董事会成员名单

XXXXXXX 有限公司

董事会成员名单

（以下无正文）

XXXXX 有限公司

年 月 日

有限公司首次股东会董事会监事会决议

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

董事会决议范本 最新

董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董

事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：

公司首次股东会董事会监事会决议

郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其

有限公司首次股东会董事会监事会决议1

郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删

除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司首届董事会会议记录

MINUTES OF FIRST MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS of _______ ________________ ×××公司首届董事会会议记录 The board of directors of ____________held its first meeting at ___________on ___________，at __________________． ×××公司董事会于×年×月×日在×××地召开了公司首届董事大会。 The following directors，marked as present next to their names，were in attendance at the meeting and constituted a quorum of the full board： 下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数： __________________ ［］Present ［］Absent __________________ ［］Present ［］Absent __________________ ［］Present ［］Absent （董事姓名）出席缺席 On motion and by unanimous vote，___________was elected temporary chairperson and then presided over the meeting．___________was elected temporary secretary of the meeting．经提议和一致投票，×××当选为临时主席并主持会议。×××当选为会议临时书记。 The chairperson announced that the meeting was held pursuant to written waiver of notice and consent to holding of the meeting signed by each of the directors．Upon a motion duly made，seconded，and unanimously carried，it was resolved that the written waiver of notice and consent to holding of the meeting be made a part of the minutes of the meeting and placed in the corporation's minute books． 主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。 ARTICLES OF INCORPORATION 公司组织大纲 The chairperson announced that the Articles of Incorporation of the corporation had been filed with the California Secretary of State's office on __________．The chairperson then presented to the meeting a certified copy of the Articles showing such filing and the secretary was instructed to insert this copy in the corporation's minute book． 主席宣布公司组织大纲已于×××日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向会议出示了经核准的组织大纲副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司会议记录册内。 BYLAWS 内部管理章程 A proposed set of Bylaws of the corporation was then presented to the meeting for

写作指导董事会会议纪要范文6篇

董事会会议纪要范文6篇 董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的方法,其中,董 事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。本文是为大家整理的董事会的会议纪要范文，仅供参考。 董事会会议纪要范文篇一： 时间：xx年x月x日下午2：00 地点：华大集团会议室 出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟 缺席：刘家英(出差) 主持人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、20xx年工作汇报 2、20xx年工作打算 会议决议： 1.通过20xx年工作报告 2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，通报集团干部任命4. 任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 首届董事会第一次会议，于20xx 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程; 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表; 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长; 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。 董事会会议纪要范文篇二： 会议时间：20xx年3月17日 会议地点： 会议召集及主持人： 出席会议董事：

股东会和董事会决议

股东会和董事会决议 股东会和董事会决议 （以下简称贵行）：经我公司年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：1、同意以本公司名下位于（产权证号为：证载商业用房）作为焦市海（身份证号码：）向贵行申请个人贷款的抵押物。2、上述抵押物抵押时限为至。3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。股东会成员签名（手写体/手印）：（公司公章）年月日公司董事会决议、股东会决议2016-07-13 12:21 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议董事：本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。董事签名：年月日[仅供有限责任公司(变更事项)参考]有限公司股东会决议会议时间：会议地点：出席会议股东：根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的`表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：1、________________________________________________2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明）3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：_____年__月__日董事会决议、股东决议(完善版)2016-07-13 20:56 | #3楼根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公

股东会决议范本(首次设董事会)

编号：_____________有限公司股东会决议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

会议时间：年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）、、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举、、担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 以下无正文 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 年月日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

第一届董事会第一次会议流程

公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有： 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案 8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则 10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明 13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二)____________介绍参加本次会议的人员 (三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》 3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》

(四)审议议案 (五)董事对议案进行逐项表决 (六)会务工作人员统计表决票 (七)____________宣读表决结果 (八)当选董事长____________宣读董事会会议决议 (九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录 (十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会 2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事、拟聘任高管： 大家好！ ____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。 今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：________ ____，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。 一、今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事， 本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。 发放表决票，请各位董事投票表决议案。 （发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果） 二、现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。 三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。 四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。 五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程， 董事会闭会，谢谢各位董事！ 3.关于选举公司董事长的议案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原 ____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。

公司董事会决议范本

公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定， _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日

董事会决议范本修正版

股东会决议 （一）不设董事会的有限公司设立登记示范文本，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。 根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。?经讨论，一致通过如下事项： 一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》； 二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。 三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。 四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。 五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。 六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。 或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。 全体股东签字盖章： 昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日 （二）设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。 股东会决议 根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项： 一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》； 二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。 三、?选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。 四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。 或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。 全体股东签字盖章： 昆明-----有限（责任）公司 ----年----月----日

常用的董事会会议纪要模板

常用的董事会会议纪要模板 公司召开董事会必然要记录好，那么，下面是给大家整理收集的常用的董事会会议纪要模板，供大家阅读参考。 常用的董事会会议纪要模板1 会议时间：20____年____月____日 会议地点：在____市____区____路____号____会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共____名(其中代理人____名)，代表公司股份____万股，占全部股份总额的____%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司________事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举____作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的 发起人代表____向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____

万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司 发起人代表____向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中____名赞成，代表股份____万股;____名反对，代表股份____万股;____名弃权，代表股份____万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表____向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

董事会、股东大会、职工大会决议记录模板

《XXXX股份有限公司股东大会决议》 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 （注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）XXXX召集和主持。出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议： 一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。 二、同意选举股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）： 1、选举为公司监事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期年。其中，××名赞成，代表股份×

董事会及股东会决议格式范文

一、时间：年月日 二、地点： 三、与会董事：、、、、 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳公司（公章） 年月日

一、时间：年月日 二、地点： 三、与会股东：、、、、 股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 深圳公司（公章） 年月日

一、时间：二○○四年月日 二、地点：公司会议室 三、与会董事：、、、、。 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 深圳市有限公司（公章） 二○○五年月日

第一届董事会第一次会议流程

第一届董事会第一次会 议流程 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有： 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案 8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则 10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明 13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二)____________介绍参加本次会议的人员 (三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》 3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》 (四)审议议案 (五)董事对议案进行逐项表决 (六)会务工作人员统计表决票 (七)____________宣读表决结果

董事会会议纪要标准格式

董事会会议纪要标准格式 一般召开董事会都需要记录，那么，下面是小编给大家整理收集的董事会会议纪要标准格式，希望对大家有帮助。 董事会会议纪要标准格式1 会议时间：200X年X月X日 会议地点：在xx市xx区x路x号X会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。 五、审核公司设立费用 发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办

董事会上的讲话稿

第二届董事会上的讲话 各位董事： 大家好！首先非常**公司各位董事的信任和厚爱，推选我为本公司第二届董事会董事长。**有限公司自2010年组建以来，在以董事长的公司首届董事会的正确领导下，取得了有目共睹的显著成绩，为项目树立了榜样，起到了示范带头作用。我深知这些成绩的取得是离不开全体成员团结奋斗和辛勤工作的结果。我决心以上任董事长那种淳朴无私的品质，坚韧不拔的毅力，与时俱进的精神，来充实和提高自己，力争以最佳的工作业绩，来回报各位股东、各位董事对我的关爱与厚望！ 借此机会，请允许我代表新一届董事会全体成员对第一届董事会全体成员和公司全体员工表示衷心的感谢！我也借此机会代表新一届董事会就公司工作重点，谈以下几点意见： 一、加强董事会建设，积极发挥董事会的核心作用。 1. 加强董事会的核心作用，明确董事会职责。 公司董事会是公司经营决策机构，也是股东大会的常设权力机构。董事会向股东大会负责。因此有必要明确董事会职责及议事规则，以此来充分体现董事会在重大经营管理事项的决策作用。 2. 成立监事会，加强董事会建设。 成立监事会是加强董事会建设的重要组成部分，为了保证公司正常有序地经营，保证公司董事会决策的正确性和领导层正确执行职

责，防止滥用职权，危及公司、股东及第三人的利益，根据《公司法》规定，需在公司中设立监事会。监事会是股东大会领导下的公司常设监察机构，执行监督职能。监事会与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级管理人员及整个公司管理的监督权。为确保监事会和监事的独立性，监事不得兼任董事和经理。监事会对股东大会负责，对公司的经营管理进行全面的监督。 3. 聘任董事会秘书，协助董事会处理日常事务。 为了进一步加强董事会建设，董事会有必要聘任董事会秘书。其职责是负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管和协助董事会处理日常事物等事宜。董事会秘书对董事会负责。 二、求实创新，不断强化制度建设。 制度建设是提高公司管理水平的基础工作。而推进制度创新，应从实际需要出发。 三、解放思想，从学习中寻求解决困难的办法。 主动深入学习相关法律法规并及时掌握新出台的政策信息。不断提高科学决策水平，不断提高驾驭和解决复杂问题的能力，团结一心、求真务实、开拓创新，将公司各项工作推向新的高度。 四、认清形势，明确任务，与时俱进地推进各项工作。 新一届董事会要以高度的使命感、责任感和时不我待、只争朝夕的精神，在继续发扬过去好传统、好作风的同时，进一步认清形势，明确任务，与时俱进地推进各项工作。

董事会授权书

贵州从江农村商业银行股份有限公司 转 授 权 书 贵州从江农村商业银行股份有限公司制

授权人: 贵州从江农村商业银行股份有限公司董事会 受授权人: 贵州从江农村商业银行股份有限公司经营管理层 依据《贵州从江农村商业银行股份有限公司章程》，经贵州从江农村商业银行股份有限公司首届董事会第二次会议通过，现授予贵州从江农村商业银行股份有限公司经营管理层在辖内依据本授权书行使下列经营管理权限： 一、业务经营权限 （一）信贷业务审批权限 1.根据省联社及黔东南审计中心出台的各类贷款产品，按所规定的权限及程序依法合规经营，并依据实情进行转授权。 2.对符合贷款条件的个体工商户、企事业单位、各类组织等的大额贷款，在担保条件符合放贷要求的前提下，授权在我行发放贷款最大一笔金额（含）以内进行审批经营，并依据实际进行转授权，同时要求监事会成员列席经营层审贷会。 3.对超出我行发放贷款最大一笔金额以上的大额贷款，经营层在报董事会同意后，组织社团进行贷款。 （二）资金业务管理权限 1.我行调剂给基层网点的资金单笔审批权限为2000万元以内； 2.我行办理实时汇兑资金单笔审批权限为2000万元以内；

3.我行向省联社拆借资金单笔权限为5000万元； 4.现金管理严格按照人民银行现金管理及反洗钱的有关规定执行，不得有违反规定行为发生； 5.对辖内分支机构核对备用现金最高限额不得超过各项存款总额的2%； 6.向人民银行申请支农再贷款单笔权限最高为10000万元。 7.严禁有违规进入资金市场行为。富余资金按规定要求上存人民银行指定账户，确保备付金不低于我行各项存款总额的%。 8.按规定加强省联社汇兑资金账户的管理，保证汇兑业务的正常运转及超额存放。 （三）存款业务管理权限 禁止违规开立单位存款账户和个人储蓄存款结算账户行为。 （四）股金业务需要权限 1.根据业务发展需要增扩本金时，必须按程序经银监部门批准，严禁违规扩股或违规退股； 2.根据股东大会通过的股金分红决议，发布年度社员（股东）股金分红通知，及时完成股金红利兑付工作，严禁有截留或挪用社员股金红利行为。 （五）债券代理业务管理权限 仅限于经银监部门和省联社共同批准指定的债券代理业务。严禁擅自办理债券代理业务。

首届董事会会议纪要

首届董事会会议纪要 【篇一：董事会会议记录模板】 【】股份有限公司董事会会议记录 时间：【】年【】月【】日 地点：公司会议室 参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】； 记录：【】 一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。 二、大会审议议案及审议结果。 （一）审议《关于【】的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （三）审议《关于召开股东大会的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。 三、【】宣读董事会决议。 四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。 五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议 闭幕。 参加会议的董事签字： 记录人（签字）： 【】公司 年月日 【篇二：董事会会议纪要】 xxxx有限公司 第一届监事会会议纪要 一、时间：年月日 二、地点：本公司会议室 三、参加人： 四、主持人：

五、议题： 1. 审议选举公司监事会主席。 经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举为公司监事会主席，任期三年。 全体监事签字： 年月日 【篇三：董事会会议纪要】 （宋体初号） xxxxxxxxxxxxxxxxxx文件 （空两行24磅） xx董〔xxxx年〕x号（仿宋三号) （空两行27磅） 第xx届第x次董事会会议决议（宋体二号） （空一行27磅） 会议时间：xxxx年x月x日 x:xx（仿宋三号） 会议地点：xxx 主持人：xxx （空一行27磅） 本次会议应到董事x人，实到x人，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会董事表决，会议形成如下决议： 一、xxxx(黑体三号) （一）xxxx(楷体三号) 1.xxxx(仿宋三号) （1）xxxx(仿宋三号) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。（仿宋三号） - 1 - （附件前空一行27磅） 附件：1.xxxxxxx 2.xxxxxxxxxxx 3.xxxxxxxx （空三行27磅） 董事签字