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2021年反洗钱知识竞赛判断题50题及答案(精选)

2021年反洗钱知识竞赛判断题50题及答案

（精选）

1.销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。（错）

2.《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。（错）

3.将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。（对）

4.推行客户身份识别制度重要的现实意义在于确认客户真实身份，构建真实、完整、全面的客户信息基础数据库，有效保护客户资金安全。（对）

5.客户身份识别的“差异性”是指秉承“风险为本”原则，按照风险程度分配资源。（对）

6.证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理业时，要求核对、登记、留存法人或其他组织、法定代表人的身份证明文件或复印件。（对）

7.承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货业结构，包括证券公司和期货公司。（错）

8.金融机构经评估论证后认定，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。（对）

9.为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新，证券期货业机构应尽可能实现相关资料数据的纸质化保存，并进行有效的规范化管理。（错）10.反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。（对）

11.留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。（错）

12.保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。（错）

13.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。（对）

14.内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。（对）

15.客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力；另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。（对）

16.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。（错）

17.保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机

构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。（对）

18.反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。（对）

19.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。（对）

20.反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（错）

21.2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。（对）

22.保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。（错）

23.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。（错）

24.金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。（错）

25.洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。（错）

26.保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。（对）

27.中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（对）

28.在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。

29.客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。（错））

30.客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。（对）

31.金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。（对）

32.为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。（错）

33.我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。（对）

34.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。（对）

35.反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（错）

36.客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。（错）

37.金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。（对）

38.保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。（对）

39.保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。（对）

40.中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。（对）

41.金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。（错）

42.所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。（错）

43.当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。（对）

44.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。（错）44.洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。（错）

45.2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。（错）

46.反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（错）

47.金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。（错）

48.金融机构反洗钱内部控制具有一定的独立性，与高管的管理风格、

企业文化、风险意识等因素无关。（错）

49.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。（错）

50.客户风险等级分类应当遵循保密性原则。（对）

c选择题判断题(1)

判断题 1.C语言源程序文件是可执行文件。（X ） 2?语言源程序文件必须通过编译连接才能运行。（V ） 3. C 语言源程序文件通过编译得到的目标文件是可执行文件。（X ） 4. 可以由多个目标文件连接得到可执行文件。（V ） 5. C 语言源程序只能是一个单独的文件。（X ） 6. C 语言源程序有且只有一个main（）函数。（V ） 7. 最简单的C 语言源程序可以不包含任何函数。（X ） 8. C 语言源程序可以由多个函数组成，根据函数在文件中的先后秩序依次执行。（X ） 9. C 语言源程序由预处理命令、说明语句和函数组成。（V ） 10. C 语言源程序由语句组成，按语句在文件中的先后秩序依次执行。（X ） 11. c语言自定义函数由语句组成，按语句在文件中的先后秩序依次执行。（V） 12. C 语言自定义函数中可以定义变量、函数、宏。（V ） 13. C 语言自定义函数由预处理命令、说明语句和表达式语句组成。（V ） 14. C 语言自定义函数中说明语句必须放在所有表达式语句之前。（V ） 16. C 语言中函数说明可以放在调用函数中，也可以放在所有函数之外。（V ） 16. C语言中函数和变量必须先定义后使用，但可以通过函数和变量的说明扩充作用域。（V ） 17. C 语言中标识符可用作变量名、函数名、宏名。（V ） 18. C 语言中由字母、数字下划线组成的符号都是标识符。（X ） 19. C 语言中所有关键字、预定义标识符都不可用作用户自定义标识符。（X ） 20. C 语言标识符不可包含空格。（V ） 21. C 语言标识符的默认类型是int 类型的变量。（X ） 22. C 语言标识符中字母不区分大小写。（X ） 23. C 语言标识符第一个字符只能是字母。（X ） 24. C 语言中自定义函数只能有一个返回值，所以不能改变调用函数中一个以上的变量的值。（ X ） 25. C 语言中函数参数传递是值传递，所以不能交换调用函数中两个变量的值。（X ） 26. C 语言中函数形式参数属于局部变量。（V ） 27. 主函数中的变量属于全局变量，可以在所有函数中访问。（X ） 28. 静态变量的生存期与应用程序相同，可以在所有函数中访问。（X ）单项选择题 1.设以下变量均为int 类型，则值不等于7的表达式是（ C ）。 A. （x=y=6,x+y,x+1） B.（x=y=6,x+y,y+1） C.（x=6,x+1,y=6,x+y） D.（x=6,x+1,y=x,y+1） 2?设变量a是整型，b是实型，c是双精度型，则表达式10+'a'+b*c值的数据类型为（C ）。 A. i nt B.float C.double D.不确定 3. 设有说明：char w; int x; float y; double z; 则表达式w*x+z-y 值的数据类型为（ D ）。 A.float B.char C.int D.double 4. 使用语句scanf（"x=%f,y=%f",&x,&y）;输入变量x、y的值（□代表空格），正确的输入是 ___C_。 A.1.25,2.4 B.1.25 □ 2.4 C.x=1.25,y=2.4 D.x=1.25 □ y=2.4

反洗钱试题(标准答案)

资格。（正确） 3．当前，我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务，而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。（错误） 4．我行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。（正确） 5．储蓄实名制就是储蓄记名。（错误） 6．企业单位不得使用现金银行汇票和现金银行本票，银行不得为企业单位签发和解付现金银行汇票和现金银行本票。（正确）。 7．中国人民银行对金融机构，其他单位和个人履行反洗钱规定的行为可依法行使检查权（正确）。 8．反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。（正确）9．在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下，仍然发生了洗钱犯罪行为，有关工作人员一般要承担法律责任。（错误） 10．金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。（错误）三、选择题。（共40题，每题2分） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（B ）年。 A: 3年 B:5年 C:10年D::15年 2．下列属于可疑支付交易的是C A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B、金额20万元以上的单笔现金收付； C、个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付； D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。 3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ C ）。 A:20万B:50万C:100万D:500万 4．洗钱的过程具有以下哪些特征（ABCD ） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。

小学生科学知识竞赛试题(含答案)

小学生科学知识竞赛试题（含答案）一、选择题 1、温室效应的罪魁祸首是：（B）Ａ、二氧化硫Ｂ、二氧化碳Ｃ、氧气２、美洲大陆的发现者是：（A）Ａ、哥伦布Ｂ、牛顿Ｃ、郑和３、地球的卫星是：（C）Ａ、太阳Ｂ、土星Ｃ、月球４、很多小朋友喜欢看电影，电影是用放映机将图像投影到屏幕上，你们知道是谁发明了第一台放映机吗？（A）Ａ、奥托马尔Ｂ、爱迪生Ｃ、史蒂夫．乔布斯５、从飞机上往下看，彩虹是什么形状的？（A）Ａ、平面Ｂ、拱桥Ｃ、圆环６、生活在南极的企鹅为什么会经常流鼻涕？（B）Ａ、因为南极非常冷

Ｂ、因为它要排除身体里多余的盐分Ｃ、因为它要用鼻涕来滋润羽毛７、自行车的尾灯会发光是因为（B）Ａ、尾灯内装有电池Ｂ、尾灯的塑料片能反射任何角度射来的光Ｃ、自行车行走的动能转化为电能使尾灯发光８、月亮有时看起来是一弯月牙，月牙外的月球仍有微微光亮，天文学家称这种“新月抱旧月”的现象为灰光，出现灰光的原因是：（B）Ａ、月球反射太阳光Ｂ、月球走到了地球背后的阴影中Ｃ、地球把太阳光反射到月球上９、下“鹅毛大雪”时的气温大概是多少度？（B）Ａ、０摄氏度Ｂ、－１０摄氏度Ｃ、－２０摄氏度

10、冬天在冰湖上捕鱼，只要在冰上打个窟窿，鱼儿就会自动送上门来，这是为什么呢？（B）Ａ、鱼儿都好奇Ｂ、鱼儿都想呼吸新鲜空气Ｃ、鱼儿想要暖暖身子 11、下雪后常常在路上撒盐，这是因为：（B）Ａ、两者发生化学反应Ｂ、混合后融点降低Ｃ、混合后融点升高 12、经常牙龈出血，流鼻血是因为缺乏：（C）Ａ、维生素ＡＢ、维生素ＢＣ、维生素Ｃ 13、下面不能发光的是：（B）Ａ、太阳Ｂ、月亮Ｃ、萤火虫 14、把开水和冷水同时放入冰箱，那个先结冰？（A）Ａ、开水Ｂ、冰水Ｃ、一样快 15、鸡在喝水的时候不断地抬头望天，这是为了（C）

2019反洗钱考试试题及答案

2019反洗钱考试试题及答案一、判断题（正确的划√，错误的划×）： 1、单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。（√） 2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单比或者单日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划款，应作为大额交易报告。（√） 3、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者单日累计人民币50万元以上或者外币等币值10万美元以上的款项划转，应作为大额交易报告。（√） 4、交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易，应作为大额交易报告。（√） 5、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。（×） 6、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，应该视是否达到大额交易的规定而决定是否报告。（√） 7、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款，应该视是否达到大额交易的规定而定

是否作为大额交易上报。（×） 8、符合大额交易的规定标准的自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，应作为大额交易上报。（×） 9、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易，远远超过大额交易的规定标准的，应作为大额交易上报。（×） 10、金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易，应作为大额交易上报。（×） 11、国际金融组织和外国政府贷款转贷款业务项下的交易，但超过大额标准，应作为大额交易上报。（×） 12、对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。（×） 13、对符合大额交易的规定标准的国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易，应作为大额交易上报。（×） 14、对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付，应作为大额交易上报。（×） 15、对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。（√） 16、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。（√）

理论题(选择题判断题(全) (1)

1.Word2010插入题注时如需加入章节号，如“图1-1”，无需进行的操作是（）（A）将章节起始位置套用内置标题样式（B）将章节起始位置应用多级符号（C）将章节起始位置应用自动编号（D）自定义题注样式为“图” C 2.Word2010可自动生成参考文献书目列表，在添加参考文献的“源”主列表时，“源” 不可能直接来自于（）（A）网络中各知名网站（B）网上邻居的用户共享（C）电脑中的其他文档（D）自己录入 B 3.WORD文档的编辑限制包括：_______。 (A) 格式设置限制 (B) 编辑限制 (C) 权限保护 (D) 以上都是 D 4.Word中的手动换行符是通过（）产生的 (A) 插入分页符 (B) 插入分节符 (C) 键入ENTER (D) 按SHIFT+ENTER D 5.关于Word2010的页码设置，以下表述错误的是（）（A）页码可以被插入到页眉页脚区域（B）页码可以被插入到左右页边距（C）如果希望首页和其他页页码不同必须设置“首页不同” （D）可以自定义页码并添加到构建基块管理器中的页码库中 B 6.关于大纲级别和内置样式的对应关系，以下说法正确的是（） (A) 如果文字套用内置样式“正文”，则一定在大纲视图中显示为“正文文本” (B) 如果文字在大纲视图中显示为“正文文本”，则一定对应样式为“正文” (C) 如果文字的大纲级别为1级，则被套用样式“标题1” (D) 以上说法都不正确 D 7.关于导航窗格，以下表述错误的是（）（A）能够浏览文档中的标题

（B）能够浏览文档中的各个页面（C）能够浏览文档中的关键文字和词（D）能够浏览文档中的脚注、尾注、题注等 B 8.关于样式、样式库和样式集，以下表述正确的是（）（A）快速样式库中显示的是用户最为常用的样式（B）用户无法自行添加样式到快速样式库（C）多个样式库组成了样式集（D）样式集中的样式存储在模板中 A 9.如果WORD文档中有一段文字不允许别人修改，可以通过：_______。 (A) 格式设置限制 (B) 编辑限制 (C) 设置文件修改密码 (D) 以上都是 B 10.如果要将某个新建样式应用到文档中，以下哪种方法无法完成样式的应用（）（A）使用快速样式库或样式任务窗格直接应用（B）使用查找与替换功能替换样式（C）使用格式刷复制样式（D）使用CTRL+W快捷键重复应用样式 B 11.若文档被分为多个节，并在“页面设置”的版式选项卡中将页眉和页脚设置为奇偶页不同，则以下关于页眉和页脚说法正确的是（）（A）文档中所有奇偶页的页眉必然都不相同（B）文档中所有奇偶页的页眉可以都不相同（C）每个节中奇数页页眉和偶数页页眉必然不相同（D）每个节的奇数页页眉和偶数页页眉可以不相同 D 12.通过设置内置标题样式，以下哪个功能无法实现（）（A）自动生成题注编号（B）自动生成脚注编号（C）自动显示文档结构（D）自动生成目录 C 13.以下( )是可被包含在文档模板中的元素： ①样式②快捷键③页面设置信息④宏方案项⑤工具栏（A）①②④⑤ （B）①②③④

2020年大学生自热科学知识竞赛判断题库及答案(共150题)

范文 2020年大学生自热科学知识竞赛判断题库及答案 1/ 10

(共150题) 2020 年大学生自热科学知识竞赛判断题库及答案（共 150 题）1. 岩石圈板块包括地壳和地幔。（× ） 2. 71、板块构造学说是指大陆的漂移是坚硬的板块运动，海底扩张实际是一对板块沿海岭轴向两侧拉开。（√ ） 3. 板块在海沟和俯冲带分离、扩张．在洋中脊潜没、消减。 (√ ) 4. 板块构造学说认为，在每个板块的内部，地壳是比较稳定的；板块的边缘、板块之间交接的地方是地壳比较活跃的地带。（×） 5. 在造山带相邻板块一个俯冲到另一个板块之下，又称俯冲边界。（√ ） 6. 全球岛弧(含山弧)总长达 40 000 千米，而且大都在大西洋周缘。（× ） 7. 联合国环境规划署对资源的定义是：((资源，特别是自然资源是指在一定时期、地点条件下能够产生经济价值，以提高人类当前和将来福利的自然因素和条件。（√ ） 8. 我国自然资源及其利用的基本特征是：资源总量和人均占有量少，资源利用率低且浪费严重。（×） 9. 劳力经济是指经济发展主要取决于自然资源的占有和配置。（× ） 10.资源动态平衡观是可持续发展的理论基础。 ( √) 11.所有遗传信息都记载于组成 DNA 的全部核苷酸排列顺

序中。（√） 12.当今科技进步的主流和各国综合国力竞争的焦点是高技术及其产业的实力。（√） 3/ 10

13.计算机集成制造系统（CIMS）尽管限制了自动化的高效率，高质量的优势，但具有充分的灵活性。（×） 14.激光就是将多个普通光源集中放置，通过现代光学系统的聚集、滤光等操作而实现优势互补的光。（×） 15.可持续发展的基本内容主要包括强调发展、强调协调和强调公平。（√） 16.多传感器的使用是提高机器人智能和适应性的关键。（√） 17.以发电效率高、无污染而被誉为第四电力的发电技术是指生物发展。（×） 18.新材料的发展趋势之一是材料结构的尺度向越来越小的方向发展。（√） 19.中国空间技术在未来十年发展的目标之一是实现载人航天飞行。（√） 20.很久以前人们认为海洋生物是取之不尽，用之不竭的。（√） 21.生物技术被认为是 21 世纪最具前景的核心技术。（√） 22.科学的对象是研究未知的客观世界，因此它是一条没有止境的历史长河。（√） 23.哲学是对自然科学和社会科学的概括和总结。（√） 24.自然科学的四大门类即基础科学、农业科学、工程科学和医学科学。（√） 25.现代物理学的两大支柱是牛顿力学和量子力学。（×） 26.软科学是操纵硬科学的科学。

2017年反洗钱考试试题库及答案

一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。（对） 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。（错） 3.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。（错） 4.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。（对） 5.投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。（错） 6.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（对） 7.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客

户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（对） 8.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（对） 9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。（错） 10.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。（错） 11.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。（对） 12.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。（错） 13.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。（对） 14.中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。（错） 15.反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。（错） 16.在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小；相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。（错） 17.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（对） 18.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，

人教版一年级数学上期末判断选择题

一.人教版一年级数学上期末判断选择题 1. 10比8多2,6比9少3. （） 2. 数字11的十位和个位上的数字都是1,都表示1个一. （） 3.第一组有10人,其中女生4人,男生有6人。（） 4.13比9多4,比16少3。（） 5.正方体的每个面都是正方形。（） 6.15、17 、18 、19四个数,个位上的数都是1. （） 7.10个一是10 ,1个十也是10。（） 8.计数器右边起,第二位是十位,10比9多1. （） 9.7个一和1个十是17. （） 10.圆柱的每个面都是圆。（） 11. 式子17—2=15中,1 7是减数,2是被减数。（） 12. 小红今年6岁,姐姐今年17岁,小红出生时姐姐11岁。（） 13. 比6大12的是19,比6小2的是5. （） 14. 一本图画书,看了7页,还有12页没看,这本书有20页。（）二èr.选xuǎn择zé题tí： 1.比9大5的数是（）A、4 B、14 C、15 2.与12-3得数相等的算式是：（）A、12+3 B、13-2 C、2+7 3.由1个十和7个一组成,这个数是（）A、8 B、17 C、71 4. 1个十,3个一组成的数是（）。A、13 B、31 C、4 5. 14 里面有（）A、1个十和4个一B、1个一和4个十C、14个十 6.最大的一位数是（）A、10 B、9 C、1 7. 11比6多几？正确的列式是（）A、6+5=11 B、11-6=5 C、11-5=6

8、和16相邻的数是（）A、16、17 B、15、16 C、15、17 9、比12大,比16小的数是（） A、12、13、14 B、13、14、15、 C、14、15、16 10、一个加数是5,另一个加数是9,和是（）A、13、B、14、C、4 11、黑兔子有6只,白兔子有7只。一共有（）只兔子。 A、6+7 B、7-6 C、13-6 D、13-7 12、被减数是12,减数是8,差是（）A、20 B、4 C、6 13、减数和被减数都是8,差是（）A、16 B、4 C、0 14、汽车上原来有17人,到站后下车了9人,又上车了5人,现在车上有多少人？算式是（）A、17-9-5 B、17-9+5 C、17+9+5 15、14和16中间的一个数是（） A、13 B、15 C、 16、20里面有（）个十。 A、10、 B、20、 C、2 17、比12多2的数是（） A、10、 B、15、 C、14 18、1个十5个一组成的数是（） A、51、 B、15 C、6 19、钟面上较长的针是（）。 A、时 B、长 C、分 20、现在是6时,一个小时之前是（）,一个小时之后是（）。 A、5时 B、6时 C、12时 D、7时 21、个位上是5,十位上是1,这个数是（）。

2018年航空科普知识竞赛试题(判断题)

2018年航空科普知识竞赛试题（判断题） 1.在地球大气层内，外飞行的器械成为飞行器。（答）正确 2.航空是指载人或不载人的飞行器在地球大气层外的航行活动。（答）错误（答案）大气层中 3.航天是指载人或不载人的航天器在地球高空的航行活动。（答）错误（答案）大气层外 4.由于航空航天活动都必须经过大气层，所以航空与航天是紧密联系的。（答）正确 5.在现代高科技战争中，通信是取得战争胜利的重要手段，也是军用航空的主要活动。（答）错误（答案）夺取制空权 6.滑翔机是指没有燃油系统的重于空气的固定翼航空器。（答）错误（答案）动力装置 7.轻型直升机一般采用浮筒式起落架。（答）错误（答案）滑撬式起落架 8.多数直升机采用滑撬式起落架。（答）错误（答案）轮式起落架 9.人类关于飞行的许多探索和试验都是从模仿飞鸟的飞行开始的。（答）正确

10.飞机诞生之前，在操纵稳定方面做出了突出贡献的是德国的李林达尔。（答）正确 11.目前世界上最大的旅客机为A380。（答）正确 12.对敌方雷达和通信设备进行干扰的军用飞机为电子干扰机。（答）正确 13.专门用于搜集敌方军事情报的飞机为反潜机。（答）错误（答案）侦察机 14.在现代局部战争中，空中战争的雏形在越南战争中第一次展现出来。（答）错误（答案）海湾战争 15.从地球表面发射的飞机器环绕地球飞行所需要的最小速度称为第二宇宙速度。（答）错误（答案）第一宇宙速度 16.从地球表面发射的飞机器脱离地球所需要的最小速度称为第二宇宙速度。（答）正确 17.从地球表面发射的飞机器飞出太阳系所需要的最小速度称为第四宇宙速度。（答）错误（答案）第三宇宙速度 18.航天技术的核心是火箭推进技术。

反洗钱知识测试题参考答案

反洗钱知识测试题参考答案单位姓名得分一、单项选择题：（每题2分，共30分） 1．我国反洗钱依据的法律规定是：（） A．《反洗钱法》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》 D．《金融机构反洗钱规定》 2．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是：（） A．人民银行B．证监会C．保监会D．银监会 3.反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（） A. 3年 B. 5年 C. 10年 D. 15年 4. 金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 5. 我国的《反洗钱法》是什么时候开始颁布实施的？（）

A．2007年1月1日B．2007年3月1日C．2006年10月31日D．2008年2月1日 6. 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。( ) A.20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下 B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下 C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下 D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下 7.大额和可疑交易报告单位：（） A．中国人民银行B．中国人民银行分支机构C．中国银监会 D．中国人民银行反洗钱监测分析中心 8.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。 A、只能是金融机构工作人员 B、只能是金融机构 C、只能是金融机构工作人员或金融机构

一年级下数学填空、选择、判断题

一年级下数学填空、选择、判断题 1.和80相邻的两个整十数是( )和( ) 2. 3．最大的—位数是( )，最小的两位数是( )，它们的和是 ( )，差是( )。 4．50添上( )个十是80。 5．9个十9个一合起来是( )，和它相邻的数是( )和( )。 6。40 比64少( )，66 比6多( )。 7．32角＝( )元( )角 5元＝( )角 3.60元＝( )元( )角 100分＝( )角 8．被减数和减数都是30，差是( )，再加上15，和是( )。 9．我在班上的座位是第( )排第( )个。我前面

有( )名同学。后面有( )名同学。 10．我用1张 1元5角钱的冰棒，应找回( )钱。 11、写作（）写作（）写作（）读作（）读作（）读作（） 12、78里面有（）个十和（）个一。 13、92十位上数是（），表示（）个十，个位上数是（），表示（）个（）。14、比69多21的数是（），比69少21的数是（）。 15、最大的两位数是（），最大的一位数是（），最大的两位数比最大的一位数多（）。 16、和79相邻的两个数是（）和（）。 17、（1）写出一个个位上是6的两位数。（）（2）写出一个个位上是0的两位数。（）

（3）写出一个十位上是4的两位数。（）（4）按照从小到大的顺序排列这三个数（）＞（）＞（） 18、在○填上“＜”、“＞”、“=”。 87-30○87-3 52+40○52+4 19、找规律，接着写。 20、54角=（）元（）角； 3元－1元5角=（）元（）角 21、1天=( )小时 1小时=( )分 1分=( )秒 22、第一节课的上课时间是8：00，小刚迟到了14分钟。那么小刚到教室的时间是（）。 23、68是由( )个十和( )个一组成的 24、一个两位数，十位上是9，个位上是3，这个数是( ) 25、1元9角=( )角， 62角=( )元( )角选择 1、下列数中，（）比76大，比79小。 ①89 ②58 ③76 ④78 2、（）不是最大的两位数，但比96大，而且是双数。

反洗钱阶段考试培训判断题

判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。(对) 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。(错) 3.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。(错) 4.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。(对) 5.投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。(错) 6.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。(对) 7.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。(对) 8.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。(对) 9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。(错) 10.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。(错) 11.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。(对) 12.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。(错) 13.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。(对) 14.中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。(错) 15.反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。(错) 16.在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小;相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。(错) 17.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。(对) 18.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。(错) 19.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。(对) 20.在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。(错) 21.2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。(对)

科普知识竞赛题库

1、工笔是哪种绘画形式的技法（D） A.水彩画 B.油画 C.水粉画 D.国画 2、人体含水量百分比最高的器官是（C） A.肝 B.肾 C.眼球 3、人体最大的解毒器官是（C） A.胃 B.肾脏 C.肝脏 D.脾 4、中国民间“送灶神”时要吃粘牙的甜食，这是为了（D） A.容易打发小孩子 B.是灶神喜欢的食品 C.甜为吉利 D.用糖粘住灶神的牙

5、下列哪种邮件如果丢失了，邮局不负赔偿责任（A） A.平信 B.挂号信 C.保价邮件 D.非保价邮包 E.特快专递邮 6、全世界最大的石佛像在(A) A.四川乐山 B.河南洛阳 C.四川屏山 D.四川江津 7、狗热时用什么散热(B) A.皮肤 B.舌头 C.眼睛 D.耳朵 8 、现在美国国旗星条旗上有多少颗星: (C) 颗颗颗颗 9 、鱼、蛙、蛇等冷血动物的体温是(B)

A.固定不变的 B.随外界的温度变化而变化 C.随体形的大小变化而变化 10、按照风俗习惯戒指带在中指上表示(B) A.正在寻找对象 B.正在恋爱之中 C.表示独身 D.表示离婚 E.表示结婚 11、智力的核心是(C) A.机械记忆能力 B.注意力 C.抽象思维能力 D.观察力 12 、预防感冒要（ＡＢＣＤ） A 锻炼身体增强抵抗力 B 经常开窗通风换气

C 随气候变化增减衣服 D 不去病家串门，感冒流行时少去公共场所 13、预防骨折要（ＡＢＣＤ） A 注意遵守交通规则，防止交通事故 B 上下楼梯或高空作业要注意安全 C 要避免攀高取物，防止跌倒骨折 D骨质疏松症者要避免剧烈运动 14、中暑急救处理（ＡＢＣＤ） A 轻度中暑时，应立即撤离高温环境到通风阴凉处休息 B 饮糖盐水及清凉饮料，也可内服人丹 C 迅速为其进行物理降温

反洗钱知识测试题(含答案)

反洗钱知识测试题（考试时间：分钟）单位：姓名：得分：一、选择题（每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分） 1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：（ ACD ） A、《金融机构反洗钱规定》 B、《人民币银行结算帐户管理办法》 C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 2、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（ABCD）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 A、毒品犯罪 B、黑社会性质的组织犯罪 C、恐怖活动犯罪 D、走私犯罪 3、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易？（ ABC ） A、法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付； B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转； D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。 4、根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易？（ ABCD EF ） A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出； B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符； C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付； D、企业日常收付与企业经营特点明显不符； E、资金收付流向与企业经营范围明显不符； F、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

会计学选择题、判断题(1-3章)有答案要点

第一章会计概述一、单项选择题 1.实现会计目标的载体是（ D ） A.会计科目 B.会计凭证 C. 会计账簿 D.财务报告 2.会计的基本职能是（ A ）。 A.核算与监督 B.分析与考核 C.预测和决策 D.核算与预测 3.会计以（ B ）为基本计量形式。 A. 实物计量 B. 货币计量 C. 时间计量 D. 劳动计量 4.会计政策一经选定不能随意变更，所体现的会计信息质量要求是( C )。 A.可靠性 B.重要性 C.可比性 D.谨慎性 5.强调不同企业会计信息应可比的会计信息质量要求是( C )。 A.可靠性 B.相关性 C.可比性 D.重要性 6.要求企业前后各期采用的会计政策保持一致，不得随意变更的会计信息质量要求是( A )。 A.可比性 B.可靠性 C.明晰性 D.相关性 7.企业以交易或事项的经济实质进行会计核算，而不仅仅按照它们的法律形式作为会计核算的依据，所体现的会计信息质量要求是（ B）。 A.可靠性 B.实质重于形式 C.相关性 D.明晰性 8. 企业对融资租入的固定资产视同自有固定资产核算，这一做法体现的会计信息质量要求是( B )。 A. 重要性 B. 实质重于形式 C. 谨慎性 D.相关性 9.企业提取坏账准备金，所依据的会计信息质量要求是（ C ）。 A.权责发生制 B. 可靠性 C. 谨慎性 D. 重要性 10.下列事项中体现谨慎性要求的是( C )。 A.发出存货的计价方法一经确定，不得随意改变，确有需要改变的应在财务报告中说明 B.对融资租入的固定资产视同自有固定资产核算 C.对资产发生的减值，相应计提减值准备 D.对有的资产、负债采用公允价值计量 11.会计核算要求以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告的会计信息质量要求是（ D） A.相关性 B. 谨慎性 C.可比性 D.可靠性 12.按照规定的标准和方法，辨认和确定经济信息是否作为会计信息进行正式记录并列入财务报告的过程，称为（ A ） A.会计确认 B. 会计计量 C. 会计报告 D.会计核算 13.下列各项中，构成初次确认主要内容的是（ D） A. 输入会计核算系统的会计信息 B. 输入会计核算系统的经济信息 C. 经过加工的会计信息 D. 输入会计核算系统的原始经济信息 14.下列各项中，构成再次确认主要内容的是（ C ）

小学科学知识竞赛试题(答案全)

小学科学知识竞赛试题（答案全）模块1 1、酒精灯的火焰可以用嘴吹灭吗（不可以） 2、肥料越多，土壤越肥沃吗（不） 3、改变物体的形状，能改变物体的承受能力吗（能） 4、使用机械一定省力吗（不一定） 5、一杯热水的温度是均匀下降的吗（不） 6、把50毫升黄豆与100毫升小米混合，体积是150毫升吗（不） 7、降落伞下降的速度与伞面的制作材料有关吗（没有） 8、小明坐在行驶的汽车里，他说自己是静止的。他的参照物是什么（汽车内的物品） 9、历时40年的研究，能够预测黑猩猩行为的科学家是谁（珍妮） 10、中国的四大发明是什么（火药、指南针、造纸术、活字印刷） 11、透过红色滤光片，看到白色的衣服是黄色的吗（不） 12、水是白色透明的液体吗（不是） 13、太空是一个静悄悄的世界吗（不是） 14、有空气、温度和水，种子一定能发芽吗（不一定） 15、二氧化碳能使食盐水变混浊吗（不能） 16、你认为能增强土壤肥力的最好方法是什么?(种植绿肥) 17、月亮是光源吗？（不是） 18、磁铁中磁性最强的部分叫什么？（磁极） 19、人体中有206块骨头，共同组成人体的支架，这个支架叫什么？（骨骼） 20、正常情况下，人的呼吸次数的多少与人的年龄大小有关系吗？（有） 21、云和雾都是水蒸汽吗？（不是） 22、木头反射光吗？（反） 23、00c的冰比00c的水更冷吗？（不） 24、增大电磁铁的磁力的做法是增加电池吗？（是） 25、土豆我们食用的部分是果实吗？（不） 26、声音是由物体振动引起的，物体振动消失后，声音会消失吗？（会）

27、植物都具有向光性吗？（有） 28、苏联宇航员尤里乘坐的宇宙飞船从太空看地球是哪一年？（1961年） 29、所有气体都不能在水中溶解？（不） 30、早晨8点，小明测的一棵小树在阳光下的影子长6米，上午11点再去测量，小数的影子变长了吗？（变短了） 31、科学就是提出问题并想办法寻求问题答案的过程吗？（是） 32、不稳定的结构可以通过架梁的方式，增加什么样的结构使其变得稳定？（三角形） 33、火药是中国人发明的，子弹也是中国人发明的吗？（不是） 34、1961年苏联宇航员尤里乘坐的宇宙飞船叫什么名字？（东方一号） 35、地球上的淡水很多，是用之不尽的吗？（不是） 36、一天中，气温最高的时刻一定是中午12点吗？（不一定） 37、人体内含有最多的成分是骨头吗？（不是是水） 38、铁很硬，不具有延展行吗？（有） 39、嘴是呼吸器官吗？（不是） 40、昼夜的形成是由于太阳东升西落原因吗？（不是） 41、通电电灯泡或者发光的灯泡是光源吗？（是） 42、在圆盘上涂上七种颜色，快速旋转，看到的颜色分不清吗？（不能） 43、菊花是用种子繁殖的吗？（是） 44、日晷是测量温度的工具吗？（不是） 45、月球在天空中方位的变化和地球的自转方向相同吗？（相同） 46、小磁针停止转动时N极指向北边吗？（是） 47、把杯中的水倒掉，杯中什么物质也没有了吗？（不是） 48、蚂蚁只有四条腿吗？（不是） 49、煮饭时，一揭开锅看到的气体是水蒸气吗？（不是） 50、气味和味道是一回事吗？（不是） 51、太阳是光源吗？（是） 52、在园盘上凃上七种颜色，快速旋转，看到的颜色是黑色吗？（不是） 53、火山喷发的地点是在地壳较薄并有裂缝的地方吗？（是）

反洗钱考试题库及答案

反洗钱考试题库资料一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、 ( ) 、( )。 3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。 4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( )。 5．《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（）、（）、（）。 6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（）或者（）。 7．金融机构应当按照（）、（）、（）、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担（）的反洗钱协查职责。 9．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（）；构成犯罪的，

移交司法机关依法追究（）。 10．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。 11．在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当（）更新客户身份资料。 12．洗钱过程通常经过（）阶段，（）阶段和（）阶段。 13．成立于1989年的（）的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。 14．我国于2004年建立了（），作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接收和分析工作。 15．（）作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的主战场。 16. 2003 年9月，中国人民银行正式成立（）。 17．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于（），打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。 18. （）是金融机构反洗钱活动的基础。 19．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规