木材加工企业仓库管理制度(货仓管理)
制度板业公司仓库管理制度
版本 A
版次A－1
页码第1页共4页
编号GBXXXXXX-113
批准审核总经理考评主体总经理编制XXX 存档部门总经办监督主体总经办执行部门各部门、车间密级★★★受控状态
执行日期年月日修订日期年月日
内容1.目的：规范仓库数据化管理，提高实际库存数量的正确性，控制各种物料的使用限量，避免不必要的损耗和报废，配合生产做好合理的生产计划。
2.适用范围
2.1.适用于本公司原材料库、五金库、半成品库、成品库的管理。
3.管理职责
3.1.财务部是物资管理的主管部门,生产部是监管部门。
3.2.仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。
4.物资入库验收制度
4.1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：4.1.1.认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
4.1.2.供货单位发票（符合国家税务规定）。
4.1.3.发货明细表。
4.1.4.质保书。
4.1.
5.使用说明书。
4.1.6.公司领导批准的采购计划。
4.2.仓管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请工艺品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。
4.3.技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4.4.设备、备件质检由生产部、设备部、工艺品质部共同开箱检验，签证合格后由生产部统一管理。4.
5.成品由工艺品质部检验签证合格后，方可入库。
4.6.原材料由工艺品质部检验签字后，方可入库。
4.7.对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
4.8.入库物资验收合格无误后，由仓管员签署、仓库主管复核签署才有效。
4.9.办妥后的入库单由仓管员、采购员、财务部各存一联记帐。
4.10.物资验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
4.11.如货已到，无论发票到或未到，经检验合格后均办理正式入库单，一式四联。
4.12.通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
4.13.下列情况应严格把关，不准验收：
4.13.1.无公司领导批准采购的。
4.13.2.与合同订货单计划不符的。
4.13.3.违反公司规定的采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4.13.4.质量不合格的。
制度板业仓库管理制度
版本 A
版次A－1
页码第2页共4页
编号GBXXX-113
批准审核总经理考评主体总经理编制XXX 存档部门总经办监督主体总经办执行部门各部门、车间密级★★★受控状态
执行日期年月日修订日期年月日
发货管理规定
发货管理规定 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.
发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司，安排产品的发货，依据合同、生产通知单的发运要求，及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及 业务员，书写应工整不得错发、漏发；《发货清单》一式四联，一联 由销售内勤留底存档，一联给仓库安排发货，另外两联由物流公司带 给客户签字后客户自留一联，物流带回一联到财务存档。销售内勤负 责监督仓库发货过程，确保严格按客户的要求配货装车。 发货后，销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账，发货记录及时整理、装订成 册、归档保存；
第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作，若发现有损坏设备或不合格材 料，应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送，并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后，通知客户发货时间及货到时间。 第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1，业务员应认真统计该货单的发货数量，规格，核定送货地点，运输方式等。 2，销售内勤根据合同、生产通知单安排发货，制定《发货单》等单据，交销售经理审核。
木材生产加工管理制度标准版本
文件编号：RHD-QB-K8856 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 木材生产加工管理制度 标准版本
木材生产加工管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、目的 对影响生产提供过程工序质量的相关因素进行控制，确保生产提供过程按规定在受控制状态下进行，使工序产品和最终成品的质量满足规定的要求。 2、适用范围 适用于本公司生产提供全过程中所有工序的质量控制。 3、工作职责 3.1生产部是执行本程序的职能部门，负责掌握对影响工序质量的各个因素的控制情况，并收集有关信息。
3.2业务部依据客户订单信息，下达生产通知命令，并掌握生产进度，定时向总经理报告。 3.3研发部负责编制技术文件和工艺文件，确保文件的正确、有效，能正确指导生产。 3.4生产部负责在关键/特殊工序设置质量控制点，负责对质控点的过程实现能力进行系统控制和确认。 3.5物控部负责物资采购，保证按质、按量、按时到货，满足生产需用。 3.6生产部负责生产设备的管理和控制，确保所有在用生产设备始终完好，并对设备操作人员进行培训，考核。 3.7质检员、计量员分别负责工序产品和最终成品的检验和对计量器具的管理控制。 3.8人事行政部(人力资源部)负责组织对生产工
人进行技能培训、确保考试考核合格。 3.9车间主管（组长、课长、经理）是生产现场管理的直接责任者，负责做好生产现场管理的各项工作，并对管理不善而造成产品质量事故负责。 3.10操作工人应严格遵守工艺纪律，严格按照作业指导书进行生产，把好工序质量关，一旦发现有质量异常情况应立即报告。 3.11 厂检员负责全方面的涉及产品质量、安全、卫生防疫的监督检查，一量发现异常情况立即提出并要求更正，追溯。 4、工作程序 4.1生产任务的安排 4.1.1依据与客户共同确认的合同要求，作为下达生产任务的指令信息。《生产通知单》应经总经理审批后方执行。
药品收货、验收的管理制度
有限公司质量管理制度 建立一个药品收货、验收的制度，保证购进药品的质量和数量，防止不合格药品和假劣药品进入本公司仓库。依据：《中华人民共和国药品管理法》、《2012版药品经营质量管理规范》等法律法规。 使用范围：本制度适用于公司所购进和销后退回药品的质量检查验收工作。 责任：采购部、仓储部、质管部、运输部、 内容： 一、相关定义： 1.收货：指药品经营企业对到货药品，通过票据的查验、货源和实物检查核对、票据和实物的检查核对、运输方式和运输条件的检查、并将符合要求的药品按照其特性放入相应待验区的过程。 2.验收：指验收人员依据国家药典标准、相关法律法规和有关规定、以及企业验收标准对采购药品的质量状况进行检查的过程。包括查验检验报告、抽样、查验药品质量状况、记录等。 3.逐批：指按到货药品的批号逐一进行收货和验收，每个批号均应有完整的收货、验收记录。 4.待验：对到货、销后退回的药品采用有效的方式进行隔离或者区分，在入库前等待质量验收的状态。 二、收货 （一）、采购到货药品收货： １．拒收范围如下： １．１查验时发现不是本企业采购的药品 １.2收货验收时发现药品包装破损、污染、渗漏、关键封签脱落、关键字迹模糊无法辨认的药品 １.3需冷藏、冷冻药品，收货验收时发现其运输温度超出标准，运输条件达不到要求的药品 １.4属于电子监管的药品，来货却没有印电子监管码。 １.5无随货同行票据，无批次检验报告的药品 ２.普通药品的收货 ２.1药品到货时，收货人员应核实运输工具为封闭式货物运输工具，并对照随货同行单（票）和采购订单核对药品来源，做到票、货相符。随货同行单（票）加盖供货单位药品出库专用章原印章，印章与公司存档样式相符。 ２.2无随货同行单（票）或采购订单的不得收货；随货同行单（票）记载的信息与采购订单以及本企业实际情况不符的，不得收货，并通知采购部门处理。 ２.3收货时要检查药品外包装质量状况、有无破损、污染、、渗漏、封条有无脱落等情况，发现问题不得收货，放待处理区，挂黄色标志，及时通知采购人员与供货商联系、处理。填写相关记录 ２.4符合收货要求的药品，收货人员应按药品温度特性、储存分区管理等要求放置于相应待验区域，设置黄色待验状态标志。填写相关记录，记录保存5年。 ２.4.1待验区的温度控制应符合待验药品的储存温度要求。 ２.4.2收货时间、待验药品放置时间按公司相关规定执行。 ２.4.3待验期间药品质量管理应由收货人员负责。 ２.4.4 收货人员应及时通知验收员进行验收。 ３.需特殊储存药品（包含：冷藏、冷冻药品）的收货 ３.1药品到货时，应对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应拒收，并通知采购部门处理。并且填写相关记录。 ３.2对照随货同行单（票）和采购订单核对药品来源，做到票、货相符，并加盖供货单位药品出库专用章原印章，印章与公司存档样式相符。
备货理货管理制度
备货理货管理制度 第一章总则 第一条目的 为保证配送中心货物供应的连续性、合理控制库存量，不断提高理货、备货作业效率，特制定本制度。 第二条使用范围 本制度适用于配送中心备货理货过程的一系列。 第三条职责划分 1、配送中心主管 配送中心主管负责根据公司备货理货作业规定，监督指导下属人员开展工作，并对备货理货作业过程中的相关单据进行审核。 2、理货员 理货员主要负责货物整理、拣选、配货、包装、置唛和货物交接、验收、整理、堆码等工作。 3、仓库管理员 （1）按规定做好货物的进出库验收、记账和发放工作，做到账账相符。 （2）随时掌握库存状态，保证物资及时供应，充分发挥库存周转效率。 4、拣货员 （1）按客户订单要求，从储存货物中将用户所需的货物进行分拣，并存放到货物指定位置。 （2）定期检查拣货设备，对设备不良情况及时向配送中心设备保养人员汇报，做到安全生产。 5、其他人员 配送中心其他相关人员应配合备货理货工作的开展，确保货物供应及时、准确。第二章备货管理规定 第四条采购计划制定与实施 、采购计划制定1． 采购计划制定要考虑货物需求情况、货物现有库存、供应商供货周期及物资占有情况等因素。 2、采购计划实施 采购人员应对供应商资质进行审核，并遵循公司规定的询价、比价等程序进行价格、服务控制，确保货物采购价格合理、质量达标。 第五条收获准备 为确保备货工作的流畅性，理货员、仓储员应做好有关储位、设备器材准备等工作，具体如下表所示 收货准备工作说明表 准备事具体内容项 储位准备是根据预计到货的货品特性、体积、质量、数量和到货时间等信息，结合货物分区、分类和储位管理要求，预计储储位 位，预先确定货物的理货场所和储存位置。
某集团全资子公司管理制度汇编
XX集团 全资子公司管理制度
修改记录
目录 1 总则 (1) 2 管理原则 (1) 3 管理办法 (2) 3.1 治理结构 (2) 3.1.1 集团总裁及总裁办公会 (2) 3.1.2 监事 (3) 3.1.3 董事会 (3) 3.1.4 集团公司职能部门 (4) 3.1.5 全资子公司总经理 (4) 3.2 重大事项管理 (5) 3.2.1 组织结构与人事任免 (5) 3.2.2 经营计划与预算 (6) 3.2.3 投融资与并购 (6) 3.2.4 薪酬福利与绩效考核 (7) 3.2.5 财务制度与资金管理 (7) 3.2.6 重大资产采购与租赁 (8) 3.2.7 部控制与审计 (9) 3.2.8 对外宣传与披露 (9) 3.3 资源共享与支持 3.3.1 法律事务 (10) 3.3.2 行政事务 (10) 3.3.3 政府事务 (10) 3.3.4 品牌推广 (10) 3.3.5 员工培训与活动 (11) 4 审批 (11) 5 关联 (11)
1总则 1、本制度适用于北京XX科技集团（简称“集团公司”）下属的全资子公司（简称“全资 子公司”）。 2、为保证集团公司发展战略目标的实现，强化企业部控制，防各类风险，降低运营成本， 明晰集团公司与各全资子公司的部管理权限，依据《中华人民国公司法》及《公司章程》等法律法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 3、本制度所论及的全资子公司是指：根据《中华人民国公司法》2006年1月1日修订后 的定义，只有“北京XX科技集团”一个股东的有限责任公司。 4、本制度的解释权在集团企业发展部及集团总裁办公会。 2管理原则 1、集团公司管理定位战略规划中心、投融资决策中心、业务监控中心、财务管理中心和 服务支持中心： （1）战略规划中心：决定全资子公司的战略发展目标、实施纲要和年度经营计划； （2）投融资决策中心：决定全资子公司的投融资事项，确保实现集团公司对全资子公司、全资子公司对下属公司的投资收益达到最大经； （3）业务监控中心：决定全资子公司总经理和财务负责人的任免、薪酬福利及考核办法；批准全资子公司的年度预算和重要规章制度；批准全资子公司对外媒体 宣传和对外公告容；对全资子公司重要业务流程的建设和执行情况、财务报表 真实情况、年度预算完成情况及潜在法律诉讼等重大事项实施审计，降低投资 风险； （4）财务管理中心：决定全资子公司的财务管理制度及管理报表核算办法；调剂全资子公司资金余缺，为全资子公司的运作提供资金支持；统筹安排全资子公司 的税收规划，汇总全资子公司财务管理信息； （5）服务支持中心：与全资子公司共享法务、政府关系及基金申请、经营资质与知识产权申办、品牌推广、行政及员工培训等事务的资源，并向全资子公司提供 其他必要的服务支持。 2、全资子公司管理定位为利润增值中心和业务管理中心，享有自主经营权： （1）利润增值中心：全资子公司作为集团公司全额投资的企业，是集团投资损益的主要责任人，通过完成集团公司批准的年度经营指标实现利润增值； （2）业务管理中心：严格按照上市公司、集团公司及全资子公司各治理层级的要求，制定全资子公司完善的规章制度和业务流程，建立正常和良好的沟通机制，接
木材加工厂规章制度
木材加工厂规章制度 木材加工厂安全制度第一条为加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会发展，结合本厂实际，制定本规定。 第二条安全生产工作，坚持安全第一，预防为主的方针。 第三条木材加工经营场所应当符合以下安全生产规定: (一)作业场所保持整洁，原材料、半成品、成品码放稳固，堆放高度不能超过2米，并设置围栏(可用木桩)加固，废料废物及时清除。 (二)厂区道路平坦、安全通道畅通，拐弯，交叉口和险要作业地段设置明显交通标志和安全警示标志。 (三)厂房和生产车间，物料堆放处必须在明眼处悬挂安全生产警示标志，安全生产守则，安全操作规程。 (四)机械和工作台等设备、设施的布置，应当符合国家有关规定，便于从业人员安全操作。 第四条木材加工经营单位的用电设备应当符合以下安全生产规定: (一)机械的安装、使用、修理和改造，必须符合安全规定和标准，禁止超温、超压、超速、超负荷，超期限和带故障运行。 1 (二)各种机械的外露传动、转动和施压等部位，应当有安全防护装置，并保持良好状态。 第五条木材加工经营必须符合以下消防要求及标准: (一)天那水、胶水、粘合剂等化学危险品应独立存放，厂房内存放化学危险品的数量不应超过该厂房一天的消耗量。
(二)厂房内和原料成品堆放处应设置疏散通道，宽度2米以上。 (三)建有消防水池和灭火器等消防设施。 第六条木材经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 第七条木材经营单位必须如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施以及事故应急措施。 第八条木材经营单位必须为从业人员提供符合同家标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员按照使用规则佩戴、使用。 第九条木材经营单位应当定期对自身(转载于:https://www.wendangku.net/doc/923777285.html, 在点网:木材加工厂规章制度)安全生产条件进行安全评价，并报告安全生产监督管理部门备 2 案。 第十条木材经营单位发生安全事故后，应当迅速采取有效措施、组织抢救，防止事故扩大，减少人员和财产损失，并立即报告当地政府和安全生产监督管理部门和有关单位。 鸡街镇安监站 篇二:木材加工人员安全工作制度 木材加工人员安全工作制度 为加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，结合本操作场地的实际情况，制定本规定:
07医疗器械验收、收货管理制度
标题：医疗器械验收、收货管理制度文件性质：受控文件 文件编号：***-QS-007 版本号：A/0 发布部门：质量管理部 分发范围：各职能部门修订状态：0次修改实施日期：2017-07-01 编制者：审核者：批准者： 医疗器械验收、收货管理制度 为确保购进医疗器械的质量，把好医疗器械的验收、收货、入库质量关，根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》，以及《医疗器械经营质量管理规范》等法律法规的相关规定，特制定本制度。 1、医疗器械质量验收、收货工作由验收人员负责。验收人员应具有相关专业中专以上文化程度，并经岗位培训，考试合格后方可上岗。从事体外诊断试剂验收工作的人员，应当具有检验学相关专业中专以上学历或者具有检验师初级以上专业技术职称。 2、收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当共同核对交运情况，并当场签字确认。对不符合要求的货品应立即报告质量负责人并拒收。 3、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。 4、收货人员对符合收货要求的医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。冷藏、冷冻医疗器械应当在冷库内待验。 5、验收人员应对照《医疗器械随货同行单》及业务部门（或仓储部门）发出的入库质量验收、收货通知单，按照医疗器械验收、收货程序对到货品进行逐批验收、收货。特殊管理医疗器械和贵重医疗器械应实行双人验收、收货。 6、验收人员应当对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好验收记录。 7、验收记录应包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或备案凭证号、批号或序列号、生产日期或有效期或失效期、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容，记录应当标记验收人员姓名和验收日期。 8、验收不合格的应当注明不合格事项及处置措施。 9、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并做好《冷藏、冷冻医疗器械验收记录》，不符合温度要求的应当拒收。 10、委托为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业进行收货和验收时，委托方应当承担质量管理责任。委托方应当与受托方签订具有法律效力的书面协议，明确双方的法律责任和义务，并按照协议承担和履行相应的质量责任和义务。 11、到货医疗器械应放置在待验区内，在规定的时限内及时验收、收货，一般医疗器械应在到货后1 个工作日内验收、收货完毕。需冷藏的医疗器械应随到随验，随验随收。
货仓管理制度
文件编号：20130301001 发文部门：财务部 发文时间：2013-03-01 货仓管理制度 仓库管理的基本职责： 1．物料实行分区分类存放管理，物料标识清楚，及时做好物料收发卡的记录（卡上填写编码、品名、规格、日期、摘要如供应商名称等）； 2. 及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，账卡记录连续、字迹清晰； 3．做好物料的收发存管理，严格按照流程收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 4．与车间领料及物控员与采购员密切配合，切实履行物料储备和配送的物流职能，及时向物控和财务反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 5．定期或不定期地提交呆滞报废物料的处理申请表，按废品处理程序报送； 6．所有收发单据要求当天完成录入工作，次日下午送达财务，做好原始单证的传递、保管、归档工作； 7．所有收发单据严禁涂改，如有误划线更正并签名确认；发现账卡物不相符时，要查明原因并更正； 8．每月自行安排时间进行盘点，编制盘点报告表提交财务，如有差异应查证原因并及时跟进处理，财务进行抽查，根据情况严重对责任人进行处理； 9．未经许可，其他人员不得随意进出仓库，仓管员下班前通知生产部领用需求的物料，并巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全； 10．仓库内严禁烟火，做好防锈、防水、防潮、防虫、防尘整洁卫生工作。 收货验收 1. 货物进仓，需核实物料编码、名称、规格型号、数量与订单相符方可办理入仓手续（必须要求供应商送货单填写物料编码和名称，否则推迟付款）； ①严禁无订单收货：因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示陈总方可采购，但订单必须在一个工作日内补下订单； ②严禁超订单收货：除陈总特批外（超订单的汇报主管，由仓库主管请示陈总，，并由采购补下订单）。 2. 货物进仓，采用合适的方法计量、清点准确，打印入库单一式四联（财务、采购、仓库、供应商各一联），收货人签字并在单上加盖“暂收入库”章； 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ①外协、外购物料/产品必须填报《送检单》，与送货单一起递交品质部检验；品质部检验完毕后物料及单据反馈给仓库； ②不良品数量多或虽少但贵重时，仓库填写退货单，通知采购退换货或扣款，仓库根据送检单及时调整账卡入库数量；数量少且价值小时先单放在某处， 但账上反映不良品数量，定期编制退货单，如属一次性购料直接申请报废； ③车间不良产品、物料需进仓或退仓的，进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放； ④产品入库、委外入库或退料、销售退货等均应核实物料与数量是否相符方可办理入仓。 货物出仓 1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如： ①生产领料凭《仓库领料单》和《临时领料单》办理（生产部急需用料时填制手工领料单，但仓库催促其务必在次日前补单）； ②市场部出库凭财务和仓库主管签字的《物流发货单》办理；淘宝出库凭业务和仓库主管签字的《出库单》办理； ③委外加工发外物料凭外协《加工订单》办理（加工订单由仓库主管填制并提供财务一份）； ④样品出仓凭财务和仓库主管签字的《样品送出单》办理；其他部门领用物料与产品凭各部门主管签字的《仓库领料单》办理（备注写明部门)； ⑤物料及产品借出凭财务和仓库主管签字的《借出单》办理。 2.．货物出仓，需由发料人与领料人/提货人在出仓单上签字确认并填写日期； 3．车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。 4．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品，一旦发现追究相关人员的责任。 货物堆码及库房管理 1. 仓库根据经营需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、良品区、不良品区并做好明显标识。 2. 所有货物均按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。 3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。 4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 5. 严格按“先进先出”原则发出货品。 呆滞、不良品处理 1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次； 2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理； 3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。 人员变动及移交 1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。 2. 应移交事项包括：①经管的货物；②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等。 领导批文签名（公司盖章）： 日期： 深圳市飞利特科技有限公司
集团对子公司的管控办法
集团对子公司的管控办 法 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
四川发达伟业投资有限公司 子公司管理办法（草案） 第一章总则 第一条为了加强对子公司的管理，有效控制经营风险，保护集团公司及其他投资人的合法权益，根据国家相关法律法规及本集团公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于对本集团公司所属全资及控股子公司的管理，参股子公司参照执行。 第三条子公司应严格遵守国家有关法律法规及本制度的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定各自的内部控制制度及实施细则。 第四条子公司独资成立或控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属公司的管理体系。 第五条子公司的发展战略与规划必须服从集团公司制定的整体发展战略与规划，并应执行集团公司对子公司的各项制度规定。 第二章管理机构及职责 第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。子公司依法设立股东会（或股东大会）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。集团公司通过参与子公司股东会（或股东大会）、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第七条集团公司依照子公司章程的规定向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。 第八条由集团公司派出的董事、监事及高级管理人员在子公司《章程》的授权范围内行使职权，并承担相应的责任，对集团公司负责。集团公司派出高级管理人员负责本集团公司经营计划在子公司的具体落实工作，同时应将子公司经营、财务及其他有关情况及时向集团公司反馈。 第九条集团公司各职能部门应根据职责管辖范围逐步建立健全集团内部控制的各项管理制度或办法，并据此对子公司的经营、财务、重大投资、安全生产、法律事务及人力资源等进行指导、管理及监督。 1、集团公司发展规划、财务、产权管理等部门主要负责对子公司经营计划的上报和执行、以及财务会计等进行监督。 2、集团公司安全生产、审计监督、合同管理等风险管理部门主要负责对子公司的安全生产、财务审计、合同管理等事项进行指导和监督。 3、集团公司行政人事主管部门主要负责对子公司的人力资源管理工作进行监督指导，对派往子公司的高级管理人员进行管理及绩效考核。 第三章财务管理 第十条子公司的财务运作由子公司财务部门监督管理。子公司财务部门应接受集团公司财务部门的业务指导和监督。
木材加工企业存在的安全隐患及对策
木材加工企业存在的安全隐患及对策 木材加工企业存在的安全隐患及对策 **具有“**”的特点，境内山地广阔，气候温和，土地肥沃，适宜多种林木生长，是广西杉木中心产区之一。因此，**木材加工企业迅速发展起来，到目前为止，**木材经营加工企业共有39家。这些木材加工企业在给**带来税收的同时也给**的安全工作带来了新的安全隐患。 一、存在的主要安全隐患 （一）企业厂房布局不合理，建厂不科学。因**山地多平地少，可用土地有限，导致部分木材加工厂建设规划性差，布局随意性较大。如工业园区有几个地方有几家木材加工企业厂房聚建在一起，厂房与厂房之间仅一墙之隔。存在的安全隐患主要有：一是不便于管理，各厂区内木材乱堆乱放、房屋乱搭乱建、电线乱接乱拉及其混乱；二是一旦发生火灾，火势蔓延快，极易形成火烧连营惨痛局面，造成重大财产损失和人员伤亡事故。 （二）50%的木材加工企业属于家庭生产经营的模式，通常是老公跑销售，老婆管生产、儿女管账。这些企业相对缺乏安全意识，在他们心中---有钱赚就是硬道理。 （三）60%的木材加工企业缺专门的安全管理人员。这些企业负责人对安全生产工作的重要性认识不到位，仅把安全挂在嘴边，无真抓实干之意，只抓生产不顾安全，导致企业的安全生产工作处于无人抓无人管状态。 （四）火灾隐患大。一是木材、成品、半成品、边角料和杂物等堆放零乱，缺乏必要的防火间距，占用、堵塞了消防车道；二是厂房多为砖混围墙加钢架结构，发生火灾易使厂房的承重物架倒塌；三是企业在生产加工过程中产生的大量刨花、锯末、木屑等可燃物长期堆积在一起(木材材料燃点一般在250—300℃,自燃点一般在350℃左右)，极易引起人为燃烧或自燃；四是加工车间、仓库、办公室和职工宿舍混建在一起，如果发生火灾，易造成重大的财产损失和人员伤亡。 （五）公共基础和消防设施建设不完善。因为木材加工噪音大、污染大，大多数木材加工企业设在远离城区或居民区的偏远地段。所以市政消防供水管网铺设不到位或供水压力偏小。厂区内的水池、水塔、水枪、水带和灾火器，主要是应付消防检查，真正会使用的人不多。同时由于资金问题，进入厂区的道路较窄，消防车通行难。如果发生火灾自救和外来救援难度较大。 （六）输电线路敷设混乱，私拉乱接临时线路。生产用电线路电线不穿管，架设在厂房钢架房梁上，易发生漏电触电事故。生活用电乱接乱拉，电线负荷小发热，易引发火灾。保险丝用铜铝丝代替。配电箱没有防护装置且下方堆放刨花、木材等可燃物。
货物出厂管理制度
货车出入管理规定 一、目的 为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全完整，特制定本制度。 二、适用范围 凡需出入公司的各类货物和物资均依照本制度执行。 三、职责 各类货物车辆凭“临时入厂证”进公司，凭“出门条”出公司，财务部负责“出门条”的签发，门卫负责验证，公司行政部负责监督。 四、办理流程 1、车辆进入公司，先到门卫领取“临时入厂证”，临时入厂证押金20元/个（未带现金者，可凭身份证、驾驶证换取），临时入厂证丢失，押金不退。 2、货物装载完毕后，由发货员填写“出门条”基本信息，并签字确认； 3、司机拿“出门条”到财务部，经审核签字，完成审核手续； 4、将“临时入厂证”及“出门条”交公司门卫，经门卫验证无误，退还押金，并开门放行。 五、出门条的管理 1、“临时入厂证”和“出门条”格式由公司统一印制；
2、“出门条”要明确提货单位、司机、车牌号、货物名称、经办人、批准人及日期、并且当日有效； 3、货物出厂车辆必须一车一条； 4、无“临时入厂证”不予装车，无“出门条”门卫不予放行； 5、下班后或夜班出厂的物资车俩，由财务部指定专人负责审核，签名后出厂。财务部指定的专人名单报行政部备案。 六、出门条检查和监督 1、出门条任何单位及个人不得混用、损毁、丢失，保存期限为半年。行政部不定期对执行情况进行抽查，违规者，处以20元/次； 2、任何货车出门，均应持“出门条”，自觉接受门卫检查，无出门条或不接受检查的，门卫人员有权扣留物品，待查明后方可归还。 3、门卫要认真执行《货车出入管理规定》，忠于职守、文明执勤、严格履行职责。每月门卫将出门条汇总后,交行政部以便查对。对不履行手续者、检查失职者，视情况给与批评教育，直至辞退的处分；造成重大损失者视情节给予处罚。 七、实施 本制度自公布之日起执行，最终解释权归山东中昱钢结构工程有限公司所有。 山东中昱钢结构工程有限公司 二〇一七年九月十九日
下属全资子公司监督管理办法
XX发展控股有限责任公司 全资（控股）子公司监督管理办法（暂行） 第一章总则 第一条为进一步加强XX发展控股有限责任公司（下称集团公司）子公司管理，按“1+N”模式建立现代企业监督管理体制，发展壮大子公司，促进国有资产保值增值，推进子公司资产、人事、经营管理等各项工作科学化、制度化、规范化，根据国家相关法律和《中共XX区委、XX区人民政府关于加强和完善区属国有企业管理的意见》及《XX区人民政府办公室关于印发眉山市XX区属国有企业监督管理办法的通知》等规定，制定本办法（暂行）。 第二条本办法所称的子公司，是指由集团公司出资组建的全资、控股企业。 (一)全资子公司,即集团公司持有100%股权的子公司； (二)控股子公司为绝对控股的子公司，即集团公司持有50%以上股权的子公司； （三）参股50%以下的子公司按《公司法》和该企业《公司章程》等相关规章制度及合作协议履行程序。 第二章出资人职责 第三条集团公司出资人是经区政府授权的国有资产监督管理部门，集团公司作为全资（控股）子公司出资人，依法监督管理全资（控股）子公司国有资产。 其主要职责是： 1、依照相关法律、法规，按照集团公司出资人相关规定，指导、监督全资（控股）子公司国有资产管理，确保国有资产保值增值； 2、制定或参与制定全资（控股）子公司公司章程，审批全资（控股）子公司“三重一大”事项，并依法享有资产收益；
3、对全资子公司高级管理人员和控股子公司相关人员进行考核，并根据考核结果进行奖惩； 4、向上级主管部门报告履行全资（控股）子公司出资人职责情况、国有资产保值增值和其他重大事项，向区国有资产监督管理部门负责。 第四条集团公司全资子公司全部纳入集团公司管理，即人、财、物、事由集团公司负责；控股子公司人、财、物、事按出资比例承担。 第三章重大事项管理 第五条全资（控股）子公司重大事项实行报告制。重大事项分为审批事项和备案事项报告。 审批事项须经集团公司批准或由区国有资产监督管部门批准后方可实施，备案事项为告知事项。 审批事项和备案事项应以正式书面文件形式上报。 第六条审批事项包括： 1、全资（控股）子公司企业章程的制定与修改； 2、企业中长期发展战略与规划，企业中长期经营目标、年度经营目标； 3、企业年度投融资、经营和成本费用计划，年度财务预算方案、决算方案； 4、企业投资建设项目及其招标等相关事项； 5、企业非经营性支出一次性5万元以上； 6、超过上年度末企业净资产10%的国有资产抵押贷款，企业对外提供担保； 7、企业机构设置、劳动用工、工资、利润分配、高级管理人员年度薪酬及职工年度绩效奖惩方案； 8、企业国有资产转让和划转、配置和处置，变更主营及主营相关项目、业务。 9、企业的产权收购、长期股权投资、长期债权投资，企业从事股票、
木业加工厂规章制度
木业加工厂规章制度 【篇一：创美木业工厂管理制度20110517】 创美集团木业工厂管理制度 创美木业公司 2011年5月13日 目录 第一章人事管理制度 一、生产员工的雇佣、解雇、合同续签二、员工待遇三、员工培训 制度四、考勤和请假制度五、奖惩制度 六、试用期员工考核规定七、考核内容及标准八、考核流程及处理第二章行政管理制度 一、卫生管理规定二、员工识别证使用准则三、餐厅管理制度四、食堂管理制度五、员工宿舍管理制度六、值班室管理制度 第三章木业工厂安全管理准则第四章工伤安全事故管理办法第五章机械设备维护细则 总则 第一条为维护木业工厂正常的工作秩序，提高工作效率，根据 《中华人民共和国劳动法》，结合本工厂的实际情况，特制定本木 业工厂管理规章制度。 第二条本制度适用于木业工厂全体员工，全员都必须遵守。第三 条本制度中的未尽事宜，应参照集团管理规章制度行使，如集团管 理规章制度中亦未尽事宜，则参照中华人民共和国有关法律、法规 和有关条款执行。 第四条本厂管理人员编制在集团公司的，参照集团管理制度执行。 第五条本管理制度的解释权归创美集团公司所有。 第一章人事管理制度 第一节生产员工的雇佣、解雇、合同续签 第一条有下列事情之一者，不得予以任用： 1、剥夺公权、尚未恢复者； 2、曾犯刑事案件，经判刑确定者； 3、通缉在案，尚未撤消者； 4、吸食鸦片或其它毒品者； 5、身体有缺陷、或健康状况欠佳，难以胜任工作者； 6、未满十六 周岁者； 7、精神病患者； 8、经济犯罪者。
第二条木业工厂有权辞退不合格的员工。员工有辞职的权利，但均 须按本制度规定履行相关手续。 第三条试用员工在试用期内辞职的，应提前七天向综合部提出辞职 报告，到公司人事部办理辞职手续。试用期间不胜任本职工作，经 培训再调岗仍未胜任的，公司有权予以解雇处理，提前期为1天， 且用人部门须填报“辞退员工审批表”，经由厂长批准后到综合部办 理辞退手续，并在集团人力资源部备案。 第四条试用期后员工辞职的，必须提前30天向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，由厂长批准，在员工办理好各项工作交接手 续后，由综合部给予办理辞职手续。未经逐层领导审批的辞职书均 视为无效处理。（对于不同岗位工作交接手续的办结标准和办结事项，参照相关岗位职责。） 第五条员工或用人部门认为其现工种不适合的，可向综合部申请由 厂长批准在公司内部调换另一种工作。 第六条员工必须服从组织和领导合理的工作安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育三次后仍不改者，公司有权予以解聘、辞退。第七条公司对辞退员工应持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞 退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”， 提出辞退理由，经综合部核实，经由厂长批准后，通知被辞退的员 工到综合部办理辞退手续。未经综合部核实和由厂长批准的，不得 辞退。辞退员工，公司须提前30天通知被辞退者。 第八条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工可与公司续约或终止 合同手续。 第九条员工严重违反规章制度三次情节严重、后果严重或者违法 犯罪的，公司有权予以立即辞退处理。 第十条员工辞职、被辞退、或终止劳动关系的，在离开公司以前， 必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人力部不予办理任何手续，并延发工资直至交清后为止，给公 司造成损失的，应负等额赔偿责任。 第十一条按照《劳动合同法》规定，公司与员工协议续签劳动合同的，公司将在员工原劳动合同期满前30天向员工发出书面续签合同 的通知，员工需在通知发出后及时到综合部办理合同续签手续；若 员工以各种理由拖延至合同期满前一天，仍不提出与公司续签合同，则合同期满后视为该员工自愿放弃与公司续签劳动合同，公司将视
货物进出库管理规章制度
K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙 货物进出库管理制度 为明确库房保管人员的工作职责，加强库存商品的管理，做好经济核算工作，特制定本库房保管制度。 一、建立建全库房保管帐制度，由专职保管员负责。 二、物品入库有关制度： 1．物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房保管员逐件交接，库房保管员要根据采购入库的发票单，开具入库单，认真清点所要入库物品的数量，价格.质量.品种.规格.并检查好物品的保质期，做到物品数量.品种.规格.价格准确无误，质量完好并在接收单上签字或在入库登记薄上签字。采购员拿到有保管员签字的收单后、联同发票一同报财务部报账。 2物品验收合格后应及时入库，要根据物品的需求给每个商品加上标签或凭证做到凭证或标牌与账簿数量相符发生问题不能随意更改，应查明原因是否有漏入库，多入库查明后和采购员核对后在更改。并做好入库登记。 3.物品入库要按照不同的规格，型号.材质.功能和要求.分类.分别放入货架的相应位置储存。摆放要整齐，便于领用，和清库盘点。 在储存时注意做好防锈，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。 4.库房必须干净整洁通风，易碎物品要轻拿，轻放，严谨挤压碰撞，倒置，要做到妥善保管。 三、物品出库有关规定： 1.物品出库，仓库管理员要做好领物记录，领用人要签字。 2.物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）做到账、实物、型号相符合。 3.仓库保管员严格执行凭领货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。保证发货的正确性，保证手续的完整覆行。 4.为了防止出现出库差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单，由相关负责人签字后交保管人员做为出库记账凭证，完成后才可到仓库领取货物。 5保管员要做好出库登记，并定期向主管部门和财务部门做定期的出入库报告。按月核对库房物品，做到账物相符，账账相符。 精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！ 1页脚内容
控股子公司管理制度
控股子公司管理制度 第一章总则 第一条为促进广州友谊集团股份有限公司（以下简称“广州友谊”或“本公司”）的规范运作和健康发展，明确本公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称控股子公司是指广州友谊持有其50%以上股份，或者持有其股份在50%以下但能够实际控制的公司。 第三条本制度适用于广州友谊及下属各控股子公司。广州友谊各职能部门，广州友谊委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员等对本制度的有效执行负责。 第四条各控股子公司应遵循本制度规定，结合本公司的其它内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。本公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指
导、监督等工作。广州友谊的控股子公司同时控股其它公司的，应参照本制度的规定，逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。 第二章三会管理 第五条控股子公司应参照《公司法》、本公司《公司章程》的相关规定设立股东（大）会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。本公司主要通过参与控股子公司股东（大）会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。 第六条控股子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，依法建立、健全内部管理制度及三会制度、议事规则，确保股东大会、董事会、监事会能合法、规范运作和科学决策。 第七条广州友谊依照其所持有的股份份额或出资额（以下统称“持股比例”），对各控股子公司享有以下权利： 1. 获得股利和其它形式的利益分配； 2. 依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东（大）会，并行使相应的表决权； 3. 依照法律法规及控股子公司《章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其它股东的股份； 4. 查阅控股子公司《章程》、股东（大）会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等控股子公司所有经营运作的重要
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度 一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及付款的依据。 二、按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。 三、必须在指定收货地点集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。 四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线明亮，确保计量器具准确。 五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查收货情况。 六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。 七、严格执行收货规定： 1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。 （1）重量或质量 数量小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。 （2）验收质量 检查包装物是否完整及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法；参考各种货物的鉴别方法。 （3）对需要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。 （4）凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒
公司发货管理规定完整版
公司发货管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
八、公司发货管理规定 第一条交运期限 1．凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运。 （1）计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。 （2）内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。 2．直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。 第二条发货总体规定 1．物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。 2．因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理： （1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。 （2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运。 （3）物料管理部门接获“订制（货）通知单”方可发货，但有指定交运 日期的，依其指定日期交运。 （4）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物资管理部门若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若是紧急出货时，应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运，再补办出货通知手续。 （5）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 （6）订制品交运前，物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管，但事后仍应立即补办手续。 （7）“成品交运单”填好后，须于“订货通知单”上填注日期，“成品交