企业董事会会议纪要
一、董事会会议纪要范文
时间:年月日时
地点:
会议性质:
董事出席情况:
出席董事:,其中,董事委托代为出席,缺席董事:列席人员名单(注明在本公司职务):
主持人:
记录人:
会议议题: 1. 提出人: 2. 提出人:各发言人对每个审议事项的发言要点:
董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:
董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:
每一表决事项的表决结果:
1.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。
该议题形成决议,决议内容为:
2.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。该议题未形成决议。
3.此外,在董事会会议召开过程中,董事提出议题,对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为:。
其他事项:
出席董事/董事授权代表(签名):
列席人员(签名):
记录人签名:年
二、实用董事会会议纪要范文时间:
地点:公司会议室
参加人员:董事,公司高级管理人员等列席
主持:
记录:
一、XXX宣布XXX股份有限公司董事会开始,并介绍参加会议人员。
参加会议的董事5名,高级管理人员等列席会议。
二、大会审议议案及审议结果。
(一)审议《关于XXX的议案》:
审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》:
审议结果:5名董事以投票方式进行表决:5票赞成、全票通过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。
(三)审议《关于召开股东大会的议案》: