内控制度流程图模版

关于流程图绘制标准要求的通知

公司所属各单位/各部门：

依据企业内部控制管理制度化，制度流程化，流程信息化要求，文件形成部门应针对文件所涉业务编制相应的一个或多个流程图并将其列为文件的附件。为规范流程图的绘制，使之清楚地表现业务流程以及负责该业务流程的职能部门之间的关系，同时达到简单明了、整齐美观的效果，现对流程图绘制标准提出以下要求，请各部门遵照执行。

一、绘制工具及模版

程图绘制工具为：Microsoft Office Visio 2003，模板采用：跨职能流程图。

二、流程图设计原则

1.流程必须有开始和结束，如果有分支，则每个分支均应有结束；

2.流程图重在描述部门之间的联系及进程内容，对于部门内部的流程应尽可能简略，但是需要审核批准的节点必须予以体现；

3．必须体现流程节点运用到的表单和产生的文挡；

4．保证图形定义及其尺寸的一致性；

5．保证流程图能在一张A4纸上清楚显示。

三、流程图图例要求流程繪製圖常用

流程图中使用的图形及连线如下：

流程图结构及式样见附件1

五、其他形式要求

1．职能带区：职能带区内部门数量和排列顺序应本着清楚显示业务流程和流程图整齐美观的原则确定，文字采用横排、居中，字体为宋体，大小为12pt;

2. 执行阶段：文字采用竖排(正向)、居中，字体为宋体，大小为8pt；

3．节点：字体为宋体，大小应保持一致，且保证文件阅读者能够清楚辨识；

4.背景：流程图配色方案为黑白色；

5.连接线：进程间的连接线为实线，只有表示流程中涉及到的表单（文档）时采用虚线，线条粗细应保证文件阅读者清楚辨识；

6.判定：判定以“是否XX ”表示，判定后的结果用“Y”、“N”在分支线上予以标明。

附件：

1．流程图结构及式样

2．visio2003软件常用功能介绍

二0一二年八月二十日

附件1：流程图结构及式样

附件2：

visio2003软件画跨职能流程图常用功能介绍

1．从选“程序”、选单击鼠标左键，打开Visio软件界面；2．选“跨职能流程图单击鼠标左键，打开“跨职能流程图”

界面；

3．在“带区方向”界面中选“垂直”，再按“确定”（先不用设臵“带区的数目”）进入“流程图绘制界面”，或者直接设臵“带区的数目”（跳过步骤4）；

4．鼠标指向左边“职能带区”按下左键不松手，拖拉到右边页面内随意位臵再松手，软件能自动对齐表格。根据流程策划表中部门的数量，确定表格的列数。

5.鼠标指向原表格的最上线，单击左键，鼠标移到上线中间

小方块按下左键不松手，向下拖动表格的上线到纸张上边界内，再松左键；

6．调整表格的列宽：鼠标指向<职能>单击左键，鼠标移向右线中间的小方块，按下左键向右拖动，参照纸张上的坐标虚线，拖动适当距离，松开左键即可。每列<职能>均可调整列宽，但表格的边界不要超出纸张边界。

7．流程图绘制：

7.1鼠标左键双击表格最上栏<流程名称>，输入流程图；

7.2鼠标左键双击<职能>，根据流程策划表的部门岗位顺序，

逐列输入部门岗位的名称；

7.3在左边“形状”窗口中，选“基本流程图形状”单击鼠

标左键；

7.4鼠标指向适用的图形，按左键不松手，拖入右边表格内

适当位臵再松开。开始和终结环，中间操作环节选用，判断审批环节选用。

7.5绘制连线：从大窗口上方第二行中部选单击鼠标

左键，鼠标指向连线起点按下左键不松手，拖向连线终点松开，软件能自动形成曲折、跨越、箭头，可连续、重叠、交叉绘制连线。

7.6填写图中文字：鼠标指向图形中间，双击左键，输入文

字。

7.7调整图形大小：放回连线工具，鼠标指向要调整的图形

中间，单击左键后再拖动边框即可。

7.8调整图形位臵：鼠标指向要调整的图形中间，单击左键，

再按键盘上的方向箭头，微调可先按下键盘上的Ctrl键不松手，再同时按键盘上的方向箭头。

7.9设臵阶段线：从左边“形状”窗口下边，选“垂直跨职

能流程图形状”，单击鼠标左键，鼠标指向“分隔符”V按下鼠标左键不松手，拖到表格内左边第一列适当位臵松开。

7.10填写阶段名称：删除<阶段>，点击“文本块工具”（工

具栏上文本工具A向下箭头），在执行阶段居中位臵加

入文本框，在文本框里垂直写入文字，再调整文字大小和位臵。

流程图中的阶段划分可根据实际情况自行决定，不易划分时也可不画。

8．流程图复制、粘贴：鼠标指向流程图最上边线，单击左键，再单击“复制”图标，打开Word文档适当页粘贴即可。粘贴在Word文档内的流程图不能更改，要先在Visio 内改好后再重新粘贴。

9．在Visio内绘制流程图时，可变换显示百分比，以便观察流程图全貌。

10．若绘制过程中，关闭了左边“形状”窗口，可从大窗口上边第二行中部--形状--“打开模具”图标旁边的小箭头内重新打开。注意选择“垂直跨职能流程图形状”和“基本流程图形状”，不要选其他的形状。

公司运作流程图全套

企业业务运作流程图及说明书 目录 封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言 在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。 我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由 卖方市场转变为买方市场。

?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去 生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升 值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。 以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。 鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。

内控制度流程图模版

关于流程图绘制标准要求的通知 公司所属各单位/各部门： 依据企业部控制管理制度化，制度流程化，流程信息化要求，文件形成部门应针对文件所涉业务编制相应的一个或多个流程图并将其列为文件的附件。为规流程图的绘制，使之清楚地表现业务流程以及负责该业务流程的职能部门之间的关系，同时达到简单明了、整齐美观的效果，现对流程图绘制标准提出以下要求，请各部门遵照执行。 一、绘制工具及模版 程图绘制工具为：Microsoft Office Visio 2003，模板采用：跨职能流程图。 二、流程图设计原则 1.流程必须有开始和结束，如果有分支，则每个分支均应有结束； 2.流程图重在描述部门之间的联系及进程容，对于部门部的流程应尽可能简略，但是需要审核批准的节点必须予以体现； 3．必须体现流程节点运用到的表单和产生的文挡； 4．保证图形定义及其尺寸的一致性； 5．保证流程图能在一A4纸上清楚显示。 三、流程图图例要求流程繪製圖常用

流程图中使用的图形及连线如下： 流程图结构及式样见附件1 五、其他形式要求 1．职能带区：职能带区部门数量和排列顺序应本着清楚显示业务流程和流程图整齐美观的原则确定，文字采用横排、居中，字体为宋体，大小为12pt; 2. 执行阶段：文字采用竖排(正向)、居中，字体为宋体，大小为8pt； 3．节点：字体为宋体，大小应保持一致，且保证文件阅读者能够清楚辨识； 4.背景：流程图配色方案为黑白色；

5.连接线：进程间的连接线为实线，只有表示流程中涉及到的表单（文档）时采用虚线，线条粗细应保证文件阅读者清楚辨识； 6.判定：判定以“是否XX ”表示，判定后的结果用“Y”、“N”在分支线上予以标明。 附件： 1．流程图结构及式样 2．visio2003软件常用功能介绍 二0一二年八月二十日

内部控制流程图

. 内部控制流程图

. 目录 第一部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分：经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表

第一部分内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头 部门，负责组织协调开展内部控制工作 （二）开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策 纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责 任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键 岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培 训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部 门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文 )（三）开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风 险点

(完整版)办公室行政事务流程图全套

XXXXXX公司行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容：执行行政日常事务处理；执行秘书事务管理；执行档案的归档管理；执行后勤服务保障；执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行计算机网络管理；执行合同管理；执行人力资源管理；执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类

文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。 安全工作是公司的一项重要工作，综合部是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。

销售业务流程 (1)

销售业务流程 一、销售业务流程 企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。 以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。 二、各流程的主要风险及管控措施 企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。 （一）销售计划管理 销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。 主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。 （二）客户开发与信用管理 企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。 主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。 （三）销售定价 销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、

内部控制流程图

六、印章管理制度 （一）本制度就本单位使用的印章做出规定。 （二）本单位的印章是指单位公章、财务专用章及法人专用章。 （三）单位公章由办公室专人保管，财务专用章由出纳员保管及法人印章由主管会计保管。 （四）涉及全局性的工作、重大事项、决定、发文等需要用印时，由办公室提出申请，经主任批准后方可用印。涉及业务科（室）的一般性公文等需要用印时，由业务科（室）向办公室提出申请，经主任批准后，方可用印。 （五）单位印章的使用原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查是否有领导签批，并按应发的份数盖章。 （六）印信管理人员要对印信使用登记事项进行认真的审查，对登记事项不全，无申请人、批准人签字的，有权拒绝用印。 （七）印章原则上不准带出单位，如因工作需要，需经领导批准后方可带出。 （八）严禁在空白信笺和空白介绍信上盖章。 （九）由于印章在管理使用中出现丢失造成经济损失的要追究有关当事责任人。 七、差旅费管理制度

（一）总则 1、为加强和规范机关差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据前郭县人民政府办公室前政办发【2016】39号《前郭尔罗斯蒙古族自治县人民政府办公室关于调整前郭县县直机关国内差旅住宿费标准的通知》文件的要求，及前财字【2014】268号《关于印发前郭县县直机关差旅费管理办法》的通知要求，按照《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》等有关法律法规规定，结合本单位实际，特制定差旅费管理规定。 2、本规定适用于本单位各个部门。 3、差旅费是指各单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 4、工作人员因公出差必须经过单位一把手批准，差旅费报销单据要附有领导签字手续、上级会议（培训）通知，否则不予报销。单位应当建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容，无明确公务目的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习和考察调研。 5、城市间交通费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

一文搞懂局机关办公室工作全套流程图(全套资料模板,)

最新局机关单位通用版办公室工作流程图 （2020）

目录 一、局务会、局长办公会 (4) 二、局外会议办理 (5) 三、综合文稿起草 (6) 四、电子公文处理 (7) 五、普通纸质文件受理 (8) 六、印章使用 (9) 七、文件资料归档 (10) 八、实物档案归档 (11) 九、“三密”文件处理 (12) 十、涉密档案查阅 (13) 十一、《情况通报》编发 (14) 十二、信息简报编发 (15) 十三、新闻稿审批 (16) 十四、新闻采访审批 (17) 十五、省局市局网站信息报送 (18) 十六、内外网站信息采编发布 (19) 十七、网站安全事故应急处理 (20) 十八、处理人民来信来访 (21) 十九、来信信息处理 (22) 二十、机关财务开支 (24) 二十一、专项经费开支 (25) 二十二、日常值班 (26) 二十三、夜间及节假日值班 (27) 办公室岗位风险防控要点 (28) 办公室权力清单 (35) 一、印章管理权 (35) 二、机关财务管理权 (35) 办公室岗责手册 (37) （一）主任岗 (37)

（二）机要保密岗 (37) （三）文秘写作岗 (38) （四）网站管理岗 (38) （五）信访管理岗 (38) （六）财务管理岗 (39)

一、局务会、局长办公会 确定 （①根据局长指示；②汇总局领导指示，提出建议； ③根据局内各单位报送的会议议题，提出建议） 起草通知 报批 通知 会议准备 （①会议材料；②会场；③座签；④发言、汇报安排） 会议实施 （签到、会议记录） 会议纪要 （3天内完成起草） 报批 分发 归档

二、局外会议办理 来文 登记 （接到上级有关部门通知后，立即登记） 拟办 （与主办单位联系协调，弄准情况，提出参会建议） 报批 （及时报办公室、局领导阅批） 分办 （根据局领导批示，将会议通知立即转有关科室办理） 催办 （协调参会科室的准备工作，汇总局领导、各科室参加局外会议情况） 存档

资产管理内控流程图

8.4国有资产管理内部控制流程图 资产业务管控 一、资产业务范围、管控的目标及责任。资产业务管控是指对资产购置、资产使用、资产清查、资产处置、资产统计报告和监督检查等过程的管理。包括货币资金、存货、固定资产、无形资产和对外投资等。 (一)相关制度 1.《会计法》《政府会计制度》《政府会计准则》 2.《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》 3.《自治区行政事业单位国有资产处理管理办法》 4.《现金管理制度（2014年版）》公务卡管理制度（2014年版)》 5.《办公用品管理制度（2014年版）》 6.《固定资产管理制度（2014年版）》 (二)资产业务控制目标 1.避免资产流失、挪用或浪费，确保资产安全完整和有效使用； 2.防止实物资产业务中各种差错和舞弊行为发生，确保账、卡、物相符； 3.确保各项记录与统计数据如实反映资产状况，资产信息真

实可靠。 (三)资产业务控制职责 1.资产管理岗位职责 制定资产内部管理制度；负责产权登记、资产记录、日常保管、清查盘点、统计分析，并协调处理资产权属纠纷等；提供资产增减变动和存量信息，配合财会和政府采购部门开展政府采购预算和计划的编制审核工作；督促业务部门按照资产内部管理制度的规定使用资产，定期检查资产的使用情况，使资产得到有效使用；按照国家有关规定办理资产处置工作。定期与财会部门等相关单位核对资产信息，确保资产安全完整。 2.计财科职责 遵循会计制度规定，如实确认、记录和报告资产状况，反映/监督资产动态，分析资产利用效果，负责资产清查及报废清理财务手续，确保资产安全完整使用有效。 3.资产使用部门职责指定专人负责，明确资产使用和保管责任人，建立使用台账；贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，应当指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限制条件和审批程序。 二、货币资金(银行账户)管控 (一)货币资金控制范围 货币资金流程包括货币资金的收入、支出和结存。收入与支

公司各项业务流程图

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 行政人事管理流程 入职流程表 入职前的准备工作 通知新员工报到时必带的资料、证书等 员工报到、填写员工履历表 办理入职手续，录入打卡指纹 发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域 向各部门介绍新员工 公司制度、员工手册、岗位职责 行政管理中心发《聘用通知》或电话通知 入职前的培训、学习 到所在部门上岗，工作交接安排

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 离职流程表 请假流程表 辞职申请 正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请 离职面谈 部门主管审批 部门经理审批 行政管理中心主任审批 总经理批准 1、 员工级：辞职审批可由人力行政主 管审批完毕后即可。 2、 主管级及以上：辞职审批须经总经 理批准完毕后方可离职。 办理离职移交手续 结算薪资 试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请 须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门） 员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 出差流程图 申领《请假单》 部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审核 销 假 总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批 请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销 交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核 算考勤

工商行政管理机关权力运行流程图

工商行政管理机关权力运行流程图（二） （行政处罚） 说明：1、本流程图制作的依据是《行政处罚法》和《工商行政管理机关行政处罚程序规定》；2、依法工商所等可以以自己的名义实施行政处罚的，参照本流程图操作；3、本流程图不含简易程序内容；4、虚线部分表示：没收扣押、封存等财物体现在行政处罚决定中；领导审批直接作出行政处罚决定，限于经复核听证，不改变原告知的事实、理由和依据的案件。

1、案件来源：工商行政管理机关依据监督检查职权，或者通过投诉、申诉、举报、其他机关移送、上级机关交办等途径发现、、查处违法行为。承办机构应当指派人员自收到投诉、申诉、举报、其他机关移送、上级机关交办的材料之日起七个工作日内予以核查。特殊情况下，可以延长至十五个工作日。 2、核查申报：承办人员核查后，认为符合立案条件的，填写《立案审批表》，申报立案；不符合立案条件的，填写《不予立案审批表》，上报办案机构负责人。 3、决定立案：经办案机构负责人审查，报局长审批，决定立案的，由办案机构负责人指定2人以上办案人员负责调查。 不予立案：经办案机构负责人审查，报局长审批，决定不予立案。告知：对于不予立案的投诉、举报、申诉，经局长批准后，由办案机构将结果告知具名的投诉人、申诉人、举报人。由承办人员做好《行政处理告知记录》，必要时予以书面告知。书面告知应当制作《送达回证》。 4、调查取证：立案后，办案人员应当及时进行调查，收集、调取证据，并可以依照法律、法规的规定进行检查。 调查取证的要求： （1）首次向案件当事人收集、调取证据的，应当告知其有申请办案人员回避的权利。 （2）向有关单位和个人收集、调取证据时，应当告知其有如实提供证据的义务。 （3）办案人员调查案件，不得少于两人。办案人员调查取证时，一般应当着工商行政管理制服，并出示行政执法证。 （4）办案人员应当依法收集与案件有关的证据，包括制作询问（调查）笔录、调取书证、物证、视听资料、计算机数据；进行鉴定，取得鉴定结论；进行现场检查、勘验，制作勘验笔录、现场笔录等。 先行登记保存证据：（1）审批：采取先行登记保存措施或者解除先行登记保存措施，应当经工商行政管理机关负责人批准。由办案人员填写《行政处罚有关事项审批表》，提出采取或者解除该措施的事实、理由和依据。经办案机构负责人审核，报局长审批。（2）实施：先行登记保存有关证

(完整版)办公室行政事务流程图全套222

华榕集团福清项目部——行政事务管理工作流程 行政事务管理的主要工作内容 1、执行行政日常事务处理； 2、执行秘书事务管理； 3、执行档案的归档管理； 4、执行后勤服务保障； 5、执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 6、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理； 7、执行各种费用的控制交纳； 8、执行公司对外关系建立维护； 9、执行突发事件处理； 10、执行计算机网络管理； 11、执行合同管理； 12、执行人力资源管理； 13执行上级交办事务等工作。 一、综合部具体工作流程 （一）日常事务处理 综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。 （二）执行秘书事务管理 秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在

实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。 （三）执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。 （四）后勤服务保障 综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。

企业业务运作流程图及说明书

企业业务运作流程图及说明书

目录 封面................................................................................................................. 错误！未定义书签。目录................................................................................................................. 错误！未定义书签。前言............................................................................................................. 错误！未定义书签。企业业务运作流程重组的概念..................................................................... 错误！未定义书签。 一．基本概念：......................................................................................... 错误！未定义书签。二．企业业务运作流程重组的原则......................................................... 错误！未定义书签。三．企业业务运作流程重组后的变革..................................................... 错误！未定义书签。 刘服公司业务运作流程重组方案................................................................. 错误！未定义书签。 一、刘服现有业务运作流程描述............................................................. 错误！未定义书签。 二、重组后的刘服业务运作流程描述..................................................... 错误！未定义书签。结束语............................................................................................................. 错误！未定义书签。

内部控制流程图

内部控制流程图

目录 第一部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 四、制度框架 第二部分：经济活动控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表

第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤 （一）成立内部控制领导组织机构 单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作 （二）开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度 主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度 主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等 3、建立会计机构管理制度 主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) （三）开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点

有限公司内控管理流程与制度

目录 第一章总则 (1) 第二章投资管理流程 (2) 第三章参、控股子公司管理流程 (6) 第四章财务管理流程 (7) 第五章审计流程 (11) 第六章人力资源管理流程 (12) 第七章行政办公管理 (18) 第八章附则 (19)

内控流程管理制度 第一章总则 第一条为完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理和汇报关系，划清总部各部门间职能界限，提高总部管理效率，特制定本制度。 第二条内控流程设置的总体原则是完整、清晰、高效、增值性和可操作性，并在工作中逐步补充和完善各类流程。 第三条公司内控流程按职能分为若干类别，每类流程中又包括若干具体流程。公司内控流程包括但不限于以下各类流程： （1）投资管理流程 （2）参、控股公司管理流程 （3）财务管理流程 （4）审计流程 （5）人力资源管理流程 （6）行政办公管理流程 第四条每个流程均设置一个主推动部门，当该流程正式启动后，主推动部门负责组织整个流程的及时完整实施以及按时限完成。 第五条流程中上下环节的交接，原则上要求当面签收确认，特殊情况可采取电话、传真、口头、电子邮件等方式确认。 第六条本制度适用于位于母子公司间的汇报链和命令链上的业务单位、职能部门和主要相关岗位，以及公司总部需协作的各部门和主要相关岗位，本制度将不涉及各分、子公司高管人员以下的部门和岗位。

第二章投资管理流程 第七条投资管理类流程包括但不限于以下流程： （7）集团中长期投资规划管理流程，流程图如图2-1所示； （8）集团年度投资计划流程，流程图如图2-2所示； （9）分、子公司项目投资管理流程，流程图如图2-3所示； （10）总部项目投资管理流程，流程图如图2-4所示。 第八条投资管理类流程的主推动部门是企业管理部。 第九条投资管理相关机构职能： （1）股东大会是公司投资活动的最高法定决策机构，拥有公司中、长期投资规划和年度投资规划的最终决策权。 （2）董事会是由股东大会授权，代理行使法定决策权的机构。为简化程序，在上述投资额度内的项目，可由董事长代理董事会书面授 权总经理、主管企业管理部的副总裁或企业管理部总经理审批。 （3）总裁办公会是公司投资活动的行政决策机构。 （4）各投资委员会是公司投资活动的专业决策机构，由公司高级管理人员、主要业务管理部门（企业管理部、财务部、审计监察部、 战略研究发展中心、总裁办公室和董秘处）负责人和外聘行业专 家（根据需要聘任）等组成，通过专业例会和投资项目听审会的 形式工作，对公司中、长期投资发展规划、年度投资规划和重大 投资项目进行评估论证和决策，形成专业意见，报总裁办公会进 行行政决策。 （5）企业管理部是公司投资活动的业务主管部门，负责草拟公司中、长期投资规划和年度投资规划，负责需以上机构审批的投资项目 的筛选、立项审核，组织评估论证、法律事务、项目实施、监控 和考核等业务管理工作，负责投资委员会的日常事务和拟定投资 委员会会议议题、议程和会议决议等。同时，作为投资主管部门， 负责投资项目和各下属企业与公司总部有关部门的综合协调。

装饰公司运营流程图(精品)

装饰公司运营流程图（精品） 装饰公司运营流程图市场部信息展会及活动信息息息信信跑城散饰装电设点信销销信息息息信话营营网络市设场计部信息息信部其它告部门信息息信体媒广各门监、务中、对给各计业务员、量监程、务中理中流程取金、计、、、对、务中发流程营公司流程图说明一、市场部信息及提成 1、展会信息的提成展会及活动是公司投入大量金钱，为各业务部门创造的一个取得信息的平台，因此，凡在展会及公司活动中得到的信息，按照公司投入的规模对信息提成予以以下处理: 1) 、公司投入 5000 元以下，不扣各信息提供者提成; 2) 、公司投入 5000―10000 元，扣各信息提供者提成点数 0.5; 3) 、公司投入10000―20000 元，扣各信息提供者提成点数 1; 4) 、公司投入超过 20000 元，扣各信息提供者提成点数 1.5; 5) 、展会及活动信息经理及总监只计算任务，不参与提成; 6) 、各市场部人员如将展会信息据为已有，隐瞒不报或改头换面，以散跑信息上报的，一经发现，给予十倍信息提成的处罚，并对其直接领导、间接领导处以每次 500 元及 200 元的处罚。 2、散跑信息提成散跑信息按照公司相关规定提成执行。 3、设点信息的提成公司对市场部业务员的信息提成中包含了业务员在前期工作中所付出的回报，即，业务员为取得信息所付出的资金、精力等的回报。但考虑到在小区设点是为了扩大公司的影响，因此公司做出如下决定: 自设点之日起3 个月内，签单金额?20 万以下的，公司不承担任何费用，所有费用由设点人员承担; 自设点之日起 3 个月内，签单金额在 20 万―30 万之间的，公司承揽 20%的费用，其余费用由设点人员承担; 自设点之日起 3 个月内，签单金额在 30 万―40 万之间的，公司承揽 40%的费用，其余费用由设点人员承担; 自设点之日起 3 个月内，签单金额在 40 万―50 万之间的，公司承揽 65%的费用，其

企业业务运作计划流程图及说明书

test企业业务运作流程图及讲明书

目录 封面 (1) 目录 (2) 前言 (3) 企业业务运作流程重组的概念 (5) 一．差不多概念： (5) 二．企业业务运作流程重组的原则 (5) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (6) 刘服公司业务运作流程重组方案 (7) 一、刘服现有业务运作流程描述 (7) 二、重组后的刘服业务运作流程描述 (9) 结束语 (39)

前言 在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和进展空间，必须更新经营治理理念，改变传统的治理方式，建立符合信息时代特征的企业治理模型。 我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的进展，物资供应不管从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导 差不多转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市 场。 ?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。

?而科技的进步，必定带来生产（治理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的 变革而变革，企业就会失去生存的基础和进展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场进展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式 所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售 前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的 产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。 以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求进展,不仅要采纳先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的治理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的治理机制和组织结构。

企事业单位、国有企业全套机关办事工作流程

原创资料仅供学习 企事业单位、国有企业机关办公流程图全套 主要工作流程图 -2018年3月-

目录 一、上级交办事务处理....................................... - 4 - 二、薪酬及绩效考核......................................... - 5 - 三、账务报销............................................... - 6 - 四、工资发放............................................... - 7 - 五、计划生育管理........................................... - 8 - 六、合同管理............................................... - 9 - 七、图书管理.............................................. - 10 - 八、文字综合工作.......................................... - 11 - 九、发文管理.............................................. - 12 - 十、来文办理.............................................. - 13 - 十一、公务接待............................................ - 13 - 十二、政务公开............................................ - 14 - 十三、信访工作............................................ - 16 - 十四、泄密案件处理........................................ - 17 - 十五、印章管理............................................ - 18 - 十六、档案管理............................................ - 19 - 十七、档案利用............................................ - 20 - 十八、物资采购............................................ - 21 - 十九、会务组织............................................ - 21 - 二十、安全生产管理........................................ - 23 - 二十一、安全生产检查...................................... - 25 - 二十二、安全责任事故处理.................................. - 26 - 二十三、综治工作.......................................... - 26 -

各种流程图大全(doc 69页)(完美版)

辞职辞退工作流程图 符合要求 申请条件：符合辞 职辞退条件 辞职由个人提出书面申请 辞退由单位领导集体研究 公务员管理股审核(对申报材料进行初审 主管部门进行审 核签署意见，报县人事局 接受申请 提出初审意见，提交领 导，进行集体会审，并报任免机关审批 辞职所需材料：辞职报告、辞职审批表、聘用合同 辞退所需材料：辞退审批表、单位请示及能证明符合辞退条件的材料 印发批复文件，发至申请人、申请单位、编委办、财政部门 档案移交县人才中心，本人到人才中心办理人事代理 公务员辞职自接受申请之日起30日审批完毕，专业技术人员辞职三个月内审批完毕 申请人补齐所需材料

公务员培训工作流程图 根据上级人事部门部署下达 的培训任务、工作要求和政 策法规 根据我县实际以及相关部门工作需要自选拟定专项培训县人事局公务员 管理股组织实施 培训及相关考试 将培训情况及考试 成绩登记到公务员 培训证 将公务员培训情况及考 试成绩登记备案

政府系统公务员(参照公务员法管理事业单位工作人员)科员和办事员任职工作流程图 本人申请并对其工作进行总结单位对其进行考 核，并提出评鉴 意见和拟任职定 级意见 单位集体研究，填写 《干部任职审批表》 按干部管理权限 报县人事局审批 申请人需提交的材料：1、单位报告； 2、《新录用国家公务员任职定级审批表》； 3、毕业证书复印件办理相关工资手续，文件资料存档

政府成员单位科级领导人事任免流程图公务员和事业单位工作人员考核工作流程图 考核单位到县人事人才网下载文件和各种表格 各单位自行组 织考核，并依 据测评结果确 定考核等次 将考核 结果在 本单位 进行公 示 将考核结 果报县人 事局审批 将个人 考核登 记表存 入本人 档案 各单位依据 考核情况， 办理获得优 秀等次人员 奖励审批 事宜 单位填写 《机关事业 单位工作人 员年度考核 等次比例审 批表》并上 报本单位当 年受省级以 上表彰凭证 人事局根 据上报有 关文件精 神对各单 位优秀比 例审批 申报条件：政府组成局的主要负责人和县长、副县长任免申报材料：任免文件政府组成局的 主要负责人和 县长、副县长 的任免提案 代表政府起草任 免文件(1日内) 印发任免文件存档