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请假核决权限表

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请假核决权限表

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公司核决权限

公司核决权限 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

XX公司经费核决权限管理办法（修订稿）一、总则 1.1制定目的 (1)明确经费、费用审批管理，使其有章可循。 1.2适用范围 XX公司文化传播中心。 1.3责任与权限各中心、部负责人：拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限签核的权利和义务。财务部：审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的安全运作有稽核、上报的权利和义务。二、原则 2.1各级主管在本办法授权范围内行使费用批准权限,并自觉接受上级领导和财务人员的稽核审查。 2.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。 2.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥私。 2.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情节严重程度，给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。三、签核 3.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。 3.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。 3.3急需审批的事项方式一、签核人通过电话或者QQ、短信委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。方式二、电话联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将事实告知顺序签核人。各级人员的日常事务处理权责分为下列三项： 1、提出—指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。 2、经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。

集团人力资源作业流程核决权限表

人力资源作业流程审批权限表说明： 1、依职位体系授予各管理职位人力资源常规性作业审批权限，以使人资作业流程顺畅进行并使权责相符。 2、权责主管因缺员、出差、请假期间，由上一层级主管或指派人员代为进行审批。 3、各级主管针对个人本身事项，不可自行核决，需呈上一级核决。 4、未明确核决权限的事项，需通知权责部门，由权责部门建议该事项之核决权责并经核决后实施。类别项目内容区分审批核决职位层级董事长集团总经理分/子公司总经理副总经理总监经理主管组织管理组织架构分/子公司/办事处等的合并、增设、裁撤各级单位核决审核审核审核审核提报内部部门的合并、增设、裁撤集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报部门职责部门职责的划分集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报人员编制制定、调整人员编制集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报预算编列人力资源预算编列、调整各级单位报备核决审核审核审核提报人事制度根据国家、地方政府政策，拟定人事制度及规章办法集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报监督各部门人事制度的实施情况集团总部报备核决审核提报分/子公司报备核决审核审核提报调整与修订人事制度及规章办法集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报公司的中长期与年度人力资源需求集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报

类别项目内容区分审批核决职位层级董事长集团总经理分/子公司总经理副总经理总监经理主管人力资源规划统计分析公司现有人力资源的情况集团总部报备核决审核提报分/子公司报备核决审核审核提报组织内部人员流动及异动情况集团总部报备核决审核提报分/子公司报备核决审核审核提报制定公司人力资源规划集团总部核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报招聘配置1、招募聘用 2、任用核薪 3、人员调动 4、职位调整副总经理级（含）以上人员集团总部核决审核审核审核提报分/子公司核决审核审核审核审核提报总监级人员集团总部报备核决审核审核提报分/子公司报备核决审核审核提报经理级人员集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报经理级以下人员集团总部核决审核审核分/子公司核决审核审核审核部门内部调动（职位等级不变）集团总部核决审核审核分/子公司核决审核审核培训开发内部培训 1、单次培训总费用大于10,000元（含）培训费用包含讲师费、场地费、教材费、交通费、食宿费等集团总部核决审核审核提报分/子公司核决审核审核提报 2、单次培训总费用不满10,000元集团总部核决审核提报分/子公司核决审核提报 1、单人培训费用大于5,000元（含）集团总部核决审核审核审核

总经理工作手册

总经理工作手册 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

总经理工作手册目录一.总经理就职誓言二.制订手册之目的三.总经理之使命四.总经理之责任五.总经理职务要求六.总经理之工作目标七.总经理之职责八.总经理之权力九.总经理之权威十.总经理日常工作要项十一.总经理之考核总经理就职誓言本人受正大集团之重托，担任公司总经理职，谨郑重申明如下：本人接奉总裁颁发之总经理工作手册，愿意认真阅读与理解手册之内容与要求，并认真贯彻于总经理领导工作中；本人将模范遵守中国法律法规、并以良好的职业道德和强烈的责任感，忠实履行职责；本人将尽职尽责，全力维护股东之合法权益；

本人将努力提高自身素质与领导能力，整合企业整体资源，提升企业适应环境之能力，促进企业健康成长；本人愿意付出更多的精力，激励和带领全体员工，全心全意、勤奋向上、努力实现企业各项目标，为社会和股东创造价值；本人对以上申明负完全责任，将为实现以上誓言不遗余力，并愿意接受总裁和公司董事会之检验与考核。宣誓人：总经理年月日

总经理工作手册一.制订手册之目的 1.使企业适应环境之变化，迎接新的机遇与挑战 2.使总经理得以完成肩负之使命 3.培训总经理成为合格的职业经理人二.总经理之使命 1.贯彻集团之企业使命企业使命：立足正大、繁荣农牧经营理念：创造物美价廉的动物性蛋白质，提高人民的生活水平企业文化：全心全意、忠诚可靠、积极勤奋、吃苦耐劳、知恩达理经营策略：农牧企业化、畜禽工业化、肉蛋商品化、乡村都市化 2.建立总经理之管理理念 3.建立企业有效运行机制 4.提升企业竞争力 5.实现企业市场、财务目标三.总经理之责任 1.对企业的长期盈利及规避风险、永续经营负责 2.对企业状态负责。即保证企业管理水平、员工素质得到提升，企业保持适应环境变化之良好状态 3.对企业的市场目标和财务目标负责

公司完整版审批权限表

公司完整版审批权限表集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准 2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。原则：依据高效、分工合作的原则。备注： 1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位； “*”表示报备； 2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行； 3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；

如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批） 4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则； 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。一、人力权限划分

某集团公司核决权限

XX公司经费核决权限管理办法（修订稿）一、总则 1.1制定目的 (1)明确经费、费用审批管理权限，使其有章可循。 1.2适用范围 XX公司文化传播中心。 1.3责任与权限各中心、部负责人：拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限签核的权利和义务。财务部：审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的安全运作有稽核、上报的权利和义务。二、原则 2.1各级主管在本办法授权范围内行使费用批准权限,并自觉接受上级领导和财务人员的稽核审查。 2.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。 2.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥私。 2.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情节严重程度，给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。三、签核 3.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。 3.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。 3.3急需审批的事项方式一、签核人通过电话或者QQ、短信委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。方式二、电话联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将事实告知顺序签核人。各级人员的日常事务处理权责分为下列三项：

1、提出—指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。 2、经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。 3、复核—指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。 4、核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。 5、核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。 6、签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定，惟职务代理核准者不在此限。 7、审批人不在时的批准手续履行办法。 7.1急需审批的事项。 7.2经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。 7.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。 7.4非经济类、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。五、附件：《XX公司核决权限表》 XX公司核决权限表

公司管控人事核决权限(人力资源权限分配表)

公司管控之人力资源核决权限类别授权事项承办部门协办部门使用表单或资料承办课长厂长经理副总经理总经理董事长董事会备注薪工管理1.人员增补、甄选 1.1各部门编制人员之决定与修正人事部门各部门部门组织编制表立审决报 1.2人员增补编制内立审决编制外立审决报 1.3甄试 8职等级以上人员人事部门相关部门 1.应征人员资料表 2.录取通知单立审决6职等以上人员立审决报 4职等以上人员立审决报 3职等以下人员立审决报 2.转正人员任用薪资决定 2.1副理级以上人员人事部门相关部门 1.人事资料卡 2.试用心得报告 3.试用期满考决鉴定表 4.转正通知单立审决 2.2副课长级以上人员立审决报 2.3副组长级以上人员立审决报 2.4其它人员立审决报 3.幕僚职资格认定 3.1 8职等以上人员人事部门相关部门 1.人事资料卡 2.人事通知单立审决 3.2 6职等以上人员立审决报 3.3 4职等以上人员立审决 3.4 3职等及以下人员立审决 4.薪资管理 4.1『新进人员起薪标准表』之调整与决定人事部门起薪标准调整草案及鉴定立审决报 4.2『各项奖金决发标准表』之调整与决定人事部门奖金草案调整及鉴定立审决报 4.3年度调薪幅度总经理室人事部门签呈立审决报

公司管控之人力资源核决权限类别授权事项承办部门协办部门使用表单或资料承办课长厂长经理副总经理总经理董事长董事会备注薪工管理 4.4年度内调升薪资决定副理级(含)以上人员人事部门相关部门考决表、薪资调整表立审决副组长级(含)以上人员立审决报其它人员立审决报 4.5各月薪资决发人事部门财务部薪资决发清册立审决 5.考勤 5.1作业调转班课、组长级人事部门相关部门调换班(值勤)申请单立审决副组长级以下人员立审决 5.2轮值调班总务部门相关部门调换班(值勤)申请单立审决 5.3加班 6、7职等级各部门人事部门加班申请单立审决 4、5职等立审决报 3职等以下人员各课长立审决报当月加班逾限立审决 5.4请各种假(两天含以内) 10职等以上各部门人事部门员工请假卡立审决 8、9职等立审决 6、7职等立审决 4、5职等立审决报 3职等以下人员立审决 5.5请各种假(三天含以 10职等以上各部门人事部门员工请假卡立审决 8、9职等立审决报 6、7职等立审决报

(流程管理)工程管理核决权限和管理流程

工程管理核决权限和管理流程编制人：宋豫军编制时间：2008

目录一、工程管理核决权限及流程一览表二、管理流程 1．甲指材料使用控制流程 1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程 1.2甲指材料补充供货流程 1.3甲指材料退货流程 1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程 1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程 2．材料、设备（甲供）大批量现场移交流程 3．材料、设备（乙方自购）进场验收流程 4．工程进度款支付流程 5．分部工程验收流程 6．专项工程验收流程 7．单位工程竣工验收流程 8．质量事故处理流程 9．图纸会审流程 10．设计变更流程 11．售楼改造流程 12．工程签证管理流程 13. 工程进度计划监督控制流程三、流程作业说明 1．甲指材料使用控制流程作业说明 1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明

1.2甲指材料补充供货流程作业说明 1.3甲指材料退货流程作业说明 1.4甲指材料对帐流程作业说明 2．材料、设备进场验收流程作业说明3．工程进度款支付流程作业说明 4．分部工程验收流程作业说明 5．专项工程验收流程作业说明 6．单位工程竣工验收流程作业说明7．质量事故处理流程作业说明 8．图纸会审流程作业说明 9．设计变更流程作业说明 10．售楼改造流程作业说明 11．质量事故处理流程作业说明 12.工程签证管理流程作业说明 13．工程进度计划监督控制流程作业说明四、流程使用表单 1．材料设备进场验收单 2．材料退货单 3．材料供货通知单 4．材料使用计划申请表 5．对帐记录表 6．分部工程验收报告 7．专项工程验收报告 8．工程竣工资料移交确认表 9．工程竣工预验收申请表 10．工程竣工预验收报告 11．工程竣工验收报告 12．工程款支付审批表

职务核决权限管理办法

1、目的：为明确划分各阶层人员之核决权限，以完成充分授权，实施分层负责制度，提高经营效率之目的，特制订本办法。 2、适用范围：*****有限公司各部门均适用之。 3、名词定义： 3.1本办法所有金额币别除有特别标示外，均以人民币为准。 3.2审：表示核转或审核：指事项由该层人员核转上级或负责审核。 3.3决：表示决行或核准：指事项由该层人员作最后决定而付诸实施。 3.4报：表示提报/报备或追认：指事项应向该层人员作会报、报备或追认。 4、权责单位： 4.1管理部负为本办法修订、废止之权责，稽核室负各部门执行状况稽查之权责，各部门为文件执行单位。 4.2本公司由总经理负责管理全公司所有业务，并依各不同性质、职能设立部门，各部门设有经理，负责本部内所有事务之管理，并向总经理负呈报之责；各部门下设单位为课(处)，负责所有本单位事务管理，并向经理负呈报之责。 4.3权责比照：部门单位最高主管为副理时，副理比照经理权责。部门最高主管为课长时，除非有《职务授权书》特准，否则依课长权责执行之。 5、作业流程：总经理(副总经理)、经理(副理)、课长、组长、班长 6、内容： 6.1公司人员之任免依公司《管理规章》之规定办理，各层阶人员层层控制，直接由其直属主管管理。 6.2本公司人员晋用、权责划分均应依《职务说明书》或相关管理办法所订之程序办理。 6.3公司各项业务处理，应分别就业务性质，按《职务核决权限表》规定之组织层级负责承办。并由稽核室依内部稽核实施细则进行查核。 6.4各层阶人员依分层负责原则或依主管授权范围内处理各事项，负有完全的责任﹔其直属主管负有监督之责。 6.5财务运用及经营管理决策依本公司相关制度及办法所定核决程序办理。 6.6《职务核决权限表》所列之各该层人员均应确实遵办，若有因违反规定而致公司受损害时，失职人员负赔偿之责，公司得视情况依法追诉。

公司授权体系

东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司核决权限办法 1 目得为使本公司各项费用及经营业务得核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2 适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度计划/预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产得异动处理。 3 核决权限上述适用范围得具体核决权限，见〈核决权限表〉。 4 核决行使（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO 议处。（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制各级主管得个人费用及其她涉及财务款项，经其上级主管核准。 6 授权与取消（1）经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO 核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。（2）以《授权通知单》上得“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。 7 管制部门及审核（1）管制部门财务部为各项费用及业务处理得管制部门；人事单位为人事类业务得管制部门。（2）管制凭据核决权限表。订有合约或经呈准得专门计费标准。（3）凭据审核要点核决权限就是否足够。凭证合法性、合理性。费用合理性、正确性。

8 其她各项费用支付及业务处理得核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其她相关规定。 9 实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。

公司完整版审批权限表定稿版

公司完整版审批权限表 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批） 4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则； 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。一、人力权限划分

酒店管理—核决权限表

聯合董事會核決權限一覽表類別呈核案件（表單）核決權限資材採購案件之營建工程金額10,000,001元以上決資材採購案件之財產支出金額10,000,001元以上決營業管理會員證底價擬定及修定決財務借貸額度申請決會計預繳股款決人事人員增、補、任免、晉升、調動、辭職–經（副）理以上決人事人員退休、資遣及撫卹金–經（副）理以上決人事組織、人員編制變更–正式編制報告人事年度薪資調整決制度核決權限報告經營管理營運計劃與年度預算決經營管理投資計劃決經營管理工程預算決經營管理績效獎金辦法決經營管理經營服務獎金辦法決備註： 1.報告是指為顧及公司正常運作及時效性，董事長依權責決定即可實施，但須於下次會議報告說明，提供董事會參考。 2.核備是指董事長於核決前先以電話、傳真或口頭方式與其他董事討論決之，再於下次會議追認。 3.其他未列者，依公司法或公司章程之規定。 1

核決權限表類別：資材-1 呈核案件（表單）經辦部門經辦部門財務部總經理董事長聯合董事會備註課長經理副總經理（一）請購案件 1.營建工程（含建材）各部工程部審500,000元下決 500,001-1,000,000元決會1,000,001-3,000,000元決 3,000,001元上決 2.財產支出各部審100,000元下決100,001-200,000元決會200,000-500,000元決 500,001元上決電腦軟、硬體設備應會資訊部 3.雜項購置（消耗性支出）各部審10,000元下決 10,001-30,000元決 30,001-50,000元決雜項購置金額規定在50,000 元下 4.修護各部審10,000元下決10,001-30,000元決 30,001-50,000元決 500,001元上決特發事件不在此限 5.營業廣告營業部審審審會200,000元以內決200,001元上決 6.人事刊登廣告各部審決 7.報紙公告（財務會計）財務部審決 8.餐飲材料餐飲課審50,000元下決50,001-200,000元決 200,001元以上決 9.場務材料場務課審100,001-200,000元決100,001-200,000元決 200,001元以上決 10.樹木景觀場務課審100,001-200,000元決100,001-200,000元決 200,001元以上決 11.農機、物料場務課審100,001-200,000元決100,001-200,000元決 200,001元以上決 2

某公司核决权限办法

xx有限公司核决权限办法 1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度计划/预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。 3核决权限上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。 4核决行使（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。 6授权与取消（1）经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈

CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。（2）以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。 7管制部门及审核（1）管制部门 ●财务部为各项费用及业务处理的管制部门； ●人事单位为人事类业务的管制部门。（2）管制凭据 ●核决权限表。 ●订有合约或经呈准的专门计费标准。（3）凭据审核要点 ●核决权限是否足够。 ●凭证合法性、合理性。 ●费用合理性、正确性。 8其他各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。 9实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。

公司核决权限办法

x x有限公司核决权限方法 1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于治理运作，提高治理效率，特制定本方法。 2 适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度打算/预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。 3 核决权限上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。 4 核决行使

（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。 6 授权与取消（1）经理级（含）以上主管因业务及治理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。（2）以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时刻，超期按第（1）条办理。 7 管制部门及审核（1）管制部门

财务部为各项费用及业务处理的管制部门；人事单位为人事类业务的管制部门。（2）管制凭据核决权限表。订有合约或经呈准的专门计费标准。（3）凭据审核要点核决权限是否足够。凭证合法性、合理性。费用合理性、正确性。 8 其他各项费用支付及业务处理的核决权限，于本方法已规定者熟悉并依据本方法，本方法未规定者依其他相关规定。 9 实施与修改本方法经报董事会核备后公布实施，修改时刻亦同。

授权核决权限办法(1)

XXX有限公司授权核决权限办法 1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2 适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度计划/预算。（3）各项费用支付及付款凭证。（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。 3 核决权限上述适用范围的具体核决权限，见《授权核决权限表》。 4 核决行使（1）各权责主管行使核决时，应以签名作为依据。（2）假冒上级主管签名者，按严重违反公司纪律议处。（3）各职能部门已有正主管时，其副主管未经授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制各级主管自己发生的费用及其他涉及财务款项，须经其上级主管核准。 6 授权代理各级主管因差、假不在公司时，又没有明确授权的，其职务由上级主管负责。 7 管制部门及审核（1）管制部门：财务部为各项费用及业务处理的管制部门；人事部为人事类业务的管制部门。（2）管制凭据：授权核决权限表。订有合约或经核准的有关事项以合约或核准文件为准。（3）凭据审核要点：核决权限是否足够。凭证是否合法性、合理性。费用是否合理性、正确性。 8 其他如有本办法未有列明的核决事项，以总经办规定为准。 9 实施与修改本办法自公布之日起实施。如有修改，则旧版本自动失效。附：《授权核决权限表》

授权核决权限表符号说明：○提案◎审核●核准※报备

说明：1.符号↓表示：以下(含)；↑表示：超过(不含)。 2.若属营业外之其它收支事项，仍比照本核决权限核决。 3. 本办法由总办公布后实施，修订时亦同。

董事会与经理部门处理事务核决权限表

日照钢铁控股集团有限公司董事会与经理部门处理事务核决权限表资本增减的拟定。公司组织规程的核定。分支机构的设置及裁撤。长、中程计划及年度计划的审定。年度营业预、决算的审定。计划型资本支出预算的审定。年度财务报告的审定。盈余分配或亏损弥补的拟定。超过董事会授权金额、期限的国内、外借款的核定。募集、发行或私募具有股权性质的有价证券及不具股权性质的公司债的核定。订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证的重大财务业务行为的处理程序、内部控制制度及其他重要章则的核定。重要契约的主要权利、义务条件的核定。副总经理以上人员及财务、会计、内部稽核主管任免的核定。员工待遇标准的核定。转投资的审定。在本公司背书保证作业程序规定的范围内，对外背书保证的核定。其他法令赋与职权事项的审定。执行董事会的决议。经营策略及短、中、长程发展计划的拟订与执行、追踪。年度营业预算的拟订与执行、追踪。年度决算的提报。项目投资计划的拟订与执行、追踪。转投资计划的拟订、执行与经营的监督。管理制度的建立、改进与推行。人事考绩、任免与升迁的审核或核决。指挥监督经理部门遵循法令及规章办妥职掌事项。督导各部门落实办理自行检查作业，并评估、检讨内部控制制度的有效性。代表公司签署一般业务上的必要文件与契约。新种业务、产品开发的规划与推动。综理其他公司业务的执行。

日照钢铁控股集团有限公司董事会、董事长及总经理权责划分表组织及制度组织规程二级以下单位的调整分支机构的设置及裁撤公司规章的订定、修正或废止依法令、惯例须经股东会或董事会决议，或依董事会指示订定的基本规章。业务规章总经理以下各单位权责划分表人事总经理、副总经理、会计处长及主任稽核的任免助理副总经理、一级主管及十六职等以上专业职位人员的任免及迁调支薪及不支薪顾问的延聘总经理、副总经理、助理副总经理及支薪顾问的绩效评估或考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪一级主管的考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪二级以下主管及一般员工的任免、迁调、考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪员工待遇标准董事长、总经理、副总经理的薪给助理副总经理及支薪顾问的薪给一级以下主管及一般员工的薪给主管加给、产销盈余奖金及激励奖金团体协约的缔结年度员工训练计划年度派员出国计划

企业公司完整版审批权限表

×××× 各级人员管理权限划分规定编制审核批准 X年08月01日颁布

权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。原则：依据高效、分工合作的原则。备注： 1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备； 2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行； 3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批） 4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是××××集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则； 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。 10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

公司核决权限

公司核决权限集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

2、经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。 3、复核—指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。 4、核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。 5、核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。 6、签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定，惟职务代理核准者不在此限。 7、审批人不在时的批准手续履行办法。 7.1急需审批的事项。 7.2经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。 7.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。 7.4非经济类、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。五、附件：《XX公司核决权限表》 XX公司核决权限表（一）、企划经管类注：大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全面影响的合同，列为公司重要合同。

XX实业核决权限管理规定(实用版)

XX集团核决权限管理规定第一章总则第一条为使集团公司组织内各单位主管之权责明确划分，进一步加强企业内控、规范审批流程、执行业务有所依据，特订定本规定。第二条集团各职能部门，所属单位应本着规范、安全、高效、合理的原则严格执行本规定。授权核准处理业务，除公司章程另有规定外，依本准则规定；本准则未有规定者，从其它有关规章之规定。第三条本制度适用于XX总部各部门及所属各分(子)公司和办事处。第二章管理原则第四条各单位涉及到经营计划、综合管理、预算编制、资本性支出、营销管理、签订合同、费用报销、人力资源管理、往来款项管理、纳税申报等事宜，应按照本规定附表《管理审批权限表》对应规定的权限及审批流程执行。第五条各单位制定的其他各种制度流程、审批权限应不得与本制度冲突，若有任何地方与本制度抵触，应以本制度规定的流程及权限为准。第五条集团各职能部门，所属单位可在本规定标准范围内，制定更加细化、更加符合本公司（办事处）管理要求的管理办法。第六条权责定义：『立』：代表拟定、编制。经办、主办或提出。

指该一事项应由该层级人员负责办理或由其发动提出。『审』：代表复核或核转指该一事项应由该层级人员负责复核或核转上一阶层。『监』：代表监督或审计对被检查、审计部门/单位、有关单位和相关人员工作进行检查、督促并进行处理、处罚建议的资格和权能。『协』：代表组织协调或跟踪过程。对被公司经营计划、各部门（单位）之间、集团重要工作事项及重大活动进行组织、协调、指导、建议等。『执』：代表执行或具体落实。对被公司经营计划、各部门（单位）之间、集团重要事项决定及重大活动安排，落实执行等。『会』：代表签注意见指该一事项应由该层级人员负责签注意见或建议。『决』：代表核准指该一事项应由该层级人员做最后决定，而付诸实施。『知』：代表知会、备案。指该一事项应由下一层做出决定后，抄送（呈报）该层级人员做备案、知会了解，了解下一层授权人的代办事项。第三章审批权限第七条权限：一、本集团采用“自下而上”与“自上而下”相结合的方式编制

公司完整版审批权限表

山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准 2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。原则：依据高效、分工合作的原则。备注： 1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“ ▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○ ”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“* ” 表示报备； 2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行； 3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→ 总经理→董事长；

（依据权限表，按以上原则进行审批） 4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。 6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。 7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动” 为基本原则； 9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。、人力权限划分

授权核决权限办法(1)

XXX 有限公司授权核决权限办法 1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。 2 适用范围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度计划/预算。（3）各项费用支付及付款凭证。（4）设备/ 材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。 3 核决权限上述适用范围的具体核决权限，见《授权核决权限表》。 4 核决行使（1）各权责主管行使核决时，应以签名作为依据。（2）假冒上级主管签名者，按严重违反公司纪律议处。（3）各职能部门已有正主管时，其副主管未经授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制各级主管自己发生的费用及其他涉及财务款项，须经其上级主管核准。 6 授权代理各级主管因差、假不在公司时，又没有明确授权的，其职务由上级主管负责。 7 管制部门及审核（1）管制部门：财务部为各项费用及业务处理的管制部门；人事部为人事类业务的管制部门。（2）管制凭据：授权核决权限表。订有合约或经核准的有关事项以合约或核准文件为准。（3）凭据审核要点：核决权限是否足够。凭证是否合法性、合理性。费用是否合理性、正确性。 8 其他如有本办法未有列明的核决事项，以总经办规定为准。 9 实施与修改本办法自公布之日起实施。如有修改，则旧版本自动失效。

附：《授权核决权限表》

授权核决权限表提案◎审核?核准※报备符号说明：

说明：1.符号J表示：以下（含）；T表示：超过（不含） 2. 若属营业外之其它收支事项，仍比照本核决权限核决 3. 本办法由总办公布后实施，修订时亦同。