保密组织机构及保密工作职责

保密组织机构及保密工作职责

2. 保密组织机构及保密工作职责

公司设立保密委员会，保密委员会主任由总经理担任，保密工作实行总经理负责制。保密委员会由公司相关领导和部门主管组成，下设保密办公室作为保密委员会的常设工作机构，并配备保密员；设置计算机管理小组，配备计算机系统管理员、计算机安全保密管理员、计算机安全审计员；设置定密工作小组，明确定密责任人。按“业务工作谁主管、保密工作谁负责”原则，各部门主管负责本部门的保密管理工作。

2.1 保密委员会工作职责

1）贯彻执行党和国家以及上级保密工作部门有关保密工作方针、政策、指示、以及有关保密法律法规；

2）制定公司保密工作计划规划，研究部署本单位保密工作；

3）将保密工作纳入公司日常行政管理和科研生产工作中，听取保密工作情况汇报，研究解决保密工作中的重大问题；

4）组织审定公司保密管理制度；

5）审查审批公司保密工作重要事项；

6）指导、协调、监督、检查公司保密工作开展情况，每年工作会议不少于两次；7）召开会议查处公司失、泄密事件案件，提出处理意见，及时采取补救措施；8）总结、推广保密工作先进经验，表彰奖励保密工作先进集体和个人；

2.2 保密办公室工作职责

1）向保密委员会提出工作建议，具体落实保密委员会的工作决策和部署；

2）制定保密管理制度并组织实施；

3）组织指导对涉密人员的审查界定，组织开展多种形式的保密教育培训；

4）组织涉密人员保密自查和各类保密专项检查工作；

5）组织协调保密审查工作；

6）监督指导涉密活动的保密管理工作；

7）组织确定和调整保密要害部门（部位）；

8）监督指导计算机和信息系统、通信及办公自动化设备的保密管理工作；

9）监督指导保密防护措施的实施；

10）查处违反保密法律法规和公司保密管理制度的行为和泄密事件，提出处理意见及时向保密委员会报告；

2.7 其他负责人保密工作职责

1）对分管工作范围内的保密工作负直接领导责任；

2）结合分管工作实际情况对保密工作进行研究和部署，并提出具体要求和措施；

3）为保密管理与科研生产管理的结合提供保障；

4）保证保密管理措施在科研生产活动中的实施；

5）对分管业务工作范围内的保密工作落实情况进行监督检查。

2.8 保密办公室主任保密工作职责

1）贯彻执行公司保密管理制度，对保密办公室工作负责；

2）在保密委员会领导下，开展日常保密工作；

3）制定保密工作计划并组织实施；

4）指导保密员、计算机管理“三员”及涉密人员开展保密工作；

5）负责员工保密教育，执行保密工作奖惩制度。

2.9 涉密部门负责人或项目负责人职责

1）直接负责并掌握本部门或本项目的保密工作情况；

2）采取具体措施组织落实公司保密工作部署；

3）对保密措施落实情况进行监督检查；

4）遵守公司保密管理制度，切实履行保密职责。

2.10 保密员职责

1）在公司保密委员会及保密办领导下负责开展分管的日常保密工作；

2）对各部门保密工作进行指导、监督和检查；

3）对涉密人员、涉密载体、非密化处理依规定进行界定和管理；

4）对涉密计算机、通信及办公自动化设备相关保密工作进行监督和管理；

5）负责日常保密信息、保密档案的收集、管理和涉密载体的管理；

6）对保密工作中需要改进的事项向保密委员会及保密办提出建议；

7）具体落实保密委员会及保密办分工及布置的工作；

8）完成领导交办的其他保密工作任务。

2.11 计算机系统管理员职责

1）负责公司计算机系统的日常运行维护和管理工作；

2）负责计算机防病毒和恶意代码查杀，及时安装操作系统、数据库和应用系统的补丁程序；

3）负责公司涉密计算机的口令密码设置（每15天更换1次，8位复杂密码），密码记录本应锁在密码文件柜内；

4）负责用户帐号管理以及安全保密设备和系统所产生的日志管理；

5）负责公司涉密和非涉密存储介质和载体的保密管理工作；

6）对非涉密信息系统的信息发布进行监督管理；

7）对过程文件资料及保密工作档案进行管理，并定期对重要信息进行备份。2.12 计算机安全保密管理员职责

1）对计算机设备、设施和计算机系统进行安全防护，确保正常运行，定期对操作系统进行升级；

2）定期对计算机防病毒软件进行升级（内网和涉密计算机均为15天升级一次）；3）负责计算机密钥的设置和周期更换（内网、上网机一月更换一次，涉密计算机15天更换一次）；

4）负责检查涉密计算机的物理隔离措施；

5）负责检查非涉密计算机是否存储涉密信息；

6）负责涉密计算机、非涉密计算机、移动硬盘及存储介质定期的保密安全检查；7）负责便携式计算机、移动硬盘及存储介质的保密安全检查；

8）对涉密存储介质的保密管理

9）定期参加上级保密管理机构的计算机安全员培训，并对本单位计算机工作人员进行安全保密知识教育。

2.13 计算机安全审计员职责

1）负责对用户违反安全策略的情况，以及对系统管理员、安全保密管理员的操作和设置工作进行审计，以发现用户或其他管理人员的违规操作，形成安全审计报告；

2）制定文档化的涉密计算机和信息系统安全保密策略，并根据环境、系统和威胁变化情况及时调整更新；

3）定期（3个月）形成文档化的安全保密审计报告；

4）定期（1年）根据系统综合日志，进行一次风险评估，形成文档化的风险分析报告，对存在的风险及时采取补救措施；

5）参与保密工作的监督检查。

2.14 涉密人员职责

1）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策和法律条款；

2）依据保密标准结合本职岗位的保密要求开展保密工作；

3）履行保密义务和责任，自觉遵守涉密人员管理规定；

4）定期（1个月））按要求进行保密自查；

5）因私出国（境）应报告并履行审批手续；

6）离岗、辞职应履行保密承诺及执行脱密期管理规定。

2.15 机要室管理职责

1）遵守公司管理制度，执行公司保密规定；

2）未经同意，无关人员不得进入机要室；

3）进出机要室必须登记签字；

4）外来人员因工作需要进出机要室，需工作人员全程陪同；

5）涉密信息的处理及输入、输出、存储必须按规定操作；

6）做好涉密载体及存储介质的借用、保管工作；

7）做好涉密信息的非密化处理工作；

8）收集、管理公司保密档案，做好台账记录。

2.16 文印室管理职责

1）遵守公司管理制度，执行公司保密规定；

2）未经同意，无关人员不得进入文印室；

3）打印、复印、传真、上网查询、信息下载，应做好登记及审查；4）按要求做好传真及互联网信息收发工作；

5）文印室禁止处理涉密信息；

6）信息交换需按规定操作。

2.17 员工保密守则

1）不该说的不说；

2）不该知道的不问；

3）不该看的不看；

4）不在私人信息往来中涉及秘密；

5）不在非保密场所谈论秘密；

6）不私自录制、复印、打印、拷贝、拍摄、摘抄、收藏秘密；

7）不向无关人员泄露秘密；

8）不带秘密载体游览公共场所或探亲访友；

9）不在普通电话、手机、传真机、邮件、快递中涉及秘密；

10）不将工作带回家，不在家用计算机中处理工作信息。

保密组织机构设置及职责

保密组织机构设置及职责 第一条公司设立保密工作领导小组。组长由公司XX职位担任，保密工作领导小组成员由各有关部门主要负责人和保密工作办公室主任组成。保密工作领导小组在上级保密工作机构和当地保密行政管理部门的监督、检查和指导下开展工作。保密工作领导小组实行例会制度。其主要职责是：（一）贯彻党和国家有关保密工作的方针政策与法律法规； （二）组织制定公司保密规章制度和年度工作计划； （三）研究解决保密工作中的重大问题； （四）指导、协调、监督、检查生产、经营等涉密活动中的保密工作； （五）组织开展保密资格审查认证工作和认证后的整改、完善、巩固、提高工作； （六）总结推广保密工作先进经验，表彰、奖励保密工作先进； （七）落实领导干部保密责任制，完成经理交办的各项工作； （八）完成上级保密工作部门交办的各项工作。 第二条保密工作领导小组下设保密工作办公室，承担日常保密管理工作，在保密领导小组领导下和上级保密工作部

门的指导下开展工作，独立行使保密管理职能。保密工作办公室设主任一名、安全保密管理员两名。保密工作办公室主要职责是： （一）向保密工作领导小组提出工作建议，组织落实保密工作领导小组的工作部署； （二）组织指导制定保密制度； （三）组织指导涉密人员的审查界定和保密教育培训； （四）组织保密检查工作； （五）监督指导定密工作； （六）组织协调保密审查工作； （七）监督指导重要涉密活动的保密管理工作； （八）组织确定和调整保密要害部门、部位； （九）监督指导计算机和信息系统、通信及办公自动化设备的保密管理工作； （十）监督指导保密防护措施的实施； （十一）加强与国家安全机关联系协作； （十二）查处违反保密法律法规的行为和泄密事件；（十三）提出保密责任追究和奖惩建议。

组织机构、岗位职责及权限Word版

2. 岗位职责和权限 2.1.总经理 （一）、主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议，审核签发以公司名义发出的文件，处理公司重大突发事件。

（二）、协助财务总监的资金募集和融资工作，参与公司投资项目的决策和公司发展战略、方针目标重大调整的决策。 （三）、根据董事会提出的战略构想，制定公司发展规划，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经董事会确定后组织实施。 （四）、组织制订公司经营目标、方针和年度经营计划；依据公司资源配置情况，组织目标、责任的分解、利益分享和相关考核的计划布置和责任落实工作。 （五）、审定公司相关制度规范、奖罚条例、工资奖金分配方案和经济责任考核办法，并批准、颁布和实施。 （六）、审定公司组织架构和人力资源配置方案，向董事会或高管工作会议提出部门经理人和重要岗位人员任免意见和建议。 （七）、召集、主持公司高管工作会议，研究确定重大经营决策并提交董事会备案。（八）、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报，布置重要工作。 （九）、参加公司经济分析会议，听取阶段性的公司经营状况和部门工作汇报，评价、检讨和总结经营，布置公司阶段性工作，向董事会提交会议纪要备案。 （十）、定期或不定期到相关部门和生产、建设现场进行实地调研，听取员工和干部意见，了解基层需求，掌握公司一线实际情况。 （十一）、负责公司公共关系（政府、重要客户等）事务处理，参加政府和上级监管部门官员，主要客户（包括金融机构）、合作伙伴和行会或同业高层的商务接待活动。（十二）、推进公司企业文化的建设工作。 2.2.行政副总经理 （一）、主抓公司日常行政管理工作，分管公司行政部、安环部的业务工作。 （二）、负责建立规范、高效的运营管理体系及公司运营标准和日常营运作相关的制度体系和业务流程优化和完善工作。 （三）、组织公司运营管理体系建设的规划和设计工作，审核批准公司职业安全与健康体系（ISO18000）、环保体系（ISO14000）、人力资源体系（内部标准）文件的定版、修 订和实施工作。 （四）、协助总经理组织公司战略规划的制定和修订工作；推进公司战略规划的实施，组织公司各阶段发展计划、年度方针目标及经营计划的制定工作。依据规划向董事会提 交资源配置需求，进行各阶段目标、责任的分解工作；监督各部门工作规划和业务 计划的制定工作。

保密委员会设置及职责要求资料

保密委员会设置及职责要求 1、在地方党委政府的领导下，贯彻执行党和国家有关保密工作的指导思想、方针、政策、法律、法规和决定；贯彻执行上级保密委员会的有关保密工作指示、部署。 2、制定保密工作发展规划和年度保密工作计划，并认真组织实施。 3、研究决定单位保密工作的重大问题和审查审批保密管理有关事项。 4、组织开展保密宣传教育，加强涉密人员管理的领导。 5、制定保密技术（含人防、物防、技防）发展规划并指导、组织实施。 6、开展保密监督检查工作，协助查处本单位发生的重大泄密事件。 7、向当地党委政府和上级保密委员会报告工作，并提出加强和改进保密工作的意见、建议。

保密工作领导小组的职责 1、经常研究单位的保密工作，提出加强和改进保密工作的具体意见。 2、组织本机关、本单位人员学习党和国家有关保密工作的文件、保密法律法规，开展普及保密法知识教育及其他形式的保密教育。 3、根据保密法律、法规和规范性文件，结合单位实际，有针对性的制定操作性强的保密制度，以及保密措施。 4、按照法定程序，确定定密责任人。按照本行业、本系统《国家秘密及其密级的具体范围的规定》，确定本机关、本单位产生的国家秘密事项及其密级和保密期限，并在国家秘密载体上作出标识，明确国家秘密的知悉范围。 5、根据法律、行政法规和保密标准等规定要求，对国家秘密载体，密件、密品，涉密信息系统，保密要害部门、部位采取技术防护措施。对国家秘密知悉范围以外的人员接触、使用国家秘密，进行严格管理和审批。 6、加强对涉密人员管理，明确涉密人员的权利、岗位责任和要求，经常开展教育培训，不定期地进行保密检查，及时消除隐患。 7、严格按照法律、行政法规等规范性文件规定，配合有关机关开展泄密案件调查，对已发生的泄密案件及时向上级主管部门和同级保密部门报告情况，及时查处泄密案件当

设计公司岗位职责与组织架构

组织架构与岗位职责 第一部分组织架构 第一条目的 为了规范和加强我公司的组织架构管理，优化治理结构、管理体制和运行机制，建立科学的组织架构体系，明确各部门职责和权限，特制定本制度。 第二条部门分类 一、管理经营部：总经理、常务副总、副总经理、科室经理、科室副经理、财务主管、总经理助理、副总经理助理、人力资源专员、文员 二、工程技术部：总工程师、副总工程师、科室总工程师、工程师、助理工程师、技术员

第二部分部门职责 第四条管理经营部职责 公司发展规划、业务、项目管理（合同管理、报价管理、报酬管理、项目主管及联系人），协调评审主管部门、同行事项。 一、内控管理 1. 严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权利。 2. 针对公司的发展计划，组织审定各项考核标准，引导下属确立个人目标及达成计划（由月目标分解细化周计划、日计划）。 3. 监督部门员工按时提交周/月//年度计划表与工作总结。 4. 积极带领部门员工贯彻执行公司的各项规章制度，提高执行力度，完成上级交办的相关任务。 5. 负责本部门项目总结分析报告工作，定期进行项目分析、总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供分析报告或综合分析资料。 6. 权责分明——经理与员工各司其职，各尽其能。要以身作则，树立威信；带领团队团结协作，提升团队向心力，凝聚力，打造一支极富战斗力的精英团队。 7. 敢于承担责任的能力。项目及团队的成功与否，团队业绩（目标）的完成与否、员工的能力高低，均取决于——带队人。 8. 了解每位员工的思想动向，关心员工生活，从细节做起。 9. 对于部门人员的工作完成情况，部门区域环境卫生工作，部门工作氛围等部门情况，部门经理应做到有效引导、监督到位、适时激励。 10. 员工生病或生日等个人特殊情况时，第一时间致电或信息问候，以示关心； 11. 员工思想有波动时，及时沟通谈心，了解其最真实想法，争取把问题尽快解决， 12. 内部矛盾力求内部解决，不要扩大化； 13. 积极帮员工分解目标，协助完成实施计划等； 14. 不是员工需要考虑的问题，应及时制止，让其专职做好本职工作； 15. 管理讲究“恩威并施”，工作时该严厉时须严厉，休息时该放松即放松； 16. 言必行，行必果。作为管理者一定要说话掷地有声，说到做到，有始有终，对员工如是，对公司亦是，方可有较强的执行力，从而建立威信。

保密工作领导小组工作职责

保密工作领导小组工作职责 保密工作领导小组工作职责 发布日期：2011-08-17信息来源：仙女镇浏览次数：412字号：[ 大中小 ] 保密工作领导小组工作职责 一、负责组织传达学习上级保密工作方针、政策、指示、决定等文件精神，研究贯彻落实措施；组织制定本机关保密工作年度计划并组织实施。 二、坚持定期召开会议，听取保密工作情况汇报，研究部署保密工作，着重解决保密工作实际问题。 三、结合机关学习，对机关工作人员进行保密教育，做到警钟长鸣，增强保密意识，使机关工作人员自觉做好保密工作。 四、对机关保密工作情况进行检查，针对问题及时组织整改，严肃追究违反保密法规的行为，配合上级认真查处泄密事件。 五、及时掌握相关情况，负责向本级党组织和上级保密工作部门请示、报告保密工作情况。 六、按照有关保密规定，落实保密工作责任制，切实加强涉密载体、新闻宣传、对外提供资料、依法确定秘密、计算机及其信息系统和保密技术配备等方面的保密管理，建立健全管理制度圆满完成各项保密工作任务。 七、认真总结保密工作经验，大力表彰在保密工作中作出突出贡献的人员，及时向保密工作报送有关信息。 机关保密制度 一、机关工作人员严格执行《保密法》及有关保密规定，自觉遵守保密纪律，履行保密义务。 二、机关工作人员对工作办公场所负有安全保卫责任，严格遵守有关保密规定，在特殊情况下，当国家秘密安全受到威胁时，应挺身而出，敢于斗争，不怕牺牲，确保其安全。涉密岗位工作人员做到先备案，后上岗；先培训，

后上岗，持证上岗。 三、国家秘密文件资料及物品，使用统一登记帐簿登记管理，做到专人专室专柜妥善保管，定期检查核对，确保帐物相符。 四、国家秘密文件资料及物品保密管理实行分管领导和保密干部负责制，在使用、传递、借阅、销毁、清退、保管等方面负有直接责任。未经上级批准，不准擅自复制密码电报、涉密文件、资料。 五、严格执行密码电报收发管理规定，杜绝密电明传、密收明复等问题的发生；对密码电报定期核查，确保安全。 六、落实技防措施，计算机及信息系统配备国家保密技术产品，切实加强计算机及其信息系统的保密管理，防止发生泄密事件。 七、对涉密计算机、非涉密计算机、涉密存储介质、非涉密存储介质统一进行登记、编号，落实保密工作责任制；涉密计算机做到专机专用，不得与国际互联网或其它公共网络联接；非涉密计算机不得涉及国家秘密和内部敏感信息。 八、制定保密宣传教育计划，加强对工作人员的保密教育，增强保密法制观念，自觉做好保密工作。 九、加强对保密工作的领导和督办检查，督促工作人员按照保密管理规定正确处理电报、公文，严防发生泄密事件。 十、严禁使用手机等无线通信工具谈论国家秘密事项；严禁移动存储介质在涉密计算机与非涉密计算机上交叉使用。 十一、加强保密安全设施建设，对要害部位安装报警器、配备文件碎纸机、铁门、铁窗等安全防护设备，提高保密安全管理水平。 十二、组织机关工作人员学习和掌握本机关保密范围，落实定密责任人，按照法定程序确定国家秘密；做好确定国家秘密登记，统计和上报工作。 十三、机关党政组织和主要负责同志重视保密工作，定

保密工作职责

保密工作职责 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

涉密人员保密工作职责 一、什么样的人员是涉密人员？ 一般情况下，凡因工作需要，合法接触和知悉国家秘密的人员都应属于涉密人员。 二、涉密人员应当履行哪些保密义务和职责？ 涉密人员的保密义务和责任，概括起来包括以下方面： 1)、制作属于国家秘密文件、资料及其他物品和属于国家秘密的设备及产品(以下简称密件、密品)时，应当遵守有关的保密规章制度。 制作密件、密品必须履行审批手续，必须在有保密保障的地方进行，严禁将密件、密品委托给私营企业、外国企业、外资企业和个体户制作;要严格按照批准的数量制作，不得多制、私留;必须按照相关的定密规定和保密期限、密级标定的规定确定密级和保密期限，并做出标识，报保密管理部门后，由公司保密委员会审批;制作过程中形成的中间材料和残次品，如草稿、修改稿、签发稿、清样或半成品、底片、废品等，凡需保存的，必须按正式密件、密品同样的保密措施予以管理;不需要保存的，按密件、密品规定及时销毁。 2)、收发、传递密件、密品时应当遵守有关的保密规章制度。 收发密件、密品都必须履行登记、编号、签收手续。签收时必须逐件清点、核对;分发必须严格按规定的范围分发，不得擅自扩大范围;传递、运输密件、密品必须交由专门的部门(如机要通信、机要交通部门等)，不得通过普通邮政邮寄或交给无关人员捎带;自己传递、运输时，要选择安全的交通线路和交通工具，采取严密的保密措施;向境外邮寄、携运密件、密品时必须通过外交信使传递或按有关密件、密品出境管理规定办理。 3)、使用密件、密品时应当遵守有关的保密规章制度。 使用密件、密品要严格按规定的使用范围办理，不得擅自扩大。阅读密件必须在办公室或阅文室等有保密保障的地方进行，传阅密件应有登记手续，不得由传阅人直接横传给他人，不得擅自留存传阅的密件。传达密件内容时，不得使用无线话筒等无保密保障的设备。必须对听传达的人员规定保密纪律，对是否可以记录、录音、录像应事先申明。借用密件、密品时，应当持有效证件，履行借用手续，用毕后及时归还。 4)、复制、摘抄、汇编密件时应当遵守有关的保密规章制度。 密件必须经制发机关批准。非机要部门不得复印密码电报。禁止在无《国家秘密载体复制许可证》的营业单位复制密件。复印密件应当履行登记手续，复印件视同原件管理，复制密件或者摘录、引用属于国家秘密的内容，不得擅自改变原件的密级和保密期限。汇编国家秘密文件，需经有批准权的机关批准。 5)、携带密件、密品外出时应当遵守有关的保密规章制度。

公司组织机构及职责权限

公司组织机构及职责权限 编号：XXX-JY-007-2018 第一节总则 第一条目的 为规范本公司组织机构的设立与人员配置，实现公司最大效能，根据本公司章程，制定本制度。 第二条定义 本制度所指组织机构为公司的高级管理层、内设职能机构。 第三条原则 3.1精简原则。公司组织机构以必要而设立； 3.2效率原则。组织机构的设立须满足效率最大化； 3.3独立原则。组织机构应职责明晰，各负其责；并且职能之间不能相容； 3.4协作原则。组织机构之间应顾全公司整体利益，在各司其职的前提下，分工合作。 第四条决定内设机构的组织 公司董事会是唯一决定组织机构的设置的组织。 公司董事会根据公司发展的需要增加或减撤组织机构。

第二节高级管理层 第五条高级管理层的设置 经公司董事会决定，公司高级管理层的设置为： 第一级：总经理、副总经理； 第二级：财务总监、市场总监、行政总监、质量总监、研发总监。 公司根据需要可设置公司技术顾问职位。 第六条高级管理层的职责 6.1总经理的主要职责是： (1)主持公司的全面工作； (2)决定中层管理干部的任免； (3)代表公司一切对外事务。 6.2副总经理的主要职责是： 协助总经理主持公司的全面工作。 6.3财务总监的主要职责： 负责财务部日常工作为负责建立一个符合国家财务标准和要求的财务管理制度，确保公司财务帐目的准确，月度报表的及时产生，控制公司费用，建立符合标准的内控体系，等等。具体工作如下：（1）财务决策 1)构建和完善会计核算体系； 2)负责监测、控制公司的财务运行。 （2）财务制度的制订与执行 1)构建和完善经营管理相适应的财务制度；

保密工作管理制度84534

保密工作管理制度 一、保守国家秘密关系国家的安全和利益，是每位国家工作人员的义务和职责，各部门工作人员必须严守党和国家的秘密，遵守保密守则，按照《保密法》规定程序依法办事。 二、工作人员必须做到：不该说的秘密，绝对不说；不该问的秘密，绝对不问；不该看的秘密，绝对不看；不该记录的秘密，绝对不记录；不在非保密本上记录秘密；不在私人通讯中涉及秘密；不在公共场所和家属、子女，亲友面前谈论秘密；不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；不在普通电话、明码电报、普通邮局传达秘密事项；不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。 三、建立健全收发文制度，各科室要有专人负责履行文件登记、管理和清退工作，发现属于国家秘级文件资料丢失、被窃、泄密时，必须立即报告，及时追查，力挽损失。 四、各部门年终清退与本部门无关的并无保存价值的文件和一些刊物，必须进行销毁或碎纸处理，不得擅自出售。 五、档案专、兼职管理人员对秘密档案材料应严加管理，严格传递、借阅手续，如需借阅者，须经分管领导批准，并在档案阅览室内查阅，不准带出档案室，不准摘抄；档案人员未经批准，不得擅自扩大利用范围，以确保档案的安全。 六、计算机房要建立健全各项管理制度，进入机房必须进行审批和登记制度，确定专人负责计算机的应用管理。凡秘密数据的传输和存贮均应采取相应的保密措施，录有文件的软盘信息要妥善保管，严防丢失。

要害部位保密安全管理制度 一、要害部位范围：财务室、电脑室、档案室。 二、保密安全管理要求： （一）根据“谁主管、谁负责”原则，党政一把手对本单位要害部位管理负全面责任。 （二）与本职工作无关人员不得随意进入要害部位，因工作关系需经单位领导同意后，才能借阅有关资料和进行公务活动。 （三）贵重物品、现金、票证落实专人负责，责任人要认真做好保管、使用、防火、防盗、防潮、防爆及保密工作，对要害部位认真按安全保卫保密要求落实人防、物防、技防措施，防范于未然。 （四）建立要害部位管理呈报制度，要害部位安全值班及交接班登记制度，要害部位管理责任追究制度，并建立要害部位处置突发事件预案。 （五）建立各要害岗位保密安全责任制，开展经常性安全保卫保密检查，针对存在隐患及时整改不留后患。 （六）按规范要求对要害部位做防爆措施及安全用电。结合业务工作中涉及国家秘密的各个环节，制定严格的保密防范措施，并组织实施。 （七）加强计算机系统的保密安全管理。对涉密与非保密计算机予以明确区分，涉密机必须完全与局域网脱离连接，并禁止上因特网以防泄密。并采取身份认证、存储传输加密、配置防视频泄密干扰器等措施加强保密防范。 三、责任追究：

重要岗位信息安全和保密责任制度

编号：SM-ZD-81847 重要岗位信息安全和保密 责任制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

重要岗位信息安全和保密责任制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一条实施工作责任制和责任追究制。成立专门的信息安全领导小组，负责本单位信息安全工作的策略、重点、制度和措施，对本单位的信息安全工作负领导责任；各科室主要负责人为信息安全责任人，负责本科室内的信息安全管理工作。 第二条信息安全领导小组作为本单位的日常信息管理机构，对本单位的办公系统、业务系统、网站系统等的建立和信息发布具有审核和管理权，负责本单位政府信息系统的规划、建设、应用开发、运行维护与用户管理。 第三条实行信息发布责任追究制度，所报送的一切信息必须真实有效且符合中华人民共和国法规。凡因虚假、反动、色情等内容而引起的一切后果均由报送者承担，如属个人因素影响信息发布工作，将追究责任。 第四条信息安全领导小组设立信息安全管理员，负责相应的网络安全和信息安全工作。信息安全管理员要认真履

关于成立保密工作组织机构的通知(红头文件)

***司发［2015］05号 关于成立保密组织机构的通知 各部门： 为了加强***有限公司保密工作管理，公司决定专门成立保密组织机构，现将相关事项通知如下： 一、保密组织机构的构成： 公司的保密组织机构由保密委员会、保密办公室组成。 保密委员会由主任1人，委员若干人组成。主任由***（总经理）担任，委员由张**、李**、***、***担任。 在综合管理部设立保密办公室作为公司的保密工作机构。保密办在公司保密委员会领导下,独立行使保密工作管理职能。 公司在综合管理部指定张**为保密工作管理人员，负责处理保密工作的日常事务。 二、保密组织机构各自工作职责 1、保密委员会工作职责： （一）贯彻执行党和国家关于保密工作的方针、政策和各项法规，保守党和国家机密。组织实施《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规；（二）主持召开每年2次保密工作例会。会议内容包括：研究部署公司 保密工作，分析公司保密状况。总结经验，沟通保密工作信息，表彰先进；（三）组织进行保密法规与保密知识的宣传和教育； （四）组织审查并解释公司的保密规章制度；

（五）审查审批公司保密工作重要事项； （六）组织公司保密工作检查，发现问题及时在有关单位配合下采取安全措施； （七）查处公司失泄密案件（事件），提出处理意见，并协助有关部门进行处理； （八）组织开展各项保密工作，并向有关上级及时反映情况，请示、报告工作。 2、保密办（保密工作机构）的职责。 （一) 向保密委员会提出工作建议，组织落实保密委员会的工作部署；（二) 组织指导制定保密制度； （三) 组织指导涉密人员的审查界定和保密教育培训； （四) 组织保密检查工作； （五) 监督指导定密工作； （六) 组织协调保密审查工作； （七) 监督指导重要涉密活动的保密管理工作； （八) 组织确定和调整保密要害部门、部位； （九) 监督指导计算机和信息系统、通信及办公自动化设备的保密管理工作； （十) 监督指导保密防护措施的实施； （十一) 查处违反保密法律法规的行为和泄密事件； （十二) 提出保密责任追究和奖惩建议。

3-组织机构和质量管理职责

《云南省药品经营质量管理规范现场检查评定标准》指导细则 第一部分药品批发企业 组织机构与质量管理职责： 一、概述 该条款目的是要求企业根据经营情况设置相应的部门和岗位，各自的分工不同保证企业各项经营活动和质量管理工作的顺利开展。 二、适用范围 该条款适用于企业组织机构、岗位设置合理性的检查。 三、实施要点 1.企业根据所开展的经营活动及质量管理工作设定相应的组织机构或岗位； 2.企业设立的组织机构或岗位应当包括质量管理部门、药品储运机构，以及业务、财务、信息等； 3.企业设立的组织机构和岗位与企业经营规模、经营范围、经营方式相适应，能够确保经营活动和质量管理工作的正常有效开展。 四、检查方法 1. 查看企业的组织机构图是否包括有质量管理部门、药品储运机构，以及业务、财务、信息等组织机构或岗位； 2. 查看企业的组织机构或岗位的设立是否符合企业的特点、规模，是否能确保经营活动和质量管理工作的正常有效开展； 3. 该条款应与*01302条款联合检查。 五、缺陷判定 出现下列情况之一，判定为该条款缺陷： 1.企业设置的机构或岗位不全； 2.企业设置的机构或岗位与企业特点、规模不匹配； 3.企业实际的部门设置与企业组织机构图不符。

一、概述 该条款目的是通过明确各部门或岗位的职责、权限，使企业各岗位能相互配合、各尽其职使之合理、清晰，从组织上保证企业各项经营活动和质量管理工作的顺利开展。 二、适用范围 该条款适用于企业对各机构、岗位划分的责和权的匹配检查。 三、实施要点： 1. 企业根据组织机构图制定各部门、岗位的职责权限文件，文件的形式可以为行政文件、职务说明书、岗位职责、部门或岗位职能架构图等； 2. 各部门、岗位的职责、权限应当清晰、合理，符合企业经营规模及经营范围； 3. 各部门、岗位的相互关系应当明确、合理。 四、检查方法 1. 检查企业是否制定各部门、岗位的职责、权限文件； 2. 查看企业制定的各部门、岗位的职责规定是否清晰、合理，与企业的经营规模及经营范围是否适应； 3. 各部门、岗位之间的相互关系是否明确、合理； 4. 该条款应与*01301、*03701条款联合检查。 四、缺陷判定 出现下列情况之一，判定为该条款缺陷： 1. 企业未规定部门或岗位职责、权限； 2. 职责不明确或与企业实际情况不匹配。 一、概述

保密岗位工作职责

保密岗位工作职责 为加强对保密工作的领导，切实落实保密工作责任制，严格保守公司的秘密，保障各部室工作顺利进行。特制定保密岗位工作职责如下： 一、领导岗位保密工作职责 1、认真执行公司保密制度的规定、把保密工作列入布置、检查、总结工作的内容。要对所属工作人员经常进行保密教育，真正做到业务管到哪里，保密工作也要管到哪里。 2、禁止用普通电话和无线移动电话交谈保密事项。 3、阅批文件要认真做到“人离文入柜”。阅读完毕的文件、资料随时退还相关部室责任人。对记有秘密事项的笔记本、办公用纸等，要妥善保管，定期清理。 4、参加会议接到的秘密文件、资料，用后要及时交给工作人员登记保管，不准擅自扩大传阅、传达范围。 5、不准将涉密文件、资料带回家中；按照有关规定确需在家中办公、阅读文件的部室责任人；不准让家属、子女、亲友阅读秘密文件、资料； 7、本人发生泄密问题后，要及时向公司高层主管报备，并采取补救措施；下级发生泄密问题后，要及时汇报，设法补救，不准掩盖包庇。 二、计算机岗位保密工作职责 1、电子计算机房要采取切实有效的保卫保密措施，要根据电磁波辐射情况和客观环境，对机房、主机或机内部件加以屏蔽，检测合格后，再开机工作。

2、计算机房要建立健全外来人员的接待制度，进入机房的审批和登记制度；各单位要有一位领导主管办公自动化工作，确定专人负责计算机的应用管理。 3、凡秘密数据的传输和存贮均应采取相应的保密措施；录有文件的软盘信息要妥善保管，严防丢失。 4，严禁私自将存有涉密文件的软盘带出机关，因工作需要必须带出机关的要经领导批准，并有专人妥善保管。 5、要按照机要人员的条件配备涉及国家秘密的计算机工作人员，计算机工作人员要提高警惕，严格遵守保密纪律和有关规章制度，自觉做好保密工作。 6、存有文件的计算机如需送到机关外维修时，要将涉密文件拷贝后，对硬盘上的有关内容进行必要的技术处理，外请人员到机关维修存有涉密文件的计算机。要事先征求有关领导批准，并做相应的技术处理，采取严格的保密措施，以防泄密。 7、加入广域或局域互联网的计算机，必须使用加密机，由市保密局组织统一定购、安装和培训。保密机的维修由市保密局负责，各单位无权自行处理。不准向任何无关单位人员介绍保密机的使用技术 8、禁止用计算机打游戏，以防“计算机病毒感染”。 9、在计算机网络上传递信息，必须明件明传，明问明答；密件密传，密问密传，严禁明密混用。 10、机房要建立微机使用交接班制度，严格实行交接登记，对保密资料不得泄露。

保密组织机构和职责

保密组织机构与职责 保密委员会主任为公司法人，委员由公司职能部门和技术部门、3.1 生产制造部门等研制生产部门的负责人担任。保密委员会下设保密办公室，保密办公室下设保密技术小组和定3.2 密小组。保密办公室设在公司，并设有专职保密工作人员，在公司保密委3.3 员会领导下，负责全公司的日常保密工作。保密技术小组，成员由技术部经理及技术部门的涉密骨干组成。3.4 定密小组，成员由保密办主任、保密办副主任及相关部门负责人3.5 组成。 4 职责保密委员会 4.1 组织领导全公司各部门贯彻执行党和国家有关保密工作的方针4.1.1法规，监督检查有关保密法律法规和我公司保密规章制政策、法律

度的执行落实情况。 4.1.2 审批我公司各种保密规章制度、实施计划措施。 4.1.3 审批确定保密要害部位、涉密事项及涉密岗位的密级、涉密人员等。 4.1.4 确定保密公室职责和成员组成，并对保密办公室的工作进行指导和监督。 4.1.5 坚持保密委员会例会制度，及时研究、解决保密工作中的重要问题，研究、部署、总结年度保密工作。 4.1.6 组织推广保密工作先进经验，表彰、奖励我公司的保密先进集体和个人。 4.1.7 组织查处失、泄密事件，并督促检查采取补救措施的情况。4.1.8 完成上级保密部门交办的各项工作。 4.2 保密办公室 4.2.1在公司保密委员会的领导下，组织对我公司各部门的保密工作进行管理、指导和监督检查，每年进行两次保密工作大检查，并把检查结果《保密检查情况通报》向公司保密委员会报告和向全公司进行通报。 4.2.2 依据国家和上级保密法律法规，负责组织修订、完善我公司保密管理制度、实施办法和专项保密工作方案。 4.2.3 负责向公司保密委员会提出改进保密工作的意见和措施组织协调各方面的保密工作，具体落实公司保密委员会的工作决策和部署。配合保密委员会组织对涉密人员进行保密教育和培训。4.2.4

1公司组织机构图与各岗位职责权限

公司组织机构图及各部门 职责管理规程文件编号： Q/HH-ry-01-2017首页，共5页 起草：部门主管审核：生产副总审核：QA批准：管理者代表 签名：签名：签名：签名： 起草日期：审核日期：起草日期：审核日期： 颁发部门： QA部生效日期：替换：——分发部门质量管理部、供销部、生产技术部、行政部、财务部 1.目的 用于规范华护生物责任有限公司组织机构及人员定岗编制的管理。 2.范围 适用于华护生物责任有限公司组织机构管理。 3.职责 3.1 文件起草人负责按本规程的要求进行组织机构及人员定岗编制的制订 / 修订，确保人员定岗编制等符合本规 程要求。 3.2各部门严格按本规程要求执行。 3.3人力资源行政部负责监督本规程的执行，确保颁发执行的文件符合本规程的各项要求 4.程序 4.1本公司的组织机构根据《医疗器械生产质量管理规范（2014 版）》及生产和经营需要设置。 4.1.1设立独立的质量保证部、质量控制部，履行质量保证和质量控制的职责。 4.2本公司组织机构用图示和文字说明方式上报有关部门，并通报公司各部门和员工。 4.3公司生产、质量、经营条件发生变化，必要时应对组织机构进行调整；组织机构的调整应经总经理办 公会议讨论通过。 4.4新的组织机构通过后，人力行政部应编制出新的组织机构图，与组织机构调整通知同时发布。 4.5新的组织机构图注明以下内容 4.5.1组织机构调整的内容。 4.5.2调整的依据及调整后执行日期。 5.6人员配置 5.6.1公司组织机构图图中 1-4 级岗位每个岗位设置 1人， 4 级以下岗位人员编制由各部门根据具体 需要设置，设置前设置人数应报总经理批准后实施。 5.6.2质量保证部长和生产保证部长不得互相兼任。

保密工作职责

涉密人员保密工作职责 一、什么样的人员是涉密人员？ 一般情况下，凡因工作需要，合法接触和知悉国家秘密的人员都应属于涉密人员。 二、涉密人员应当履行哪些保密义务和职责？ 涉密人员的保密义务和责任，概括起来包括以下方面： 1)、制作属于国家秘密文件、资料及其他物品和属于国家秘密的设备及产品(以下简称密件、密品)时，应当遵守有关的保密规章制度。 制作密件、密品必须履行审批手续，必须在有保密保障的地方进行，严禁将密件、密品委托给私营企业、外国企业、外资企业和个体户制作;要严格按照批准的数量制作，不得多制、私留;必须按照相关的定密规定和保密期限、密级标定的规定确定密级和保密期限，并做出标识，报保密管理部门后，由公司保密委员会审批;制作过程中形成的中间材料和残次品，如草稿、修改稿、签发稿、清样或半成品、底片、废品等，凡需保存的，必须按正式密件、密品同样的保密措施予以管理;不需要保存的，按密件、密品规定及时销毁。 2)、收发、传递密件、密品时应当遵守有关的保密规章制度。 收发密件、密品都必须履行登记、编号、签收手续。签收时必须逐件清点、核对;分发必须严格按规定的范围分发，不得擅自扩大范围;传递、运输密件、密品必须交由专门的部门(如机要通信、机要交通部门等)，不得通过普通邮政邮寄或交给无关人员捎带;自己传递、运输时，要选择安全的交通线路和交通工具，采取严密的保密措施;向境外邮寄、携运密件、密品时必须通过外交信使传递或按有关密件、密品出境管理规定办理。 3)、使用密件、密品时应当遵守有关的保密规章制度。 使用密件、密品要严格按规定的使用范围办理，不得擅自扩大。阅读密件必须在办公室或阅文室等有保密保障的地方进行，传阅密件应有登记手续，不得由传阅人直接横传给他人，不得擅自留存传阅的密件。传达密件内容时，不得使用无线话筒等无保密保障的设备。必须对听传达的人员规定保密纪律，对是否可以记录、录音、录像应事先申明。借用密件、密品时，应当持有效证件，履行借用手续，用毕后及时归还。 4)、复制、摘抄、汇编密件时应当遵守有关的保密规章制度。 密件必须经制发机关批准。非机要部门不得复印密码电报。禁止在无《国家秘密载体复制许可证》的营业单位复制密件。复印密件应当履行登记手续，复印

保密组织机构与职责

保密组织机构与职责 3.1 保密委员会主任为公司法人，委员由公司职能部门和技术部门、生产制造部门等研制生产部门的负责人担任。 3.2 保密委员会下设保密办公室，保密办公室下设保密技术小组和定密小组。 3.3 保密办公室设在公司，并设有专职保密工作人员，在公司保密委员会领导下，负责全公司的日常保密工作。 3.4 保密技术小组，成员由技术部经理及技术部门的涉密骨干组成。 3.5 定密小组，成员由保密办主任、保密办副主任及相关部门负责人组成。 4 职责 4.1 保密委员会 4.1.1组织领导全公司各部门贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规，监督检查有关保密法律法规和我公司保密规章制

度的执行落实情况。 4.1.2 审批我公司各种保密规章制度、实施计划措施。 4.1.3 审批确定保密要害部位、涉密事项及涉密岗位的密级、涉密人员等。 4.1.4 确定保密公室职责和成员组成，并对保密办公室的工作进行指导和监督。 4.1.5 坚持保密委员会例会制度，及时研究、解决保密工作中的重要问题，研究、部署、总结年度保密工作。 4.1.6 组织推广保密工作先进经验，表彰、奖励我公司的保密先进集体和个人。 4.1.7 组织查处失、泄密事件，并督促检查采取补救措施的情况。4.1.8 完成上级保密部门交办的各项工作。 4.2 保密办公室 4.2.1在公司保密委员会的领导下，组织对我公司各部门的保密工作进行管理、指导和监督检查，每年进行两次保密工作大检查，并把检查结果《保密检查情况通报》向公司保密委员会报告和向全公司进行通报。 4.2.2 依据国家和上级保密法律法规，负责组织修订、完善我公司保密管理制度、实施办法和专项保密工作方案。 4.2.3 负责向公司保密委员会提出改进保密工作的意见和措施组织协调各方面的保密工作，具体落实公司保密委员会的工作决策和部署。 4.2.4 配合保密委员会组织对涉密人员进行保密教育和培训。

公司保密工作总则和保密组织机构与职责

保密工作总则 拟制：---- 审核：---- 批准：----

2018-02-28发布2018-02-29施行----公司发布 保密工作总则 1 主题内容与适用范围 本文规定了本公司保密工作总则。 本文适用于本公司保守国家秘密的管理。 2 引用文件 《中华人民共和国保守国家秘密法》(1989年5月1日起施行) 《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》(1990年5月25日起施行) 《国防科学技术工业保密规定(试行)》(1996年6月20日起施行) 《电子工业国家秘密及其密级具体范围的规定》(1997年5月30日起施行) 《国家秘密保密期限的规定》(1991年1月1日起施行) 《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》(2002年10月1日起施行) 3 定义 3.1 国家秘密：指关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 3.2 保密工作：指与国家的安全和利益密切相关的保守国家秘密的一切活动。它是从国家的安全和利益出发，将国家秘密控制在一定的范围和时间内，防止非法泄露和利用，使其自身价值得到充分有效地实现所采取的一切必要的手段和措施。 4 保密工作总则 4.1 总则

本文的引用文件是指导本公司保密工作的纲领性文件，必须认真严格贯彻执行。 4.1.1 本公司保密工作贯彻“积极防范、突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作”的方针。 4.1.2 本公司保密工作遵循“业务工作谁主管，保密工作谁负责”的原则。 4.1.3 本公司保密工作实行“统一领导，归口管理，分级负责，协调配合”的管理方法。 4.1.4 本公司保密工作涵盖国家秘密、商业秘密和工作秘密的管理工作。 4.1.5 保守国家秘密是本公司各个部门和每一位员工应尽的职责和义务。 4.1.6 本公司保密管理制度适用地域范围包括本公司管理区域、居住地，也包括因公因私到达地域。 4.1.7 本公司保密管理制度适用于本公司员工和来公司处理各类业务的外来人员。 4.2 保密守则 全体员工必须严格遵守国家保密法律法规、本公司保密规章制度和下列保密守则： 4.2.1 不该说的秘密不说。 4.2.2 不该问的秘密不问。 4.2.3 不该看的秘密不看。 4.2.4 不在非保密本上记录秘密事项。 4.2.5 不在私人交往中涉及国家秘密。 4.2.6 不在公共场所办理、谈论属于国家秘密的事项。 4.2.7 不在没有保密保障的场所和设备中存储、处理国家秘密信息和载体。 4.2.8 不通过普通电话、明码电报、普通邮局、计算机公用网递送、传输国家秘密信息和载体。 4.2.9 不携带密件、密品参观、游览和探亲访友。 4.2.10 不隐瞒自己或他人的失、泄密行为。

1公司组织机构图及各岗位职责权限

文件编号：Q/HH-ry-01-2017 1. 目的 用于规范华护生物责任有限公司组织机构及人员定岗编制的管理。 2. 范围 适用于华护生物责任有限公司组织机构管理。 3.职责 3.1文件起草人负责按本规程的要求进行组织机构及人员定岗编制的制订/修订，确保人员定岗编制等符合本规程要求。 3.2 各部门严格按本规程要求执行。 3.3 人力资源行政部负责监督本规程的执行，确保颁发执行的文件符合本规程的各项要求 4.程序 4.1 本公司的组织机构根据《医疗器械生产质量管理规范（2014 版）》及生产和经营需要设置。 4.1.1 设立独立的质量保证部、质量控制部，履行质量保证和质量控制的职责。 4.2 本公司组织机构用图示和文字说明方式上报有关部门，并通报公司各部门和员工。 4.3 公司生产、质量、经营条件发生变化，必要时应对组织机构进行调整；组织机构的调整应经总经理办公会议讨论通过。 4.4 新的组织机构通过后，人力行政部应编制出新的组织机构图，与组织机构调整通知同时发布。 4.5 新的组织机构图注明以下内容 4.5.1 组织机构调整的内容。 4.5.2 调整的依据及调整后执行日期。 5.6 人员配置 5.6.1 公司组织机构图图中1-4 级岗位每个岗位设置1 人，4 级以下岗位人员编制由各部门根据具体 需要设置，设置前设置人数应报总经理批准后实施。 5.6.2 质量保证部长和生产保证部长不得互相兼任。

华护生物有限责任公司组织机构 华护生物有限责任公司质量管理体系组织机构 总经生产负质量负责人兼管理代行政副供销财务财务总经理质量负责人兼管理者代表质量控制主管进厂检验出厂检测质量保证主管文件系统控制现场质量保证风险系统管理不良事件监测分析改进不合格品控制验证系统控制 5.质量管理体系的相关管理责任，包括高层管理者、质量管理负责人、质量管理者代表和质量保证部门的职责； 我公司依据《医疗器械生产质量管理规范》(2014年修订)的有关要求，制定了质量方针和年度质量目标，设立了质量管理者代表，规定了成品放行程序，对医疗器械生产过程中质量实施全方位的管理，对质量管理体系的相关管理责任和权限进行了明确。 5.1总经理主要职责和权限 认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，对公司实行依法经营、依法管理。对公司的全部工作和全体人员负责。 全面主持公司的生产经营、质量管理、人事管理、财务管理和行政管理。直接负责公司质量管理和财务的工作；负责办公室的日常管理工作，检查监督有关部门的制度落实情况和工作情况。负责企业文化建设、指导办公室修正企业规章制度。 负责公司严格按医疗器械生产质量管理规范及医疗器械管理法的要求进行生产质量管理。 负责公司的发展方向、投资项目、资本运作方针、生产经营规模。 组织实施公司各项总经理办公会议决议。 根据实际需要，组织拟定和实施公司内部管理和经营机构方案。

保密委员会工作细则

西安航空动力股份有限公司董事会 保密委员会工作细则 (2008年第五届董事会第十九次会议通过) 第一章总则 第一条为进一步建立健全公司保密组织机构和保密工作体系，完善公司保密制度和管理流程，根据《中华人民共和国国家秘密法》、《上市公司治理准则》、《西安航空动力股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会保密委员会，并制定本细则。 第二条保密委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定完善公司各类人员保密职责及各项保密管理制度；负责信息披露工作中可能的涉密事项的审查；指导、协调和监督检查公司中涉及国家秘密和商业秘密的保护工作，对董事会负责。 第二章人员组成 第三条保密委员会成员由三名董事组成，全部由控股股东方董事担任。 第四条保密委员会委员由董事长或全体董事的三分之一提名，由董事会讨论通过，并提交股东大会选举产生。 第五条保密委员会设主任一名，负责召集并主持委员会工作；主任在委员内选举并报请董事会批准产生。 第六条保密委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。如委员人数不足三名，董事会应根据本工作细则第三至第五条规定增补新的委员。 第七条保密委员会日常工作机构设在保密处，负责执行保密委员会决定和公司保密管理具体事务的落实。 第三章职责权限 第八条保密委员会的主要职责权限： （一）组织审定批准公司保密管理制度，年度管理目标和工作计划； （二）研究决定公司保密工作中的重大问题；

（三）指导、协调和监督检查公司中涉及国家秘密和商业秘密的保护工作； （四）完成董事会委托的其他工作。 第九条保密委员会对董事会负责。 第四章工作内容 第十条保密委员会负责制定保密责任书，并在董事、监事及其他高级管理人员就任之日起三日内签订。 第十一条负责董事会会议决议可能涉密事项在披露之前的保密审查。 第十二条负责股东查询涉密事项的审批。 第十三条负责审查中介机构的保密资质，并在其接触知悉公司密级事项前签订保密责任书。 第十四条对违反保密法规制度及存在的保密安全隐患整改不力，严重威胁国家或公司利益的单位，提出惩处意见报董事会审批。 第五章议事规则 第十五条保密委员会每年至少召开二次会议并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任召集主持，主任不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十六条保密委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议须经全体委员过半数通过。 第十七条保密委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十八条保密委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员及其他相关人员列席会议。 第十九条保密委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决定、决议必须遵循有关保密法规制度、公司章程及本细则的规定。 第二十条保密委员会会议应当有记录，会议记录由保密处专人负责，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第二十一条保密委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。 第二十二条出席会议的全体人员均应对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。