当前位置：文档库 › 什么是以文件形式发布生效

什么是以文件形式发布生效

所有的制度、作业指导书、操作规程等必须有效（受控）：编制人、审核人、批准人、实施时间：某年某月

然后发布一个通知（文件盖章或老板签字），文件归档（编号）记录、文件发放（相关方）记录，组织学习培训记录，修订审核记录（手改、换页、变更），这些都是有效的文件（记录）。

技术文件发放管理规定

技术文件发放管理规定为进一步规范技术文件的发放与管理，提高技术文件发放的准确性、及时性和有效性，特对有关技术文件发放和管理作如下规定：一、技术文件范围 1、生产图纸、元器件清单及其他技术要求； 2、文件更改通知单、技术验收单等其他技术文件。二、管理归口部门技术部全面负责技术文件的发放、回收与管理。三、样柜图纸和清单的发放 1、样柜生产前，技术部应提前30天以上以书面形式向采购部下达样柜元器件清单，以便于采购部及时安排采购计划。 2、钣金加工图纸由技术部提前20天以书面形式下达车间，图纸必须由设计人、审核人签字有效，同时提供电子文件1份。 3、装配图纸由技术部提前10天下达，图纸由设计人、审核人签字有效。发放部门和数量：生产部、质检部、售后服务部电子文件1份，车间纸质文件2份。 4、装配元器件清单由技术部提前10天下达，清单由编制人和审核人签字有效。发放部门和数量：生产部电子文件1份，车间和仓库纸质文件各1份。 5、技术部做好图纸和清单发放签收记录。四、批量生产图纸和清单的发放 1、批量生产时，如图纸和清单与样柜文件没有变化，技术部应书面通知相关部门执行原文件；如图纸和清单有更改，技术部应重新发放新的图纸和清单，同时回收原样柜文件；图纸和清单必须按规定签字有效。 2、考虑到各项目的生产周期，批量生产的图纸和清单应于首批产品交货前30天下达。 3、图纸发放部门和数量：生产部、质检部、售后服务部电子文件1份，车间纸质文件4份（不够向技术部门领取）。 4、清单发放部门和数量：生产部电子文件1份，车间和仓库纸质文件各1

份。 5、技术部做好图纸和清单发放签收记录。五、其他技术文件的发放 1、样柜制作完成后，技术部门组织相关部门进行联合验收，填写《样柜验收单》，经各部门签字后，原件由技术部门存档，复印件发放相关部门各1份。 2、如有产品其他技术要求，由技术部门书面发放相关部门，做好签收记录。六、技术文件的更改 1、生产过程中如技术要求需要更改，由技术部以书面《更改通知单》形式发放相关部门； 2、装配图纸和清单少量部分需要更改，由技术部到现场进行更改，并在更改后签字确认。 3、装配图纸和清单如更改内容较多，由技术部重新发放新的图纸和清单，具体按上述规定执行。同时回收相应的旧文件，并做好发放签收记录。七、其他 1、各部门需妥善保管相应的技术文件，生产现场必须是有签字的有效版本技术文件。 2、车间装配接线过程中，如下发的图纸数量不够，由车间申请向技术部领取，技术部做好补发签收记录。 3、项目生产交货完成后，由技术部门统一回收相应的图纸，回收的旧文件由技术部统一负责处理。 4、本规定自2014年8月5日起施行。 2014年8月1日

公司文件下发管理制度与程序

江淮建设股份有限公司文件下发管理制度与程序一、目的为进一步完善公司文件管理，让公司文件的下发更加规范、合理，从而提高公司下发文件的质量和提升下发文件的效率，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门的文件下发工作。三、管理责任 1、综合办是公司文件的统一管理部门，主管本公司并负责指导各部门的文件下发工作。 2、公司各部门在文件管理中必须严格执行公司相关保密规定，确保公司信息安全。四、发文规则 1、公司文件的下发由相关部门起草，未涉及跨部门事项的文件，归各部门管理，由部门经理及分管领导审核后，呈交总经理审阅批准之后生效；涉及跨部门事项的文件，发文部门起草后，应先征求相关部门意见，并经相关分管领导审核后，呈交总经理审阅批准后生效。 2、综合办设立专门人员对公司文号及发文格式进行管理。批准生效后的文件原件及电子档备份由综合办存档，并

统一编制文号，最后将修订好的电子文档或书面文档发至相关部门，并保存发文记录。五、文件格式 1、文件一律采用A4或B5型号的纸张打印，页面边距按标准版面。 2、主标题（又称一级标题）为二号宋体（加粗）；二级标题为三号黑体；三级标题为三号宋体加粗；正文均为三号宋体。 3、所有正式的下发文件要求统一编号，各部门代字如下：副总办江总字综合办公室江办字工程部江工字市场经营部江市字财务部江财字人力资源部江人字六、文件的校正程序先由相关出台文件的责任部门起草，综合办负责初步编制文件，公司文件若需修改，由相关部门提出书面意见，经相关领导审阅批准后，由综合办按规范进行修改。修改之后的文件经综合办统一以电子文档或书面形式发往相关部门。无保留价值的原书面文件需送还综合办，由综合办统一销

收发文件管理制度

收发文管理制度为进一步规范做好公司公文处理工作，确保各项工作能够及时上呈下达，提高工作效率和工作质量，结合公司实际，特制定本制度。一、收文凡外部送达我公司的公务文件、信函和其他文字材料属于收文，收文归综合管理部管理，收文管理包括以下内容： 1．签收。投递到公司的收文，由门卫签收；到上级机关领取收文，由领取人签收；上级机关专人送来的文件或外出参会带回的文件，由综合管理部人员签收。签收人应将收件及时移交综合管理部。 2．拆封。拆封由综合管理部人员办理，其他人员非经同意不得私自拆封。标有具体领导人“亲收”的信件，应交领导人自己办理。 3．传阅。对于收文需填写《公文传阅单》，应送有关领导及部门负责人传阅，传阅范围由综合管理部经理确定，按确定的传阅范围组织传阅工作。 4．归档。传阅后的文件要及时交回档案室，及时进行归档。二、发文以公司名义发出的文件、信函和其他文字材料属发文。发文工作包括以下内容： 1．拟稿。以公司名义的发文，分别由综合管理部拟稿；涉及到其他部门或单位，由相关部门或单位拟稿。拟稿必须填写《文件发文单》，其标题、主题词、发放范围、拟稿人、核稿人等均应填写清楚。

2．核稿。综合管理部经理负责对发文的文字、内容、体式等作全面审核并在《文件发文单》上签字确认。 3．签发。核稿后的发文，由行政主管及时送交公司领导审核签发。 4．编号登记。发文经公司领导签发后，由行政主管负责对发文进行登记和编号。 5．打印。经过编号登记后的发文，由行政主管负责安排打印。 6．用印。正式文件加盖公司印章。 7．送发及归档。发文、传阅或送发由综合管理部负责，公司发文的底稿及正式文件交综合管理部归档。附：1、《公文传阅单》 2、《文件发文单》山东鼎盛精工股份有限公司 2018年6月12日

文件收发传阅和管理制度

文件收发传阅和管理制度马合中学学校办公室负责学校对外行文和公文的收发处理工作，文件管理内容包括：第一，做好收文处理，包括：签收、登记、拟办、批办、传阅、承办等工作；第二，做好发文处理，包括：拟稿、核稿、签发、用印、分发等工作；第三，做好文书管理，包括：保管、提供借阅、整理、归档等工作。另外，还包括学校的各种会议记录、制度文本、重大活动材料等工作。为使我校行文和收文处理规范化，特制定本管理制定。一、行文规定（一）凡以我校名义上报或下发的文件（报告、请示、纪要、通知、函件等），由指定专人拟稿，经负责人、分管人员初审后，送校办公室核稿，经校办公室核稿后送主管领导签发。重要文件需由主管领导审核，校长签发。联合行文必须经校长同意，方可发出。（二）经领导签发的文稿交校办公室统一登记、分类存档。由校办公室打印、校对、装订，上行文由校办公室发送并催办，平行文和下行文由拟稿处室分发。二、收文处理（一）所有发至我校的公文(含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我校处理的公文)，由校办公室统一签收、登记，送校领导阅示或送有关处室办理。（二）文件按阅件、办件进行分类。校办公室主任负责根据文件内容和规定的传阅范围，提出办文意见，送校领导批示或交有关负责人阅办。需要办理的公文，经请示校领导后办理，办公室根据文件内容、领导批示予以催办。 1、传阅的文件，交给有关人员签字传阅，传阅完毕，收回存档。 2、转发交办的文件，交经办人签收，如果找不到相关人员，可及时

电话联系，如属重要文件，应定期收回，要按规定上报、清退。 3、各负责人办理的公文，应送主办部门，紧急文件先办后阅，办理与传阅同时进行。 4、对急办件，办公室应立即将文件送交校领导批阅。领导不在时，办公室应根据文件内容及时限要求，交相关业务人员办理。事后及时向校领导汇报并做好督办工作。 5、各部门来文有限制日期要求的，应及时催办，发现问题，及时汇报。（三）一般公文通过学校群传阅给相关老师。保密文件一律由办公室专人传送。（四）凡外出开会、学习带回的文件及材料原件须交办公室登记存档。三、文件传阅制度为使文件传阅迅速、准确、规范、安全，特制订本制度。（一）工作人员对来文要及时处理，做到当日文件当日处理。（二）工作人员在做好文件的签收、分类、登记工作后，办公室提出拟办意见。（三）按照拟办意见规定的范围，由工作人员及时将文件送交有关领导阅批。（四）领导批示有关部门阅办的文件，各部门要认真登记，及时按批示意见办理，并在文件上注明反馈结果。（五）文件应当天阅毕，最长不超过三天，急件应随到随阅，不积压文件。文件阅后应及时返还工作人员，如需继续使用，经办公室同意后，可另行办理借阅或复印。（六）密级文件的传阅，应严格遵守保密纪律。密级文件不准带出办公室，不准复印、摘抄，不准泄露文件内容。

集团公司文件发放及行文管理流程

文件发放及行文管理流程(20 版) 1.编制目的为规范企业经营管理，确保企业的政令畅通，有效提升工作效率和团队执行力，特制定本制度。 2.适用范围金锡机械公司所属各部门的文件提交、收发及管理。 3.内容文件拟制要求公司各部门在拟定文件时，必须注意上、下行文的规范化，具体要求如下：专题专用，内容明确；文字表述准确、简练、通顺、标点使用正确；符合行文格式要求，题目、内容书写要符合规范。行文工作流程由其它部门拟定将要以公司名义发出的文件，先由部门承办人认真领会领导的要求，按照行文规范拟稿。经部门经理审阅后由承办人在文件左下角“拟制”一栏签署自己的姓名，由拟稿部门的经理在文件下方偏左的“审核”一栏签署自己的姓名后送办公室核稿，由办公室主任在核对无误后在文件下方偏右的“复核”一栏签署自己的姓名，然后由办公室主任依据文件的重要级别按顺序转呈总经理审阅后由总经理在文件的右下角“批准”一栏签发或拒签；由办公室拟制的将以公司名义发出的内部文件直接由办公室主任在“审核”一栏签字后报总经理审批；凡是被总经理拒签的文件通常情况下交由办公室进行回复并说明原因；特殊情况下，在总经理认为必要时，将由办公室或总经理本人通知或约定意见交换时间。

文件签发时，由办公室统一编发文号。文件签发后，办公室应将文件签收记录与原件一起存档。收文工作流程主管部门发来的文件、各部门参加会议带回来的文件均属收文范畴。属于公司领导亲收的收文，由办公室签收登记并交收件人亲自拆封。收到文件后应于当日在收文本上登记，写明文件编号、收件日期、份数、内容提要、来文单位等。填写文件传阅单，附在文件上并将文件放入传阅夹交办公室主任；办公室主任审阅后，在文件传阅单上写明自己的建议，再请领导批阅；急件或重要文件，须在第一时间送办公室交请领导批阅；密级文件只交公司高层管理人员传阅并做好记录，该文件不得携离办公室；文件返回后行政文员要翻阅每份文件传阅单，检查高层领导是否有批示并及时报告办公室主任；无批示的文件按类别归档。 3.3.8办公室在接到有批示的文件后，在按照批示要求涉及的部门或人员按批示办理的同时，根据文件的级别按照“督办原则”进行催办；文件传阅须做到传阅及时，催办有效，防止积压误事。文件传阅单上必须注明处理结果及日期；上级主管部门要求回收的文件必须在指定时间内交回并办理相关手续。发文工作流程以公司名义上报下发的文件范畴包括公司高层发出的信函；以公司名义发出的（包括通知、通报、决定、人事任免等）各类文件，统一由办公室执行；将以部门名义发出的文件按的要求报办公室审核签字后，依据提交文件部门注明的缓急程度依次序转呈总经理审批；公司或发文部门将须发出的文件在发文登记本上登记，注明时间、发往单位、内容提要及份数；文件经总经理签发后依据缓急程度，必须在半个工作日到一个半工作日内完成文件的发放；

公司发文及文件管理制度

公司发文及文件管理制度1 公司发文及文件管理制度一、目的：为了完整保存有限公司的发展历程，清楚、准确的记录XXXXX公司各项业务活动和管理职能，特制订本管理制度。二、适用范围：本制度适用于XXXXX有限公司。三、文件管理办法： 1、公司文件产生的途径：（1）因内部管理产生的规章制度、重要的通知、通报、批复、决定（因内部管理而产生的日常通知或规定除外）；（2）因外部合作与交流产生的法律文件；（3）因政府管理而产生的报告和审批文件。 2、行政及办公文件管理的职能部门为公司行政部，承担发文和归档的工作。文件发布后，需作为资料归档留存，一般性文件保存期限为3年，技术性文件保存期限为5年。 3、发文审批流程：

发文部门→公司会议通过→公司总负责人审批→行政部公布、归档并备案 4、文件的密级管理及受控方式：（1）文件密级分为四类：普通、秘密、机密、绝密；（2）文件受控使用“直接发放”和“发放号管理”两种方式。注：不便由行政部发布，归档并备案的机密或绝密文件，由发文部门按本规定自行做好发布，归档并备案的工作，但必须向行政部提交归档文件的清单作为备案。（3）发文形式：公司发文工作通过纸介质或电子文档形式进行，文件拟订后统一提交给发文部门，由发文部门填写发文文件纸，附纸介质文件，报相关负责人审批。审批通过，在纸介质文件上盖章生效后发放。由发放号管理方式受控的文件通过纸介质或电子文档发放，并登记文件签收单；其它文件的默认发布方式为电子邮件，如需加发纸介质，请在发文文件纸中注明。 5、公司文件采用编号管理的方式，在公司总部行政部建立方便的查询系统；（1）文件编号原则：首位：公司名称的缩写GYRT；第二位：标示年度，如本年度为2002年，简写为“02”；

收发文件管理制度

收发文件管理制度 -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

文件发放及管理制度

文件发放及管理规定 1 目的 1.1为加强公司文件档案、声像档案资料的管理工作，保证文件档案、声像档案的及时归档和妥善保管。 1.2统一规范文件的发放权限，增加公司文件保密程度，特制定本规定。 2 范围本制度包括公司所有文件。 3 职责 3.1本公司文控中心负责本制度的拟定、审核及执行解释及档案资料的归档督促和日常管理工作；董事长/总经理负责本制度的批准执行。 3.2本公司各总监、部门经理及主管，为本制度的落实执行人，负责本制度的执行与监督。 4 规定内容 4.1 公司文件大致分：制度类、合同类、报告类、报表类、凭证类及技术类六个类别。 4.1.1制度类文件分为：规定、制度、办法、决定及方案等。 4.1.2合同类文件分：合同、合约、契约、协议及约定等。 4.1.3报告类文件分：请示、报告、申请、工作总结及工作计划等。 4.1.4报表类文件分：业绩统计报表、销售额统计报表、产能统计报表、品质统计报表及财务报表等相关统计报表。 4.1.5凭证类文件分：借条、请款单、费用报销单、差旅费报销单、送货单等。 4.1.6技术类文件分：作业指导书、操作规程、检验细则、工艺卡片及产品图纸等。 4.2制度类文件 4.2.1审批流程 4.2.1.1制定：制度类文件由各部门负责人安排相关人员根据工作需要进行制度的编制。 4.2.1.2审核：制度类文件编写完成后，由制度编制人交本部门最高负责人审核，审核完毕后，应在相关部门进行传阅，征询意见，会签《文件制度资料征询意见登记表》，直至无异议。（注：仅需部门内部传阅征求意见时用《文件传阅记录表》） 4.2.1.3批准：部门最高负责人将审核后的制度类文件提交本公司总经理办公室，由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理确认；如涉及重大管理变革及其它原因需要由董事长/总经理召集相关人员召开小组会议讨论会签通过。 4.2.2发放流程

公司发文及文件管理制度

公司发文及文件管理制度一、目的：为了完整保存有限公司的发展历程，清楚、准确的记录XXXXX公司各项业务活动和管理职能，特制订本管理制度。二、适用范围：本制度适用于XXXXX有限公司。三、文件管理办法： 1、公司文件产生的途径：（1）因内部管理产生的规章制度、重要的通知、通报、批复、决定（因内部管理而产生的日常通知或规定除外）；（2）因外部合作与交流产生的法律文件；（3）因政府管理而产生的报告和审批文件。 2、行政及办公文件管理的职能部门为公司行政部，承担发文和归档的工作。文件发布后，需作为资料归档留存，一般性文件保存期限为3年，技术性文件保存期限为5年。 3、发文审批流程：发文部门→公司会议通过→公司总负责人审批→行政部公布、归档并备案 4、文件的密级管理及受控方式：（1）文件密级分为四类：普通、秘密、机密、绝密；（2）文件受控使用“直接发放”和“发放号管理”两种方式。

注：不便由行政部发布，归档并备案的机密或绝密文件，由发文部门按本规定自行做好发布，归档并备案的工作，但必须向行政部提交归档文件的清单作为备案。（3）发文形式：公司发文工作通过纸介质或电子文档形式进行，文件拟订后统一提交给发文部门，由发文部门填写发文文件纸，附纸介质文件，报相关负责人审批。审批通过，在纸介质文件上盖章生效后发放。由发放号管理方式受控的文件通过纸介质或电子文档发放，并登记文件签收单；其它文件的默认发布方式为电子邮件，如需加发纸介质，请在发文文件纸中注明。 5、公司文件采用编号管理的方式，在公司总部行政部建立方便的查询系统；（1）文件编号原则：首位：公司名称的缩写GYRT；第二位：标示年度，如本年度为2002年，简写为“02”；第三位：标示发文单位使用汉语拼音字头，总部各部门汉语拼音字头包括：行政部（XZ）、财务部(CW)、销售市场部(SC)、开发一部(KF1)、开发二部（KF2）、产

文件和档案管理制度.doc

4.2文件和档案管理制度1 文件和档案管理制度 1. 目的为了加强对文件和档案管理，确保各相关部门使用的文件为有效版本，特制定本制度。 2. 适用范围本制度适用于与安全生产标准化管理体系相关的文件和档案资料的控制。 3. 职责 3.1 总经理负责批准发布公司安全生产标准化管理体系的各项规章制度、文件。 3.2 分管安全副总经理负责组织有关人员对文件进行评审。 3.3 安全环保部负责标准化管理体系文件的管理。 3.4 集团管理部负责人事档案的管理。 3.5 集团办公室负责公司技术文件和技术档案资料的管理。 3.6 各职能部门负责与本部门职能有关的管理文件、技术文件、档案资料的管理。 3.7 各单位负责编制、修订本单位的制度、规程，负责建立受控文件清单，管理本单位文件和档案。

4. 管理内容和要求 4.1 文件分类 4.1.1 国家、省、市有关法律、法规、标准、规范。 4.1.2 安全生产标准化规章制度按照标准、相关规定建立和发布安全生产规章制度。至少包含下列制度：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 4.1.3 管理方针和管理目标、指标文件； 4.1.4 其他管理文件（支持性文件）等； 4.1.5 岗位安全操作规程； 4.1.6 安全标准化体系要求的记录； 4.1.7 特种设备等技术档案； 4.1.8 员工培训教育档案； 4.1.9 员工体检等档案。

文件管理制度 (1)

发行日期文件状态公司文件管理制度文件编号制定部门 1、目的：为规范公司文件的发放、使用、回收、作废等过程，防止作废文件非预期使用，特制定本规定。 2、适用范围：适用于公司内部使用的检验规程、程序文件、管理文件、质量文件等，以及各部门制定的内部使用文件。 3、职责： 3.1办公室负责各类管理文件及相关外来文件的管理； 3.2 各部门负责本部门内部使用的各类文件、合同的管理。 4、管理要求 4.1文件的发放 4.1.1 各类文件在经过规定流程要求的审核、批准后由办公室负责发放。根据文件的性质分为：受控文件和临时文件。受控文件是公司内正式、长期执行文件；临时文件为公司内非正式、阶段性执行文件，临时文件的有效期不超过3个月。 4.1.2 受控文件发放前应在文件首页上加盖红色“受控文件”章，填写分发号和发放日期；临时文件发放前在文件上加盖蓝色“临时文件”章，填写分发号和发放日期。 4.1.3文件编号应严格执行下表的规定：序号文件编制部门编号序号文件编制部门编号 1 董事办DS 7 后勤部HQ 2 董秘办DM 8 采购部CG 3 总经办ZB 9 销售部XS 4 财务部CW 10 零货库LS 5 办公室BG 11 整件库ZK 6 质管部ZG 12 信息部XX 4.1.4文件发放时由文件发放部门填写“受控/临时文件收发记录表”，由文件接受部门负责人（或部门负责人指定）签字接收，实行“谁签字谁负责”的要求。修改时间修改内容批准审核制定年月日年月日年月日

发行日期文件状态文件编号制定部门 4.2 受控文件的保管与使用 4.2.1 各部门应由专人负责管理本部门使用的各类文件。其职责包括修订本部门“文件清单”；妥善整理、装订和保管；借阅时进行登记并及时回收；文件修改后及时发放新文件并回收作废文件等。 4.2.2 受控文件应妥善使用，不应擅自修改、涂画、破损或丢失。若不慎破坏，视情况对文件负责人扣50---200元绩效；并及时向文件发放部门申请补发。 4.3文件的复制 4.3.1 使用部门因工作原因需要复制受控文件时，应向文件发放部门提出申请，由文件发放部门复制，各部门不应擅自复制，否则扣绩效100元/张。 4.3.2 文件发放部门对所有复制的受控文件一律加盖红色“受控”章。 4.3.4 复制的受控文件发放时由文件发放部门在该文件的“受控文件收发记录表”上进行登记，由接收人签字。 4.4文件的更改与收回 4.4.1文件由文件发放部门根据需要进行更改。需换页的更改文件的发放范围按原文件的“文件收发记录表”的登记确定，其余按4.3条款的有关规定执行。 4.4.2文件更改后，换页后的原文件即为作废文件。作废文件应由文件发放部门及时收回并加盖“作废”章。 4.4.3因部门合并或撤消的，原分发的文件应由文件发放部门及时收回。 4.4.4文件收回时由文件发放部门填写“文件收发记录表”，由交、收双方签字。 4.4.5 作废文件收回后由文件发放部门单独存放并标识，待积存到一定数量时申请一次性销毁。 4.5 电子版受控文件的管理 4.5.1不准擅自下载受控文件内容。 4.5.2 文件发放部门应对电子版的受控文件及时更新，避免因更新不及时而带来的混乱。

公司公文发放及流程管理制度.doc

公司公文发放及流程管理制度1 公司公文收发及流程管理制度一、总则为加强公司的公文管理工作，使之规范化、制度化、科学化，提高公文质量和公文管理工作效率，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门的公文管理工作。三、管理责任 1、行政部是公司公文的统一管理部门，主管本公司并负责指导各部门的公文管理工作。 2、公司及各部门在公文管理中必须严格执行《保密制度》，以保证公司秘密文件及事项的安全。四、公文种类公文种类包括决定、公告、通告、通报、通知、报告、请示、批复、函、会议纪要等。决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排。公告：适用于向公司内外宣布重要事项。通告：适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。

通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。通知：适用于传达要求下级单位或员工周知、执行或办理的事项；批转下级公司的公文；转发上级机关或不相隶属单位的公文；发布规章制度；任免和聘用管理人员。报告：适用于向上级汇报工作，反映情况、提出意见或建议，答复上级的询问。请示：适用于向上级请求批示、批准。批复：适用于答复下级请示的事项。函：适用于不相隶属公司、部门、员工之间相互商洽工作、询问和答复问题。会议纪要：适用于记载会议情况和议定事项。五、行文规则 1、为了维护正常的领导关系，维护组织系统中的合理分工和正常的工作秩序，防止工作上的脱节、被动或抵触，具有隶属关系或业务指导关系部门之间应当遵守逐级行文的规则，避免越级行文。 2、公司各部门在本部门职权范围内，可以互相行文，也可以对下属其对应部门行文。 3、对下属部门的重要行文，应当同时抄送行政部及公司领导。 4、对上级的“请示”不得同时抄送下属公司或同级公司；“报告”中不得夹带请示事项。

文件收发管理制度

文件管理制度 1.目的为适应当前信息系统管理需要，充分节约纸张办公，公司文件采用山西四建网站、飞信平台、电子邮箱等电子文件的形式进行传递和管理。使文件能及时传递到使用场所，确保文件的适用性、有效性，防止失效或作废文件的使用。 2.适用范围适用于公司、分公司、项目部文件管理过程。 3.职责 3.1董事长负责批准企业综合管理手册。 3.2总经理负责批准各系统管理分手册。 3.3公司各分管领导对本系统文件进行审批，管理者代表负责审核各管理手册中质量、环境及职业健康安全标准有关内容。 3.4公司办公室负责对公司红头文件和上级来文的管理，负责对集团公司及各单位文件的收发统一控制管理。 3.5企业管理部负责组织企业管理手册的编写，组织文件接口讨论，负责其发放、使用、更改、作废、回收、换版、存档等管理工作；定期评审各项管理制度、管理办法、实施细则等管理性文件的适用性，负责山西四建网站及飞信平台上发布的电子文件的管理和电子邮箱地址的管理工作。 3.6公司各职能部门负责编制和修订本系统的管理手册、负责本部门出台的各项管理制度、管理办法、实施细则、作业指导书、目标指标等管理性文件的会签、发放、使用、更改、作废、回收、换版、存档，并组织实施与管理。 3.7各职能部门识别出适用的法律法规标准规范及其他要求，尽量在网络中查找，并下载，由企业管理部上传到山西四建网站，资源共享。质量监控部、安全监控部、技术管理部每年发布一次与质量、环境、职业健康安全、技术相关的适用法律法规及其他要求清单。 3.8公司职能部门、分公司、项目部设专兼职文件管理员对文件进行接收、发放等管理； 3.9分公司办公室负责收集各项目部邮箱地址，并及时将文件传递到文件的使用场所。

公司公文发放及流程管理制度完整篇.doc

公司公文发放及流程管理制度1 公司公文收发及流程管理制度一、总则为加强公司的公文管理工作，使之规范化、制度化、科学化，提高公文质量和公文管理工作效率，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门的公文管理工作。三、管理责任 1、行政部是公司公文的统一管理部门，主管本公司并负责指导各部门的公文管理工作。 2、公司及各部门在公文管理中必须严格执行公文收发管理制度。四、公文种类公文种类包括决定、公告、通告、通报、通知、报告、请示、批复、函、会议纪要等。决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排。公告：适用于向公司内外宣布重要事项。通告：适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。

公司文件管理制度

文件编号：生效时间：修订时间：总页数：拟定部门：签发：公司文件管理制度一、总则 1、为规范公司文件的起草、审批、传达、存档工作，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际情况，特制订本制度。 2、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件，同级相关方函、电、来文。其中工程系统与甲方的往来函件按《档案管理制度》执行。 3、公司文件由办公室统一管理和存档。一、文件的分类 1、外收文：公司从外部接收的政府文件。 2、外发文：以公司名义向外部发送的文件。 3、内行文：公司内部下发的文件，分为正式文件和临时文件（指时效性较强的文件）。本制度的内行文所指的是正式文件。三、内行文的管理 1、内行文的范围：凡是以公司名义对内发布的制度、办法、通知、决定、决议、会议纪要和会议简报，均属内行文范围。 2、内行文的编号

各部门发放文件之前，应交至办公室统一编号并留存一份（见附件一《编号规则》）。 3、格式要求（附件二） ⑴、每一页页眉右侧注明公司名称并用五号宋体加粗字体。 ⑵、每一页页脚中心注明页数和总页数，其中总页数用“（）”括起。 ⑶、在首页正文上方注明文件的编号、生效时间、修订时间、总页数、拟定部门，签发人。 ⑷、文件标题使用宋体小二号字居中。 ⑸、正文使用小四或四号宋体，行间距1.5倍。 ⑹、主题词/抄报/抄送使用小四或四号宋体。 ⑺、公司全称：在落款、合同文本等情形必须用全称。注：主题词即文件内容的关键词。抄报适用于需了解文件内容的公司管理层，抄送适用于需了解文件内容的相关单位、部门及同级部门。 4、办公室负责对各部门起草的文件格式进行审核，对不符合格式要求的，有权退回并按要求格式改正。 5、内行文发文流程 ⑴、起草人→部门负责人（审核）→办公室（审核）→分管领导（审核）→总经理（签发）→办公室（存档发放） ⑵、说明 a、各部门如需发文，赢事先向办公室申请编号并填写《内

公司公文发放及流程管理制度

公司公文收发及流程管理制度一、总则为加强公司的公文管理工作，使之规范化、制度化、科学化，提高公文质量和公文管理工作效率，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各部门的公文管理工作。三、管理责任 1、行政部是公司公文的统一管理部门，主管本公司并负责指导各部门的公文管理工作。 2、公司及各部门在公文管理中必须严格执行《保密制度》，以保证公司秘密文件及事项的安全。四、公文种类公文种类包括决定、公告、通告、通报、通知、报告、请示、批复、函、会议纪要等。决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排。公告：适用于向公司内外宣布重要事项。通告：适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。通知：适用于传达要求下级单位或员工周知、执行或办理的事项；批转下级公司的公文；转发上级机关或不相隶属单位的公文；发布规章制度；任免和聘用管理人员。报告：适用于向上级汇报工作，反映情况、提出意见或建议，答复上级的询问。

请示：适用于向上级请求批示、批准。批复：适用于答复下级请示的事项。函：适用于不相隶属公司、部门、员工之间相互商洽工作、询问和答复问题。会议纪要：适用于记载会议情况和议定事项。五、行文规则 1、为了维护正常的领导关系，维护组织系统中的合理分工和正常的工作秩序，防止工作上的脱节、被动或抵触，具有隶属关系或业务指导关系部门之间应当遵守逐级行文的规则，避免越级行文。 2、公司各部门在本部门职权范围内，可以互相行文，也可以对下属其对应部门行文。 3、对下属部门的重要行文，应当同时抄送行政部及公司领导。 4、对上级的“请示”不得同时抄送下属公司或同级公司；“报告”中不得夹带请示事项。 5、必要时，公司内的有关部门可以联合行文。 6、公司内部门之间对有关问题未经协商一致时，不得各自向下行文。 7、发文的内容涉及到其他部门的业务时，需经所涉及的部门会签。六、签收规则 1、收文管理一般包括文件的传递、签收、登记、分发、拟办、批办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序。 2、各部门要明确专门的文件签收人员负责本部门文件的收收签工作，对来文进行清点、核对与检查并履行签收手续。 3、签收人员对来文进行清点、核对后，要进行签收登记，然后根据文件的性质、重要程度、涉密等级、办理时限、所涉及的职权范围以及各部门的责任分工，将签收的文件分门别类地分送给有关部门（人员）办理，并履行签收手续，即填写《文

公文管理制度红头文件

北京嘉润繁荣服装服饰有限公司文件嘉润总字【2013】第1号签发人：公文管理制度目录一、目的——————————————————————————2 二、适用范围————————————————————————2 三、管理原则和目标——————————————————————2 四、释义——————————————————————————2 第一部分制度类行文管理————————————————————3 一、行文规则—————————————————————————3 二、发文管理流程————————————————————————3 三、公文管理流程————————————————————————5 四、公文上报、汇编、台帐整理——————————————————5 第二部分一般类文件行文管理——————————————————6 一、文件编号规则———————————————————————6 二、公司制度文件格式—————————————————————6

三、图表文件—————————————————————————8 四、文件再版—————————————————————————8 第三部分发文管理细则—————————————————————9 附件：附件一：发文流程图——————————————————————10 附件二：发文审批表——————————————————————11 附件三：嘉润繁荣红头文件模板—————————————————12 附件四：嘉润繁荣发文编号———————————————————13 附件五：文件存档记录—————————————————————15 附件六：2013年文件发放登记表—————————————————16 附件七：文件发放签字确认表——————————————————17 北京嘉润繁荣服装服饰有限公司公文管理制度一、目的为规范嘉润繁荣的公文管理工作，适应嘉润繁荣整体发展，提高公文发放质量，确保各类文件下发的规范性、严肃性，充分发挥公文在各项工作中的指导作用，特制定本制度。

资金发放及管理制度

资金发放及管理制度第一条为了进一步提高我镇民政资金管理水平，充分发挥民政资金的使用效益，上级有关文件精神，结合我镇实际，制定本办法。第二条本办法适用于民政部门管理使用的救灾救济资金、城乡居民最低生活保障资金、农村五保供养资金、农村困难群众危房改造专项资金、城乡医疗救助资金、优抚资金及其他明确规定用于民政的财政性资金（以下简称民政资金）。第三条民政资金的会计核算适用于现行《事业单位会计制度》，会计基础工作符合《会计基础工作规范》要求。第四条民政资金是党和政府解决人民群众生产生活困难急需的保障资金，必须做到专户管理、专款专用。优抚抚恤金用于优抚对象的优待抚恤、定期定量生活补助、优抚事业单位的建设和其他优抚政策落实。城乡居民最低生活保障资金用于解决城乡低保对象及其他城乡特殊困难对象的生活保障问题。救灾救济资金用于特大自然灾害、灾民紧急抢救和“转移安置”，解决因自然灾害造成的无力克服和临时衣、食、住、医等生活困难，因灾倒塌房屋的恢复重建和损坏房屋的修缮补助等；农村五保供养金用于农村五保对象的吃、穿、住、医、葬等方面的保障需要。城乡医疗救助金用于城乡特困群众重病、疑难病、慢性病的医疗补助救助。第五条优抚抚恤金：在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参核退伍军人、革命伤残军人等对象，由民政局按标准分季度向财政局提供分配方案，经财政局审核，由民政局负责将资金实行社会化发放，优抚对象持证领取。现役军人的优待金由市民政局根据镇现役军人情况，拟定年度军人优待金分配方案，报市领导审批后拨付镇兑现到个人。第六条退役士兵安置保障金：民政局负责审核退役士兵档案，在核准符合安置政策、人数的基础上，按照市政府确定的安置标准报市政府纳入当年财政预算，将资金兑付到个人，报财政

公司文件管理办法

公司文件管理办法为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性，特制定本手册。 ⑴文件的发放：（1）财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义形成且在本部门管辖范围内发放的文件，各自安排发放和回收。需要在公司各横向关联部门之间发放施行的文件，由办公室安排专人统一发放和回收。（2）各部门需办公室安排发放文件时，必须将文件打印并复印好，由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合管理部，由办公室主任安排文件发放人予以发放。（3）任何文件，发放人须建立“文件发放回收登记表”。发放到各部门的所有文件，由部门负责人签字接收。如部门负责人不在，由部门在场人员签名代收。代收人必须负责及时将文件转给部门负责人。需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”，并由个人亲自签字接收。（4）需发放到正科长以下管理、辅助人员和职工的文件（包括学习材料等），发放人只需发放到相关正科长级管理人员，再由正科长级管理人员安排发放到相关个人。 ⑵文件的更改：（1）任何原因造成文件的个别字句需要更改，且更改后不影响整个1 / 4

文件版面的整洁美观，由原编制形成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改（数据性或原则性的须报直属部经理签字认可），连同编制形成部门负责人的私章送原发放人，由原发放人根据原发放范围及存档予以更改。（2）文件发放人根据更改字数多少和繁简情况，可到现场为原件人更改，也可以收回后予以更改，再返还给原收件人。但在更改时必须用双线划掉原字句，在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句，并在更改处盖上原编制形成部门负责人的私章。 ⑶文件的换页：（1）任何原因造成文件单页大面积修改，需换页的，由原编制形成将需修改页面进行修改并打印、复印好，由其部门负责人书面写明换页情况（属数据性、原则性修改须部经理签字认可）送原文件发放人，由原文件发放人根据原发放范围予以换页。（2）所有需换页的文件，由文件发放人统一换页并注明执行时间，将原页销毁。 ⑷文件的回收、作废：（1）因公司管理办法归纳、部门调整、规划变化等原因，造成原文件内容与新文件内容反复、冲突而失效的，由归纳部门或新文件编制形成部门负责人，安排原发放人予以回收。（2）文件发放人在回收文件时，必须持“文件发放回收登记表”由原接收人在登记表相关栏内签名后回交。 2 / 4

文件发放控制管理流程

文件发放控制管理流程 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

文件发放控制管理流程一、本程序规定公司或各部门对外发文的控制流程，以确保对外文件的有效控制。二、适用范围：适用于公司（或公司下属各部门）对政府主管部门、业务关联单位、顾客发文、内部执行制度的审批和控制工作。三、职责 1、各部门负责本部门对外发文（或本部门业务范围内的公司对外发文）的起草和报批工作。责任人：部门负责人。 2、行政人事部负责对公开文件的审核和控制。责任人：行政人事总监 3、公司总裁负责公司对外发文的审批，各部门主管领导负责本部门对外发文的审批。四、相关定义 1、对外文件：代表本公司、与本公司产品活动相关的文件。对客户、代理商提供参照标准、要求的文件。 2、旧版文件：即文件修改以前的原稿及复印件。 3、新版文件:经过修改后定稿文件。 4、电子文档：即用光盘、磁盘、电子硬件等记录的。五、相关流程规定 1、文件规定各部门文件制作人或负责人按照以下格式制订好所需文件后交行政人事部。责任人：部门负责人基本格式如下：公司LOGO，标题用15号字宋体，正文标题用小四号宋体字，内容用5号宋体字。行政人事部对文件格式、文件内容规范性进行定稿确认,并对文件进行编号。公司内部发文编号规则：部门名称简拼并大写-XXX。责任部门：行政人事部将定稿的文件发至各相关部门。责任部门：行政人事部如有未按规定格式制作的文件，行政人事部不予以收发。 2、文件编制文件内容编写要求文件名称编制要求定稿）修订定稿）

文件内容确定由发起部门负责人采用会议或邮件形式对文件内容进行讨论及修改； 3、文件审核各部门负责人负责本部门起草本部门制度文件审核；行政人事部负责审批。行政人事部负责公司外发文件审核；总裁负责外发文件审批。 4、文件修订任何执行中制度、文件执行过程中有需变更条款的，需由提出异议部门人员上报修改意见，并在修改意见批准后执行。 5、文件下发与上报各部门起草制度由各部门负责人审核后上报。需外发文件由行政专员上报至总裁审批后外发。修订后新版本制度、文件由行政专员以PDF格式下发至各部门或相关人员。 6、废止文件处理公司内各部门（含各地分公司）收到正式定稿文件后，将废止文件删除。行政专员每个季度统计一次废止文件，并通报各部门。各部门使用废止文件的给予部门负责人，罚款1000元处罚。六、此流程自1016年1月1日开始执行。行政人事部二0一五年十二月二十四日