科新机电：关于召开2010年第一次临时股东大会通知 2010-08-17

科技创新 爱人宏业

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2010-07

四川科新机电股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决定于2010 年9月3日（星期五）召开2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.召集人：四川科新机电股份有限公司董事会

2.会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开2010年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.召开会议时间：2010年9月3日（星期五）上午9:30

4.会议召开方式：现场表决

5.会议出席对象

（1）截至2010年8月27日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公 司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

6.会议地点：四川科新机电股份有限公司会议室

二、会议审议议案：

1、关于《变更公司营业范围的议案》；

科技创新 爱人宏业

2、关于《修改<公司章程>的议案》。

三、会议登记办法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2010年9月2日17:00 前传至公司 董事会办公室。

来信请寄：四川省什邡市城南开发区澜丰路21号 四川科新机电股份有限公司董事会办公室，邮编：618400（信封请注明“股东大会”字样）。

2.登记时间：2010年9月2日（星期二）上午9 :00至11: 30，下午14:30至 17:30；

3.登记地点：四川省什邡市城南开发区澜丰路21号 公司董事会办公室；

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 联系人：段文勇 电话：0838－8265111 传真：0838－8501288

2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四川科新机电股份有限公司

董 事 会

二○一○年八月十七日

附件一科技创新爱人宏业

四川科新机电股份有限公司

股东参会登记表

姓 名身份证号

股东账号持 股 数

联系电话电子邮箱

联系地址邮 编

年月日

科技创新爱人宏业

四川科新机电股份有限公司

股东授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四

川科新机电股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（本 公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×” 表示；

弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

表决意见序号议案名称

同意反对弃权1关于《变更公司营业范围的议案》

2关于《修改<公司章程>的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。