广聚能源：2009年年度股东大会决议公告 2010-05-12

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：[2010]010号

深圳市广聚能源股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况。

一、会议召开和出席情况

深圳市广聚能源股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月11日上午10：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼公司会议室召开。公司股东及股东授权代表2名出席了会议，代表股份318,738,153股，占公司总股本528,000,000股的60.37%。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长王建彬主持,公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况

（一）会议以记名投票方式表决，通过了以下议案:

1、2009年度董事会工作报告

2、2009年度监事会工作报告

3、经审计的2009年度财务报告

4、关于申请贷款综合授信额度的议案

5、2009年度财务决算报告

6、2009年度利润分配及分红派息方案

7、关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2010年度审计单位并决定其报酬的议案

8、关于修改公司章程部分条款的议案

9、关于投资茶光工业区升级改造项目的议案

以上议案表决结果均为：同意的318,738,153股，占出席会议股东（代表）

所持有效表决权的100%，反对股为0股，弃权股为0股。

（二）会议以累积投票方式表决，通过了以下议案:

1、《关于选举董事的议案》，选举徐政军先生为第四届董事会董事。

同意通过该项议案的股数为318,738,153股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对股为0股，弃权股为0股。

2、《关于选举监事的议案》，选举李叶文先生为第四届监事会监事。

同意通过该项议案的股数为318,738,153股，占出席会议股东（代表）所持有效表决权的100%，反对股为0股，弃权股为0股。

上述有关议案的详细内容参见2010年4月20日刊登于《中国证券报》的《第四届董事会第十五次会议决议公告》。

三、独立董事述职

马鸿翔代表第四届董事会独立董事向股东大会做2009年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

本次大会经广东星辰律师事务所崔军、陈达律师现场见证，并出具法律意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

（一） 经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二） 星辰律师事务所关于本公司2009年年度股东大会的法律意见书；

（三） 本次会议提案；

（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

特此公告

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二○一〇年五月十二日

方邦股份：2019年年度股东大会会议资料

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料 2020年5月

2019年年度股东大会 目录 2019年年度股东大会会议须知 (3) 2019年年度股东大会会议议程 (5) 2019年年度股东大会会议议案 (7) 议案一：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》..................................... . (7) 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 (10) 议案二： 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 (20) 议案三： 议案四：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 (23) 议案五：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 (24) 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 (25) 议案六： 议案七：《关于确认公司2019年度董事薪酬及2020年董事薪酬方案的议案》 (26) 议案八：《关于确认公司2019年度监事薪酬及2020年监事薪酬方案的议案》................................................. . (28)

广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

LNG清洁能源项目及专家点评

专家点评之一 ——LNG清洁能源汽车在城市公交中的应用并向道路客运推广 一、项目概况 1.项目背景 发展低碳交通是响应党和国家号召，应对全球气候变化的需要。推广使用液化天然气（LNG）车辆，采用液化天然气替代燃油，不但降低车辆运行燃料成本，延长发动机寿命，运行安全可靠，而且可以大幅度减少汽车有害尾气排放，减少温室气体CO 排放约1/4，是目前道路运输行业发展低碳交通、应对气候变化、 2 提升行业竞争和发展能力现实可行的选择。福建省汽车运输总公司（简称“闽运”）从2010年开始大批投放LNG公交车，针对LNG的理化性能与特点，在车辆性能优化配置、机务保障、驾驶操作等方面开展了大量工作，对其运行效果做出了具有实践意义的综合评价，积累了成熟的经验，并在道路客运车辆上大力推广，对道路运输实现节能减排与能源结构调整具有示范和引导作用。 2.项目主要内容 （1）优化车辆配置。采用天然气专用发动机，大幅度地提高天然气汽车的动力性和燃料经济性；针对LNG汽车使用中出现的问题，改善供气系统与发动机之间的匹配，使发动机的耗气量和工作状况最佳化；改进LNG发动机中冷器、水箱散热器布置等，增强了发动机的高温适应性。 （2）强化机务保障。研究制定并实施了《LNG汽车使用管理制度》、《LNG 安全知识汇编》、《LNG客车维护及使用规范》、《压缩天然气、液化天然气车辆事故应急救援预案》等；以汽车制造厂、发动机配套厂等为技术支撑平台，在原有汽车修理车间的基础上，新建大型LNG汽车专项维修车间，配置先进的维修设备，培养了一批维修专业技术人员，形成了LNG汽车机务保障体系。

（3）提升驾驶技能。组织汽车制造厂和发动机配套厂通过授课、现场操作指导等方式，讲解LNG车与柴油车操作上的区别以及注意事项；编制了《LNG客车驾驶技能操作规范》培训教材，对所有LNG汽车驾驶员进行岗前培训及日常轮训，培训考试合格方可上岗。 （4）建设LNG加气网络。积极吸引外部资金合建加气网络，已建成3个LNG 气站，1个LNG-CNG气站，购置3辆移动加气车，解决了LNG汽车的加气难问题，减少车辆空驶，为推广使用LNG客车奠定了基础；参与完成了福建省LNG加气站建设的地方标准编制。 3.项目实施情况 截至2010年底，闽运累计投资2.2亿元，购置LNG汽车372辆（其中城市公交车369辆，道路客运车辆3辆）；投资金额100多万元，建成占地面积2000m2的大型LNG汽车专业维修厂；参股的闽能燃气公司投资近2700万元，在福州城区及连江县建成4个加气示范站，购置2辆移动加气车。2011年计划投资1.5亿元购置300多辆LNG汽车主要用于道路客运；其中2011年第一季度已完成投资2000多万元，新增道路客运车辆32辆、城市公交车20辆。同时，参股的闽能燃气公司，拟今年再投资1300万元购置5辆移动加气车，目前已投产1辆移动加气车。 据闽运LNG汽车统计，2010年372辆LNG汽车陆续投放行驶总里程12385487公里，总气耗4156321千克，已实现节省燃耗成本1801万元，替代柴油量570万L，减排温室气体二氧化碳约3600t。正常运营情况下，平均单位替代柴油量的投资额约为6760元/t[1]。 注[1] 单位替代柴油量的投资额=（LNG汽车价格/报废年限+年消费燃气的费用）/年替代柴油量 二、项目评价 1.项目先进性和技术成熟度评价

年度股东大会通知

****公司 关于召开****年度股东大会的通知 ****公司（以下简称“公司”）第*届董事会*次会议决定于年月日在***会议室召开公司**年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：**年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第*届董事会第*次会议审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间：年月日； 5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会股权登记日为，登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 ②公司董事、监事和高级管理人员。 ③公司聘请的律师。 7、会议召开地点： 二、会议审议事项： 1、《年度董事会工作报告》； 2、《年度监事会工作报告》； 3、《年度财务决算报告》； 4、《年年度报告及摘要》； 5、《年度利润分配方案》； 6、《关于续聘财务审计机构的议案》。 三、会议登记办法： 1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记； 3、个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证； 4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续； 5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。 6、登记时间： 7、登记地点： 四、注意事项： 1、本次股东大会会期半天。 2、会议联系人： 3、联系电话： 4、联系传真： 5、通讯地址： 6、邮政编码： 六、附件： 1、授权委托书 特此公告。 董事会 附件： 苏州开元民生科技股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书 兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州开元民生科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。 相关议案的表决具体指示如下：

公司章程股东会决议

山西鑫创盛网络科技有限公司 二零一六年第一次股东会决议 二零一六年四月二十日在本公司办公室,召开了山西鑫创盛网络科技有限公司2016年第一次股东会议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。全体股东到会。股东会由出资最多的股东召集和主持。经到会股东充分讨论认真研究，形成如下决议。 一、公司名称： 二、公司住所： 三、公司注册资本： 四、本公司由二位股东组成，股东名单如下：***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例**%；***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例的**%。 五、本公司不设董事会，设执行董事一名，选举***为执行董事，执行 董事为法定代表人。 六、本公司设经理一名，由执行董事兼任。 七、本公司不设监事会，设监事一名，选举***担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 九、一致通过山西鑫创盛网络科技有限公司的章程，章程共十一章四十一 条。 十、一致同意委托***签订房屋租赁合同。 十一、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部财产对公司债务承担一切法律责任。 十二、一致同意委托***代表本公司办理注册登记。 十三、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效、并承担一切责任。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东二人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名： 二零一六年四月二十日

山西鑫创盛网络科技有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由***、***共同出资设立山西鑫创盛网络科技有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称： 第二条公司住所： 第三条公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章公司经营范围 第四条经营范围：**********************************（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第五条公司经营范围发生变化，应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本：人民币***万元（认缴）,有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的，股东认缴新增资本的出资，应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

游资你了解多少

游资你了解多少 在下跌趋势中，我们散户投资者总是有这样的困惑，一些基本面、业绩、包括盈利能力较好的上市公司股票，在每次市场反弹的时候，表现却很弱。而基本面比较差，甚至亏损股，它们在指数反弹时股价却拔地而起，演绎了一幕又一幕的疯狂。这让许多投资者困惑不解，直接动摇了自己所谓的价值投资理念，甚至开始怀疑自己，反思自己的能力。其实这主要是广大散户朋友不理解市场中主流机构的运作模式，以至于经常踩不准点。鉴于目前的市场，重点向大家解析一下市场中表现最为凶悍的一群主力―――游资的运作方式，希望能为各位朋友带来一些启发。 朋友们要明白，不断上升的市场是以源源不断的场外增量资金进场为基础的，很多投资者参与其中，只要有耐心，获利者则是多数，但是在下跌市场中，资金是一个不断缩水不断抽离的过程，股价的波动基本是场内的存量资金所为。所以在这样的市场背景下，一些职业的投资机构，唯一的选择就是短期操作模式，利用资金优势、娴熟的操盘技巧、不对称的信息资源，以及对市场走势形态技术及市场心理的理解，采取一定的技术操作，有效激发市场积极介入的人气，从而达到低位介入，相对高位套现出局。这也就是弱市中比较普遍的典型操作手法。简单归纳有以下三类： 第一类：超跌股运作6要诀 在个股严重超跌的情况下，股价运行到技术性阶段位置里，一些游资乘机低位吸纳，适当时机影响盘面，做出市场认同的形态，诱使场外空仓资金介入，成功获利出局。其操作要点有以下6点： 第一，目标个股的股本结构及流通盘。目标股的股本结构中，流通盘多数在1个亿以内，在其严重下跌超过50％的情况下，大量筹码被套牢在高位，对游资在低位发动50％的反弹行情不会构成大量解套压力。如果按股价6元左右计算，低位承接10％的筹码，大概几千万资金，一个资金规模在1亿左右的机构，基本就具备这样的能力。(大盘在探底到1802点的时间就有出现一些这样的个股，如2008年8月19日启动的601999太平洋。)

关于召开2017年度股东大会的通知

XXXX公司 关于召开2017年度股东大会的通知 各位股东： 根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，拟定于2018年X月XX日（星期X）在XXXXXXX公司总部509会议室召开2017年度股东大会，会议时间如有变化，董事会办公室将会提前通知。具体安排如下： 一、会议时间 2018年X月XX日（星期X）上午10:00 二、会议地点 XXXX公司总部五楼509会议室 三、会议审议议案 1.审议《XXXXXX公司2017年度董事会工作报告》 2.审议《XXXXXX公司2017年度监事会工作报告》 3.审议《XXXXXX公司2018年财务预算报告》 4.审议《XXXXXXX公司监事会关于董事、监事、经营管理层成员2017年度履职评价结果的议案》 5.审议《XXXXXXX公司关于修订股权管理办法的议案》 6.审议《XXXXXXX公司2017年度关联交易报告》 7.听取《XXXXXXX公司2018年发展计划》 8.听取《XXXXXX公司监事会关于董事会及高级管理层2017年重点工作履职情况监督报告》

四、参加人员 1.本公司股东及股东授权委托代理人； 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 五、会议登记流程 1.登记流程：请各位法人股东的股东代表或股东委托代 理人携带最新营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印 件（上述证件均需加盖公章）；委托代理人还须持有授权委 托书、代理人身份证，办理登记手续。 请各位自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代 理人还须持有授权委托书、代理人身份证。 2.登记时间：2018年X月XX日（星期X）上午9:10-9:40 3.登记地点：XXXXXX公司总部五楼大厅 六、联系方式 联系人： 联系电话： 办公电话： 联系传真： 电子邮箱： 附件：1.XXXXXX公司股东授权委托书 2.参会回执

(完整版)股份有限公司股东大会决议

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东会决议样本：备案 XXXX股份有限公司股东大会决议 （仅供参考） 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。 2、认股人：、、、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。决议事项如下： 一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上）：

1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的监事职务；股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成，赞成人数符合法定比例。 （2）……………… 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人X名，从中选举X名监事。 （1）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （2）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （3）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例 的、担任公司监事，任期X年。 3、监事会组成人员 同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。） 全体董事签字、盖章： （自然人的签字、非自然人的盖章） 会议主持人：×××(签字)

容百科技：2019年年度股东大会会议资料

证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二Ｏ年五月

2019年年度股东大会会议资料目录 2019年年度股东大会会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 议案一：《公司2019年度董事会工作报告》 (5) 议案二：《公司2019年度监事会工作报告》 (11) 议案三：《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (16) 议案四：《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (18) 议案五：《公司2019年度利润分配预案》 (20) 议案六：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 (21) 议案七：《公司2019年年度报告及摘要》 (28) 议案八：《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 29 议案九：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 (31) 听取《公司2019年度独立董事述职报告》 (32)

2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》、《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

海通证券：关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码：600837 证券简称：海通证券公告编号：临2020-035 海通证券股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2020年6月18日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月18日 13点30分 召开地点：海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月18日 至2020年6月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项

非表决事项： 听取《海通证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别于2019年8月31日和2020年3月27日刊登于中国证券监督管理委员会指定媒体和上海证券交易所网站(https://www.wendangku.net/doc/ca6524780.html,)。 本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(https://www.wendangku.net/doc/ca6524780.html,)。本公司H股股东的2019年度股东周年大会的通告详见香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。 2、特别决议议案：议案10和议案11 3、对中小投资者单独计票的议案：全部 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9 应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案9.01时，上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司回避本项议案的表决；股东大会在表决议案9.02时，法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业应回避表决；股东大会在表决议案9.03时，上海盛源房地产（集团）有限公司应回避表决；股东大会在表决议案9.04时，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人应回避表决；股东大会在表决议案9.05时，公司关联自然人应回避表决。 三、股东大会投票注意事项

南京新百：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600682 证券简称：南京新百公告编号：临2020-027 南京新街口百货商店股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月20日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23 楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、焦翊律师为本次股东大会的见证律师。大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未 能出席大会； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席檀加敏先生、周晓兵先生因公务未 能出席大会； 3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了本次大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：

3、议案名称：《公司2019年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 4、议案名称：《公司2019年度财务决算议案》 审议结果：通过 表决情况： 5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况：

紫晶存储：2019年年度股东大会会议资料

广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 2020年5月

目录 会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 2019年年度股东大会会议议案 (5) 议案一、关于2019年度独立董事述职报告的议案 (5) 议案二、关于2019年度董事会工作报告的议案 (12) 议案三、关于2019年度监事会工作报告的议案 (19) 议案四、关于2019年度财务决算报告的议案 (21) 议案五、关于2020年度财务预算报告的议案 (29) 议案六、关于2019年年度报告及摘要的议案 (32) 议案七、关于公司2019年年度利润分配方案的议案 (33) 议案八、关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (34) 议案九、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 (35) 议案十、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案. 37 议案十一、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 (38)

会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、参加现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。 股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东及股东

国内太阳能电池领域部分专家

1 大连理工大学精细化工国家重点实验室孙立成 2 中国科学院长春应用化学研究所杨小牛 中国科学院长春应用化学研究所研究员杨小牛等科研人员发明的“一种聚合物太阳能电池的制备方法” 专利获得了国家知识产权局授权。在目前基于体相异质结结构的聚合物太阳能电池中, 聚(3-己基噻吩) (P3HT)和C60的衍生物PCBM是应用最广泛和最成功的体系之一。在这种类型的太阳能电池中, 器件的转换效率受光敏层内部形貌的影响很大。在旋涂制备大面积均匀器件的过程中,由于溶剂的挥发速度太快, 电子给体材料P3HT从溶液中析出时来不及形成充分的结晶, 导致所得光敏层共混薄膜中P3HT没有形成良好的空穴传输通道, 因而所得的器件效率通常都很低。传统上, 一般采取后热退火或者溶剂退火的处理方法以达到改善光敏层形貌的目的。但是, 若退火的条件控制不当，PCBM很容易形成微米级的结晶体, 从而导致薄膜中形成大尺度的两相分离状态, 器件的效率会急剧下降。此外，高温退火时，薄膜中的组分还有氧化和降解的风险。因此，如何在温和的条件下，既能提高共轭聚合物P3HT在共混薄膜中的结晶度又能避免大尺度的相分离的产生是高性能体聚合物太阳能电池制备过程中的一个难题。 在国家基金委和中科院的大力支持下，杨小牛课题组采用往P3HT的良溶剂溶液中缓慢加入不良溶剂的方法, 让P3HT在溶液中产生有序的结晶前驱体, 然后再往混合溶液中加入PCBM, 待完全溶解后进行旋转涂膜, 所制得的光敏层薄膜中不但形成了长达数微米均匀密集分布的P3HT晶须, 而且相分离尺度在纳米数量级, 这不仅为激子的有效分离提供了大面积的两相界面, 并且为空穴的快速传输提供了连续的通道。同时, 由于P3HT的结晶度得到了提高, 光敏层在太阳最大幅照功率的长波区域的光吸收得到了改善, 因而利用该方法新制得的器件其效率接近4%, 实现了高效免退火聚合物太阳能电池器件。 本发明在温和的条件下“一步”实现了高性能“免退火”的太阳能电池器件，大大简化了聚合物太阳能电池的加工工艺，大幅降低生产成本。 3 中国科学院长春应用化学研究所王鹏 中科院长春应化所王鹏课题组在有机染料敏化太阳电池研究方面取得重要进展，相关成果在线发表于英国化学会《化学通讯》上（Chem. Commun., 2009）。该论文报导了一个具有高吸收系数的有机染料C217，该染料在以乙腈为电解质溶剂的器件中达到了9.8%的光电转换效率；结合无溶剂离子液体电解质，实现了光电转换效率达8.1%的长期光热稳定的染料敏化太阳电池。这两项指标均为有机染料敏化太阳电池的最好结果。其性能已经非常接近钌染料。此工作被“Technology Review”在2009年3月12日进行了报道并被其他媒体转载。 目前，通过共轭系统的结构设计来调控染料的能带和吸收光谱等特性是实现高性能有机染料的主要手段，C217以3,4-乙烯二氧基噻吩与二并噻吩的偶联结构作为染料的共轭单元，结合三芳胺给体和氰基乙酸受体，实现了染料的宽光谱吸收。该染料在氯仿溶液中的最大吸收波长达到了552 nm，器件的光谱响应范围接近钌染料的水平，量子转换效率（IPCE）在440-590 nm范围内超过了90%。这一研究成果将进一步促进有关宽光谱、高效率、低成本的纯有机染料敏化太阳电池的开发和应用研究。 4 华南理工大学高分子材料与元器件研究所曹镛院士 广东科研人员对太阳能电池进行了各种可以提高光电转换效率途径的研究，并已在实验室做出了转换效率达5%的材料。在日前举行的“纪念中国科协成立50周年暨2008中国材料研讨会”上，中国科学院院士、华南理工大学教授曹镛在题为《聚合物异质结太阳能电池研究的进展》的报告中指出，广东在有机太阳能电池研究方面与世界同步，目前已在材

深圳市企业总部名单

深圳市企业总部名单 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

深圳市第一批拟认定总部企业名单 1、招商银行股份有限公司 2、深圳华为投资控股有限公司 3、中国平安人寿保险股份有限公司 4、万科企业股份有限公司 5、深圳发展银行股份有限公司 6、中信证券股份有限公司 7、国信证券股份有限公司 8、深圳华侨城房地产有限公司 9、平安银行股份有限公司 10、博时基金管理有限公司 11、深圳能源集团股份有限公司 12、南方基金管理有限公司 13、招商证券股份有限公司 14、深圳远洋运输股份有限公司 15、深圳市艾默生网络能源有限公司 16、深圳市腾讯计算机系统有限公司 17、大成基金管理有限公司

18、中国平安财产保险股份有限公司 19、周大福珠宝金行（深圳）有限公司 20、深圳农村商业银行股份有限公司 21、深圳航空有限责任公司 22、长城基金管理有限公司 23、中兴通讯股份有限公司 24、金地（集团）股份有限公司 25、深圳创维-RGB电子有限公司 26、腾讯科技（深圳）有限公司 27、深圳市中汽南方投资集团有限公司 28、三九医药股份有限公司 29、中海地产集团有限公司 30、深圳市机场（集团）有限公司 31、景顺长城基金管理有限公司 32、比亚迪股份有限公司 33、天虹商场股份有限公司 34、新百丽鞋业（深圳）有限公司 35、深圳市茂业商厦有限公司 36、诺安基金管理有限公司 37、平安证券有限责任公司

38、招商基金管理有限公司 39、深圳华侨城控股股份有限公司 40、融通基金管理有限公司 41、中国建银投资证券有限责任公司 42、康佳集团股份有限公司 43、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 44、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 45、百胜餐饮（深圳）有限公司 46、沃尔玛（中国）投资有限公司 47、银华基金管理有限公司 48、深圳市滔博商贸有限公司 49、安信证券股份有限公司 50、深圳华强集团有限公司 51、深圳市巴士集团股份有限公司 52、华润万佳有限公司 53、中广核工程有限公司 54、麦当劳（深圳）有限公司 55、深圳市青岛啤酒华南营销有限公司 56、深圳市运发实业有限公司 57、深圳市海王星辰医药有限公司

东安动力：2019年年度股东大会通知

证券代码：600178 证券简称：东安动力公告编号：2020-018 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2020年6月19日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月19日 14点 召开地点：公司8#工房301会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月18日 至2020年6月19日 投票时间为：2020年6月18日15：00-2020年6月19日15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经4月21日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2020-010号、2020-015号）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8 应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

香飘飘：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘公告编号：2020-035 香飘飘食品股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月18日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西 楼13楼1号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生主持本次会议，会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，副董事长蒋建斌先生、独立董事缪兰娟女士 因工作原因未能参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事俞琦密先生因工作原因未能参加本次会 议； 3、董事会秘书、财务总监邹勇坚先生出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》 审议结果：通过 2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》 审议结果：通过

3、议案名称：《公司2019年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 4、议案名称：《2019年度财务决算报告》 审议结果：通过 5、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 审议结果：通过 6、议案名称：《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 审议结果：通过

年度股东大会材料汇编

沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编 二OO九年五月五日

董事会工作报告 各位股东： 下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。请各位股东提出意见。 2008年工作回顾 2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。 一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算） 1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。 2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。 3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%； 4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；

5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%； 6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。 2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。 二、董事会的日常工作情况 2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。 2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行，保证了公司和股东利益的实现。 报告期内，公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。 报告期内，公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》，明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见；年度报告编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通，并到公司现场进行考查，充分发挥了监督作

能源公司内部控制制度解析

广聚能源股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为提高公司管理水平，保护投资者权益，保证公司战略目标的实现，控制公司战略制定和经营活动中存在的风险，提高公司经营的效率与效果，根据《公司法》、《关于提高上市公司质量意见》、《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条授权控制的主要内容包括： （一）股东大会是公司的最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责。监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。公司总经理由董事会聘任，对董事会负责，主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议。 （二）公司根据实际情况设置管理架构，各部门负责制定、完善实施本部门系统内的风险管理和控制制度，配合完成公司内部控制情况的检查。 第二章内部控制的主要内容 第三条本制度主要包括以下各系统的内部风险管理和控制内部：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第一节环境控制 第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理： （一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、

总部各职能部门的具体职责范围；各职能部门制定相关规定，由董事会秘书汇总完善。 1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司经营方针和投资计划。 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。 （四）审议批准董事会的报告。 （五）审议批准监事会的报告。 （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。 （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议。 （九）对发行公司股票、企业债券作出决议。 （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议。 （十一）修改公司章程。 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。 （十三）审议法律、法规和公司章程规定及其它应当由股东大会决定的事项。 （十四）审议批准对公司在职董事、监事以及高管人员的激励制度、办法。 （十五）审议批准重大收购出售资产、重大风险投资、担保、融资、关联交易以及变更募集资金投向等其它事项，重大的标准按《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程确定。