侦查案例分析

案例分析一

现场勘查情况(1)

××年2月16日下午，某单位职工张某向公安局报称：他的13岁女儿张惠于昨日下午放学未归，四处寻找未信。公安局接报后当即查找未果。

2月22日晨7 ： 40，某单位职工刘××上班时，在该单位办公楼东北270米处土沟内发现一女尸，随即报告。

经辨认，死者系失踪的张惠。现场勘查所见：现场土沟位于马路东侧13米处，南北朝向，沟长65米左右，沟宽近4米，沟深3米，沟呈上宽下窄的坡状。

沟底土质潮湿，无杂草杂物。尸体伏卧于土沟西沿土坡上，头南脚北，面朝东，右臂、手伸向沟底，左臂、手向右上方弯曲，右下肢伸向沟底，左下肢平伸。衣服上沾有类似煤屑、稻草、棉线头、木渣屑等物，衣服干燥。距尸体右脚1．5米沟底西坡南边，有一白色破旧塑料布，不洁净，在一边角处有不完整的灰煤色右手拇指印一枚。

沿沟底西北坡有一趟旧旅游鞋印，鞋印花纹不清，鞋长27公分，宽不规则；步幅长短不一，与成趟鞋印有长2米的并行拖尸痕迹，在尸体躯干东侧，有一趟向西南方向逃跑的足迹，约长3米，上土坡西岸消失。鞋印上有类似虫爬的痕迹，左步长78公分，右步长79公分，左脚中外展，右脚小外展，有擦痕和挑痕。

死者身高1?6米，头发黄褐色，短发型，头发中有类似稻草叶、木屑等物，头皮有血痂。面部青紫，瞳孔散大，眼结膜高度充血，鼻腔外有血流痕迹，口腔内堵塞一男式灰布裤腿，另一裤腿绕在尸体躯干上。裤长115公分，裤腰98公分，裤子臀部、左腿膝盖内侧有两处补丁，手工技术较好，裤兜内有烟丝末，煤灰微粒等物。反转尸体检验，死者颈部喉头处及两侧有三处表皮剥脱，阴道张开2X1．7公分，处女膜严重破裂，内分泌物化验有精虫。全身尸僵消失，背部、臀部、大腿后部有大面积暗红色尸斑，指压不褪色，变动尸体尸斑不变。尸体解剖，胃内有米饭粒，土豆丝等物150克，大部分已呈乳靡状，腹部已出现轻度腐败绿斑。

现场访问，死者张惠不善于与陌生人接触，2月15日中午1点左右吃完饭，1 : 40出门上学去，放学未归。校方反映：张惠下午未来校上课。

工人李×、IX×反映：2月20日下午，在距尸体现场7公尺处挖土，未发现尸体。寻找走失者的人反映：2月19日也曾在现场及附近寻找过，未发现尸体。2月21日晚8时下小阵雨，死者衣服及包裹物干燥无雨迹。

讨论问题(回答问题并阐述依据)

1、案件性质?死亡时间?至死原因?

2、尸体现场属何种现场?现场勘验和现场访问的情况?试画现场图。

3、罪犯人数?身高、体态、年龄、职业等特征。

4、作案人应具备什么条件?

5、本案交给你承办，如何开展侦破工作?

案例分祈参考答案(2)

根据现场勘验和调查访问提供的材料，分析判断如下：

一、案件性质、死亡时间、至死原因

(一)案件性质：属于强奸幼女杀人案。

根据尸体检验发现：尸体有被奸痕迹，阴道分泌物化验有精虫，这是活体被奸污现象；尸体处女膜严重撕裂、开放，这是奸尸现象。另外，被害人颈项喉结处及两侧有三处表皮剥脱，

这是被扼颈项使其不能正常呼吸，不能抵抗的痕迹，也是造成窒息的原因之一。

(二)死亡时间：分析推断是2月15日下午4 :30一5 :30之间.根据：1．死者于2月15日中午1点吃完饭，尸体解剖胃内的饭菜已大部分呈乳靡状，这种现象是进食后3—4小时出现的特征，故推断是下午4：30一5：30就被杀死了；2．发现尸体是2月22日早晨，尸僵已完全消失，腹部已轻度腐败，尸斑呈大面积暗红色等尸体现象，这些现象的出现，一般在人死亡后常温下需6—7天左右。

(三)死亡原因：属于机械性窒息死亡。

根据尸检发现：1．死者面部青紫，瞳孔散大，眼结膜高度充血，鼻腔外有血流痕迹，口腔内堵塞裤腿；2．颈项喉结下方及其两侧有三处表皮剥脱，这是用手扼等暴力所至。这两点就足以证明是机械性窒息死亡。

二、尸体现场属于何种现场，现场勘查与现场访问的情况

(一)发现尸体的现场属于移尸现场，不是杀人现场，即不是原始现场，很可能是在一处将人奸污，因反抗而施以暴力，将人扼颈或用裤子堵嘴等把人杀死后，待于2月21日晚夜深人静时移尸至此的。

根据：1．死者衣服上沾有类似煤屑、稻草叶、棉线头、木屑等物；而尸体所在现场无杂草杂物；2．头发中除沾有上述的物质外，还有血痂痕迹；颈部已有三处创伤；尸体现场上无搏斗挣扎的痕迹；3．尸僵消失，尸斑呈大面积暗红色，指压不变色，变动尸体尸斑不变，这说明被害人已经死亡6～7天才出现的现象；4．尸体现场有拖尸擦痕和来去逃走的足迹，这是移尸人所遗留的，5．2月21日晚8点下小雨，死者表服干操，遮荫明是在雨停后才移尸至此的。6．足迹上有类似虫爬过的痕迹，这说明是雨停后的后半夜。

(二)现场勘查和现场访问的情况，请同学们在给的材料中找出，最好整理成笔记

(三)试画现场图(草图即可)

三、罪犯人数、身高、体态、年龄、职业等

(一)罪犯人数：系一人作案，因为从现场的痕迹物证看，只发现了单个足迹是27公分的旧旅游鞋印，无发现不同的足迹。

(二)罪犯身高：是在1．70～1．73米之间

根据：根据利用单个足迹和步法推断身高的理论知识，可以推断出人身的高度：

1．根据鞋印推断：赤脚足迹长是身高1／7。依照这个比例，其推断身高的公式为：

身高=(鞋印长一内外边长)×系数。将已知的数据套入公式：身高=[27公分一2.5公分(自估)] 171.5公分

2．利用步法推断身高：

现场勘查给的材料：左步长78公分，右步长79公分。

推断身高公式：

身高=(左步长+右步长)+(1/3单个足迹长或者1/2、2/3）

就分别计算高个(175公分以上)中个、矮个人的身高。

套入公式：(78公分+79公分)+27/2(中等个)=170.5公分

3．依据人的腿相当人高的2/3的比例推断：

p用来堵嘴的裤子长115公分，套入公式：115公分÷2×3=172．5公分；

(三)罪犯年龄、体态、职业：

罪犯可能是在45~50岁之间，是腰粗，体胖的人。根据：①裤腰98公分，说明其腰粗体胖；②在步法中出现擦痕、挑痕、中外展、小外展等特征，一般是胖体、年龄较大的中老年人才能出现的特征。

其罪犯职业是与煤有接触的装卸工、锅炉工等等。

四、罪犯具备的条件

1．有流氓劣迹，或者有犯罪前科的胆大妄为的人。事实告诉人们：对一个幼女强奸后，将其杀死，后又奸尸，充分说明罪犯是一个流氓成性的罪人。 ’

2．有单独劳作或者活动的空间，只有这样才能不会被人发现，并能隐藏尸体等。

根据：被害人的衣服、头发上沾有煤屑等物；作案行为实施、隐藏尸体等均需在一定空间；特别是把人杀死后，隐尸4～5天(依尸斑等尸体现象推断)才移尸，说明空间隐藏尸体不易被人发现，很可能是单独一人的工作间或卧室。

3．有妻子，与被害人较熟。裤子上的补丁做工好，说明是女人缝补的；张惠不会与陌生人接近等，说明是与罪犯较熟，可以借口将其骗走，而后作案。

五、如何开展侦查

1．首先要找到第一现场，即强奸、杀人的地点。因为第一现场痕迹物证较多，对案件侦破能起到至关重要的作用。

2．根据罪犯的人身特征及其实施犯罪的条件，在案件涉及的地区及范围内，依靠公安派出所、保卫科、治保会进行调查摸底，发现嫌疑线索和嫌疑人。

3．在有关重点地区召开座谈会，公布部分案情，讲清政策和法律，号召检举揭发。在发动群众的基础上要个别走访，点面结合，发现线索和嫌疑人。

4．对重点人和重要的事或现象，要重点调查，对重点嫌疑人可以采取传唤方式谈话等。 5．若有可能，可以对重大嫌疑对象进行密取指纹，旅游鞋印、进行技术鉴定，认定犯罪嫌疑人。如若能认定罪犯，即可破案，对犯罪嫌疑人采取强制措施(拘、捕)。接着突审；开始内查外调，搞清楚全案事实，破获此案。

6．如若在面上调查访问时，发现嫌疑人有证据证明有犯罪事实，或藏有赃款、赃物的或有逃跑，或有继续对社会有危险性等情况，经批准可以采取拘留(或逮捕)强制措施。(侦查破案，每个侦查员都有自己的方式、方法和手段，如果由你承办，应该怎么办呢?)

破案简明强况(3)

此案较快破案，罪犯李××，51岁，某单位雇的外省锅炉工，高1．68米，与被害人比较熟，以赠送一本作文书为诱饵将其骗走的。他有妻子、儿子。是2月22日深夜1点移尸的。第一现场是锅炉房内间。

案例分析二

1990年3月21日上午9时许，东莞市公安局刑事侦查大队接到报案：茶山镇西湖管理区南余朗装卸码头的东江河面上，发现一具无名无头女尸。接报后，市局刑事侦查队长立即带领侦查、技术人员赶赴现场。

现场情况：发现尸体的现场位于南余朗码头东江河面上（靠南岸）。据查，当群众发现浮尸后首先报告了石龙水上派出所，派出所在将情况上报市局的同时，派人先到了现场，并将尸体绑在岸边盖上草席保护现场。经勘查，现场周围（河岸附近）未发现任何可疑痕迹。东江河平日有行船通过，靠东江南边有五条大堤公路。

尸体检验情况：3月21日上午10时12分进行尸体检验：无头女尸呈俯卧位漂浮在河边水面上，无明显腐败现象。死者女性，年龄约20岁，身高155厘米左右，中等身材，发育正常，营养状况一般，肤色白净，尸斑不明显，尸僵存在。尸体上身着一件白色圆领短袖文化衫（胸前有大幅图案），内戴浅黄色尼龙文胸一个，文胸右后部位有轻度撕裂。下穿黑色踩跟健美裤和黑色尼龙三角裤各一条，均滑至大腿中段。脚穿一对黑色中筒丝袜。左脚穿一只36码黑色新柔姿鞋。尸体四肢无抵抗伤，颈部未见皮肤、皮下卡扼痕迹，无出血现象。舌

骨完整，无骨折等。颈部在喉结、第六与第七颈椎间被砍、切开，但未发生生活反应----组织出血。颈部创口的创角锐、创缘整、创边平、创内无组织间桥。在喉头、气管断端有许多白色细小均匀泡沫溢出。死者腹部未见妊娠纹，处女膜陈旧性破裂，阴道分泌物中有精液。解剖胸、腹部发现，双肺膨隆，有捻面感（水性肺气肿）。切开气管、支气管及肺部，亦见上述泡沫及灰黑色细小异物。胃内可见粉条、茶叶及少许肉食类食物。经推测，死者是在尸体检验前24小时内最后一餐饭后3至4小时被害。

据初步调查，发现地茶山镇及附近的石排、石龙镇等地外资企业及乡镇企业较多，经济发达，人口亦比较复杂，外来民工多。

3月24日下午，在石龙镇所属的黄家山对山的河面上发现一颗人头，经法医鉴定与无头女尸相符，该头颅后脑有较大面积的钝器伤，劲部有较整齐的被利器所切割的痕迹。

经对东江上游河岸搜索发现，在离发现浮尸地260米的河岸竹林里，发现一处两人坐卧的压痕及一些模糊足迹，其中一些足迹是走向河边的，河边一块石头上发现少量血迹，经化验，血型与死者相同。

据调查访问获悉，3月20日晚10时左右，有人发现一个中年男子从竹林里出来，驾驶一辆小三轮货车往南而去。次日凌晨约5点多钟，又有人发现在大堤公路南侧一小路旁，停放着一辆小三轮货车。

请分析（需要指出理由的）：1、案件性质（盗窃或强奸或奸情杀人？）

2、发案时间（具体的年月日及几点钟）

3、作案过程（如何进入现场？携带什么工具？如何进行杀人？如何逃离现场的？）

4、案犯特点。（静态特征：人体生理解剖结构特征，外观，和动态特征及身上有无伤痕？）

试论我国经济犯罪的现状与发展趋势

试论我国经济犯罪的现状与发展趋势 ?报刊名称?江西公安专科学校学报 ?主办单位?江西公安专科学校 ?ISSN 号?1008-8121 ?CN 号?36-1213/D ?卷期号?200201 ?出版日期?020110 ?分类号?D917 ?分类名?犯罪学 ?标题?试论我国经济犯罪的现状与发展趋势 ?作者?程小白/肖冬根 ?作者简介?程小白（1960-），男，江西永新人，江西公安专科学校教授；肖冬根（1953-），男，江西南昌人，江西省公安厅经济侦查总队总队长。 ?内容摘要?我国经济犯罪活动的现状可以概括为：经济犯罪发案数量猛增，犯罪种类更趋多样，手段趋于现代化、智能化，危害极为严重。在对我国经济犯罪现状分析的基础上，对我国未来五年经济犯罪活动的发展趋势进行了预测。 ?关键词?经济犯罪/现状/趋势 ?正文? 一、我国经济犯罪的现状 在建立社会主义市场经济体制的过程中，在经济大

发展的同时，由于经济体制改革、利益格局调整产生的不平衡性，经济体制转轨过程中产生的可资经济犯罪主体利用的管理制度方面的漏洞与“空隙”大量存在，再加之市场经济本身的负面效应，政治体制改革滞后产生的权力缺乏监督与制约而导致的“权力寻租”现象的泛滥，对外开放向纵深发展过程中的国际经济犯罪的渗透等综合因素的影响，我国的经济犯罪日渐突出，呈现出十分严峻的态势，犯罪的现状可以概括为：经济犯罪发案数量猛增，犯罪种类更趋多样，手段趋于现代化、智能化，危害极为严重，具体表现为以下几方面： （一）经济犯罪发案数量猛增，涉案金额巨大近年来，经济犯罪案件增长速度明显高于其他刑事犯罪案件，其中大要案件尤为突出，１９９８年，公安机关立案侦查的破坏社会主义市场经济秩序的犯罪案件５１０００余起，涉案金额５４０多亿，１９９９年公安机关共立经济犯罪案件６３８６９起，比１９９８年上升２４％，涉案金额１１６６亿元，同比增长１１５．５％。经济犯罪大案不断上升，涉案金额也越来越大，二十世纪８０年代初个案最高案值仅为百万元，８０年代末升值至千万元，９０年代以来个案案值突破亿元之巨，甚至出现上百亿的经济犯罪案件，１９９８年全国公安机关的所立的合同诈骗案件案值达２２８亿元，平均每起案件案值超过３１０万元。从个案看，１９９３年，美

刑事侦查学习题

第一章刑事侦查学概论 一、填空题 1、侦查是指公安机关、人民检察院在办理案件过程中，依照法律进行的－－－－工作和有关的－－－－措施。 2、刑事侦查学的研究方法包括：实验法、－－－－、－－－－、－－－－。 3、刑事侦查学的基本原理包括：－－－－－－－－－、逻辑理论、－－－－－。 4、侦查假设的特点包括：客观性、－－－－、－－－－、－－－－。 5、同一认定的主体必须是－－－－－－或熟悉客体某些特征的人。 6、同一认定属于－－－－型认识活动。 二、选择题（在备选答案中选出正确答案，将序号填在题干后的括号内） 1、根据我国《刑事诉讼法》的规定，拥有侦查权的机关、部门包括：（） A、公安机关和人民检察院 B、国家安全机关 C、军队保卫部门 D、监狱 E、企、事业单位的保卫部门 2、专门调查工作主要包括：（） A、勘验 B、检查 C、侦查实验 D、询问证人 E、拘传 3、刑事侦查是刑事诉讼的 A、重要手段 B、重要程序 C、重要原则 D、重要方针 E、重要条件 4、在刑事犯罪中，犯罪对象是犯罪客体的：（） A、空间表现 B、时间表现 C、物质表现 D、精神表现 E、心理表现 5、刑事侦查学是一门应用科学，其核心和主干是研究（） A、侦查范围 B、侦查计划 C、侦查对策 D、侦查谋略 E、犯罪特点 6、刑事侦查学研究方法中的调查法主要（） A、典型刑事调查法 B、抽样刑事调查法 C、综合调查法 D、比较调查法 E、总结调查法 7、在运用逻辑证明时，必须遵循如下规则：（） A、论题必须明确 B、论题必须始终同一 C、论据必须真实充足 D、论据真实性不能依赖于论题 E、由论据必须能推出论题 ８、逻辑思维的基本规律是：（） A、理由律 B、同一律 C、予盾律 D、排疑律 E、排中律 9、侦查思维的基本规律有（） Ａ、溯因律Ｂ、排疑律Ｃ、理由律Ｄ、原因律Ｅ、结果律 三、概念题 1、刑事侦查学 2、侦查 3、同一认定 四、简答题 1、刑事侦查学的研究对象是什么？ 2、刑事侦查学研究方法中的案例分析法是什么？ 3、应该从哪些方面理解刑事侦查中的同一认定？ 4、同一认定在侦查中的指导作用。 五、论述题（要求有观点、有论证） 1、如何理解侦查的概念？ 2、如何理解辩证唯物主义物质观是刑事侦查活动的认识基础？

公安部公布涉众型经济犯罪9个典型案例

公安部公布涉众型经济犯罪９个典型案例 1、辽宁营口东华经贸（集团）公司集资诈骗、非法吸收公众存款案 2002年7月至2004年12月间，辽宁营口东华经贸（集团）有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺35%—60%不等的高额回报，通过在辽宁13个市（县、区）设立的分公司和代办处，面向社会公众非法集资近30亿元人民币，除用于偿还部分本金及高额利息近22亿元外，有近8亿元被用于挥霍性投资项目、广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等。基本作案手法为：先以高额回报诱使群众投资所谓的“养殖蚂蚁”，并由设在当地的分公司向投资者提供一个指定的银行账户，投资者将投资款存入该指定账户后，与该分公司签订《蚂蚁购销合同代办授权委托书》，约定由该分公司代表投资者与东华养殖公司签订《蚂蚁购销合同书》及《奖励蚁种投养人补充协议》。该合同期限为一年，约定由东华养殖公司向投资者出售一定数量的蚁种，经养殖后东华公司于一年内回收蚁干，并以奖金的形式付给养殖户35%至60%的利息。自投资者购买蚁种之日起，每37天为一个周期，由东华养殖公司向投资者返还十分之一的本金及利息，全年为10个周期。 2004年12月后，东华集团资金链断裂，陆续停止向养殖户返款付息，各地养殖户纷纷围堵各分公司索要本息，并到公安机关报案。2005年12月，营口市公安局对此案侦查终结。2006年5月，营口市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪将该案起诉至营口市中级人民法院；6月，营口市中级人民法院开庭审理了该案。 2、上海“必得利”公司集资诈骗、非法经营案

2004年3月，潘某、韩某通过中介公司，在美国成立必得利财金集团公司（以下简称“必得利”公司），在上海设立办事处，并以西安现代新农业股份有限公司（下简称“现代新农业”）即将在海外上市为名，向公众非法出售现代新农业股票。2004年5月，必得利公司与王某任股东的陕西唐宇药业股份有限公司签订协议，帮助其在海外上市，并代理注册境外控股公司及融资。6月，潘、韩二人通过中介公司，以王某等人名义在美国成立“王氏国际控股公司”（下简称“王氏公司”），并印制王氏公司股票1000张，采用拨打电话等方式，以每股0.6美元的价格对外出售。7月至10月，潘、韩成立上海晔利投资咨询有限公司和上海炯利投资管理有限公司，并设立销售点，以销售1万股提成1.5万元的经营方式，对外销售王氏公司股票。9月，唐宇药业终止了与必得利公司的合作，但潘、韩二人通过私刻王氏公司印章并伪造王某签名等手段，继续制作王氏公司股票并对外销售。在销售王氏公司股票过程中，潘、韩等人故意隐瞒王氏公司、唐宇药业、必得利公司的真实状况，通过制作“投资价值分析报告”、“战略投资人说明书”等虚假宣传材料，夸大公司经营规模和业绩，并以投资周期短、回报率高和承诺回购等为诱饵，诱骗投资者上当。此外，潘、韩二人还诱骗部分投资人将原先购买的现代新农业股票转为王氏公司股票。截至案发，共骗取252人购买王氏公司股票430余万股，涉案金额折合人民币2000余万元，其中大部分被潘、韩二人占有和挥霍。 2006年8月，上海市第二中级人民法院以集资诈骗罪、非法经营罪对该案被告人作出了判决。 3、深圳飞镖科技发展有限公司涉嫌经济犯罪案 2004年5月，福建、广东、四川和重庆等地公安机关侦破深圳飞镖科技发展有限公司（以下简称“飞镖公司”）涉嫌经济犯罪案。经查，飞镖公司于1997

2019年当前经济犯罪特点及打防对策

当前经济犯罪特点及打防对策 马克思主义历史唯物论认为：犯罪是一定的物质生产方式产生的利益和需要的表现，是伴随私有制、阶级、国家的出现而出现的历史现象。经济犯罪是古老而最早的犯罪。在原始社会末期，随着生产力的发展和剩余产品的出现，少数人占有剩余产品，开始产生经济犯罪。人类进入阶级社会以后，其他犯罪开始出现，侵财型的经济犯罪逐渐增多。随着生产力的高度发展，社会文明进步，人们多层次、多方位的需求，部份人欲壑难填和不劳而获而诱发新的经济犯罪。我国现阶段和世界其他国家一样，在市场经济领域，出现了经济犯罪的高期，与其他刑事犯罪比，有其自身特点。 一是犯罪罪种增多，侵害面广。随着经济生活的广泛，经济环节的增多，经济犯罪罪种也随之增多，侵害的客体也增多。目前在商品生产、流通、消费的各个环节，比如公司、企业、金融、保险、税收征管、证券市场、知识产权、购销合同、票据等各个社会经济活动领域，都有经济犯罪案件发生，数量呈逐年上升趋势。二是隐蔽性强，预谋性强。经济犯罪案有“隐形犯罪”之称。经济犯罪大多数都是犯罪行为人通过精心设计，采用伪装、隐蔽帐目、移花接木等手段，千方百计隐瞒事实真相，欺上瞒下，使其犯罪行为不易暴露。有的犯罪过程长达数年或更长的时间，等到罪行败露的时候，国家和集体的资财已遭受严重损失。三是作案手段专业化、智能化。经济犯罪嫌疑人大多受过良好教育，具有一定的金融、财税、贸易和会计、法律等方面的

专门知识，具有长期从事经贸活动的经验。他们往往利用自己的专业知识和智慧，在熟悉的经济业务领域中进行犯罪。许多犯罪行为人都有合法的经济活动身份作掩护。许多犯罪行为人在犯罪前事先经过周密的部署，犯罪中行动诡秘，不留痕迹，案发后应变能力强，使侦查机关不容易突破。四是社会破坏性、腐败伴生性。经济犯罪数额越来越大，动辄几万、几十万、、甚至上百万地侵占国家社会财物。如巨额诈骗、侵占挪用国有资产等经济罪案，直接侵害公民个人利益，危害面广。这些案件对社会具有较大的破坏性，严重危害经济秩序和社会稳定。同时，经济犯罪涉及面广，往往一个大要案件发生，其背后就与党政机关工作人员，甚至较高层次的领导有某些方面的联系，与党政机关腐败、公务人员的贪污、社会不良风气相纠缠，有的经济犯罪分子以金钱开路编织关系网，寻找保护伞，有的内外勾结，权钱交易，经济犯罪成为滋生腐败的温床五是技术含量高，侦破难度大。随着科学技术的快速发展，经济领域许多行业实行了计算机管理，给社会公众提供了方便，为发展经济创造了有利条件。但是，一些作案分子利用高科技手段，更加快速，更加便捷地盗窃、诈骗国家和人民群众的大量资财。 近年来，我县公安机关经侦部门在打击经济犯罪，维护社会主义经济秩序中认真履行法定职责，相继破获了一大批经济犯罪案件，依法严惩了一大批经济犯罪分子，为国家、集体和人民群众挽回了巨大的经济损失，取得了许多令人鼓舞的辉煌战绩，受到各级领导和社会各界的高度评价，为我县经济建设作出了应有的贡献。但是，随着改革

刑事侦查学考试卷2

《刑事侦查学》考试卷 区队＿＿＿＿专业＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿ 一、名词解释（共2题计6分） 1、侦查程序 侦查程序是指侦查人员在办理刑事案件过程中所应当遵循的规范和准则。 2、销案 销案，是指侦查部门经过侦查，发现所立刑事案件有《刑事诉讼法》第15条规定的情形之一，而依法撤销案件的一项侦查活动。 二、判断改错题（你认为对的，在题后的括号内打“√”；你认为错的，在题后的括号内打“×”，并改正。共7题计14分） 1、在讯问过程中，犯罪嫌疑人请示自行书写供述的，应当准许。（√） 2、搜查必须由两名以上的侦查人员进行，对女性身体进行搜查时，必须由女性侦查人员进行。但如果没有女侦查员在场，那么可以邀请女性群众协助搜查。（×） 3、根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，《扣押物品、文件清单》应一式三份，由侦查人员、见证人、被扣押物品、文件持有人签名或者盖章后，一份交物品、文件持有人，一份由侦查人员持有，另一份交给见证人。（×） 4、冻结存款的期限最长不得超过9个月。（×） 5、侦查的目的就是揭露犯罪，最终实现对犯罪的打击。（×） 6、侦查终结时，侦查人员应当对侦查活动中形成的各种文书以及有关材料，按照归档要求进行审查核实，分门别类，分别制作《诉讼卷》和《主卷》。（×） 7、公安机关对于人民检察院不批准逮捕或不起诉决定认为有错误时，向作出决定的人民检察院要求复议而未被接受后，可以提请上一级人民检察院重新核查案件。（√） 三、多项选择题（共6题计12分） 1、犯罪情报搜集的方法有：( ABCD ) A．调查访问法 B．秘密力量搜集 C．技侦手段获取 D．情报交流 2．特情应具备哪些基本条件：( ABC ) A．接敌条件 B．一定的活动能力 C．愿意为我工作或能被我控制 D．曾经有过违法犯罪记录 3．刑嫌调控管理中的“三位一体”管理模式的三位指的是：( ABC ) A．派出所 B．公安局 C．刑警中队 D．侦查情报部门

浅析经济犯罪现状及发展趋势(一)

浅析经济犯罪现状及发展趋势(一) 论文关键词：经济犯罪现状发展趋势 论文摘要：在建立社会主义市场经济体制的过程中，在经济大发展的同时，由于经济体制改革、利益格局调整所产生的不平衡性；市场经济建立发展过程中体制、法制、管理的滞后所产生的可资犯罪漏洞大量存在，以及市场经济本身负面效应和国际犯罪渗透等综合因素的影响，经济犯罪也日益突出，呈现出十分严峻的态势。本文就目前经济犯罪的现状及发展趋势加以分析。 经济犯罪已成为当前我国一个突出的社会问题，正确认识当前经济犯罪的现状、发展趋势，对于更有效的采取措施打击犯罪、预防犯罪有着十分重要的意义。 一、经济犯罪的现状 我国实施改革、开放政策以来，经济犯罪现象随着经济体制的转变发生了重大变化，分析当前经济犯罪的现状，概括起来有以下四点： （一）党政、企事业单位主要领导犯罪多 由于现行体制、制度等方面的原因，无论党政机关，还是企事业单位的领导处于决定决策的特殊位置上，尤其是那些头脑膨胀、私欲严重、心术不正的领导更是大权独揽，为所欲为，专横跋扈，无视党纪国法，例如：“原新乡市市委书记祝友文”在任新乡市市长、市委书记期间，阻挠压制群众批评检举，控告利用职权为其儿子经商谋利益，收受贿赂，接受礼金礼品，最后跃入经济犯罪的深渊。 （二）经管财经的人员犯罪多 在侦破的经济犯罪案件中，我们可明显地看出，会计、出纳、采购员、摊销员、保管员，这些直接管钱、管物的人员犯罪的多。某县1997年至1998年查办经济犯罪案件中48件53人，其中涉及业务员的有26人，涉及会计、出纳、记帐员的有7人，占涉及经济案件人员总数的62%。 （三）窝案、串案越来越多 当前的查处经济犯罪案件中，往往出现抓住一个，捉住一窝，查出一案，牵出一串，有夫妻合伙作案的，有领导与下属勾结作案的，有同事结伙作案的。例如：和平县近600万元贪污案内幕：1996年1月17日夜晚，和平县城发生了解放以来最大宗现金被盗案，县国土局局长黄建会办公室里的62万元人民币被人盗走。三个月后，案件告破，现金是黄利用职权非法设立的小金库中部分存款。但事情并未就此终结，1996年4月上旬，和平县检察院在侦查该案过程中，顺藤摸瓜揭开了吴月林等人利用办案之机，勾结犯案人员大肆鲸吞、贪污涉案公款近600万元的内幕，至此，案情真相大白。 （四）顶风作案势有抬头，犯罪率有所上升 “党内决不许腐败分子有藏身之地”这是党的十五大对腐败分子发出的严正警告。但是，一些经济犯罪分子置党的警告于不顾，利令智昏，胆大妄为，顶风作案，经济犯罪从总体有增无减，而且保持了较高的增长态势。例如：云南省原省长李嘉廷1994年至2000年7月，在担任中共云南省委常委、云南省人民政府副省长、中共云南省委副书记、云南省人民政府省长期间，利用职务上的便利，单独或伙同其子李勃收受他人贿赂共计折合人民币1810万余元。北京第二中级人民法院对其判处死刑不立即执行。据统计，2000年全国检察机关查处贪污贿赂案件；查出县（处）级以上领导干部2100多人。 二、经济犯罪的发展趋势 （一）经济犯罪的总量大幅增长。 自一九九八年以来，中国经济犯罪的总量持续居高不下。立案数量从九八年的五点二万起增长到二00一年的八点五万起，年均增长百分之二十左右，远远高于普通刑事案件的增长速度。二00二年立案量仍高达七点一万起。

刑事侦查学复习题及参考答案

复习题及参考答案 刑事侦查学 一、填空题 1、国际公认意大利的汉斯·格罗斯于________年出版的________一书标志着刑事侦查学的诞生。 2、硝酸银溶液法对显现________、________上的陈旧汗垢手印特别有效。 3、笔迹检验的科学基础表现在两个方面，一是书写习惯的________，二是书写习惯的________。 4、枪弹痕迹主要包括弹头、弹壳上的________以及________。 5、左右脚印跟部中心点垂直于________的间距叫步幅宽度。 6、在犯罪现场上留下自身物体反映形象的客体叫________。 7、________系统位于内部花纹系统的下部。 8、按箕口朝向划分，箕口朝向小指方向的箕型纹为________。 9、对发射后擦拭过的枪支，如果发现有亚硝酸盐存在，即可判断发射时间约在________天以内。 10、在进行综合评断时，一般是从解释________开始的。 11、手掌内侧部没有________纹。 12、在我国的法制体系里，________与________是两种在本质上具有质的差异的行为，因而在查处过程中适用不同的法律和程序。 13、侦查作为刑事诉讼程序中的重要阶段，其最根本的目的是________。 14、刑事侦查学是________________及其________的一门应用科学。 15、刑事侦查学体系的主要组成部分是：________________、________________、________________、________________。 16、侦查活动系统由________________、________________和________________三要素构成。 17、侦查终结时，侦查人员应当对侦查活动中形成的各种文书以及有关材料，按照归档要求进行审查核实，分门别类，分别制作________________和________________。 18、保护现场的共同做法：______________________、______________________和______________________。 19、调查询问的对象和内容可分为________________、________________和________________三种。 20、侦查办案的核心问题是________________。______________________是正确处理口供与其他证据关系的基本原则。 二、单项选择题 1.刑事侦查学是一门应用科学，其核心和主干是研究 A.侦查范围 B.侦查计划 C.侦查对策 D.侦查环境（） 2.专门工作与群众路线相结合是人民公安工作的 A.重要基础 B.根本任务 C.奋斗目标 D.基本方针（） 3.有权向自己管辖的地区发布通缉令的公安机关是 A.派出所以上的 B.县级以上的 C.地级以上的 D.省级以上的（） 4.对公安机关冻结存款、汇款进行监督的部门是

经济犯罪案件中的查账技巧

经济犯罪案件中的查账技巧 在所有的经济犯罪案件中我们不难发现，所有的犯罪嫌疑人在犯罪手法上都有一个共同的特点，那就是与财务有关。因为各单位所有的经济活动最终都要以财务的方式体现出来，单位同外界的所有联系都需要凭借财务报表这个窗口来进行。所有的经济犯罪我们都可以在财务方面搜寻到其犯罪的蛛丝马迹。这就涉及了经济犯罪案件中的查账。查账和司法会计鉴定实际上是两个概念，查账是对财务会计资料的检查，具体指在侦查过程中，为了查明案情，运用专门的方法对有关的会计资料进行分析研究，以解决案件所涉及的财务会计问题的侦查措施；而司法会计鉴定是指司法机关为了查明案情，指派或聘请具有司法会计知识的人，运用专门方法，通过检验分析有关财务会计资料，对案件涉及的财务会计专门性问题进行鉴定的技术措施。二者主体不同，但都需要运用会计的专门知识。现在各公安高校经侦专业的教学中都开设了《司法会计学》这门专业课，应用会计学、审计学和其他有关学科的理论和技术，研究并解决法律实践中各种会计问题。通过对这门应用技术科学的学习，可以掌握会计学的基本原理，对于经侦部门侦查人员来说，了解一些会计的专用术语、基础知识以及一些审计的专门方法，掌握基本的司法会计检查方法和检查技巧非常必要。这不仅能便于侦查人员在案件侦查过程中进行查账、查物，而且能提高侦查取证的能力，全面、及时地收集证据。下面简单地介绍一下查账当中的一些基本的方法和技巧。三、查账的基本方法与技巧（一）查账的组织方法查账的组织方法，即查账者进行查账工作时所使用的组织技术。查账者在对某项查账业务进行分析时，首先应使用适合的组织技术解决怎样组织实施查账的问题，然后才能使用各种技术方法对该项查账业务进行具体的审查。常用的组织方法有很多，其中我们常用的一种就是以审计工作的先后顺序为标准将其分为顺查法和逆查法。顺查法是按查账业务活动进行的先后顺序，依次从业务活动的起点开始，直到终点为止的一种查账方法。逆查法则是指查账人员按审查会计资料的活动进行相反顺序的查账。像1998年末判决的“琼民源案”中，可以采用逆查的方法从其1995年与1996年的业绩对比中发现问题。琼民源公司1995年业绩与1996年业绩对比非常明显，利润总额1995年67万元，1996年57 093万元，增长251.13倍；净利润1995年38万元，1996年48 529万元，增长1276.08倍；每股收益1995年为9厘，

10月自学考试刑事侦查学试题及答案解析.doc

??????????????????????精品自学考料推荐?????????????????? 全国 2018 年 10 月自学考试刑事侦查学试题 课程代码： 00358 一、单项选择题（本大题共10 小题，每小题 1 分，共 10 分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．在刑事侦查学的研究方法中，对具有代表性的刑事侦查中人、事、物进行的调查称之为（） A ．典型刑事调查法 B ．综合调查法 C．总结调查法 D ．抽样刑事调查法 2．在刑事侦查工作中，准确执法的基础是（） A ．侦技结合的原则 B ．因案施策的原则 C．专群结合的原则 D ．实事求是的原则 3．构成犯罪的最基本因素是（） A ．犯罪行为人 B ．犯罪工具 C．犯罪地点 D ．犯罪时间 4．按照现场在犯罪发展过程中的地位和作用，可将现场分为（） A ．真实现场与伪造现场 B ．原始现场与变动现场 C．室外现场与室内现场 D ．主体现场与关联现场 5．现场勘查的前提和基础是（） A ．现场记录 B ．现场保护 C．现场搜索 D ．现场分析 6．下列属于刑事案件侦查中最基本、最常见措施的是（） A ．并案侦查 B ．控制销赃 C．调查访问 D ．侦查实验 7．冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款的期限为（） A ． 3 个月 B ． 6 个月 C． 9 个月 D ． 12 个月 8．犯罪人在实施犯罪行为过程中必须具备的基本条件是（） A ．知情条件 B ．赃物条件 C．时空条件 D ．结伙条件 9．刑事案件侦查阶段的最后一道工序是（） A ．刑事案件破案 B ．刑事讯问结束 C．证据审查完毕 D ．侦查终结 10．抢劫犯罪的犯罪人在犯罪手法上多有（） A ．普遍性特点 B ．多变性特点 C．秘密性特点 D ．习惯性特点 1

浅谈新形势下的经济犯罪

浅谈新形势下的经济犯罪 姓名：石晓萍 学院：水利学院 专业：工管（造价） 学号：201103109

关键词：经济犯罪原因诈骗金融融资 近几年来,在大力发展社会主义市场经济的新形势下,经济犯罪案件呈案值不断增多,损失越来越大的发展态势。公安机关打击经济犯罪活动的斗争,面临新的严峻挑战。本文结合案例试就新形势下经济犯罪的现状、趋势、成因及对策等问题作些探讨。 一、我国经济犯罪的现状 在建立社会主义市场经济体制的过程中，在经济大发展的同时，由于经济体制改革、利益格局调整产生的不平衡性，经济体制转轨过程中产生的可资经济犯罪主体利用的管理制度方面的漏洞与“空隙”大量存在，再加之市场经济本身的负面效应，政治体制改革滞后产生的权力缺乏监督与制约而导致的“权力寻租”现象的泛滥，对外开放向纵深发展过程中的国际经济犯罪的渗透等综合因素的影响，我国的经济犯罪日渐突出，呈现出十分严峻的态势，犯罪的现状可以概括为：经济犯罪发案数量猛增，犯罪种类更趋多样，手段趋于现代化、智能化，危害极为严重，具体表现为以下几方面： （一）经济犯罪发案数量猛增，涉案金额巨大近年来，经济犯罪案件增长速度明显高于其他刑事犯罪案件，其中大要案件尤为突出。可以说，经济犯罪已成为我国社会主义市场经济健康发展的严重障碍，具有极大的社会危害性。 （二）经济犯罪类型更趋多样化，并向市场经济的热点部门拓展纵观我国改革开放以来经济犯罪的发展变化的轨迹可以发现经济犯罪活动的依附性规律，即经济犯罪紧紧依附于经济活动的拓展，伴随我国改革开放的深化，经济领域的不断拓宽，经济犯罪活动总是不失时机、无孔不入地渗透到这些新的经济领域中去，尤其值得注意的是经济犯罪活动的阴谋最容易在新兴的、薄弱的经济活动环节中得逞，可以说，只要国家出台一项新的经济政策，社会经济生活出现一种新的内容，便会衍生出一种新的经济犯罪活动。 （三）权钱交易型经济犯罪日趋严重在由计划经济向市场经济的转轨过程中，国家对经济管理的职能日益突出，国家管理经济的机关及其工作人员行使诸如发放许可证、营业执照、征收各种税款、拥有种种处罚权和强制执行权等等。但是，由于国家对于公务员行使上述职权缺乏十分有效的监督与制约，市场经济在分配方式上的多元化导致人们在心态上的失衡，致使部分公务人员将权力推向市场，使权力物化，导致以权换钱权钱交易型经济犯罪大量发生，贪污贿赂、为亲友非法牟利、私分国有资产等种种经济犯罪行为，已日益引起了人民群众的强烈不满和痛恨。 （四）群体型经济犯罪、单位经济犯罪十分突出在现代经济生活中，经济运行的各个环节既相互联系又相互制约，没有相互间的配合协作，经济犯罪分子很难

侦查学 简答题

侦查学简答题 1.简述刑事侦查学的研究方法。 答：⑴案例分析；⑵调查法；⑶科学实验法；⑷比较研究法。 2.简述刑事侦查学基础理论之一的辩证唯物主义认识论与方法论的基本内容。 答：⑴辩证唯物主义物质观是刑事侦查活动的认识基础； ⑵辩证唯物主义认识论是指导刑事侦查活动的科学理论； ⑶辩证唯物主义关于联系和发展的学说是刑事侦查活动的思维向导。 3.简述犯罪现场访问的意义。 答：⑴能为采取紧急侦查措施提供有利条件 ⑵能促进现场勘验工作的顺利进行 ⑶是犯罪现场分析工作的重要基础 ⑷可及时获取侦查线索 4.简述犯罪现场访问的准备。 答：⑴确定犯罪现场访问的范围和重点； ⑵了解重点访问对象的有关情况； ⑶拟定访问计划； 5.简述与访问对象初步接触阶段应做好的几项工作 答：⑴稳定访问对象的情绪，解除访问对象的顾虑；⑵拉近心理距离，营造良好氛围 6.简述询问犯罪现场发现人、报案人的主要内容 答：⑴发现犯罪现场的具体时间、地点、经过，发现犯罪现场时在场人员及其基本情况； ⑵发现犯罪现场时现场的状况，有无对现场进行变动，变动的原因和变动后的状态； ⑶发现案发现场后是否采取了保护措施，采取了何种保护措施。 7.简述盗窃案件的特点 答：⑴犯罪行为全过程具有隐蔽性，作案人与事主不发生正面接触 ⑵作案人在实施盗窃犯罪行为之前，一般都要进行踩点和其他预谋活动 ⑶犯罪现场一般遗留有犯罪痕迹及其物证 ⑷系列盗窃案件作案人的作案手法一般具有习惯性 ⑸有赃物可查 8.简述外盗案件的特点 答：⑴作案人在作案动机、潜入现场的方法的选择上显得不够精明，出入路线明显，并且往往遗留有逗留或徘徊的痕迹； ⑵作案人往往采用翻越院墙、挖洞、揭瓦、撬门、破窗或设法提前潜入的方式进入现场 ⑶盗窃目标不准确、不集中、行动显得盲目、紊乱、急促，破坏、翻动行为多，被盗赃款赃物的数量、价值与作案人所付出的力量、花费的时间往往不符 ⑷现场遗留的犯罪痕迹及其他物证经过鉴定、查证，不属于内部人员所有 ⑸现场上所获得的犯罪证据与外地公安机关发布的案情通报中所谈犯罪证据相同 ⑹被盗财物在外地被发现，并且排除内部人异地销赃的可能。 9.简述盗窃案件现场勘查中应查明的主要问题。 答：⑴作案人采用什么方法，何时从什么部位进入和逃离现场的 ⑵作案人进入现场后，进行了那些活动，其过程和特点如何 ⑶作案人破坏了那些部位，使用什么工具，采用什么方法破坏的，其手法是否熟练是否反映出某种职业特点 ⑷作案人用什么方法和运输工具运输赃物的 ⑸在作案人出入现场的通道、停留过的地方、被他触摸的物品上以及被他破坏的客体上，有

经济犯罪实务论文

经济犯罪实务论文

摘要 经济犯罪一直是犯罪学界争论的热点问题，是经济快速发展过程中产生的一种新的犯罪形态。经济犯罪的手段多种多样，是不同于其它犯罪的新型犯罪，经济犯罪严重危害了我国经济安全和扰乱了社会的正常秩序，不仅使国有财产和人民财产遭到巨大损失，而且给社会带来的潜在危害大。在我国，体制改革为经济犯罪的产生提供了条件，追求利润最大化和资本积累的负面效应是产生经济犯罪的原动力，权力腐败是经济犯罪的催生剂，跨国境犯罪是诱发经济犯罪的外部因素。本文分别论述了经济犯罪的概念、类别、背景、特征、产生原因及对策，使人们对经济犯罪有更深一步的了解。

一、经济犯罪的概念 经济犯罪一词最早是由英国学者希尔提出的。1872年希尔在英国伦敦进行的预防与抗制犯罪的国际会议上，以“犯罪的资本家”为题作了演讲，在演讲中首次使用了“经济犯罪”一词。 经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。 从经济犯罪本质上看，经济犯罪为法定犯罪，具有双重违法性，违反相关经济行政法律、法规是一行为构成经济犯罪的前提条件，而构成侵财犯罪和贪污贿赂犯罪并不以违反国家经济管理法规为前提。从客体角度看，经济犯罪是对市场经济秩序的严重破坏，是对市场诚信原则的肆意践踏，市场经济秩序是经济犯罪侵害的主要客体，具体来说如金融秩序，税收制度，国家对知识产权的保护等等，并且经济犯罪对市场经济秩序的侵害都是直接的。而传统侵财犯罪侵害的主要客体则是公私财产权利，贪污贿赂犯罪侵害的主要客体是廉政制度，或曰职务廉洁性。目前虽然某些贪污贿赂犯罪会影响到市场秩序的和谐和稳定，但这不是贪污贿赂犯罪的本质反映，而是由目前我国市场经济制度不完善，行政权力过多干预经济活动造成的。真正的市场经济是完全平等的市场主体之间的自由经济往来，政府是不会插手微观经济活动的，只是在宏观上对国家经济进行调控，随着我国社会主义市场经济秩序的完善，行政权力插手微观市场的现象会逐渐地消失。 二、经济犯罪的分类

刑事侦查案例分析

刑事侦查学 案例分析 200X年x月xx日，xx省xx市xx市（县级市）xx镇发生一起强奸杀人案件（案件A），一个年仅6岁的小女孩A被杀死之后，尸体被作案嫌疑人抛到距被害人的住处1000m之外的河堤下面。该案件发生之后的11天，在距离该抛尸现场1350m左右的农田土路旁边，又有一具年轻女性的尸体B被抛到那里（案件B）。市公安局立即成立了专案侦查指挥部，在第一起案件侦查的基础上，由省公安厅副厅长兼市公安局长担任指挥长，随即全面开展侦查工作。 问题1. 指挥员在现场勘验中应当注意哪些问题？ 问题2. 指挥员在初始侦查阶段应当注意哪些问题？ 经过现场勘验中对各种痕迹物证的提取和法医对被害人尸体的解剖，案件A 中的被害人A，面部左侧的大面积毛细血管遭到破坏和擦伤，面部右侧有明显的规则和不规则的挤压伤痕，左额部有片状擦伤，口唇内挫裂，会阴部撕裂，腹部留有一根阴毛（在做DNA检验时没有发现毛囊），胃内留有没有完全消化的干脆面，尸体的前部有尸斑，后部没有尸斑，系窒息死亡。 问题3. 从现场勘验的结果中是否能够寻找到案件的切入点？为什么。 问题4. 是否能够从作案时间、作案地点、作案场合、作案环境和作案空间等因素的构成中寻找到案件的切入点？为什么。 通过调查访问、摸底排队等基础性侦查措施的细致工作，对作案嫌疑人的年龄、身高、说话的口音、相貌特征、体态特征、衣着打扮、所使用的交通运输工具（亚白色昌河牌微型面包车？存疑）等情况，有了一定的了解。 问题5. 调查访问、摸底排队等工作获得的信息，是否可能成为案件的切入点？为什么。 问题6. 交通运输工具是否可能成为案件的切入点？为什么。 在案件发生的前后数月之内，在该地区曾经发生过多起针对幼女和中小学女生的以性侵害为主要作案动机的事件或者治安案件（未遂）。案件A和案件B，两起案件的抛尸地点相距约1350m左右，案件B中的被害人B，左额部有片状擦伤，口唇内有泥土，鼻腔内有杂物，胃内留有没有完全消化的水果类食物，尸体的前部有尸斑，后部没有尸斑，颈部有勒痕，系窒息死亡。抽检6个样本，有8处精斑，系同一男性所留。 问题7. 通过串联分析，案件A与案件B并案侦查的条件和依据是否充分，是否可能成为案件的切入点？为什么。 问题8. 未遂的几起事件或者治安案件是否可能成为案件的切入点？为什么。 问题 9. 还有哪些线索可能成为案件的切入点？

经济犯罪现状及发展趋势

经济犯罪现状及发展趋势 论文关键词：经济犯罪现状发展趋势 论文摘要：在建立社会主义市场经济体制的过程中，在经济大发展的同时，由于经济体制改革、利益格局调整所产生的不平衡性;市场经济建立发展过程中体制、法制、管理的滞后所产生的可资犯罪漏洞大量存在，以及市场经济本身负面效应和国际犯罪渗透等综合因素的影响，经济犯罪也日益突出，呈现出十分严峻的态势。本文就目前经济犯罪的现状及发展趋势加以分析。 经济犯罪已成为当前我国一个突出的社会问题，正确认识当前经济犯罪的现状、发展趋势，对于更有效的采取措施打击犯罪、预防犯罪有着十分重要的意义。 一、经济犯罪的现状 我国实施改革、开放政策以来，经济犯罪现象随着经济体制的转变发生了重大变化，分析当前经济犯罪的现状，概括起来有以下四点： (一)党政、企事业单位主要领导犯罪多 由于现行体制、制度等方面的原因，无论党政机关，还是企事业单位的领导处于决定决策的特殊位置上，尤其是那些头脑膨胀、私欲严重、心术不正的领导更是大权独揽，为所欲为，专横跋扈，无视党纪国法，例如：“原新乡市市委书记祝友文”在任新乡市市长、市委书记期间，阻挠压制群众批评检举，控告利用职权为其儿子经商谋利益，收受贿赂，接受礼金礼品，最后跃入经济犯罪的深渊。 (二)经管财经的人员犯罪多

在侦破的经济犯罪案件中，我们可明显地看出，会计、出纳、采购员、摊销员、保管员，这些直接管钱、管物的人员犯罪的多。某县1997年至1998年查办经济犯罪案件中48件53人，其中涉及业务员的有26人，涉及会计、出纳、记帐员的有7 人，占涉及经济案件人员总数的62%. (三)窝案、串案越来越多 当前的查处经济犯罪案件中，往往出现抓住一个，捉住一窝，查出一案，牵出一串，有夫妻合伙作案的，有领导与下属勾结作案的，有同事结伙作案的。例如：和平县近600 万元贪污案内幕：1996年1 月17日夜晚，和平县城发生了解放以来最大宗现金被盗案，县国土局局长黄建会办公室里的62万元人民币被人盗走。三个月后，案件告破，现金是黄利用职权非法设立的小金库中部分存款。但事情并未就此终结， 1996 年4 月上旬，和平县检察院在侦查该案过程中，顺藤摸瓜揭开了吴月林等人利用办案之机，勾结犯案人员大肆鲸吞、贪污涉案公款近600 万元的内幕，至此，案情真相大白。 (四)顶风作案势有抬头，犯罪率有所上升 “党内决不许腐败分子有藏身之地”这是党的十五大对腐败分子发出的严正警告。但是，一些经济犯罪分子置党的警告于不顾，利令智昏，胆大妄为，顶风作案，经济犯罪从总体有增无减，而且保持了较高的增长态势。例如：云南省原省长李嘉廷1994年至2000年7 月，在担任中共云南省委常委、云南省人民政府副省长、中共云南省委副书记、云南省人民政府省长期间，利用职务上的便利，单独或伙同其子李勃收受他人贿赂共计折合人民币1810万余元。北京第二中级人民法院对其判处死刑不立即执行。据统计，2000年全国检察机关查处贪污贿赂案件;查出县(处)级以上领导干部2100多人。

经济犯罪侦查试题1

校区：________________ 区队：________________ 姓名：________________ 学号：________________ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _装_ _ _ _ _订_ _ _ _ _线_ _ _（装订线内禁止填写答案）_ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ 601382************* 专业《经济犯罪侦查》期末试卷 一、判断题（划“√”或划“×”，每题1分，共20分） 1、擅自设立经融机构后又非法吸收公众存款的，应实行数罪并罚（ ） 2. 单位也可成为信用卡诈骗罪的主体（ ） 3. 集资诈骗罪的立案标准是，个人集资诈骗，数额在10万元以上；单位集资诈 骗，数额在50万元以上（ ） 4、经济犯罪行为人作案的地域跨度大，有的涉及到港、澳、台地区，有的甚至涉及 到国外。这决定了经侦工作跨地区、跨国的协作是其内在的必然要求。 （ ） 5、经济犯罪的主观特征只能是故意。 （ ） 6、国家机关工作人员不可能成为经济犯罪的主体。 7、经济犯罪案件初查中，可以使用所有的侦查手段。 （ ） 8、经侦办案中，允许使用案件当事人的财物钱款作为办案经费。 （ ） 9、经侦办案中，犯罪嫌疑人没有缉捕归案的也可以破案。 （ ） 10、银行绝对不可能成为非法吸收公众存款罪的犯罪主体。 （ ） 11、经侦办案中，如果购买赃物的人不知是赃物而购买，并给付了相应的对价，仍应 对赃物进行追缴。 （ ） 12、非法吸收公众存款罪中的“公众存款”是指存款人是不特定的群体，如果存款人 只是少数个人或者是特定的，则不能认为是公众存款。 （ ） 13、以投资、集资入股等名义吸收公众资金并承诺一定期限内还本付息的，是一种非 法集资的行为，应以刑法第192条所规定的集资诈骗罪定罪处罚。 （ ） 14、受理是公安机关接受刑事案件的法定程序（ ） 15、将真货币放大复印若干倍当作饰物出售的，不构成伪造货币罪。 （ ） 16、集资诈骗罪的立案标准是：个人集资诈骗数额在10万元以上；单位集资诈骗数 额在50万元以上。 （ ） 17、在主观方面，非法吸收公众存款罪与合同诈骗罪都是以非法占有为目的。 （ ） 18、在ATM 机上拾得他人信用卡，并利用该卡提取现金的应认定为盗窃罪。 （ ） 19、单位也可成为信用卡诈骗罪的主体。 （ ） 20、集资诈骗罪行为人主观上具有非法占有他人财物的目的，目的是直接占有所募集 的资金。（ ） 二、单项选择题（每题1分，共20分） 1、下列属于商业银行的是（ ） A. 中央银行 B. 中国农业银行 C. 国家开发银行 D. 信用合作社 2、公众存款是指（ ）群体的存款 A. 本单位的人员 B. 不特定的群体 C. 特定的组织 D. 一定的团体 3、受理到立案的日期最大为（ ） A. 30日 B. 60日 C. 7日 D. 15日 4、骗取出口退税罪，主观上由（ ） A. 故意 B. 过失 C. 故意或过失 5、合同诈骗与票据诈骗的区别（ ） A. 合同诈骗中的伪造、变造的票据仅仅是一种担保的作用 B. 合同诈骗中使用变造的票据就是票据诈骗 C. 合同诈骗中使用虚假的票据应合同诈骗与票据诈骗数罪并罚 D. 择一重罪处罚 6、持卡人恶意透支，数额在（ ）元以上的，其行为构成信用卡诈骗罪的。 A 、5000；B 、8000；C 、10000；D 、50000。 7、职务侵占犯罪案件属于（ ）管辖。 A 、公安机关；B 、检察机关；C 、走私犯罪侦查机关；D 、林业公安机关。 8、（ ）不是经济犯罪侦查的任务。 A 、查明经济犯罪事实；B 、集证实犯罪的证据；C 、查获犯罪嫌疑人；D 、为公安机关创收。 9、非法吸收公众存款罪的主体是（ ） 。 A. 个人； B. 单位； C.不特定公众；D.个人或单位。 10、公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大的行为，应定为（ ）。 A 、侵占罪；B 、职务侵占罪；C 、贪污罪；D 、挪用资金罪。 11、职务侵占罪与贪污罪的区别（ ） A 、职务侵占罪从某种程度上说就是贪污罪 B. 程度不同 C. 侵占的对象不同 D. 犯罪主体不同 12、 需要补侦的案件，应当在（ ）内补侦完毕 A. 15日 B. 一个月 C. 二个月 D. 三个月 13、 伪造、变造货币罪的犯罪特定目的是（ ） A. 意图流通 B. 炫耀技术 C. 供人欣赏 D. 珍藏

刑事侦查学试题

全国2006年10月高等教育自学考试 刑事侦查学试题 课程代码：00358 一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.研究侦查实践最基本的方法是（） A.调查法 B.案例分析法 C.科学实验法 D.比较研究法 2.具有中国特色的刑事侦查工作最本质的特征是（） A.专项斗争 B.抓住战机 C.依靠群众 D.及时破案 3.做好刑事侦查工作，掌握工作主动权的基础是（） A.刑侦基础工作 B.刑事特情 C.调查研究 D.犯罪预防 4.犯罪行为人实施主要犯罪行为的处所，称之为（） A.主体现场 B.原始现场 C.关联现场 D.真实现场 5.为了保证现场勘查任务的顺利实现，实施现场勘查时必须做到（） A.及时、认真、全面、耐心 B.及时、耐心、细致、真实 C.认真、耐心、细致、客观 D.及时、全面、细致、客观 6.在犯罪现场勘验的过程中，进行整体巡视的同时要进行的工作是（） A.进行现场方位照相和概览照相 B.邀请见证人 C.部署紧急侦查措施 D.细致研究现场痕迹

7.提取痕迹物证之前，必须做到（） A.征得领导同意 B.确定其与案件的关系 C.先照相固定 D.分析其检验、鉴定的价值 8.在犯罪现场照相中，以现场被拍物体为中心，从四个相对方向交叉拍摄的方法称之 为（） A.相向拍摄法 B.十字交叉拍摄法 C.直线连续拍摄法 D.回转连续拍摄法 9.在摸底排队过程中，公布案情要做到（） A.全面、细致 B.声势浩大 C.有目标、有控制 D.公开与秘密相结合 10.在刑事侦查信息的分类中，与已经发生的刑事案件以及与案件相关的一切情况和资料是（） A.刑事案件信息 B.刑事案件线索信息 C.犯罪组织信息 D.刑事犯罪嫌疑人信息 二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 11.为搞清犯罪行为人在犯罪过程中使用犯罪工具的情况，在现场访问中应当问清的情况包括（） A.犯罪工具的数量 B.犯罪工具的特征 C.交通工具的型号和颜色 D.交通工具的牌照号码 E.犯罪行为人乘坐交通工具的来去方向 12.在犯罪现场勘验过程中，个体勘验的工作阶段包括（） A.整体勘验 B.静态勘验 C.个别勘验 D.动态勘验 E.局部勘验