3-关于成立XX公司的股东会决议

XXXXXXXXXXXXXXXX公司文件

XXXXXXXX公司

股东会2016年第一次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，XX公司于2016年？月？日召开2016年第一次股东会，会议作出如下决定：

一、一致同意由A公司、B公司、C公司共同出资成立XX公司，注册资本为？万元。其中，A公司出资？万元，占公司注册资本？%的股权；B公司出资？万元，占公司注册资本？%的股权；C 公司出资？万元，占公司注册资本？%的股权。

二、公司经营范围为：……。

三、公司经营地址为：……。

四、同意委派？？、？？、？？、……担任XX公司董事；同意委派？？、？？担任XX公司监事；同意？？担任公司法定代表人。（职务任职要求以具体章程为准）

五、一致通过XX公司章程。

（以下无正文，本决议一式五份）

—1—

XXXXXXXX公司股东会2016年第一次会议决议签署页股东盖章：

A公司

（法定代表人或授权代表）

B公司

（法定代表人或授权代表）

C公司

（法定代表人或授权代表）

2016年？月？日—2—

成立公司股东会决议

成立公司股东会决议 成立公司股东会决议范文一根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xxxxx有限公司于xx年xx月xx日召开第一次股东大会，会议由xxx主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举xx为公司执行董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xxxx为公司总经理。 上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字： xx年x月xx日 成立公司股东会决议范文二成立分公司的股东会决议格式范本 成立分公司的股东会决议格式 _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和

_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议： 一、 二、 盖章及签署： 成立公司股东会决议范文三会议时间： 会议地点： 实到股东： 会议性质：临时(或者定期)股东会议 召集人： (按章程规定填写) 主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表100%股权。 全体股东一致通过如下决议： 一、股东身份情况： 二、公司注册资本为：*****万元整。实收资本为：*****万元整。 三、公司经营地址为：克拉玛依市*****。 四、公司经营范围为：许可经营项目：(按前置许可证填写)。一般经营项目：(按国民经济行业分类填写)。(具体范围以工商部门核定为准)。

成立子公司股东会决议

( 决议) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-009603 成立子公司股东会决议Resolution of shareholders' meeting on establishment of subsidiary

成立子公司股东会决议 成立子公司股东会决议范文篇一 _____公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在____ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_____公司和_____公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_______事宜以的方式一致同意如下决议： 一、

二、 盖章及签署： 注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 成立子公司股东会决议范文篇二 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数%。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。 二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任XXX为公司经理。③ 四、选举XXX为公司第一届监事。④ 五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章)

股东会决议(2-50有限公司设立登记)

（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除） 有限公司股东会决议 （2-50人有限公司设立登记参考范例） 本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等有关规定。 时间： 地点： 股东成员：、、 出席会议股东：、、 ,共代表 %表决权缺席会议股东： 会议决定： 一、根据《公司法》、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等规定，制定公司章程。 二、股东、决定出资成立有限公司，公司注册资本万元。其中股东以货币（或实物、土地使用权等）出资万元，占注册资本 %，股东以货币（或实物、土地使用权等）出资万元，占注册资本 %，公司的盈亏由全体股东以其认缴出资额为限承担责任。 三、【不设董事会适用本条，请按实际选择，并删除本提示】公司股东会由、组成。公司不设董事会，设执行董事一人。由担任公司执行董事及法定代表人；设经理一人，由担任；设监事一人，由担任。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。 三、【设董事会适用本条，请按实际选择，并删除本提示】公司股东会由、组成。公司设董事会，成员人，分别是：、、；设董事长一人，由担任董事长及法定代表人；设经理一人，由担任；设监事人，由、担任（或者：设监事会，由、、共人组成，由担任监事会主席）。经审查，以上人员不属《公司法》

第146条所指人员。 四、设公司秘书，由担任。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第33条所指人员，符合任职条件。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议） 股东签字或盖章： 年月日

新公司成立股东会决议

新公司成立股东会决议，成立一个新的股份公司，一般由出资最多的股东主持，然后一起选举董事，监事，职工等一些公司章程。以下这篇是关于新公司成立股东会决议的范文，感兴趣的朋友一起来看看这篇由资料站为您提供的文章。 新公司成立股东会决议一： 依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下： 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：临时 会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。 股东到会情况： 参加会议股东：；弃权股东：无会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。 会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的100 %；表决反对的股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %， 会议通过如下决议： 一、决定拟设公司的名称： 二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 出资万元、出资万元、出资万元 五、决定拟设公司的组织机构： 1、公司设董事会，选举、、为董事。 2、公司设监事会，选举、、为监事。其中为职工代表。

六、通过公司章程。 七、全权委托办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议主持人签名(或盖章): 参加会议股东签名(或盖章)： 年月日 新公司成立股东会决议二： 时间：2014年3月4 日 地点：本公司会议室 主持人、记录人：李四四 参会人员：李四四、张三三 经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、通过公司章程，共八章二十五条。 2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出资1.5万元，占注册资本的50%；股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。 3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事（法定代表人），兼任公司经理，任期三年。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。 5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。 全体股东签字：

分公司成立股东会决议

分公司成立股东会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数%。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。 二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任XXX为公司经理。③ 四、选举XXX为公司第一届监事。④ 五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章) 年月日 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：首次股东会会议 会议通知时间：年月日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东)会议通知方式： 到会股东情况：应到股东人、实到人。 会议主持人：(注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持)会议决议： 一、决定自年月日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。 三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。 会议一致选举为公司执行董事兼经理,为公司法定代表人。 会议一致选举为公司监事。 (全体股东签名盖章) 法人股东(盖公章，法定代表人签字) 自然人股东(签字) 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东 会于xx年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议， 股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出 资设立xx有限公司作出如下决议： 一、公司住所：xx。 二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。 三、公司注册资本：xx万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间： xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占 注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足; xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式 为货币，于公司成立之日起2年内缴足。 五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。 选举xx任公司执行董事，任期三年。 六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

分公司成立股东会决议

分公司成立股东会决议 范文一 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市___公司首次股东会会议于___年__月__在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下： 一、通过《十堰市______公司章程》。 二、选举___为公司第一届执行董事(法定代表人)。 三、聘任___为公司经理。③ 四、选举___为公司第一届监事。④ 五、同意设立十堰市______公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 股东(签字、盖章) 年月日 范文二 会议时间：_____年_____月_____日 会议地点： 会议性质：首次股东会会议 会议通知时间：_____年_____月_____日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

到会股东情况：应到股东人、实到人。 会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议： 一、决定自_____年_____月_____日起正式创立本公司。 二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。 三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人。 会议一致选举为公司执行董事兼经理, 为公司法定代表人。 会议一致选举为公司监事。 (全体股东签名盖章) 法人股东(盖公章，法定代表人签字) 自然人股东(签字) 范文三 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，________有限公司股东会于_______年6月10日，在_______工业园区_______会议室召开了全体会议，股东_______、_______出席了会议，经表决全票同意，就股东_______、_______共同出资设立_______有限公司作出如下决议： 一、公司住所：_______。 二、公司经营范围：_______设备的销售、维护。 三、公司注册资本：_______万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

公司设立股东会决议范本三篇

公司设立股东会决议范本三篇 篇一：公司设立股东会决议 《公司法》及《公司章程》的规定，xxxxx有限公司于xx年xx月xx日次股东大会，会议由xxx主持，全体股东参加了会议，经全体股东决定，同意选举xx为公司董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xxxx为公司总经理。 上述决议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法，自登记机关核准登记之日起生效。 全体股东签字： xx年x月xx日

篇二：xx有限公司 股东会决议 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于20XX年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议： 一、公司住所：xx。 二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。 三、公司注册资本：xx万元人民币。 四、公司股东出资额、出资方式和出资时间： xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足；xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。 五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期３年，任期届满，可连选连任。 选举xx任公司执行董事，任期三年。 六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

选举xx任公司监事，任期三年。 七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。 八、公司总经理为公司的法定代表人。 聘任xx为公司总经理、法定代表人。 九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。 全体股东签字： 20XX年6月10日

公司股东会决议

股东会决议注意事项 1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。 3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当 特别 。 了全体股东。应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。参加股东共代表％表决权。 公司股东会决议 （设立的范文） 会议时间： 会议地点：

实到股东： 会议性质：临时(或者定期)股东会议 召集人：按章程规定填写 主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。 全体股东一致通过如下决议： 对公 （变更的范文） 会议时间： 会议地点： 实到股东： 会议性质：临时(或者定期)股东会议 召集人：按章程规定填写 主持人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。

全体股东一致通过如下决议： 1、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为*****。 2、决定将公司注册资本从*****增（减）至*****。 3、决定增加（减少）公司经营项目：***** 4、决定免去XXX的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务，决定免去XXX的监事职务；决定任命XXX为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人，决定任命XXX为监事。 公司新一届董事会成员由XXX组成；公司新一届监事会成员由XXX和职工 召 主人： 应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。 全体股东一致通过如下决议： 注销范文分两个阶段，第一阶段备案范文的写法如下： 因****原因，决定解散****有限公司。自即日起成立公司清算组，由***、***、***组成，清算组负责人由****担任。 第二阶段确认清算报告的内容写法如下：

股份有限公司股东会决议范本

股份有限公司股东会决议范本 风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东；但 是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于 _________年_________月_________日在（地点：_________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长 _________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人 _________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下： 风险提示： 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长 主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事

共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会 议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不 履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的 监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之 一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。 （1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、 _________担任公司监事，任期_________年。 3、监事会组成人员 同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。

首次股东会决议(设立董事会)

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、、XXX有限公司（股东代表：XXX），全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字并加盖公章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。

决议成立公司的股东会决议

成立公司的股东会决议 成立一个新的股份公司，一般由出资最多的股东主持，然后一起选举董事，监事，职工等一些公司章程。下面给大家带来成立公司的股东会决议范文，供大家参考! 成立公司的股东会决议范文一 依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下： 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：临时 会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。 股东到会情况： 参加会议股东：;弃权股东：无 会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。 会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的100 %;表决反对的股东所持股份0 万元，占出席会议股东所持股份的0 %;弃权股东所持股份0 万元，占出席会议股东所持股份的0 %， 会议通过如下决议： 一、决定拟设公司的名称：

二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 出资万元、出资万元、出资万元 五、决定拟设公司的组织机构： 1、公司设董事会，选举、、为董事。 2、公司设监事会，选举、、为监事。其中为职工代表。 六、通过公司章程。 七、全权委托办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议主持人签名(或盖章): 参加会议股东签名(或盖章)： 年月日 成立公司的股东会决议范文二 时间：20xx年3月4 日 地点：本公司会议室 主持人、记录人：李四四 参会人员：李四四、张三三 经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、通过公司章程，共八章二十五条。 2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出

新设立公司股东会决议

新设立公司股东会决议 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：临时 股东到会情况： 参加会议股东：;弃权股东：无 会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。 会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的100%;表决反对的股东所持股份0万元，占出席会议股东所持股份的0%;弃权股东所持股份0万元，占出席会议股东所持股份的0%， 会议通过如下决议： 二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 出资万元、出资万元、出资万元 五、决定拟设公司的组织机构： 1、公司设董事会，选举、、为董事。 2、公司设监事会，选举、、为监事。其中为职工代表。 六、通过公司章程。 七、全权委托办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议主持人签名(或盖章): 参加会议股东签名(或盖章)： 年月日 时间：20xx年3月4日 地点：本公司会议室 主持人、记录人：李四四 参会人员：李四四、张三三 经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、通过公司章程，共八章二十五条。 2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出 资1.5万元，占注册资本的50%;股东张三三出资1.5万元，占注册 资本的50%。 3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。 4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任 期三年。 5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。 全体股东签字： _______________________公司股东会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________

有限公司股东会决议参考范本52706

范本：有限公司股东会决议参考范本 有限公司股东会决议 出席会议股东：、、…… 列席会议新增股东：（如没有新增股东，这项内容可删除）本次股东会于年月日在（地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意。 二、同意。 …… 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。 全体股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除） 年月日（公司盖章）

注：决议内容参考 （一）事项变更的情形： 1、同意公司名称变更为：“”。 2、同意公司经营范围变更为：“”。 3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）。 4、同意公司注册资本由人民币万元变更为万元。 本次新增注册资本人民币万元，其中（股东姓名、名称）：以方式认缴出资人民币万元，于年月日前缴足；（股东姓名、名称）：以方式认缴出资人民币万元，于年月日前缴足……（增资的格式） 本次减少注册资本人民币万元，其中（股东姓名、名称）：减少出资人民币万元；（股东姓名、名称）：减少出资人民币万元。（减资的格式） 公司注册资本变更后各股东的出资情况如下： 股东1姓名（名称）：，以货币出资人民币万元，以（其他出资方式）作价出资人民币万元，总认缴出资人民币万元，在年月日前缴足。 股东2姓名（名称）：，以货币出资人民币万元，以（其他出资方式）作价出资人民币万

元，总认缴出资人民币万元，在年月日前缴足。 …… 5、同意（原股东）将占公司注册资本%的股权，共万元以万元转让给（新股东）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。 6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。 7、同意免去的执行董事职务；同意选举为执行董事。同意免去的监事职务，选举为监事。同意免去的经理职务；聘用为经理。（设执行董事格式） 同意免去、、、的公司董事职务；同意选举、、、为公司董事，其中、为通过方式选举产生的职工代表董事。同意免去、、的公司监事职务；同意选举、、为公司监事。（设董事会格式） 8、…………（其它需要决议的事项请逐项列明）。 （二）成立清算组的情形： 1、同意成立公司清算组。 2、清算组成员为、、……等人。 3、担任本公司清算组负责人。

公司董事会决议股东会决议

公司董事会决议股东会决 议 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

[仅供有限责任公司(设立董事会)参考] 公司 董事会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项： 一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年； 二、 （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。 董事签名： 年月日 [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议

会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下： 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明） 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）： _____年__月__日

成立公司的董事会决议

成立公司的董事会决议 成立公司时，需要董事会的决议投票。下面给大家带来成立公司的董事会决议范文，供大家参考! 成立公司的董事会决议范文篇一 _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议： 一、 二、 盖章及签署：

注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 成立公司的董事会决议范文篇二 有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下: 1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 2、(变更住所):______________ 3、(变更经营范围):______________ 4、(变更法定代表人):______________ 5、(变更董事):______________ 6、(变更监事):______________ 7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技

公司增加注册资本的股东会决议-(模板)

XX公司股东会决议 ──关于同意增加注册资本 XX万元的决定 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于2011年5月10日召开公司股东会，会议由代表100%表决权的股东参加，经代表100%表决权的股东通过，作出如下决议： 1、同意本次增资的总额为XX万元。 2、XXX原拥有本公司XX万元股权，现追加投资XX万元股权，追加投资方式为货币，前后共出资XX万元，占注册资本的xx%， 3、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下： 向南芳，出资额为XX万元，占注册资本的 x%； 王静，出资额为XX万元，占注册资本的 x%； 4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“XX公司2011年5月10日修改后的公司新章程”（增资后股东不变的情况下才有该条）。 xx公司股东会 法人（含其他组织）股东盖章： 自然人股东签字： 日期：2011 年 5月10日

XX公司章程 第一章总则 第一条为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。 第二条公司名称:XX公司 第三条公司住所：XXX 第四条公司在杭州市工商行政管理局勾庄分局登记注册，公司经营期限为十年。 第五条公司为有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第六条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。 第七条本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员均具有约束力。 第八条本章程由全体股东共同订立，在公司注册后生效。 第二章公司的经营范围 第九条本公司的经营范围为:以公司登记机关核定的经营范围为准。 第三章公司注册资本 第十条本公司注册资本为xx万元。注册资本实行一次性出资。 第四章股东的名称（姓名）、出资方式及出资额和出资时间第十一条公司由X个股东组成： 股东一：XXX 家庭住址:XXX 身份证号码：XXX 以货币方式出资XX万元、占注册资本的x%，一次性出资，于2011年6月30日前足额缴纳。 股东二：XX 家庭住址：XX 身份证号码：XXX

成立子公司股东会决议文档7篇

成立子公司股东会决议文档7篇Resolution documents of the shareholders' meeting for t he establishment of subsidiaries 编订：JinTai College

成立子公司股东会决议文档7篇 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：成立子公司股东会决议范文 2、篇章2：成立子公司股东会决议范文 3、篇章3：成立子公司股东会决议范文 4、篇章4：成立子公司股东会决议范文 5、篇章5：新设立公司股东会决议范文 6、篇章6：新设立公司股东会决议范文 7、篇章7：新设立公司股东会决议范文 股东大会股东大会是公司的最高权利机关，成立子公司时，需要进行股东决议。下面小泰给大家带来成立子公司股东会决议范文篇，供大家参考!

篇章1:成立子公司股东会决议范文 _____________公司（以下简称公司）股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和 _______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议： 一、

个人独资公司股东会决议范本(含注意事项)

个人独资公司股东会决议样本(含注意事项）______经研究，决定独资成立______有限公司，公司基本情况如下： １、公司名称为：______。 ２、公司住所：______。 ３、经营范围：______。 ４、注册资本： ______认缴货币出资______万元，于______年______月______日前全部缴付至公司的临时账户。 ______有限公司公司股东会决定关于同意公司______的决定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于______年______月______召开了公司股东会，会议由代表______％表决权的股东参加，经代表______％表决权的股东通过，作出如下决议： 一、公司不设董事会，设执行董事一名，任命______为执行董事（公司法定代表人）。 二、公司不设监事会，设监事一名，任命______为监事。 三、聘任______为公司经理。 四、通过公司章程。 股东（签名或盖章）：

______年______月______日 注意事项： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 注意事项：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程；②增加或者减少注册资本的决议；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

(公司融资)股东会决议

特别提示： 1、召开股东会会议应当于会议召开15日前通知全体股东,但是公司章程另有规定或者股东另有约定的除外. 2、股东会会议按照股东出资比例行使表决权，但是公司章程另有规定的除外，章程没有特别规定的情形下，公司合并、分立、解散，增加、减少注册资本，修改公司章程，变更公司组织形式均需要三分之二以上表决权的股东通过才有效。 FTS（北京）科技有限公司 股东会决议 (公司融资) 会议时间：年月日时 -- 时 会议地点：北京市海淀区西三环北路72号世贸大厦2层FTS公司会议室应出席会议股东：张X、李X、王X、赵X 实际到会股东：张X、李X、王X、赵X 缺席股东：无 会议记录人员：贾XX 根据《公司法》及FTS（北京）科技有限公司章程规定,FTS（北京）科技有限公司董事会已于年月日通过电子邮件有效通知了应出席会议股东关于本次股东会的召开时间、地点、期限、会议议题及审议事项.本次股东会会议由董事长张X主持,实际到会股东持有公司全部表决权的100%通过以下

决议事项： 一、同意投资有限公司投资FTS（北京）科技有限公司万元,占公司注册资本的 %,作为FTS（北京）科技有限公司的新股东； 二、公司注册资本万元人民币增加到万元人民币,增资后公司的注册资本为万元人民币,实收资本为万元人民币,股东的出资额及持股比例调整为： 三、全体股东同意放弃对本次增资的认缴及优先购买； 四、修改公司章程第章第条； 到会股东签名： 时间：年月日

公司股份合作协议书 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 乙方：身份证号： 现有甲、乙合股（合伙）开办一家__________________,全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制公司.经双方合伙人平等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守. 一、出资的数额： 甲方出资________、出资的形式________出资的时间__________ 乙方出资________占公司股份______%.出资的形式________出资的时间__________ 二、股权份额及股利分配： 双方方约定甲方占有股份公司股份______%；乙方占有股份股份______%；甲乙双方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利,双方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据.股份公司若产生利润后,甲乙可以提取可分得的利润,其余部分留公司作为资本填充.如将股利投入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须经双方同意,并由甲乙双方同时进行. 三、在合作期内的事项约定 1、合伙期限： 合伙期限为________年,自________年____月____日起,至________年________日止.如公司正常经营,双方无意退了,则合同期限自动延续. 2、入伙、退伙,出资的转让 A入伙：①需承认本合同；②需经甲乙双方同意；③执行合同规定的权利义务. B退伙：①公司正常经营不允许退伙；如执意退伙,退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以现金结算；按退伙人的投资股分60%退出.非经双方同意,如一方不愿继续合伙,而踢出一方时,则被踢出的一方,被迫退出时,则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿.⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿.

公司股东会决议及章程样本

（参考样本） 有限公司 股东会决议 、共同出资设立的有限公司，全体股东于年月日在召开股东会，经全体股东充分讨论，形成如下决议： 一、通过关于股东出让股权的决议：将在 有限公司的万元出资，占公司的%股权，以万元人民币转让给受让人。 二、通过关于股东出让股权的决议：将在 有限公司的万元出资，占公司的%股权，以万元人民币转让给受让人。 三、股权转让后，公司新的股本结构：股东以货币出资，为人民币万元，占注册资本的100%。 四、公司原组织机构解散，免去公司原组织机构成员职务。 五、公司类型变更为一人有限责任公司（自然人独资）。 股东签字（盖章）： 年月日

股权转让协议 出让方： 受让方： 根据《中华人民共和国公司法》第七十二条规定和公司章程的规定，经双方共同协商，确定以下出资转让协议： 一、出让方将在有限公司的万元出资占公司注册资本的%股权，以万元人民币转让给受让人。 二、受让方于年月日前将万元人民币支付给出让方。 三、股权转让后，公司股东以新的出资额为限对公司承担责任。 出让方签字（盖章）： 受让方签字（盖章）： 年月日

有限公司 股东决定书 出资设立的有限公司，股东于年月日在作出决议如下： 一、1、任命为公司的执行董事兼经理，执行董事即为公司法定代表人； 2、任命为公司的监事。 以上人员任期各为三年，上述人员任职资格已对其进行审查，均符合法律法规有关规定条件。 二、通过公司章程。 股东签名（盖章）： 年月日

有限公司章程 第一章总则 第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所 第三条公司名称：。 第四条公司住所：。 第三章公司经营范围 第五条公司经营范围：。 第四章公司注册资本 第六条公司注册资本：万元人民币。 第五章股东的姓名（名称）、出资额、出资时间和方式第七条股东的姓名（名称）、出资额、出资时间、出资方式如下： 以货币出资，出资额为万元，占注册资本的100％。 股东以认缴的出资于年月日前足额存入公司在银行开设的临时帐户,经依法设立的会计师事务所验资并出具验资报告书。 第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条公司不设股东会，股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）决定任或免执行董事、监事及其报酬事项； （三）审议批准执行董事和监事的报告；