雷曼光电：第一届监事会第四次会议决议 2011-01-20

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电公告编号：2011-003

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议

深圳雷曼光电科技股份有限公司第一届监事会第四次会议于2011年1月19日在公司五楼会议室召开，会议通知于2011年1月14日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

公司监事会认为，本次使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号——超募资金使用》等相关法律法规的有关规定。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会

2011年1月19日

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光电专业调研报告.doc

光电专业调研报告 学校：东华大学 院系：理学院光电子技术专业班级：光电0801 学号：08050103 姓名：苗华 年月：2011.08.05.

光电专业调研报告 光电专业概述 光电”顾名思义，当然跟光与电有着密不可分的关系，依照光电使用的性质不同，将光电产业分为七大领域：（1）光电材料与组件（2）光电显示器（3）光学组件与器材（4）光输入（5）光储存（6）光纤通讯（7）激光及其它光电应用 但由领域的分类不太容易分辨出产品的归属，如果由产品的性质来归类可能会比较容易了解与记忆，一般来说照产品的不同可略分为五个项目：光信息－包括光驱、影像扫描仪、传真机、激光打印机等。 光电组件－包括发光二极管、液晶显示器、光耦合器等。 光学器材－包括相机、镜片、投影机、幻灯片、望远镜等。 光纤通讯－包括光纤、光传输系统的接受器及连接器等。 光电应用－包括光电检测与控制、激光加工与医疗等。 中国光电行业现状 近20多年来，中国的改革开放，使中国的激光、光电子科学事业的发展面向应用市场，面向世界，面向未来，取得了前所未有的进步。在多项国家级战略性科技计划中，激光、光电子技术受到重视。“863” 计划七大领域中有激光技术和光电子技术（包括用于信息领域的激光技术）, 1995年又增列了“惯性约束聚变”（高功率激光及激光核聚变）项目。国防预研光电技术作为跨部门项目正式立项。国家“六五”和“七五”攻关计划，激光、光电子技术被列为重大项目。此外，国家自然科学基金1986－1998年间资助多项激光、光电子技术领域的研发。经过“八五” 攻坚和“九五” 拼搏，在激光、光电子方面取得了可喜的成绩： (1) 建立了6个（北京、武汉、上海、石家庄、深圳和长春）光电子成果转 化产业基地； （2）自2000年以来，各地兴建光电子技术产业发展园区。目前国内已有13个光电子产业基地，上海、武汉、深圳、广州、长春、北京等城市的光电子产业 具有相当的规模： （3）已建立11个国家级重点光电子技术实验室和5个国家教育部所属的光电子重点实验室。5个激光光电子国家工程研究中心（NERC），包括CD、激光

有限公司监事会决议范本

有限公司监事会决议范本 有限公司监事会决议范本 本公司监事、、于年月日在南宁市号举行本公司监事会第一次会议，会议决议如下： 选举为公司监事会主席。 年月日 、 股份有限公司监事会决议20XX-07-138:42|#2楼 份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民-主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下： 1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。 2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项） 股份有限公司全体监事（签名）：×××、×××、×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 20XX有限公司监事会决议20XX-07-1315:58|#3楼 时间： 地点： 参加人： 应当监事人，实到 下决议： 选举为监事会主席 监事签字： 人，到会人员一致同意做出以年月日 公司监事会决议20XX-07-1313:38|#4楼 会议时间：____________________________

会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事人，实际出席监事人，其中监事________委托________出席会议并代为行使表决权。监事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的`前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席监事共代表全体监事________％表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效： 代表全体监事______％表决权的监事决定选举________为监事会主席（注：适用于新选举监事会主席） （或：免去________监事会主席职务，重新选举________为监事会主席（注：适用于监事会主席变更）。 到会监事签名： 年月日 【有限公司监事会决议范本】

2010年国内LED封装企业排名

2010年国内LED封装企业排名 佛山市国星光电股份有限公司 广州市鸿利光电股份有限公司 木林森股份有限公司 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 深圳市长方半导体照明股份有限公司 深圳市健隆新光电技术有限公司 深圳市大族光电设备有限公司 深圳市聚飞光电股份有限公司 宁波升谱光电半导体有限公司 杭州杭科光电公司 浙江中宙光电股份有限公司 湖北匡通电子有限公司 厦门市信达光电科技有限公司 深圳万润科技股份有限公司 厦门华联电子有限公司 深圳雷曼光电科技股份有限公司 深圳市泓亚光电子有限公司 厦门市光莆电子有限公司 北京宇极芯光光电技术有限公司 江苏稳润光电有限公司

2010年度中国LED百强企业榜单三安光电股份有限公司 山东浪潮华光光电子有限公司 鹤山市银雨照明有限公司 杭州士兰明芯科技有限公司 广东省佛山市国星光电股份有限公司 深圳雷曼光电科技股份有限公司 广州广日电气设备有限公司 大连路明科技集团有限公司 东莞勤上光电股份有限公司 广州市雅江光电设备有限公司 武汉迪源光电科技有限公司 厦门乾照光电股份有限公司 湘能华磊光电股份有限公司 上海蓝光科技有限公司 华灿光电股份有限公司 利亚德光电股份有限公司 深圳市锐拓灯饰照明有限公司 上海三思电子工程有限公司 深圳市易事达电子有限公司 晶能光电(江西)有限公司 上海蓝宝光电材料有限公司 江西联创光电科技股份有限公司

晶科电子(广州)有限公司 东莞市福地电子材料有限公司 深圳市方大国科光电技术有限公司同辉电子科技股份有限公司 深圳茂硕电源科技股份有限公司 南京北方慧华光电有限公司 惠州市风暴照明科技有限公司 深圳市木林森光电科技有限公司 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 深圳市长方半导体照明股份有限公司深圳市大族光电设备有限公司 深圳市聚飞光电股份有限公司 宁波升谱光电半导体有限公司 杭州杭科光电有限公司 浙江中宙光电股份有限公司 广东昭信企业集团有限公司 厦门华联电子有限公司 广州市鸿利光电股份有限公司 深圳市泓亚光电子有限公司 厦门市光莆电子有限公司 北京宇极科技发展有限公司 江苏稳润光电有限公司 深圳万润科技股份有限公司

管理制度-雷曼光电：年报信息披露重大差错责任追究制度(XXXX年3月) XXXX-03-

深圳雷曼光电科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇一一年三月

第一章总则 第一条为了进一步提高深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2010年修订）》（证监公司字[2010]1号）等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2007年修订)》（证监公司字[2007]212号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》（证监会公告[2009]33号）、

有限公司首次股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

雷曼光电2019年经营成果报告

雷曼光电2019年经营成果报告 一、实现利润分析 1、利润总额 2018年实现利润亏损3,624.9万元，2019年扭亏为盈，盈利4,751.11万元。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。 2、营业利润 3、投资收益

2019年投资收益为392.76万元，与2018年的422.14万元相比有所下降，下降6.96%。 4、营业外利润 2018年营业外利润亏损6.73万元，2019年扭亏为盈，盈利83.45万元。 5、经营业务的盈利能力 从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为96,689.71万元，比2018年的73,352.22万元增长31.82%，营业成本为70,884.89万元，比2018年的56,176.27万元增加26.18%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。 实现利润增减变化表 项目名称 2019年2018年2017年 数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%) 营业收入96,689.71 31.82 73,352.22 13.81 64,450.89 0 实现利润4,751.11 231.07 -3,624.9 -234.62 2,692.78 0 营业利润4,667.66 229.01 -3,618.18 -242.86 2,532.63 0 投资收益392.76 -6.96 422.14 14.7 368.02 0 营业外利润83.45 1,340.64 -6.73 -104.2 160.15 0 二、成本费用分析

1、成本构成情况 2019年雷曼光电成本费用总额为85,740.99万元，其中：营业成本为70,884.89万元，占成本总额的82.67%；销售费用为9,373.68万元，占成本总额的10.93%；管理费用为6,494.59万元，占成本总额的7.57%；财务费用为-400.37万元，占成本总额的-0.47%；营业税金及附加为687万元，占成本总额的0.8%。 成本构成表(占成本费用总额的比例) 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 成本费用总额85,740.99 100.00 73,987.5 100.00 62,583.54 100.00 营业成本70,884.89 82.67 56,176.27 75.93 45,216.69 72.25 销售费用9,373.68 10.93 7,073.74 9.56 5,876.23 9.39 管理费用6,494.59 7.57 6,686.99 9.04 8,265.06 13.21 财务费用-400.37 -0.47 -1,326.49 -1.79 1,436.93 2.30 营业税金及附加687 0.80 596.41 0.81 662.1 1.06 2、总成本变化情况及原因分析 雷曼光电2019年成本费用总额为85,740.99万元，与2018年的 73,987.5万元相比有较大增长，增长15.89%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加14,708.61万元，销售费用增加2,299.94万元，财务费用

股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本适用于有限公司董事、监事、经理备案

股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】 有限责任公司 股东会决议 （仅供参考） 一、会议基本情况： 会议时间：年月日 会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由执行董事召集和主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： （一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。 （二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。 （三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。 （四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。 （五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：张××（签字） 李××（签字） ×××有限责任公司（盖章） 有限责任公司 年月日

股东会决议参考文本【适用于设董事会和监事的有限公司（董事、监事、经理）备案登记】 有限责任公司 股东会决议 （仅供参考） 一、会议基本情况： 会议时间：年月日 会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由原董事会召集，原董事会长主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： （一）免去张××的董事职务，补选王××为董事,变更后董事会成员由王××、林××、陈××组成。 （二）免去股东会选举产生的监事赵××的职务，选举郑××为监事。 （注：董事长发生变化的，应增加此内容，即：1、鉴于（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。2、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任。） （三）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：张××（签字）李××（签字） ×××有限责任公司（盖章） 有限责任公司 年月日

有限公司首次股东会董事会监事会决议1

郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删

除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

TMT细分行业

一、智能机器人 1、工业自动化：智云股份(300097)、科大智能(300222)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、宝德股份(300023)、海得控制(002184)、天奇股份(002009)、 2、焊接(输送)设备：佳士科技(300193)、瑞凌股份(300154)、南京熊猫(600775)、锐奇股份(300126)、、泰尔重工(002347) 3、工业机器人：、亚威股份(002559)、华中数控(300161)、三丰智能(300276)、巨轮股份(002031)、软控股份(002073)、新时达(002527)、、机器人(300024)、GQY视讯(300076)、金自天正(600560)、博实股份(002698)、工大高新(600701)、钱江摩托(000913)、秦川发展(000837)、英威腾(002334)、上海机电(600835)、山河智能(002097)、金鹰股份(600232) 3、机器人控制器：慈星股份(300307)、科远股份(002380) 4、家用机器人：紫光股份(000938) 万讯自控(300112)：自动化机械概念，智能阀门定位器、CCS压力开关、气动加载电动执行器、散裂中子源 法因数控(002270)：09年研制开发的国内首台双机器人切割工作站在陕汽顺利通过验收并投产运行 海伦哲(300201)：消防机器人，公司现有多款机器人产品，主要用于消防领域，如灭火机器人，破拆机器人等 日发精机(002520)：RFSCD系类直角坐标机器人，数控机床、机械产品雷柏科技(002577)：机器人集成业务或成主业之一

二、智能穿戴 1、谷歌眼镜：环旭电子(601231)、水晶光电(002273)、康耐特(300061)、长江通信(600345)、共达电声(002655) 2、体感技术：联创光电(600363)、数码视讯(300079)、高德红外(002414)、汉王科技(002362)、川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、汉威电子(300007)、苏州固锝(002079)、中颖电子(300327) 3、柔性电路：超华科技(002288)、中京电子(002579)、丹邦科技(002618)、得润电子(002055)、深圳惠程(002168)、生益科技(600183)、金利科技(002464)、兴森科技(002436) 4、智能耳机：漫步者(002351)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241) 5、可穿戴芯片：北京君正(300223) 6、ihealth：九安医疗 其他可穿戴设备：上海新阳(300236)、福日电子(600203)、长电科技(600584)、达华智能(002512)、荣科科技(300290) 三、智慧城市 (一)、智能家居：智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、智能家居-系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。 和晶科技(300279)：主要从事大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售

第一届董事会第一次会议决议

XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 八、审议通过《关于的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十一、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十二、审议通过《关于的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十三、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会审计委员会委员，其中XX 为主任委员。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十四、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会战略委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会战略委员会委员，其中XX为主任委员。 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 十五、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议

雷曼光电2019年财务分析结论报告

雷曼光电2019年财务分析综合报告雷曼光电2019年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2018年实现利润亏损3,624.9万元，2019年扭亏为盈，盈利4,751.11万元。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在市场份额迅速扩大的同时，企业在扭亏的基础上实现了较大幅度的利润增长，企业经营状况发生了质的飞跃，企业发展前景良好。 二、成本费用分析 2019年营业成本为70,884.89万元，与2018年的56,176.27万元相比有较大增长，增长26.18%。2019年销售费用为9,373.68万元，与2018年的7,073.74万元相比有较大增长，增长32.51%。2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。2019年管理费用为6,494.59万元，与2018年的6,686.99万元相比有所下降，下降2.88%。2019年管理费用占营业收入的比例为6.72%，与2018年的9.12%相比有所降低，降低2.4个百分点。本期财务费用为 -400.37万元。 三、资产结构分析 从流动资产与收入变化情况来看，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，雷曼光电2019年是有现金支付能力的。企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。 五、盈利能力分析 雷曼光电2019年的营业利润率为4.83%，总资产报酬率为3.15%，净资产收益率为4.60%，成本费用利润率为5.46%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为130,753.27万元，经营资产的收益率为3.57%，而对外投资的收益率为54.13%。从企业内外部资产的盈利情况来看，对外投资 内部资料，妥善保管第1 页共3 页

股东大会决议、董事会决议、监事会决议

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。 （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：

一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。 二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 3、董事会、监事会组成人员

中国LED照明产业陷入低端恶性竞争困局

过去几年，受政策和未来增长潜能的诱惑，再加之进入门槛低，各路资金纷纷扎堆LED照明产业，造成下游恶性竞争，企业利润大幅下降，并出现了倒闭潮。截至2011年年底，仅深圳市倒闭的LED照明企业就超过80家，而在该市的2000多家LED企业中，大部分属于封装和应用的低端领域，对产品生产至关重要的半导体材料、荧光粉的生产企业更是一家都没有。 LED照明的困境 “恐慌”、“迷茫”可以是LED照明企业目前的心态。据媒体报道，深圳愿景光电子有限公司因资金链问题致使企业倒闭，大股东刑毅被传“跑路”。目前，愿景光电子除了拖欠400多名员工的工资外，还有工程欠款38万多元，对杭州银行的欠款则可能达到上千万元。“这肯定不是最后一家，以后还会有更多LED照明企业面临倒闭。”一位曾在愿景光电子就职的市场开发人士告诉中国商报记者。事实上，去年深圳也发生过不止一家LED企业老板“跑路”的事件。 愿景光电子老板“跑路”事件不是个案，它反映了行业的不景气。截至2011年年底，仅深圳市倒闭的LED照明企业就超过80家，与深圳同处广东省的佛山市，2011年中亦有将近一成的LED照明企业倒闭。紧随深圳、佛山之后，东莞、中山的LED照明企业也深陷困境。上市公司披露的库存数不断增加也显示了行业的困境。据已披露的2011年上市公司年报数据显示，雷曼光电(300162)、三安光电(600703)、勤上光电(002638)、乾照光电(300102)存货分别为1亿元、9.18亿元、1.64亿元和1.27亿元，同比增长73.31%、195.88%、61.58%和219.16%。 “从去年中开始，公司的LED库存就不断上升，到年底，公司实在是坚持不住了，只能给工人放假，等待市场回暖再开工，到现在也还没有开工。”一位曾在中山一家LED企业工作的人士告诉中国商报记者。 一位不愿公开身份的灯具老板告诉中国商报记者：“不少企业其实在靠出口退税维持经营。”但是，外销市场也出现了下滑。 有关数据显示：从去年下半年以来，国内LED照明出口到欧美的市场订单下降了四成左右。企业的说法更进一步证实了以上数据的真实性。 “今年以来，我们外销订单同比下滑了10%至20%，与此同时，今年我们公司计划出口销售任务为1亿元，与去年相比有所下调。”广东昭信灯具有限公司有关人士告诉中国商报记者。深圳宝诚鑫光电科技有限公司董事长蔡亚辉也表示，他们公司去年年底整个欧美市场包括美洲和欧洲出口下降了两成，今年年初将近三成。 订单减少直接导致许多企业经营收入下降。据广东光亚照明研究院的统计发现，从去年到今年一季度上市的12家照明企业发布的2011年度业绩报告显示，仅勤上光电和联建光电(300269)两家保持了增速的小幅提高，另外10家企业增速均有不同程度的下滑。其中在2010年营业收入保持了234%的增长速度的长方照明(300301)，2011年营业收入增速仅为57%。万润科技(002654)业绩甚至为零增长。 低水平盲目投资 “现阶段，我国LED照明产品，主要市场还是集中在欧美发达市场，特别是欧洲市场。欧美经济不景气，LED出口受阻，导致整个行业比较困难。广东作为全国LED产业的领头羊，受到的冲击也较为明显。”深圳市半导体照明产业发展促进会名誉会长王殿甫告诉中国商报记者。 欧美经济不景气确实是LED照明产业出现困境的一个重要原因，但事实上，各路资金盲目扎堆，才是LED陷入困境的根本原因。资本热衷于LED的热情很大程度上“得益”于国家和地方政府对该产业扶持力度的不断加大。 2009年，发改委等6部门联合公布《半导体照明节能产业发展意见》;同年，科技部推出“十

部分LED封装 厂商名录

部分LED封装厂商名录 深圳雷曼光电科技有限公司 深圳市国冶星光电子有限公司 深圳市长方光电科技有限公司 深圳市伦邦光电科技有限公司 深圳市泓亚光电子有限公司 深圳市世峰科技有限公司 深圳市海隆兴光电子有限公司 深圳市九洲光电子有限公司 联欣丰光电(深圳)有限公司 深圳市瑞隆光电科技有限公司 深圳市红绿蓝光电科技有限公司 深圳市量子光电子有限公司 深圳市瑞丰光电子有限公司 深圳市稳亮电子有限公司 深圳市祺丰光电科技有限公司 深圳市天电光电有限公司 深圳市惠红兴光电科技有限公司 深圳市森霸光电有限公司 深圳蓝田伟光电子科技有限公司 广州市超毅电子有限公司 广东亚一半导体应用科技有限公司广州市鸿利光电子有限公司 广州市力侬电子有限公司 广州光为电子科技有限公司 广州红绿蓝光电科技有限公司 广州市白云区奥依迪电子厂 广州市国鹏光电子器件有限公司 广州市先力光电科技有限公司 东莞市火树银花光电有限公司 东莞市大雁电子有限公司/必明灯饰东莞精锐电器五金有限公司 东莞市邦臣光电有限公司 东莞市莱硕光电科技有限公司 中山市木林森电子有限公司 中山市阿卡德光电厂 中山市华鸿光电科技有限公司 中山森海光电科技有限公司 中山市晶明光电科技有限公司 惠州市华阳多媒体电子有限公司 佛山市国星光电科技有限公司 佛山市金帮光电科技有限公司 广东昭信光电科技有限公司上海威宜光电科技有限公司 上海市鼎晖科技有限公司 上海市熙鸿光电科技有限公司 上海市曼斯雷德光电有限公司 浙江中宙光电股份有限公司 杭州市创元光电科技有限公司 杭州市超视科技有限公司 杭州捷成光电科技有限公司 杭州市金源光电有限公司 杭州市彩虹光电有限公司 杭州市芯彩光电产品有限公司 杭州友旺电子有限公司 杭州市飞华照明电器公司 杭州创盈光电科技有限公司 宁波华联电子科技有限公司 宁波市江北双林电子元件厂 宁波市升谱光电半导体有限公司 宁波市安迪光电科技有限公司 慈溪市瑞剑电子元件厂 瑞丰光电(宁波)有限公司 宁波市复洋光电有限公司 宁波市富而睦光电科技有限公司 爱米达半导体照明有限公司 宁波火炎焱光电有限公司 杭州市杭科电子有限公司 宁波市欣光光电科技有限公司 余姚市耀华金属材料有限公司 慈溪市东晶光电科技有限公司 奉化市金源电子有限公司 温州市侨鸣光电有限公司 上虞市碧源光电科技有限公司 慈溪恒邦电子科技有限公司 浙江浦江中鼎光电科技有限公司 浙江亚宝光电科技有限公司 浙江聚光科技有限公司 绍兴县鑫福电子有限公司 浙江联众光电科技股份有限公司 浙江古越龙山电子科技发展有限公司欧柏斯光电科技股份有限公司 长兴创美光电科技有限公司 台州华晶光电科技有限公司 台州市星睿光电有限公司 台州市福斯特科技电子有限公司 浙江海宁市晶艺电子有限公司

国有控股上市公司监事会决议(1)实用版

监事会决议 股份有限公司第届监事会第次会议于年月日以方式召开，本次会议应参与表决监事人，实际参与表决监事人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《股份有限公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案： 1、审议通过了《关于调整股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 鉴于公司名激励对象辞职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，公司对激励对象进行调整，股票期权激励计划激励对象由人调整为人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。另根据《股份有限公司股票期权激励计划》若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权数量及股票价格进行相应的调整。因公司年度经董事会审议的报告期利润分配预案为向全体股东派发每股人民币元（含税）的现金股利，本次授予的股票期权行权价格由人民币元／股调整为人民币元／股符合《股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定。 表决结果：票赞成，票反对，票弃权。 2、审议通过了《股份有限公司股票期权激励计划授予股票期权的议案》。

公司董事会依据股东大会的授权，确定年月日作为本次股票期权授予日，监事会经审核后认为：该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。同时，经审核授予条件已经成就，监事会同意年月日作为本次股票期权授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权。 表决结果：票赞成，票反对，票弃权。

我国合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了 解注意的。 第一、注意合同名称与合同内容是否一致 有些公司使用合同统一文本，这本是好事，但由于对合同性质了解不细，会出现张冠李戴的事情。例如本是加工承揽合同，却使用买卖合同文本，为合同以后的履行和适用法律条款增添了争议。 第二、注意列明每项商品的单价 有些公司在买卖合同中，标的是多类商品，但却只在合同中明确各类商 品的总价款，而不确定具体每种商品的单价，一旦合同部分履行后发生 争议，就难以确定尚未履行的部分商品的价款。 第三、在合同中明确违约金和赔偿金计算方法 《合同法》虽然规定一方违约，另一方可以向其追索违约金或赔偿金， 但如果合同中没有明确数额或计算方法，法院就会视为双方当时放弃违 约金权利，而不予支持。增加赔偿实际损失的举证难度。 第四、确定管辖法院 合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地法院管辖，但不得违反对级别 管辖和专属管辖的规定。如果直接约定有难度，也可以约定：“如发生 争议，双方均可向各自经营所在地法院提起诉讼。”

光电公司简介范文1

光电公司简介范文1 光电公司简介要怎么写?下面是光电公司简介范文，欢迎参阅。 光电公司简介范文1 深圳雷曼光电科技股份有限公司(证劵简称：雷曼股份，股票代码：300162)是中国led产品服务商及体育资源运营商。公司沿革于1993年，成立于2004年，2011年在深交所创业板成功上市，是中国led光电产业界的企业。目前公司以高科技led产业及体育产业的双主业进行布局发展。 光电公司简介范文2 深超光电(深圳)有限公司，由深圳市政府国资委下属深超科技投资公司(土地入股)与富士康科技集团(设备，厂房，技术和管理)合资，公司汇聚台湾光电产业的业内人士(全部管理层为台湾人，且是富士康集团转调人员)，致力于笔记本电脑、pc显示器及液晶电视机等产品的a-silicon /poly-silicon tft-lcd显示面板的研发及制造，是国家十一五规划和863计划重点发展及地方政府重点扶持的高科技项目。我国tft-lcd领域将再添新军。继京东方、上广电、龙腾光电之后，深超光电项目即中国内地第四条5代tft-lcd生产线，也是珠三角地区第一条中大尺寸液晶面板生产线，己于2008年第四季度投产。这一项目的建成投产，结束了珠三角地区没有中大尺寸液晶面板生产线的历史，使得包括深圳在内整个珠三角地区的平板显示产业迎来新的发展时期。 在我国显示产业向平板显示时代转型的过程中，每一条tft-lcd生产线的建设都牵动着业界的神经，深超光电项目作为国

内第四条5代tft-lcd生产线，自然成为关注焦点。深超科技投资有限公司副总经理徐世颖向《中国电子报》记者介绍说，正在建设中的深超光电第5代tft-lcd面板生产线项目，是深超科技投资有限公司通过深超(香港)公司在海外进行融资，结合银行贷款投资建设的，其技术团队主要来自海外，生产线总投资15亿美元，第一期(2009年)月产玻璃基板6万片，第二期(2010年)月产玻璃9万片,第三期(2011年)扩展至13.5万片。 作为我国最新建设的5代tft-lcd面板生产线，深超光电项目充分体现出技术完整性与先进性。徐世颖说，这一项目是国内工序最完整的项目，包括阵列、彩膜、成盒、模组在内的全工序生产线，是采用先进的四次光刻工艺、垂直式运输的生产线，也是国内唯一采用双层华夫结构主体厂房的项目。他还透露说，一个深超光电项目的钢材用量相当于建设约2个深圳会展中心或3座虎门大桥的用量，tft-lcd面板高投入的特 点可见一斑。中国电子工程设计院深超光电项目指挥部负责人申志超认为，节约、环保、安全、可靠，是深超光电项目的突出特点。他介绍说，根据深圳用地紧张的现状，按照技术要求和国家规范，这一项目采用双层结构设计，把两个工艺层叠在一起，这样做既满足了国家对高度的限制，又满足了消防规范，同时节约了土地。另外，这一项目纯水的重复使用率达到75%，原水的复用率达90%，从水电气用量，到玻璃基板，都根据技术要求和实践经验，最大限度体现出节约的特点。申志超还介绍说，在环保方面，整个系统的化学品回收率超过90%，废水废气的排放量不但比相同项目低得多，还达到广东省防治水污染一级标准，污染物排

董事会会议决议

董事会会议决议 董事会会议决议范文一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 董事会会议决议范文二： 董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容：

1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为 3.本次设立股份公司折股比例为 4.本次设立股份公司的步骤为 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜 出席会议的董事签名。 日期 董事会会议决议范文三：

(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份