中航动控：第五届董事会第十三次会议决议公告 2011-07-28

股票简称：中航动控股票代码：000738公告编号：临2011－026

中航动力控制股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

本次非公开发行所涉及增资北京力威尔航空装备制造有限公司扩大国际合作项目的用地目前正在履行相关评估及备案手续，待评估结果经有权国有资产管理部门备案后，公司董事会将对该事项再行审议，并及时履行信息披露义务。公司将择机召开股东大会审议与本次非公开发行有关的议案，召开股东大会的时间、地点另行通知。

中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2011年7月23日上午9时在北京凯迪克大酒店三楼3号会议室召开。本次会议于2011年7月13日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事13人，实到9人，董事长庞为先生因公务原因不能亲自出席会议，委托副董事长张姿女士主持会议，并行使表决权；独立董事景旭先生和徐纵巍先生因公务原因不能亲自出席会议，分别委托独立董事罗建钢先生和王玉杰女士代为出席并行使表决权；董事李宗顺先生因公务原因不能亲自出席会议，委托董事朱静波先生代为出席并行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议：

一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

1.发行股票的类型和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

2.发行股票的数量

本次非公开发行A股股票的数量为不超过25000万股。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的数量将根据发行价格的调整相应调整。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

3.发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

4.发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过十名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。

证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

5.发行价格与定价方式

本次非公开发行A股股票的发行价格为不低于公司第五届董事会第十一次会议决议公告日即2011年3月17日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于11.84元/股。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会与本次发行的保荐人（主承销商）根据询价结果协商确定。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

6.上市地点

本次非公开发行的股票在锁定期满后，在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

7.募集资金的数量及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过291,771.27万元，扣除发行费用后募集资金净额为279,771.27万元，拟用于以下项目：

45,000

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

8.锁定期安排

本次非公开发行的股票，在发行完毕后，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

9.本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次非公开发行完成后，新老股东将有权根据持股比例共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

10.本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，其中第7项须经非关联股东审议批准。

二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》（具体内容详

见同日刊登的巨潮网公告）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

三、审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报

告的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

四、审议通过了《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的

合理性、评估方法的适用性意见的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议之补充协议的议案》

2011年7月22日，公司与江苏中航动力控制有限公司及其原股东签署了附条件生效的《增资扩股协议之补充协议》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

六、审议通过了《关于签署镇江恒驰科技有限公司增资扩股协议之补充协议的议案》

2011年7月22日，公司与镇江恒驰科技有限公司及其原股东签署了附条件生效的《增资扩股协议之补充协议》。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于签署北京力威尔航空精密机械有限公司增资扩股协议之补充协议的议案》

2011年7月6日，公司全资子公司北京航科发动机控制系统科技有限公司与中国航空技术国际控股有限公司、北京力威尔航空精密机械有限公司及其原股东签署了附条件生效的《增资扩股协议之补充协议》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

八、审议通过了《关于北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签署资产购买协议之补充协议的议案》

2011年7月22日，公司全资子公司北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签署了附条件生效的《增资扩股协议之补充协议》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

九、审议通过了《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于修订本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

十二、审议通过了《关于召开审议本次非公开发行事宜的股东大会的议案》

同意召开股东大会审议与本次非公开发行相关的议案，但鉴于本次非公开发行截至本次董事会召开之日，相关资产的评估及备案工作尚未完成，故待本次非公开发行相关资产的评估及备案工作完成后，公司董事会将对该事项再行审议，并择机召开股东大会审议与本次非公开发行有关的议案，召开股东大会的时间、

地点另行通知。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于修订公司内幕知情人管理制度的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于制定特定对象来访接待工作管理办法的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于制定内幕交易防控工作业绩考核评价办法的议案》表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于制定公司外部信息使用人管理制度的议案》

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

二○一一年七月二十三日

中航工业下属单位代

中航工业集团下属的所有单位 301所中国航空综合技术研究所北京市 601所沈阳飞机设计研究所辽宁省沈阳市 602所中国直升机设计研究所江西省景德镇市 603所第一飞机设计研究院西安分院(西安飞机设计研究所) 陕西省西安市605所中国特种飞行器研究所湖北省荆门市 606所沈阳发动机设计研究所辽宁省沈阳市 607所中航雷达与电子设备研究院(中国雷华电子技术研究所)江苏省无锡市608所株洲航空动力机械研究所湖南省株洲市 609所中国航空附件研究所湖北省襄樊市 610所航空救生装备研究所(在江汉航空救生装备工业公司内)湖北省襄樊市611所成都飞机设计研究所四川省成都市 612所洛阳光电技术发展中心河南省洛阳市 613所洛阳火控技术发展中心河南省洛阳市 614所中国航空动力控制系统研究所江苏省无锡市 615所中国航空无线电电子研究所上海市 618所飞行自动控制研究所陕西省西安市 620所中国航空工业发展研究中心(中国航空系统工程研究所)北京市 621所北京航空材料研究院北京市 623所中国飞机强度研究所陕西省西安市 624所中国燃气涡轮研究院四川省江油市 625所北京航空制造工程研究所北京市 626所中国航空工业空气动力研究院沈阳分院辽宁省沈阳市 627所中国航空工业空气动力研究院哈尔滨分院黑龙江省哈尔滨市628所中国航空工业发展研究中心(北京航空科技情报研究所)北京市 630所中国飞行试验研究院陕西省西安市 631所中国航空计算机技术研究所陕西省西安市 634所北京瑞赛科技有限公司(北京长城航空测控技术研究所)北京市 637所北京航空精密机械研究所北京市 640所第一飞机设计研究院上海分院(上海飞机研究所) 上海市中国航空工艺研究所北京市 中国航空规划设计研究院北京市

中航工业下属单位代号

中航工业集团下属的所有单位 301 所 601 所 602 所 603 所 605 所 606 所 607 所 608 所 609 所 610 所 611 所 612 所 613 所 614 所 615 所 618 所 620 所 621 所 623 所 624 所 625 所 626 所 627 所 628 所 630 所 631 所 634 所 637 所

中国航空综合技术研究所北京市 沈阳飞机设计研究所辽宁省沈阳市 中国直升机设计研究所江西省景德镇市 第一飞机设计研究院西安分院（西安飞机设计研究所）陕西省西安市中国特种飞行器研究所湖北省荆门市 沈阳发动机设计研究所辽宁省沈阳市 中航雷达与电子设备研究院（中国雷华电子技术研究所）江苏省无锡市株洲航空动力机械研究所湖南省株洲市 中国航空附件研究所湖北省襄樊市 航空救生装备研究所（在江汉航空救生装备工业公司内）湖北省襄樊市成都飞机设计研究所四川省成都市 洛阳光电技术发展中心河南省洛阳市 洛阳火控技术发展中心河南省洛阳市 中国航空动力控制系统研究所江苏省无锡市 中国航空无线电电子研究所上海市 飞行自动控制研究所陕西省西安市 中国航空工业发展研究中心（中国航空系统工程研究所）北京市 北京航空材料研究院北京市 中国飞机强度研究所陕西省西安市 中国燃气涡轮研究院四川省江油市 北京航空制造工程研究所北京市 中国航空工业空气动力研究院沈阳分院辽宁省沈阳市中国航空工业空气动力研究院哈尔滨分院黑龙江省哈尔滨市中国航空工业发展研究中心（北京航空科技情报研究所）北京市 中国飞行试验研究院陕西省西安市 中国航空计算机技术研究所陕西省西安市 北京瑞赛科技有限公司（北京长城航空测控技术研究所）北京市 北京航空精密机械研究所北京市

中航工业下属事业单位_(大全)

中航工业下属事业单位（招聘大全） 301所中国航空综合技术研究所北京市 601所沈阳飞机设计研究所辽宁省沈阳市 602所中国直升机设计研究所江西省景德镇市 603所第一飞机设计研究院西安分院(西安飞机设计研究所) 陕西省西安市605所中国特种飞行器研究所湖北省荆门市 606所沈阳发动机设计研究所辽宁省沈阳市 607所中航雷达与电子设备研究院(中国雷华电子技术研究所)江苏省无锡市608所株洲航空动力机械研究所湖南省株洲市 609所中国航空附件研究所湖北省襄樊市 610所航空救生装备研究所(在江汉航空救生装备工业公司内)湖北省襄樊市611所成都飞机设计研究所四川省成都市 612所洛阳光电技术发展中心河南省洛阳市 613所洛阳火控技术发展中心河南省洛阳市 614所中国航空动力控制系统研究所江苏省无锡市 615所中国航空无线电电子研究所上海市 618所飞行自动控制研究所陕西省西安市 620所中国航空工业发展研究中心(中国航空系统工程研究所)北京市 621所北京航空材料研究院北京市 623所中国飞机强度研究所陕西省西安市 624所中国燃气涡轮研究院四川省江油市 625所北京航空制造工程研究所北京市 626所中国航空工业空气动力研究院沈阳分院辽宁省沈阳市 627所中国航空工业空气动力研究院哈尔滨分院黑龙江省哈尔滨市628所中国航空工业发展研究中心(北京航空科技情报研究所)北京市 630所中国飞行试验研究院陕西省西安市 631所中国航空计算机技术研究所陕西省西安市 634所北京瑞赛科技有限公司(北京长城航空测控技术研究所)北京市 637所北京航空精密机械研究所北京市 640所第一飞机设计研究院上海分院(上海飞机研究所) 上海市中国航空工艺研究所北京市 中国航空规划设计研究院北京市 011基地贵州航空工业集团贵州省 012基地汉中航空工业（集团）公司陕西省汉中市 013基地湖南航空工业局湖南省长沙市 014中心中国空空导弹研究院河南省洛阳市 105厂天津航空机电有限公司天津市 112厂沈阳飞机制造公司辽宁省沈阳市

中航工业下属单位代号

中航工业集团下属得所有单位 301所中国航空综合技术研究所北京市 601所沈阳飞机设计研究所辽宁省沈阳市 602所中国直升机设计研究所江西省景德镇市 603所第一飞机设计研究院西安分院(西安飞机设计研究所) 陕西省西安市605所中国特种飞行器研究所湖北省荆门市 606所沈阳发动机设计研究所辽宁省沈阳市 607所中航雷达与电子设备研究院(中国雷华电子技术研究所)江苏省无锡市608所株洲航空动力机械研究所湖南省株洲市 609所中国航空附件研究所湖北省襄樊市 610所航空救生装备研究所(在江汉航空救生装备工业公司内)湖北省襄樊市611所成都飞机设计研究所四川省成都市 612所洛阳光电技术发展中心河南省洛阳市 613所洛阳火控技术发展中心河南省洛阳市 614所中国航空动力控制系统研究所江苏省无锡市 615所中国航空无线电电子研究所上海市 618所飞行自动控制研究所陕西省西安市 620所中国航空工业发展研究中心(中国航空系统工程研究所)北京市 621所北京航空材料研究院北京市 623所中国飞机强度研究所陕西省西安市 624所中国燃气涡轮研究院四川省江油市 625所北京航空制造工程研究所北京市 626所中国航空工业空气动力研究院沈阳分院辽宁省沈阳市 627所中国航空工业空气动力研究院哈尔滨分院黑龙江省哈尔滨市628所中国航空工业发展研究中心(北京航空科技情报研究所)北京市 630所中国飞行试验研究院陕西省西安市 631所中国航空计算机技术研究所陕西省西安市 634所北京瑞赛科技有限公司(北京长城航空测控技术研究所)北京市 637所北京航空精密机械研究所北京市 640所第一飞机设计研究院上海分院(上海飞机研究所) 上海市中国航空工艺研究所北京市 中国航空规划设计研究院北京市 011基地贵州航空工业集团贵州省 012基地汉中航空工业(集团)公司陕西省汉中市 013基地湖南航空工业局湖南省长沙市 014中心中国空空导弹研究院河南省洛阳市 105厂天津航空机电有限公司天津市 112厂沈阳飞机制造公司辽宁省沈阳市 113厂西安航空动力控制工程有限公司陕西省西安市 114厂庆安集团有限公司陕西省西安市 120厂哈尔滨东安发动机(集团)有限公司哈尔滨市 122厂哈尔滨飞机制造有限责任公司哈尔滨市 124厂郑州飞机设备公司河南省郑州市

中航工业集团下属企业一览表

中航工业集团下属企业一览表 中航工业集团旗下企业与研究机构 301所中国航空综合技术研究所北京市 601所沈阳飞机设计研究所辽宁省沈阳市 602所中国直升机设计研究所江西省景德镇市603所第一飞机设计研究院西安分院(西安飞机设计研究所)陕西省西安市 605所中国特种飞行器研究所湖北省荆门市 606所沈阳发动机设计研究所辽宁省沈阳市 607所中航雷达与电子设备研究院(中国雷华电子技术研究所)江苏省无锡市608所株洲航空动力机械研究所湖南省株洲市 609所中国航空附件研究所湖北省襄樊市 610所航空救生装备研究所(在江汉航空救生装备工业公司内)湖北省襄樊市611所成都飞机设计研究所四川省成都市 612所洛阳光电技术发展中心河南省洛阳市 613所洛阳火控技术发展中心河南省洛阳市 614所中国航空动力控制系统研究所江苏省无锡市 615所中国航空无线电电子研究所上海市 618所飞行自动控制研究所陕西省西安市 620所中国航空工业发展研究中心(中国航空系统工程研究所)北京市 621所北京航空材料研究院北京市 623所中国飞机强度研究所陕西省西安市 624所中国燃气涡轮研究院四川省江油市 625所北京航空制造工程研究所北京市 626所中国航空工业空气动力研究院沈阳分院辽宁省沈阳市 627所中国航空工业空气动力研究院哈尔滨分院黑龙江省哈尔滨市628所中国航空工业发展研究中心(北京航空科技情报研究所)北京市 630所中国飞行试验研究院陕西省西安市 631所中国航空计算机技术研究所陕西省西安市

634所北京瑞赛科技有限公司(北京长城航空测控技术研究所)北京市 637所北京航空精密机械研究所北京市 640所第一飞机设计研究院上海分院(上海飞机研究所)上海市中国航空工艺研究所北京市 中国航空规划设计研究院北京市 011基地贵州航空工业集团贵州省 012基地汉中航空工业（集团）公司陕西省汉中市013基地湖南航空工业局湖南省长沙市014中心中国空空导弹研究院河南省洛阳市105厂天津航空机电有限公司天津市 112厂沈阳飞机制造公司辽宁省沈阳市113厂西安航空动力控制工程有限公司陕西省西安市114厂庆安集团有限公司陕西省西安市120厂哈尔滨东安发动机(集团)有限公司哈尔滨市 122厂哈尔滨飞机制造有限责任公司哈尔滨市 124厂郑州飞机设备公司河南省郑州市126厂贵州新安航空机械公司贵州省 132厂成都飞机制造公司四川省成都市162厂贵航集团双阳飞机制造厂贵州省 172厂西安飞机制造公司陕西省西安市181厂武汉航空仪表公司湖北省武汉市205厂四川泛华航空仪表电器厂四川省雅安市320厂洪都航空工业集团有限责任公司江西省南昌市331厂南方航空动力机械公司湖南省株洲市370厂常州兰翔机械总厂江苏省常州市372厂昌河飞机工业(集团)有限责任公司江西省景德镇市410厂沈阳黎明发动机制造公司辽宁省沈阳市420厂成都发动机制造公司四川省成都市430厂西安航空发动机公司陕西省西安市

中航工业集团下属企业一览表 中航工业集团旗下企业与研究机构

中航工业集团下属企业一览表中航工业集团旗下企业与研究机构 301所中国航空综合技术研究所北京市 601所沈阳飞机设计研究所辽宁省沈阳市 602所中国直升机设计研究所江西省景德镇市 603所第一飞机设计研究院西安分院(西安飞机设计研究所) 陕西省西安市 605所中国特种飞行器研究所湖北省荆门市 606所沈阳发动机设计研究所辽宁省沈阳市 607所中航雷达与电子设备研究院(中国雷华电子技术研究所)江苏省无锡市 608所株洲航空动力机械研究所湖南省株洲市 609所中国航空附件研究所湖北省襄樊市 610所航空救生装备研究所(在江汉航空救生装备工业公司内)湖北省襄樊市 611所成都飞机设计研究所四川省成都市 612所洛阳光电技术发展中心河南省洛阳市 613所洛阳火控技术发展中心河南省洛阳市 614所中国航空动力控制系统研究所江苏省无锡市 615所中国航空无线电电子研究所上海市 618所飞行自动控制研究所陕西省西安市 620所中国航空工业发展研究中心(中国航空系统工程研究所)北京市621所北京航空材料研究院北京市

623所中国飞机强度研究所陕西省西安市 624所中国燃气涡轮研究院四川省江油市 625所北京航空制造工程研究所北京市 626所中国航空工业空气动力研究院沈阳分院辽宁省沈阳市627所中国航空工业空气动力研究院哈尔滨分院黑龙江省哈尔滨市 628所中国航空工业发展研究中心(北京航空科技情报研究所)北京市630所中国飞行试验研究院陕西省西安市 631所中国航空计算机技术研究所陕西省西安市 634所北京瑞赛科技有限公司(北京长城航空测控技术研究所)北京市637所北京航空精密机械研究所北京市 640所第一飞机设计研究院上海分院(上海飞机研究所) 上海市中国航空工艺研究所北京市 中国航空规划设计研究院北京市 011基地贵州航空工业集团贵州省 012基地汉中航空工业（集团）公司陕西省汉中市 013基地湖南航空工业局湖南省长沙市 014中心中国空空导弹研究院河南省洛阳市 105厂天津航空机电有限公司天津市 112厂沈阳飞机制造公司辽宁省沈阳市 113厂西安航空动力控制工程有限公司陕西省西安市

中航工业下属事业单位_(大全)

中航工业下属事业单位（大全） 301所中国航空综合技术研究所北京市 601所沈阳飞机设计研究所辽宁省沈阳市 602所中国直升机设计研究所江西省景德镇市 603所第一飞机设计研究院西安分院(西安飞机设计研究所) 陕西省西安市605所中国特种飞行器研究所湖北省荆门市 606所沈阳发动机设计研究所辽宁省沈阳市 607所中航雷达与电子设备研究院(中国雷华电子技术研究所)江苏省无锡市608所株洲航空动力机械研究所湖南省株洲市 609所中国航空附件研究所湖北省襄樊市 610所航空救生装备研究所(在江汉航空救生装备工业公司内)湖北省襄樊市611所成都飞机设计研究所四川省成都市 612所洛阳光电技术发展中心河南省洛阳市 613所洛阳火控技术发展中心河南省洛阳市 614所中国航空动力控制系统研究所江苏省无锡市 615所中国航空无线电电子研究所上海市 618所飞行自动控制研究所陕西省西安市 620所中国航空工业发展研究中心(中国航空系统工程研究所)北京市 621所北京航空材料研究院北京市 623所中国飞机强度研究所陕西省西安市 624所中国燃气涡轮研究院四川省江油市 625所北京航空制造工程研究所北京市 626所中国航空工业空气动力研究院沈阳分院辽宁省沈阳市 627所中国航空工业空气动力研究院哈尔滨分院黑龙江省哈尔滨市628所中国航空工业发展研究中心(北京航空科技情报研究所)北京市 630所中国飞行试验研究院陕西省西安市 631所中国航空计算机技术研究所陕西省西安市 634所北京瑞赛科技有限公司(北京长城航空测控技术研究所)北京市 637所北京航空精密机械研究所北京市 640所第一飞机设计研究院上海分院(上海飞机研究所) 上海市中国航空工艺研究所北京市 中国航空规划设计研究院北京市 011基地贵州航空工业集团贵州省 012基地汉中航空工业（集团）公司陕西省汉中市 013基地湖南航空工业局湖南省长沙市 014中心中国空空导弹研究院河南省洛阳市 105厂天津航空机电有限公司天津市 112厂沈阳飞机制造公司辽宁省沈阳市

中航工业直属单位成员单位一览表

附件3： 中航工业直属单位、成员单位一览表 序号全 称规范中文全称 一中国航空工业集团公司防务分公司中航工业防务分公司 1沈阳飞机工业（集团）有限公司中航工业沈阳飞机工业（集团）有限公司2成都飞机工业(集团)有限责任公司中航工业成都飞机工业(集团)有限责任公司3江西洪都航空工业(集团)有限责任公司中航工业江西洪都航空工业(集团)有限责任公司4吉林航空维修有限责任公司中航工业吉林飞机工业有限公司 5长沙五七一二飞机工业有限责任公司中航工业长沙五七一二飞机工业有限责任公司6中航天水飞机工业有限责任公司中航工业天水飞机工业有限责任公司7上海航空发动机制造股份有限公司中航工业上海航空发动机制造股份有限公司8沈阳飞机设计研究所中航工业沈阳飞机设计研究所 9成都飞机设计研究所中航工业成都飞机设计研究所 10中国空空导弹研究院中航工业空空导弹研究院 二中航飞机有限责任公司中航工业飞机有限责任公司 1西安飞机工业（集团）有限责任公司中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司2陕西飞机工业(集团)有限公司中航工业陕西飞机工业(集团)有限公司3西安航空制动科技有限公司中航工业西安航空制动科技有限公司4中航飞机起落架有限责任公司中航工业飞机起落架有限责任公司 5第一飞机设计研究院中航工业第一飞机设计研究院 三中航发动机有限责任公司中航工业发动机有限责任公司 1沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司中航工业沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司2成都发动机(集团)有限公司中航工业成都发动机(集团)有限公司3西安航空发动机（集团）有限公司中航工业西安航空发动机（集团）有限公司4哈尔滨东安发动机(集团)有限公司中航工业哈尔滨东安发动机(集团)有限公司5贵州黎阳航空发动机公司中航工业贵州黎阳航空发动机公司 6西安航空动力控制有限责任公司中航工业西安航空动力控制有限责任公司7贵州红林机械有限公司中航工业贵州红林机械有限公司 8长春航空液压控制有限公司中航工业长春航空液压控制有限公司9长沙航空工业中南传动机械厂中航工业长沙航空工业中南传动机械厂 10中国南方航空工业(集团)有限公司中航工业南方航空工业(集团)有限公司 11常州兰翔机械总厂中航工业常州兰翔机械总厂 12北京长空机械有限责任公司中航工业北京长空机械有限责任公司 13贵州5707航空发动机修理厂中航工业贵州5707航空发动机修理厂

中航工业下属事业单位 (大全)

[转] 中航工业下属事业单位（大全） 301所中国航空综合技术研究所北京市 601所沈阳飞机设计研究所辽宁省沈阳市 602所中国直升机设计研究所江西省景德镇市 603所第一飞机设计研究院西安分院(西安飞机设计研究所) 陕西省西安市605所中国特种飞行器研究所湖北省荆门市 606所沈阳发动机设计研究所辽宁省沈阳市 607所中航雷达与电子设备研究院(中国雷华电子技术研究所)江苏省无锡市608所株洲航空动力机械研究所湖南省株洲市 609所中国航空附件研究所湖北省襄樊市 610所航空救生装备研究所(在江汉航空救生装备工业公司内)湖北省襄樊市611所成都飞机设计研究所四川省成都市 612所洛阳光电技术发展中心河南省洛阳市 613所洛阳火控技术发展中心河南省洛阳市 614所中国航空动力控制系统研究所江苏省无锡市 615所中国航空无线电电子研究所上海市 618所飞行自动控制研究所陕西省西安市 620所中国航空工业发展研究中心(中国航空系统工程研究所)北京市 621所北京航空材料研究院北京市 623所中国飞机强度研究所陕西省西安市 624所中国燃气涡轮研究院四川省江油市 625所北京航空制造工程研究所北京市 626所中国航空工业空气动力研究院沈阳分院辽宁省沈阳市 627所中国航空工业空气动力研究院哈尔滨分院黑龙江省哈尔滨市628所中国航空工业发展研究中心(北京航空科技情报研究所)北京市 630所中国飞行试验研究院陕西省西安市 631所中国航空计算机技术研究所陕西省西安市 634所北京瑞赛科技有限公司(北京长城航空测控技术研究所)北京市 637所北京航空精密机械研究所北京市 640所第一飞机设计研究院上海分院(上海飞机研究所) 上海市中国航空工艺研究所北京市 中国航空规划设计研究院北京市 011基地贵州航空工业集团贵州省 012基地汉中航空工业（集团）公司陕西省汉中市 013基地湖南航空工业局湖南省长沙市 014中心中国空空导弹研究院河南省洛阳市 105厂天津航空机电有限公司天津市

中航工业集团股份有限公司下属研究所以及代号和名称

301所中国航空综合技术研究所北京市 601所沈阳飞机设计研究所辽宁省沈阳市 602所中国直升机设计研究所江西省景德镇市 603所第一飞机设计研究院西安分院(西安飞机设计研究所) 陕西省西安市605所中国特种飞行器研究所湖北省荆门市 606所沈阳发动机设计研究所辽宁省沈阳市 607所中航雷达与电子设备研究院(中国雷华电子技术研究所)江苏省无锡市608所株洲航空动力机械研究所湖南省株洲市 609所中国航空附件研究所湖北省襄樊市 610所航空救生装备研究所(在江汉航空救生装备工业公司内)湖北省襄樊市611所成都飞机设计研究所四川省成都市 612所洛阳光电技术发展中心河南省洛阳市 613所洛阳火控技术发展中心河南省洛阳市 614所中国航空动力控制系统研究所江苏省无锡市 615所中国航空无线电电子研究所上海市 618所飞行自动控制研究所陕西省西安市 620所中国航空工业发展研究中心(中国航空系统工程研究所)北京市 621所北京航空材料研究院北京市 623所中国飞机强度研究所陕西省西安市 624所中国燃气涡轮研究院四川省江油市 625所北京航空制造工程研究所北京市 626所中国航空工业空气动力研究院沈阳分院辽宁省沈阳市 627所中国航空工业空气动力研究院哈尔滨分院黑龙江省哈尔滨市628所中国航空工业发展研究中心(北京航空科技情报研究所)北京市 630所中国飞行试验研究院陕西省西安市 631所中国航空计算机技术研究所陕西省西安市 634所北京瑞赛科技有限公司(北京长城航空测控技术研究所)北京市 637所北京航空精密机械研究所北京市 640所第一飞机设计研究院上海分院(上海飞机研究所) 上海市中国航空工艺研究所北京市 中国航空规划设计研究院北京市 011基地贵州航空工业集团贵州省 012基地汉中航空工业（集团）公司陕西省汉中市

中航工业所属全资及控股子公司情况

中航工业下属企业情况 截至2011年2月28日，中航工业所属全资及控股子公司情况如下表所示： 序号公司名称注册资本（万元）股权比例主营业务 1中国航空科技工业股份有限公司464,360.85 61.06% 直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、汽车、汽车发动机及零部件的制造和销售及相关产品的研发活动 2中航光电科技股份有限公司26,775.00 43.34% 光电元器件及电子信息产品的生产、销售 3中国贵州航空工业（集团）有限责任公司164,975.74 100.00% 航空飞行器、发动机等 4昌河飞机工业（集团）有限责任公司48,032.00 100.00% 研制、生产、销售以直升机为主 5中国飞机起落架有限责任公司74,036.00 100.00% 飞机起落架的研制生产 6成都飞机工业（集团）有限责任公司72,915.00 100.00% 机械、电气、电子、航空产品等 7江西洪都航空工业集团有限责任公司472.00 100.00% 航空产品的制造与销售、机械制造、生产销售塑料制品 8哈尔滨东安发动机（集团）有限公司64,637.50 100.00% 航空发动机、直升机动力传动系 9新乡航空工业（集团）有限公司34,100.00 100.00% 航空机载产品、汽车零部件产品、机电产品、建筑装饰材料的开发、生产、销售 10郑州飞机装备有限公司26,341.00 100.00% 机载设备生产、销售；航空产品 11中国航空技术国际控股有限公司621,100.00 80.50% 经批准的三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口，二类商品、三类商品的进口 12中国航空工业供销总公司20,958.60 100.00% 钢材、有色金属、木材、建筑材料、化工材料及产品、石油制品、航空零备件、电子火控配套件、锻铸件及航空工业所需原材料的供应 13山西宝成航空电子有限责任公司20,000.00 100.00% 导航、制导仪器、仪表等 14上海欣盛航空工业投资发展有限公司19,760.00 100.00% 航空工业设备及产品、零

中航工业集团

中航工业集团 军工行业:中航工业集团资本运作分析 事件: 上周五中航精机公告增发预案并复牌，这是今年继ST昌河、成发科技、成飞集成、航空动力、洪都航空、中航重机之后中航工业集团又一家启动重组的上市公司。 我们的观点: 中航工业集团是按照既定的规划推动下属上市公司的整合。2008年底成立后，中航工业集团提出通过"市场化改革、专业化整合、资本化运作、国际化开拓、产业化发展"在2017年实现收入规模过万亿的战略目标。2009年1月9日《中国航空报》全文刊登了在集团专业化整合中，各个上市公司的定位:"在中航集团下属的21家上市公司中，中航科工(2357.HK)将成为中航集团A股外的资产整合平台，洪都航空和成飞集成分属于防务事业部的航空板块和民品板块;西飞国际属于运输机、支线客机业务板块;航空动力、成发科技、ST宇航，分属于航空发动机的主机、传动，和控制业务板块;ST昌河、中航精机、中航光电、东安黑豹属于航空电子、航空机电、元器件和民品业务板块;哈飞股份属于直升机板块;贵航股份、力源液压、中航三鑫分属于通用航空、重机和材料板块;深天马、飞亚达、中航地产和港股的中国航空技术国际(0232.HK)、深圳中航集团股份(0160.HK)则分属于工业投资、航空贸易、贸易物流和置业等板块;东安动力属 合的发展需要，今后某些公司不排除进行调整或进于汽车板块。当然，根据业务整

行跨板块调整，实现各业务板块间交叉持股的可能性。"根据我们分析，目前以来基本所有的集团下属上市公司都是按照这个规划来进行的，中航精机的整合也是按照航空机电板块进行整合。 最近3年是中航集团整合的重要时期。中航集团提出用3年时间(2009,2011)实现子公司80,的主营业务和相关资产进入上市公司，基本实现子公司整体上市，用5年时间(2009,2014)实现集团公司80%以上主营业务和相关资产进入上市公司，实现中航工业集团的整体上市。根据规划，2009,2011这三年是集团整合的重要时期，也是投资的黄金时期，其中: 2009年是集团子公司整合的启动之年，集团开始全面推动下属上市公司重组，有5家上市公司启动了重组，集团资产的资本化率由2008年的15%上升到2009年的27.3%; 2010年是集团子公司整合的关键一年，很多重大关键性重组开始启动，有8家上市公司启动了重组，其中中航飞机公司率先通过西飞国际实现整体上市，集团资产证券化的目标是50%.. 2011年是航空工业集团子公司整合的攻坚年，集团要实现80%的资本化率，特别是在资产证券化难度较大的核心军工业务和研究所业务上，要实现全面突破。 中航工业集团下属公司具有巨大投资机会。目前中航工业集团下属航空制造类专业上市公司按照专业化整合进度可以分为: 按照整合的可能性划分:1、尚未进行专业化整合的，包括中航光电、哈飞股份;2、前次整合已经实施完成，有条件启动下一步资本运作的，包括洪都航空、贵航股份、中航动控;3、正在进行资本运作，包括:航空动力、中航重机、ST昌河、成发科技、中航精机、成飞集成、西飞国际; 按照资产证券化的进度可分为:1、证券化比例约达80%，包括西飞国际、中航动控、成发科技、成飞集成、2、比例约达在50%，包括、航空动力、中航精机、