董事会议题说明20100317(附部分日文)

对董事会议题的说明

理事会議題への説明

堀内株式会社：

堀内株式会社：

堀内茂隆董事长：

堀内茂隆理事長：

我们已经对和利制药（武汉）有限公司召开（下称“和利制药”）董事会会议的理由和相关事项，向贵司作出了说明。现在，我们对应予讨论的董事会议题作出详细说明如下：

こちらは既に和利製薬（武漢）有限会社（下記「和利製薬」と称する）が理事会を開く理由と関連事項について貴社に説明した。これから、議論すべき理事会議題を詳しく説明する。

一、讨论确定公司现状

一、会社の現状について討議し確定する

为确定公司现状，董事会的讨论范围包括：

会社の現状を確定するため、理事会の討論は下記の三つの点を含む。

1．董事会确认公司的债权债务情况和资产情况。

1、理事会は会社の債権債務状況と資産状況を確認する。

①确认和利制药对荣宝环境科技（武汉）有限公司（下称“荣宝环境”）债

权为718万元。

和利製薬対栄宝環境科技（武漢）有限会社（以下「栄宝環境」と称する）の債権はＲＭＢ718万であることを確認する。

②确认和利制药对湖北同济堂制药有限公司（下称“同济堂制药”）的应付

款为1295.99万元，这部分资金属于堀内会社对和利制药的投资，因荣宝会社在出资外并未对和利制药投资，因此堀内会社对和利制药享有1295.99万元的债权。

和利製薬が湖北同済堂製薬有限会社（以下「同済堂製薬」と称する）に対してＲＭＢ1295.99万を払うべきことを確認する。この部分の金額は堀内会社対和利製薬への投資に属するものであり、栄宝環境は出資以外、和利製薬に一切投資しなかったため、堀内会社は和利製薬にＲＭＢ1295.99万の債権を持つことになる。

②确认土地的购买价格，和土地的购置费用；根据《国有建设用地使用权出让合同补充协议》和《湖北省行政事业单位收款单据》，和利制药土地的出让价格为800万元，同时财务报表显示的土地实际价格和土地购置费用约为800万元，因此土地变现的价格应不低于800万元。

土地の購買価格と買入費用を確認する。「国有建設用地使用権出譲合同補充協議」と「湖北省行政事業卖位収款証券」に基づき、和利製薬の土地の譲渡価格はＲＭＢ800万である。同時に財務諸表に見られる土地の実際価格と買入費用は約ＲＭＢ800万であるため、土地の正味値段はＲＭＢ800万以上にのぼる。

③股东的出资情况和资金的流动情况；

株主の出資状況と資金の流動状況

④公司自成立以来发生的费用情况和费用的承担；按照和利制药的股权比例，堀内会社应承担60%，荣宝会社应承担40%。堀内会社已经垫付590,476元。

会社成立以来嵩んだ費用の状況と費用の支払い；和利製薬の株の比例に沿って、堀内会社と栄宝環境はそれぞれ60％と40％の費用を支払うべき。堀内会社は既にＲＭＢ590.476の金額を支払った。

⑤员工工资发放和劳动关系终止的情况。

従業員賃金の支払いと労働関係停止の状況

2．董事会落实原董事会有关移交的决议

2、元理事会が決めた引き渡しについての決議を現在の理事会

が実行に移すこと

董事会需要落实和利制药原董事会2010年7月11日作出的，关于财产、印章和账簿、文书等资料的移交的决议，便于编制资产负债表和财产清单。

貸借対照表バランス?シートと財産明細書の編纂に便利なように、和利製薬元理事会が2010年7月11日に作った財産?印章?帳簿?文書などの資料の引き渡しの決議を理事会はそれを実行に移す責任を負う。

3．委托审计单位对和利制药2010年度报告和相关事项进行合并审计。

会計検査機関に和利製薬2010年度報告と関連事項への併合検査を依頼する。

①董事会委托审计单位对和利制药2010年度报告进行审计；

理事会は会計検査機関に和利製薬2010年度報告の検査を依頼する

②董事会委托审计单位对和利制药的债权债务情况、资产价值情况、管理

费用情况、资产流动情况等进行清算审计。

理事会は会計検査機関に和利製薬の債権債務状況?資産価値状況?管理費用状況?資産流動状況などに決算検査を依頼する。

上述两项审计工作，董事会可以委托审计单位合并审计，一方面可以减少审计费用，另一方面也可以加快审计速度。

上述した二項の会計検査について、理事会は会計検査機関に併合検査を依頼することも可能である。そうすると、検査費用を減らせるばかりでなく、検査の速度も早められる。

二、讨论确定公司今后的工作方向

和利制药《公司章程》第五十一条规定：公司出现经营不善，严重亏损，投资者决定解散的，应予终止。同时，和利制药《合营合同》第十七条规定：公司终止、解散的，须经出席董事会会议的董事一致通过方可做出决议。公司由于资金挪用面临经营资金严重短缺、亏损严重的困境，董事会应作出解散决议：

二、今後会社の運営方向を討議し決定する

和利製薬の「公司章程」第五十一条の規定によると、会社では経営不善と大幅な欠損が出る場合、投資者が解散することに踏み切るなら、それを停止すべきだ。同時に、和利製薬の『合営合同』第十七条の規定によると、会社での停止?解散は理事会会議に出席した諸理事の共同承諾のみによって決議できる。会社では資金横領のため経営資金が大幅に不足し、欠損が深刻な場合、理事会は解散決議に踏み切るべきだ。

1．经出席董事会会议的董事一致通过，董事会可以作出解散公司决定，

2．董事会决定成立清算委员会和清算委员会成员的组成。如果对这项决议无法达成，应至少对解散公司达成一致。

1、理事会会議に出席する諸理事の共同承諾によって、理事会は会社の解散を決定することができる。

2、理事会は清算委員会の成立と清算委員会会員を決定する。

その決議について一致できなければ、せめて会社の清算について一致すべきだ。

三、讨论确定公司债权的处置

其中，南一太郎在2010年9月24日发给堀内会社的“和利制药（武汉）有限公司处理意见”中承认挪用和利制药的资金为600万元，对南一太郎的上述承认，董事会可作出如下决定：

三、会社の債権の処置を討議し決定する

その中、单一太郎は2010年9月24日に堀内会社宛の「和利製薬（武漢）有限会社処理意見」の中で自ら和利製薬の資金をＲＭＢ600万を横領したと認めた。上述した单一太郎の行為について、理事会は以下のように決めた。

①确认荣宝环境侵占的资金为718万元，南一太郎个人挪用30万元。

②对荣宝环境侵占的718万元和利息损失，决定通过诉讼的方式进行追索。

③通过诉讼或其他方式追索回来的718万元和利息损失，应直接归于和利制药。《公司法》的规定，公司的财产应优先清偿公司的债务。而堀内会社是和利制药的债权人。因此，对追索回来的债权等资金，应优先偿还给堀内会社。

①栄宝環境がＲＭＢ718万、单一太郎個人がＲＭＢ30万を横領したことを確認する。

②栄宝環境が横領したＲＭＢ718万と損失した利子について、訴訟を通して取り戻すことにした。

③訴訟、或は他の形で取り戻すＲＭＢ718万と利子は和利製薬に属するべきだ。『公司法』の規定では、会社の財産は会社の債務の返済に優先すべきとのこと。それに、堀内会社は和利製薬の債権人であるため、取り戻す債権などの資金は堀内会社に優先して返済すべきだ。

四、讨论确定公司资产的处置

根据和利制药《合营合同》第十七条规定，土地等资产的处置方案，属于由出席董事会会议董事的三分之二多数通过的其他事项。南一太郎在2010年9月24日发给堀内会社的“和利制药（武汉）有限公司处理意见”中，提出土地和公司的所有权归属于荣宝会社的方案。对此董事会可作出如下答复：

四、会社資産の処置を討議し決定する

和利製薬の『合営合同』第十七条の規定によると、土地な

ど資産の処置試案は理事会会議に出席した諸理事の三分の

二の多数が通過した他の事項に属する。单一太郎は2010年

9月24日に堀内会社宛の「和利製薬（武漢）有限会社処理

意見」の中、土地と会社の所有権は栄宝環境に属する方案

を提出した。それに対して理事会は以下のように返事する：

①如果荣宝会社提议收购堀内会社的股权，堀内会社的股权应作价854.11万元。其中，堀内会社的资本金为5500万日元，合人民币374.11万元，对土地价值的800万元享有60%的权益为480万元。因土地面临政府收回的情形，荣宝会社应将854.11万元的股价一次性支付给堀内会社。

②如果荣宝会社提议将股权整体转让给第三方。根据和利制药2010年6月31日的资产负债表，所有者权益为负数。因此，和利制药股权整体转让价值为0。

③如果堀内会社与荣宝会社对上述股权收购或者股权整体转让无法达成决

议，董事会应作出由政府回购土地的决定。土地变现的价格应不低于800

万元。

①もし栄宝環境が堀内会社の株式所有権を買い上げるような

提案を提出したら、堀内会社の株式所有権はＲＭＢ854.11万にすべきだ。その中、堀内会社の資本金は5500万円で、つまりＲＭＢ374.11万であり、土地価値のＲＭＢ800万について60％の権益、つまりＲＭＢ480万を有する。政府が土地を回収する事態にもあり、栄宝環境はＲＭＢ854.11万の株価を一回限り堀内会社に支払うべき。

②もし栄宝環境が株式所有権全体を第三者に譲ることを提言

するなら、和利製薬2010年6月31日の資産負債表によると、所有者権益は負数である。そのため、和利製薬株式所有権全体の譲る価値はゼロである。

③もし堀内会社と栄宝環境は上述した株式所有権の買上或は

株式所有権全体の譲渡について一致しなかったら、理事会は政府によって土地を購買することに踏み切るべきだ。土地の正味価格はＲＭＢ800万以上にのぼる。

政府回购土地的价款应直接支付给和利制药，并优先偿还堀内会社，理由是：

①荣宝会社对和利制药的出资仅有2000万元，合人民币136.04万元，在土地购买前，该出资已经用完。

②购买土地期间所花的出让金和购置费用来自堀内会社对和利制药的投资，其间荣宝会社对和利制药并未有任何投资。

③堀内会社是和利制药的债权人，根据《公司法》的规定，公司的财产优先分配给债权人。因此，土地出让的价款，应优先偿还对堀内会社的债务。

政府が土地を購買する代金は直接和利製薬に支払うべきで、しかも堀内会社に優先して返済すべきだ。その理由は：

①栄宝環境は和利製薬に2000万円、つまりＲＭＢ136.04の出資しか持っていない。この出資は土地購買の前にすでに使い尽くした。

②土地購買の間に使用される譲渡金と購買費用は堀内会社が和利製薬に対する投資で、この間に栄宝環境は和利製薬に何の投資もなかった。

③堀内会社は和利製薬の債権人である。「公司法」によると、会社の財産は債権人に優先的に分配する。それゆえ、土地譲渡の代金は堀内会社の債務に優先すべきだ。

五、讨论确定庄严作为董事的待遇问题

针对庄严的待遇问题，贵司在2010年12月9日《关于庄严先生的公司和和利职员的工资和社保的补发问题》中作出了答复，因此董事会对庄严作为董事的待遇，应作出如下决定：

五、荘厳氏の理事としての待遇について

荘厳氏の待遇問題について、貴社は2010年12月9日に『荘厳氏の会社と和利従業員の賃金と社保の補発問題に関して』の中で返事した。そのため、理事会は荘厳氏が理事につく待遇について、以下のように決定すべき：

1．根据2010年8月12日和利制药董事会决议及劳动合同，公司认可庄严

的工资标准22,500元/月，实发工资为15,000元/月，2006年7月—2010年11

月共计53个月庄严的欠发工资为457,500元。

2010年8月12日の和利製薬(武漢)有限公司董事会決議及び労働契約に基づき、荘厳氏の給与を月額22,500元とし、実質支払給与がRMB15,000であることにより、2006年7月-2010年11月分の53カ月間の実質支払給与との差額RMB457,500を庄厳氏に支払うこととする。

2．但关于发放工资方法，具备以下条件方可获得认可。

ただし、上記金額の支払いについては、下記条件を満たした場合に限る。

条件①关于和利制药 (武汉)有限公司过去的一切经营活动真实的财务数

据、凭证和文件的移交、确认；

条件①董事会及び弁護士より提出と説明を求める和利製薬(武漢)有限公司に関する過去一切の経営に関する虚偽の無いデータ証拠書

類の提出と確認。

条件②全面协助和利制药(武汉)有限公司清算事宜；

条件②和利製薬(武漢)有限公司の会社清算についての全面協力。

条件③董事会确认武汉爱特嘉经贸有限公司向和利制药(武汉)有限公司借的RMB1,204,680的借款返还给和利制药(武汉)有限公司的事实；

条件③和利製薬(武漢)有限公司より借入れしている武漢愛特嘉経貿有限公司のRMB1,204,680の返済が2010年12月31日までに確認

されること。

条件④原则上薪酬的支付是「和解确定后」或「清算完成后」，但董事会特批准采用与上述RMB1，204,680的对冲。

条件④当返済は、「和解確定後」、或いは「清算完了後」とするが、上記RMB1,204,680との相殺であってもよい。

六、讨论确定湖北同济堂制药有限公司的善后事宜

对湖北同济堂制药有限公司的善后事宜，建议另行在湖北同济堂制药有限公司的董事会会议中作出决定，但应该确认同济堂制药的现状，并重申从同济堂制药转移到和利制药的1295.99万元资金属于堀内会社。

六、湖北同済堂製薬有限会社の善後策を討議し決定する

湖北同済堂製薬有限会社の善後策について、改めて湖北同

済堂製薬有限会社の理事会会議の中で決定することを勧め

るが、同済堂製薬の現状を確認すべきもので、しかも同済堂製薬から和利製薬に移したＲＭＢ1295.99万が堀内会社に属することを重ねて言明すべきだ。

湖北卓创德赛律师事务所

律师：张国强

2011年3月16日

湖北卓創徳賽弁護士事務所

弁護士：張国強

2011年3月16日

日文说明书中利用照片作为图示的注意事项

日文說明書中利用照片作為圖示的注意事項 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/faq/yokuar10.htm 來源日本特許廳。 (1)図面は、原則として製図法に従って、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはなりません。 1、圖示原則上應依據製圖法進行繪圖，且應為黑色、鮮明、不容易消失，且不可著上顏色的圖。 4．図面として採用できる写真 (1)製図法に従って作図することが極めて困難なものであって、顕微鏡写真、Ｘ線写真、結晶構造、金属組織、繊維の形状、粒子構造、生物の形態、オシロ波形、電気泳動、セラミック材料の組織、コロイド、薄膜、クロマトグラフ、基板上に形成された微細なパターン、ディスプレー上に表示した中間調画像及びガラスの切断面の状態を表している写真は、図面として採用されます。 ただし、写真は明瞭なものであり、かつ、公報等に鮮明に掲載することができるものに限られます。 (2)図面として採用される写真を添付するときは、明細書の「【図面の簡単な説明】」の欄に何を表した顕微鏡写真であるのように、写真であることをを明記して下さい。 (3)色彩写真及び青写真は、正式の図面としては認められませんが、参考写真又は参考図面として提出することができます。この場合、これらの参考写真及び参考図面は正式の図と同一の用紙に記載してはなりません。また、参考写真又は参考図面の説明は、明細書の「【図面の簡単な説明】」の欄に記載してはなりません。参考写真及び参考図面の説明が必要な場合は、当該参考写真又は参考図面の余白に記載して下さい。 4、能夠採用照片作為圖示 （1）利用製圖法非常難以製圖的圖示，例如「顕微鏡写真、Ｘ線写真、結晶構造、金属組織、繊維の形状、粒子構造、生物の形態、オシロ波形、電気泳動、セラミック材料の組織、コロイド、薄膜、クロマトグラフ、基板上に形成された微細なパターン、ディスプレー上に表示した中間調画像及びガラスの切断面の状態を表している」等的照片，係能 夠被採用作為圖示。但是，僅限於清楚的且係能夠被明確地揭示於公報等中的照片。

董事会会议材料简易模板(会议通知、签到、议题、决议)

关于召开*****有限公司 *届*次董事会会议的通知 各位董事： ******有限公司（以下简称为公司）定于20**年*月*日召开*届*次董事会，现将有关事项通知如下： 一、会议时间：20**年*月*日**时； 二、会议地点：公司会议室； 三、参会和列席人员：公司各位董事，财务总监、**相关人员； 四、会议议题： （一）*届*次董事会会议议程 1、审议****。 2、审议*****。 3、审议****有限公司董事会*届*次会议决议（草案）。 五、会议要求： 1、请公司各位董事*月*日*时前抵达***地点，联系会务人员接待事宜。因特殊情况不能到会者，需按公司有关规定办理委托其他人员代为参加会议和行使表决权的《授权委托书》。 2、为保证会议顺利进行，使各位参会人员更好地履行代表职责，根据《公司董事会议事规则》规定，会前将会议文件以电子版形式陆续发给各位代表；请收到文件后，了解、掌握会议内容，充分表达自己的意见和建议。

3、本次会议文件仅供各位代表内部审议讨论决策之用，属商业机密。为了保证公司今后生产经营的顺利进行，请自觉遵守公司保密职责，确保公司经营信息不外泄，不外传。 会务联系人及电话： 20**年*月*日

****有限公司董事会*届*次会议 签到簿

第*届*次会议议程 1、审议***。 2、审议***。 *、审议**董事会*届*次会议决议（草案）。

第*届*次会议决议 ***有限公司董事会第*届*次会议于20**年*月*日在***召开，会议应出席董事*人，实际出席董事*人。会议由***有限公司董事长***主持。会议一致通过以下决议： 1、审议通过***。 2、审议通过***。 全体董事签字： ***有限公司 20**年*月*日

增加经营范围—董事会决议范本

增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2

本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我

们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31

日语翻译岗位说明书

日语翻译岗位说明书 日语翻译岗位说明书 用日语来表达另一种语言或用另一种语言表达日语，这种日语与其它语言的互相表达活动，称为日语翻译。从事日语翻译的工作者，简称日语翻译。 日语翻译岗位职责 1、提供口译、笔译服务，负责商务会议、内部管理会议的现场翻译; (女,31岁)自我评价A.个性沉稳。喜欢团队合作。乐于学习、乐于分享。B.工作严谨，认真负责。敬业、忠诚。C.社会发展迅速，期许自己能进入新的领域，学到新的知识，接受新的挑战。个人能力：A.热爱学习新的事物。毕业后持续进修英语、日语，工作期间多次参加相关的检定考核。B.熟悉操作OFFICE软件，并能保持输入速度与正确度。C.对进出口申报有基本了解。希望今后从事跟外语有关的工作。诚盼贵公司能给本人一个机会，能为贵公司服务，共同成长、进步。 2、负责工程行业内部相关文件、资料的书面翻译，保证翻译质量; 3、接受主管的分配的翻译任务; 4、翻译资料的整理收集、知识管理; 5、翻译并与翻译团队成员沟通协作;

6、参加部门内开展的专业培训与交流，提高翻译的专业水平。 日语翻译岗位要求 1、一般要求日语相关等级证书，口译、笔译俱佳，流利的日语听说读写能力，精通中外互译，中文文笔优秀; 2、形象气质佳，良好的沟通、协调能力及亲和力; 3、性格外向，工作高效，有责任心，执行力强; 4、熟练使用各类办公软件; 5、具有较强的中文文字表达能力，文笔通顺流畅; (2)置业顾问每日须完成5个客源跟进，注明跟进结果，秘书每日进行统计，每周上报一次，少一个新增客源上交快乐基金5元。 6、工作认真细致、思维敏捷，责任心强; 7、具备良好的职业道德和素养，保守商业机密; 8、熟悉日国地理及风土人情。 领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出;领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。 日语翻译关键技能 专业能力 日语英语读写能力中文文笔

第一届董事会会议记录

股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名

监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束

主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：

对外借款—董事会决议范本

对外借款—董事会决议范本 External borrowing - the latest model resolution of the board o f directors 第 1 页共 3 页

对外借款—董事会决议范本 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项， 经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指 导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有 实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 __________公司的董事会成员于_____年_____月_____日 在__________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，关于公司经营状况和资金周转问题进行决议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、同意___________________公司在________年 ________月________日至________年________月________日期间内，向________________公司借款________万元（人民币）。 二、授权________代表本公司与________________公司 签署相关合同和相关文书。 _________________________公司 董事会成员（签字）： 第 2 页共 3 页

____________、____________、____________ 年月日 -------- Designed By JinTai College --------- 第 3 页共 3 页

董事会议程范本

董事会会议议程范本 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论和表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。 董事因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。 8、关于董事会审议事项及表决。 （1）董事会会议表决实行一人一票制。 （2）可采取通讯表决的四个条件：（A）章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。（B）通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。（C）通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，（D）通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。 （4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。 特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。 涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。

董事会会议材料模板概要

目录 一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第 一届董事会第二次会议的通知 二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事 会第二次会议议程 三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事 会第二次会议议案 1.**议案 2.**的议案 3.**议案 四、《总经理任期目标责任书》 五、《董事授权委托书》

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知 尊敬的董事长，各位董事；各位监事： 根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下： 一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会期 半天。 二、会议地点：**。 三、召开方式：现场会议。 四、会议表决方式：现场举手表决。 五、会议议题： （一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况 （二）相关议案审议并表决 1.**议案 2.**的议案。

3.**议案 （三）签订《总经理任期目标责任书》 六、参加人员： 1．出席人员：全体董事； 2．列席人员： （1）全体监事； （2）耐材公司高管领导； （3）耐材公司相关部门负责人。 七、联系方式： 联系人：** 联系电话：** 八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会 2013年*月*日

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 第一届董事会第二次会议议程 时间：2013年*月*日（星期*）上午*：* 地点：耐材公司办公楼401会议室 出席人员：全体董事 列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人 主持人：张翔董事长

股东大会会议议程范文

股东大会会议议程范文 股东大会会议议程范文股东大会会议议程范文股东大会会议议程 一、会议201X 年3月25 日上午9 ：30。 二、会议地点：上海市某某区某某镇某某公路某某号 三、主持人：董事长王某某 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。 五、股东逐项审议以下议案： 1、审议《关于201X 年年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《关于201X 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于201X 年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于201X 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于201X 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其201X 年年报审计报酬的议案》 7、审议《关于公司201X 年度日常关联交易的议案》 8、审议《关于华丽家族股份有限公司201X 年度董事、监事津贴的议案》 9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》 10、审议《关于修订公司章程的议案》1 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》1 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》1 3、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239% 股权的议案》 六、议案表决 七、表决结果统计

八、宣布表决结果 九、股东发言 十、签署、宣读201X 年度股东大会决议、会议记录十一、宣读法律 意见书十 二、会议闭幕股东大会会议议程范文盂县汇民村镇银行创立大会暨第一次股东大会会议议程会议2 0 0 8年7月日会议地点：会 议主持人：大会议程：介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。 一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》 二、宣读监票人、计票人名单 三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》 四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》 五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程（草案）〉制订情况的说明》 六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民 村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》 七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、（第1 号）、》 八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》 九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事 十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》 十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》十 二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》十

董事会决议范本 最新

董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董

事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：

三槽式超声波清洗机使用说明书中文版日文版

使用说明书 Ultrasonic Cleaning Machine operation instructions 使用前请仔细阅读，并妥善保管，以备日后参考 深圳市伟科自动化设备有限公司SHENZEHN WeiKe ULTRASONIC EQUIPMEMT CO.,LTD 目录

一、设备概述 二、机器外型 三、结构组成 四、功能说明 五、技术参数 六、操作流程 七、控制面板 八、操作说明 九、性能特点 十、维护保养 十一、注意事项 一、设备概述 LSA-E20/2400超声波清洗机，清洗的原理是超声波发生器将工

频电能转变成28KHz的高频电信号，通过高频电缆输送到换能器上，通过换能器转换成高频的机械振动，传播到清洗液中，产生强有力的超声振动，从而将污垢震落，达到对物体实行高效清洗的目的。本机取代了传统浸洗、刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸汽清洗等工艺方法，安全可靠五损伤，对工件表面、内孔和隐蔽处清洗效果更好，清洁度更高，并且清洗速度快，提高了生产效率。一道超声波清洗，二道超声波精洗，三槽漂洗，超声波清洗槽每槽均可独立控制时间、加热恒温、报警提醒，配置独立循环装置，每槽均配置先进的溢流工艺，可确保清洗液相对洁净。 二、机器外型 三、结构组成 LSA-E20/2400超声波清洗机主要由： 1、第一槽超声波清洗； 2、第二槽超声波清洗； 3、第三槽清水漂洗； 4、循环过滤系统；

5、自动温控加热系统； 6、电器控制系统； 7、清洗定时装置 8、定时报警装置 四、功能说明 1.超声波发生器：由超声波发生器产生28kHz的超声波电信号，提供给超声波换能器； 2.超声波换能器：将超声波发生器产生的超音频电转换成高频机械振动的机械能而传播到清洗液中，从而实现超声波清洗； 3.第一超声波清洗槽： 被清洗工件在该槽内第一次清洗即粗洗，以去除物件表面大部分污垢； 4.第二超声波清洗槽： 该槽内对工件进行第二次清洗，以达到更好的清洗效果； 5.第三漂洗槽 对经过超声波清洗后的工件，用清水加以漂清； 6.各槽均配有自动控制间接式加热系统：加热并自动控制各槽洗液的温度,以达到清洗工艺的最佳要求； 7.超声波槽过滤系统：对超声波清洗槽内清洗剂进行过滤，令清洗剂保持较长的清洗能力； 8.各槽均配置液位控制器，控制进水量； 9.各槽进水及排水均配有电磁阀，自动控制进排水，满出的液体经锯齿形溢流，通过溢流口溢出。 10.时间定时器根据设定时间，清洗完毕后，自动报警提醒操作人员。 五、技术参数 1.整机重量： 270Kg

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：

(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会会议范文格式

董事会会议范文格式 董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议习题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按手册参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和开展计划，审查公司财务汇报。 1。会议议习题的准备： 确定议习题，明确召开董事会会议的目的。 议习题的来源：董事会会议议习题的来源一般是根据有关形势进行开展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议习题。 2。会议材料的准备： 董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例规定或某一时期的工作开展规划等。 参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有

亲密的联络。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、汇报，对做好金融工作都有指导的参考作用。 交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议习题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。 会议总结归纳：对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员确实定： 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排： 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置： 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、

董事会决议范本

董事会决议范本 篇一：董事会决议(范本) xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例）

来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期

董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便

董事会决议

董事会决议 Prepared on 22 November 2020

董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司

董事会决议及签字样本

说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）； 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。

董事会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会董事：、、、、 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年， 借款用途为。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 董事签章： 深圳公司（公章） 年月日

股东会决议 一、时间：年月日 二、地点： 三、与会股东：、、、、 股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决一致通过以下决议： 1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施： ① ② ③ 股东签章： 深圳公司（公章） 年月日

一、时间：二○○四年月日 二、地点：公司会议室 三、与会董事：、、、、。 董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。 2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。 董事签章： 深圳市有限公司（公章） 二○○五年月日

董事会会议决议

董事会会议决议 董事会会议决议范文一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 董事会会议决议范文二： 董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容：

1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为 3.本次设立股份公司折股比例为 4.本次设立股份公司的步骤为 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜 出席会议的董事签名。 日期 董事会会议决议范文三：

(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份

第一届董事会第一次会议流程

公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有： 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案 8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则 10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明 13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二)____________介绍参加本次会议的人员 (三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》 3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》

(四)审议议案 (五)董事对议案进行逐项表决 (六)会务工作人员统计表决票 (七)____________宣读表决结果 (八)当选董事长____________宣读董事会会议决议 (九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录 (十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会 2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事、拟聘任高管： 大家好！ ____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。 今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：________ ____，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。 一、今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事， 本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。 发放表决票，请各位董事投票表决议案。 （发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果） 二、现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。 三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。 四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。 五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程， 董事会闭会，谢谢各位董事！ 3.关于选举公司董事长的议案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原 ____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。