上市公司董事会决议公告格式——(企业运营,公告书)

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法律家http://www.fae.cn 上市公司董事会决议公告格式

证券代码:证券简称:公告编号:

__________股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事__________、__________因__________(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、董事会会议召开情况

1.说明发出董事会会议通知的时间和方式。

2.说明召开董事会会议的时间、地点和方式。

3.说明董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数(其中:委托出席的董事人数,以通讯表决方式出席会议的人数),缺席会议的董事人数。以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的,应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名;董事委托他人出席会议的,应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名;董事缺席会议的,应披露该董事的姓名和缺席会议的原因。

4.说明董事会会议的主持人和列席人员。

5.说明本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.说明每项议案的名称,获得的同意、反对和弃权的票数,议案是否获得通过。

董事对所审议案投反对票或弃权票的,应披露有关理由。

2.说明每项议案的具体内容。所审议案需按照中国证监会有关规定或深交所制定的上市公司信息披露公告格式进行公告的,应另行披露详细的相关重大事件公告,并在董事会决议公告中说明该重大事件公告的名称。

3.所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的,应说明关联董事的姓名、存在的关联关系以及回避表决情况。

4.所审议案需独立董事事前认可、独立董事发表意见或保荐机构发表意见的,应说明相关情况。

5.审议通过的议案需提交股东大会审议的,应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。

6.所审议案涉及授权事项的,应当说明授权的具体内容,包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

__________股份有限公司董事会

_____年_____月_____日

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