一届四次职代会总经理工作报告(定稿).
抢抓机遇乘势而上
为实现“国内一流”战略目标而努力奋斗
──在公司一届四次职工代表大会暨2015年工作会议上的报告
孙忠军
2015年1月30日
同志们：
这次会议的主要任务是：深入贯彻落实集团公司、华电国际和山东分公司年度工作会议精神，总结过去、分析形势，研究部署2015年的重点工作，围绕“创一流”第二阶段的总体任务，抢抓机遇、乘势而上，确保实现“国内一流”的阶段性战略目标，为创建“三型四化五领先”国际一流发电企业而努力奋斗。
下面，我向大会报告工作。
第一部分，2014年工作回顾
2014年以来，公司上下认真贯彻集团公司、华电国际和山东分公司各项部署，紧紧围绕“1234”的工作思路，凝心聚力、攻坚克难，取得了非常优秀的经营业绩。发电公司完成发电量122.91亿
千瓦时，供电煤耗完成280.97克/千瓦时，同比降低2.77克/千瓦时；厂用电率完成3.70%，同比降低0.01个百分点；风电公司完成发电量7132万kWh；风力发电公司完成发电量9232万kWh；港务公司完成吞吐量460万吨；四家公司实现利润均超额完成了承包指标。企业发展取得重大突破，火电二期获得“路条”；郭家店一期风场投产发电。莱州一期荣获2013～2014年度国家级最高工程质量奖——国家优质工程金奖。公司荣获集团公司“五星级发电企业”荣誉称号。
（一）安全生产保持稳定。强化安全管理，以创建“本质安全型企业”为目标，贯彻落实“不安全不工作”的理念，积极推动安全生产标准化和安全文化建设，重点强化外包工程管理，扎实开展电气、热控隐患排查、“两票三制”专项提升等活动，进一步夯实了安全管理基础。截止2014年底，累计实现安全生产818天。强化设备管理，完成了#1机组首次大修任务，发现并消除了高压缸翘起等重大设备缺陷，修后额定出力达到了105万千瓦，供电煤耗同比降低约4克/千瓦时，机组健康水平进一步提升。迎峰度夏期
间，最高日发电量达到了4923万千瓦时，月度最高负荷率达到了93.7%。深化指标创优，先后到上海外三、浙江嘉兴等二十余家同类型电厂收资调研，并与五大集团的最优值进行了全方位对标。深化节能降耗管理，积极开展“五值”小指标竞赛活动，对脱硫、制粉、循环水等系统开展节能技术攻关，脱硫厂用电率同比下降0.04个百分点，磨煤机耗电率同比降低0.07个百分点。主要技术指标达到了五大集团百万机组的先进水平。#2机组获得集团公司2014年度百万机组的“标杆机组”，并荣获全国大机组竞赛一等奖。虎头崖、金城风场设备可用率完成99.17%和99.15%，继续保持同区域风场的领先水平。港务公司完成卸船118艘次，单台门机接卸效率完成492吨/小时，同比提高28%；每艘次作业时间同比降低17%。加强环境保护，践行“绿色华电”的战略导向，完成#1机组脱硝技改，实现了环保设施高效运行、达标排放。打造绿色港口，完成码头六台门机的干雾抑尘改造，抑制了煤粉飘散对海域的污染。
（二）经营管理成效显著。围绕“煤炭、电量、资金”三大核心要素，密切关注经济形势，集体研究经营策略，牢牢把握经营管理的主动权。一是强化燃料管理。增开了神华集团由黄骅港至莱州电厂的“准班轮”，大幅提升了煤炭保障能力，“准班轮”运煤量占到了总进煤量的66%。深入分析市场形势，科学调整库存策略，统筹优化船舶调度，全年累计进煤489万吨，入厂煤热值完成5066大卡，入厂标煤单价同比降低78元/吨。二是强化市场营销。密切跟踪电量政策，及时调整营销策略，取得年度电量计划119.7亿千瓦时，签订大用户直供电合同4亿千瓦时。全年机组利用小时完成6145小时，较山东电网统调机组的平均水平高591小时。三是强化财务管理。开拓融资渠道，采用银行承兑汇票、法人透支账户等方式，构建多元化融资平台，资金成本率同比降低0.16个百分点。在提前完成全额分红的情况下，资产负债率同比降低3.16个百分点。强化对外协调，脱硝电价及时落实到位，电费回收率保持100%。
（三）企业发展成果丰硕。火电二期方面，坚持“一手抓项目
核准，一手抓施工准备”的工作思路，调动一切积极因素，创造性的开展各项工作。12月9日，莱州二期正式列入国家火电建设规划；水资源论证、社稳风险评估等14项专题报告通过了行业主管部门审查，土地预审获得了山东省国土资源厅批复；设计、监理已完成招标。组织开展了“凝心聚力，献策二期”活动，累计征集合理化建议401条。风电项目方面，郭家店一期工程克服了电网保护装置升级、招远农网线路改造等多方面不利因素的影响，25台风机于12月28日全部并网发电，成为公司第三座投运风电场，风电总装机规模达到了13.8万千瓦，规模优势和盈利能力进一步提升。莱州湾9号风场预可研通过审查；金城二期异地建设取得积极进展；郭家店二期核准申请已报送至烟台市发改委。工程创优方面，在各部门的通力配合下，莱州一期工程顺利取得了21项合规性文件，获得省部级及以上奖项43项，赢得了中施企协和中电建协的高度评价，全票通过专家委员会评审，成为集团公司首个获得国优金奖的火电项目。
（四）基础管理和队伍建设不断加强。一是深化7S管理。成立7S推进办公室和10个专业规划组，完善奖惩机制，明确技术规范，先后召开了7S启动大会、誓师大会和月度推进会，形成了全员参与、上下联动的良好局面。坚持“样板引路，以点带面”，首批13个样板区成效显著，6个样板区通过了分公司验收，办公室和班组7S管理也初见成效。二是夯实管理基础。对照“五星级发电企业”创建标准，系统梳理存在的薄弱环节，扎实开展内控自查评、管理制度修订和“五型”班组建设。组织开展了“提升基础管理，我们的差距在哪里”大讨论活动，征集各类意见和建议44条。总结提炼创新成果，公司申报的《火力发电企业燃料全过程实时监控系统的开发与实践》，获得中电联“管理创新五年经典案例一等奖”。三是优化人力资源配置。紧密结合企业实际，进一步优化了组织机构设置。充实安监部、基建部的管理力量，加大集控运行岗位的人才储备，完成了风电区域劳动组合。制定《主任师管理办法》，聘任第一批7名主任师，拓宽了员工的职业发展通道。四是强化岗位培训。举办仿真机、机务、热控等7场技术比武，开展中层
干部、班组长等专题内部培训20余期，各种形式的外出培训217人次，通过专家讲课、岗位练兵、青春讲堂等多种方式，提高了员工的实际操作技能。王荣昌在热控技能大赛中取得佳绩，荣获集团公司“技术能手”荣誉称号。
（五）政治优势充分发挥。贯彻落实“全心全意依靠员工办企业”的理念，扎实开展党的群众路线教育实践活动，征集职工意见和建议129条，开展谈心交心活动2800人次，193名党员参加了专题民主生活会，解决18项员工关心关注的热点问题，进一步密切了党群、干群关系。加强党风廉政建设，实施“阳光廉洁”工程，组织开展了“三重一大”、燃煤采购等4次专项效能监察，配合完成了国家审计署专项审计。强化团青工作，以青年创新创效、青年志愿者活动为突破口，激发团员青年的创新活力，打造独具特色的团青品牌。青年员工自行设计的“胶球自动计数装置”已申请国家专利。加强企业文化建设，推动文化理念的传承和升级，同步开展安全文化、创新文化建设，进一步提升了企业“软实力”。创新宣传载体，更新门户网站，不断拓展宣传工作的深度和广度，努力
构建“大宣传”格局，内外宣稿件的数量同比提高了40%和12%。畅通民主渠道，建立《领导班子定点联系点制度》，开通了管理论坛和总经理信箱，及时为员工排忧解难，解除后顾之忧。加强职工文化建设，充分发挥文体协会和基层分会的作用，组织开展篮球比赛、足球比赛、健康知识讲座等活动，丰富了业余文化生活。公司获得山东省“富民兴鲁劳动奖状”。
同志们，刚刚过去的2014年，是公司发展史上极不平凡的一年。一年来，面对错综复杂的内外部形势和异常艰巨的工作任务，公司上下团结一心、众志成城，充分发扬华电莱州人“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的优良传统，大家心往一处想、劲往一块使，经受住了严峻考验，取得了一项又一项骄人业绩：指标持续改善，效益再创新高；一期夺得金奖，二期喜获路条；管理稳步提升，摘得五星桂冠。可以说，公司投产两年多以来，发展态势越来越好，经营业绩屡攀高峰，创建“三型四化五领先”国际一流发电企业的步伐更加坚实有力，这其中凝聚着广大员工的辛勤汗水和无私奉献，蕴含着广大员工的艰苦奋斗和顽强拼搏。广大员
工永远是我们智慧和力量的源泉，永远是推动公司发展壮大的坚强后盾，在此，我代表公司党委和全体班子成员，向为企业发展付出辛勤努力的全体干部员工，表示衷心的感谢和诚挚的敬意！
同志们，在肯定成绩的同时，我们也需要保持清醒的头脑，正视自身存在的差距和不足，尤其是在两个“基础”上亟待提高。第一个是安全生产基础。机组“非停”同比增加3次，认定内部统计事故一次，暴露出我们在技术管理、设备管理、人员的岗位技能等方面还存在差距。尤其是“8.12”机组“非停”事件教训深刻，说明我们在反措执行上没有做到位，隐患排查上存在侥幸心理，安全生产责任没有真正落实，这些都需要我们认真吸取教训，切实加以改进和提升。第二个是企业管理基础。转入投产以来，我们在基础管理提升方面做了大量卓有成效的工作，也收到了一定效果。但与系统内先进企业相比，我们的基础管理仍然比较薄弱，管理效率不高，管理的精细化存在一定差距。这一方面是因为我们投产晚、人员少、管理经验不足，但更重要的是有些管理人员对基
础管理的重视程度还是不够，忙于事务、疏于管理，缺乏系统的思考，抓基础管理流于形式。
第二部分，2015年的形势任务
2015年是“十二五”规划的收官之年，也将是公司发展史上具有里程碑意义的一年。从外部环境看，二期年内核准已经是大势所趋，公司即将迎来一期运营、二期基建两种局面，任务艰巨，责任重大。因此，迫切需要我们从战略全局出发，认清当前的形势，明确全年的工作思路。
（一）从经营环境看，火电行业仍将会保持较好的盈利水平煤炭市场方面：其一，受煤炭业“黄金十年”的拉动，煤炭产能仍将在2015年和2016年陆续释放，甚至可能在2016年才能达到峰值，煤炭产能总体过剩，煤炭供应仍将保持相对宽松。其二，国内经济进入“新常态”，处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”阶段，受节能减排、经济结构调整和增速回落的影响，煤炭需求的增速明显放缓，预计全年仅增长
2%左右，远低于产能增速。其三，自去年下半年以来，国际油价累计跌幅超过50%，直接影响了能源消费市场，国际煤价也随之出现大幅下滑，对国内煤价形成“倒逼”之势。综合以上三个方面的因素，煤炭市场总量宽松、结构性过剩仍将是主旋律，并且近几年内这一局面不会轻易改变，电煤价格仍将保持低位运行。
电力市场方面：从用电需求情况看，山东省经济增速明显回落，用电量的增长速度放缓，2014年全年社会用电量同比仅增长3.44%，增幅回落3个百分点。统调公用机组的发电量更是自8月份以来，连续五个月出现了负增长，统调机组的全年发电量仅增长1.16%。今年山东省的经济形势仍然不会有太大改观，电量低位增长将成为“新常态”，据初步了解到的信息，今年统调机组的发电量预测仅增长1.61%。从电力供应情况看，今年预计新投产火电装机370万千瓦，装机增长速度高于用电量的增长速度，市场竞争将更加激烈。因此，综合上述因素，公司今年的电量形势总体上不容乐观，需要我们抓住一切机会，全力开拓市场，千方百计争取电量计划，确保不低于6000小时。
（二）从发展环境看，莱州二期面临着千载难逢的历史机遇首先，政策层面较为有利。国家加大了简政放权力度，将火电项目下放至省级政府进行核准，核准的前置条件减少，审批效率提高，这对于已经获得“路条”的莱州二期项目来讲，必将能够简化相关手续，缩短核准时间，为年内实现核准开工创造了有利条件。当前，制约火电项目发展的关键因素仍然是环保问题，而莱州处于环保一般控制区，又具有沿海的突出优势，发展火电项目的环保空间相对较好，山东省和烟台市各级政府部门均给予大力支持，集团公司也将莱州二期列为重点发展的战略性火电项目之一，这些都为我们加快发展创造了良好的内外部环境。
其次，造价控制非常有利。随着经济结构调整的持续深入，钢材、水泥等建材行业的产能严重过剩，三大主机和主要辅机价格也处于历史低位。莱州二期计划于今年完成主机和前三批主要辅机的订货，按照年内核准开工、2017年投产的总体安排，将能够大幅降低工程投资，提高机组投产后的盈利能力。同时，在资金市场方面，中央经济工作会议提出，继续实施积极的财政政策
和稳健的货币政策，保持资金流动性的合理增长，这些都预示着融资环境将会相对宽松，资金成本进入下行通道，预计今年还有降息、降准的可能，这将为二期发展创造良好的融资环境，进一步降低筹资成本。
（三）围绕“国内一流”战略目标，进一步明确工作思路
2013年的年中工作会议上，公司首次提出了“创一流”“三步走”的工作思路，即：第一步，到2013年，创建成为“集团一流”发电企业，指标达到集团公司领先水平。这一目标已经实现。第二步，到2015年，创建成为“国内一流”发电企业，指标达到国内同类型机组领先水平。第三步，到2020年，创建成为“国际一流”发电企业，指标达到国际一流水平。同时，在第二阶段，围绕“国内一流”战略目标，确定了五项主要任务，包括：夺取国优金奖；创建五星级发电企业；获得大机组竞赛一等奖；指标达到国内百万机组的领先水平；二期核准并开工建设。
2014年，我们圆满取得了金奖、路条、五星和大机组竞赛一等奖，主要经济技术指标位居五大集团百万机组的先进水平，为
创建“国内一流”奠定了坚实基础。新的一年，只要我们能够抓住机遇，乘势而上，就一定能够实现“国内一流”的战略目标，从而站在更高的起点上迎接“十三五”，加快建设“三型四化五领先”国际一流发电企业。
基于全年形势的分析研判，结合“创一流”三步走战略，确定2015年的总体工作思路是：认真贯彻落实集团公司、华电国际和分公司各项部署，坚持以经济效益为中心，统筹兼顾生产经营和二期发展，着力夯实安全生产和内控管理基础，突出强化人才梯队和企业文化建设，扎实开展7S管理和星级企业创建活动，确保完成全年各项目标任务，努力实现“国内一流”战略目标。概括起来就是“兼顾两大任务，夯实两个基础，强化两项建设，用好两个载体”。
同志们，2015年是责任重大、使命光荣的一年，是充满机遇、大有可为的一年。公司上下要进一步统一思想、坚定信心，牢记肩负的责任和使命，一步一个脚印，一步一个台阶，将我们共同的事业推向前进。在具体工作中要“把握两大机遇，坚持两种思维”。
第一，把握发展机遇。二期发展事关全局，不仅对莱州公司未来的发展将产生重大而深远的影响，而且对集团公司调整结构、优化布局也具有重要意义。当前的内外部环境对我们发展二期极为有利，必须抢抓机遇、用好机遇，这既是上级公司赋予我们的光荣使命，也是我们义不容辞的责任。去年年底，莱州二期与系统内的句容二期、永利一期同步获得“路条”，站在了同一个“起跑线”上，这就在工期控制、项目投产方面，带给我们很大的压力。所以，我们要进一步增强紧迫感和责任感，加快二期发展的步伐。首先，要凝心聚力，形成全厂抓二期的良好局面。各部门要切实转变观念，牢固树立“全厂上下一盘棋”的思想，克服自身困难，提高思想认识，早行动、早介入，全面参与到项目前期、设备招标、施工准备和生产准备等各项工作中，共同为二期发展做贡献。其次，要勇于创新，努力提升二期项目的综合竞争力。科技发展日新月异，犹如逆水行舟、不进则退。新一轮科技变革正在孕育突破，信息化和制造业不断深度融合，一种以智能制造为主导的新工业革命——工业4.0正在到来。新的时代，要求我们必须坚持“指
标领先、环保超前”的建设理念，认真总结一期工程的经验教训，积极应用最新的科技成果，努力将莱州二期建设成为最具国际竞争力的百万标杆项目，再夺“国家优质工程金奖”。再次，要珍惜机会，实现员工与企业的共同发展。二期发展为全体员工提供了一个广阔的舞台，广大员工尤其是青年员工，要立足岗位，努力学习，提升岗位技能和综合素质，在二期发展中建功立业，实现自身价值。
第二，把握市场机遇。众所周知，2008年至2012年上半年的五年间，煤炭价格持续上扬，电力行业大面积亏损。2012年下半年以来，煤电格局发生逆转，发电行业进入新的景气周期，连续三年出现了高额盈利。但随着新一轮的电力体制改革，大用户直供电、电价市场化将进一步压缩发电企业的利润空间，电力市场竞争进入白热化，电厂高盈利的局面将难以持续。从今年的市场形势看，火电行业仍将能够保持较高的盈利水平，迫切需要我们抓住历史机遇，千方百计提高企业的经济效益。要增强市场意识，充分利用大机组优势，积极争取年度电量计划，拓展大用户直供
电份额，最大限度的提高机组负荷率。要提高机组可靠性，以实现“零非停”为目标，在设备治理、隐患排查上下功夫，确保电量计划“要得来，发得出，关键时刻顶得上”。要优化资产结构，抓住经营形势向好的有利时机，提前归还银行贷款，进一步降低资产负债率，使公司在未来的市场竞争中占据主动。
第三，坚持战略思维。我们常说，不谋全局者不足以谋一域，不谋万世者不足以谋一时。对各级管理人员来讲，战略思维意味着，要善于把解决具体问题与解决深层次问题结合起来，不能头痛医头、脚痛医脚；要善于把眼前需要与长远谋划统一起来，不能急功近利、投机取巧。具体到经营策略上，我们要继续与神华、华电煤业等大型煤炭企业强化战略合作，进一步提升煤炭保障能力；同时，要在新一轮电力改革中提前布局，与直供电潜在大客户建立起良好的沟通渠道，为拓展市场做好充分的准备。具体到二期项目中，要立足于建立和保持公司的长期竞争优势，将战略成本管理的理念贯彻始终，不片面追求造价最低。要加强与上级公司的沟通协调，在设备选型、方案论证、环保性能等方面争取
支持，为将来营造一个相对宽松的环境，尽可能减少投产后的维护量和技术改造。具体到工作实践中，要善于透过现象看本质，多从深层次的管理环节上找原因，追根溯源、对症下药，通过制定标准、完善制度，进一步规范我们的基础管理，建立起管理提升的长效机制。
第四，坚持底线思维。习近平总书记多次强调，要坚持底线思维，凡事从坏处准备，努力争取最好的结果，做到有备无患、遇事不慌，牢牢把握主动权。十八届四中全会提出，要全面推进依法治国，紧随其后，新的《安全生产法》和《环境保护法》相继出台，进一步加大了责任追究力度。去年上半年，国家审计署对莱州公司进行了专项审计；去年年底，中央巡视组对华电集团等13家单位进行了第三轮巡视，这些都给我们敲响了警钟。安全红线不可触碰，法律底线不可逾越。公司上下要与时俱进、加强学习，结合“六五”普法教育，提高法律法规的认知度，增强知法守法的自觉性，不断增强风险防范意识和法制观念，养成“依法经营、照章办事”的良好习惯。各级领导干部、重点岗位人员要始终保持
清醒的头脑，坚守理想信念、廉洁从业、作风建设和党纪国法的底线，在各种诱惑面前经得起考验，在大是大非面前立场坚定。要坚决贯彻“依法治企”的有关要求，严格经营决策程序，严格执行国家的各项法律法规，坚决守住“底线”、不碰“红线”，确保企业和个人的健康发展。
第三部分，2015年的重点工作
根据公司与华电国际、分公司签订的承包责任书，综合考虑公司实际情况，确定了2015年的主要目标：
安全目标：实现三个安全生产一百天，不发生环保事件和违法违纪事件，力争实现“零非停”。
经营目标：发电公司完成发电量122亿千瓦时，实现利润14.13亿元；风电公司完成发电量7300万千瓦时，实现利润1304万元；风力发电公司完成发电量8600万千瓦时，实现利润840万元；风能发电公司完成发电量1.01亿千瓦时，实现利润1026万元；港务公司实现利润2129万元。
发展目标：力争火电二期10月份核准并达到开工条件，确保年内实现核准；确保郭家店二期核准开工，并实现年内投产；确保金城二期完成厂址变更，并力争具备开工条件；确保郭家店三、四期列入山东省“十三五”风电发展规划，力争列入国家能源局最新一轮核准计划；启动莱州湾9号海上风电项目可研招标并开展可研；做好石虎嘴核电项目厂址保护。
管理目标：保持集团公司“五星级发电企业”称号。
2015年，要重点抓好以下五个方面的工作：
（一）夯实安全生产基础，努力实现“零非停”目标
无论外部环境如何变化，作为基层发电企业，安全生产都是永恒不变的主题，安全生产永远是最大的效益。尤其是在煤炭形势非常有利的情况下，多发一度电就意味着多创造一份效益。去年#1锅炉连续三十多天的抢修，大家都付出了非常艰辛的劳动，相信每一个人都会记忆犹新。尽管带来了很大的被动，但我们找到了问题的根源，彻底消除了设备隐患，提高了设备的可靠性，总体上是非常有必要，也非常值得。新的一年，我们要认真总结