帝龙新材:第二届监事会第三次会议决议公告 2011-04-08

证券代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2011—005

浙江帝龙新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议

公 告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议通知于2011年3月25日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2011年4月6日在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事(含职工代表监事)应出席3人,实际出席会议3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐民先生主持。经过充分讨论,形成了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2010年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

《2010年度监事会工作报告》具体内容详见《公司2010年年度报告》全文相关章节。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2010年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2010年财务决算报告》。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2010年度利润分配预案》。本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

帝龙新材:第二届监事会第三次会议决议公告
 2011-04-08

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