川润股份董事会会议资料

四川川润股份有限公司

2008年度内部控制自我评价报告

一、公司的基本情况

四川川润股份有限公司于2007年2月5日由四川川润（集团）有限公司整体变更设立，注册资本6,900万元，2008年9月19日首次公开发行2300万社会公众股在深圳证券交易所上市，公司注册资本变更为9200万元。公司位于四川省自贡市盐都大道，主要生产润滑液压设备集成系统和锅炉部件。

公司是我国润滑液压设备领域的领先企业，在同行业中排名居前，根据中国重型机械工业协会统计，2006－2007 年连续两年润滑液压设备销售收入在全国同行业排名第二，中西部地区排名第一，配套出口销售收入全国排名第一。

公司是四川省高新技术企业，拥有16项国家专利。是中国重型机械工业协会润滑分会的理事单位、中国可再生能源学会风能专业委员会会员单位。公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20 强，取得了A1、A2 压力容器制造许可证和我国锅炉压力容器制造最高级别A 级锅炉制造许可证，先后通过了ISO9001－2000 质量体系认证、CE 认证、船舶认证。公司拥有的“川润”商标被认定为“四川省著名商标”。

公司所属行业归类于装备制造业，主要产品包括：系列稀油集中润滑系统、系列干油集中润滑系统、系列液压控制系统及元件；50MW～1,000MW锅炉部件、能源化工容器及电站辅机。

公司产品广泛应用于建材水泥、冶金矿山、电力、石油化工、工程机械和轻工等多个行业，其中在建材水泥行业的市场占有率达40%左右。公司润滑液压设备通过节能润滑设计和操作，使机械设备磨损大大降低，能够明显减少能源消耗，提高资源利用率，在实现国家节能减排目标中发挥着越来越重要的作用。

公司具有十年润滑液压设备的设计和制造经验，已有近10,000台（套）润滑液压设备在国内众多大中型企业安全运行，产品还为大型机械设备配套出口，销往德国、意大利、葡萄牙、巴西、土耳其、印度等二十多个国家和地区。

公司控股子公司四川川润动力设备有限公司主要生产锅炉部件和压力容器，是东方锅炉（集团）股份有限公司重要的合作厂家。川润动力生产的蛇形管、水冷壁等锅炉部件是东方锅炉对外扩散部件中最核心、最重要的部件，对工艺技术、质量控制、装备水平、生产规模和员工技术素质都有严格的要求。目前川润动力已承制完成了东方锅炉在国内最高水平、最大难度的1,000MW 超超临界电站锅炉中的水冷壁核心部件。川润动力在600～1,000MW 电站锅炉部件及大型电站技术

更新改造方面已具备较强的技术优势，处于国内先进水平。

公司拥有行业内极具竞争力的完善的营销和服务体系，组建了以北京、上海、重庆、成都等核心城市为主的10个销售区域，为客户提供优质的产品、服务和系统解决方案，形成了包括海螺集团、华新水泥、东方锅炉、重庆齿轮箱等知名企业的优质客户群。近年来，公司润滑液压设备订单增长迅速，显示良好的发展态势。

公司首次公开发行共募集资金24012.00万元，净额为22181.79万元。募集资金投资项目为“年产5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目”（投资金额16,936万元）和“技术研究中心建设项目”（投资金额1,988万元）。项目建成以后将大大提高本公司的生产能力和研发能力，缓解现有产能不足的问题，全面增强公司竞争力。

二、公司内部控制机制的建立和运作情况

（一）内部控制组织架构

公司董事会已设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，分别对公司相关业务决策等履行职责，同时设立了董事会领导下的内部审计部门，负责定期对公司各部门建立健全内部控制管理制度的检查和监督，对公司内部运作进行稽查和审核，评估其执行的效率和效果，并及时提出相关的整改建议。

1、公司的股权结构图

2、公司内部组织结构图

3、本公司各职能部门的职责

总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务，督导各职能部门的工作，评估各部门工作成效，主持公司办公会议，协调各部门关系。

公司各部门的主要职责如下：

董事会办公室：负责公司证券事务管理和对外信息披露工作；负责投资者关系管理和股东大会、董事会、监事会的日常工作；负责公司重大投资、重大融资活动；在董事会领导下组织和实施内部审计；负责战略规划。

财务部：负责公司财务核算、税收筹划、成本管理；负责公司财务预算、经营预警分析；负责公司资产管理；负责公司与银行、税务等部门的协调和对外结算等。

行政管理部：负责分解公司经营目标和拟订各项管理制度，督察、督办和考核各部门工作；负责组织开展公司合理化建议和降本增效工作；负责公司行政后勤等管理工作。

人力资源部：负责制订和实施公司人力资源规划和发展战略；负责建立公司人力资源管理体系和创新的用人机制以及分配机制，实施人才引进、人才开发和员工培训工作，保障公司经营发展所需的人力资源。

研发中心：负责制订和实施公司产品发展战略；负责公司产品、行业动态、国内外技术情报的收集、处理；负责新产品、新技术的开发；负责新客户、新产品和重点项目的技术支持。

营销中心：负责制订并实施公司产品营销战略和营销计划；负责公司产品销售、客户关系管理和产品售后服务。

采购部：负责公司生产性物资和大宗非生产性物资的采购；负责公司供应商的开发和管理；负责公司原辅材料、半成品仓储管理及库存控制。

制造部：负责公司安全文明生产管理工作；负责产品外协管理；负责产品数

量、质量和交货期的保障工作；负责公司生产工序的协调和现场工艺布局；负责公司生产设备管理和维修。

技术质量部：负责公司常规产品的技术管理；负责公司工艺技术管理和企业内部技术标准的制定；负责售前、生产、售后的常规技术支持活动；负责公司质量管理体系的有效运行；负责原辅材料、产品的质量检验。

(二)公司内部控制制度建设情况

1、公司法人治理

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，制订并不断完善《公司章程》，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》、《财务总监条例》、《股东大会、董事会、董事长、总经理权限》等制度，形成了比较完善的法人治理管理体系。

2、日常业务流程控制

为保证公司经营目标的实现，规范管理和有效的控制各项经济事物。公司制定了一系列的业务控制制度和业务流程，覆盖了物资采购和销售、人力资源管理、财务资产管理和核算、质量管理、安全管理、生产管理、技术研发、行政管理、企业文化等各个方面，形成了一套具有10大类，145个管理制度，38个工作流程的管理体系。同时公司在日常管理中运用科学的“计划—执行—检查（质询）--处罚”4r管理手段，形成了“对结果负责”的工作氛围，真正建立公司法制体系和执行文化，以持续实现和超越客户价值。并由审计部负责进行检查监管内部各部门的制度执行及实施情况，确保企业各个环节均能有效运行，保证公司资源的合理使用及其安全。

（三） 2008年内部控制重要活动、工作和成效

1、法人治理机制的建设和完善

根据深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》的规定和要求，公司大力加强法人治理方面的制度建设和完善。根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司在上市后召开第一届董事会第十次会议通过了重新修订的《公司章程》、《募集资金管理办法》、并新制定了《信息披露事物管理制度》、《重大信息内部报告制度》等合计四项重要制度。进一步完善企业法人治理机制，提高公司运作的透明度和规范性。

总经理按《总经理工作细则》主持公司的日常经营管理；股东大会、董事会、监事会均制定相应的议事规则，三会议事形成制度。

3、内部控制制度的建设及完善

报告期内，公司加强内部控制制度的建设，由审计部对内部各部门的内部控制制度完善情况进行检查，促进了各部门制度体系的完善。新增或完善修改了《对外担保决策制度》、《文明办公规定》、《合同管理制度》、《内部结算价格管理制度》、《安全保卫管理办法》、《环境保护工作管理制度》等99个制度。

4、内部控制制度的运行和检查

公司建立的内控管理运作体系，对经营管理的各部门、各环节起到有效的衔接和相互约束作用，审计部对各部门执行内部控制制度的情况进行检查，对执行情况进行评估，并提出相关的整改建议，跟踪整改结果，对违反操作规定的行为实行问责制，有效地加强了内部控制制度的执行。

2008年开展内部控制制度检查10项，开展离任审计审计2项，管理审计3项，年度内部高层绩效审计1项。流程检查涉及公司所有部门。

三、重点控制活动

（一）公司治理方面

2008年10月25日股东大会审议通过上市后的公司《章程》，公司严格按照《章程》规定执行，无异常情况。股东大会、董事会和监事会的议事规则得到有效执行，各项记录齐全。董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和相关业务规则的要求履行职责。公司制订了了经营团队薪酬管理办法，经营目标责任书，建立了绩效考核制度，激励制度得到有效执行。公司三会运作制度健全、结构合理、能实现有效制衡。制订了《募集资金管理办法》、《信息披露事物管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事监事高管所持股份变动管理办法》等内部控制制度。

（二）关联交易和对外担保的内部控制

公司建立了《关联交易决策制度》和《对外担保决策制度》，对公司的关联交易和担保行为均作出了严格的权限、金额限制、决策把关和信息披露要求，确保公司资产的安全性，以维护全体股东的最大利益。公司控股股东、关联方严格按照中小板公司控股股东、实际控制人行为指引，与上市公司保持五分开，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其他资源的情况。报告期内未发生需要审议的关联交易事项。2008年11月11日召开第三次股东大会审议通过对下属子公司川润动力的担保议案，已履行了信息披露义务和审议程序。对外担保风险控制制度有效执行、对子公司担保，未采取反担保措施，被担保方

未出现财务状况恶化、到期不清偿的风险事项等。

（三）募集资金使用的内部控制

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、审批、使用、变更和监督均作了明确的规定，以保证募集资金的安全和按照募集用途使用。

截至2008年9月30日,本公司及控股子公司川润液压利用自筹资金（主要是银行借款）先期投入首次公开上市募集资金投资项目共计5,147.47万元。其中本公司投入“技术研究开发中心建设项目”823万元，本公司控股子公司川润液压投入“年产5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目”4,324.47万元。对此，北京兴华会计师事务所出具了《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》、国金证券股份有限公司出具了《关于四川川润股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》、独立董事出具了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、公司监事会出具了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司提出以募集资金

5,147.47万元，置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金议案，该议案按规定提交第一届董事会第十次会议审议通过。

报告期内，募集资金专户存储制度严格执行，三方监管协议有效执行，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。

（四）重大投资的内部控制

公司建立了《川润股份重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》，明确决策流程和权限，定期对各投资项目进行审计和风险评价，提出改正建议，调整投资决策，降低投资风险。

报告期内，公司按规定提交四川川润股份第一届董事会第十次会议及公司2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金向控股子公司四川川润液压润滑设备有限公司增资的议案》和《关于板仓工业园项目建设议案》。其中以募集资金金向控股子公司四川川润液压润滑设备有限公司增资是履行上市招股说明书的承诺。公司同时履行上市招股说明书中的承诺，以募集资金1,988万元投资 “技术研究中心建设项目”。

2008年10月9日公司第一届董事第十次会议审议通过《关于投资建设板仓工业园项目的议案》，公司决定投资建设川润板仓工业园。该项目计划总投资9000万元，建成后将形成年产电站锅炉整机、部件、辅机及压力容器1.5万吨的生产能力。将于2009年12月全面建成投产。

除此以外公司无其他重大投资。

（五）信息披露的内部控制

公司根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会第40号令）的有关规定和要求，新制订了《信息披露事物管理制度》、《重大信息内部报告制度》， 明确了内外信息沟通和披露的工作流程和各岗位的职责权限等。

内部信息沟通方面，公司管理层的内部信息沟通主要通过经营班子会议、公司《例会管理制度》、《4r质询会》、《经营预警分析会》、各业务专题会议等；职员及员工获取信息的渠道主要通过公司网站、内部办公现代化系统、内部宣传版报及内刊等；公司属下的子公司、分公司的经营、管理信息等主要通过周报、月报等方式，送达至公司董事、监事及高管人员。

外部信息披露方面，公司在《信息披露事物管理制度》中对信息披露的内容、范围、程序、要求、职责等进行了明确的规定，建立了由董事会办公室负责编制文稿，董事会秘书审核，董事长审批签发的信息披露内部责任制。报告期内，公司共完成了1期定期报告、4次股东大会决议公告，3次董事会会决议公告，3次监事会决议公告，其他临时公告等33项公开信息披露工作。公司报告期内共接听投资者来电近100次，建立了投资者互动平台，在公司网站上设立了投资者关系专版等多种形式的沟通渠道。

公司在信息披露及投资者关系管理中均严格按照《深圳证券交易股票上市规则》及公司《信息披露事物管理制度》等有关制度规定进行披露或申报，没有出现推迟的情况或因信息披露问题被深圳证券交易所或上级监管部门实施批评或谴责等情况，没有出现提前泄漏公司未正式披露的事项等现象。

（六）人事政策与实务

本公司本着“精干高效、人尽其才”的原则，已建立和实施了一套较为科学、完整的人员引进、招聘、培训、晋升、薪酬、考核、奖罚、辞退与辞职等人员管理流程，并对新进大学生及引进的管理人才一进公司就进行职业发展规划，进行合理、科学的人才发展导向。

建立了完整的任职资格测评体系，对所有生产系列员工按照技能水平进行了任职资格等级划分，对大学生以外的非生产系列员工按照从业经历、专业技能、关键活动等方面进行了任职资格等级测评，从而使公司人力资源向科学化管理迈进了一大步。

在员工自主培养的基础上，以“科技兴企、教育为本”为指导，以员工岗位培训和继续教育为重点，突出素质和能力培养，建立了《导师责任制》、《新员

工帮带管理办法》等员工培养体系，进行分类培养，在传帮带的同时对导师和帮带师傅下达目标任务，严格进行考核。针对不同的岗位，采用多种形式的培训方式，使员工培训面达到80%以上。

（七）业务流程控制

1、采购

为合理防范经营风险、财务风险并切实降低采购成本，保证购入的设备、材料质量，采购由采购部集中采购，对所有的采购业务均按照《存货流转管理办法》执行，采购招标、比较按照《采购比较流程》，合同签订评审均按照《合同管理制度》执行，款项的支付按照合同规定条件并符合《审批权栓管理办法》。采购物资的检验和验证由技术质量部负责，技术质量部的职责为组织做好计量管理、质量检查和控制工作。

2、生产

公司的生产由制造部负责，公司制定了相关的《存货内部流转管理办法》、《材料定额管理办法》、《非生产性物资管理办法》等，规范了物资的领用、保管程序，规定了明确的消耗定额，有效的控制了制造过程成本。

3、销售

公司的销售有营销部负责，公司制定了《营销大纲》，使营销活动规范、有序、顺畅的运作。营销合同的签订事先都严格按照《合同管理办法》的规定，经过评审审批流程。货物的发送符合《存货内部流转管理办法》规定程序。

（八）会计系统内部控制

公司按《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的要求，制定了适合公司的《财务制度》、《财务核算制度》、《财务审批权限管理办法》等财务管理制度，并明确制订了货币资金的收支和保管业务、会计凭证、会计帐薄和会计报告的处理程序。

1、公司在货币资金的收支和保管业务建立较为严格的授权、批准程序，办理货币资金的不相容岗位已作适当分离，相关机构和人员存在相互制约关系，公司没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

2、公司制订了《存货内部流转管理办法》、《财务审批权限管理办法》较合理的规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位，明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

3、公司制订了《存货内部流转管理办法》、《固定资产管理办法》、《非生产性物资管理办法》等实物资产管理办法，并制定了实物资产管理岗位制度，能对实物资产的验收入库、领用发放、保管及处置等关键环节进行控制。公司物

资采用“购销存”账务系统控制，并采取了职责分工、实物定期盘点 、财产记录、账实核对财产保险等措施，较有效的防止各种实物资产的被盗、被拿、损毁和重大流失。

4、公司制订了《营销大纲》，建立了较为科学的价格体系，确定了可行的销售政策，明确了定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构、人员的职责、权限等内容。根据公司的年度战略确定销售的订货额、资金回笼等重要考核指标，并严格考核销售人员的费用和业绩，实行收款回笼责任制，对账款回收的力度较强。

（九）控制程序

为合理的保证各项目标的实现，公司建立了相关控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

1、交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。本公司在交易授权上区分交易的不同性质采用两种层次的授权即一般授权和特别授权。

（1）一般性授权

公司建立了人力资源、综合行政管理、安全生产管理、采购管理、物资管理、技术管理、质量管理、设备管理、环境管理、营销管理等制度，明确了各环节的授权。费用开支方面，以财务管理制度为基础，采用各职能部门和分管领导审批制度；

（2）特别授权

公司根据《公司法》、公司《章程》以及相关的法律法规，对于非常规性交易，如收购、兼并、投资、增发股票等重大交易需经董事会或股东大会审批。

2、责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

3、凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

4、资产接触与记录使用控制：本公司严格限制未经授权的人员对财产的直

接接触，防止各种实物资产被盗、毁损和流失。采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。在记录信息的使用上，相关权限与保密制度保证了公司各项记录和商业秘密不被泄露。

5、独立稽查控制：本公司专门设立内审机构，对货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、工资管理、委托加工材料、账实相符的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、监督。

6、公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度如《网络管理办法》、《计算机安全管理办法》等，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面做了较多的工作。

四、内部控制存在的问题及整改计划

（一）存在的问题

1、报告期内公司加大了对公司治理、内部控制制度的完善和检查的工作力度，补充完善了大量的制度和操作流程，建立了一套较为完善的内部控制制度管理体系。但是，对内部各部门制度的执行落实和监督检查方面仍有待加强，管理人员对各种专业知识的学习、运用水平仍有待提高。

2、2008年9月26日公司董事陈亚民辞职后，董事会成员产生差额，至今未补充。

3、公司制定了《内部审计管理制度》设立了内部审计专员，但暂未设立专门的审计部门，内控机制有待逐步改进与完善。

（二）整改计划

1、按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》的规定和要求，进一步完善公司治理。公司在进行重大投资决策时，严格遵守《公司章程》和三会议事制度，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，以有效控制决策风险。

2、公司将继续严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定要求进一步健全和完善内部控制体系，充分发挥内部控制作用。公司将加强各部门对内控制度的学习、培训，提高各级人员对内控制度、流程的认识、领会，使每人自觉的严格按内控制度办事，同时加大对内控监督检查力度，及时发现错误及时纠正，并处罚，降低内控制度执行风险。

3、尽快成立审计部，加大内部审计力量的投入，加强内审人员的培训，不断提高内审人员的业务水平，使公司的审计监督有力、行动实在、结果准确。以保证公司的财务运作、重大投资决策、控股子公司、分公司经营运作及信息披露的严格管理和规范运作。

4、按《公司章程》的规定尽快补充缺额董事。

五、结论：

公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效实施，基本能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司将进一步建立、健全内控体系，并及时针对存在的问题进行整改，以适应公司不断发展的需要。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2009年4月18日

董事会会议记录范文6篇

董事会会议记录范文6篇 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单(注明在本公司职务)： 主持人： 记录人： 会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表(签名)：

列席人员(签名)： 记录人签名：年 时间：2007年11月5日上午9：00 议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理; 2、讨论通过公司利润分配建议方案。 主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长 出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长 关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事 张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使 表决权) 应到会董事人数：5 实际到会董事人数：4 其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人 列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理 诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席 金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监 记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任 刘备副董事长：收到。 关羽董事：收到。 张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。 众董事：无异议。

授权委托书(变更范本)

指定代表或者共同委托代理人授权委托书 申请人： 指定代表或者委托代理人： 委托事项及权限： 1、办理 (企业名称) 的 □名称预先核准□设立□变更□注销□备案□撤销变更登记 □股权出质（□设立□变更□注销□撤销）□其他手续。 2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见； 3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误； 4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。 指定或者委托的有效期限：自年月日至年月日 指定代表或委托代理人或者 经办人信息签字：固定电话：移动电话： （指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处） （申请人签字或盖章） 年月日

填写说明 1、本委托书适用于公司及其分公司、非公司企业法人及其分支机构、营业单位在工商 行政管理部门办理登记、备案，公司办理股权出质登记等业务。 2、名称预先核准，新申请名称申请人为全体投资人或隶属企业，已设立企业变更名称 申请人为本企业，由企业法定代表人签署。 3、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东，国有独资公司申请人为国务院或地方 人民政府国有资产监督管理机构，股份有限公司申请人为董事会，非公司企业法人申请人为主管部门（出资人），分公司申请人为公司，营业单位、非法人分支机构申请人为隶属单位（企业）。自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。 4、公司、非公司企业法人变更、注销、备案，申请人为本企业，加盖本企业公章（其 中公司清算组备案的，同时由清算组负责人签字；公司破产程序终结后办理注销登记的，同时由破产管理人签字）；分公司变更、注销、备案，申请人为公司，加盖公司公章；营业单位、非法人分支机构申请人为隶属单位（企业），加盖隶属单位（企业）公章。 6、股权出质设立、变更、注销登记申请人为出质人和质权人，股权出质撤销登记申请 人为出质人或者质权人。 7、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其它具体 内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。 8、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代 理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证照复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。 9、申请人提交的申请书应当使用A4型纸。依本表打印生成的，使用黑色钢笔或签字 笔签署；手工填写的，使用黑色钢笔或签字笔工整填写、签署。

关于董事会会议记录的制作

关于董事会会议记录的制作 据公司法的规定，有限责任公司或股份有限公司在召开董事会 会议时，应就会议情况作出会议记录。该记录应由出席董事会的董事签字，并由公司存档保存。但在实践中，我们发现有较多的公司董事会会议记录实际上只是对董事会会议的一个流水帐，仅记录议题、发言人、讨论的情况，对于最后会议的结果没有明确的记载。 董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关 议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供 指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。 因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种 意见进行对相关事项的结果作出记录。 对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。 一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。 现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下： 一、董事会会议记录的结构

董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该 三部分分析进行分析： 1、前部。在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。 当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定。 对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是 董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。 董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。 2、正文部分 正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题 应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题;其次应明

董事会会议记录表

董事会会议记录表 公司 董事会会议记录 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单（注明在本公司职务）： 主持人： 记录人： 会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题形成决议，决议内容为： 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表（签名）： 列席人员（签名）：

记录人签名：年 董事会会议记录模板 2017-12-21 18:32 | #2楼 时间：【】年【】月【】日 地点：公司会议室 参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】； 记录：【】 一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。 参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。 二、大会审议议案及审议结果。 （一）审议《关于【】的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （三）审议《关于召开股东大会的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。 三、【】宣读董事会决议。 四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。 五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议 闭幕。 参加会议的董事签字： 记录人（签字）： 【】公司

董事会文件格式编制汇总

董事会会议文件制作标准 一、目的和适用范围 1.1为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定 本标准。 1.2本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 1.3董事会文件内容要求 1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2会议通知； 1.3.3委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4会议签到簿； 1.3.5会议议程； 1.3.6议案及其附件； 1.3.7董事会会议纪要及决议。 1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 事项内容 通知内容召开的时间、地点和方式 召集人 议程 联系方式 发出通知的日期 注意事项 召集人署名 时限定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达 临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排 章程另有规定的按章程规定执行

方式电子邮件 邮政寄送 专人递交 对象董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有） 附件送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件 收集证明文件应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。 1.5授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.5.1委托人和受托人姓名、身份证号码； 1.5.2授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 1.5.3授权时效； 1.5.4委托人签字。 1.6会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 1.7会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 1.8议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 1.9会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 1.9.3会议议程； 1.9.4议案汇报人的汇报意见； 1.9.5董事发言要点； 1.9.6每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名；

单位委托单位委托书范本

单位委托单位委托书范本 篇一：单位对单位委托书 委托书 委托单位 : 被委单位 : 法人: 法人: 经营许可证号 : 经营许可证号 : 本公司因业务繁忙，不能亲自办理的相关手续，特委托作为我公司的合法代理单位，全权代表我公司办理相关事项，对委托单位在办理上述事项过程中所签署的相关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任。 委托单位 : 委托时间：年月日 篇二：单位授权委托书范本 单位授权委托书 致： 我司委托本司员工性别 : ，身份证号 : 到贵单位办理事宜，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件我司均予以认可 , 并承担相应的法律责任 . 请贵单位给予协助，谢谢！ 委托期限: 委托人（盖公章） : 年月日 篇三：单位授权委托书范本 授权委托书

我单位委托性别 : 男，身份证号 : 到贵单位办理事宜，对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件 , 我司均予以认可 , 并承担相应的法律责任 . 请贵单位给予协助，谢谢！ 委托人 : 20 年月日 篇四：授权委托书范本（单位委托个人） 篇五：单位授权委托书范本（及个人） 授权委托书 委托单位： 法定代表人：职务： 单位详细地址： 联系方式：邮编： 委托代理人：性别： 身份证号码：工作单位： 联系方式：邮编 : 现委托上述受托人在我单位与中，作为我方参加的代理人。 受托人：的代理权限为： 受托人：的代理权限为： 年月日篇六：企业委托书格式范文企业委托书格式范文 受理单位名称 兹有我司需办理（办理的事项）等事务，现授权委托我

司员工：xxx性别：XX身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXX XX往贵处（司）办理，望贵处（司）给予接洽受理为盼 ! 法人代表（签字）： （单位名称）（盖章） 年月日 范文一： （受理单位名称）：现授权我司员工 xxx 性别： xx 身份证号码：XXXXXXMXXXXXXXxx权其办理以下权限： 授权日期：年月日授权有效期至：年月日。请贵处（司）接洽 ! 法人代表（签字）： （单位名称）（盖章） 年月日 范文二： 委托人：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职 业、住址。（委托人为单位的，写明单位名称） 被委托人：姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。（被委托人是律师的，只写姓名和所在律师事务所名称） 委托人因XXXX（写明案件性质及对方当事人）一案，委托 XXX为XXXX一审、二审或再审）的代理人（或辩护人），代理权限如下：（委托刑事案件的辩护人，只写“为被告人XXX（姓名）XXX 一案第X 审进行辩护” ）（委托经济、民事、行政等案件代理人的，须写明代理权

董事会会议纪要格式董事会会议记录要做啊

董事会会议纪要格式董事会会议记录要做啊董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。 因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种意见进行对相关事项的结果作出记录。 一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。 现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下： 一、董事会会议记录的结构 董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该三部分分析进行分析： 1、前部。在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。

当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提 前时间的规定。 对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。 董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。 2、正文部分 正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题;其次应明确发言人以及会议审议的基本情况。当然，对于会议过程中各董事发言的要点应合并为董事会会议的要点。 根据公司治理结构的一般原则，应由公司总经理向董事会汇报工作。但在实践中，由于会议议题繁杂，总经理可能会委托公司经营层中的其他人员进行汇报。因此，在会议记录中一般应明确发言人。 有的会议记录明确记载董事讨论的具体情况，对此，我们认为，对于董事的意见应综合记载。董事会为一个集体决策机构，单一董事

董事会会议纪要样板

XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要 时间：2001年3月2日下午2：00 地点：华大集团会议室 出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其 列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟 缺席：刘家英（出差） 主持人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、2000年工作汇报 2、2001年工作打算 会议决议： 1.通过2000年工作报告 2.审议并补充2001年集团工作计划（见附件）。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 XXXX（集团）有限公司 2001年3月 董事会会议会议纪要 首届董事会第一次会议，于2004 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程； 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表； 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长； 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

授权委托书讲课教案

**公司法人授权书 为明确受权人在任期内代表**公司可实施的基本权限，授权人依据《公司章程》对受权人在任期内进行授权，特制定本授权书。 **公司董事长先生（以下简称“授权人”）代表**公司第届董事会，委任为**公司总经理（以下简称“受权人”）。期限自至止。 第一条、受权人有权代表**公司具体执行以下事项： 一、受权人在被授予的权限内通过直接管理和转授权行使下列管理权： （一）根据董事会确定的经营方针和投资原则，组织拟订公司中长期经营战略发展规划、重大投资项目规划；组织编制公司年度经营计划，并报董事会批准后实施； （二）全面负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，并向董事会报告工作； （三）拟订公司内部管理机构设置方案，并报董事会批准后实施； （四）拟订公司的基本管理制度，并报董事会批准后监督执行；

（五）制订、批准公司的具体规章制度或工作流程，并监督执行； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和相当于这一级别的高级管理人员； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员，并批准其相关的绩效评价和奖惩方案； （八）被授权的投资权限内的投资企业的外派人员的派遣和管理； （九）拟定公司员工的工资、福利、奖惩，决定公司员工的聘用和解聘； （十）提议召开公司董事会临时会议； （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。 二、具体授权内容： （一）业务授权： 1、批准预算内单笔合同500 万元以下的对外投资以外的款项支付。 2、在董事会批准的预算范围内工资款项支付。 3、批准累计100 万元以下的固定资产的正常报废。 4、批准单笔在5（含）万元以下或当年累计不超过50（含）万元的坏账损失。 5、批准单笔在10（含）万元以下或当年累计不超过50（含）万元的实物和无形资产损失。

精选董事会会议纪要范文

精选董事会会议纪要范文 xx集团xxxx年第一次董事会会议纪要 6)沟通。近段时间，大家在沟通上存在很多问题，如各自为阵，自以为是，不虚心接受他人意见，自己清楚的事情懒得给别人说，也不管别人怎么样，上述问题如不好好自我反省，将会影响我们团队的和谐及凝聚力，请大家三思。每次例会各自要将自己在一周内的工作和需要大家注意的地方做详细的交代。各位经理也请自己认真翻阅值班记录、宾客协议，妥善处理工作。 时间：xxxx年xx月xx日下午2：00 地点：xx集团会议室 选举____为公司监事，任期三年。其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股，赞成人数符合法定比例。 出席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 1、2002级实习年级反映内科、妇产科、儿科实习讲座做得好，外科欠佳，儿科病房地方不大，在进行病例讨论、讲座时较拥挤。 列席人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx 缺席：xxx(出差) 主持人：xxx 记录整理：xxx 送出工程方面目前已发生费用，计划部、财务部等要单独列支，专款专用，防止将送出工程方面的费用与工程建设的费用混淆在一起。 全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。 会议提要：1、xxxx年工作汇报 2、xxxx年工作打算 会议决议：

1.通过xxxx年工作报告 2.审议并补充xxxx年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免：xxx为集团总经理助理;xxx人接待服务中心总经理;xxx任xx 医药公司总经理;反聘xxxx环境艺术装潢工程公司总经理;xxx兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘xxx为接待服务中心常务副总经理，任xxx、xxx为环境艺术装潢工程公司副总经理。 张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。股东胡兴立应邀列席了本次会议。 xxxx(集团)有限公司 xxxx年xx月 感谢您的阅读，祝您生活愉快。

出席董事会授权委托书

出席董事会授权委托书 出席董事会授权委托书是委托人和受托人在出席董事会授权委 托的事宜上，为了保障双方之间的责任与义务，在本着和平友好、自愿平等的原则下，所签订的委托书。那么你对于出席董事会授权委 托书的具体内容清楚么?小编为你整理了一些出席董事会授权委托书，希望你喜欢。 出席董事会授权委托书篇一委托人： 职务： 身份证件号码：_________________________ 受委托人： 职务： 身份证号码： 委托人是公司的董事，现委托人特别授权作为委托人的代理人，出席公司就该公司对外融资、担保事宜的董事会会议，并就上述事 宜进行表决。委托人对代理人在上述对外融资、担保董事会决议上 的签字、表决均认可，并愿承担由此产生的一切法律后果。委托人对代理人的授权期间年月日至年月日。 特此授权 委托人签字：日期： 代理人签字：日期： 出席董事会授权委托书篇二本人特此授权委托 *** (身份证号

码： *****************)作为本人的委托代理人，出席***股东大会、董事会议。 委托代理权限： 1、代为参加股东大会、董事会议，行使股东质询权和建议代为行使表决权。 2、对董事会议每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决; 3、其他与召开董事会议有关事项。 特此授权 20xx年 * 月 *日 (授权有效期： 20xx 年 * 月 *日至 20xx年 * 月 * 日) 出席董事会授权委托书篇三授权委托书 本人为信阳珠江村镇银行股份有限公司第一届董事会成员，兹授权委托先生/女士代表本人出席信阳珠江村镇银行股份有限公司第 一届董事会第九次会议，并代为全权行使表决权，并签署相关文件。本授权书不作特别指示，受托人可以按自己的意思表决。 本项授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。 委托人(签名)： 委托人身份证号码： 受托人(签名)： 受托人身份证号码：

董事会会议议程

董事会会议议程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决

3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。

授权委托书格式范文

授权委托书 致：_________________公司 我单位现委托（姓名）作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行_____________设计工作。该委托代理人的授权范围为：代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理______________活动有关的事务。在整个__________过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。 代理人无权转换代理权。特此委托。 代理人姓名：性别： 年龄：职务： 身份证号码： （代理人签字样本） 日期：年月日 竞标申请人（盖章）： 法定代表人（签字）： 附：委托代理人身份证复印件 【授权委托书的格式】公司合同授权委托管理办法 范本 [提要]授权委托制度是民事法律制度中的重要内容。公司的大量经济活动都是通过授权委托的形式完成的。公司的董事长作为法定代表人，是公司的合法的代表，有权对外从事全部的公司行为，并由公司承担法律后果。而其他员工都是根据法定代表人的授权进行相应的工作。在对外经济交往中，表明经办人的身份和权限主要就是看其授权委托书的内容，审查其是否有权代表公司为相应的经济行为。对于公司管理来说，授权委托是一项法律活动，直接关系到公司的经济效果，因此，要有相应的管理办法，明确授权委托的有关问题，以维护公司的合法权益。...

【授权委托书的格式】公司合同授权委托管理办法范本 授权委托制度是民事法律制度中的重要内容。公司的大量经济活动都是通过授权委托的形式完成的。公司的董事长作为法定代表人，是公司的合法的代表，有权对外从事全部的公司行为，并由公司承担法律后果。而其他员工都是根据法定代表人的授权进行相应的工作。在对外经济交往中，表明经办人的身份和权限主要就是看其授权委托书的内容，审查其是否有权代表公司为相应的经济行为。对于公司管理来说，授权委托是一项法律活动，直接关系到公司的经济效果，因此，要有相应的管理办法，明确授权委托的有关问题，以维护公司的合法权益。 _____公司合同授权委托管理办法 年月日发布( )法合委字第号 1.对外签订合同，需要办理授权委托手续的，适用本办法。 2.授权委托由法律顾问室归口管理。凡是程序性的授权，由法律顾问室决定;属于签订合同等实体性授权，由法律顾问室报经总经理批准后办理。(此条可以细化到具体事务) 3.授权委托办理程序： 3.1经办人向法律顾问室提出申请，申请内容包括申请人姓名、授权内容、授权期限、用途等(附件一)。 3.2法律顾问室根据经办人的申请，经审查符合条件的，办理授权手续;不符合条件的，应说明情况并要求经办人补充。 (可以增加对被委托人的资格审查的内容) 4.授权委托书应当编号登记，委托书由存根、正本两部分组成。存根留法律顾问室备查，正本交被委托人作为代理人的法律依据(附件二)。 5.被委托人在办理完委托事项后，应向法律顾问室提出工作报告。该工作报告的内容包括授权事项、办理情况、委托书是否收回或者交给对方等。该工作报告应附在授权委托书的存根上备查。 6.被委托人在办理具体委托事务时，如果确有必要为授权以外的行为时，应当事先请示总经理，经总经理同意后方可进行;其委托手续可以后补。

董事会文件格式编制汇总(完整免费版)完全免费

-----集团成员企业董事会会议文件制作标准 （完整版） 一、目的与适用范围 （一）为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 （二）本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求 （一）-----集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知； 2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。

（三）授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.委托人和受托人姓名、身份证号码； 2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 3.授权时效； 4.委托人签字。 （四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 （五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。

（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 （八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 3.会议议程； 4.议案汇报人的汇报意见； 5.董事发言要点； 6.每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 7.列席监事与列席总经理的意见； 8.其它需要记录的情况。 （九）董事会决议（参见附件八）应记载内容如下： 1.会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 2.会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 3.决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。 董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。 董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。 （十）纪要与决议的区别 纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：

董事会会议纪要标准格式

董事会会议纪要标准格式 一般召开董事会都需要记录会议纪要，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要标准格式，希望对大家有帮助。 董事会会议纪要标准格式1 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在xx市xx区x路x号X会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员

董事会给总经理授权委托书(最新标准版)

授权委托书 单位名称： 所在地址： 法定代表人姓名：职务： 受委托人姓名：性别： 身份证号码: 电话： 工作单位：职务： 住址： 根据公司章程，经董事会研究决定，受托人在公司经营管理中的权限范围如下： 1、在公司章程规定的范围内主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议； 2、组织实施经公司股东会或董事会批准的年度经营计划和投资方案；制定公司的具体规章； 3、拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司基本管理制度，报董事会审议批准并执行； 4、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；决定聘任或解

聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员； 5、根据公司相关规章制度，决定和签署合同金额总计在万元以下（不含本数）的合同；但上述授权不包含任何形式、任何数额的对外投资（含股权投资）、担保、借款、贷款、房屋和/或土地租赁（含出租和承租）等合同的决定与签署； 上述授权外的合同决定与签署应报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批； 6、依据相关业务合同确定的对外付款金额在万元以下（不含本数）的款项支付，由总经理和财务总监联签审批，其中，付款金额在万元以下（不含本数）的款项支付总经理可授权分管副总经理、相应部门经理或副经理和财务总监联签审批；预算外的款项支付、费用开支必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批； 7、涉及受委托人的关联交易，受委托人无权决定，必须报董事会审批或根据董事会的授权报董事长审批； 8、与本授权委托书不冲突的公司章程以及规章制度规定的权限，但法律法规另有规定的除外； 9、受委托人应根据公司章程和本授权委托书规定，确定公司副总经理及以下人员的授权与权限，形成相应制度，确保公司的规范运营。 上述授权期限自有效期限年月日至年月日。

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：

(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考

董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式 参考 董事会会议文件制作标准及格式 一、目的与适用范围为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。 本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。董事会文件内容要求 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 会议通知； 委托其他董事代为出席的授权委托书； 会议签到簿； 会议议程； 议案及其附件； 董事会会议纪要及决议。 会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 授权委托书（参见附件三）应当载明： 委托人和受托人姓名、身份证号码； 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；

授权时效； 委托人签字。 会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 会议议程； 议案汇报人的汇报意见； 董事发言要点； 每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 列席监事与列席总经理的意见； 其它需要记录的情况。董事会决议（参见附件八）应

记载内容如下： 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员；决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。纪要与决议的区别纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下： 提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。 签署 于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。 二、会议命名规则

董事会文件格式编制汇总

董事会会议文件制作标准 一、目的与适用范围 1.1为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定 本标准。 1.2本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 1.3董事会文件内容要求 1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2会议通知； 1.3.3委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4会议签到簿； 1.3.5会议议程； 1.3.6议案及其附件； 1.3.7董事会会议纪要及决议。 1.4会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：

1.5授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.5.1委托人和受托人姓名、身份证号码； 1.5.2授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 1.5.3授权时效； 1.5.4委托人签字。 1.6会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。 1.7会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。 1.8议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。 1.9会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质； 1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 1.9.3会议议程； 1.9.4议案汇报人的汇报意见； 1.9.5董事发言要点； 1.9.6每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 1.9.7列席监事与列席总经理的意见； 1.9.8其它需要记录的情况。 1.10董事会决议（参见附件八）应记载内容如下：