文件编制及管理规定

石家庄市藁城人民医院

文件编制及管理规定

1、目的

对与医院标准化管理体系有关的文件进行有效控制，确保医院各部门使用的文件和资料为有效版本。

2、适用范围

适用于与医院标准化管理体系相关文件的管理和控制。包括法律、法规、规章制度、岗位职责、计划（方案、预案）、质量标准、规定、诊疗常规、操作规程、流程等管理性和技术性文件及质量表格/记录等资料。

3、组织机构

医院成立文件编写领导小组（评审领导小组）负责医院所有文件的编写管理，下设办公室（评审办）负责文件编写日常工作。

4、职责

4.1 院长负责批准医院标准化工作方针、目标、管理和技术性文

件。

4.2 分管院长负责审核所分管行政职能科室业务范围内的文件。

4.3 各相关质量管理委员会负责审核经分管院长审核同意后的管理和技术性文件及质量记录。

4.4 各职能部门依据政策、法规及二级医院评审标准，对分管业务范围内的文件进行编制，并负责适用、收集、整理、保管等工作。

4.5 评审办（质控办）采取现场审核及跟踪审核等方法，对

适用范围的文件实行符合性、充分性、有效性和效率性的审核，并写出审核报告，以确定其是否为有效版本。

4.6 各审核部门按下文

5.2.2中审核要点对文件进行逐一审核，并填写《文件审核修改控制表》。（见附表1）

4.7 医院办公室（简称“院办室”）为本程序的归口部门，负责对所有内部、外部文件进行管理、控制；负责对所有文件的收集、整理和归档以及失效或作废文件的销毁。

5、工作程序

5.1文件编写格式：

5.1.1文件编写领导小组制定“文件设计与编码规则”,以保证所有文件按统一格式制订：每份文件首页中均应包含下列信息：

①文件类别:每份文件均应中文注明文件类别

②文件编号：每份文件均应表明文件编号

③文件名称：每份文件均应中文注明文件名称

④审核人：每份文件编写后要有审核人审核签字

⑤批准人：每份文件下发前必须经批准人签字批准

⑥发布日期：文件的起效日期，该日期为文件获得批准后发放日（见附表2）

5.1.2 文件编写领导小组根据文件性质的不同，确定不同的文件框架，以保证医院文件的系统与全面。文件书写一般框架格式包含下列各项：

①目的：重点说明制定该文件用意。

②范围：摘要说明该文件所适用的人（单位）、时、事、地、物。

③职责：说明负责制定、维护、执行的相关单位（人员）及任务。

④定义：说明该文件内容的专有名词或具体特殊意义的用词。

⑤内容: 说明该项活动的责任区分、参与的人员，及工作范围、步骤等

⑥相关文件/记录：指明制定该文件所参考的相关文件和相关表单

⑦附件：详细登录文件中所提及的附件，并附于后。

注：文件格式以文件性质的不同而略有不同（见附表3、附表4、附表5）

5.1.3医院各行政职能部门均可根据医院实际，提议制定新的文件，但必须提交书面草案及制定原由。文件编写领导小组讨论并提出编写意见，分配给相关行政职能部门编写。相关部门编写的文件，内容必须依据政策、法规以及文件编写领导小组编写意见；其文件框架格式和编码必须符合统一书写要求。

5.2文件审核与批准

5.2.1文件起草后，各相关行政职能部门对初稿进行审阅/讨论、广泛征求意见，以保证文件生效后具有可行性。确定初稿后交分管院长及相关质量管理委员会初步审核，相关行政职能部门根据审核反馈意见修改相关内容。初审通过后，交评审办审核后，报院长批准；批准人在相应位置签字，并确定生效日期。

5.2.2审核要点如下

①符合国家法律、法规与地方行政部门管理要求

②与现行的标准相符

③文件内容具有可行性

④文件简练、确切、易懂，没有两种以上的解释

⑤同已生效的其他文件没有相悖的含义

⑥文件的完整性、逻辑性、清晰度如何

5.2.3编制、修改、废止文件流程图：

5.3 文件设计与编码规定

5.3.1 文件的设计：

①文件封面要注明文件类别，文件编号（附表6）

②每类文件最后一页为修改控制页，项目包括修改日期、内容、审核批准人。

5.3.2 文件编码规则

所有文件编码，按以下藁城市人民医院标准代号及文件分类号编排医院所有的发展规划、计划、适用的法律、法规和规章、管理规

定、制度、职责、预案的标准代号：XZGL

医院所用的质量标准、工作流程、操作规程的标准代号：ZLGL

医院所有文件的分类号以主管部门的缩写和文件种类缩写组成

行政管理：XZ 医疗管理：YL 护理管理：HL 门诊管理：MZ 教学管理：JX 科研管理: KY

预防管理：YF 人力资源：RL 财务管理: CW

总务管理：ZW 设备管理：SB 安保管理：AB

感染管理：GR 药剂管理：YJ 信息管理: XX 制度: ZD 职责: ZZ 预案: YA

流程: LC

2013.6

5.3.3所有已通过审批的文件，由医院办公室按照文件编码进行编

码登记。

5.4文件发放

5.4.1文件生效后，文件编写领导小组确定发放范围，由院办室负

责复印、发放，其它任何部门不得随意发放文件。由院办室填写《文件

发放、回收登记表》（见附表8），确定分发号，领用人签收，确保文件发放到位。

5.4.2文件发放后，所有相关行政职能部门对新版 /修订版文件在全院范围内进行传达和培训，在认真组织培训与学习的基础上再执行。培训记录存档。

5.5 文件修订与更改

5.5.1根据最新法规、标准和医院工作流程变化，及时对文件按审核程序进行修订，以保证所使用文件与新法规和标准一致。

5.5.2版本号及修改状态号；本编号按26个英文字母顺序依次循增，状态通过大写英文字母（A、B、C----）表示。第一版为A版，第二版为B版，版本修改状态按阿拉伯数字顺序依次循增，状态通过阿拉伯数字（0、1、2、3---）表示。每篇文件从A版0次开始，每修改一次，修改状态随之变更一次，当修改状态到“10”时，应将A版改为B 版，以此类推，换版可不受此限制。

5.5.3 修订文件批准后，旧版本即行废止，办公室及时更新修改文件，填写《文件审查修改控制页》，记录改动情况。

5.5.4办公室每年组织相关人员对现行所有系统文件进行一次审核，如有需修订的内容，按上述程序进行修订、审核和批准。

5.5.5修订更改后的文件履行审批发放程序进行发放。

5.6文件作废和销毁

5.6.1 当文件破损严重，影响使用时，应到院办室更换，交回破损文件，领取新文件。新文件的分发号仍沿用原文件号，院办室负责将破损文件销毁。

5.6.2 经批准作废的文件，院办室书面通知有关部门，在分发通知的同时，收回作废文件统一销毁，并记录在“文件销毁记录表”中。（附表9）

5.6.2各科室管理人员应确保失效、作废文件，及时加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。因为某种原因需保留的任何已作废文件，都应进行适当的标识，并加盖“作废留用”印章。

5.7文件的有效性控制

5.7.1院内运行的所有文件约为“受控文件”，加盖红色“受控”印章，不得随意修改及复印。任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别。

5.7.2各科室收到的文件，由各科室管理人员填写《文件发放、回收登记表》，并负责整理、设专职人员保管。

5.7.3院办室保留一份完整的文件样本，并根据文件变更情况随时更新记录，其他部门只保留与本部门相关的文件。各职能科室对职责范围内的各种质量记录一年度为单位整理并保存；院办室每年组织人员对各科室文件保管情况进行一次全面检查。文件在资料室存档后永久保存。

5.7.4自本文发布之日起，凡涉及医院评审的所有文件、资料、评审办（质控办）均应建立与二级医院评审标准相对应的档案，迎接评审。

5.8文件的借阅和复制

需临时查阅、借阅、复制文件时，经院办室负责人批准后方可执行。医院任何科室和个人未经医院批准，不得向外单位提供医院标准体系的文件，包括借阅和复制。

5.9外来文件的控制

医院接收的外来文件如：国家政策法规或上级主管部门来文、上级会议文件材料等，由院办室负责管理，统一登记编码，加盖“受控”印章，将文件按轻重缓急分类、分级（确定标准）后呈送主管院长，主管院长批阅后，分发到相关科室使用、承办；院办室负责及时追踪、督办和信息反馈结果，以保证文件的落实。外来文件的归档，由院办室按《国家行政机关公文处理办法》执行。

5.10文件的有效性评价

所有通过批准发布后的文件实行3个月的试运行期，期满相关行政职能部门组织相关质量委员会及使用科室进行可行性评价，评价可行方可正式实施，反之执行文件编写、修改、作废程序。

5.11 过程的监视和测量及有效性评价和改进

文件控制作为一个过程应设立监视和测量点，主要目的是确保使用科室均具有适用的有效版本，没有作废和失效的文件，并对文件的修订状态进行识别，使文件得到控制及有效的贯彻实施，把文件编、审、批、发放、更改作为监视点，通过对《文件（质量记录）发放、回收记录表》和文件实际使用情况的监视、检查、考核等文件测量点的控制，院办室每季对文件控制的有效性进行评价。

2013-9-3

附表1

石家庄市藁城人民医院

附表2 文件首页

附表3

程序文件/管理类文件书写格式

附表4 工作文件（制度、职责）类书写格式

附表5

文件文字书写要求

附表6

文件封面书写格式

附表7

文件审核修改控制页

附表8 藁城市人民医院

文件发放/ 回收登记表

附表9 藁城市人民医院

文件销毁记录表

文件编制、更新管理制度

文件编制、更新管理规定 为进一步规范公司文件编制、审核、发布、修订、效果评估管理工作，把国家相关法律法规及其他要求融入到公司管理工作中去，明确公司文件管理过程中部门、人员职责，特制定本制度。 本制度适用于安全、生产、机电、经营、政工等管理制度、管理标准的识别、获取、评审的符合性评价及更新管理的更新、组织与实施。 一、管理机构 为规范公司文件管理，明确部门、人员职责，特成立文件管理小组： 组长：董事长 副组长：总经理、书记 成员：公司副总 管理小组下设办公室，办公室设在综合办，由综合办主任兼任办公室主任。 二、管理职责 管理小组办公室负责待下发文件的核稿，管理小组负责待下发文件的会签、审批工作。 三、管理流程 1、部门将待下发文件报送综合办核稿，未通过核稿文件返回拟稿部门修订，直至核稿通过。 2、综合办将核稿通过文件报送文件管理小组会签。 3、总经理审批下发。 四、管理内容 1、识别：拟稿部门应依照国家相关法律法规、管理规定、方针政策等拟定文件，并将相关依据文号、发布时间、发布部门等内容详列。 2、获取：将文件拟定过程中参照国家相关法律法规、管理规定、方针政策等指导应用于文件中。 3、评审：根据文件内容、业务分工及涵盖范围，划分评审部门，由评审部门负责相关业务类别类别的审核把关。 4、更新： 4.1在符合性评价的基础上，及时获取适用的安全、生产、机电、经营、政工管理的法律、法规、标准及其它要求；

4.2检查、识别管理过程中执行的现行管理标准是否与国家相关法律法规、管理规定、方针政策和公司当前的实际情况及特点相适应； 4.3准确识别获取的法律、法规、标准等对公司的适用性要求，进行必要的管理制度、管理标准的更新，确保其符合持续改进的要求。 4.4及时清理过期的规章制度，及时消除因规章制度不完善造成的违法、违规现象和行为，及时更新因人员、组织机构变动需要变更的制度； 4.5文件更新后，应及时废止原文件。 五、管理过程 （一）安全管理类 1、安全环保科全面负责安全管理文件控制，负责收集最新适用的安全生产法律、法规、标准及其它规定和要求，并为安全管理符合性评价提供依据； 2、安全环保科科长负责组织安全管理文件的评价，安全员负责编制安全管理文件评价报告，明确更新内容，企管科负责员工安全教育与培训，企管科培训员负责安全教育与培训具体工作。 （二）生产管理类 1、生产技术科全面负责生产管理文件控制（技术质量科辅助），负责收集最新适用的生产法律、法规、标准及其它规定和要求，并为生产管理符合性评价提供依据； 2、生产科科长负责组织生产管理文件的评价（技术质量科科长辅助），生产科科员（技术质量科技术员辅助）负责编制生产管理文件评价报告，明确更新内容，企管科负责监督各车间对员工进行生产知识教育与培训，企管科培训员负责监督工作。 （三）机电管理类 1、机电科全面负责机电管理文件控制（机修车间、电修车间辅助），负责收集最新适用的机电法律、法规、标准及其它规定和要求，并为机电管理符合性评价提供依据； 2、机电科科长负责组织机电管理文件的评价（机修、电修车间主任辅助），机电科设备管理员（机修、电修车间技术员辅助）负责编制机电管理文件评价报告，明确更新内容，企管科负责监督各车间对员工进行机电知识教育与培训，企管科培训员负责监督工作。 （四）经营管理类 1、企管科全面负责经营管理文件控制（公司各部门辅助），负责收集最新适用的经营管理法律、法规、标准及其它规定和要求，并为经营管理符合性评价提供依据； 2、企管科科长负责组织经营管理文件的评价（公司各部门负责人辅助），企管科科员（公司各部门技术员辅助）负责编制经营管理文件评价报告，明确更新内容，企管科负责监督各车间对员工进行经营管理知识教育与培训，企管科培训员负责监督工作。 （五）政工管理类

受控文件管理制度(20200515184933)

………………………………… .公司文件编号LDH-XZ-101 版本版次A/0文件类别程序文件密级公开页码1/2文件名称受控文件管理制度`生效日期 编制：复核：批准： 一、目的：为了让公司所有的文件得到规范化、条理化、统一化、明确化的管理， 使所有受控文件得到有效的利用，让文件的内容得到有效的控制，特制定本 制度。 二、文件的编制： 所有文件的编制全部按照公司的统一格式编号，编号分解为L代表刘，D 代表德，H代表华，岗位制度为部门的一号文件， 101为部门的第一 份岗位职责，管理体系为部门的二号文件， 201为部门的第一份管理 体系。 2.1.1 YJH-XZ-101代表刘德华行政人事部第一个岗位制度的编号，如第二份 岗位制度，编号为YJH-XZ-102以此类推。 2.1.2 YJH-XZ-201代表刘德华行政人事部第一个规章制度的编号。（同上） 版本版式: 2.2.1 A/0 A代表文件的版本，0代表文件的版次，每次修改文件版次逐级 递升为，以此类推，当版次升级为9后即进入B版，并以此类推； 1/N 文件页码符号，N代表本文件的总页数，1为本文件的第一页，并以此类推； 2.2.3 如文件页数较多,可使用26个字母依次往下编号. 三、文件的分发： 1、所有受控文件的分发均需加盖受控章后方可生效。 2、所有受控文件的原件统一由行政人事部发放，发放的文件由人事文员统一 影印加盖受控章，以受控章上注明的日期为生效日期，分发到文件涉及部 门，文件的分发必须由接收部门人员签收。 四、文件的管理： 1、行政人事部发放的任何一份文件，都应完整保留原件，归纳并存档，所有 受控文件都属于公司的机密文件，任何部门或个人都不可私自影印、修改 或带出公司。违者记大过， 2、任何部门的受控文件，要小心保管，不可将文件内容传达非本公司人员。

文件和资料管理制度

文件和资料管理制度 一、目的 规范和加强对本工程项目文件、资料的管理，建立合理的、清晰的文件、资料档案目录，便于工程管理人员和工程技术人员能够及时得到并使用所需的正确合适的文件和资料来实施工程管理以及工程竣工资料的及时移交。 二、适用范围 1、适用于本工程的所有的与工程有关文件和资料的控制。 1.1设计院提供的勘测报告、可研报告、初步设计、询价书、施工图纸等。 1.2制造厂家（含国外厂商）提供的设备制造图、组装图、安装使用说明书、出厂试验报告等。 1.3工程信函及会议纪要。 1.4开工报告。 1.5工程联系单。 1.6设计变更单。 1.7不符合项处理运作单。 1.8图纸会检记录。 1.9工程审查文件。 1.10竣工文件。 1.11标准、规程、规范。 1.12工程照片、录像。 1.13其它有关工程方面的文件。 文件和资料可以是任何媒体介质形式。 三、编制依据 1、《电力建设工程施工技术管理制度》。 2、《中华人民共和国档案法》。 3、《江苏电力建设第一工程公司程序文件》。 四、工作职责 1、工程管理科负责组织实施施工图纸，设计变更等工程文件修订状况的控制并确定其分发范围，工程管理科下设资料室负责整个工程文件资料的接收、协调、登记、分类、编目、

2、分公司（项目部）各有关部门负责本部门专项管理的工程文件和资料的控制并确定分发对象，负责本部门范围内的工程文件和资料的接收、登记、整理。 3、专业技术人员管理好领用的工程文件，及时向施工人员提供有效版本工程文件，回收、整理并向工程管理科资料室移交无效版文件。负责及时编制并向工程管理科资料室提供施工过程中产生的各种施工文件。对设计方及各设备供应方提供的供施工用的工程技术文件的正确理解负责。负责及时提供准确的竣工资料，编制完成竣工草图。负责自己负责范围内的工程竣工资料的搜集、整理、装订、移交。 五、工作程序 1、工程文件、资料的分类 1.1 内部工程文件、资料 内部工程文件、资料一般有施工组织设计、施工组织专业设计、作业指导书、设计变更建议（申请）单、图纸会检记录、技术交底记录、工程联系单、工程联系回复单、材料计划、建筑安装中间交接签证以及与产品质量有关的会议纪要、管理制度。 1.2外部工程文件、资料 外部工程文件、资料一般有设计施工图、制造厂安装图、设计修改通知单、国家（或部、行业）颁发的规程、规范、标准，监理和业主所发的工程整改单、联系单等。 2、外部工程文件资料的接收、整理、发放、回收。 2.1 外部文件、资料的接收 2.1.1工程管理科指派专人负责外部文件、资料的接收工作，接收人员应按照有关合同、协议以及图纸资料清单当面点清，确认数量无误后办理签收手续。 2.1.2如顾客有特殊原因，图纸、资料供应数量不足，接收人员应积极同顾客商洽弥补办法后接收。 2.1.3公司自行购置的设备，随设备带来的图纸开箱后由参加开箱的分公司人员带回，一日内工程管理科资料室存档、分发。 2.2外部文件、资料的整理 2.2.1工程管理科应在工程开工时确定文件、资料类别码和编码规则，以方便文件、资料的归类、整理。 2.2.2工程管理科指派专人负责文件、资料的整理，按照图号、文件类别码、日期、版次，进行编制目录、登记；文件资料均应做明显状态标识，以确认是否为有效版本。 2.2.2完成图纸资料整理工作后，及时输入计算机编制文件、资料的目录，以提高检索

管理制度编制格式规范

管理制度编制格式规范-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

管理制度编制格式规范 1 制度名称制度名称由“文件适用范围”＋“文件使用事项”＋“文件种类”构成。例如：“公司车辆管理制度”由适用范围“公司”、适用事项“车辆”和文件种类“管理制度”组成。 2 制度正文 2.1 制度正文由“总则”＋“分则”＋“附则”构成。 2.2 总则：简要说明制订制度的目的、要求、依据、适用范围、有关概念及名词解释等。例如：公司车辆管理制度目的：规范公司车辆管理依据：略适用范围：适用于公司所有车辆的管理相关概念：必要时说明 2.3 分则：按章写，每章用标题标出该章的内容。例如：公司车辆管理制度由“车辆购置”、“车辆调配”、“车辆驾驶”、“车辆保管”等构成。 3 附则说明该制度与其它制度之间的关系。如该制度与其它制度发生矛盾怎么处理、该制度有无实施细则等。如果没有则不写。 说明该制度的制订权、修订权、解释权、实施细则的制订归属。 说明该制度的生效日期、有效期。 说明该制度及实施细则的批准权、执行中的监督管理等事项。 4 关于制度条款标号根据ISO9001（质量体系认证）的要求和实行计算机管理的需要，标号方法统一为：1;1.1;1.1.1;…… 5 关于“制度”与“规定（或办法）”的使用 5.1 一般情况下，若比较系统且较长时间使用的，可定为“制度”，否则定为“规定”。 5.2 根据习惯用法来确定。例如：“养老金管理制度”比“养老金管理规定”更为普遍。 6 “细则”的制订规范参照制度编写规范进行 7 具体内容编排如下： 7.1 题目：小二号、黑体、加粗、居中；题目与一级标题之间用五号字间距空一行 7.2 一级标题：小三号、黑体； 7.3 二、三级标题：四号、仿宋_GB2312、加粗；若二级标题后有三级或者四级标题，则二级标题全部加粗；若二级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；三级标题后若需四级标题详细说明，则三级标题全部加粗；若三级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；四级标题无需加粗，若四级标题后还需增加内容，则用“a)、b)、 c)”字样编写；后续内容可直接首行缩进2个字符无限编写。 7.4 正文内容:四号、仿宋GB2312、行距1.5倍、首行缩进2个字符、段落前的阿拉伯数字与正文内容统一空2个字符； 7.5 页眉、页脚：五号、仿宋；页眉左侧为公司标识，右侧为文档名称；页脚由页码“-*-”的字样居中，若文档为保密性文件，需在右下方加“此文件属公司内部资料未经许可不得外传”的字样； 7.6 若文档中包含表格，则标题为小二号、黑体、加粗、居中；表格内容为五号、仿宋GB_2312、居中。 2

房产人力资源编制管理制度

房产人力资源编制管理制度 房产公司人力资源编制管理制度 第一章总则 第一条为确保**房地产开发有限公司(以下简称公司)发展需要，有效掌握和控制人力资源配置状况，特制订本制度。 第二条公司人力资源规划编制的管理遵循因事设岗、以岗定人、适当从紧、兼顾储备的原则。 第三条本制度适用于公司本部及所属项目公司。 第四条人力资源部为公司人力资源规划编制的归口管理部门。 第二章申报与审批 第五条公司实行人力资源规划编制定期申报和审批制度。 第六条各单位(或部门)须在组建成立后，及时设置本单位的组织管理架构，并进行岗位设置和人员编制设定。 第七条新组建单位的组织管理架构设置、岗位设置及人员编制设置方案，应报送公司人力资源部，由公司人力资源部填写《项目公司组织管理架构及人员编制审批表》，经分管领导审核后，报公司总经理审批。经批准实施的方案应报送公司人力资源部备案。 第八条各单位(部门)须根据年度经营管理计划、人员流动及岗位职能变更等情况，制订年度人员编制、用人计划，并填报年度《人力资源编制与规划审批表》 第九条各单位(部门)填报的年度《人力资源编制与规划审批表》须经本单位(部门)负责人签署意见后，于每年1月15日前报送公司人力资源部。 第十条公司人力资源部须对各单位(部门)的《人力资源编制与规划审批表》进行统一汇总、核定和统筹调控，并与各单位(部门)充分沟通后，提出意见，经公司分管领导审核后，报公司总经理审批。 第十一条各单位(部门)在审定的编制范围内招聘、录用人员，按照公司《人才招聘录用管理办法》有关规定执行。 第十二条公司人力资源部应监督各单位(部门)严格执行经批准的人力资源编制。各单位(部门)因特殊情况确需突破编制的，填写《人员编制调整审批表》，并按照本制度规定的

档案 编制要求及管理办法

档案资料编制要求及管理办法 为了加强项目档案资料管理工作，规范项目资料、文件保管程序，保证各类档案资料的完整性，避免后期竣工资料的返工，结合《贵阳市城市轨道交通工程竣工档案验收移交细则》及《贵阳市城市轨道交通有限公司声像档案管理细则》的相关规定，特制定资料编制要求及管理办法。 一、纸质文件归档要求 （一）归档文件的内容及其深度应符合国家现行有关工程勘测、设计、监理、施工等方面技术标准的规定。 （二）归档文件应为原件，应真实、准确、完整，与轨道交通工程实际相符合。 （三）归档文件字迹清楚，图样清晰，图表整洁，盖章规范，图章完整清晰，负有责任的各方签署手续完备（签名、盖章）。 1.签字人：技术负责人、质检员签字一栏必须是投标技术负责人及持证质检员签字，若有人员变更，则以变更通知下发之日起的相关文件由变更确认的人员签字。 2.盖章：必须是中标单位公章。 （四）归档文件中文字书写应符合国家用字规范，采用国家颁布实施的简化汉字，图表的绘制应符合国家制图标准的规定。 （五）归档文件中文字材料幅面尺寸宜为A4 幅面（297mm×210mm）。图纸宜采用国家标准图幅。 （六）竣工文件材料使用的纸张、照片、光盘等记录材料和载体材料必须质量优良，耐久性强。

（七）归档的竣工图必须为新蓝图。 （八）对破损的文件、图纸应进行托裱，使用无粮浆糊，不得使用胶纸带粘贴。 （九）工程文件应采用能够长期保存耐久性强的书写材料，如碳素中性笔,不得使用易褪色的书写材料,如圆珠笔、铅笔、复写纸等。 二、归档文件字体与页边距要求 （一）归档文件字体、字号要求 （二）表格页边距要求 纵向左边距、横向上边距必须保证2.5cm的装订线，其它三边尽量满足要求。（表格页边距已经调整好） （三）签名 必须由本人签名，签名字迹必须工整、清晰，不可艺术话。 三、工程变更依据性文件质量要求 （一）施工单位施工过程中发现设计文件和图纸有差错的应当及时提出意见和建议，所有设计变更文件必须经勘测(设计)单位、监理单位和建设单位签字认可。

文件编制,审批,发放管理办法

XX商用车有限公司管理标准 DFCV1111S-S02-2016技术文件编制、审批、发放和更改管理 2016-8-31 发布2016-08-31实施 综合计划部发布

SD有限公司发动机厂管理标准 1 主题内容与适用范围 1.1 本标准规定了发动机厂生产准备及生产技术文件编制的职责、一般要求和审批发放、更改等的管理。 1.2 本标准适用于发动机厂生产发动机用的各种工艺工装技术文件。 2 引用文件 文件编号文件标题 FD32E2Q-P024-16 《文件控制程序》 3 职责 3.1 技术科 3.1.1 负责公司下发产品图纸的接收、归档移交及工艺转化； 3.1.2 负责工艺技术文件的编制、审批、归档移交及更改； 3.1.3 负责工装设计（更改）申请单的提出； 3.1.4 负责分管工装（刀具、刀辅具、装配工具等）的图纸设计、清单编制、审批及归档移交及更改； 3.1.5 生产准备项目的技术文件由项目成员进行编制、校对； 3.2 产品开发科 负责厂内适应性开发的产品技术文件编制、审批、发放和更改； 3.3 装备管理科 负责分管工装（夹具、夹辅具等）的图纸设计、工具清单编制、审批及归档移交及更改； 3.4 质量保证科 负责分管工装（量具、检具等）的图纸设计、工具清单编制、审批及归档移交及更改； 3.5 生产管理科 负责分管工装（工位器具）的图纸设计、工具清单编制、审批及归档移交及更改； 3.6 厂办 3.6.1 负责产品图、毛坯图、车间平面布置图、管理工程图、工程作业表、工装图纸及工具清单、工具清单更改通知单等相关技术文件的接收、归档、发放、提晒/复制、保存及借阅管理； 3.6.2 负责产品图、毛坯图、车间平面布置图、管理工程图、工程作业表、工装图纸及工具清单、工具清单更改通知单等相关技术文件底图/卡的更改； 3.7 车间及各部门负责下发技术文件的保存和使用执行。

企业文件编制与流转管理制度

ABC有限公司 公文制定及流转管理制度 文件编号：IC-CA-03-2016 内控-流程简称-制度顺序编号-2016

一、目的 为进一步加强公司内部公文制定及流转管理工资,规范公司内部各类公文的编制、审核、签发、流转等流程和管理，确保文件的信息质量，保证文件能及时准确传递到相关责任部门，特此制定本文件管理制度。 二、适用范围 ABC公司所有文书资料，包括内部编制与签发的文件及收到外单位或政府文件等。 三、职责

四、 公文制定及流转概略图 1、内部文件制定与流转流程

2、外部文件的流转和处理

五、内容 (一)内部文件的编制与签发 第1条公司内部文件，指在公司内部进行信息传递、沟通的所有文档资料，包括管理制度、章程、流程、办法、标准、手册、作业指导书、通知、通 报、报告、计划、方案、总结、会议纪要等，均要求按照本管理制度的 规定进行编制与流转。 第2条根据文件使用的目的和需求，部门经办人在编制文件前，通过不同来源进行信息收集，包括：生产一线信息、财务信息、监管信息、政府部门 公开信息、ERP信息系统数据等，选择重点关注的信息类型和内容，并 对信息进行分析、筛选和汇总，确保信息内容的真实性、准确性、完整 性和有效性。 第3条部门经办人员基于所收集的信息，选择适合的公文类型，按照规范的格式要求和行文规则编写文件，确保文件的形式和内容便于使用者理解， 能够满足使用者对生产经营信息的需求，并有助于公文使用者进行管理 决策。 第4条公文编写完成后，部门经办人需填写《文件签发申请表》（附件1），明确文件的发文部门、发文原因、收文范围和文件密级等信息，提交有关 部门进行审核签发。对于公司范围内广泛使用的文件，需提交部门负责 人和分管副总经理审核，并交办公室主任复核，再提请公司总经理签发； 对于部门内部使用的文件，需提交部门负责人审核，再提请公司相关业 务分管领导签发。 第5条文件签发完成后，办公室文员根据审批完备的《文件签发申请表》所列示的收文范围，将文件和《移交登记表》（附件2）一起流转至各相关业 务部门，各业务部门收到文件后依次在《签收确认表》上签字确认。第6条办公室文员将《文件签发申请表》与《移交登记表》归档保存。(二)外部文件的流转和处理 第1条外部文件,指独立于公司内部资料,从政府部门、客户、社会组织等外部机构以各种形式受到的资料，均适用本制度对外部文件流转和处理的规 定。

工程资料编制细则

工程资料收集、编制、报验、整理、归档细则 第（1）装饰装修部分 一、开工前期需要了解的信息（质量、安全）： 1、质量监督站信息（收集质监交底、了解质监对工程资料的要求，过程验收、单项验收、 竣工验收手续及程序）。 2、安监站信息（收集安监交底，了解安监站对安全台账的要求，文明工地的申报要求及 程序）。 3、建设单位、设计单位、监理单位、总包单位信息（单位全称、资质、项目负责人）。 4、了解材料检测单位是哪家？资质等级是否符合国家标准？索要一些材料检测委托单备 用。 5、了解负责本工程的监理工程师是谁？联系电话？询问监理工程师对资料的要求。 6、工程名称（一定要按合同填写，且所有资料中的工程名称要一致）、工程地址、建筑面 积、结构类型、计划开工日期、计划竣工日期、造价等。 7、查看图纸是否有审图中心审图章？是否有审图整改设计回复？ 8、查看图纸所用材料名称、规格型号、使用部位、每种材料的总用量。 9、需创优的工程，初步了解创优的一些要求。创优措施和特色做法。 二、开工前期需要收集、编制、报验的资料（质量、安全）： 1、向建设单位索要施工许可证的复印件。 2、向本公司办公室索要本工程中标通知书复印件、合同的复印件、公司资质证书及安全 生产许可证的复印件、用于本工程的项目管理人员证书的复印件 3、向本公司办公室领取一套安全台账及施工日志。 4、收集图纸会审、设计交底记录、会议纪要。 5、填写工程概况（表TJ1.1）。

6、填写工程项目管理人员名单（表TJ1.2）后附：项目管理人员证书的复印件。报监理 单位。 7、填写施工现场质量管理检查记录（表TJ1.3）后附：现场质量管理制度、质量责任制、 主要专业工种操作上岗证书、施工组织方案审批制、施工技术标准配备齐全、工程质量检验制度、现场材料与设备存放管理制度。材料检验制度、隐蔽工程验收制度、质量事故报告制度、上岗培训制度、技术交底制度。报监理单位。 8、承包单位通用报审表（表A8），后附本公司资质资料。报监理单位。 9、填写施工组织设计／方案报审表及审批表（表A3.1）（表TJ1.4），后附施工组织设计、 临时用电方案、首道工序的施工方案等工程所需其他方案。报监理单位。 10、填写施工安全专项方案报审表及审批表（表A3.9）（表TJ1.4），后附脚手架工程 专项方案等工程所需其它危险性较大专项方案。报监理单位。 11、填写施工安全生产管理体系报审表（表A3.2），后附本公司安全生产许可证，安全 生产责任制度、安全生产教育培训制度和安全生产规章制度，安全事故应急救援预案，项目部安全生产组织机构，项目经理、安全员、特殊工种岗位资格证书。报监理单位。 12、填写工程安全防护措施费使用计划报审表（表A4.4），后附安全防护措施使用费计 划清单。报监理单位。 13、工程进度计划报审表（表A2.1），后附工程总进度计划表∕月进度计划表。报监理 单位。 14、填写工程开工报审表及开工报告（表A1）（表TJ1.6），后附项目经理部管理人员 情况一览表及有关证件。进场材料、设备的名称、数量、规格和性能一览表。报监理单位。 15、收集技术交底记录（表TJ1.5）。 三、工程施工阶段需要收集、编制、报验的资料（质量方面） 1、施工阶段装饰装修资料申报先后顺序：①②③

质量管理体系文件编制规定(doc 7页)

质量管理体系文件编制规定(doc 7页)

质量管理体系文件编制规定 1目的 确保质量管理体系文件的编制符合内容格式统一、保持清晰、易于识别和检索等要求。 2 范围 本办法适用于本所的质量管理体系文件，包括质量手册、质量管理体系程序（程序文件）、作业文件和质量记录的编制。 3职责 3.1质量管理体系文件由有关职能部门负责起草，部门负责人负责审核。 3.2 质量手册由所长审定批准，程序文件、作业文件由主管所领导审定批准。 4文件编号 Q S X —X X —X X X X 发布年份 同层次文件顺序号 层次代码：质量手册—A 程序文件—B 作业文件—C 质量管理体系代号质量记录—D 5 文件封面格式 5.1质量手册及程序文件的封面格式应符合附录A的规定。 5.2作业文件及质量记录不设封面。 6 文件页面格式

6.1 质量手册、程序文件、作业文件，除封面、目录外，每页均设有页 眉。 6.2 页眉格式为 文件名称 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 X X X X 文件编号： 批准人： 修改码： 7 文件内容 7.1 质量手册内容 0 引言 1 范围 2 引用标准 3 定义 4 5 6 按GB/T19001-2000—ISO9001:2000标准中的4至8的条款对应 编写。 7 8 7.2 程序文件和作业文件内容 1 目的 2 范围 3 职责 4 程序内容 5 记录 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 质量管理体系文件编制规定 文件编号：QSC-01-2002 批准人： 修改码： 0 / A

注：1、程序内容可以分几章编写； 2、记录也可以插入程序内容中编写。 8 文件条文的编排 8.1 文件层次编号 章 条 条 条 1 2 3 4 5 当条文内容适于采用分行并列叙述时，其编号用小写的拉丁字母 a .，b.，c.，……顺序表示。 8.2 “章”一般设有标题，“条”可有也可没有标题。但同一层次的“条”，有无标题原则上应一致。 9 文件幅面 质量管理体系文件的幅面采用A 4（210mm×297mm ）。 10 质量要求 文件编写要符合下列要求： a ．文字通顺，表述清楚。 b ．名词、缩略语、标点符号要符合国家有关标准的规定。 c ．计量单位一律采用法定计量单位。 11 会签与审批 质量管理体系文件稿经编制人起草后，按附录B 的《质量管理 体系文件会签审批单》，经编制人、编制部门负责人签字后，经相关部门会签，并经主管所领导签署批准。 中国建筑标准设计研究所 质量管理体系文件 质量管理体系文件编制规定 文件编号：QSC-01-2002 批准人： 修改码： 0 / A ???2.21.2

11施工技术资料管理制度.doc

11-施工技术资料管理制度1 QEHS 3—ZPJZG11 江西省火电建设公司福建漳平项目经理部 施工技术资料管理制度 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 江西火电建设公司福建漳平项目经理部 二OO 八年三月 江西省火电建设公司福建漳平项目经理部 施工技术资料管理制度 施工技术资料是保证施工质量的重要依据，是工程施工质量活动的真实反映和记录。为了适应公司现行管理模式及质量、职工安全健康、环境三个标准管理体系的要求，进一步规范技术资料的管理，理顺管理过程中各环节的关系，提高资料的形成、传递和使用的效率，更好地为施工及管理工作服务，特制定本规定。 1技术资料内容 上级和公司的行政性技术文件，施工招、投标文件，施工承包合同，工程技术管理文件，施工图会审记录，施工组织设计，

作业指导书，技术方案、措施，推广四新的试验和改进记录，工程监理表格，施工图纸，设备安装图，主要原材料出厂证明，主体结构和重要部位试件和材料的检验、试验记录，设计变更、原材料代用记录，施工技术记录，隐蔽工程与中间验收签证，质量验评记录及签证，分部试运记录，工程总结和工程照相，调整试验记录（报告），有关工程建设的协议、文件和会议纪要，重要设备缺陷及处理情况记录，工程移交签证书，技术标准、规程、规范等。 2机构及设置 项目部资料室设在质量技术科，受项目总工程师的领导。各专业公司应设置专（兼）职资料管理员，负责本单位的技术资料管理工作。为了保持技术资料管理工作的连续性，资料管理员应相对固定，如人员变动，应及时通知项目分公司质量技术科。 3管理办法 3.1技术标准（含规程、规范） 3.1.1负责对国家、部颁发以及行业的新规程、新规范、新标准、新法规等订购、标识、发放工作。掌握有效版本，及时做好作废版本的处理工作。 3.1.2质量技术科负责将工程技术部提供的《电力标准全文数据库》挂在局域网上，各专业公司可以在局域网站上查询标准全文，提高标准查询的速度及效率。 3.2图纸

人员编制管理规定

人员编制管理规定 一、目的 为使公司的人员编制管理贴近生产经营实际，管理规范有序，发挥人员编制的人力成本控制功能，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于兆泉汽车所有部门。 三、术语 （一）人员编制:根据公司经营目标、市场环境对所配备人员的数量、结构所作的计划。人员编制通常每年制订，包含岗位、人员数量、薪酬模式等内容，是进行人力成本预算和控制的重要管理工具。 （二）薪酬模式：公司现行的薪酬模式包括计时、计件、销售提成三类。 （三）直接人员：从事一线生产操作、直接创造产品价值的人员。 （四）间接人员：非一线生产操作人员，包括管理、营销、物流、品质、技术、后勤、生产辅助等岗位类别。 四、正文 （一）编制管理模式 以审批确定的年度编制为基础，根据实际经营情况对编制进行增减、调整等滚动控制。 （二）年度编制 1.年度编制根据年度经营规模制订。 2.年度编制制订规则 （1）直接人员：根据年度产量目标、生产组织方式制定人员编制。

同时根据可能的产量波动，制定与其相匹配的浮动编制预案。 （2）工作量与产量密切相关的间接人员：根据与直接人员的比例关系制订人员编制及浮动编制预案。 （3）其余间接人员：根据部门职能职责、业务流程、岗位设置等制定编制，应结合与直接人员的比例关系、历史状况等从紧控制。 （三）年度编制制订流程 1.每年第四季度，公司人力资源部下发次年度人员编制工作通知，提供范本，明确工作时间节点及其它相关要求。 2.各部门结合实际情况制订年度编制，并说明编制制订所依据的产量或销量规模，明确岗位、数量、薪酬模式、间接人数控制目标。 3.人力资源部与各部门沟通编制，并汇总后报人力资源分管副总审核，总经理审批后下发执行。 4.人力资源部对各部门编制执行状况进行适时监控与管理。 （四）编制滚动控制 1.编制滚动控制指根据实际经营情况对人员编制实行适时控制和跟 进的动态管理。具体表现形式包括在年度编制基础上的编制新增、编制减少、编制转移及浮动编制预案控制。 2.编制新增 （1）主要包括所有因人员异动、业务与职能新增等带来的岗位和人数增加。 a.审批流程： 各部门负责人——人力资源部、审计部、工艺部——分管人力副总经理——总经理审批 3.编制减少

各种文件(管理制度)编制管理规定

关于各种文件编制的管理规定 一、目的：为确保各种管理制度、计划、报表等的有效性、协调性、统一性、规范性及执行性，避免各种文件要求的分散性、杂乱性，特制定本规定。 二、适用范围： 1、适用于集团总部、各子公司 2、各种管理制度、计划、报表、通知、报告、会议纪要等所有文件。 3、对各子司的各种文件要求按本文第八条款执行。 目录 第一章管理制度 第二章工作（项目）计划 第三章各种对外报表 第四章对外上报公文 第五章管理放权评价表 第六章项目任务书 第七章子公司与总部之间问题上报、回复表 第八章通知 第九章其他文件 第十章对子公司文件要求 第一章管理制度

一、制度格式 (三) 子公司的制度格式参照以上格式进行，个别地方可根据本公司实际情况变动。 二、制度编制

(一) 制度编制要求： 1、各部门根据工作需要，编制各种管理制度时，应优先考虑在原有制度的基础上重新完善、补充。 2、管理制度内容中，需明确考核标准的，应优先选择考核绩效分。若需考核金额的，应与公司统一的考核标准一致，不得冲突。 1、集团总部编制的制度，原则上应报总部办公会讨论，需填写“总部管理研讨记录表”。 2、子公司各部门编制的制度，原则上报子公司办公会讨论。 (四) 制度备案要求： 1、内容：制度电子版、制度签批书面版原稿或复印件各一份，（管理研讨记录表、仅限总部） 2、备案部门：总部制度到集团企管办备案，子公司制度到本公司企管部备案。 3、备案制度中的审核、会签、批准人必须是手签字。 4、制度必须在批准后三天内到企管部门备案。 (五) 制度审核、会签、批准要求：

(六) 制度发布 1、编制部门将制度进行发布，通知、宣贯到相关部门，电子版、书面版均可，但必须确保制度宣贯、实施到位。 2、企管部门将新备案制度在集团内部网上共享，以方便各部门随时查询、贯彻。 三、制度实施 1、制度的编制部门，即为该制度实施、有效持续执行的推动、主管部门，并对该制度有最终解释权。 2、各部门负责人必须安排人员定期查阅集团内部网上制度，以获得最新管理制度信息，并对因本部门查询不及时造成制度执行不到位负责。 3、各部建立文件目录，规定制度的检查周期和检查部门，并按周期定期检查制度执行情况，对检查中发现的问题进行纠正、处理，对不完善的地方及时进行完善。 4、各部门有义务监督、确保管理制度在本部门的有效执行。如发现有未按制度执行的行为或现象，应积极主动反馈到制度主管部门或企管部门。 5、企管部门负责监督各制度主管部门，对制度执行不力的，对制度责任主管部门负责人考核；同时对制度执行不力的责任部门考核。 四、制度的修订、完善 1、在制度实施过程中，各部门根据实际情况可随时对主管制度进行修改、完善、换版、规范等。修改、完善后的管理制度按原程序审批、备案。同时将修改内容在电子版中用红色字体标明。 2、如每次修改（含新增、删减）内容不超过本制度内容的1/3，可直接将修改内容写出，按制度审批程序审批后直接报企管部门备案，不需再将整篇制度打印修改审批。 第二章工作（项目）计划

企业管理制度的编制制度格式

有企业就应该有管理制度，这是企业正常运行的必备条件。就企业管理制度而言，林林总总，范围广泛。但企业规模有大有小，管理模式有粗有细，因而就形成了企业制度的篇幅差异很大，多者洋洋万言，少者仅有薄薄几页，但是它们都在不同程度地发挥着作用。多者的优点在于规定了所有的人做何事及所有的事如何做，可谓是面面俱到，管理有序；缺点在于增加了管理成本。少者的优点在于简明扼要，运行成本较低；缺点在于规定的面较窄，例外情形较多，经常出现一事一议现象，不便于控制。那么企业到底需要什么样的管理制度？如何编制企业管理制度呢？ 一、管理制度的编制原则 服从于组织结构和规模的原则、简明化原则、系统化原则、锁链化原则、一般和特殊相结合原则。 二、管理制度的编制要点 管理制度的编制以做事为主线，以各部门、科室、班组、员工为点，以岗位责任制（包含岗位工作指引）、标准作业书、操作规程、技术标准和管理办法等为枝干构成一个平面，结合五大部门和总则构成立体化的篇章。要站在公司和部门的角度来看问题，注意把握以下几点： 表──要弄清公司总经理和部门经理每天、每月、每年应看的表，例如销量、产量、进货量、质量、费用等；要弄清公司各岗位每天、每月、每年应填、应报的表；要弄清公司各控制点每天、每月、每年应填、应报的的表。 会──要弄清公司总经理和部门经理每天、每月、每年应开的会，例如公司月经营检讨会、公司（半）月采购委员会会议、（半）年公司员工大会、周产供销协调会、月市场分析会等。 权──要设定人权、财权、物权、事权的管理权限，编制核准权限表。 计划和预算──公司的一切工作必须围绕着公司的年度策略、计划和预算来展开，制度的编制要为完成公司的年度策略、计划和预算服务，要弄清公司各部门每天、每月、每年有哪些计划，如何执行和追踪。 三、管理制度的体系 以企业的总则和五大部门（产、销、发、人、财）为篇章： 产指生产，包括采购、外协、储运、技术、制程、设备、基建、安全环保、品控等环节。 销指营销，包括市场调查与研究、通路规划与管理（B2C）、大客户管理（B2B）、营销控制、营业推广与公关、售后服务、营销人员管理与激励等环节。 发指研究和发展，包括调研、项目立项、研究设计、项目管理、投资、企划等环节。 人指人力资源管理，包括招聘、培训、考核、升降、异动、薪酬、档案、行政事务、保安等环节。 财指财务和会计，包括会计、财务、审计等环节。 同时将管理的四大功能（计划、组织、领导、控制）贯穿其中，主要的计划有公司的年度策略计划，各部的年（月）工作计划。其中最核心的是年（月）销售计划，以此为前提，技术部门做出设计和材料预算，采购部门做出采购计划，财务部门做出资金计划，生产部门做出生产计划等。主要的控制手段包括计划控制和预算

公司文件档案资料管理制度

文件、档案资料管理制度 1．目的 为确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力，确保文件、档案资料的规范管理，特制定本制度。 2．职能部门 文件档案资料管理的职能部门是厂办。 3．文件管理 3.1文书人员在起草文件之前，应首先了解事情的背景、起草该文件的目的及所需注意事项，并收集相关素材，做好前期的准备工作。 3.2文书人员在起草文件的过程中，要做到内容详实、准确并根据文件的性质及运用场合的不同而选用不同的书写和表达方式，做到适时、贴切。 3.3各种文件在下发之前要经总经理审阅，文件下发时要迅速、及时，并做好下发记录；若是一些需要回收的表格和文件，还要做好事后的回收工作。 3.4文件下发后要及时进行整理存档；对于回收的资料也要及时整理存档。 3.5有限定发放范围的文件，要注意做好相关的保密工作。 4．档案资料管理 4.1档案资料在收发借阅存档销毁各环节中，应严格登记。 4.2借阅文件应在借阅指定地点进行并在指定期限内按时归还，借阅文件资料时严格按照文件密级管理为准执行，同时办理档案资料借阅手续。 4.3所有档案资料均要定期清查，借出的档案资料要在指定期限内归还，若发现丢失的要及时追查处理，并且及时采取补救措施；对绝密的档案资料要在主管的监督下进行核对，必须做到物单相符。

4.4借阅的文档资料未经领导批准，不得随意扩大阅读范围，否则将进行严肃处理。 4.5机密、绝密类文档资料如需复制和摘抄，必须经总经理批示。 4.6收发传递和外出携带绝密类文件时，应由指定人员负责，并采取必要的安全措施。 4.7对各类文档资料应指定其存档期限，以便及时清理。 4.8在部门主管安排、监督下，定期对退档资料进行销毁，并且及时在文档目录上做出更改，确保现有文档资料与目录清单一致。 4.9档案柜中的资料应保持干净、整洁、明了。 4.10各部门文档负责人对自己所负责保存的文档资料要有详细的目录，对有价值的文档要及时备份并做好保密工作，若因丢失、文件备份不及时或泄露相关机密，从而给公司带来损失的，视情节轻重予以责任人相应的处罚。 4.11文档资料负责人对所有保存文档要按顺序分类存放，同时做出相对应的文档目录清单，如果有新资料入档，必须在文档目录中及时添加。 4.12若文档负责人离职时，须按文档目录清单做好工作交接，按照文档目录清单与现存文档核对，如果出现物单不符，给公司造成损失的，视情节轻重予以责任人相应处罚。 4.13新接管档案管理的负责人要尽快熟悉负责保存的文档，继续做好文档的保存、保密工作，并及时对文档进行更新、备案。 4.14如因档案资料保管人工作疏忽或交接手续不严谨造成文件资料丢失的要追究相应责任。

文件编写管理办法(1)

成渝钒钛科技有限公司支持性文件CFGS（A）0401.1-15 文件编写办法 A/0 受控状态： 分发编号： 编制人：陈瑜 初审人：王学良 审核人：代宾 批准人：袁勇 实施日期：2015年02月09日

文件编写办法 1 目的 为规范体系文件的统一编制、标识及管理，达到编写体系文件规范化、标准化的目的，特制定本办法。 2 适用范围 适用于成渝钒钛科技有限公司所属各单位以及代管、托管单位所有文件资料的编制和审定。 3 内容及要求 3.1 手册的编写 3.1.1 手册的编写依据 以GB/T19001、GB/T19022、GB/T24001、GB/T28001标准以及国家有关法律、法规为依据，满足管理体系要求，并结合本公司实际，反映各项管理工作特色。 3.1.2 手册的格式 手册由手册封面、手册目录、手册章节、文件更改记录组成。 3.1.2.1 手册封面格式：见附录A。 3.1.2.2 手册目录格式：见附录B。 3.1.2.3 手册章节格式：手册章节（封面及刊头见附录C），每章节的内容应包括： a) 目的； b) 适用范围； c) 职责； d) 概要。 3.1.2.4 文件更改记录格式：见附录D。 3.2 程序文件的编写 3.2.1 程序文件的编写依据 依据成渝钒钛公司设置的管理模式、管理体系标准、国家有关的法律、法规、标准、规范及公司的方针、目标编写。 3.2.2 程序文件的编写要求 3.2.2.1程序文件是具体规定体系要求展开的各项活动的程序和方法，具体规定某项活动的目的和范围，应做什么，由谁来做，何时、何地和如何做，应使用什么材料、设备、方法和文件；以及如何对活动进行控制和记录等方面的内容。 3.2.2.2要注意各个程序文件上下左右的衔接，程序文件必须与管理手册规定的内容一

公司制度编制管理办法

公司制度编制管理办法 制度管理办法 第一章总则 第一条为规范管理，完善中国石油湖南销售公司（以下简称“公司”）规章制度，提升执行力，确保公司各项规章制度符合国家有关法律法规，符合上级公司及行业主管部门的相关要求，建立标准规范的规章制度体系，参照股份公司的相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于公司本部及分公司规章制度管理，控股公司规章制度管理参照本办法执行。 第三条本办法所称规章制度，指公司本部和所属单位依据职责和权限，按照规定程序制定的各类规范经营管理行为、具有长期约束力的规范性文件。 第四条公司规章制度实行统一制定、归口管理、分级分类负责。 第五条本办法所称的规章制度分为：制度、办法、细则。 第二章管理机构及职责 第六条公司成立规章制度管理委员会（以下简称“委员会”），委员会由公司领导组成,委员会下设规章制度管理办公室（以下简称“办公室”），办公室由人事处、总经办、内控办、律师、财务处、审计处相关成员组成，办公室设在企管法规处。

第七条委员会职责： （一）负责审议公司规章制度的制定、修改和废止。 （二）负责签发公司规章制度。 第八条办公室职责： （一）贯彻国家法律法规、方针政策、上级规定。 （二）受理公司各处室规章制度的制定、修改、废止申请。 （三）对公司规章制度的可行性进行审查。 括律 （四）是否符合公文处理要求。 第九条各处室负责起草本处室职责范围内的规章制度，其职责： （一）根据国家法律法规、方针政策、上级规定和公司经营管理需要，提出制定、修改、废止规章制度的申请。 （二）结合实际情况，需细化上级公司的规章制度，制定相应制度。 （三）规章制度的起草、征询意见、修订和废止。 （四）负责制度宣传、培训、指导和监督。 第三章规章制度起草申请 第条处室起草前对规章的适用范围、适用对象、与现有公司规章的关系、需要解决的主要问题和解决方案、工作流程，风险点的控制，管理职责划分以及主管部门的确定等做出充分论证，根据论证结果填写起草申请表，并起草规章制度。

企业文件编写管理规定(V10)

武汉碧蓝环境工程有限公司企业文件编写管理规定 制定: 批准:

第一章总则 (4) 目的 (4) 适用范围 (4) 管理归口 (4) 文件处理定义及原则 (4) 文件发放 (5) 第二章文件分类管理规定 (5) 文件类别 (5) 第三章文件机密等级分类管理规定 (6) 文件机密等级分类 (6) 第四章文件编写管理规定 (7) 文件等级划分 (7) 第五章文件写作格式管理规定 (8) 文件内容写作标准 (8) 文件构成结构标准 (8) 第六章文件发文程序管理规定 (9) 文件审发程序 (9) 文件发文步骤 (9) 文件发文管理规定 (9) 第七章文件宣贯管理规定 (10) 文件宣贯 (10) 第八章文件公示周期管理规定 (10) 文件公示时限 (10) 第九章文件分类存档管理规定 (11) 文件分类 (11) 文件夹/盒标识 (11) 注意事项 (11) 文件保管与存档 (11) 第十章文件保管期限管理规定 (12) 文件保管期限 (12) 第十一章文件过期管理规定 (13) 过时效期限的文件管理 (13) 第十二章文件借阅管理规定 (14) 文件借阅 (14) 第十三章文件复印与拷贝管理规定 (14) 文件复制管理 (14) 第十四章文件处罚管理规定 (15) 文件处罚管理 (15) 第十五章附则 (15) 附件一《文件发文审核登记表》 (16) 附件二《文件目录登记表》 (17) 附件三《文件借阅登记表》 (18)

总则 第一条目的 为规范武汉碧蓝环境工程有限公司的文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作，并提高武汉碧蓝环境工程有限公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、程序化、科学化、制度化，结合公司实际工作情况，特制定本制度。 本《企业文件编写管理制度》是武汉碧蓝环境工程有限公司文件管理领域的最高纲领性文件，为公司文件管理提供全面的准则和重要依据，公司内部所有部门的相关文件管理制度、活动、行为须遵守和服从本管理制度。 第二条适用范围 本管理制度适用于武汉碧蓝环境工程有限公司内部所有部门、分公司、办事处和所有劳动关系的员工（包括但不仅限于正式员工、试用期的员工、实习员工）。 第三条归口管理 武汉碧蓝环境工程有限公司文件或资料是指本公司过去和现在，在从事经营管理、科学技术、企业文化等活动中形成的对公司有保持价值的各种文字、图表、声像等历史记录。 文件或资料根据其文件类别和保密程度分为公司层级和部门层级，公司层级文件或资料应按标准规范进行分类，有规范的档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录与存单。 公司层级文件或资料定义指在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关工作活动的重要依据或工具。 1、总经理负责企业对外文件的审批； 2、行政人力资源管理部——负责管理归属公司层级各类型文件和资料的有效实施、保管、存档、执行、监督； 3、财务部——负责管理归属层级票据、协议、合同财务各类型文件和资料的有效编写实施； 4、部门——负责管理归属各部门层级各类型文件和资料的有效的编写、实施。 第四条文件处理定义及原则 1、公司层级文件处理指公司层级文件的编号、下发、宣贯、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作； 2、公司层级文件处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全、规范。公司层级文件由行政人力资源管理部统一收发、传递、立卷、归档和销毁； 3、公司各类发文在有效期内均实行受控管理。所谓受控文件就是指有效文件。有效文件是指正在执行的指导和安排公司工作的文件。明确文件的有效性并通过受控的方式管理公司文件，是防止各部门出现执行无效文件的主要措施； 4、对于公司以邮件形式下发的文件，以当次接收到的文件为有效执行文件，收件人不得转发，因转发造成的邮件执行错误问题，由执行人负责； 5、对于公司以字纸形式打印的下发的文件，只有盖有受控章的文件在受控范围内，签