管理制度手册
第一章公司管理制度大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司员工手册的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司员工手册，遵守公司的各项规章制度和决定；
二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情；
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益；
四、公司提倡全体员工学习专业知识和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支业务强、技术精的员工队伍；
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议；
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以表彰、奖励；
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力；
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业；
二、维护公司声誉，保护公司利益；
三、服从领导，关心下属，团结互助；
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费；
五、不断学习，提高水平，精通业务；
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第三章考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度；
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；
三、公司员工（除业务体系）每周工作为六天制，星期日为休息日，员工工作时间：夏季（4月1日—10月1日）；冬季（10月1日—次年4月1日）夏季工作时间：上午8点至12点，12点至13点午休（仓储部、售后部除外），下午13点至17点，17点下班；冬季工作时间：上午8点30分至下午16点30分，没有午休，16点30分下班。若遇节假日结合公司实际业务情况作出相应休假安排；
四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处；迟到、早退交纳快乐基金10元，旷工半天交纳快乐基金30元。
五、签到/签退单管理规定：
1、业务人员每人每月累计签到/签退单总计不得超过5次，超过5次者每次按迟到/早退处理。
2、行政办公人员每人每月累计签到/签退单总计不得超过2次，超过2次者每次按迟到/早退处理。
六、行政办公人员在办公时间外出必须到前台填写《员工日出入登记表》，没填写登记表者每次按旷工一日处理，如果经理不知情，经理负连带惩罚责任交纳快乐基金100元。
七、员工请假必须提前一天填写请假单，部门经理批准后，并交总经办备案。未提前请假的，请假半天按旷工半天处理，每请一天假扣当日工资2倍。紧急请假，须至电总经办，经总经办同意方可请假。假满后第一工作日到总经办补签请假单。业务体系人员每月可在经理允许的情况下休息2天（周六、周日、节假日除外）。
八、凡请假员工，假期未满上班或超假必须到总经办办理销假或续假手续；
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假；未经批准擅自不参加的，视为旷工处理；
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准，未经批准者按旷工处理，
十一、员工的考勤情况，由各部门经理进行监督、检查，部门经理对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚；
十二、因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人力资源部登记上下班时间；
十三、因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写《因公出差申报单》，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，待出差后凭有效票据三个工作日内填写《出勤解释单》，由部门经理签字确认；
十四、在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者，须在两个工作日之内填写《出勤解释单》，人力资源部审核，总经理批准。并交人力资源部备案，否则作缺勤处理；
十五、员工请假必须填写《请假申请单》，并在批准后交人力资源部备案，未在人力资源部备案的请假无效，强行请假作旷工处理；
十六、因工作需要必须加班完成的工作，需经部门经理批准后方可加班，经总经理会议研究决定，给予加班人员相应的加班工资。但加班人员到岗与离岗时必须打卡，否则视为无效加班；
十七、事假3天以内无薪资，5天以上（含5天）每天按两天无薪资计算工资；
十八、公司员工请一周以内事假由部门经理审批，15天以上由总经理审批，并交人力资源部备案；
十九、对于外省的业务一年内有20天以内探亲假，探亲期间无薪资；
二十、员工请产假必须提前三十天向人力资源部申请,并附医院或当地政府相关证明；
二十一、凡请假员工，假期未满上班或超假必须到人力资源部办理销假或续假手续；
二十二、各部门每月考勤报表，于次月5日前必须将考勤报表统一交由总经办处，并由人力资源部统计全体员工考勤出勤状况；
二十三、本制度解释权归属人力资源部，与相关的人事管理奖惩制度配套实施。本制度自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
第四章财务管理制度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度；
一、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐；
二、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理，财务总监报告；
三、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等；
四、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写；
五、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益；
六、非经总经理批准，任何人不得借支公款；
七、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章；
八、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销。
第五章合同管理制度
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
一、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况；
二、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致”的原则；
三、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。（合同内容应注意的主要问题是：要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点，注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限）；
四、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者严惩。
第六章销售管理制度
市场和工作人员
一、销售部是产品销售管理的第一责任部门；
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的产品销售任务；
三、销售人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象；
四、销售人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向代理及经销商介绍产品时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、影响深、效果好；
五、所有销售款，于收款当日存财务部至指定银行帐户，严禁公款私存；
六、业务人员自结帐之日起10个工作日之内上交财务销售明细及库存报表，如未按规定日期上报罚款最低额度50元，最高额度按销售额的1‰计算；
七、营销人员要圆满完成各自的销售任务；
八、营销人员要保守商业机密，确保产品价格、销售情况等内部信息不泄露；
九、除完成销售任务以外，营销人员要服从公司的安排，完成公司交给的其它工作任务。
第七章办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
一、文件收发规定：
1、公司的文件由总经办文员拟稿。文件形成后，由总经理签发;
2、业务文件由部门文员拟稿，部门经理审核、签发；
3、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章；
4、经签发的文件原稿送人力资源部存档；
5、所有文员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；
6、合同、资料等，由各部门自行打印；
7、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任；
8、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理；
二、禁止吸烟规定：
公司所有办公区域（包括走廊、卫生间）禁止吸烟，公司员工任何时间（包括客人来访、加班、午休等）都不能在公司内吸烟。违者做辞退处理。
三、投影仪使用规定
投影仪为公司资产，提供给大家使用，方便学习和工作，请各位同事在使用时注意保护仪器。如果有同事需要将投影仪借出使用，必须到总经办文员处进行登记，在规定时间内归还，并保持完好。如有违反，给予50元罚款；如有损坏按相应价格赔偿。
四、员工佩戴工牌相关规定
1、为规范企业及业务人员形象，我公司为员工制作标准工牌，现对员工佩戴工牌的规范作出如下规定：
2、任何员工在工作时间必须佩戴工牌；
3、业务人员在外出或在卖场必须将工牌佩戴于外套左胸前，以体现步步高人良好的素质及精神面貌；
4、对于不佩戴工牌的情况每发现一次罚款十元。
二、办公用具、用品购置与管理：
1、所有办公用具、用品的购置统一由行政部报计划、经总经理批准后方可购置；
2、所有用具必须统一由专人管理；
3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三、办公用品购置领用规定：
1、公司领导及部门所需的办公用品，由总经办文员及各部门文员填写办公用品申请表，报总经理审批后购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理；
2、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由企划部统一印制；
3、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；
4、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
四、电话使用规定：
1、公司办公电话严禁私用，行政部将定期核查话费清单；
2、业务员严禁使用办公电话；
3、文员离开随时将电话卡拔出。
为便于固定资产统一管理，特制定本规定：
五、固定资产管理制度：
1.制定目的：
为明确各部门资产管理工作的职责及分工，规范公司固定资产的购置、使用、调拨、报废等业务，为公司各部门固定资产管理提供明确的依据，特制定本制度。
2.适用范围：
2.1适用范围：本办法适用于公司各部门。
2.2发布范围：公司各部门。
3.名词解释：
3.1固定资产：是指公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，不以出售为目地的，使用年限超过一年并且单位价值在2，000元（含）以上的各类资产。依其用途主要分为房屋建筑、交通工具、办公设备等几类。
房屋及建筑物：指属于公司所有的各种房屋及其附属设备。
交通工具：指各种交通车辆、运输车辆等。
办公设备：指各种计算机、打印机、传真机、复印机、电视机、空调设备、视频设备、办公家具等。
特别地应指出，预计使用年限超过两年，但价值在2，000元以下的电子办公设备，如：针式打印机、激光打印机、电视、空调设备等也计入固定资产进行管理。
其他：上述分类未包括的固定资产。
3.2兼职资产管理员：指为保证固定资产帐实相符，加强公司各部门的固定资产管理，堵塞管理漏洞而在公司各部门/门店设立的兼职的资产管理人员。
3.3台帐类固定资产：指公司无偿取得的或已达到公司固定资产标准的资产，包括收到赠送的以及前期入帐时直接列入费用但仍应需要按固定资产管理的资产。
4.职责：
4.1行政部：会同财务部制定、解释、推行、完善固定资产管理制度；负责制定固定资产的配备标准，规范固定资产的明细帐及实物的管理工作。固定资产年度购置预算的编制及各门固定资产预算的审核，按授权审核、审批、备案固定资产的购置、出租、抵押、报废、调拨等各项管理工作。
具体工作事项：
4.1.1会同财务部组织固定资产盘点，负责盘点问题的审批、报批工作，负责盘点报告的整理、通报、跟踪工作，检查对盘点意见执行结果。
4.1.2固定资产的保管、登记、检查及固定资产卡片、编码、标识的制作。
4.1.3设置兼职人员登记实物帐，记录实物资产之增减变化，并定期与财务帐进行核对，保证帐帐相符、帐实相符。
4.1.4负责固定资产实物的管理，包括固定资产使用发放及维修的组织实施；并协助固定资产使用部门作好资产的日常维护工作。
4.1.5负责固定资产外借、调拨、处理等的审核、报批工作。
4.1.6负责固定资产盘点工作的组织、部署、安排，按事先制定的盘点计划推动和实施盘点工作；查证资产盘盈、盘亏之原因，落实盘点批复意见。
4.1.7负责安排、组织、检查、督导部门兼职资产管理员的日常固定资产管理工作。负责对兼职资产管理员的定期培训。
4.2财务部：会同行政部制定、解释、推行、完善固定资产管理制度。确认固定资产的分类、计量、核算标准，配合行政部组织的固定资产盘点。对盘点报告进行审核、整理、通报、跟踪工作，检查对盘点意见执行结果；具体工作事项：
4.2.1负责固定资产的确认、分类、帐务处理（如帐册设置、计提折旧、固定资产盘盈盘亏之报告编制等），根据财务制度要求，配合行政部对兼职资产管理人员的培训，保证制度的贯彻执行。4.2.2建立固定资产总帐、分类明细帐并定期与行政部核对帐目，保证帐帐相符。
4.2.3根据公司财务制度的规定对固定资产计提折旧及协助行政部办理资产报废、调拨等手续。4.2.4配合行政部共同完成固定资产的清查盘点工作，审核固定资产盘点报告，根据盘点批复意见跟踪处理结果，并根据行政部提供的处理结果进行帐务处理。
4.3兼职资产管理员：负责本部门固定资产的领用、管理、发放，固定资产转移异动申请、损坏维修申请、报废申请。检查、指导各资产使用人正确使用固定资产，避免因使用不当造成固定资产损坏。具体工作事项：
4.3.1对在日常管理和盘点检查中发现的重要问题及时准确地向行政部报告，固定资产发生丢失、毁损、非正常耗费、损坏时要及时报行政部，并落实上级处理决定。
4.3.2按公司制度全面参加固定资产盘点。
4.3.3负责《部门财产清册》的登记，详细记录固定资产的使用状态、保管人、维修改良情况等。如发生保管人转移应及时修订《部门财产清册》，随时保持《部门财产清册》准确性并定期与行政部的《公司财产清册》核对。
4.4各部门负责人为本部门固定资产管理的第一责任人。
4.4.1各部门负责人负责本部门固定资产的安全完整、支持本部门兼职资产管理员工作，按公司盘点制度和盘点工作计划完成固定资产盘点工作。
4.4.2负责固定资产盘点工作的组织、部署、安排，按事先制定的盘点计划推动和实施盘点工作。查证固定资产盘盈、盘亏原因，落实盘点批复意见。
5.固定资产的购入
5.1固定资产购置计划、审批按相关费用授权执行。
5.1.1固定资产购置计划的申请原则上由拟使用部门填制。
5.1.2所有的固定资产都应由领导审批后办理采购事宜。对调拨、调入、调出行政部应按照批示要求认真填写《固定资产调拨单》办理调拨手续。
5.1.3行政部在审批部门固定资产购置计划时，应先查阅《公司财产清册》，如发现有同类固定资产闲置时，经与相关部门协商后办理资产调拨，以满足之需并提高固定资产的使用效率和节约费用开支。
5.2固定资产验收
5.2.1固定资产交货（送货供应商应备妥发票、产品质量保证书或保修卡、使用说明书、送货单等资料）或者完工时，由行政部及申请购置部门共同办理固定资产验收。其他需要专门机构检测的设备，如有必要，可请相关部门协助进行检测后办理固定资产验收。
5.2.2填写《固定资产验收单》。固定资产验收项目包括：资产名称、品牌、规格型号、数量、单价、金额、附件资料及机器性能检测等。如需要调试方可办理验收的行政部、申请部门及供应商应在调试成功后办理验收手续并填写保修单、《固定资产验收单》等资料。
5.2.3如供应商所供商品与申请购置之固定资产存在差异或者有瑕疵，行政部应要求供应商换货，并重新办理验收手续。
5.3有关部门验收后，应将《固定资产验收单》的一联交行政部。将固定资产购置发票、《固定资产验收单》及领导批复的申请报告单等资料备齐后附在《报销单》后，行政部对固定资产进行编号同时在软件系统登记《固定资产卡片》，并打印一份附在《报销单》后按公司授权进行审批后到财务部办理结款手续。
5.3.1保修卡、使用说明书、程序安装盘等附属资料应由行政部兼职资产管理员按照固定资产编号统一保管。行政部负责制作固定资产标签并粘贴于固定资产的明显位置，以便于识别和盘点。
5.3.2财务部必须严格审核发票原件、入库单、固定资产卡片、固定资产验收单、审批单等相关单据及其他有关资料，如不符合要求，一律不允许报销。
5.3.3固定资产使用部门根据固定资产卡片登记入《部门财产清册》，并定期与行政部的《公司财产清册》进行核对。
5.4行政部在固定资产办理验收后交付使用部门使用时，将固定资产编号登记入该《部门资产清册》。
5.5公司销售的商品直接转入的固定资产，按上述步骤进行固定资产的验收，财务部进行帐务处理。
6.固定资产的编码、保管及发放
6.1固定资产编码原则：为了便于固定资产的识别和控制。行政部必须对固定资产进行编号标识，在使用前粘贴于固定资产实体之明显位置。各使用部门必须保证所做编号标识的清晰、完整。
6.1.1固定资产（含组件及附属品）均赋予唯一编码，编码为四级十一位规则如下：
第一级：□□□，以公司的前三个汉字的首拼音字母组成，如：HYH。
第二级：□□，只要是固定资产编码前面二个字母都为：GD。
第三级：□□，固定资产分类及其编号如：房屋建筑物：FW。交通工具：（不编码，用车牌号与发动机号标示）。办公设备：BG。其他：QT
第四级：□□□□→固定资产流水码。以四位数字编码组成如：1001。第一位数字为所在城市。如：哈尔滨市为：1，齐齐哈尔市为：2，牡丹江市为：3，等后几位可以根据实际需要进行编排。
6.1.2固定资产如有附件则在后面再加入附件编码F1、F2。主设备与附属设备可采用主次级编号，即对附属设备编以次级编号加以识别，在附属设备编号后加（F1、F2...）进行区分。
6.1.3已编号之固定资产如遗失、报废、调拨或者出售等，其编号予以注销，不再使用，以免发生混淆。
6.2固定资产的保管由固定资产使用部门负责。
6.2.1如为各部门间共同使用的，则固定资产由行政部指定部门负责。
6.2.2部门内部共同使用的，则由部门第一负责人或兼职资产管理员负责该固定资产的保管。
6.2.3员工个人使用的固定资产，由员工个人保管。
6.2.4固定资产保管人离职或者调职前，应将其保管固定资产移交清楚，如缺损或者遗失应负赔偿责任，并按固定资产处置工作程序办理，离职手续由部门负责人、兼职资产管理员签署意见；部门负责人、兼职资产管理员离职或调职时必须办理固定资产管理工作移交手续，移交时必须由行政部经理或兼职资产管理员监督，行政部兼职资产管理员离职或调职时必须办理工作交接手续，首先与财务进行帐务核对，在移交工作时由行政部负责人监督。行政部负责人离职或调职时必须办理固定资产管理工作交接手续，由总经理监督。
6.3固定资产的发放。行政部负责实物的发放。发放时，领用人必须在“固定资产卡片”上签字后方可领用。“固定资产卡片”一式三联，一联作为行政部留存的存根联，用以登记《公司财产清册》，一联作为财务记帐的依据，一联给部门兼职资产管理员据以登记《部门财产清册》。
7.固定资产的调拨与借用
7.1部门之间固定资产调拨统一由行政部负责审批，落实，财务部门负责协助并提供相关财务数据。
7.2相关部门提出固定资产调拨申请后，行政部应检查固定资产使用状况，由行政部兼职资产管理员填制《资产调拨单（内部使用）》一式三份，调出单位一份、调入单位一份，行政部门一份。《资产调拨单》经相关授权领导审批后，公司各部门凭行政部书面通知，办理固定资产调拨手续。
7.2.1调出/调入部门应根据审批的调拨手续，核对资产类别、型号、数量、价值、已提折旧、耐用年限和已使用年限等信息后，通知固定资产保管部门办理固定资产调拨手续，注销/登记部门固定资产台帐。同时固定资产保管责任发生转移。
7.2.2行政部根据《资产调拨单（内部使用）》修改《公司财产清册》，调出/调入固定资产的部门修改《部门财产清册》。
7.2.3如未经行政部批准许可，擅自更换固定资产保管使用人，一切责任由原保管人承担。
7.2.4调拨手续必须在调入方收到固定资产后三个工作日内完成。
7.5部门内部员工间的调拨：部门内部员工因调整工作岗位等原因更换固定资产的，在更换时更改《部门财产清册》，并在盘点时在《资产盘点表》上注明更换。
7.6固定资产未经授权领导的批准不得外借。如确实需要则应按公司的相关规定，由固定资产所在部门提出申请，经行政部上报总经理批准后，凭审批单办理实物转移。收回时，行政部和实物负责人应严格检查固定资产的完好程度，发现问题应及时上报行政部，要求解决，否则一切后果由固定资产保管人承担，同时，行政部应将《资产借用单》复印件作为档案管理。
8.固定资产的修理及改良
8.1行政部对固定资产的使用、保养及安全状况应做定期和不定期的检查，其检查工作除合同书或者保修卡规定的保修期内由供应商提供外，其余时间的修理及改良应由固定资产使用部门和行政
部，共同协助办理。
8.2固定资产因正常毁损或者使用要求必须加以修理或者改良时，应由使用部门提出申请，依据授权呈请行政部审批后，填制《资产维修单》进行修理或改良。
8.3行政部维修前必须查询应维修固定资产的保修期限，在保修期间发生保修范围内固定资产损坏的要求原供应商维修或更换。
8.4行政部应于《固定资产卡》上登记资产维护（修）情况及增减金额后存查。如修理或者改良后，可延长固定资产年限或者金额超过2000元的，行政部应会同财务部，将改良/修理支出予以资本化，增加固定资产价值。未延长使用年限或者金额在2000元以下的，无论是购置配件或者其他支出一律作为费用性支出，在当期的“修理费”中列支。更换显示器、模块及其他一些单位价值较高但不能单独列作一项固定资产的资产按照以上办法处理。
8.5因改良而延长了固定资产使用年限的，财务部应对其原使用年限和折旧率进行调整。需要特别指出的是，对于电脑类设备的维修应由相关部门负责检测、出具意见，如需更换配件则由行政部门负责购买。
9.固定资产的处置
本文所指固定资产的处置包括固定资产的出售、报废、遗失及闲置等工作内容。
9.1行政部应于固定资产遭受盗窃、遗失、毁损、破坏或者依财产盘点差异报告而筛选出无使用价值和闲置不再使用的固定资产及使用部门告之固定资产状况符合处置条件时，填写《财产处置单》，并注明处置原因，先送财务部门由其填写拟处置固定资产的原值、净值等资料后，依公司授权上报审批。
9.2行政部依《财产处置单》上签准的处置方式进行处置，出售。固定资产有下列情形之一的，按出售处理：（1）政策性决定予以出售的；（2）闲置或者陈旧但仍有使用价值的；（3）报废后能变卖的物资。
9.2.1政策性决定予以出售的、闲置或者老旧但仍有使用价值的固定资产出售须报行政部，财务部。经审批后进行处置，行政部必须按批准后的《财产处置单》发布出售信息或者寻求买家，经核准后办理固定资产出售手续。
9.2.2成交后财务部门依据《财产处置单》和核准的交易价格办理收款，并给买方开具收据。出售办理完毕后财务、行政部门再进行帐务处理，注销《固定资产卡片》，在《公司财产清册》中标注“出售”等字样后封存，以备查询。
9.3固定资产的报废
9.3.1固定资产因陈旧或者经济使用寿命终结而无使用价值的，经专业部门检测（电脑及网络设备由专业部门负责检测，办公家具类由行政部、负责检测）确认后给予报废。
9.3.2依据授权报领导审批，行政部将经领导批准后的《财产处置单》及报废固定资产照片（因火灾及其他不可抗力事故造成损失的，需附相关的单位的证明）一并交财务部门存查，据以更正固定资产帐目，并做销帐处理，另一份由行政部。存查，据以更正固定资产资料，并将《公司财产清册》中该项固定资产注明“作废”同时将《固定资产卡片》取出注明“作废”字样。
9.3.3经核准报废的固定资产，应尽可能作为废品出售以减少公司损失，出售流程按照上文政策性出售的有关规定处置。如无法出售，再做其他处理。
9.3.4年度固定资产盘点结束后行政部应及时对报废固定资产进行汇总清理，提出处理建议。
9.4遗失或损毁
9.4.1因自然灾害、盗窃或其他原因而造成的固定资产遭受毁损或者遗失的，使用部门应立即通知行政部，由行政部报案或通知保险公司，并取得相关证明文件，办理固定资产遗失或报销，同时办理索赔手续（向保险公司报案的流程按相关规定办理）。
9.4.2行政部将经批示的《财产处置单》连同相关部门的证明文件一并交财务部门做帐务处理，同时在《公司财产清册》中注明“遗失或损毁”等字样。
9.4.3如系使用人或者保管人的过失造成固定资产毁损的，应由责任人按资产现值计价赔偿，或按净值与同类市场价相比较高的金额赔偿。或赔偿同等型号同样品牌的实物。
9.4.4非保管人或非使用人工作时间发生遗失，除包赔损失外。还应视责任情况对非保管人或使用人及相关责任人予以追究和处罚。
9.4.5需要特别指出的是：仅电脑主机报废需更换，显示器尚可使用的情况，视同整体报废，显示器编码采用新主机编码作为新的一套资产管理。如出现显示器损坏需更换，主机尚可使用的情况，新购置的显示器编码使用原已损坏的显示器编码。新显示器入库时按材料物资入库记入费用，原电脑价值不变，帐务系统不做调整。
9.5闲置
9.5.1公司固定资产应随时保持正常使用的状态，如因办公地址变迁、门店关闭及拆迁以及其他原因造成固定资产闲置，原使用部门应立即进行调整并做出处理，编制《闲置资产汇总表》上报行政部。并按审批意见进行调整。
9.5.2对于具有独立使用功能的固定资产附属设备（如鼠标、键盘、硬盘、内存条等），在对固定资产主体处置时，要检查其附属设备是否可正常使用，并在填写《资产处置单》时要特别注明。
9.5.3对于可以继续使用的附属设备应建立帐目进行单独管理备用。
10.固定资产折旧
10.1固定资产折旧由公司财务部负责按月计提，每月提取的折旧应分摊到各使用部门。
10.2固定资产自取得日期次月开始提取折旧。固定资产出售、损毁等减少当月应计提折旧，次月开始不再计提折旧。
10.3取得非全新的固定资产，应按其未使用年数继续提取折旧。
10.4折旧计提方法采用“平均年限法”，折旧率采用分类折旧率。各类资产折旧年限及折旧率情况如下：
类别使用年限残值率年折旧率月折旧率
运输工具 5年 5% 20% 略
维修设备 5年 5% 20% 略
办公设备 5年 5% 20% 略
电脑及其附件 3年 5% 33% 略
房屋及建筑物 20年 5% 5% 略
11.固定资产的盘点与报告(按公司资产盘点制度执行)
12.固定资产核算要求
12.1行政部负责各种固定资产的实物管理和明细核算，财务部负责各种固定资产的总分类帐目核算。
12.2财务部应按固定资产类别设置固定资产二级帐，序时逐笔登记固定资产的增加、减少、转移和报废帐目。
12.3行政部明细帐与财务部总分类帐每季度应进行帐帐核对，保证帐帐相符。
13.台帐类固定资产的管理
13.1此类固定资产一律不记入公司正常的帐务体系而采用台帐的方式进行记录，但相关入库、出库、报废等审批手续依旧按上述规定执行。
13.2.1为便于台帐类固定资产的识别和控制，行政部必须对该类固定资产进行编号标识，在使用前粘贴于固定资产实体之明显位置，各使用部门必须保证所做编号标识的清晰、完整。
13.2.2台帐类固定资产（前期已列入费用或不明原因盘盈的固定资产）编码：与在帐固定资产相同。
13.2.3台帐类固定资产（含组件及附属品）均赋予唯一编码，编码为四级十一位规则如下：第一级：□□□，以公司的前三个汉字的首拼音字母组成，如：HYH。第二级：□□，只要是固定资产编码前面二个字母都为：ZW。第三级：□□，固定资产分类及其编号如：房屋建筑物：FW。交通工具：（不编码，用车牌号与发动机号标示）。办公设备：BG。其他：QT。第四级：□□□□→资产流水码。以三位数字编码组成如：101。第一位数字为所在城市。如：哈尔滨市为：1，齐齐哈尔市为：2，牡丹江市为：3，等后几位可以根据实际需要进行编排。
13.2.4如有附件则在后面再加入附件编码F1、F2。主设备与附属设备可采用主次级编号，即对附属设备编以次级编号加以识别，在附属设备编号后加（F1、F2...）进行区分。
13.3台帐类固定资产是公司资产的重要组成部分。本文未涉及的项目均按在帐固定资产管理的工作流程办理。
14．奖惩规定
14.1奖励：对公司固定资产管理提出合理化建议并经公司采纳的，给予100元的现金奖励。
14.2惩罚：
14.2.1未按授权擅自采购的，经核查情况属实的，由责任人负责退回所购物资。由此而发生的各项事宜均由责任人负责承担。公司视情节对予责任人进行处罚。
14.2.2对公司物品的日常保管及维护不负责任，野蛮操作，造成财产损坏，由《公司财产清册》《部门财产清册》中标明的保管人负责赔偿。公司视情节对予责任人进行处罚。
14.2.3固定资产报销过程中，未经行政部办理入/出库手续，财务部门擅自予以报销，给予财务部相关人员及报销人每人罚款50元，并责令当事人重新办理相关手续。
14.2.4固定资产编码不规范或未进行编码管理的给予行政部主管人员，资产管理员每人罚款20元。
14.2.5对固定资产编码保护不负责任，损坏后不及时报行政部补办的，给予财产保管人罚款20元。
14.2.6《公司财产清册》、《部门财产清册》登记不规范，财产保管未落实到责任人，造成实物丢失，帐实不符，由行政部主管人员、兼职资产管理员和部门兼职资产管理员负责照价赔偿。并对责任人每人罚款50元。
14.2.7对需进行报废处理的固定资产，保管人提出了书面申请，行政部在一个月内仍未提出处理意见。进行处理的对行政部负责人罚款20元。
14.2.8对需要进行报废处理的固定资产，保管人未提出书面申请，造成部门固定资产帐实不符，由实物保管人负责对遗失，坏的固定资产进行赔偿或修复。对部门资产保管人罚款50元。
14.2.9所有固定资产的购入、异动、报废等未及时到财务部、行政部办理相关手续的。使固定资产处于无人管理或损失的，由责任人进行赔偿。同时对责任人罚款50元。
15.注意事项：对于车辆的管理参照公司的《车辆管理办法》执行。
16.附件：
16．1《资产购置计划审批单》.16.2《资产调拨单》.16.3《资产处置单》.16.4《资产维修单》16.5《资产借用单》(内部、外部).16.6《资产验收单》.16.7《公司财产清册》16.8《部门财产清册》16.9《资产对帐核对表》.16.10《资产盘点表》.16.11《资产盘点汇总表》16.12《资产差异汇总表》16.13《台帐类资产差异表》16.14《闲置资产汇总表》.16.15《资产卡片》。
六、低值易耗品管理制度
为明确资产管理部门的工作职责及分工，规范公司低值易耗品的购置、使用、调拨、报废等业务，为公司各部门低值易耗品的管理提供明确的依据，特制定本制度。
2．范围：
2.1适用范围：本制度适用于各部门。
2.2发布范围：各部门。
3．名词解释：
3.1低值易耗品：指单位价值在500元（含）以上，2000元以下，并且使用年限在一年以上的各种财产物资，按其用途分为办公设备、工具器具、包装物等几大类，各商场的展台、展架纳入低值易耗品管理。
3.1.1办公设备：包括办公桌椅、沙发、展台、展架、文件柜、书柜、保险柜、电话机、打印机、验钞机、传真机、冰箱、电视、洗衣机、空调、热水器、饮水机、电饭煲、电磁炉等。
3.1.2工具器具：包括小型仪表仪器、维修器械工具、装卸搬运工具、（单价较小但使用年限较长的工具器具要求列入低值易耗品管理）。
3.1.3包装物：指用来包装商品，可以多次使用各种包装箱、包装容器等。
3.1.4其他：上述各项未包括的项目。
3.2兼职资产管理员：指为保证物资帐实相符，加强公司各部门的低值易耗品资产管理，堵塞管理漏洞而在各部门设立的兼职低值易耗品资产管理人员。
3.3台帐类低值易耗品：指公司无偿取得的或已达到公司低值易耗品标准的资产，包括收到赠送的以及前期入帐时直接列入费用但仍应需要按低值易耗品管理的资产。
4．职责：
4.1行政部职责:
4.1.1会同财务部制定、解释、推行、完善低值易耗品管理制度。
4.1.2负责制定低值易耗品的配备标准，规范低值易耗品的明细帐及实物的管理工作。
4.1.3低值易耗品半年/年度购置预算的编制及预算的审核。
4.1.4按授权审核、审批、备案低值易耗品的购置、报废、调拨等各项管理工作。
4.1.5负责低值易耗品保管、登记、检查及低值易耗品的编码、标识制作。
4.1.6会同财务部组织低值易耗品资产的盘点。负责盘点问题的审批、报批工作，负责盘点报告的
整理、通报、跟踪工作，检查对盘点意见执行结果。
4.1.7行政部设置兼职人员登记实物帐，记录实物的增减变化，并按时与财务帐进行核对，保证帐帐相符、帐实相符。
4.1.8行政部设置兼职人员负责部门低值易耗品实物的管理，包括低值易耗品使用发放及维修的组织实施，并协助低值易耗品使用部门作好低值易耗品的日常维护工作。
4.1.9行政部设置兼职人员安排、组织、检查、督导部门兼职资产管理员的日常低值易耗品资产的管理工作；负责对部门兼职资产管理员定期培训。
4.2财务部职责:
4.2.1会同行政部制定、解释、推行、完善低值易耗品管理制度。
4.2.2负责低值易耗品的确认、分类、计量、核算标准；帐务处理（如帐册设置、低值易耗品盘盈盘亏之报告编制等）。
4.2.3负责建立相应的总帐、分类明细帐并定期与行政部核对，保证帐帐相符。
4.2.4根据公司财务制度对低值易耗品进行摊销及协助行政部办理调拨等手续。
4.2.5配合行政部组织的低值易耗品资产盘点，并对盘点报告进行审核、整理、通报、跟踪工作，检查对盘点意见执行结果。
4.3兼职资产管理员职责：
4.3.1负责本部门低值易耗品的领用、管理、发放。办理低值易耗品转移，异动申请、损坏、维修及报废申请。
4.3.2检查、指导低值易耗品资产使用人爱护并正确使用低值易耗品，避免因使用不当造成损坏。
4.3.3对在日常管理和盘点检查中发现的重要问题及时准确地向行政部报告，对低值易耗品发生丢失、毁损、等非正常耗费，及时报行政部，并落实上级处理决定。
4.3.4配合行政部全面参加半年/年度低值易耗品的盘点。
4.3.5负责《部门财产清册》的登记，详细记录低值易耗品的使用状态、保管人、维修情况等。如发生保管人转移及时修订《部门财产清册》，随时保持《部门财产清册》的准确性并定期与行政部的《公司财产清册》核对。
4.3.6各部门兼职人员负责低值易耗品的处理、外借、调拨等申请、审核、报批工作。
4.4各部门负责人职责:
4.4.1各部门负责人负责本部门低值易耗品的安全完整、支持部门兼职资产管理员工作。按公司盘点制度和盘点工作计划完成年度低值易耗品盘点。
4.4.2负责低值易耗品盘点工作的组织、部署、安排、按事先制定的盘点计划推动和实施盘点工作，查证物资盘盈、盘亏原因，落实盘点批复意见。
5．工作内容
5.1低值易耗品的购入
5.1.1低值易耗品购置计划、审批按相关费用授权执行。低值易耗品购置计划的申请，购置按固定资产的相关职责办理。
5.2低值易耗品入库的验收
5.2.1行政部必须指定专人负责办理低值易耗品入库的验收手续。
5.2.2申请购置单位验收后，应将购置发票及领导批复的申请报告单等资料备齐，附在《报销单》
后，行政部对低值易耗品进行登记、编号后，办理入库手续。
5.2.3行政部打印入库单（验收单）一式二联，经行政部签字确认后一联交给财务报销，一联由行政部留存，附在《报销单》后按公司授权进行审批后到财务部办理结款手续。
5.2.4行政部负责制作低值易耗品标签粘贴于明显位置，以便于识别和盘点。
5.2.5财务部必须严格审核发票原件、入库单、审批单等相关单据，如不符合要求，一律不允许报销。
5.2.6采购低值易耗品必须取得收据类单据，如发票上的低值易耗品项目无法区分明细项目，则必须附有购物清单。
5.2.7直接转入低值易耗品的公司商品，按上述步骤进行低值易耗品的验收，财务部按审批后的成本数据进行结转。
5.3低值易耗品的保管
5.3.1低值易耗品的编码原则:为了便于低值易耗品编码的识别和控制，行政部必须对低值易耗品进行编号标识，并粘贴于低值易耗品实体之明显位置。各使用部门必须保证所做编号标识的清晰、完整。编码一经确定不允许发生改变。
5.3.2低值易耗品编码(含组件及附属品)均赋予唯一编码，编码为四级十一位规则如下：
第一级：□□□，以公司名称的前三个汉字的首拼音字母组成，如：HYH。
第二级：□□→低值易耗品编码前面两个字母为DZ：
第三级：□□→低值易耗品编码分类。例如：办公用具及用品类为BG.其他:QT
第四级：□□□□→低值易耗品流水码.以四位数字编码组成如：1001、第一位数字为所在城市。如：哈尔滨市为：1，齐齐哈尔市为：2，牡丹江市为：3，等后几位可以根据实际需要进行编排。
5.3.3如有附件。主设备与附属设备可采用主次级编号，即对附属设备编以次级编号加以识别，在附属设备编号第四级后加（F1、F2...）进行区分。
5.3.4对已编号之低值易耗品如遗失、报废、调拨或者出售等，其编号予以注销，不再使用，以免发生混淆。
5.3.5低值易耗品的保管由其使用部门负责：(1)如为各部门间共同使用的低值易耗品，则由行政部指定部门负责；(2)部门内部共同使用的，则由部门负责人或兼职资产管理员负责其低值易耗品的保管；(3)员工个人使用的低值易耗品，由员工个人保管。
5.3.6低值易耗品保管人离职或者调职前，应将其保管的低值易耗品工作移交清楚，如缺损或者遗失应负赔偿责任，并按低值易耗品处置工作程序办理。离职手续由部门负责人、兼职资产管理员签署意见。部门负责人、部门兼职资产管理员离职或调职时必须办理低值易耗品管理工作移交手续，移交时必须由行政部兼职资产管理员监督。行政部兼职资产管理员离职或调职时必须办理工作交接手续，并和财务部进行帐务帐目的核对，移交工作由行政部负责人监督。行政部负责人离职或调职时必须办理低值易耗品管理工作交接手续，并由总经理监督。
5.4与低值易耗品有关的保修卡、使用说明书、程序安装盘等附属资料由行政部兼职资产管理员按照低值易耗品的编号统一保管。
5.5低值易耗品的发放
5.5.1低值易耗品管理部门发放实物时，领用人必须在“出库单”上签字后方可领用。
5.5.2出库单一式三联，一联作为行政部留存的存根联，用以登记《公司财产清册》，一联作为财
务记帐的依据，一联给部门兼职资产管理员据以登记《部门财产清册》。一次出库数量较多的，为了简化出库手续，行政部可以根据各部门的申请及采购低值易耗品的实际情况，将各部门领取的低值易耗品分类汇总登记在一张EXCEL表中，注明数量、单价、金额，该汇总表可视同“出库单”。
5.5.3行政部应及时将“出库单”（财务联）转交财务部门，经财务部门相关人员审核后据以记帐。
5.5.4低值易耗品未经授权领导的批准不得外借。
5.6低值易耗品的帐务处理
5.6.1财务部门按公司会计制度设置低值易耗品分类帐；
5.6.2低值易耗品按“一次性摊销法”进行摊销。
5.7低值易耗品管理部门台帐设置要求：
5.7.1行政部指定专人负责低值易耗品的帐务管理，按部门设置《公司财产清册》，登记低值易耗品数量的增加、减少、调拨及存放地点等情况。
5.7.2各部门兼职资产管理员负责设立本部门《部门财产清册》，登记低值易耗品的增加、减少、调拨、保管人等情况，如为台帐类低值易耗品要单独注明。并定期与行政部核对，如低值易耗品的保管人在部门内部之间或部门与部门之间发生变化，需经行政部门备案或批准后方可办理，否则责任有原保管人承担。
5.7.3行政部明细帐与财务部总分类帐要定期进行帐帐核对，保证帐帐相符。
5.8低值易耗品的调拨与借用
5.8.1低值易耗品的调拨与借用参照固定资产的相关规定办理。
5.9低值易耗品的盘点与报告按《资产盘点管理规定》执行。
5.10低值易耗品之修理
5.10.1对低值易耗品的修理，可参照固定资产修理的程序办理。
5.10.2对低值易耗品修理支出，一律在当期费用列支。
5.11低值易耗品之处置
5.11.1对低值易耗品的处置包括出售、报废、遗失、毁损、闲置情况的处理。
5.11.2对低值易耗品的处置依据固定资产的处置改造工作流程按授权要求办理。
5.11.3人为造成低值易耗品损失的一律由责任人赔偿，赔偿方案为：
(1).已使用时间未超过1年的低值易耗品，赔偿原值的75%；
(2).已使用时间在1-2年的低值易耗品，赔偿原值50%；
(3).已使用时间在2年以上的低值易耗品，赔偿原值的25%。
5.12台帐类低值易耗品的管理(参照固定资产管理办法“台帐类固定资产”管理原则执行)。
5.13奖惩规定
5.13.1奖励：对公司低值易耗品管理提出合理化建议并经公司采纳的，给予100元以上的现金奖励。
5.13.2惩罚:
5.13.2.1未按授权经领导批准擅自采购，经领导核查情况属实的则由责任人负责退回所购物资并承担由此产生的一切后果，公司视情节给予责任人相应的处罚。
5.13.2.2对低值易耗品的日常保管及维护不负责任，野蛮操作，造成财产损坏，按《公司财产清册》中标明的保管人负责赔偿，并罚款50元。
5.13.2.3低值易耗品报销过程中，未经行政部办理入/出库手续，财务部门擅自予以报销的，将给予财务部门相关人元罚款50元，并责令当事人重新办理相关手续。
5.13.2.4低值易耗品编码不规范或未进行编码管理给予行政部负责人，兼职资产管理员每人罚款20元。
5.13.2.5对低值易耗品编码保护不负责任，损坏后不及时到行政部补办，给予低值易耗品实物保管人罚款20元。
5.13.2.6《公司财产清册》、《部门财产清册》登记不规范，低值易耗品保管未落实到责任人，造成实物丢失、帐实不符的，由行政部资产管理员和部门资产管理员负责照价赔偿。并对责任人每人罚款50元。
5.13.2.7对需要进行报废处理的低值易耗品，部门资产管理员未提出书面申请，造成部门物资帐实不符的，对部门资产管理员罚款50元。
5.13.2.8所有低值易耗品的购入、异动、报废等未及时到财务部、行政部办理相关手续的给予责任人罚款50元。
6．注意事项：
6.1因对低值易耗品进行修理而购入的材料，一律作为费用性支出，不增加低值易耗品价值，也不作为低值易耗品管理。
6.2对于接受捐赠的低值易耗品，处理流程参照固定资产的管理办法，设置台帐单独记录。
6.3对于购买公司商品转为公司低值易耗品的，使用部门凭购买低值易耗品的原件、到行政部及财务部办理入帐手续。实物管理参照本规定的相关条款执行。
7．附件：
7．1《资产购置计划审批单》.7.2《资产调拨单》.7.3《资产处置单》.7.4《资产维修单》7.5《资产借用单》(内部、外部).7.6《资产验收单》.7.7《公司财产清册》、(低值易耗品)7.8《部门财产清册》、(低值易耗品)7.9《资产对帐核对表》.7.10《资产盘点表》.7.11《资产盘点汇总表》7.12《资产差异汇总表》7.13《台帐类资产差异表》7.14《闲置资产汇总表》、(低值易耗品).16.15《资产卡片》。
第八章公司商品价格管理
第一条：公司销售价格的制定：
一、公司产品的销售价格体系，是根据总厂的价格体系来制定的。价格体系中的价格分一级价（最低成本价），二级价、三级价，甲B价，批发价，最低零售价、建议零售价等7个级别。
二、公司产品销售价格体系中各级别的价格概念：一级价是成本价（由总厂制定），二级价是二级代理价，三级价是三级代理。甲B价是对代理商进行考核后的定价，如果代理商没达到考核要求就降为甲B，执行甲B的价格。批发价是经销商价。最低零售价是为了规范统一全国市场价格、保障零售终端的利益、防止价格战而设立的最低的零售价格，这是界定零售终端是否执行价格体系的标准。建议零售价是指导经销商或代理商等建议的零售价格。
三、公司销售价格体系的审批程序
公司销售价格体系审批流程：部门经理提出财务总监总经理董事会审批
四、对销售退回商品价格的处理原则：
1、对代理商、经销商出货按正常价格出货的。如果退货，享受的折让（返利）是否给予退回，各品类应在签定销售合同或协议时写明，并交财务部留档。否则。公司按扣回折让（返利）后的价格予与办理退货。
2、当退货时财务应按先进先出法，要认真审核退货价格。对给予折让（返利）的退货，应按当时销售单价减去折让（返利）单价后的实际价格进行审核。对含有折让（返利）的。仓库应直接在退货单上写明扣除折让（返利）后的实际应退货金额。
第二条：商品价格调整的种类和审批的管理
一、价格调整的种类：
1、按价格调整的部门分为：总厂价格调整和公司价格调整。
2、按价格调整的方式分为：对现行各级销售价格的调整和对现有库存商品各级进价的调整两种。
二、价格调整的审批权限：
1、总厂对现行各级销售价格调整的审批：
总厂调价通知各品类提出品类经理审核财务总监核准总经理审批。
2、公司对现行各级销售价格调整的审批：
各品类提出品类经理审核财务总监核准总经理审批。
3、总厂对现有库存价格进行调整的审批：
总厂调价表各品类调价表品类经理审核总经理审批。
4、公司对现有库存价格进行调整的审批：
各品类调价表品类经理审核总经理审批。
5、对于扫尾机型、淘汰机型、清零机型等特殊价格定价的审批：该类型商品的定价原则上由品类经理掌握。但定价后应报总经理批准。
第三条：商品价格调整的工作流程
1、总厂对现行销售价格进行调整的流程。
各品类在收到总厂的价格调整通知后。按“通知”中规定的价格，结合公司的实际情况制定公司该商品新的价格表。经审批后予与执行。（后附流程图表一）
2、公司对现行销售价格进行调整的流程。
各品类根据销售情况制定新的商品销售价格表，经审批后予与执行。（后附流程图表二）
3、总厂对现有库存价格进行的调整的流程。
各品类在收到总厂调价通知后。
（1）、按总厂的规定，通知各相关部门（代理商，经销商，商场，自营售点，仓库，售后等相关部门和人员）上报拟调价商品的数量及商品条形码。
（2）、按总厂确定的抽检商品条形码编号通知相关部门将拟抽检的商品返回公司。
（3）、各品类文员进行协助总厂对已收到的商品条形码进行扫描，并将结果及时上报总厂。（4）、将已被抽检的商品返还相关部门和人员。
（5）、根据总厂的调价确认单。编制公司的商品调价表。并注明此次调价的数量及金额。调价款的分摊标准，返还方式，
（6）、经领导审批后。将调价表上交财务部备案。
（7）、财务部凭经批准的调价单。进行价格调整。会计制单先调库存成本价。然后财务再制作调
价凭证给代理商、经销商调价。将调价款记入经（代）理商的相关帐户。公司对个人购买的机器给予调价的原则是：总厂给予调价多少，公司就给予个人多少调价，并可付现金或冲个人往来帐。（后附流程图表，三）
4、公司对现有库存价格进行的调整的流程。
（1）、各品类文员根据公司制定的调价方案通知各相关部门（代理商，经销商，商场，自营售点，仓库，售后等相关部门和人员）上报拟调价商品的数量及商品条形码。
（2）、按公司确定的抽检商品条形码编号通知相关部门将拟抽检的商品返回公司。
（3）、各品类文员进行抽检商品条形码的扫描，并及时汇总。
（4）、将已抽检的商品返还相关部门和人员。
（5）、根据公司的调价确认单。编制公司的商品调价表。并注明此次调价的数量及金额。调价款的分摊标准，返还方式，
（6）、经领导审批后。将调价表上交财务部备案。
（7）、财务部凭经批准的调价单。进行价格调整。会计制单先调库存成本价。然后财务再制作调价凭证给代理商、经销商调价。将调价款记入经（代）理商的相关帐户。公司对个人购买的机器给予调价的原则是：总厂给予调价多少，公司就给予个人多少调价，并可付现金或冲个人往来帐。（后附流程图表，四）。
5、公司对淘汰机型、清零机型等特殊商品价格的调整的流程。
（1）、各品类文员上报本品类制定的拟调价方案。按公司对现行各级销售价格调整的方式进行审批。
（2）、经领导审批后。将调价表上交财务部备案。（后附流程图表，二）
6、对公司所管商品调价的特殊规定。
（1）、公司所管商品是指以各种形式反映在公司库存商品帐目中的商品。
（2）、无论是以何种方式进行的调价。只要是涉及公司库存商品的价格调整，各品类必需在接到价格调整的第一时间内，先以书面的形式通知财务部（不必等审批单），由财务部先将公司现有的库存商品的价格进行调整。
第四条、商品条形码上报的规定
1、商品条形码必须以电子表格的方式上报。
2、商品条形码上报的范围和分工：
（1）、代理商负责统计该代理地区范围内的现有拟调价商品的商品条形码。
（2）、经销商（直营区）由负责该地区的业务员统计该直营地区范围内的所有拟调价商品的商品条形码。
（3）、商场（自营售点）由各品类负责该商场的业务员负责统计拟调价的商品条形码。
（4）、个人购买公司商品的。由各品类文员负责统计拟调价的商品条形码。
（5）、仓库现存商品由各品类文员负责统计拟调价的商品条形码。
（6）、售后现存商品由负责该品类的维修人员负责统计拟调价的商品条形码。
第五条、价格的监督与检查
一、公司指定财务部做为公司所有销售价格的监督，检查部门。
二、所有价格及价格调整的相关文件必须交财务部留存。财务部按文件规定对价格进行监督，检
查。
1、凡由于未将价格和价格调整的相关文件交与财务部而造成的损失和一切后果，由相关责任人负责承担。
2、对财务部未按价格及相关价格调整文件及时进行价格调整而造成的损失由财务部具体责任人负责承担。
3、对于各种原因所造成漏调的各商场及其他地方的商品，应追究其相关人员的责任。由各品类经理通知财务部在相关人员的工资中扣除其漏调的价差。
4、对于总厂扣除的已核销条码的商品调价款及总厂的罚款，由各品类确定应承担此笔款项的代理商、经销商，或相关的责任人。财务部按经审批的各品类调价差异扣款表，将此笔款项落实到相关帐户上。
4、对违反公司价格政策销售商品的。一经发现由经办人和责任人负责补回所差金额。
三、财务部根据公司的价格政策审核各级销售价格
1、根据商场月销售报表审核商场商品销售价格。
2、根据自营售点的销售单据和月销售报表审核该自营售点的商品销售价格。
3、根据公司的销售单据审核销售给代（经）销商的商品销售价格。
第九章卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。各部门要认真遵守卫生制度。
一、办公室工作人员要讲究卫生，养成良好的卫生习惯，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境；
二、不准在办公室内吃包括口香糖在内任何食物；
三、不准随地吐痰、乱扔杂物，禁止从窗户往外乱扔废物；
四、不准将废物倒入水池、卫生间里，要倒在指定的脏物桶里；
五、室内办公用品和各种用具摆放整齐有序（办公桌上不得放与工作无关的物品），人离开后椅子放到桌下；
六、不准在室内和走廊堆放物品；
七、保持室内空气清新、流通；
八、要养成良好的卫生习惯，自觉搞好个人卫生；
九、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；
十、各部门要认真对待卫生清理工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司形像；
十一、行政部定期对各办公地点进行卫生检查、违反者按《奖惩条例》执行。
第十章安全保卫制度
为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，对本公司的安全保卫工作负全责。
二、落实防火措施，会议室等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，行政部应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道；
三、抓好安全用电；电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换：
1、严禁擅自私接电源和使用额外电器；
2、配电柜重地，非专业管理人员，不得随意进入。
四、落实防盗措施：
1、仓库安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；
2、房间要设置防盗门窗，办公室无人时要关好门窗和电灯；
3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；
4、车辆停放时应采取必要的防盗措施；
五、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务；
凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第十一章消防制度
一、严禁在电器设备和高温工具周围堆放油类或易燃物品，严禁超负荷使用电器用具；
二、品堆放应分类，可燃易爆物品离电源开关或照明灯间距不得小于0.5米；
三、物品堆高，离电源线路或照明距离不少于0.5米；
四、凡属公司所有防火安全通道，一律不得堆放物品或其它杂物，应保持通道畅通；
五、公司内严禁吸烟。如：办公区域、仓库等地方严禁烟火；
六、注意防火、防盗，如发现事故苗头或闻到异味，必须立即查找处理，并及时报告有关部门，彻底消除隐患；
七、下班前要认真检查，（包括水、电、气、窗）消除不安全隐患，避免意外发生；
八、每一位员工都应熟记火警电话119，熟记走火通道及出口位置，熟悉灭火器具的使用方法；
九、如发生火警，应保持镇静，迅速采取如下措施：
1、呼唤附近同事援助，将所有电掣关闭，迅速将危险物品移离火场；
2、通知消防中心119，清楚地说出火警地点；
3、在安全情况下利用附近的灭火器材即行灭火；
4、如火势扩大，以至有生命危险，必须通知、协助和引导公司人员迅速撤离现场；
5、在紧急情况和救火过程中，全体员工必须服从消防领导小组的指挥，鼎力合作，发扬见义勇为，奋勇献身的精神，全力保护公司财产和他人生命安全；
第十二章后勤管理
一、租住管理规定
员工手册和管理制度
员工管理规定 第一条作息时间 一、公司实行八小时工作制，标准工作日为一周五天半，周一至周五，周六半天、周日为公休日。 二、工作时间为上午8：30至12：00，下午13：30至18：00。 三、法定假日依国家规定，按公司具体办法执行。 第二条考勤制度 公司实行上下班考勤制度。员工必须准时上下班。员工在上午8：30之后到达本公司为迟到，下午18：00之前擅自离开本公司为早退。因公外出时，应经部门主管批准并登记后方可离开。 行政人事部每月1日至5日统计上月的考勤情况，行政专员须在每月5日前将部门考勤确认情况上报财务部，同时附上请假条。员工可在每月3日前查阅本人考勤情况。 配置有考勤系统的公司的所有员工，每天上下班时都必须亲自打卡并接受监督。考勤卡只能本人使用，任何人不得代为打卡。代打卡行为属于严重违反公司劳动纪律，代打卡者及委托代打卡者将被扣除当月奖金或工资200元，委托代打卡者计旷工一天，并根据情节轻重给予通报批评及至解聘的处分。
每月忘打卡3次（不含）以上的，每次扣20元（不分职务）；商务代表外出时须在公司内部进行登记。 员工早晨到岗忘记打卡，必须在行政专员处进行考勤登记，本人和行政专员签字确定。下班前需于18：00分之前到前台处进行考勤登记，本人和行政专员签字确认。 因公外出须在外出和归来时打卡，并由经理将外出原因注明在考勤单上，不做缺勤和扣薪处理。 第三条迟到早退的处罚 一、按月统计，不论迟到/早退时间多少，每一次均记迟到/早退一次，累计三次以上（不含三次）者，开始累记惩罚； 二、迟到/早退在5分钟以内的，累计惩罚每次扣50元； 三、迟到/早退在5分钟以上、30分钟以内的，累计惩罚每次扣100元。 四、迟到/早退超过30分钟但在4小时以内的，每次另按一天事假计算。此项单独累计三次加计旷工一天，单独累计5次加计旷工二天，单独累计5次以上加计旷工三天和计过一次。 五、迟到/早退超过4小时的，每次另按旷工一天计算；此项单独累计2次以上按辞退处理。 六、迟到/早退（不限时间）每月累计惩罚超过5次的，另扣除岗位绩效工资50%。
人力资源管理手册华为公司版
人力资源管理手册华为 公司版 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
人力资源管理手册 本工具说明：作为人力资源部门，除了自己要有人力资源各个模块的相关政策、制度，为了便于各部门掌握和理解，还应该把制度做成手册形式易于理解与操作的更加详细文本，发给各个部门经理，指导他们在不同情景下参照使用，比如，如何处理人员入职，如何调整薪资。本工具书就给出了一个很好的样本。 对于集团公司，总公司人事部，也有必要作出此类手册，对全系统的人力资源部门工作，给予明确的规范和指导，本工具书也是一个很好的范本。 本工具书给出了两个范本。 （范本一） 目录 第一章手册的目的 一. XXXX公司在人力资源管理方面致力于达成以下目标： 1构筑先进合理的人力资源管理体系，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工与公司共同成长。 2保持XXXX内部各公司在人事制度和程序的统一性和一致性。保持人力资源系统的专业水平和道德标准。 3保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。
二. 为达到上述目标，XXXX公司人力资源部编制本手册，以此规范和指导有关人力资源方面的 政策和程序。 三. 公司人力资源部是负责制订及实施有关人力资源政策和程序的部门。 四. 本手册将根据实践的发展不断充实和修订。人力资源部热忱欢迎员工和各分支机构提出修 改意见。 第二章人力资源部的工作职责 一. 核心职能：作为公司人力资源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各 类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。 二. 工作职责： 1制度建设与管理 A制订公司中长期人才战略规划； B制订公司人事管理制度，总分公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。 C核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划； D定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据； E指导、协助员工做好职业生涯规划。 2机构管理 A配合相关部门，做好分支机构选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作； B公司系统各级机构的设置、合并、更名、撤销等管理； C制订公司机构、部门和人员岗位职责； D公司及分支机构高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理； E监督、检查与指导分支机构人事部工作。 3人事管理 A员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。 B公司后备干部的选拔、考察、建档及培养； C公司干部和员工的人事档案、劳动合同管理； D协助组织各专业序列技术职务的考试与评聘； E提供各类人力资源数据分统计及析； F管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。 4薪酬福利管理 A制订并监控公司系统薪酬成本的预算；
人事管理制度手册范例
内部管理制度系列 人事管理制度手册（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-52642 人事管理制度手册 Model manual for personnel management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 人事管理制度手册 第一章员工合同管理 第一条公司员工分为合同制员工、本市劳务制员工和外省市劳务员工，称为公司员工。 1.合同制员工是指与公司签订《劳动合同书》的人员，包括本市户籍员工和符合本市引进人才条件的外省市员工，由公司按本市颁发的有关政策办理养老保险、医疗保险和失业保险。 2.本市劳务制员工是指本市下岗、协保、退休人员，由公司与其签订《劳务合同书》，其人事档案、养老保险、失业保险、医疗保险不纳入公司管理范围。 3.外省市劳务制员工是指户籍非本市的劳务人员，由公司与其签订《劳务合同书》，公司按本市有关政策为员工办理
“外省市劳动力综合保险”的员工。 第二条劳动合同和劳务合同 1.公司与每位符合录用为合同制员工条件的员工签订《劳动合同书》，劳动合同严格按《劳动法》及本市有关政策，明确双方责、权、利。合同的签订由公司人事部负责。 2.公司与每位符合录用为劳务制员工条件的员工签订《劳务合同书》，劳务合同参照《劳动法》及本市有关政策，明确双方责、权、利。合同的签订由公司人事部负责。 第三条合同期限 1.公司规定劳动合同期限分为无固定期限与有固定期限两种; 2.公司规定新进员工的试用期一般为三个月，特殊情况例外; 3.员工(含新进员工)在公司服务期限不满二年，合同订立期限一般不超过一年;在公司服务期限三年以上，合同订立期限一般不超过三年; 4.公司在招聘录用时为员工支付给原单位赔偿费的或在公司工作期间接受由公司出资培训、学习考察的，需另签
公司内部管理制度(完整版)
公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日
第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。
工程质量管理制度手册
工程质量管理 规 章 制 度 甘肃宏达路桥建设集团有限公司
目录 第一章总则 第二章质量责任制 第一节质量保证体系 第二节质量组织机构图 第三节公司各职能部职责 第四节公司各级治理人员岗位职责 一、公司治理人员岗位职责 二、项目经理部岗位职责 三、项目经理部各工种岗位职责 第五节总包单位与分包单位职责 一、总包单位质量生产责任制 二、分包单位质量生产责任制 第三章工程资料治理制度 一、工程技术文什治理制度 二、开工报告制度 三、图纸守审制度 四、技术交底制度 五、施工日志制度
六、隐蔽工程验收制度 七、施工组织设计的编制与审批制度 八、技术复核制度 九、工程变更治理制度 第四章工程质量治理制度 一、施工预备治理制度 二、施工现场治理制度 三、施工现场质量治理制度 四、施工现场办公室治理制度 五、施工现场材料、存放与治理制度 六、工程质量检查治理制度 七、三检制制度 八、样板制度 九、挂牌制度 十、成品爱护治理制度 十一、定期检查制度 十二、冬期施工治理制度 十三、夏季施工治理制度 十四、质量例会制度
十五、工程质量事故的评审与处置治理制度十六、工程质量考核方法制度 十七、工程质量奖罚制度 十八、优质工程申报制度 十九、回访保修制度 第五章工程质量检验制度 一、原材料检验制度 二、施工质量检验制度 三、检验批的划分原则 四、建筑工程质量验收的划分 五、建筑工程质量验收程序与组织 六、单位工程时期验收制度
建设工程质量治理制度 第一章总则 l、为了加强和完善我公司的质量治理工作，规范施工项目质量治理的行为，保证工程质量，确保合同履约及公司质量目标的实现，特制定公司质量治理制度。 2、公司在生产经营过程中，必须认真贯彻执行国家有关法律、法规，执行《建筑法》、《建设工程质量治理条例》，工程建设现行标准规范，严格按照工程质量验收规范和强制性条文，规定施工过程中质量治理行为，并制定相应的规章制度。 3、凡是在我公司内从事建设工程的新建、扩建和改建的工程质量监督治理，必须遵守本治理制度。 4、本制度对公司加强工程质量治理，争创优质名牌工程，提高合同履约，以及工程质量奖罚与考核做出了规定。 5、质量治理涉及到公司各部门、生产经营全过程和企业全体职员。为此，公司以公司总经理为首的质量治理保证体系，实行项目经理质量责任，落实质量职责。 6、公司各级单位和全体职员都应加强质量治理意识，遵守质量治理法律、法规和公司的各项治理制度，有权对建设工程的质量事故、质量缺陷进行检举。
公司管理规章制度员工手册
公司管理规章制度 （员工手册） 山西广千木业有限公司
目录 第一章公司简介 第二章总则 第三章入职、试用期、转正、离职、解雇第四章面试流程 第五章员工管理制度 第六章岗位职责制度 第七章考勤、休假制度 第八章采购发货管理制度及流程 第九章绩效考核制度 第十章附则
第一章公司简介 山西广千木业有限公司成立于2001年，是一家集设计、生产、安装和服务为一体的多元化、专业化和技术化的大型家居建材公司。公司先后引进德国、台湾等国内外高端生产设备，专注每一个细节，倾力打造全国超一流的木门家居产品。 公司以市场为向导，高起点，高标准。以敏锐的眼光和超前的意识不断自主研发与创新产品，严格控制产品质量，从引进原料到产品加工、安装过程一律实施全程指导和监督，并与国际、国内著名材料供应商和五金供应商强强合作，建立长期战略合作关系。产品工艺独特，精工细致，品类多样，款式新颖，性能卓越，确保客户满意度。多年来，公司一直以绿色低碳为根本，以产品的先进设计，高端品质为己任，以无微不至的细节服务为最高宗旨，全力打造“广达天下、牵手世界”的广千系列家居品牌。广千个性化的设计、高端奢华的质感、贴心的服务也获得了消费者的一致认同和好评。 公司一直恪守诚信经营，以人为本，尊重市场，勇于挑战，年轻团队。以无比强大的团队凝聚力不断开拓进取，不断超越自我，经过公司坚持不懈的努力奋斗，先后被评为和授予：中国木门30强，国家建材AAA级示范单位，中国著名品牌，国家绿色环保建材产品等荣誉和称号。 “广千”一个寓意着和谐、幸福、积极追求完美生活的家居文化品牌，广千人将积极进取，一如既往引领木门潮流，崇尚服
管理制度手册
公司管理制度大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司员工手册的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司员工手册，遵守公司的各项规章制度和决定； 二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情； 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益； 四、公司提倡全体员工学习专业知识和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支业务强、技术精的员工队伍； 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议； 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以表彰、奖励； 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力； 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业； 二、维护公司声誉，保护公司利益； 三、服从领导，关心下属，团结互助； 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费； 五、不断学习，提高水平，精通业务； 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第三章考勤制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度； 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意； 三、公司员工（除业务体系）每周工作为六天制，星期日为休息日，员工工作时间：夏季（4 月1 日—10 月1 日）；冬季（10 月1 日—次年4 月1 日）夏季工作时间：上午8 点至12 点，12 点至13点午休（仓储部、售后部除外），下午13点至17点，17点下班；冬季工作时间：上午8 点30 分至下午16 点30 分，没有午休，16 点30 分下班。若遇节假日结合公司实际业务情况作出相应休假安排； 四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30 分钟以内下班者，按早退论处；超过30 分钟者，按旷工半天论处；迟到、早退交纳快乐基金10元，旷工半天交纳快乐基金30 元。 五、签到/ 签退单管理规定： 1、业务人员每人每月累计签到/签退单总计不得超过5次，超过5次者每次按迟到/早退处理。
人事行政管理手册(详细完整版)
人事行政管理手册
目录 第一章综合管理部组织结构与责权 (5) 第一节综合管理部的职能与责权 (5) 一、综合管理部的职能 (5) 二、综合管理部的组织结构 (5) 第二节综合管理部的责权 (6) 一、综合管理部职责 (6) 二、综合管理的权力 (8) 第三节综合管理部的岗位职责 (8) 一、高层管理岗位职责 (8) 二、综合管理部管理岗位职责 (13) 第二章总经理办公室规范化管理 (14) 第一节总经理办公室岗位职责 (14) 一、总经理助理岗位职责 (14) 二、总经理办公室主任岗位职责 (15) 三、行政秘书岗位职责 (16) 四、办事专员岗位职责 (17) 第二节总经理办公室管理制度 (17) 一、公文管理制度 (17) 二、印章管理制度 (19) 第三节总经理办公室管理表格 (21) 一、发文登记表 (21) 二、发文处理单 (22) 三、来文登记表 (22) 四、来文处理单 (22) 第三章人力资源规范化管理 (23) 第一节人力资源管理岗位职责 (23) 一、人事主管岗位职责 (23) 二、招聘专员岗位职责 (23) 四、绩效专员岗位职责 (24) 第二节人力资源管理制度 (25) 一、人员招聘管理制度 (25) 二、员工培训管理制度 (31) 三、绩效考核管理制度 (35) 第三节人力资源管理表格 (38) 一、人力资源状况统计表 (38) 六、应聘人员履历登记表 (39) 九、员工外派培训申请表 (39) 十五、员工岗位调动审批单 (40) 十六、员工离职面谈记录表 (41) 十八、作业人员加班申请表 (41) 第四章日常事务规范化管理 (42) 第一节日常事务管理岗位职责 (42)
公司制度及管理手册(超全)
公司制度及管理手册 【前言】 目录 第一章 ****价值体系 (333) 第二章行政管理制度 (444) 【机构设置与部门职能】 (444) 【员工仪容仪表管理制度】 (555) 【商务礼仪管理制度】 (555) 【考勤管理制度】 (888) 【请休假管理制度】 (999) 【加班管理制度】 (121212) 【资料管理制度】 (121212) 【文印办公用品管理制度】 (131313) 【公司图书管理制度】 (141414) 【机票订购管理制度】 (161616) 【钥匙管理制度】 (171717)
【物资采购管理制度】... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【固定资产管理制度】... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【印章管理制度】....... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【公司保密制度】....... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【OA使用管理制度】 .... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【信息安全管理制度】... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【计算机硬件管理制度】. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【Internet（互联网）使用管理制度】错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【局域网管理制度】..... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第三章人事管理制度错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【人员招聘录用管理制度】错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【人员入离职管理制度】. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【员工转正管理制度】... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【新进员工培训管理制度】错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【员工晋升管理制度】... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【员工调动管理制度】... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【员工档案管理制度】... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【员工福利管理制度】... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第四章财务管理制度错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【项目借款管理制度】... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【项目差旅费用制度】... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【关于私车公用的报销管理制度】错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【项目培训物品、奖品管理制度】错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【项目办公用品费管理制度】错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【项目出差交通补贴管理制度】错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【通信费管理制度】..... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【业务招待费管理制度】. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【团队活动费用管理制度】错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【员工使用自购电脑补贴管理制度】错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。 【费用报销管理制度】... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。
【企业管理手册】公司管理制度手册1.doc
【企业管理手册】公司管理制度手册1 内部资料 注意保密某某有限公司规章制度汇编手册 二〇一二年七月一日 目录 1、公司领导管理规定(3) 2、会议管理制度(7) 3、请示报告制度(10) 4、领导值班管理规定(12) 5、办公用品管理规定(13) 6、印章管理规定(15) 7、车辆管理规定(16) 8、门禁识别管理规定(18) 9、经济合同管理制度(20) 10、员工意外伤害管理规定(25) 11、劳动防护用品管理规定(27) 12、保卫管理制(30)
13、用工管理制度(34) 14、员工考勤、劳动纪律与假期管理制度(37) 15、员工学习培训管理规定(40) 16、财务管理制度(43) 17、差旅费管理制度(51) 18、供应工作管理规定(53) 19、原辅材料、备品备件供应管理规定(55) 20、销售工作管理规定(57) 21、废旧物资管理规定(59) 22、物资入库、出库管理制度(61) 23、产品入库、出库管理制度(64) 24、物资进、出厂司磅管理规定(67) 25、安全生产岗位责任制(70) 26、质量管理规定(75) 27、调度管理制度(83) 28、交接班管理制度(86) 29、危险源(点)分级管理制度(88)
30、生产现场管理制度(90) 31、节能降耗、技改创新管理规定(92) 公司领导管理规定 1 董事长职责 1.1 主持公司的全面工作。 1.2 决定公司组织体制和人事编制，对副科级以上干部任免具有最终决定权。 1.3 抓好财务管理，负责对财务支出、资本运作的审批。 1.4 对总经理办公会研究的重大事项具有最终决定权。 1.5 负责公司内控制度、管理制度、考核制度制定、监督、处理。1.6 代表公司对外签订合同。 1.7 主持制定生产、供应、销售计划，并负责监督落实。 1.8 负责对产、供、销全面工作进行决策。 2 总经理职责 2.1 组织指挥公司日常生产经营管理工作。 2.2 组织制定并实施公司各项工作计划，并负责监督落实。 2.3 时刻掌握产、供、销具体数据，综合分析，整体平衡、及时调度。对公司出现的“急”“难”“新”以及技术改造、技术创新、人员招聘工作进行全面组织协调。
公司人事管理制度
第一篇人事管理制度 第一章总则 第一条为了完善公司人事管理制度，加强公司人事管理，促进公司队伍建设，依照和北京市关于劳动人事管理的有关规定，参照国外企业人事管理的有关规章制度，特制定 本规定。 第二条公司突出企业管理以人为本，强调尊重人格、维护人格尊，重视沟通和理解，力求通过强化人事管理，提高职员素质，建立起和谐、团结、共同进取的良好人际关系，推动公司事业稳步发展。 第二章编制与定编 第一条公司各部门用人实行定岗定员。 第二条公司各职能部门的设置、编制、调整、撤消，由各部门提出案报公司首席运营官（或总裁）以及首席执行官批准后，并在行政人事部备案后实施。行政人事部负责建立 和更新各部门岗位设置和人员编制的档案。 第三条各部门根据公司业务发展需要，或根据临时业务需要，制定年度、季度用工计划，经首席执行官批准后，在行政人事部备案。 第四条因工作需要，各部门增加员工时，原则上应不超出本部门的用工计划。 第三章公司员工招聘管理规定 第一条为了适应公司不断发展壮大的需要，及时为公司提供各种所需人才，坚持任人唯贤、人尽其才、才尽其用的原则，实现公司行政人事的合理配置。 第二条公司的招聘形式为社会公开招聘及部招聘两种。招聘人才既看学历、资历，更注重个人品格、实际经验和工作成绩。在不影响其他部门工作的前提下，应优先考虑录 用部应聘人员。 第三条招聘程序 1、申请：用人部门填写《人员招聘申请表》，经部门最高主管签字批准后交至行政人事部。 2、审核：行政人事部核查申请部门的编制情况及用工计划，如不属于计划招聘，应在一个 工作日退回《招聘申请表》。申请部门须向首席执行官进行特批。批准后再提交给行政人事部。
人事管理制度手册
第一章总则 第二章招聘与录用 第三章劳动合同 第四章人事档案管理 第五章工作规范和行为准则 第六章考勤与休假 第七章员工福利 第八章薪酬制度 第九章绩效考核 第十章培训与发展 第十一章奖惩条例 第十二章内部异动 第十三章离职与资遣 第十四章建议与沟通第十五章附则
第一章总则 第一条本公司为推进现代化的企业管理，健全员工管理，提升企业文化，依据有关法律和相关条例规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条以下所称员工，系指本公司正式聘用的员工，及试用期间的新进员工。 第三条凡本公司的员工管理制度（除法律法规另有规定外），请全体员工遵照执行。
第二章招聘与录用 第一条本公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，为本公司选拔出合格、 优秀的人才，并使之适应业务发展要求。 第二条选聘和录用过程遵循公正、公平、平等竞争和亲属回避四项原则。 第三条本公司聘用员工，由用人部门提出人员需求计划, 凭总经理审核通过的《人力需求申请表》申请招聘，由行政人资部按《岗位分析说明书》要求统一发布招聘信 息，并办理内部选聘、调配或对外招聘手续。 第四条招聘本着“先内部选聘、调配，后外部招聘”原则，降低、减少对外招聘费用。 第五条应聘人员须向行政人资部提供应聘材料和有关证明材料，由行政人资部和用人部门联合确定拟聘人选和招聘考核方式，由行政人资部安排和组织招聘面试考核工 作。 第六条参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，行政人资部保留调查核实员工作经历及个人背景的权利。 第七条面试考核过程分三个部分视需要进行，第一部分由行政人资部初试(完成对应聘人员身份学历证件和任职资格的考核) ；第二部分，由用人单位面试(完成专业任职 资格的考核) ；第三部分由行政人资部安排复试并完成应聘者资格核查。对于重 要职位的招聘需由总经理作最终的面试考核。考核由以下几项内容组成：1)仪 表、修养、谈吐；2) 求职动机和工作期望；3)责任心和协作精神；4)专业 知识与专业技能；5) 相关工作经验；6) 素质测评；7)必要时增加笔试。 第八条具体办事流程见《招聘面试流程》。 第九条经核准拟试用的外部应聘人员，由行政人资部通知试用并安排到指定医院进行体检(可入职后一周内提供有效体检证明) ，体检合格者，按规定时限到行政人资部 办理入职手续，否则视为拒绝受聘。 第十条办理入职时，须提供身份证、学历证明、职称证明、岗位资格证明、英语级别证书、结婚证、流动人口婚育证明、与原单位解除劳务合同证明、原单位社保证 明以及近期体检报告和免冠近照4 张，并亲笔填写《员工登记表》和对公司制 度的认定书。上述资料不齐者，不予办理入职手续，确因特殊原因需延迟提交 者，报公司领导批准后，于入职后2 周内补齐资料，否则不予留用和资遣。 第十一条当个人资料有以下更改或补充时，及时知会本公司行政人资部，以确保与你有关的各项权益： (1)家庭地址和电话号码； (2) 婚姻状况； (3) 诞生子女； (4) 出现事故或紧急情况时的联系人； (5) 培训结业或进修毕业。 第十二条公司保留审查新入职员工所提供个人资料的权利，如有虚假，会立即被除名。并赔偿公司为招聘该员工而付出的一切费用。 第十三条接到录用通知后，应在指定日期到达本公司行政人资部报到，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括： (1) 入职培训；
有限责任公司管理制度手册
XX有限责任公司 管理规章制度 目录：1、职职员作纪律治理制度 2、考勤治理制度 3、公司印章治理制度 4、档案资料治理制度 5、接待工作治理规定 6、职员聘用治理规定 7、职员录用程序 8、车辆治理制度及考核方法 9、食堂治理制度 10、工资治理制度 11、生产量绩效工资治理制度（暂行） 12、会议纪律制度 13、卫生治理制度 14、公文治理规定 15、办公设备及用品的采购、领用治理制度 16、公司财务治理制度 17、汽车泵泵费结算方法、程序 18、混凝土搅拌运输车运费结算方法、程序
19、材料采购供应制度 20、砼的销售治理制度
职职员作纪律治理制度 为了保持良好的工作环境和工作氛围，提高职员的工作效率，使职职员作规范化，特制定本纪律，公司所有职员必须遵守。 1、工作期间需佩戴工作证、穿着工作服。 2、工作期间8：00——12：00，14：00——18：00如发觉玩电脑游戏，看小讲、看电影等，第一次发觉罚款50元处理，第二次发觉，立即辞退。 3、工作时刻内一律不准使用QQ，工作QQ除外。 4、职员的办公桌应保持整洁，工作期间注意不要大声喧哗。 5、职员要讲究卫生，维护工作环境的清洁，不准随地吐痰、倒水，不准乱扔纸屑、杂物。每个区域的卫生都已安排相应的人员打扫，具体责任自行讨论决定，但须确保每天都有人打扫各自的区域，一日未打扫，罚该区域的人员打扫整个公司卫生一星期。 6、不得在操作室工作区域吸烟，第一次发觉罚款50元处理，第二次发觉扣除当月奖金，第三次发觉开除。 7、保持办公室环境美化，职员在办公时应将不用的文件、资料放入柜内，尽量保持桌面整齐，离开办公室时把桌面收拾洁净。 8、职员应坚持勤俭办事：节约用水、节约用电、节约使用办公用品，不得损坏公共设施，更不得将公物占为己有。 9、职员应爱惜公司财物，主动维护公司工作安全和公共安全，严格遵守公司的各项安全规定。
企业管理手册管理手册及制度.doc
【企业管理手册】管理手册及制度1 管理手册及制度 上海中预营养食品发展有限公司 2003.9 目录 一、内部相关部门的管理(3) 二、招商部的管理(6) 三、专卖店的管理(9) 四、总部与其他企业、商家的合作(10) 2 第一部分内部相关部门的管理 根据上海中预的发展规划，整个市场运作体系由市场拓展部、市场部、管理部和财务部等四个部门构成。其中市场拓展部下设北京、上海、广州、西安四个招商分部。 一、上海中预市场运作体系图 3 二、市场部工作内容及职责
1、分析营销机会。 ①收集市场信息和测量市场需求。 ②分析营销环境。 ③分析消费者市场和购买行为。 ④分析企业市场与企业购买行为。 ⑤辨认市场细分和选择目标市场。 2、制定公司的营销战略。 公司的每一件产品都有一个生命周期，这个周期的每一个阶段都对销售者提出了不同的挑战，并且在产品生命周期不同的阶段，产品的利润都有高有低，这就需要在产品的生命周期不同的阶段，制定不同的营销战略。市场部需要在每一种产品导入、成长、成熟和衰退的不同阶段，根据市场环境的变化和公司的总体发展战略，制定不同的营销战略。 3、制定公司的营销计划。 市场部在对市场进行分析和制定了营销战略后，就需要制定具体的营销计划，一个营销计划的内容应该包括：执行概要和目录表、当前营销状况、机会和问题分析、目标、营销战略、行动方案、预计的损益表、控制。 4、对营销战略进行控制。 营销计划在实施过程中，营销部门必须不断地监督和控制各项营销活动，因此营销控制显得非常重要。市场部需要利用年度计划控制，检查计划目标是否实现；利用盈利能力控制，检查公司在哪些地方和哪些产品上盈利，哪些地
公司管理制度手册汇编文件
公司治理规章制度目录 第一章人事治理 (1) 第一节总则 (1) 第二节职员聘用 (1) 第三节职员培训 (3) 第四节工资分配 (4) 第五节职员假期待遇 (4) 第六节辞职、辞退、开除、离岗 (5) 第二章劳动治理 (8) 第一节考勤 (8) 第二节奖惩 (10) 第三章文秘 (16) 第一节文件收发 (16) 第二节文件存档 (16) 第三节保密 (17) 第四节文件打印 (21) 第四章会议安排 (21) 第五章差旅费 (23) 第六章门卫治理 (24) 第七章电话治理 (26) 第八章车辆 (27) 第九章医疗防疫与环卫 (29) 第十章公司客饭治理 (30)
第十一章公司养老保险交纳 (31) 第十二章在岗职员学习深造 (32) 第十三章宾馆、小餐厅浴室 (33) 第十四章印章治理 (35) 第十五章合同 (37) 第一节合同的签定 (37) 第二节公司合同的审查批准 (38) 第三节公司合同的履行 (39) 第四节公司合同的变更、解除 (39) 第五节合同纠纷的处理 (40) 第六节合同的治理 (42) 第十六章宿舍楼、单元楼、办公楼会议室治理 (42) 第十七章职员守则 (44)
公司治理规章制度 （讨论稿） 第一章人事治理 第一节总则 第一条公司人事治理，认真贯彻国家有关劳动人事法规、政策及公司章程的规定，调动职员积极性，保障职员利益。 第二条公司在劳动人事部门规定的范围内，有权自行招收职员，全面实行劳动工资和人事治理制度。 第三条公司本着精简、高效、合理的原则，对公司职员招聘进行严格操纵。 第四条公司对职员实行全员合同治理，并建立职员有权选择岗位，企业有权选聘职员、解聘职员的双向选择机制；建立职员能上能下，能进能出的合理流淌机制。 第五条为了提高职员的整体素养，公司对全体职员进行有打算的岗前培训和岗位培训及脱岗教育。 第六条公司办公室人事劳动部门负责人事打算、劳动工资等各项工作的实施，并办理职员考核录用、聘用、辞职、辞退、
企业财务管理制度手册汇编
企业财务治理规章制度 第一节总则 第1条为加强财务治理，依照国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第2条财务治理工作必须在加强宏观操纵和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张白费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。 第4条公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内
联企业参照本制度执行。 第二节财务机构与会计人员 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第6条公司部会计师。 公司设打算财务部。打算财务部设部长、副部长。 下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长 打算财务部及各财务部，依照业务工作需要配备必要的会计人员。 第7条总会计师协助总经理治理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。 总会计师要紧职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务打算、信贷打算和会计报表等，落实完成打算的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营
成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等进展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司职职员资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监督全系统的财务治理和活动； 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行打算和违反财经纪律的事项； 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素养和业务水平； 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。 第8条打算财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行
公司人事管理制度之员工手册.doc
公司人事管理制度之员工手册7 公司人事管理制度 为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。 一、适用范围 1、本制度所称员工，系指本公司全体从业人员。 2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 二、录用 1、公司各部门因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，填写《人力资源需求表》，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。 2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。 3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续。一般员工试用期一个月，主管及以上人员试用期２－３个月，期满合格后，方能正式录用；成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。 4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件： （1）毕业证书、学位证书原件及复印件；
（2）技术职务任职资格证书原件及复印件； （3）身份证原件及复印件； （4）一寸半身免冠照片二张； （5）其它必要的证件。 5、凡有下列情形者，不得录用。 （1）剥夺政治权利尚未恢复者； （2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者； （3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者； （4）贪污、拖欠公款，有记录在案者； （5）患有精神病或传染病者； （6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者； （7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列； （8）其它经公司认定不适合者。 6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。 7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故 拖延推诿。 三、福利待遇
公司内部管理制度手册
公 司 内 部 管 理 制 度 二O O 九年一月一日 目录
1、安全治理制度…………………………………… 1 页 2、日常行政办公治理制度………………………… 18 页 3、出入库制度……………………………………… 22 页 4、采购制度………………………………………… 23 页 5、进驻工地施工人员新酬制度…………………… 25 页 6、关于建立工程结算报送手续、工程款核查手续二项制度的规定………………………………………………… 26 页 7、关于公布公司《建设工程项目治理方法》的通知…29 页 8、行管人员的绩效考核暂行方法………………… 41 页 9、施工部门的绩效考核暂行方法………………… 48 页 10、业务部绩效考核暂行方法……………………… 55 页 11、公司总经理岗位职责…………………………… 62 页 12、公司副总经理岗位职责（一）………………… 63 页 13、公司副总经理岗位职责（二）………………… 64 页 14、总工程师岗位职责……………………………… 64 页 15、公司业务部经理岗位职责……………………… 65 页 16、公司办公室主任岗位职责……………………… 66 页 17、公司企管部主任岗位职责……………………… 67 页 18、公司物资供应部主任岗位职责………………… 68 页 19、公司预算科科长岗位职责……………………… 69 页 20、安全员岗位职责………………………………… 69 页 21、施工员岗位职责………………………………… 70 页 22、资料员岗位职责………………………………… 70 页 安全治理制度
企业管理制度手册
企业管理制度手册 目录 1.0 手册说明 -----------------------------------------------------------------------------------2 1.1手册内容 ------------------------------------------------------------------------------------2 1.2 适用范围 -----------------------------------------------------------------------------------2 1.3 手册管理 -----------------------------------------------------------------------------------2 2.0 行政事务管理方针、管理目标 --------------------------------------------------------2 2.1 行政事务管理方针 -----------------------------------------------------------------------2
2.2 行政事务管理目标 -----------------------------------------------------------------------2 3.0 行政事务管理制度 -----------------------------------------------------------------------3 3.1 考勤管理制度 -----------------------------------------------------------------------------3 3.2 工作服管理制度 --------------------------------------------------------------------------7 3.3 胸卡管理制度 -----------------------------------------------------------------------------8 3.4 卫生制度 -----------------------------------------------------------------------------------10 3.5车辆管理制度 ------------------------------------------------------------------------------11