【最新文档】董事会会议纪要word版本
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董事会会议纪要
___________有限公司
第____届董事会第____次会议记录
时间:
地点:
议题:1、选举董事长,任命总经理;
2、听取总经理的工作总结和计划;
3、审定公司预算方案;
4、对公司融资方案进行审议;
主持人:xxx,_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)
出席董事:xxx,_________有限公司副董事
...............
...............
应到会董事人数:
实际到会董事人数:
其中:亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人
列席人:xxx,________有限公司总经理
xxx,________有限公司监事会主席