云南罗平锌电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电公告编号：2011-34

云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

云南罗平锌电股份有限公司（“公司”）根据第四届董事会第二十六次（临时）会议决定于2011年12月30日（星期五）召开公司2011年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2011年12月30日（星期五） 8:30-11:30

3、会议地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

4、会议召开方式：现场投票

5、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）

6、出席对象

（1）截至2011年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、《关于更换独立董事的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形

式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2011年12月28日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30。

3、登记地点：公司董事会办公室

通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾邮政编码：655800

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司董事会办公室邮编：655800

联系人：桂志坚

电话：0874－8256825

传真：0874－8256039

附件：授权委托书

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2011年12月14日

附件：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（单位）出席云南罗平锌电股份有限公司（下称“公司”）于2011年月日召开的2011年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数：股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。