中天城投：关于召开公司2010年年度股东大会的通知 2011-04-22

证券代码：000540 证券简称：中天城投公告编号：临2011-20 关于召开公司2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经本公司第六届董事会第18次会议通过，公司拟召开2010年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会。

2.会议召开时间：2011年5月13日（星期五）上午9：00—11：00。

3.会议地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。

4.会议方式：现场方式，记名投票表决。

5.出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；

（2）凡在2011年5月9日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。

二、会议审议事项

1、2010年度董事会工作报告；

2、2010年度监事会工作报告；

3、关于2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

4、关于2010年度财务决算的议案；

5、关于2010年度报告及其摘要的议案；

6、关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案；

7、关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易的议案。

上述议案的相关内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（https://www.wendangku.net/doc/f92421309.html,）的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。

2.登记时间：2011年5月11日上午9：00--11：30，下午1：30--4：30。

3.登记地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。

4.出席会议行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委

托人股东账户卡办理登记手续。

有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议和提交大会议案表决表，遵守大会注意事项并维护大会秩序。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系电话：0851-*******

传真：0851-*******

联系地址：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。

邮编：550001

联系人：李俊、何要求、徐庭淞

2.会议费用：会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。

五、授权委托书

见附件。

中天城投集团股份有限公司董事会

2011年4月20日

附件：

股东大会股东授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席中天城投集团股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐户：委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下：

1、2010年度董事会工作报告；

授权投票：□同意□反对□弃权

2、2010年度监事会工作报告；

授权投票：□同意□反对□弃权

3、关于2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案；

授权投票：□同意□反对□弃权

4、关于2010年度财务决算的议案；

授权投票：□同意□反对□弃权

5、关于2010年度报告及其摘要的议案；

授权投票：□同意□反对□弃权

6、关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案；

授权投票：□同意□反对□弃权

7、关于组建参与贵州省煤炭资源整合主体的关联交易的议案。

授权投票：□同意□反对□弃权

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自已的决定表决：

□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2011年月日