证券代码600535 证券简称天士力编号临2007-002

证券代码:600535 证券简称:天士力编号:临2007-002号天津天士力制药股份有限公司

2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书

证券代码600535 证券简称天士力编号临2007-002

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的内部决策过程及监管部门批准过程

1、本次发行的内部决策过程

天津天士力制药股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“天士力”)2006 年非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)已经发行人2006年6月6日召开的第三届董事会第六次会议及2006年6月22日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过。

2、监管部门的批准文件

公司本次非公开发行股票申请于2006年10月27日取得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]105号核准批文。

3、验资和股权登记

公司董事会根据核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜,公司于2007年1月8日至1月10日采取非公开发行股票方式成功向10名特定投资者发行了2,000万股股份,本次非公开发行股票募集资金总额28,780万元。经浙江天健会计师事务所有限公司出具的验资报告验证,本次非公开发行股票的募集资金总额为28,780万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等)608.6万元,募集资金净额为28,171.4万元。同时于2007年1月24日办理了股份登记。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

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