建研集团：独立董事2010年度述职报告(张益河) 2011-04-08

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

独立董事2010年度述职报告

作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2010年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席董事会议和股东大会，认真审阅董事会议各项议案，并对相关事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权益。现将2010年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司董事会及股东大会的情况

（一）出席董事会的情况

2010年度，公司共召开13次董事会会议，本人均能亲自出席所有会议。会前本人认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投了赞成票。

（二）出席股东大会的情况

2010年度，公司共召开了4 次股东大会，本人均亲自出席了股东大会。

二、作为董事会专业委员会委员的工作情况

（一）2010年度，作为提名委员会主任，本人出席并主持了三次提名委员会的会议，参与审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员候选人的议案》、《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》等议案，经审慎评估，对公司新一届董事会成员及公司高级管理人员人选进行推荐和提名，对公司证券事务代表人选进行推荐和提名，对公司人才团队建设规划进行研究并提出建议。

（二）2010年度，作为审计委员会委员，本人出席了五次审计委员会的会议，参与审议《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《关于以募集资金置

换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《公司半年度报告及其摘要》等议案，对公司定期报告的相关财务数据及公司其他重大的财务相关事项进行审核把关。除参加审计委员会会议之外，本人能认真执行审计委员会的工作制度，检查指导内部审计部相关工作；在编制公司2010年度报告期间，对公司编制的2010年度原始财务报表进行审核，与会计师事务所沟通确定公司2010年度审计工作安排，对会计师事务所出具的审计报告初稿进行认真审核，并提出专业的建议意见，认真审核最终定稿的审计报告及其他专项报告。

（三）2010年度，作为薪酬与考核委员会委员，本人出席了薪酬与考核委员会的会部会议，参与审议《关于核定2010年度公司及控股子公司高级管理人员考核指标的议案》等议案，对2010年度公司及控股子公司高级管理人员考核指标进行研究、审议，对公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况进行审查并进行年度绩效考评，并对公司薪酬制度执行情况进行了监督。

三、发表独立意见的情况

报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：

(一)2010年6月11日，对公司第一届董事会第二十次会议审议的使用超募资金的相关议案发表如下意见：

1、公司通过使用超募资金中的不高于1,500万元收购重庆市建研科技有限责任公司的76.23%股权，可以尽快实现公司在重庆市乃至中国西部的减水剂的生产、销售业务。

2、公司使用超募资金中的8,700万元归还公司及其子公司用于主营业务的贷款，其结果将有助于降低公司的资产负债率，减少财务费用，提升公司竞争能力。

3、公司使用超募资金中的1亿元用于补充公司的流动资金，该资金将用于公司的主营业务，其实施将大大优化公司财务结构，提高公司抵御风险能力，有利于公司主营业务发展。

(二)2010年7月29日，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》所涉有关事项进行审查，发

表如下意见：

公司以自筹资金先期投入募资金投资项目系为了及时、有效实施募集资金投资项目，有助于公司尽快取得收益，并且符合相关法律、法规、规章或规范性文件，现鉴于募集资金已经到位，公司拟用募集资金置换预先投入的自筹资金，系对募集资金的正常使用，而且，拟置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，此外，公司已聘请会计师对预先已投入募投项目的自筹资金的使用情况进行专项审计，因此，我们同意公司以募集资金中的100,635,106.53元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三) 2010年8 月6日，对公司2010年半年度对公司关联方资金占用及对外担保情况发表如下独立意见：

1、关联方资金占用情况

经核查，截至2010年6月30日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况；此外，公司目前已经完善了关联方资金往来的控制制度，并已建立了“占用即冻结”机制，即董事会一经发现控股股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形，董事会应立即依法申请有关人民法院对控股股东所持公司股份予以司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

2、对外担保情况

截至2010年6月30日，本公司的担保包括母公司为子公司的担保和子公司为母公司的担保，上述担保总余额合计6,548.72万元，占公司2009年度经审计的净资产值的比例为24.79%，公司不存在逾期担保情形。

经核查，上述对外担保均系公司为子公司及子公司为本公司所提供的担保，系公司正常经营活动所需融资的担保；就上述担保，公司已经履行相应的审批程序，并且，上述各公司的生产经营正常，具备足够的偿债能力，上述担保不会给公司带来潜在偿债风险。

3、结论性意见

综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证

监发[2003]56 号文及证监发[2005]120 号文的规定。

（四）2010年8月25日，对公司提名第二届董事会成员候选人之事项发表如下意见：

经核查，我们认为，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，其提名程序合法、有效。此外，本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。

综上，我们同意提名蔡永太、李晓斌、麻秀星、叶斌、彭志兵、桂苗苗、张益河、黄锦泉、卢永华为第二届董事会候选人。

(五)2010年8月25日，对公司第一届董事会第二十四次会议审议的《关于对子公司常青树建材(福建)开发有限公司提供财务资助的议案》所涉有关事项进行审查，发表如下意见：

1、福建常青树虽然并非公司拥有100%权益的子公司，但仍属于公司可以控制的子公司，公司向其提供财务资助后，福建常青树需根据中国人民银行所确定的同期银行1-3年期贷款基准利率向公司支付资金占用费，上述财务资助将有利增加福建常青树的现金流，从而有利于福建常青树的生产经营，最终也将有利于公司获得收益，因此，公司向福建常青树提供财务资助并未损害公司乃至股东的合法权益。

2、鉴于福建常青树截至本专项意见出具日的资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所以及公司的有关规定，上述财务资助须经厦门建科院的保荐机构广发证券股份有限公司根据有关规定发表明确同意意见后提交厦门建科院董事会审议，经出席董事会的三分之二以上的董事同意后再提交公司股东大会审议通过，并经履行相应的信息披露义务后方可实施。

3、福建常青树系公司可以控制的子公司，公司通过其委派的人员可以对福建常青树的财务、经营等拥有绝对的控制力，就上述财务资助公司明确约定资助期限及资金占用费，资助用途为补充福建常青树的生产经营流动资金，并且目前福建常青树生产状况良好，上述财务资助的收回不存在风险。

综上，我们同意公司向福建常青树提供上述财务资助。

(六)2010年9月17日，公司第二届董事会第一次会议对公司提名高级管理人员候选人之事项发表如下意见：

经核查，我们认为，本次提名的高级管理人员候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的高级管理人员任职资格，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，其提名程序合法、有效。

综上，我们同意提名蔡永太先生担任公司总经理(总裁)，李晓斌先生、黄明辉先生和麻秀星女士担任公司副总经理(副总裁)，林千宇女士担任公司财务总监，彭志兵先生担任公司董事会秘书。

(七)2010年10月22日，对《关于公司治理专项活动整改情况的报告》发表如下评价意见：

我们认为此次治理专项活动，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了认真自查，结合公司实际，认真查找存在的问题和不足，深入剖析，找出原因所在，提出解决问题的整改计划；并根据厦门证监局、深交所提出的整改建议和投资者、社会公众提出的意见和建议，对治理活动中发现的问题和不足之处进行了认真整改。

通过此次治理专项活动，公司进一步规范和强化了上市公司治理运作的意识和水平，公司治理水平进一步优化，拥有了较完整、合理的内部控制制度，建立了更为完善的内部控制机制，并得到较为有效执行，保证了公司经营管理的正常进行，这些都为公司战略的最终实现和可持续发展奠定良好的基础。

今后，公司还应继续加强相关人员对有关法律、法规的学习，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识，严格按照相关法规的规定，加强公司治理结构建设，认真贯彻落实本次治理活动中提出的各项整改计划，切实解决存在的问题，促进公司在规范的经营运作下获得长期健康发展，以更规范的运作、更优异的业绩回报广大股东。

（八）2010年11月23日，对公司第二届董事会第四次会议审议的《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》中的有关使用超募资金事项

发表如下独立意见：

1、公司通过收购泉州市建筑设计院的整体产权，可以尽快实现公司建筑综合技术服务向建筑设计领域的延伸，加快向泉州地区建筑综合技术服务市场的开拓，从而提升公司在建筑综合技术服务领域的竞争力，推动公司实现跨越式发展。

2、本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触情形，其使用有助于提高募集资金使用效率以及保障公司现金流充裕，从而有利于公司健康发展并维护公司股东合法权益。

综上，鉴于公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，就本次使用部分超募资金公司已作出合理的安排，本次使用部分超募资金对公司具有上述积极影响，因此，我们均同意公司上述使用部分超募资金安排。

四、对公司进行现场调查的情况

2010年度，本人能够亲自到公司募集项目实施地进行实地考察，密切关注公司募集资金投资项目的实施进展情况，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

(一)对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

2010年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的投入与存储以及非公开发行股票等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。

(二)持续关注公司的信息披露工作

2010年度，公司共发布了51份公告。本人与其他独立董事积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保证公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露制度》等有关规定。

(三)培训学习情况

本人于2010年积极参加了厦门证监局组织的厦门辖区上市公司董事、监事、高级管理人员培训班。此外，为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地学习厦门证监局《上市公司监管简报》，学习深交所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及厦门证监局、深交所出台的其他新文件、新规定等，通过相关法律法规政策学习，增强规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。

六、公司存在的问题及建议

本人认为，公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，建立了符合公司实际情况的现代企业制度和公司治理结构，并已建立了起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。但是，随着公司规模的不断扩大，公司仍应进一步完善内控体系，持续优化公司治理结构，不断提升公司精细化管理水平和风险防范能力。公司应充分利用上市所带来的综合优势，不断加大科研投入，努力提升产品的差异化优势和核心竞争力，并抓住市场机遇，抢占市场先机，加大对外投资并购的力度，坚持推进主营业务的跨区域和跨领域发展；同时，公司仍应坚持以人为本的原则，持续加大人才梯队的培养和建设，并不断优化内部激励机制，促进公司持续、稳定、健康发展。

七、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议召开临时股东大会的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

（四）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

八、本人联系方式

2011年，本人将继续勤勉尽责，为保护公司股东，特别是社会股东的合法权益，忠实履行独立董事应的职责。为了更好地与投资者沟通联系，特将本人的联系方式公布如下：

独立董事：张益河

电子信箱：zhangyihe@https://www.wendangku.net/doc/ad7848922.html,

最后，借此机会衷心感谢公司及有关人员对本人工作的鼎力支持与配合。

独立董事：张益河

签字：

二〇一一年四月五日

公司2017年度独立董事述职报告

公司2017年度独立董事述职报告 我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及相关法律法规的规定，在2017年度依法依规对董事会有关事项发表事前认可及独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将本年度的工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我们具备担任上市公司独立董事的任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，基本情况如下: （一）现任独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张永水曾任太原工业大学土木工程系教师，1996年4月起任重庆交通学院土木建筑学院讲师，2001年11月起任重庆交通学院土木建筑学院副教授。现任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人。 陈箭宇曾任重庆中柱律师事务所专职律师，重庆金明律师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任，重庆市大渡口区人大代表及常委会专家库专家、法工委兼职委员、重庆市律师协会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市大渡口区工商联执委、重庆市公安局交巡总队警风监督员、重庆市地税局大渡口分局廉政监督员。现任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所独立投资人、主任。 童文光曾任重庆兴惠会计师事务所项目经理，重庆万隆方正会计师事务所副所长，重庆利安达富勤会计师事务所所长，重庆市注册会计师协会理事。现任公司独立董事，天职国际会计师事务所重庆分

所所长，重庆商社（集团）有限公司外部董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会专门委员会情况 本年度公司召开了1次战略委员会会议、4次审计委员会会议，共审议了20项议案。我们勤勉履行职责，出席相关会议，审议了相关事项。 （二）出席董事会情况 本年度公司召开了12次董事会,共审议了59项议案。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。 我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对相关议案进行了审议表决。 （三）出席股东大会情况

安控科技：2019年度独立董事述职报告(杨耕)

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-134 北京安控科技股份有限公司 2019年度独立董事述职报告 （杨耕） 本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司2019年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现就本人2019年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、参加董事会情况 报告期内，本人共出席公司董事会13次，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： 2、参加股东大会的情况 2019年度，公司共召开了8次股东大会，本人列席股东大会1次。 二、发表独立意见情况 2019年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：

1、2019年4月25日在公司第四届董事会第四十七次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）对公司2018年度关联交易事项； （2）2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （3）2018年度利润分配预案； （4）公司2018年度募集资金存放与使用情况； （5）延长部分募集资金投资项目建设期； （6）公司2018年度内部控制自我评价报告； （7）续聘公司2019年度审计机构； （8）计提2018年度资产减值准备； （9）公司（含下属分公司）及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易； （10）公司会计政策变更。 2、2019年6月4日在公司第四届董事会第四十八次会议上，本人对公司及部分控股子公司申请办理部分应收账款保理业务及担保发表了独立意见。 3、2019年7月16日在公司第四届董事会第四十九次会议上，本人对公司拟开展应收账款资产证券化业务发表了独立意见。 4、2019年7月29日本人对深圳证券交易所关注函相关问题发表了独立意见。 5、2019年8月29日在公司第四届董事会第五十次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况； （2）公司会计政策变更； （3）聘任公司副总经理。 6、2019年9月18日在公司第四届董事会第五十一次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见： （1）注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权； （2）转让公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司51%股权；

公司领导班子述职报告

公司领导班子述职报告 各位领导： 在今年上半年，面对国际金融危机冲击，××*公司生产化肥 各类产品100多万吨，同比增长21％，产销率在95％以上。与此 同时，还研制了10多项节能减排新技术，变废为宝，为××*市 保持“碧水蓝天”和发展循环经济作出了新的贡献。我们××*公 司作为一家19XX年建成投产的老企业，40多年来，公司不断用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，目前已成为我国华南 地区最大的化肥化工生产基地，正以实现公司“双百工程”为引领，向“发展绿色化工，打造××*市第四支柱产业”目标昂扬奋进。而公司之所以能够取得长足进步，实现规模与效益成倍增长，得益于公司有一个精明强干的领导班子，敢于用超前的眼光和魄力，带领××*公司走出一条高质量、高效益的节约环保的发展路子。今年，由于工作成绩突出，公司党委书记、董事长××*4年 内两度荣获自治区“优秀共产党员”光荣称号，受到了市政府有 关领导的高度表扬。现在开展工作的情况像各位领导作如下简要 汇报，请予评议。 一、加强领导班子政治素质建设 一个成功的企业领导班子，应该善于登高望远，心明眼亮， 带领企业不断攀登，永不止步，那怎样才能做到登高望远、心明 眼亮？公司的做法是，首先抓领导班子学习，提升素质，打造引

领企业加快发展的坚强领导集体。公司采用学习与调研相结合、 自学培训与专题讨论相结合、“请进来”与“走出去”相结合等 形式，不断提高公司和分厂两级领导班子的思想政治素质，提高 领导班子科学决策能力。而最能体现这一点的就是，公司投入10 多亿元巨资引进荷兰壳牌煤气化技术实施“XXX万吨合成氨清洁生产挖潜技改工程”，公司领导班子在学习实践中形成这样的共识：国家对生产企业的环保、安全要求越来越高，对煤化工行业的污 染物排放标准和总量控制要求越来越严，节能、节电、节水成为 提高企业效益的一个关键，采用高新技术改造传统工艺成为必然 趋势。而事实证明这一决策完全正确。项目投产后，不仅大幅度 降低了公司的生产成本，减少了城市污染，还为公司在粉煤气化 技术方面取得了不易复制的技术优势，为其延伸煤化工产业链打 下厚实的基础。 领导班子在着力提高自身素质的同时，也全面启动了公司党 员群众素质工程，通过采取学习培训、互帮互助、技术指导、师 傅带徒弟等方式，把党员培养成生产经营骨干，把生产经营骨干 培养成党员，使××*公司党员队伍充满生机和活力。 二、凝聚力量破解发展难题 公司领导班子在开展深入学习实践科学发展观活动中，深刻 领会科学发展观的第一要义是发展，凝聚力量破解难题促发展， 突出抓好加快工程项目建设这个关键。公司为了应对金融危机， 实现“保增长、保民生、保稳定、保企业良好发展势头”任务，

公司独立董事年度述职报告

公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事管理办法的指导意见》 关于加强社会公众股股东权益保护的若干手册》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作管理办法》和《专门委员会工作细则条例》等规章管理办法的有关手册，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况总结报告如下: 、出席会议情况（一）度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事 勉尽责义务。详细出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议年度内召开次数96亲自出席次数70 委托出席次数20 是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票（二）作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日 会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了本身职责。 二、发表独立意见情况 （一）在3月21 日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见: ⑴关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000 万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关手册。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理规定》手册的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理规定》等手册，严格控制对外担保风险。 1 / 8

独立董事述职报告

2009年度独立董事述职报告 作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2009年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见。现将2009年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司的独立董事共有三名，占董事会成员的三分之一，分别为曾之杰先生、黄蓉芳女士和王伯俭先生。 二、出席会议情况 2009年度公司共计召开了5次董事会（包括现场会议及传签会议）、3次股东大会。我们参加了各次会议，具体情况如下： 曾之杰先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次。曾之杰先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 黄蓉芳女士2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。黄蓉芳女士对公司董事会审议事项没有提出异议。 王伯俭先生2009年度应出席董事会会议5次，亲自出席/参加表决5次；2009年度出席股东大会2次。王伯俭先生对公司董事会审议事项没有提出异议。 三、发表独立意见情况 2009年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联交易、关联方资金占用及对外担保、聘任审计机构、非公开发行项目、股权收购等事项进行了独立审议，并发表了共计37次的独立意见，认为董事会在决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及股东的利益。 中国长城计算机深圳股份有限公司 ………………………………………

万州港口集团领导班子述职报告

万州港口集团领导班子2007年述职报告 各位领导： 2007年，我们在重庆港务物流集团的正确领导下，认真学习贯彻党的十七大精神，牢固树立科学发展观，不断创新经营理念，积极发展港口物流，精心组织客货运输生产，大力开展节能降耗活动，有效控制生产运行成本，克服了三峡船闸碍航、油价持续上涨和高速公路实行计重收费等诸多不利因素的影响，实现了港口客货运吞吐量、装卸自然吨、集装箱吞吐量以及经济效益全面增长的良好局面，较好地完成了港务物流集团下达的年度生产任务指标：全年完成客运吞吐量272.4万人次，较上年增长4.7%;客运量150.2万人次,较上年增长9.2%；旅游船停泊5353艘次，与上年基本持平；完成货运吞吐量713.2万吨，货运量374.3万吨，比上年增长11.3%和7.3%；完成装卸自然吨712.8万吨，比上年增长11.5%；完成集装箱吞吐量16505TEU，较上年增长64.2%。全港实现总收入1.42亿元（不含航运及物流收入1.4亿元），比上年增长23%；实现利税758万元（不含航运及物流利税480万元）；职工收入比上年增长13%；全年无重大安全事故。 现在我代表万州港口集团领导班子将2007年工作向各位领导作详细汇报： 一、铁水联运成效显著，港口物流实现新跨越

2007年，我们突破港口几十年来传统的经营理念和方式，在扩大经营规模的同时，由传统的港口业向港口物流方向拓展，改变以往只做港口装卸的生产方式，不断延伸服务，实行运输—仓储—装卸“一票制”全程服务，港口物流展现出了蓬勃生机，为全年实现货运发展新跨越，再创历史新高奠定了坚实的基础。 1、充分发挥铁水联运优势，散货物流运输成绩显著。去年，我们紧紧依托红溪沟铁水联运优势，围绕成—达—万铁路运输线，深入调查腹地经济资源，先后与达钢、湖北宜化等有大宗货物资源的企业建立战略合作伙伴关系，精心设计物流运输线，将单一的运输、装卸、仓储等分段服务进行有效串联组合，实行水陆运输、港口装卸全程包干服务，吸引了更多的客户，取得了良好的经济效益。去年通过铁水联运装运货物230万吨，比上年增长42%，其中完成进口矿石运输127.6万吨，比上年增长99.1 %，整个物流运输实现产值近亿元，港口物流收入占总收入的比例由上年的不足50%，增加到70%以上。在经营好铁水联运物流运输线的同时，我们对潜在的港口物流业务保持长期的跟踪和接触，根据客户需求精心策划，制定详细的物流方案，吸引了新的大宗货源纷纷进驻港口，改变了过去港口货源分散杂乱、发运量小、不稳定的局面，形成支撑港口发展的重要货源。去年，新引进煤炭货主9家，增加煤炭发运量60万吨，使全年煤炭吞吐量达到321万吨，比上年增长23 %；11月份，重庆宜化纯碱、氯化铵进入港口装运，预计年发运量将达到100万吨，我们还与

公司独立董事年度述职报告(精选多篇)

公司独立董事年度述职报告(精选多篇) 第一篇：公司独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议，公司独立董事述职报告。 （一）履行独立董事职责总体情况 本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意 见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。 （二）出席会议情况及投票情况： 1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大 会2次，本人均能亲自出席会议。 2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解 公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。 发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下： 1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交 本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：（1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以 上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。 （2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履 历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，述职报告《公司独立董事述职报告》。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责 要求。 （3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职 资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 （4）关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经

独立董事年度述职报告模板

上市公司独立董事张明2020年度述职报告各位股东及股东代表： 2019年度，本人在任职期间，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、会议出席情况 2019年，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况；共召开3次股东大会，本人列席3次。作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、2019年发表的事前认可意见及独立意见情况 序号会议届次独立意见议案意见类型1六届董事会第九次会议（2019-01-24）1、关于2019年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项意见；3、关于2019年度日常关联交易事项的独立意见。2六届董事会第十次会议（2019-03-13）1、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；同意2、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见；3、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见；4、关于兑现公司董事、高管人员2018年度薪酬的独立意见；5、关于续聘会计师事务所的独立意见；6、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见；7、关于会计政策变更的独立意见。3六届董事会第十一次会议（2019-03-29）关于公司确定回购股份用途的独立意见。同意4六届董事会第十四次会议（2019-08-26）1、关于增加2019年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；3、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；4、关于增加2019年度日常关联交易的独立意见。5六届董事会第十五次会议（2019-10-19）关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的独立意见。同意 三、保护投资者权益方面所做的工作 1、日常工作情况

公司2018年度独立董事述职报告

上海浦东发展银行股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 2018年，上海浦东发展银行股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《商业银行公司治理指引》《股份制商业银行董事会尽责指引》的要求，依据《公司章程》赋予的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，努力推动和完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行了独立董事职责，切实维护了公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将公司2018年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事个人基本情况 截至2018年末，公司第六届董事会共有4位独立董事，分别是王喆先生、乔文骏先生、张鸣先生和袁志刚先生。 王喆，男，1960年出生，工商管理硕士，经济师。曾任中国人民银行办公厅副处，中国金币总公司深圳中心经理，中信银行深圳分行副行长，大鹏证券董事长，中国金币总公司副总经理，上海黄金交易所总经理、党委书记、理事长，中国外汇交易中心党委书记。现任上海市互联网金融行业协会秘书长，兼上海金融业联合会副会长。 乔文骏，男，1970年出生，硕士研究生。曾任上海市轻工业局包装装潢公司法律顾问，上海市人民政府侨务办公室法律顾问，上海市对外经济律师事务所律师，上海市浦栋律师事务所合伙人，中伦律师事务所上海分所主任/合伙人，上海律师协会副会长。现任中伦律师事务所执行主任/合伙人，兼任上海市人民政府法律顾问、上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会管委会委员、仲裁员，华东政法大学律师学院特聘院长和特聘教授、浦东法律服务业协会会长等职。 张鸣，男，1958年出生，博士研究生学历，注册会计师。曾任上海财经大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、高级研究员，兼任上海商业会计学会副会长，中国会计学会、中国金融会计学会、上海会 1

2019年xxxx年度领导班子述职报告(企业)

xxxx年度领导班子述职报告(企业) xxxx年，是极不平凡的一年，国内出现非典疫情，xx发生了罕见秋汛。面对困难和挑战，我局广大干部职工在xx党组的正确领导下，创新思维，强化管理，干事创业，与时俱进，全面完成了xx下达的各项目标任务，各项工作保持了良好发展势头，被xx授予“xx系统经济工作先进单位”荣誉称号。现将2003年领导班子的工作情况述职如下： 一、努力奋斗，开拓进取，顺利完成各项目标任务 经营工作有了新突破，承揽工程合同额再创历史新高——面对严峻的市场竞争形势，我局自我加压，提出全年承揽工程合同额确保3亿元，力争实现3.5亿元的奋斗目标，继续把经营开发作为中心工作，强化管理措施，创新经营机制，不断加大经营开发工作力度。全年共中标29项，实现合同额4.23亿元，比上年提高32%，增长1亿多，其中外部工程中标25项，合同额3.71亿元，完成xx下达计划的185%，再创历史新高。 施工管理有了新举措，工程质量再上新台阶——在今年的施工中，我局立足一个“早”字，以“质量”和“效益”为中心，一手抓施工，一手抓防疫，强化项目部的建设与管理，适时开展了“工程建设质量年”、“施工建设高潮月”和“亮点工程建设”活动，确保了全年施工任务的顺利完成。全年共完成各类土石方220万立方米；砌石12万立方米；砼及钢筋砼13万立方米；沥青砼路面22万平方米，完成

施工产值2.9亿元，占目标任务的xx6%。工程质量合同率100%，优良品率达95%以上。 各项经济指标圆满完成——我局经济保持了健康持续发展，各项经济指标完成较好，在足额提取折旧费的情况下，实现经济总收入2.51亿元;国有资本的保值增值率达101%；资产负债率为67%；成本费用利润率达1%；资金回收率达90%；职工收入比上年增长18%；并足额完成了xx下达的上交管理费指标。经自查，经营合同各项指标均超额完成。之所以取得这样显著的成绩，主要采取了以下措施：（一）创新经营机制，奋力开拓市场 一是以市场为导向，研究市场，开拓市场，作好投标前期工作。市场情况瞬息万变，机会稍纵即逝。为准确把握市场脉搏，抢抓市场机遇，我们把开拓市场放在经营工作的首位，通过科学分析，瞄准我局具有一定优势的建设项目，局领导带头跑市场，协调各方关系，对项目进行长期跟踪，加大前期投入，不断增强信息收集的前瞻性，使公关工作前移，确保了老市场不断稳固，新市场不断增加。今年仅陕西府店路和天津引滦工程两处老市场中标工程3项，新增合同额1.44亿元。内部工程实现合同额5201万元，较去年增长60%。在稳定老市场的同时，新开辟了治淮工程临淮岗和南水北调东线工程等国家级重点水利建设大市常 二是着眼未来，培养了一支高素质的经营队伍。经营工作是我局的核心工作，因此经营队伍建设无论是当前还是未来都是一项刻不容缓的基础性工作。一年来，我们通过调整领导力量，加大培训力度，

2012年度独立董事述职报告(冯羽涛)

2012年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2012 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2012 年度召开的董事局会议及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2012年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2012年度出席公司会议情况 （一）2012年度，公司共召开了15次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。 （二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事局会议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人在对公司2012 年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了

公司企业领导班子述职报告

公司企业领导班子述职报告 XX年公司围绕国际化创业、产业结构调整和抢占市场份额，充分发挥党组织的战斗堡垒作用与党员的先锋模范作用，团结全体干部员工，促进和保证了公司主导产品实现升级换代、经济总量实现快速增长、综合实力得到增强，继续保持着良好的发展势头，全年产销多缸泵突破100万台，销售收入突破100亿元，主要技经指标继续保持行业领先优势，高科净资产比“xx”末增值50%。 一年来，在市委市政府的领导下，公司领导班子以学习和实践“xxxx”重要思想为核心，带头认真开展了保持共产党员先进性教育活动，认真贯彻落实党的xx届五中全会精神，紧紧围绕经济建设中心和率先发展的主题，继续按照“团结、廉洁、高效、开拓”的好班子建设要求，不断加强领导班子自身建设，努力增强领导班子干实事、创新业的本领，领导班子的创造力、凝聚力、战斗力得到了提升，威信得到了提高。现将我们领导班子xx年的工作和廉政建设情况汇报如下： 一、以经济建设为中心，遵循科学发展观，按照“四尊四创”要求，加快发展步伐 xx年，在困难多、挑战多的复杂形势下，公司围绕实施第三次创业国际化，大力调整产品结构，合理布局生产组织，最大限度抢占市场份额，创造了“一个突破、二个进展、三个提高”的良好业绩。 “一个突破”是：经济总量的突破，全年产销多缸泵突破100万台，销售收入突破100亿元，主要技经指标继续保持行业领先优势。

“两个进展”是：1、技术创新与结构调整取得重大进展，公司的产品结构、产业结构、人才结构、布局结构、业务结构更趋合理。2、许可证产品国产化工作全面推进，ps7100和ve分配泵许可证产品形成我们在高端产品市场上的竞争优势。 “三个提高”是：1、公司的整体实力、市场竞争能力、自身形象有所提高。2、公司投资回报和子公司经营效益有所提高。wfds实现销售收入11.5亿元，威孚力达实现销售收入超亿元。3、国际化经营能力有所提高。wfds的sap项目成功上线，ts16949得到博世公司审核好评，顺利通过莱茵公司认证;出口件加工车间自制出口零件取得博世公司的正式订单。 所有这些，为公司“xx”计划的顺利完成画上了圆满句号，为“xxx”期间公司取得更大发展奠定了坚实的基础。 二、解放思想、勇于探索、创造性地开展工作 根据公司第三次创业的要求，公司领导班子以解放思想为先导，立足于公司改革和发展的实际，围绕把企业做精、做强这个宗旨，不断深化改革，通过体制创新、管理创新和科技创新，不断提升企业综合竞争力，为公司可持续发展打下了坚实基础。 在体制创新方面：围绕把企业“做精做强”，不断创造新的经济增长点，推进了公司规范化运作，加大产业结构调整力度。11月18日，威孚与博世共同投资的博世汽车柴油系统股份有限公司新址落成，投入5000万欧元的新产品研发中心同时在无锡建成。与博世的合作成功，不仅拓展了公司产品发展空间，延伸产品发展链，而且通过许可证产品的引进，使我们在高端市场竞争上掌握了主动。与联合汽车电子配套的汽油燃油喷射器(ev6)主要零件国产化项目运作成功。与美国汽车零配件知名企业合作组

2017年度独立董事述职报告

2017年度独立董事述职报告 作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年度，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《独立董事工作细则》等规定，认真地履行独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。以下为我们在2017年度履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事的基本情况 朱小平先生，曾任中国人民大学财政系副主任，会计系副主任、主任，中国人民大学会计系教授、博士生导师；哈工大首创科技股份有限公司、深圳大通实业股份有限公司、新天国际经贸股份有限公司、黑龙江北大荒农业股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)、浙江永强集团股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、华泰柏瑞基金管理公司之独立董事。现任林州重机集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 金盛华先生，曾任北京师范大学心理学系助教、讲师、副教授、副系主任，心理学院教授、博士生导师；美国杨伯翰大学家庭研究中心访问学者；法国普罗旺斯大学访问教授；美国布法罗大学心理系访问教授；中国心理学会副理事长；中国社会心理学会副理事长；北京市社科联常委；北京市社会心理学会理事长。现任福州大学特聘教授；湖北大学楚天学者讲座教授；中铁高新工业股份有限公司(原“中铁

二局股份有限公司”)独立董事；本公司独立董事。 张克坚先生，曾任中国医科大学病理生理学教研室助教；中国医学科学院药物研究所副研究员、研究员；中山大学药学院教授、卫生部北京医院研究员；国家药监局药品审评中心副主任；国家药监局医疗器械技术审评中心副主任；广东华南新药创制中心主任(药事管理)。现任华润医药集团有限公司独立非执行董事、广东华南新药创制中心首席科学家(药事管理)、亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 刘俊海先生，曾任中国社会科学院法学所所长助理兼所务办公室主任、研究员(教授)、博士生导师等职。现任中国外运股份有限公司独立非执行董事；桑德环境资源股份有限公司独立董事；恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事；中国人民大学法学院教授、博士生导师，中国人民大学商法研究所所长；本公司独立董事。 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力并在各自从事的领域积累了丰富的经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 报告期内，公司共计召开了3次股东大会会议和6次董事会会议。我们均出席/委托出席了前述应参加的会议。同时积极组织参加董事会各专门委员会会议，包括战略委员会会议2次、审计与风险管理委员会会议(年审相关会议除外)5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名与公司治理委员会会议4次。 (二)相关决议及表决情况 作为公司独立董事，我们本着勤勉、对全体股东负责的态度，充

独立董事年度述职报告格式指引

附件： 独立董事年度述职报告格式指引 编制说明： 1、独立董事应当按照本格式指引编制年度述职报告。报告应如实、充分地说明独立董事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的事项。 For personal use only in study and research; not for commercial use 2、独立董事可以单独或者共同编制年度述职报告，并在报告正文后签名确认。 一、独立董事的基本情况 介绍个人工作履历、专业背景以及兼职情况，并就是否存在影响独立性的情况进行说明。 二、独立董事年度履职概况 说明本年度出席董事会（包括董事会审计委员会、董事会薪酬委员会等专门委员会）和股东大会的情况、相关决议及表决结果、现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况等。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关

的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断，尤其应当说明上市公司规范运作方面的重大风险事项。 （一）关联交易情况 （二）对外担保及资金占用情况 （三）募集资金的使用情况 （四）高级管理人员提名以及薪酬情况 （五）业绩预告及业绩快报情况 （六）聘任或者更换会计师事务所情况 （七）现金分红及其他投资者回报情况 （八）公司及股东承诺履行情况 （九）信息披露的执行情况 （十）内部控制的执行情况 （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况 （十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项 四、总体评价和建议 独立董事应当对自己是否忠实勤勉履职作出总体评价，并可提出独立董事下一年度改进相关工作的建议。 签名：

工作总结公司独立董事年度述职报告

三一文库（https://www.wendangku.net/doc/ad7848922.html,）/工作总结范文/工作总结公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 (一)度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。具体出席会议情况如下: 内容董事会会议股东大会会议 年度内召开次数96亲自出席次数70委托出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决情况均投了赞成票----

(二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参加了召开的委员会日常 会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。 二、发表独立意见情况 (一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见: 1、关于公司对外担保情况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

上市公司独立董事履职指引

上市公司独立董事履职指引 《上市公司独立董事履职指引》 （全文） 第一章总则 第一条目的和依据 为指导和促进上市公司独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所、深圳证券交易所上市公司上市规则、规范运作指引等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则等，制定本指引。 第二条适用范围 本指引为上市公司独立董事的工作履职指导，适用于中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）上市的中国上市公司协会会员的独立董事，非中国上市公司协会会员的独立董事可参照执行。 第二章独立董事的义务 第三条公司董事一般义务 上市公司独立董事负有《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律、行政法规、部门规章与公司章程要求董事的一般义务。对上市公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务。 第四条保持独立性的义务 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不应受上市公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。 第五条任职时间和数量限制 独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

独立董事应当确保有足够的时间和精力有效履行职责，原则上最多在五家上市公司兼任独立董事。 第六条日常工作联系和最低工作时限 独立董事应当与上市公司管理层特别是董事会秘书进行及时充分沟通，确保工作顺利开展。 独立董事每年为所任职上市公司有效工作的时间原则上不少于十五个工作日，包括出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研等。每年到上市公司的现场工作时间原则上不应少于十个工作日。 第七条参加培训 拟任独立董事在首次受聘上市公司独立董事前，原则上至少参加一次证券监管部门认可的相关机构组织的任职培训。在首次受聘后的两年内，建议至少每年参加一次后续培训。此后，应当至少每两年参加一次后续培训。 培训后，独立董事应当能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，独立董事的职责与责任，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力。 第八条出席董事会及股东大会会议 独立董事应当亲自出席董事会会议。确实因故无法亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托本上市公司的其他独立董事代为出席。 委托书应当载明： （一）委托人和受托人的姓名； （二）对受托人的授权范围； （三）委托人对每项议案表决意向的指示； （四）委托人的签字、日期。 独立董事不应出具空白委托书，也不宜对受托人进行全权委托。授权应当一事一授。

上汽集团：七届十一次董事会会议决议公告

证券代码：600104 证券简称：上汽集团公告编号：临2020－016 债券代码：155709 债券简称：19上汽01 债券代码：155847 债券简称：19上汽02 上海汽车集团股份有限公司 七届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2020年4月17日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2020年4月29日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、2020年第一季度报告； 详见上海证券交易所网站https://www.wendangku.net/doc/ad7848922.html,。 （同意7票，反对0票，弃权0票） 2、关于公司会计政策变更的议案； 根据财政部修订的相关会计准则和有关规定，同意公司本次会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于会计政策变更的公告》（临2020－018）。 （同意7票，反对0票，弃权0票） 3、关于公司职业经理人2019年度业绩考核评价的议案； （同意7票，反对0票，弃权0票） 4、关于公司董事参与激励基金计划的议案； 本议案相关董事王晓秋先生回避表决。 本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

（同意6票，反对0票，弃权0票） 5、关于名爵汽车印度有限公司对外捐赠的议案； 同意公司全资子公司名爵汽车印度有限公司向印度Halol地区、Vadodara市和Gurugram 市捐赠合计价值人民币400万元的医疗和救济物资。 为进一步助力抗击已在全球蔓延的新冠肺炎疫情，根据公司相关规定，同意追加对公司经营管理层的授权，根据疫情发展情况在授权范围内实施新增的对外捐赠。 （同意7票，反对0票，弃权0票） 6、关于召开公司2019年年度股东大会的议案。 公司拟召开2019年年度股东大会，会议议程如下： (1)《2019年度董事会工作报告》； (2)《2019年度监事会工作报告》； (3)《2019年度独立董事述职报告》； (4)《2019年度利润分配预案》； (5)《2019年度财务决算报告》； (6)《2019年年度报告及摘要》； (7)《关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的议案》； (8)《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》； (9)《关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案》； (10)《关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案》； (11)《关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案》； (12)《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》； (13)《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控审计机构的议案》；

2021年度领导班子述职报告

2021年度领导班子述职报告 2021年度领导班子述职报告 各位领导、同志们：时光飞逝,转眼间我们又迎来了新的一年。回首～年，我们处领导班子在交通厅和项目办党委的正确领导下，深入贯彻党的xx大精神，认真实践“xxxx”的重要思想，唱响“树正气、讲团结、求发展”这一主旋律，带领全处干部职工，团结拼搏，真抓实干，深化运营管理的各项内容，～地完成了各项任务目标。同时面临沿海路开工，我处人员流动较大等特殊情况，保持住了整体队伍的稳定和全处运营工作持续、健康、向上的发展势头。下面我把具体情况总结汇报一下，请领导和同志们评议。一、主要业务指标完成情况１、收费工作：截止到12月25日，我处完成通行费收入11.3亿元，完成年计划的125.56%，比去年同期增长73.85%。截止到今年11月13日全路年度通行费收入在全省率先突破10亿元大关，截止年底全处通行费累计总额突破了30亿元大关。收费工作针对联网收费的新特点完善修订了《稽查管理规定》《收费人员违规违纪处罚标准》等系列规章措施，进一步推动了收费管理的深入。２、路政工作：本年累计发生案件767起，破案745起，结案732起。应收赔偿费28.1万元，实收赔偿费27.5万元。破案率达到97%、结案率达到98%。在做好日常路政管理工作的同时，根据中央和省厅治超“铁铲行动”精神全面深入地开展了超限车辆治理工作。我处结合自身实际制定了《河北省京秦高速公路管理处深化超限运输治理工作实施方案》，进一步明确了治超工作任务目标。通过多形式、多渠道的宣传教育，营造浓厚的治超氛围。制定了《路政执法人员治超工作纪律》，加强执法监督管理，杜绝公路“三乱”。制定了《京秦高速公路治超工作期间突法事件应急预案》构建“预防为主、防治结合”的突发事件长效管理与应急处理机制。