上市公司用募集资金置换先期投入公告格式——(企业运营,公告书)

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上市公司用募集资金置换先期投入公告格式——(企业运营,公告书)

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上市公司用募集资金置换先期投入公告格式

证券代码:证券简称:公告编号:

__________股份有限公司用募集资金置换先期投入公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事__________、__________因__________(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、募集资金投入和置换情况概述

说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间、已使用金额及当前余额。

列表说明募集资金投资项目、投资总额、募集资金承诺投资金额、自有资金已投入金额及已置换金额

二、募集资金置换先期投入的实施

1.公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出了安排的,应引用公司在发行申请文件中披露的拟以募集资金置换预先投入的表述,并说明本次拟置换或已置换金额是否与发行申请文件中的内容一致。若已完成置换的,应说明实施置换的时间。

2.公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入未作出安排,或本次拟置换金额大于发行申请文件披露的金额的,应分析说明置换先期投入的必要性,是否变相改变募集资金用途,是否影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间是否不超过6个月,并披露董事会审议情况、监事会意见、独立董事意见、注册会计师出具鉴证报告的情况、保荐机构意见等内容。

三、备查文件

1.董事会决议(如适用);

2.独立董事意见(如适用);

3.监事会意见(如适用);

4.注册会计师鉴证报告(如适用);

5.保荐机构意见(如适用);

6.深交所要求的其他文件。

__________股份有限公司董事会

_____年_____月_____日

来源:http://www.fae.cn/ws/detail14633.html

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