文件起草修订审批表

管理体系文件起草修订审批表

起草/修订部门：

原文件名称与编号

拟起草/修订

文件名称与编号

起草/修订原因

起草/修订内容

拟稿人年月日

审核人

年月日

审批人

年月日备注：

附表

起草/修订内容:

公司内部文件审批管理规定

法律文件审批管理规定 第一条为规范公司各项法律文件的签订、履行及档案管理，提高审批效率，有效地防范公司在各种对外商务性或非商务性活动中所引起的风险，确保公司的正常经营，法务室特此制定对相关重要法律文件的审查批准制度。 第二条本制度所指的法律文件，是指公司在对外经营中以及公司日常行政管理中所涉及的相关文件。 第三条公司以下法律文件，必须按照本规定审批流程审查批准后，方能正式生效。各机构、各部门在办理过程中按职责履行自己的权利和义务。 1、公司声明、公示函、警告函等以公司名义对外发布公告的文件； 2、授权书、备忘录、承诺书、意向书、招投标相关文件等各项与商务活动相关的证明文件； 3、在涉及公司的诉讼中产生的各类如授权书、证据材料、起诉书、委托代理书等文件和证明材料。 第四条法律文件的草拟 1、各类法律文件的草拟，实行归口管理、分级把关的原则，由涉及此项业务的部门负责起草。 2、所有法律文件在草拟时，必须确保符合国家法律规定和公司的相关规定，有规范文本的，要参照规范文本。 第五条法律文件的签字审批应当按照以下步骤进行：

1、部门经理审批。所有法律文件在草拟后，负责的承办人应填写“法律文件审批表”（见附件一）并签字提出申请，由该部门的经理签字审批。 2、法务室审批。法律文件提交法务室审查时必须同时提交全部原材料及附件，送审的法律文件内容和形式必须明确、完整，对于不符合要求的法律文件，法务室有权退回。法务室出具的法律意见必须在审批表上予以体现。法务室可根据情况决定是否将该法律文件送交律师、财务部门、相关部门审批。 3、律师审批。法律文件中涉及重大疑难问题的，由法务室送律师审核，由律师出具法律意见书，并在审批表上予以签批。 4、财务部门审批。涉及价款问题的法律文件，由法务室送财务部门审批。财务部门应当对价格条款是否符合财务的相关规定进行审核并反映在审批表上，并对履行过程中的收付款进行监督。 5、相关部门审批。法律文件中涉及重大技术问题的，由法务室组织相关部门进行评审，并由评审小组出具评审意见。 6、公司领导审批。法律文件的最终审批人为相关部门的主管副总。法律文件的更改必须在最终审批人签批前全部完成，并按照以上流程重新进行报批。 7、印章管理部门审批。法律文件经由以上人员审批后，由申请人持法律文件审批表提出用印申请，经印章管理部门批准后加盖印章。（用印申请单的申请流程按照公司印章使用管理规定执行）第六条法律文件审批过程中，如果审批人员提出更改以前的审批意见

申请变更更正审批表(填写范本)

申请变更更正审批表

说明： 一、申请变更户主： 1、原户主死亡、被宣告死亡或者被宣告失踪的； 2、原户主户口迁出的； 3、其他特殊原因应当变更户主的； 4、集体户申请变更户主的，应当由单位向公安派出所出具 户主变更证明。 二、公民申请出生日期更正：户口登记的出生日期与实际出 生日期确实不一致，公民本人或者监护人凭书面申请、原始户口依据（户口簿、身份证、《出生医学证明》向户口所在地的公安派出所申报出生日期更正登记，经所长审核同意后报县局领导批准予以更正；根据《关于认真做好干部出生日期管理工作的通知》（组通字[2006]41号）规定，公安派出所一律不予受理干部本人申请的出生日期变更、更正事宜。 三、申请变更姓名：根据《民法通则》第九十九条规定： “公民享有姓名权，有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名，禁止他人干涉、盗用、假冒”。处理公民申请姓名变更问题，应坚持既要尊重公民意愿，又要有所控制的原则，原则上不能超过两次。 1、申请办理姓氏变更登记：血缘关系在父姓或母姓之 间变更的； 2、收养关系变更姓氏的；涉外婚姻关系变更姓氏的；

3、父母离婚或者再婚变更姓氏的； 4、其他特殊原因需变更的； 5、由乳名改为学名的；在同一单位（学校）或者近亲属中名字相同的； 6、未成年人因父母离异、再婚或收养关系要求变更名字的； 7、名字中含有不易识别的冷僻字、异体字、繁体字的； 8、名字的谐音或者含义容易引人误解、歧视或伤及本人感情的； 9、公民出家或僧尼还俗的； 10、名字粗俗不雅，有违社会公德的； 11、其他特殊原因。 公民有下列情形之一的，不予办理姓名变更登记：被依法判处管制、剥夺政治权利、缓刑、假释、暂予监外执行的人；正在被收监服刑、被劳动教养和被采取刑事强制措施的人；已掌握的民事案件尚未审结或尚未执行完毕；对于父母离婚的未成年子女,父母协议不成的；在校全日制大中专学生。公民申请变更姓名的户口登记。未满18周岁的公民申请变更姓名的，由其父母或其他监护人向户口所在地派出所提出书面申请、《出生医学证明》，经派出所所长（负责人）批准后予以变更。对于夫妻离婚后需要变更其未成年子女姓名的，须由双方共同协商达成一致后，在公安机关监督下

文件发行更改审批表

标准名称温室气体盘查程序版本： A 页码： 1/6

页码： 2/6 1.目的： 为使公司之温室气体排放盘查体系能够符合ISO14064-1标准的要求,温室气体清册与报告,能符合相关性、一致性、完整性、准确性与透明度等原则，并规范公司温室气体的信息管理，文件记录保存，基准年的再计算，特制定本程序。 2.范围： 适用于梅州五洲电路板有限公司营运范围内所产生之GHG盘查管理。 3.定义： 3.1.温室气体：任何构成大气的气体，其会吸收或释放红外线辐射的气体。在此指ISO14064 定义之六种温室气体一般温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）氧化亚氮（N2O）氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）。 3.2.二氧化碳当量（CO2e）：比较一项温室气体相对于二氧化碳的辐射效能之单位。一般计 算时，使用特定的温室气体排放量乘上其全球暖化潜值。 3.3 GHG源 向大气中排放GHG的物理单元或过程。 3.4直接GHG排放 组织拥有或控制的GHG源的GHG排放。（财务和运行控制的角度确定组织运行的边界）3.5能源间接GHG排放 组织所消耗的外部电力、热力或蒸汽的生产而造成的GHG排放。 3.6其他间接GHG排放 因组织的活动引起的，而被其他组织拥有或控制的GHG源所产生的GHG排放，但不包括能源间接GHG排放。 3.7 GHG活动数据 GHG排放或清除活动的测量值 4.职责： 4.1管理者代表：统筹ISO14064系统推行与维护、组织边界设定，主导召开GHG管理审查会 议，制定减排目标和政策声明。 4.2体系部：协调各相关部门进行配合一切与GHG相关事务；主导公司GHG盘查日常工作，负 责向GHG项目负责人汇报GHG项目执行进度和编制GHG盘查清册、GHG报告。 4.3GHG审核员：GHG审核员（包含公司所有部门）：识别公司GHG排放源、查证公司GHG活动 数据、计算碳排量。 5.程序内容: 5.1.温室气体信息管理 5.1.1拟定公司温室气体盘查与自愿减量声明 由体系部负责提出年度温室气体盘查与自愿减量声明初稿，并交管理者代表签核后给予公布。

文件修改申请单

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单

法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制

4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡 7.4采购 7.4.1 采购过程 工厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和