关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的公告

证券代码：430137 证券简称：润天股份公告编号：2014-018关于召开2014年度第二次临时股东大会的公告

1.会议召开基本情况

1.1.股东大会届次

2014年第二次临时股东大会

1.2.召集人

本次股东大会的召集人为董事会

1.3.会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合公司法、证券法、公司章程的相关规定，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

1.4.会议召开日期和时间

本次会议将于2014年11月27日10时00分召开，会期半天。

1.5.会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.6.出席对象

1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年11月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1.6.

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.6.3.本公司聘请的律师：无

1.7.会议地点

北京市海淀区四季青乡四季青路8号6层606室公司会议室

2.会议审议事项

议案一《关于更换会计师事务所的议案》

公司不再聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计师，决议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）做为公司会计师事务所。

议案二《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》审议将利用公司自有闲置资金，根据市场情况择机购买银行发售的理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过6000万元（含6000万元），且上述额度可循

环使用。公司股东会授权董事会在不超过6000万元（含6000万元）至2000万元限额内审批；董事会授权总经理在不超过2000万元（含2000万元）限额内审批，并由公司管理层负责具体实施。

议案三《关于通过中关村科技融资担保公司向北京银行海淀园支行申请流动资金贷款的议案》

公司原通过北京中关村科技融资担保有限公司担保，以股东林珂个人房产抵押，向北京银行海淀园支行申请了授信期限为2年，总额为3000万元的流动资金贷款，该笔贷款将于2014年12月10日到期，公司将继续申请此项贷款授信业务，授信期限为2年，贷款总额更改为2000万元。3.会议登记方法

3.1.登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

3.2.登记时间: 2014年11月26日

3.3.登记地点: 北京市海淀区四季青北路郦城工作区606室公司董秘办公室

4.其他

联系人：金结

地址：北京市海淀区四季青北路郦城工作区606室

邮编：100195

联系电话：010-********

4.1.会议联系方式：传真：010-********

4.2.会议费用：参会交通费和食宿费自理

4.3.临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

5.备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

2、主办券商要求的其他文件

董事会

2014年11月14日

附件一：

授权委托书

本人作为北京金信润天信息技术股份有限公司的股东，兹委托

先生/女士出席公司于2014年11月27日召开的2014 年度第二次临时股东大会，并对会议议案代为表决。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□、否□

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人亲笔签名：受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照代码）：受托人身份证号码：委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：年月日