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两化融合评估测量与考核管理程序

两化融合评估测量与考

核管理程序

Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

XY/XG 2014-2015

版本号：A/0

两化融合评估、测量与考核管理程序

编制：

审核：

批准：

2015-09-01发布2015-09-06实施

发布

1 目的

为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改进的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。

2 范围

适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核过程。

3 规范性引用文件

《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》

4 管理职责

4.1 两化融合管理委员会

4.1.1 负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和总体策划；

4.1.2 负责日常监督、检查和反馈工作；

4.1.3 负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。

4.2 管理者代表

4.2.1 负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；

4.2.2 负责确定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。

4.3 内审组

4.3.1 负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；

4.3.2 负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；

4.3.3 负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。

5 管理程序

5.1 评测策划

为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力以及所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合管理委员会负责

两化融合管理体系的评测进行总体策划。

评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、岗位的两化融合绩效进行考核。

公司每年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。管理者代表负责对策划结果进行审批。

5.1.1 评测的时机和频次：

a)在两化融合管理体系建立策划前和两化融合实施过程策划前，开展两化融合整

体性评估与诊断。

b)在两化融合管理体系运行和两化融合实施过程中，开展实时或定期的监视与测

量。

c)正常情况下，每年进行一次两化融合水平评估和一次两化融合绩效考核，特殊

情况下适当增加评估和考核的次数，如可按两化融合实施过程的里程碑周期开

展。

5.1.2 评测指标

a)两化融合水平评估按照GB/T 23020-2013标准确定评估的关键指标，并应保持

GB/T 23020-2013 所要求的评估框架的完整性。应覆盖与两化融合目标相关的所有职能和层次。

b)监视与测量的关键指标应涵盖与两化融合目标和实施框架相关的职能和层次，

以及技术、业务流程、组织结构和数据开发利用互动发展的相关方面。

c)考核应以业务流程为导向制定考核指标，并将其分解至相关的部门和岗位。

5.1.3 评测方法：

a)评估应对两化融合发展现状和问题进行全面评估、分析与诊断，并借助两化融合

咨询服务平台进行。

b)对两化融合的实施过程，可采用检查、采集、测试、等监视与测量的手段，而

且应充分考虑应用传感器、控制与信息系统、网络等信息技术手

段，适宜时，应从源头自动采集数据。

c)考核应将两化融合考核指标和考核制度纳入企业绩效考核体系，确保考核的整

体有效性。

5.2 实施评测

5.2.1 根据两化融合策划的结果，由内审组负责实施评估与诊断、监视与测量、考核的具体评测工作。内审组可组织各部门相关职责人员参与评测工作。

5.2.2 在每次开展评测工作前，应对评测所需要的资源、时间安排、评测指标和方法进行策划，编制《评估/测量/考核计划》。

5.2.3 参加评估、测量、考核的人员应按照计划的安排，开展评测工作，并对评测过程和评测的指标数据做好记录工作。

5.3 评定结果的处理

5.3.1 内审组负责收集评测的结果数据，进行汇总，并给出初步评价意见，上报到两化融合管理委员会。

5.3.2 两化融合管理委员会对评估与诊断、监视与测量、考核的评测结果数据进行分析、评价。

5.3.3 评价应对照之前的评估结果以及行业标杆和行业平均水平，评价两化融合绩效。当未能形成获取可持续竞争优势所要求的新型能力时，应重点从数据、技术、业务流程、组织结构及其相互匹配等方面进行分析，找出原因。

5.3.4 依据监视的结果，分析关键指标运行的趋势和异常。依据测量的结果，评价关键指标是否符合预期要求。

5.3.5 对于考核的结果，应反馈给相应的部门或岗位人员，适当时，可向公司公开考

核的结果。

5.3.6 通过对评测结果的分析，寻找可以改进的机会，持续改进两化融合的绩效及其管理体系的有效性。对于存在不符合或潜在不符合，应按《不符合、纠正与预防措施管理程序》的要求采取相应的纠正预防措施。

5.4 评测报告

在充分分析和评价评测的结果后，两化融合管理委员会负责编写《两化融合评估/测量/考核报告》，报管理者代表批准后，通过电子邮件形式发放给总经理、管理者代表及体系所覆盖的各部门。

6 相关记录

XY/XG 2014-2015 表1《年度两化融合评测工作计划》

XY/XG 2014-2015 表2《评估/测量/考核计划》

XY/XG 2014-2015 表3《两化融合评估/测量/考核报告》

年度两化融合评测工作计划XY/XG 2014-2015 表1

评估/测量/考核计划XY/XG 2014-2015 表2

两化融合评估/测量/考核报告XY/XG 2014-2015 表3

两化融合信息沟通与联络控制程序

两化融合信息沟通与联络控制程序 1. 目的 1.1为及时、准确地收集、传递、反馈与两化融合管理体系建立、实施、运行和改进工作的相关信息，确保企业内外部相关方能够对两化融合管理体系的有效性进行适当的沟通，特制定本工作沟通程序。 1.2本程序适用于公司两化融合领导小组、工作小组的信息交流，以及上述组织与公司各职能部门、下属经营单位的协调沟通，与公司外部相关方的协调沟通。 2. 职责 2.1总经理应确保在企业内建立适当的协调沟通机制，营造良好的协调沟通环境，确保两化融合管理体系在建立、实施、运行与改进的过程中，相关方充分参与体系讨论、问题反馈、经验分享等。 2.2管理者代表负责两化融合领导小组、工作小组以及两化融合管理体系相关职能部门、下属经营单位单位、外部服务方等相关方在公司层级的协调沟通，确保协调沟通的适时性、有效性，并向总经理汇报沟通情况。 2.3两化融合领导小组成员应积极参与管理者代表发起的，与两化融合管理体系相关的协调沟通活动，及时向总经理、管理者代表汇报两化融合工作情况，积极开展领导小组的各项协调沟通活动，并负责两化融合工作小组以及各自分管部门相关协调沟通活动的适时开展、有效进行。 2.4两化融合工作小组负责对两化融合管理体系建立、实施、运行与改进过程中的问题、经验进行收集整理，积极主持、开展工作小组、相关部门、外部服务方之间的问题研讨与经验分享，并就两化融合管理体系工作当前开展情况及时向领导小组进行汇报，

建立有效的沟通机制。 2.5其他职能部门和经营单位积极参与相关的沟通活动，并对本单位在两化融合管理体系建立、实施、运行与改进过程中遇到的问题与经验进行必要的收集整理，及时与相关方进行必要的沟通协调。 3. 协调与沟通机制及要求 3.1协调沟通包括内部协调沟通与外部协调沟通，内部协调沟通指企业内部两化融合领导小组、工作小组以及各职能部门、下属经营单位的协调沟通；外部协调沟通指企业与两化融合管理体系外部服务方的协调沟通。 3.2企业内部协调沟通包括但不局限于：研讨会、内审会、管理评审会、月例会、年度大会、部门例会、电子平台、新闻、公告等。 3.3两化融合领导小组、工作小组根据管理体系建立、实施、运行与改进各阶段的具体情况适时召开研讨会，研讨会采用不定期召开模式，对当前的工作开展过程遇到的问题进行及时沟通交流。 3.4内审会、管理评审会具体执行参考《两化融合内部审核管理程序》、《两化融合管理评审控制程序》规定执行。 3.5两化融合工作小组应当建立两化融合相关的月例会制度，或将两化融合相关议题纳入信息化月例会讨论议题中。 3.6将两化融合相关讨论议题纳入公司已有月度例会讨论议题中，通过月例会对两化融合工作阶段性进展进行把控。 3.7两化融合相关单位应建立例会制度，并将本单位两化融合工作开展情况纳入例会讨论议题。 3.8两化融合工作小组应建立两化融合工作交流电子平台，平台可以为：QQ群、论坛分类讨论区、微信公众号、微博等形式，平台成员包括两化融合领导小组成员、工作小组成员、各职能部门/经营单位相关人员以及外部服务方成员。

两化融合管理体系评定申请表模板.docx

信息化和工业化融合管理体系评定申请表企业名称法定代表人 / 负责人姓名组织机构代码注册地址单位性质联系地址电子邮箱联系人电话及手机传真截至上年末的主营企业务收入业管理体系已获认证基情况本企业基本情况介绍：邮政编码员工总数 □两化融合管理体系 □质量管理体系 □环境管理体系 □能源管理体系 □职业健康安全管理体系 □信息安全管理体系 □信息技术服务 □其它【注：简要介绍企业基本情况（企业组织架构、主营业务等）、两化融合基本情况、两化融情合管理体系贯标情况。】况请在两化融合咨询服务平台（）上进行评估，并填写评估结果：评估时间发展阶段基础建设得分单项应用得分综合集成得分协同与创新得分竞争力得分经济和社会效益得分评估总分申请类型： □初次评定 □再评定 □其它企最高管理者姓名：职务：业申管理者代表姓名：职务：联系手机：电子邮箱：请 1）申请两化融合管理体系评定的范围和边界：评【注：从企业信息化环境下新型能力所涉及的活动、组织单元和区域等方面来描述申请评定的范围和边界。如位于 XXXXXX （地址）的 XXXXXXX （企业名称），与 XXXXXX 能力建设相关定的两化融合管理活动。】的基本 2） XXXXXX 能力所涉及的主要活动：情况

评定范围内涉及的员工总数：人评定范围内涉及的场所：序号场所名称及运营地址人数职能 1 2 3 4 5 评定范围内业务活动所属行业种类： □钢铁□有色□黄金□稀土□石化□化工□建材□民爆□机械□汽车□航空航天□船舶□机车车辆□轻工□纺织□食品□医药□烟草□电子信息□软件□通信□物流□商贸□建筑□种养殖□农副产品加工□其他行业接受贯标咨询的情况： □自行开展贯标 □聘请贯标咨询服务机构，共同开展贯标，贯标咨询服务机构名称：企业的两化融合组织体系介绍：【注：介绍企业两化融合的组织体系（如有，可附图），包括组织构成及其主要职责等。请不要介绍企业两化融合管理体系贯标工作的组织体系。】

两化融合管理评审程序

两化融合管理评审程序 1.目的和范围 1.1为规范管理评审过程的控制，确保两化融合管理体系运作持续的适宜性、充分性和有效性，并识别管理体系改善的机会。 1.2本程序适用于两化融合管理体系的管理评审活动。 2.职责 2.1总经理指定管理者代表对两化融合管理体系定期评审，并批准管理评审计划和管理评审报告。 2.2管理者代表向总经理报告体系运行情况，负责对两化融合管理体系的定期评审。 2.3两化融合领导小组负责组织管理评审会议，审核管理评审计划和管理评审报告，组织落实管理评审报告的决议事项，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 2.4两化融合工作组负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审记录的归档、保存，收集汇总各部门管理评审输入资料，编写管理评审汇报材料及管理评审报告,验证各部门改进措施的落实情况并保存相关材料。 3.评审准备 3.1制定评审计划 3.1.1两化融合工作组组织编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。正常情况下管理评审每年年底进行一次。为便于评价内部审核的情况，管理评审尽量安排在一次内审全面完成后进行。 3.1.2在下列特定情况下，管理者代表应适时组织相应的管理评审： 1）当组织机构、产品范围和资源状况发生重大变化时； 2）两化融合绩效指标出现重大偏差或两化融合绩效指标波动大时； 3）当法律、法规、标准、管理方针及其他要求发生变化时； 4）在体系审核中发现严重不合格时；

5）两化融合目标没有实现时； 3.2确定评审内容 3.2.1常规评审的内容至少应包括以下方面： 1）内部和外部体系审核的结果； 2）新型能力指标的分析情况； 3）事件调查、预防和纠正措施的实施状况； 4）可能影响管理体系的变更、改进的建议； 5）对重大两化融合管理体系问题的纠正和预防措施； 6）两化融合目标的实现程度； 7）新型能力带来的结果； 8）如有新的法律法规的变化，公司资源的适应性； 9）以往管理评审的落实跟踪。 3.2.2对于特殊的评审，应针对所发生的事情，评估其对管理体系的影响，确定我们应采取的对策，包括过程调整及相应的文件修改。 3.3两化融合工作组根据评审计划和评审内容，在评审实施前填制《管理评审通知单》并发放至各有关部门和相关人员，后者应按通知单中的要求及时完成准备工作。两化融合工作小组收集、整理各部门的资料后，确定具体的评审内容，报告管理者代表确认。 4.评审实施 4.1管理评审会议由总经理主持，管理者代表汇报管理体系状况，与会者在对评审内容进行充分的讨论和评价后，应给出结论性或指导性的意见。 4.2会议对现存潜在的不合格/不符合应提出纠正或预防措施，对不能当场解决的问题应要求召开后续的专题会议加以解决。以上措施均应明确责任人和完成期限。 4.3编制评审报告。两化融合工作小组整理评审情况并编制成管理评审报告，填写《管理评审问题及改进措施表》，由两化融合领导小组审核，批准后由两化融合工作小组向各有关人员发放。 5.跟踪、验证评审措施对于评审要求的纠正措施和预防措施，各有关部门和人员按《两化融合不符合、纠正管理程序》和《两化融合预防措施管理程序》的要求执行。对上述各项措施，两化融合工作小组应做好督促和收集工作，并跟踪、验证各项措施及会议的执行和完成情况。以上措施和

20两化融合管理评审控制程序文件.doc

1.围本控制程序规定了红领集团（以下简称“公司”）两化融合管理体系管理评审的职责、管理活动的容和方法、检查与考核、报告与记录等要求。本控制程序适用于公司两化融合管理体系管理评审活动。 2.规性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4.职责 4.1. 两化融合联合工作组 ——主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。 4.2. 企管部 ——负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料；——负责报告两化融合管理体系状况；——负责起草管理评审报告，评价改进措施的效果；——负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。

4.3. 公司各部门 ——负责提供评审所需资料，并实施本单位改进措施。 5.管理活动的容与方法 5.1. 总体要求 5.1.1目的通过对两化融合管理体系进行定期评审，确保其适宜性、充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。 5.1.2相关要求 ——管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况，结合公司控制程序及相关标准要求开展，应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的外部环境变化。 ——管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进行修正。 ——管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。 ——管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。 5.2. 业务描述 5.2.1 评审准备 5.2.1.1 评审计划根据两化融合联合工作组的指示，企管部在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”（见附录A），经企管部领导审核后，报两化融合工作领导小组批准。

两化融合管理体系与ISO 体系区别是什么

两化融合管理体系与ISO9000体系区别是什么一、两化融合管理体系与质量管理体系的区别：质量管理体系：以满足顾客需求为关注焦点；两化融合管理体系：以获取可持续竞争优势为关注焦点。二、两化融合内容两化融合是指信息化与工业化的融合，具体表现在以下几方面： 1.技术融合是指工业技术与信息技术的融合，产生新的技术，推动技术创新。例如：汽车制造技术和电子技术融合产生的汽车电子技术。 2．产品融合是指电子信息技术或产品渗透到产品中，增加产品的技术含量。例如：普通机床加上数控系统之后就变成了数控机床。 3．业务融合是指信息技术应用到企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节，推动企业业务创新和管理升级。例如：计算机管理方式改变了传统手工台账，极大地提高了管理效率。 4.产业衍生是指两化融合可以催生出的新产业，形成一些新兴业态。如：工业电子、工业软件、工业信息服务业。两化融合管理体系的九项管理原则是的什么两化融合管理体系的九项管理原则是： 1、以获取可持续竞争优势为聚焦点的原则。应明确当前及未来与其战略匹配的可持续竞争优势的需求，并确保将这些需求作为两化融合工作的出发点和落脚点。两化融合全部工作都围绕着获得可持续竞争优势展开。 2、保持战略一致性的原则。两化融合的工作目标要确保其与企业战略的一致性和协调性。 3、领导的核心作用原则。两化融合要一把手亲自抓，需要最高管理者的战略决策、专门负责两化融合的管理者代表的坚强执行，以及发挥各级领导的主观能动性。 4、全员参与，全员考核的原则。两化融合各项要求的全面贯彻落实，需要企业全员形成共识、积极配合和充分参与。企业应不断完善全员绩效管理，实施有效激励，以充分调动员工的积极性和创造力，更好地发挥其价值，最终目的是实现个人与企业同步发展。 5、过程方法的原则。采用过程方法，即：管理职责、基础保障、实施过程、评测改进，主要是：以数据为核心，以技术为基础，以组织机构为保障，以业务流程为重点，确保两化融合过程持续受控，提升两化融合的效率和效果。 6、全局优化的原则。采用系统方法，加强两化融合过程之间的有机关联性，提升两化融合的整体有效性。 7、循序渐进的原则。

两化融合内部审核管理程序

分发序号：两化融合内部审核管理程序 ××公司

批准页编制：×××日期：2013.04.14审核：×××日期：2013.04.18批准：×××日期：2013.04.22 本文件自批准之日起实施

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目录 1 目的 (4) 2 范围 (4) 3 规范性引用文件 (4) 4 术语 (4) 5 管理职责 (4) 5.1 两化融合内审组 (4) 5.2 管理者代表 (4) 5.3 相关部门 (4) 6 管理程序 (5) 6.1 审核策划 (5) 6.2 审核前的准备 (5) 6.3 内部审核的实施 (5) 6.3.1 首次会议 (5) 6.3.2 实施审核 (6) 6.3.3 末次会议 (6) 6.4 内审不符合项的纠正 (6) 6.5 内部审核报告 (6) 6.6 管理评审资料存档 (6) 7 相关/支撑性文件 (7) 8 相关记录 (7)

1 目的为验证两化融合管理体系是否符合《信息化和工业化融合管理体系要求（试行）》要求，评价两化融合管理体系是否得到正确的实施和保持、保证运行的符合性和有效性，是否有效满足本公司的信息安全方针、目标，识别改进机会，并向管理者报送审核结果，特制定本程序。 2 范围适用于本公司两化融合管理体系内部审核的实施和管理。 3 规范性引用文件无。 4 术语无。 5 管理职责 5.1 两化融合内审组 a)制定、提交两化融合管理体系内部审核计划； b)按审核计划开展工作，并对整个审核工作出具报告； c)协助并督促被审核部门按审核发现的问题制定相应的改进计划； d)对两化融合管理体系内部审核制度及表单进行维护。 5.2 管理者代表 a)负责批准内部审核计划。 b)负责协调相关部门做好内审工作。 5.3 相关部门两化融合管理体系所涉及的各部门负责按内部审核计划准备并提供与本部门有关的审核所需的资料、配合审核工作，并负责落实审核中提出的纠正和预防措施。

两化融合管理体系内审员考试完整试题(附答案)

两化融合管理体系内审员试题单位：姓名：分数: 一、单项选择题（从下面各题选项中选出一个最恰当的答案，并将相应字母填在括号中。每题1分，共分，不在指定位置答题不得分，共40题，小计40分） 1.两化融合四要素中哪个要素是驱动要素(A ) (A)数据 (B) 创新驱动 (C)流程再造 (D) 组织结构 2.坚持数据为驱动、综合集成为突破口、流程化为切入点、服务化为方向，以(D )为主线，稳定获取预期成效，持续提升总体效能效益。 (A)组织结构调整 (B) 信息化规划 (C)两化融合规划 (D) 打造新型能力 3.九项管理原则不包括（ D） (A)过程管理 (B)全局优化 (C)循序渐进，持之以恒 (D)战略引领 4.通过打造（ C ），获取预期的可持续竞争优势，实现战略落地。 (A)两化融合环境下的新型能力 (B)差异化的新型能力 (C)信息化环境下的新型能力 (D)信息系统环境下的新型能力 5.新型能力相对于已有能力，可以表现为（ B ），也可以是质的跨越。 (A)创新研发能力 (B)量的增长 (C)精益制造能力 (D)精准营销能力 6.业务流程是组织（或组织的一部分）在追求给定目标过程中，为了实现某一期望的结果，所执行的组织（ B ）的部分有序集。

(A)规定 (B) 活动 (C)规划 (D) 业务 7.两化融合管理体系系列标准在制定过程中充分考虑了与其他管理体系的相容性，可为组织开展（ D ）提供支持。 (A)两化融合管理体系与质量管理体系融合 (B)两化融合管理体系与信息安全管理体系融合 (C)两化融合管理体系与环境管理体系融合 (D)多体系融合 8.两化融合是一个（ C ），组织应不断识别和确定新型能力及目标，坚持持续改进，不断获取新的竞争优势。 (A)短期优化过程 (B)跨越式优化过程 (C)长期的逐步优化过程 (D)阶段性优化过程 9.组织应深刻认识影响其可持续发展的内外部(B )变化。 (A)因素 (B) 环境 (C)元素 (D) 市场 10.外部和内部因素可能包括（ D ），以及数字化、网络化、智能化所带来的影响。 (A)现状、趋势、机会和挑战 (B)优势、劣势、风险和机遇 (C)条件、环境、风险和机遇 (D)优势、劣势、机遇和挑战 11.组织应围绕其战略，考虑内外部环境的变化，按照所形成的规定对可持续竞争优势的需求进行( A )，并保留文件化信息。 (A)识别、调整、评审和确定 (B)识别、评审、优化和确定 (C)识别、分析、评审和确定 (D)识别、调整、评审和改进 12.组织应按照所确定的可持续竞争优势的需求，对信息化环境下的新型能力进行（ B ）。 (A)策划、建立、实施、保持和改进

两化融合管理组织架构章程

编制：审核：批准：审批发布：

1．制定目的为确保公司建立、实施和保持两化融合管理体系，并持续改进提醒有效性，企业特建立两化融合管理体系管理机构，并制定其架构章程。 2．适用范围本规定适用于公司两化融合管理体系内的所有工作。 3．术语和定义 3.1两化融合两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。 3.2两化融合管理体系两化融合管理体系是企业系统地建立、实施、保持和改进两化融合过程管理机制的通用方法，覆盖企业全局，可帮助企业依据为实现自身战略目标所提出的需求，规定两化融合相关过程，并使其持续受控，以形成获取可持续竞争优势所要求的信息化环境下的新型能力。 4. 引用文件无 5. 职责本规定解释权归信息技术部。两化融合组织机构图详见本程序6.1 5.1两化融合领导组组长（最高管理者） 5.1.1组织贯彻落实国家的有关法律法规和其他要求； 5.1.2领导两化融合管理体系的建立、实施和持续改进，确保基础条件和资源保障到位； 5.1.3组织两化融合战略规划，在公司战略层面统筹推进两化融合，制定两化融合方针和目标； 5.1.4任命两化融合管理者代表，主持管理评审； 5.1.5建立健全两化融合的职责与协调机制； 5.1.6批准公司管理手册、管理方针、管理目标等管理方案和有关文件。 5.2管理者代表（主管总监） 5.2.1组织建立、实施和持续改进两化融合管理体系，组织管理评审，向最高管理者报告两化融合管理体系的绩效和改进需求，提出两化融合相关决策建议；

两化融合内部审核程序

两化融合内部审核程序 1.目的和范围 1.1通过验证两化融合管理体系是否符合企业对两化融合管理工作的安排，是否符合《信息化和工业化融合管理体系要求》，以评价两化融合管理体系的有效性和符合性，并识别改进机会。 1.2本程序适用于两化融合管理体系的内部审核。 2.职责 2.1管理者代表：批准内部审核计划；任命审核组长；批准内部审核报告。 2.2审核组长：组建审核组；主持审核；制作内部审核报告，批准纠正措施。 2.3审核员：编制检查清单；执行审核；跟踪、验证。 2.4两化融合工作组及各部门积极配合审核工作。 3.审核准备工作 3.1组建审核组 3.1.1管理者代表应在审核前（至少提前一个月）任命审核组长；审核组长根据审核的工作量从有资格的人员中选择审核员，组成审核组。 3.1.2审核组建成后，审核组长应召开审核组工作会，会议应重温审核方面的知识,就审核的目的、范围、方法、注意事项等进行充分的交流,分配工作任务。 3.1.3在审核中若需将审核组划分成小组，则每个小组应至少有一名具有实际审核经验的人员，作为小组长。在分配审核区域时，应确保审核人员与被审核区域无直接责任关系。 3.2制定审核计划 3.2.1常规审核采用按部门审核的方法。每年初，两化融合工作组根据事业部的工作安排编制《年度审核计划》，审核计划应确保所有标准要求和部门每年至少被审核

一次，《年度审核计划》经管理者代表批准后生效。 3.2.2在下列情况下，管理者代表应及时组织有针对性的内部审核： 1）组织机构或管理体系发生重大变化时； 2）两化融合绩效指标出现重大偏差或两化融合绩效指标波动大时； 3）发现纠正措施的效果不佳且可能导致严重后果时； 4）不可抗力导致公司经营、生产受到阻碍时。 3.2.3除上述情况外，管理者代表认为有必要时，可委派审核组组长随时按照部门或按项目进行审核，或对已完成的审核进行重新审核。 3.3编制检查清单审核员按内部审核计划的要求编写《内审检查表》。《内审检查表》应将最近的内审和外审发现的不合格/不符合项作为必查项目。 4.实施审核 4.1内部审核首次会议 4.1.1审核开始时，审核组长可发起召开并主持审核首次会议，会议由管理者代表、被审核部门领导和审核组成员参加。会议主要内容是： 1）申明审核目的和范围； 2）审核组成员介绍，审核时间及人员安排； 3）其他审核的注意事项。 4.1.2审核组长也可根据实际情况省略首次会议，但应通过其他方式将相关信息通知到有关人员。 4.2现场审核 4.2.1审核前，审核员应与被审核对象预约，以免影响对方的日常工作。 4.2.2审核员主要按检查清单进行审核，但如发现重大的可能导致不符合的线索，即使其不在清单之列，也应予以记录并进行调查。 4.2.3审核员在审核过程中发现不符合项时，应请现场人员确认。当一个部门的审核工作全部结束时，再请部门领导确认。对不符合项有争议时，应交审核组长判断。最后仲裁权在管理者代表。不符合项的类型和程度分类见《两化融合不符合、纠正管理程序》。 4.3审核组会议

内审检查表 07两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程

ＸＸＸＸＸＸ有限公司两化融合管理体系内审检查表受审部门：两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程审核员：受审部门：时间：序检查方法内审提问符合性条款号11、查阅规定新型能力目标的文件，了解目标制定与新型能力的关联性？6.2新型能力查阅目标统计分析及完成情况目标的确定查阅文件、记录：2、目标的分解与定期监视测量情况？29.2评估与诊访谈对象：信息化或两化融合相关部门负责人断公司两化融合水平自评估报告1、公司开展两化融合自评估后，有哪些薄弱项是公司重点关注的？访谈内容：两化融合自评估的周期、方法以及评估与诊断过程。2、查阅两化融合评估报告和诊断分析报告，抽查3-5个指标的数据采集处理情况，查阅文件：1.宜规定两化融合评估与诊断职责、流评价数据的准确性？程、周期、内容和方法等的制度文件。2.两化融合自评估体系。3、与自身同行对比分析，找出未达成预期效果的原因？抽查记录：《两化融合评估报告》《两化融合管理差距分析报告》ＸＸＸＸＸＸ有限公司39.3监视与测访谈对象：信息化或两化融合相关部门相关监视与测量计划1、公司的监视与测量计划主要涉及哪些方面，请简单说明下最近监测过程中有哪些量负责人访谈内容：监视与测量的方法，监视与测量方面不符合预期，又采取了哪些措施改进。的

结果，对结果的分析过程，对未达成情况的改进措施和执行情况等。2、查看项目进度监视测量记录与分析情况？查阅文件：1.规定监视与测量的对象、职责、方法、3、查看技术、业务流程、组织结构以及数据开发利用等方面的制度规范执行过程，频次、改进等的制度文件。2.监视与测量的指标（应包括两化融合执行的有效性？实施框架执行情况、两化融合管理体系运行绩效指标、两化融合绩效指标等）。抽查记录：监视和测量计划及实施记录，分析的结果，改进措施。访谈对象：考核责任部门负责人49.5（考核）制定的考核机制？包括哪些考核项？考核依据又是来源1、公司对于两化融合建设，访谈内容：考核的策划以及实施情况；考核是否覆盖了企业、业务流程、部门和岗于哪里。位等；考核依据是否包括评估与诊断结2、查看考核执行记录？果、监视与测量结果、内外部的评估审核结果等。查阅文件：规定了考核的职责、对象、指标、频次、激励措施等的两化融合考核制度。ＸＸＸＸＸＸ有限公司抽查记录：考核指标、考核结果。510.1不符合、1、抽查评估与诊断及监视与测量等渠道发现的相关纠正预防措施的整改记录，是否访谈人员：相关部门负责人访谈内容：对不符合及潜在不符合项的原纠正措施与预对原因进行了合理分析、采取了相应的整改，并对整改有效性进行了追踪？因分析及处理过程、

20-两化融合考核控制程序-0.0

Q/AB 中国A B集团有限公司企业标准 Q/AB-LH-CX20-2021 两化融合考核控制程序 2021-01-01发布2021-01-01实施中国AB集团有限公司发布

目录前言 (3) 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 术语和定义 (4) 4 管理职责 (4) 4.1 管理层 (4) 4.2 人力资源部 (4) 4.3 信息管理部 (4) 4.4 各部门 (4) 5 管理活动的内容与方法 (5) 5.1 总则 (5) 5.2 考核的策划 (5) 5.3 考核实施 (5) 5.4 考核结果处理 (6) 6 报告、记录表格索引 (6) 附录A （参考性附录）两化融合考核计划 (7) 附录B （参考性附录）两化融合考核报告 (8) II

Q/AB-LH-CX20-2021 前言本程序按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则，依据GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系要求》和公司《两化融合管理手册》中规定的要求起草。本程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理体系达到其预期结果。本程序由中国AB集团有限公司人力资源部提出并归口管理。本程序起草部门：中国AB集团有限公司安全综管中心（人力资源、IT管理）。本程序主要起草人：×××、×××。本程序2021年1月1日首次发布。审核：×××(管理者代表）批准：×××（总经理） III

Q/AB-LH-CX20-2021 4两化融合考核控制程序 1 范围本程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理体系达到其预期结果。本程序适用于中国AB集团有限公司两化融合管理体系的绩效考核所涉及到所有部门及人员。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 23001-2017 信息化和工业化融合管理体系要求 GB/T 23020-2013 工业企业信息化和工业化融合评估规范 GB/T 23000-2017 信息化和工业化融合管理体系基础和术语 GB/T 23002-2017 信息化和工业化融合管理体系实施指南 Q/AB-LH-SC01-2021 两化融合管理手册 Q/AB-LH-CX17-2021 评估与诊断控制程序 Q/AB-LH-CX18-2021 两化融合监视与测量控制程序 Q/AB-LH-CX19-2021 两化融合内部审核控制程序 3 术语和定义 3.1 绩效考核指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对部门及员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对部门及员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。 4 管理职责 4.1 管理层批准公司的绩效考核制度，并对中层以上管理人员绩效进行考核。 4.2 人力资源部本程序的归口管理部门，负责建立健全公司绩效考核制度体系，并组织对公司各部门两化融合职责履行情况进行考核，对各部门绩效考核情况进行监督检查。 4.3 信息管理部配合人力资源对公司各部门两化融合职责履行情况进行考核。 4.4 各部门负责对本部门员工两化融合职责履行情况进行考核。

两化融合考核管理程序

页眉 1.范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系绩效考核的职责、管理活动内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。本控制程序适用于公司两化融合管理体系绩效考核管理工作。 2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。绩效考核: 指企业在既定的战略目标下，运用特定的标准和指标，对员工的工作行为及取得的工作业绩进行评估，并运用评估的结果对员工将来的工作行为和工作业绩产生正面引导的过程和方法。 4.职责 4.1.人力中心人力中心负责组建公司绩效管理委员会，执行《青岛红领集团有限公司全员绩效管理暂行办法》等管理制度，并对部门（即部门主要负责人）绩效进行考核。 4.2.公司各部门

4.2.1人力中心负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。 4.2.2其他部门负责对本部门员工进行考核。 5.管理活动的内容与方法 5.1.总体要求页脚 . 5.1.1目的本管理程序规定了公司两化融合考核的过程、方法、内容，旨在将两化融合评测与改进相关工作落到具体的部门和员工，确保两化融合管理闭环。 5.1.2相关要求公司以业务流程为导向制定考核指标，分解至相关的部门和岗位，加强考核工作的规范化和制度化，建立覆盖两化融合相关职能和层次的科学考核指标体系，明确考核对象、考核流程和考核结果的作用，公司应公开和反馈考核结果，因此应满足以下要求：考核内容符合相关制度规定，科学合理，并由公司企管部门审定；考核指标体系覆盖到各业务流程、各环节；考核指标体系覆盖两化融合相关的职能及层级；考核对象明确，考核流程及考核内容清晰明了；考核内容符合相关制度规定，并且科学、合理，切实可行；考核统一标准备，考核结果公开、透明。

20两化融合管理评审控制程序

1.范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系管理评审的职责、管理活动的内容和方法、检查与考核、报告与记录等要求。本控制程序适用于公司两化融合管理体系管理评审活动。 2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4.职责

4.1.两化融合联合工作组 ——主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。 4.2.企管部 ——负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料； ——负责报告两化融合管理体系状况； ——负责起草管理评审报告，评价改进措施的效果； ——负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。 4.3.公司各部门 ——负责提供评审所需资料，并实施本单位改进措施。 5.管理活动的内容与方法 5.1.总体要求

5.1.1目的通过对两化融合管理体系进行定期评审，确保其适宜性、充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。 5.1.2相关要求 ——管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况，结合公司控制程序及相关标准要求开展，应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化。 ——管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进行修正。 ——管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。 ——管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。 5.2.业务描述 5.2.1评审准备

贯标培训材料2-两化融合管理体系的理论说明和内容详解

两化融合管理体系的理论说明和内容详解

目录一、提出背景： (1) （一）当前我国企业转型升级和可持续发展面临的核心问题 (1) （二）当前我国企业两化融合发展面临的主要问题 (2) （三）管理体系的理解 (3) 二、九项管理原则 (4) （一）管理原则一：以获取可持续竞争优势为关注焦点 (4) （二）管理原则二：战略一致性 (6) （三）管理原则三：领导的核心作用 (7) （四）管理原则四：全员参与、全员考核 (8) （五）管理原则五：过程管理 (9) （六）管理原则六：全局优化 (10) （七）管理原则七：循序渐近，持之以恒 (12) （八）管理原则八：创新引领 (12) （九）管理原则九：开放协作 (14) 三、基本框架 (15) （一）基本框架——输入与输出 (15) （二）基本框架——四个基本要素 (17) （三）基本框架——四个管理域 (20) （四）基本框架——四个管理域之一：管理职责 (20) （五）基本框架——四个管理域之二：基础保障 (22) （六）基本框架——四个管理域之三：实施过程 (24) （七）基本框架——四个管理域之四：评测与改进 (27) （八）基本框架——持续改进 (28) 四、应用与推广 (29) （一）与其他管理体系之间的关系 (29) （二）相关方 (31) （三）完善系列标准 (31)

一、提出背景：（一）当前我国企业转型升级和可持续发展面临的核心问题 1.环境问题：（1）环境约束已经成为当前我国企业实现可持续发展的刚性约束；（2）环境因素成为企业生产需要考虑的重要生产要素；（3）国家在污染排放等方面的环境治理要求将为企业带来全新的挑战。 2.资源问题：（1）资源能源的有限性与稀缺性与不断增长的生产需求之间存在供给与需求之间的不平衡；（2）我国资源密集型生产企业如何转型；（3）我国高投入、高消耗的粗放式增长方式如何转变。 2.以劳动生产率为核心的竞争问题：（1）2013年国民经济和社会发展统计公报显示：我国劳动生率为66199元/人，远低于发达国家的水平；（2）以劳动密集性产业为主，但是劳动力成本上升导致人口红利难以为继；（3）产业链两端高附加值环节的企业竞争力不足。综述：两化融合是推动我国企业实现转型升级和可持续发展的

16两化融合评估与诊断管理程序教程文件

16两化融合评估与诊断管理程序 1.范围本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司"）两化融合实施评估与诊断工作中.各部门的职责以及主要工作流程。 2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件, 仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。评估与诊断：企业按照GB/T 23020-2013的相关要求，制定两化融合自评估体系，并按照策划的周期开展整体性评估、分析、诊断的过程。 4.职责 4.1.两化融合联合工作组负贵审核两化融合实施评估与诊断工作。 4. 2?企管部

负贵制定两化融合实施评估与诊断工作计划; 负贵组织开展两化融合实施评估与诊断工作。 4. 3?公司各部门配合完成两化融合实施评估与诊断工作。 5.管理活动的内容与方法 5.1?总体要求 5.1.1目的通过对两化融合管理体系进行定期评估与诊断，旨在评价公司两化融合管理体系各项指标的完成情况，用于识别问题、深入推进两化融合工作。 5.1.2相关要求评估与诊断原则如下: 确保评估与诊断过程的客观性和公正性; 评估与诊断工作由公司内部人员或公司聘请外部人员来进行。 5. 2?业务描述 5.2.1完善自评估体系结合各部门意见和建议，企管部组织人员完善两化融合实施前制定的自评估体系，在保持评估框架总体不变的前提下，对三级指标及采集项进行细化完善, 每年确定两化融合管理评估与诊断年度工作计划。 5. 2.2问卷填报信息中心组织指导各部门进行两化融合实施评估与诊断问卷填报，并对出现的各类问题和疑问进行集中讨论解决，确保填报数据全面、准确、真实。 5.2.3诊断分析各部门根据两化融合实施自评结果，对照实施前的自评结果，从数据、技术、业务流程、组织结构及其相互匹配等方面，对两化融合的实施效果进行评

两化融合管理体系评价激励管理程序

精品 XY XY/XG 2018-2015版本号：A/0 两化融合管理体系评价激励管理制度编制：审核：批准： 2015-09-01发布2015-09-06实施发布

1 目的为造就一支业务精干的高素质、高境界、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以激励为核心导向的人才管理机制，规范激励考核中的各项工作，特制定本管理制度。 2 范围本管理制度适用于公司内部所有正式员工的激励考核。 3 规范性引用文件无 4 管理职责 4.1 两化融合管理委员会负责两化融合项目的评审，决定奖项的设定、新增和取消；负责《公司两化融合管理体系评价激励管理制度》的修订。 4.2 两化融合管理委员会负责申报的两化融合项目的收集，汇总，初步审核；负责两化融合项目评比的组织和实施；负责两化融合最佳实践和两化融合最佳应用档案的建立、保存、销毁等；负责组织最佳实践项目和最佳应用项目的宣讲和培训。 4.3 账务部负责两化融合激励资金的预算管理。 4.4 人事行政部负责将获奖项目的团队成员纳入公司核心技术人才进行管理，并优先选送他们到国内外考察、进修、学习;优先选送参加在职工程硕士培养;在年度晋升、择优升级、人才选拔、职务评聘等方面，优先考虑获奖职工。 4.5 人事行政部负责两化融合相关活动的宣传工作。 4.6 项目实施单位负责建立两化融合项目的过程档案；负责项目的全过程管理；负责提报项目评比申请和审核材料。

5 总则 5.1 两化融合是指工业化和信息化深度融合，是以工业化带动信息化，以信息化促进工业化的融合。两化融合管理体系的建设是企业转型，产品升级的重要措施，是企业打造新型能力，提高企业竞争力的必然选择。为鼓励公司全员积极参与两化融合管理体系建设项目，切实做好两化融合管理体系建设工作，不断运用两化融合管理体系的方法促进数据、技术、业务流程和组织结构的相互创新和不断优化，从而持续打造企业的新型能力，特制定本制度。 5.2 本制度所称两化融合最佳实践是指团队或个人在公司生产经营过程中的各个领域运用两化融合的思想方法，实施的两化融合相关建设活动（包含但不限于软件开发、流程优化、机构变革、应用新技术、系统优化改造等）。此活动能够达成实效，具备较高的借鉴和推广价值。 5.3 本制度所称两化融合最佳应用是指在自动化和信息化系统应用方面（信息化系统应用、数据管理、数据开发和应用等）取得明显成效的活动。 5.4 两化融合项目在本制度中特指申报的两化融合最佳实践和两化融合最佳应用。 6 实施流程 6.1 每季度第一个月份，项目实施单位推荐或实施团队自主申报两化融合项目，并向两化融合管理委员会提交《公司两化融合项目评比申请表》及其他附件。 6.2 每季度第二个月份，两化融合管理委员会对提报的两化融合项目进行初审，并形成《公司两化融合项目初审报告》，初审通过的项目报两化融合管理委员会审核。 6.3 每季度第三个月份两化融合管理委员会对初审通过的两化融合项目进行现场评审，并形成《公司两化融合项目审核表》，确定获奖名单。 6.4 评价标准：

成立两化融合管理体系贯标组织的通知

关于成立两化融合管理体系贯标工作领导小组及工作小组的通知公司各部门/车间：为顺利推进公司信息化和工业化融合（简称两化融合）工作，通过建立两化融合管理体系，使其有效应用和持续改进，打造信息化环境下企业的新型能力，保证企业获取可持续竞争优势，经公司研究决定，现成立两化融合管理体系贯标领导小组及工作小组，具体如下：一、领导小组二、工作小组三、职责分工 1、领导小组组长（最高管理者）：应承诺建立、实施和保持两化融合管理体系，并持续改进其有效性，通过以下活动予以落实： 1）向全员传达本企业推进两化融合以打造信息化环境下新型能力的重要性和必要

性； 2）在企业战略层面统筹推进两化融合，制定两化融合方针和目标； 3）任命两化融合管理者代表； 4）建立健全两化融合的职责与协调机制； 5）组织两化融合管理评审； 6）确保基础条件和资源保障到位。 2、领导小组副组长（管理者代表）：负责统筹、组织、指导、帮助和支持公司两化融合管理体系贯标工作开展，包括审核工作推进计划，审核体系程序文件，组织评审和内部审核等。 1）提出本企业两化融合相关的决策建议； 2）确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进； 3）确定必要资源的切实有效供给； 4）采取必要的措施推进项目实施。 3、领导工作组员：负责指导体系贯标工作的顺利进行，包括体系文件的编写培训，体系文件的审核等。 4、领导小组秘书：负责体系贯标日常的工作运行、信息传递等。 5、工作小组组长主要职责： 1）负责体系贯标的对接工作； 2）参与拟定项目计划，并确认项目计划； 3）共同拟定项目沟通计划，组织项目成员配合调研及沟通需求； 4）具体负责组织管理体系贯标工作的内部推广； 5）指导业务部门完成作业文件的编写和提交； 6）具体负责统一提供项目所需的文件、记录； 7）具体负责组织贯标内部评审、管理评审等相关工作； 8) 负责项目内部报告； 9）负责监控管理体系的内部试运行，提交试运行监控记录。 6、工作小组副组长：按照贯标工作的具体要求，配合工作小组组长完成以下具体工作： 1）协助工作小组组长，完成其指定的组织和沟通工作； 2）负责本系统管理体系基础文档的编写和整理； 3）负责本系统按体系文件要求执行； 4）负责本系统执行情况的检查与考核。