客户信息收集表原版

客户信息收集表原版 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

企业信息采集表

附件1 企业信息采集表 填报单位：填报时间：年月日联系电话

填表说明 一、隶属关系：央属、省属、市属、区县属、乡镇街道属。 二、监管分类：煤矿、金属非金属矿山露天开采、金属非金属矿山地下开采、尾矿库、烟花爆竹生产、烟花爆竹批发、烟花爆竹零售、危险化学品生产单位、危险化学品经营单位、危险化学品使用单位、危险化学品储存单位、危险化学品运输单位、危险化学品一般化工、有色冶金、建筑施工、建材、水利工程（水库）、民爆物品生产、民爆物品销售、爆破作业、采掘施工、交通运输道路运输、交通运输养护施工、交通运输水上运输、交通运输铁路运输、交通运输航空公司、交通运输机场、交通运输公路（水运）工程、交通运输港口作业、特种设备生产、特种设备使用、电力生产、电力经营、燃气、自来水、排水、供热、环境卫生、机械制造、渔业、造船、商贸、住宿、餐饮、旅游、文化娱乐（场所）、体育项目经营（场所）、学校、地质勘探、轻工、纺织、烟草、医药、农机、监狱（劳教、拘留所）、市政工程、林业、房屋拆除、园林绿化、粮食、卫生、其他。 三、经济类型以工商行政管理部门对企业登记注册的类型为依据，划分为国有经济、集体经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制、外商投资、港澳台投资、其它经济。

四、企业规模根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字〔2011〕75号）划分为大型、中型、小型、微型。 五、行业分类按照国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)划分为20大类：1.农、林、牧、渔业；2.采矿业；3.制造业； 4.电力、燃气及水的生产和供应业； 5.建筑业； 6.交通运输、仓储和邮政业； 7.信息传输、计算机服务和软件业； 8.批发和零售业； 9.住宿和餐饮业；10.金融业；11.房地产业；12.租赁和商务服务业；13.科学研究、技术服务和地质勘杳业； 14.水利、环境和公共设施管理业；15.居民服务和其他服务业；16.教育；17.卫生、社会保幢和社会福利业；18.文化、体育和娱乐业；19.公共管理和社会组织；20.国际组织。

背调信息收集表

背调信息收集表

背景调查信息表 Important Notice/重要声明: Shinedo will always respect your privacy and keep all the information concealed. Unless enforced by law, the private information that provided by you and that obtained by Shinedo will be kept under secrecy and never be disclosed for any purpose other than employment screening. 您的个人隐私将始终获得尊重。除非有法律强制性要求, 您所同意提供的个人信息以及轩渡咨询(或其授权的机构)所获得的任何信息将予保密并且不得用于除证明您就职适宜性以外的其他任何目的. Please ensure all question in this form are completed and answered correctly. 请确保此信息表中所有的问题已全部完成并准确回答。 Please provide your wet signature on the Declaration and Letter of Authorization. Please ensure signature dates are today’s date. 请在声明及授权书手写签字。请确保签字日期为当前日期。 Shinedo does not commit to only contact the provided contact person to conduct background screening. He/She will be contacted only when necessary. 轩渡咨询并不承诺只会与所提供的联系人完成背景核实。所提供的信息将作为参考. Once Background Screening is completed, the report will be returned to the HR team for recording. 在背景核实完成后，相关报告会交至人力资源部门存档。

时代光华 收集信息资料 课后习题答案

时代光华收集信息资料 答案 单选题 1. 以下不属于客户的财务信息的是：√ A 收入 B 工作稳定程度 C 贷款 D 负债 正确答案： B 2. 下列不属于个人理财规划师应该掌握的主要宏观经济信息是：× A 国际经济环境制度 B 物价指数及通货膨胀情况 C 国家教育、住房、医疗制定 D 资本市场及其发展 正确答案： A 3. 下列不属于调查客户收入需要获取的信息是：√ A 收入 B 未来工资收入预计

C 未来生活开支预计 D 其他收入 正确答案： C 4. 关于客户的资产与负债状况，表述错误的是：× A 自由资产必须是客户完全拥有的 B 客户的金融投资中有一部分属于年金收入投资 C 实物资产的价值会随着时间而降低，所以要填写资产的现值 D 自由资产在交易时需要支付一定的税额 正确答案： A 5. 客户资产分类不包括的是：× A 自用资产 B 流动资产 C 奢侈资产 D 金融资产 正确答案： B 6. 下列不属于收集客户个人信息方法的是：√ A 填写联系表

B 与客户交谈 C 向第三人打听 D 使用数据调查表 正确答案： C 7. 下列不属于在调查客户负债时需要客户填写的调查表是：× A 个人负债调查表 B 企业负债项目调查表 C 资本损失调查表 D 个人承担债务能力调查表 正确答案： D 8. 下列选项中不属于客户的自有房产的是：√ A 租赁房产 B 出租用房产 C 度假用别墅 D 自用住房 正确答案： A 9. 在“养老金安排”项目中，客户不需要填写的内容有：×

A 养老基金安排的面值和现值 B 基金数额增长幅度 C 基金类型 D 各种赔偿规定 正确答案： B 10. 下列不属于了解客户遗产规划信息，所要填写的调查表是：× A 遗产管理调查表 B 人寿保险资料调查表 C 子女继承遗产的金额调查表 D 客户及其配偶预期去世年龄调查表 正确答案： C 判断题 11. 在收集客户信息的过程中，信息的相关性和是否足够可以由个人理财规划师根据客户的类型和具体情况而定。此种说法：√ 正确 错误 正确答案：正确 12. 个人理财规划师在提供服务的过程中，所需要了解的信息主要包括客户的基本个人信息和财务信息。此种说法：×

个人信息采集表

个人信息采集表

证（应届毕业生可暂不提交）复印件。

《个人信息采集表》填写说明 “出生年月”栏填写时，年份一律用位数字表示，月份一律用位数字表示，如“1972.05”。表格中凡涉及年份填写的，一律参照以上表示。 “民族”栏中填写民族的全称（如汉族、回族等），不能简称“汉”、“回”等。 “籍贯”栏中填写祖籍所在地的省、市或县的名称，如“广东广州”。 “出生地”栏中填写本人出生的省、市或县的名称，如“广东吴川”。 “政治面貌”栏填写加入何种党派或群众。如“中共党员”、“无党派民主人士”或“群众”、“民建”、“九三”等。 “专业技术职务”栏中，填写主管部门评定的中级以上的专业技术职务，如“水产养殖专业副教授”、“化学专业教授”等。 “专业技术职务等级”栏填写只有三种情况：正高级、副高级、中级。 “学历学位”栏为全日制大学、研究生教育情况。填写的具体要求是：（）“全日制教育”栏应填写获得学历、学位情况。获得学历同时也获得学位的，应同时填写，并写明何学科学位。如，通过全日制教育时获得大学本科学历、文学学士学位，就在“全日制教育”栏中填写“大学文学学士”。见下表 （）“毕业院校及专业”栏填写与学历相对应的毕业院校、系和专业， （）填写以上学历、学位的依据。国民教育学历、学位，以国家教育行政部门承认的学历证书、国务院授权的高校或科研机构颁发的学位证书以及按规定应进入个人档案的相关材料为依据；国外学习取得的学历、学位，以国家教育行政部门的认证为依据。 “熟悉专业有何专长”栏中填写所熟悉的工作业务及专长。 “奖惩情况”栏，填写近三年受校级以上的奖励；受处分的，要填写何年何月因何问题经何单位批准受何种处分，何年何月经何单位批准撤销何种处分。没有受过奖励和处分的，要填“无”。 “培训情况”填写近五年来受过校级以上批准同意的培训机构天以上的培训。要求：培训起止日期填至日。如果没有参加培训，请填写“无”。 “简历”从大学教育学历填起，学校、学习形式、专业、学位均需清楚表述，学习形式分为“全日制”、“函授”、“自考”。如“广东外语外贸大学英语专业全日制本科毕业，获文学学士学位”。 简历的起止时间填到月（年份用位数字表示，月份用位数字表示），前后要衔接，不得空断（因病休学、休养、待分配等都要如实填写）。职务以

客户信息采集表

客户信息采集表 客户姓名客户电话客户地址所属城区 设计师姓名设计师电话设计组长所属大店 1 . 客户的婚姻状况未婚□已婚□； 2 . 客户年龄阶段20-28岁□28-35岁□35-50岁□50岁以上□； 3 . 客户装修资金来源自己收入□父母支持□银行借贷□朋友赞助□； 4 . 客户装修业务来源自己上门□老客户介绍□公司内部人介绍□公司电话业务□； 5 . 客户方案确定次数一次□两次□多次□； 6 . 客户装修主动方父母□丈夫□妻子□儿女□； 7 . 装修工程款支付情况首付已付全款□首付已付部分□首付没付但有担保人□； 8 . 客户对装修知识的了解已装修过房子□从事装修相关行业□完全不懂□有装修方面的朋友□； 9 . 客户的装修方式半包□全包□局部的材料自己买□； 10 . 客户的工作类型打工族□商人□政府官员□其它□（备注：）； 11 . 客户的职业老师□会计□律师□传媒□其它□（备注：）； 12 . 客户的时间安排时间充裕□经常出差□全包给公司验收再回来□只有周六周日有空□其它□（备 注：）； 13 . 客户对工地的监管自己管理□请专业的监理公司□父母代管□其它□（备注：）； 14 . 装修房子类型婚房装修□出租房装修□自住房装修□其它□（备注：）； 15 . 客户与公司的关系老总朋友□员工亲戚□无任何关系□； 16. 客户对装修增项的态度可以加但要合理□不允许加只能在工程报价内完成□无所谓只要出效果□； 17. 客户对装修质量的态度对细节相当讲究□按图施工,装修不出效果找公司□可以施工有瑕疵但要及时改正□； 完全不懂但要问为什么□； 18. 客户对装修时间的态度要马上入住□不急要空几个月□无所谓只要工地质量到位□； 19 . 客户签单过程中，公司是否有内部承诺，并承诺内容； 20 . 客户是否指定项目经理，并项目经理姓名； 21 . 客户是否对某些工程有特殊要求，并内容； 22 . 签单过程中是否有客户担心的问题，并内容； 23 . 签单过程中客户对报价是否反复斟酌并质疑，具体哪方面； 天地和工程一部制 二〇一四年二月十八日

背调信息收集表

背景调查信息表 Important Notice/重要声明: Shinedo will always respect your privacy and keep all the information concealed. Unless enforced by law, the private information that provided by you and that obtained by Shinedo will be kept under secrecy and never be disclosed for any purpose other than employment screening. 您的个人隐私将始终获得尊重。除非有法律强制性要求, 您所同意提供的个人信息以及轩渡咨询(或其授权的机构)所获得的任何信息将予保密并且不得用于除证明您就职适宜性以外的其他任何目的. Please ensure all question in this form are completed and answered correctly. 请确保此信息表中所有的问题已全部完成并准确回答。 Please provide your wet signature on the Declaration and Letter of Authorization. Please ensure signature dates are today’s dat e. 请在声明及授权书手写签字。请确保签字日期为当前日期。 Shinedo does not commit to only contact the provided contact person to conduct background screening. He/She will be contacted only when necessary. 轩渡咨询并不承诺只会与所提供的联系人完成背景核实。所提供的信息将作为参考. Once Background Screening is completed, the report will be returned to the HR team forrecording. 在背景核实完成后，相关报告会交至人力资源部门存档。

客 户 信 息 采 集 表

客户信息采集表 1、公司基本信息 公司名称湖南省和泰纸业有限公司 地址湖南省衡山县金龙工业园 联系人彭岳飞、许源延 联系电话0734---5828539、5828531、5828541 传真0734---5828520、5828530 公司网站https://www.wendangku.net/doc/8a16386579.html, 成立时间2006年6月 2、技术和产品简介 瓦楞纸箱具有质轻、抗压、耐戳穿、抗撕裂和缓冲、防震、易加工成型等机械性能，以及良好的装潢印刷适应性，能够循环再利用，对环境的无污染等优点，既经济，又轻便，易堆放，所以其使用范围越来越广，发展速度越来越快。目前，瓦楞纸箱已经成为现代包装中使用最广泛的包装容器，，也是当今世界各国所采用的最重要的包装形式之一。 中国瓦楞纸板产量连年猛增，1995年至2002年的7年间。从70多亿平方米增加到140亿平方米，几乎翻了一番，平均每年增加10亿平方米。2003年至2006年的3年内，中国瓦楞纸板产量增长速度加快，2003年增到188亿平方米，2004年增至219亿平方米，2005年为255亿平方米，2006年不下300亿平方米。中国瓦楞纸板产量占世界总产量的比例，由1995年的6.7%提升到2004年的14.7%和2005年的16.3%。从2002年起中国瓦楞纸板产量超过日本，成为亚洲和世界第2大瓦楞纸板生产国。

3、股权结构及管理团队 股东名称股权比例性质 (个人或法人持股) 1 彭岳飞46．03% 个人股 2 刘成21．78% 个人股 3 王文学21．33% 个人股 4 袁菊香10.86% 个人股 4、公司介绍 湖南省和泰纸业有限公司位于五岳独秀的南岳衡山，湖南省省级工业园——衡山金龙工业园内。107国道相旁而过, 京珠高速、京广铁路隔江相望,距正在修建的武广快速铁路衡山站仅五公里。东抵湘江河畔，风光秀丽，交通便利。 公司计划分三期建设，其中一期注册资金9000万元人民币，占地26万平方米。一期项目总投资3.8亿元，其中：房屋建筑物8700万元，机器设备及安装14500万元，土地6700万元，前期开办费用2200万元，项目铺底流动资金6000万元。自备热电站，7500KW发电机组一台，35吨循环硫化床锅炉两台。主机设备采用三叠网幅宽4600mm纸机，车速为550m/min，原设计方案为年产12万吨低克重A级牛皮挂面箱板纸，经过不断调试优化工艺方案，各项消耗、成本都低于同行业指标，同时形成年产环保纸、牛皮箱板纸16万吨的生产能力。公司计划2008年10月开工建设热电联产20万吨高强瓦楞纸二期项目工程,使公司规模达到年产35万吨的生产能力；公司计划2011年建设两条各35万吨A级牛皮箱板纸三期项目工程，使公司生产总规模达到年产100万吨以上，使公司主营及关联销售收入达50亿元以上，同时公司计划5年内在镜内外上市，成为中南地区最大的包装纸生产基地。

个人陈述信息采集表

E-mail: 家庭地址 申请的学校及专 业（只填一所意 职业目标 Part 2. Standard Tests (标准化考试 ) 文书材料信息提供表 -研究生版本（ Graduate ） 为了能写出能突出您个人特点的个人陈述及推荐信，请您提供尽可能多的 真实且详细的材料 我们会根据您所申请的院校和相关专业的要求，对您提供的 素材进行 选取，整理，加工 和编撰，并最终 定稿。 感谢您的大力配合 ! 希望通过我们的共同努力为您申请到您满意的学校！ 一、简历信息表 Part 1. Personal Data （个人信息） 学生姓名 出生日期 曾 用 名（请注 出 生 地 性 别 国 籍 婚姻情况 家电 / 手机

TOEFL 托福总分：考试日期或计划考试日期各部分数：(R: /L: /S: /W: _) IELTS 雅思（如未考则给出计划考试日期）（香港GRE / GMAT 总分： 各部分数：(R: /L: /S: /W: ) 总分: Reading: Math: 考试日期或计划考试日期 考试日期或计划考试日期 Part 3. Education Background （教育背景） 中文 高中英文 地址 名称 英文自：至：地址 中文 英文 大学 地址 名称GPA 学院 专业学制年制 自：至： Part 4. Courses in Progress 课程信息 请列出在读以及将读课程名称（中英文），和学分。 （最好能将成绩单扫描件一并发给我们，如果没有，此处可列出与所申请专业相关的课程或特别感兴趣、成绩特别 Part 5. Family Info （家庭背景） 父亲姓名是否健在 出生日期出生地点

客户信息收集表

Application Information Collection Form 保险申请信息收集表 1.Proposed Owner Information 保单持有人信息 2.Proposed Primary Insured Information 被保人信息

3.Medical Declarations医疗信息 4.Payment Information支付信息

5.Family History被保人家庭历史 6.Beneficiary information受益人信息 6.1第一受益人信息（Primary Beneficiary）： 6.2第二受益人信息（Contingent）(当第一受益人离世时，第二顺位受益人） 3

x 7. Financial Information 财务信息 7.1 Personal income of Proposed Insured or Household 被保人个人收入或家庭收入 Personal 个人 Household 家庭 7.1 Income 家庭收入（家庭年收入至少20万美元） Earned Income 劳动报酬 Current Year 当年 Last Year 上年度 Salary 工资薪酬 $ $ Bonus or Commission 奖金或佣金 $ $ Spouse/Family Earned Income 配偶/家庭劳动报酬 $ $ Total 总计 Unearned Income 资本获得 Current Year 当年 Last Year 上年度 Dividend 分红 $ $ Interest 利息 $ $ Rents 租金收入 $ $ Total 总计 7.3 Provide breakdown of the assets and liabilities.请提供（家庭资产净值至少250万美元） Assets 资产 Liabilities 负债 Cash 现金 $ Unpaid Interest &Taxes 未支付的利息和税款 $ Stocks, Bonds,Securities 股票、债券、证券 $ Notes Payable 应付票据 $ Accounts Receivable 应收款 $ Accounts Payable 应付款 $ Life Insurance(Cash Value) 人寿保险现金值 $ Mortgage 房贷 $ Personal Property 个人财产 $ Other Long Term debts 其他长期债务 $ Real Estate(Total)房地产 $ Other Liabilities 其他负债 $ Total 总计 Total 总计 4