8 关键业绩指标作为定期汇报时的主要内容。 (文件号) 版次× (沪杭甬公司确定岗位关键业绩指标 评估程序) 文件号沪杭甬公司关键业绩指标体系程程序文件版次序 编制审核批准共 1 页第 1 页 日期日期日期生效日期 更更标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单 号更改人更改日期 改改记记录录

文件管理程序

文件管理程序

1．目的： 为了规范本公司的质量管理体系文件的编制、修订、更改、审批和发行的处理方法，以确保各部门使用有效版本，防止作废文件被使用。 2．范围： 适用于本公司质量管理体系中所有文件与资料，如本公司质量管理手册、程序文件、作业指导书、表单，以及顾客标准、国家标准、国际标准、国家法律法规等外来文件和资料。 3.权责： 3．1．总经理 3．1．1．负责一级文件、二级文件的批准、人力资源管理制度及绩效管理制度、销售制度的批准。 3.2．销售部 3．2．1．负责对外部图纸资料的保存和转换为内部图纸资料。 3．3．技术部 3．3．1．负责图纸等技术资料及工艺类文件的发行、回收与保存原件。3．3．2．负责对转换为内部文件资料的图纸等技术标准的审核与确认。3．4．文管中心 3．4．1．负责技术文件以外的文件与资料的发行与回收、保存原件，并监管已发行的受控文件的保存状况。 3．5．相关部门 3．5．1．负责组织编制本部门内部作业指导书并监督其运作。 3．5．2．根据管理体系文件的适用性提出修订建议。 3．5．3．负责保证受控文件副本在其责任范围内的人员均可参阅及交回过时之程序文件。 4．定义： 4．1．文件

4．1．1．一级文件：管理制度、体系管理手册、销售制度。 4．1．2．二级文件：程序文件。 4．1．3．三级文件：作业指导书。 4．1．4．四级文件：管理体系中使用到的所有表单。 4．1．5．外部文件：顾客标准、行业标准、国家标准、国际标准及法律法规等外来文件和资料。 4．2．受控文件 4．2．1．受更改控制的文件，盖有红色圆形“受控文件”印章标识，如是图纸和零件表等技术作业指导书，则加盖蓝色圆形“受控文件”印章标识，发放时应作登记及签收，正本更改生效后，应回收过时正本进行作废处理。4．3．非受控文件 4．3．1．不受更改控制的文件，发放后正本如更改，可以不回收过时副本。如是技术部试验性图纸、作业指导书须加盖红色方形“试用文件”印章标识，正式文件生效后须回收进行作废处理。 5．流程图：(附件一) 。 6．作业程序： 6．1．新增或修订文件的提出、会签及审批 6．1．1．视工作需要,各部门均可填写《文件新增/更改/补发/作废申请表》提出增加新的程序文件或对现行的程序文件提出修订建议，由部门经理与总经理商议。 6．1．2．总经理同意后，将新增或修改文件连同“文件会签记录”交相关部门负责人会签，文件会签完成后，交文管中心审阅，呈报总经理审批后，正本须由文管中心存档。 6．1．3．视工作需要，各部门均可填写《文件新增/更改/补发/作废申请表》向责任部门经理提出增加新的指导书或提出修订建议，责任部门经理须安排人员编写修订指导书，并按编号规则给该指导书进行编号。

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进出口贸易公司程序文件汇编 （ISO9001-XXXX） 目录 1.进口贸易过程控制程序 2.顾客沟通程序 3.客户资信评估程序 4.样品管理程序 5.验货交付程序 6.供应商评估程序 7.合同评审程序 8.出口贸易过程控制程序 9.顾客投诉处理程序 10.数据分析与利用程序

进口贸易过程控制程序 1.0目的： 确保进口贸易全过程的顺利完成。 2.0适用范围： 本程序适用于各种进口贸易过程。 3.0职责： 3.1业务员：负责与客户沟通和进口贸易的洽谈，接受订单，拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协议）；办理货物进口报关和检验；跟踪合同（协议）执行的全过程，记录和建立合同档案工作。 3.2业务部经理：负责进口业务的审批，签订相关的合同（协议）必要时参与进口贸易的洽谈，检查合同（协议）的执行情况。 3.3公司总经理：负责进口贸易和资金使用的审批。 3.4财会部：收取顾客预付款或订金、货款，办理付汇、结算。 4.0工作程序： 4.1洽谈接单： 4.1.1 业务员进行进口贸易的洽谈，做好洽谈记录，保存洽谈过程中的传真、电子邮件等来往文件。必要时业务部经理参与洽谈的过程。 4.1.2业务部对供货商的资信情况进行评估。参见《供应商评估程序》。 4.1.3业务部对顾客或代理进口委托方的资信情况进行评估。参见《顾客资信评

估程序》。 4.1.4业务部对进口商品的市场、政策风险进行评估，掌握本国和出口国的监管措施，如是否需要进口批文、关税多少等。 4.2业务审批： 4.2.1通过评估后，业务员拟定进口合同、销售合同或代理进口合同（协议），交本部经理审批。 4.2.2业务员填写《进口成本核算表》，经业务部经理审批后交财务部审批，再呈总经理审批。 4.3合同的签订： 通过审批后，由业务部经理签订合同（协议）。 4.4合同的执行： 4.4.1业务员按照合同的规定，敦促客户或委托方按时支付订金（预付款）、货款等款项。 4.4.2当进口的付款方式是信用证时，要填写《信用证申请书》、《授信开证额度使用申请书》、《进口付汇核销单》，附上合同等有关单证交财务部办理开证。收到银行开立的信用证副本，业务员要根据合同进行认真核对，发现有不符点立即通知银行改正。 4.5货物进口报关： 4.5.1业务员敦促供货商按照合同规定的时间和要求，装运货物和寄发提单、发票、装箱单等单证。收到这些单证后，业务员要妥善保管并在接到到货通知时，

公司程序文件编制

采购和外包控制程序 1 目的 建立稳定的采购、外包渠道，确保采购和外协的产品符合规定的采购和外协要求。2 范围 适用于对公司生产所需元器件、外协件、生产辅料等物资的采购控制。 3 引用文件 ZLCX-02.21-2010 《过程和产品的监视和测量控制程序》 ZLCX-02.22-2010 《不合格品控制程序》 4 管理活动及流程 采购、外包物资的分类—供方选择/评定—确定合格供方名单—编制采购、外包计划f签订米购外包合同f跟踪交货进度f米购外包产品验证f记录归档5 职责 a）商务部是本程序主管部门，负责在合格供方内采购物资，并对供方、采购产品 和外包过程进行 控制管理； b）研发部负责提供采购依据，即元器件清单或外协加工图纸，并在采购过程中 提供技术支持； c）质量管理部负责组织采购物资的验证； d）各有关部门领导参加对供方的评价和选择； e）总经理负责对选择供方和供方采购信息进行审批，对采购物资的质量负责。

6 程序 6.1 对供方的控制 6.1.1 采购和外包物资的分类商务部根据采购物资对公司最终产品的质量的影响程度将采购和外包物资分为以下三类： a）A类物资（关键物资）：直接影响最终产品使用或安全性能的物资； b）E类物资（重要物资）：对最终产品的性能有重要影响的物资； c）C类物资（一般物资）：对最终产品的性能无直接影响的或影响很小的物资，包括包装材料以及除A、B 两类物资以外采购的产品。 各项目的采购和外包物资分类由研发部确定，商务部重点对A、E类物资实施 控制。 6.1.2 采购和外包总要求 对A、B 类物资至少应满足以下前四条的要求： a）产品应有合格证； b）产品技术指标应符合有关技术标准； c）产品质量稳定； d）产品性能满足本单位产品的设计和工艺要求； e）产品价格合理，供货及时，服务态度良好； f）通过质量管理体系认证。 6.1.4 供方选择的评价 a）由商务部负责收集供方的信息，组织有关部门进行评定；b）评定的方式可采用 会议评审或会签的方式； c）根据评定的结果，商务

IETP ICTI全套程序文件

XX有限公司 IETP、ICTI管理体系 程序文件 （符合IETP/ICTI 2018标准） 文件编号：SAP—2018（汇编） 版本号：A/0 2019年01月01日发布2019年01月01日实施编制：批准：

EHS现场协调员任命书 为更好地开展本公司EHS管理工作，更好更迅速地协调现场发生的EHS相关问题，特任命XXX（职位）为本公司的EHS现场协调员。 其主要职责为： 1．向工厂全部员工普及EHS相关知识； 2．协调EHS相关方的关系，确保解决现场EHS问题所需资源的获得； 3．及时采取适当的应急措施解决现场EHS问题，或避免问题的进一步扩大。 总经理： 2019年 1月 1日

任命书 为保证本公司员工代表能更充分地向管理层表达员工们的意见及建议，让员工与管理层双方得到更好的沟通，特任命XXX（职位）为管理层代表，与员工代表们进行面对面的沟通。 其主要职责为： 3．定期参加员工代表大会，至少一季度一次； 4．倾听员工代表的意见及建议，及时解决能力范围内的相关问题； 5．向管理层转达员工代表的意见及建议，确保其能得到充分正确的理解； 6．向员工代表转达管理层商议的结果，尽最大能力解决或改进员工代表提出的相关问题。 总经理： 2019年 1月 1日

1.0目的 为了检测、预防及应付可能危害员工健康与安全的潜在威胁，保护全体员工的身心健康与财产、生命安全，同时关注对外部环境的影响，以环保的方式投入生产,特制定此程序。 2.0范围 适用于本公司环境健康安全相关事项的管理。 3.0定义 无 4.0职责 4.1 EHS委员会主任负责召开EHS会议，与相关方沟通，保证资源的获得； 4.2 各部门负责人负责配合EHS委员会进行EHS工作。 5.0工作程序 5.1 EHS委员会组成 5.1.1公司指定专人担任EHS委员会主任，负责EHS事务并接受相应的培训，领导小组识别公司EHS因素，加以分析评估，制定相应文件加以控制。 5.1.2委员会必须有来自不同工作场所、不同工种、不同班次、不同级别的员工代表委员，并是经员工推选出来的。 5.1.3其他委员由公司领导指定。 5.2培训、意识及沟通 5.2.1 EHS小组应制定可行的EHS政策，并将其公布。 5.2.2 EHS小组成员应采取召开EHS会议、举行EHS培训等方式将公司有关于EHS 规定和职责贯彻到每个员工，新员工、内部调动员工或采用新工艺、新材料前均应受到相关岗位有关的EHS培训，包括机器的安全操作、防护用品的正确使用、废弃物的处理及设备的正确操作等。EHS委员会至少应每60天召开一次例会，工厂经理每年应至少参加3次会议，会议记录应予以保存。 5.2.3 EHS委员会成员应鼓励与员工积极参与公司的EHS事务，并鼓励员工通过意见箱等形式向公司提出改善EHS的建议，并保证其关于EHS的建议能得到及时有效的回复。 5.3 环境健康安全因素的识别 劳动者在生产过程中可能存在的职业危害和可能发生的意外事故包括以下几个方面,EHS委员会有义务识别出存在的有害因素，从而更好地杜绝职业病及工伤的发生（详见《危害评估及控制程序》）：

(完整版)外来文件管理流程

外来文件管理程序 1 目的 对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用。 2 适用范围 适用本公司对获取、识别、传递、更新外来文件等过程进行控制。 3 术语定义 外来文件：任何被引用于产品开发、生产、制造、运输及交付过程中的与产品质量相关的外部资料。 3.1 技术标准：涉及到本公司产品及其零部件、材料等相关的国际标准、国家标准、行业标准； 3.2 法规规范：与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章； 3.3 政策文件：国家和地方政府，以及各职能部门颁发的与安全、质量有关的文件、通知； 3.4 顾客提供的与产品相关的技术/质量等标准及接收准则，如图纸、技术规范等； 3.5适用的质量管理体系标准，工具书。 4、外来文件管理规则 4.1、保存期限：外来文件永久保存，随时更新； 4.2、编号规则：以外来文件名称为索引，不设内部编号； 4.3、使用方式：A、直接引用（如客户图纸） B、转换引用（如产品标准，接收准则等） C、参考(如工具书，体系标准) 5 工作程序 5.1 外来文件的获取 5.1.1公司各部门可通过如下渠道搜集相关的外来文件： a.国家、省、市政府及各相关职能部门； b.各种会议、专业报刊、杂志、出版社； c.互联网、电话传真。 5.1.2各部门搜集的外来文件应及时进行筛选确认，并正确传递给相关管理部门。 5.2 外来文件的识别 5.2.1技术标准 a.凡是购买、赠送、发放的与本厂产品有关的技术标准，收到后应移交到技术部进行识别； b.识别标识的有效性，应对标准的发布实施年份进行识别，是否是最新的有效版本； c.标准中条文进行识别，应识别哪些条款是适宜的。 5.2.2法规规范 a.凡是国家颁布的与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章，收到后应移交到质检部进行识别； b.质检部对收集到的法规规范进行识别，识别其应实施的部门、范围； 5.2.3 政策文件 a.凡是上级颁发的文件、通知，收到后统一移交到办公室； b.办公室对收集到的文件进行识别，按文件重要程度分别呈报给总经理或管理者代表签批； c.办公室根据总经理或管理者代表签批的意见，分送到相关人员进行传阅。 5.3 外来文件的分发 5.3.1办公室、质检部对外来文件识别后，将外来文件正本存档，副本及清单传递给技术部； 5.3.2对需分发的外来文件，由技术部报请管理者代表确定分发范围后发放，并对相关人员及时进行宣贯； 5.3.3涉及到更新的外来文件，在发放新版本外来文件的同时，应及时回收作废文件。对外来文件合订本不能收回时，应在目录和正文中加盖作废字样。 5.4 外来文件的查询 各部门可根据需要，到各归口部门查阅。 5.5 外来文件的检查 质检部通过内部审核的方式对各部门、各单位使用外来文件的执行情况进行检查，对其有效性进行确认。

办公文件管理流程图

办公文件管理流程图 办公文件管理流程图编号:sm,014 部门名称行管部流程名称办公文件管理流程层次概要公司内外各类文件的起草、收发与管理 2 部门总经理分管副总办公室公司各部门各工厂外单位 节点 A B C D E F 1 开始 起草文件起草文件起草报告/请示 2 是是否需3 要会签 否 4 签发文件会签审查、编号审定 印刷打印文件 5 6 下发文件 文件存档执行文件执行文件 7 文件定期整理 8 9 接收文件处理审定发送文件签发 执行领导批示 10 转发、传阅 11 文件存档 文件定期整理 12 结束 13 编制单位签发人密级 下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢 工作计划

一、近期 今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。 转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。 工作职责:办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。 二、中期 在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。 提升政治素质:要善于从政治角度看问题。面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。二要政治敏锐性。密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。 提升能力:提升写作能力。理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。提升语言表达能力。说话训练，汇报工作、简洁、清楚。提升办事能力。领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。 提升工作绩效:虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。

公司企业程序文件

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1.目的 通过对本公司人员的有效管理，保持了与检测有关人员的能力，确保检测工作满足顾客和相关法律法规的要求。 2.围 适用于与检测工作有关的管理人员、技术人员和关键性人员的管理工作。 3. 职责 3.1 最高管理者 3.1.1审批本公司所有录用人员，签约劳动合同。 3.1.2审核签约本公司从事检测工作人员的考核和录用。 3.2 综合管理室负责人 3.3.1 负责制定、修改、完善本程序，指导和监督本程序的持续有效运行。 3.3.2 负责组织确定人员的能力要求。 3.3.3 负责组织对人员的考核及管理工作。 3.3.4 负责建立公司从事检测工作人员花名册及个人技术档案。 3.3 相关部门 3.4.1按本程序要求组织实施工作，并配合综合管理室开展培训计划工作。 4. 程序 4.1 人员录用 4.1.1根据本公司的检测业务需要，由综合管理室拟定招聘计划，招聘计划中应注明岗位、数量、资格、教育、阅历、技能等要求。 4.1.2综合管理室负责按计划进行调研、收集其相关证实资料，尤其技术管理人员、关键性岗位人员。 4.1.3综合管理室负责人负责对录用人员提交的技术证实材料、调查资料进行任职审核，并组织相关知识考核，由总经理批准被录用人员。 4.1.4经研究决定被录用人员，由综合管理室负责组织岗位培训及考核，考核通过，由技术负责人批准正式上岗。 4.1.5综合管理室负责建立人员技术管理档案；试用期后组织签订劳动合同，建立人员管理档案，填写《人员档案目录》和《个人履历表》。 4.2 人员能力确定 4.2.1 要求：

a)建立本公司人员花名册，填写《公司人员一览表》，持证人员并填写《检测人员持证登记表》。 b)与检测工作有关的管理人员、技术人员和关键性人员，如：技术负责人、质量负责人、,样品验收保管员、设备管理员、资料管理员、抽样员、报告签发人、检测员、检测室负责人、物品管理员、报告审员、报告签发员、收发录入员、报告编制员、计算机管理员、质量监督员、审员等的能力应能满足相应的法律法规、上海市从业人员和本公司从业人员的要求。 4.2.2 能力要求的确定 a)根据相应的法律法规、上海市从业人员和本公司从业人员的要求，综合管理室负责人负责提出并编制岗位人员能力要求，由技术负责人审核，最高管理者批准。 b)根据本公司的岗位人员能力要求，由综合管理室对4.2.1条涉及的人员，依据其教育、培训、经验和技能，进行资格确认，填写《个人能力考核记录表》和《人员上岗资格确认表》，并建立检测人员技术档案。并将确认结果报最高管理者，作为制定培训计划的依据。 4.3 签约人员管理 4.3.1监督管理 对本公司使用的长期雇佣人员或签约人员进行有效的监督管理，确保被录用人员能够胜任。 a）在试用期满后，由使用部门将试用人员在试用期间的工作、考核、鉴定情况上报综合管理室。对通过考核鉴定合格人员，签订正式录用合同。 b）经过各部门考核合格的人员进行确认，授权使用设备，颁发岗位证书。并按《检测工作控制程序》进行监督。 c) 每年12月份，由公司技术负责人根据各部门反映情部对使用的长期雇佣签约人员进行综合评价，将评价结果上报综合管理室，由综合管理室存档保存。 4.4 岗位工作职责的规定要求。 a）综合管理室应组织编制技术负责人、质量负责人、授权签字人、质量监督员、审员、设备管理员、资料管理员、样品验收保管员、抽样员、检测员、等人员的工作岗位职责权限，报最高管理者审核、批准后实施。 b）当前工作描述应包括以下容： —从事检测工作方面的职责